Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !1(!9)
PROTOKOLL
Kårstyrelsemöte 09 14/15
Torsdagen den 5 mars 2015 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble
Närvarande
THS
Kårstyrelse
Cecilia Molinder
Kårordförande 14/15
Emilia Wallin
Kårstyrelsen 14/15
Lisa Zöllner
Wohlfart
Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt
Anna Johansson
Kårstyrelsen 14/15
Hugi Ásgeirsson Kårstyrelsen 14/15
Christian
Augustinson
Kårstyrelsen 14/15
Olle Gynther
Zillén
Kårstyrelsen 14/15
Tove Johansson
Head of Social and
International Relations
2015
Svea Ekelin
Chef för
Utbildningsinflytande
2015
Johanna
Söderlund
Mottagningssamordnare
2015
Robin Odelius
Evenemangschef 14/15
Emma Grundén
Studiesocialt Ansvarig
14/15
Aman Mebrahtu Näringslivschef 14/15
Amanda Sterner
Nordin
Chef för
Gustav Frid
Utbildningsinflytande 2015
Erik Lindström
Chef för
Utbildningsinflytande 2015
Kårstyrelsen 14/15
THS Kårledning
Projektledare Armada 15
Övriga
Johan Delerud
Restaurangchef
Andrea de
Giorgio
Projektledare för
Oleg
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !2(!9)
Filip Schulze
THS medlem
Simon Ström
THS medlem
Christin Nguy
Platoon
Dilon Robel
Platoon
Amanda
Åkerlind
Platoon
William Miles
Platoon
Robin Setterwall
Platoon
1. Formalia
1.1
Mötets öppnande
Mötesordförande Cecilia förklarar mötet öppnat kl. 18:03.
1.2
Mötets behöriga utlysande*
Se Bilaga 1.2.1.
Kallelsen till kårstyrelsemötet skickades ut den 2015-02-23.
Kårstyrelsen beslutar
att
finna mötet behörigt utlyst.
1.3
Val av mötesordförande
Cecilia nominerar Cecilia till mötesordförande.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Cecilia till mötesordförande.
1.4
Val av mötessekreterare
Cecilia nominerar Christian till mötessekreterare.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Christian till mötessekreterare.
1.5
Val av mötesjusterare
Cecilia nominerar Olle till mötesjusterare.
Kårstyrelsen beslutar
att
välja Olle till mötesjusterare.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !3(!9)
1.6
Anmälda förhinder
Martin Barksten är sjuk.
Charlotte Permin Fager har semester.
Fredrik Abele har semester denna vecka.
1.7
Adjungeringar
1.8
Fastställande av föredragningslista*
Se bilaga 1.8.1
Cecilia yrkar
att
stryka punkten 9.3 Kårföreningar samt att lägga till diskussionspunkten Platon.
Kårstyrelsen beslutar
att
1.9
fastställa föredragningslistan med föreslagna ändringar.
Föregående protokoll
Kårstyrelsen beslutar
att bordlägga punkten
1.10
Anmälningsärenden
Inga.
2. Rapporter
2.1
Verksamhetsrapport*
Se bilaga 2.1.1.
Kårledningen
Rapporterande: Restaurangen
- Det är många råvaror som har blivit dyrare.
- I stort går det bra med arbetet med det nya kafét ”Café Entré”.
- Restaurangen undersöker möjligheterna att köpa ny köksutrustning.
- Det är många event planerade i huset.
- Green cup säljer inte lika mycket nu under våren. Det är dock många som
använder dem.
- Planen är att ha restaurangen öppen till midsommar vilket är lite längre än
tidigare år.
- Det finns funderingar på att testa ”Köttfri måndag” under hösten.
Rapporterande: Kårpresidiet
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !4(!9)
- Har arbetat med att få koll på full kostnadsteckning. Den har bra funktioner men är inte transparent. Den behöver uppdateras varje år.
Rapporterande: Kommunikationschefen
- Har semester så har anmält förhinder.
Rapporterande: Osqledaren
- Var sjuk och har därför anmält förhiner
Rapporterande: Armadas projektledare
- Armada arbetar för att visa att de är en del av THS genom att använda
”THS Armada” när de pratar om projektet
- Har haft avhopp i projektgruppen vilket gör att det kommer att ske mer
rekrytering.
Rapporterande: Näringslivschef
- Har börjat arbeta mer med organisationsutveckling av THS Näringsliv.
- Har börjat se över möjligheten att tillsammans med företagspartners bygga
en terrass på Osqvik
- Drivhuset i Södertälje har förlorat sin finansiering vilket gör att de kommer
att lägga ner. Näringslivschefen undersöker möjligheten att rädda detta tillsammans med KTH.
Rapporterande: Chef för utbildningsinflytande
- Skolråden är under uppstart. De fungerar bra. Under uppstarten så ser man
till att utvärdera vad som fungerar bra på varje skola.
- KTH håller på att se över olika masterutbildningar och program.
Rapporterande: Evenemangschef
- Klubbnymble den 28/2 gick bra
- Har dragit ner kostnader kring posten för att minska förlusterna
- J-festivalen är ett event som Malvina kör. Detta är en pubrunda för att
uppmärksamma jämlikhetsfrågan.
Rapporterande: Mottagningssamordnaren och internationell mottagning
- Det är många nyheter under mottagningen från KTH sidan
- Har varit problem med att rekrytera en central mottagningskommitté
- Mottagningsinternatet gick bra.
Rapporterande: Studiesocialt & Studiesocialt med internationellt ansvar
- Håller på att utvärdera konceptet kring kårensdag under mottagningen.
- Finns planer på att starta upp en grupp för studenter med barn.
- KTH har beslutat om att det nu finns e-cigg förbud.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !5(!9)
- Arbetet med hälsoveckan går bra.
Kårstyrelsen beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.
2.2
Ekonomisk rapport*
Se bilaga 2.2.1.
Lisa Zöllner Wohlfart
- Evenemangschefen har gjort en handlingsplan för det negativa resultatet.
Där har han framförallt arbetat med att se till att detta inte ska ske igen.
- Ett problem har varit att intäkterna i budgeten har varit inkl. moms. vilket
har varit missvisande
Kårstyrelsen beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.
2.2
Rapportering OLEG
Andrea de Giorgio
- OLEG är projektgruppen som projektgruppen som utreder verksamhetsspråket.
- Har hittills haft fyra möten och har lagt upp en strategi för utredningen.
- Arbetar med en deadline i maj.
- Tanken är att de då ska kunna presentera alla aspekter av vad detta skulle
betyda. Både juridiska och hur det skulle påverka organisationen i övrigt.
- Gruppen arbetar med att ha workshop och enkäter. Vill ha en workshop
med kårstyrelsen.
3. Beslutsuppföljning
4. Stadfästelse av delegationsbeslut
4.3
Beslut om kårförening
Se bilaga 4.3.1.
Lisa Zöllner Wohlfart
Kårstyrelsen beslutar
att
stadfästa delegationsbeslutet
5. Bordlagda ärenden
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !6(!9)
6. Valärenden
7. Beslutspunkter
7.1
Arbetsbeskrivningar
Se bilaga 7.1
Cecilia Molinder
Kårstyrelsen beslutar
att
fastställa arbetsbeskrivningarna enligt bilagan med redaktionella
ändringar
att
Lisa skriver en sammanfattning om de nya arbetsbeskrivningarna till
Kårfullmäktige
8. Motioner till kårfullmäktige att bereda
8.1
Pensionbetalningar för arvoderade vid THS
Se bilaga 8.1
Kårstyrelsen beslutar
att
detta är inte något som vi som organisation kan prioritera ekonomiskt. Därför kommer styrelsen yrka på avslag.
att
presidiet skriver ett motionssvar till kårfullmäktige.
9. Diskussionspunkter
9.1
ATEC
Aman Mebrahtu
Aman kände att han inte behövde diskuterade detta därför fann styrelsen
punkten behandlad.
9.2
Strategisk utveckling för
Aman Mebrahtu
näringslivsverksamheten
Bakgrund
Det har varit problem att fokusera posten då det är svårt att fokusera på
både verksamhetsplanen och THS Näringsliv. Därför skulle det behövas en
separat ordförande för THS Näringsliv som rapporterar till Näringslivschefen. Detta ser Aman skulle kunna ske på fem års sikt.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !7(!9)
Diskussion
- Det första som behöver göras är en handlingsplan. Idag finns ingen vision eller plan för detta.
- Det skulle vara bra att få in detta i verksamhetsplanen.
- En utredning av detta skulle behöva göras.
- Se över hur Osqledaren har gjort detta arbete.
- Det skulle inte gå att ha en helt ideell ordförande för THS Näringsliv
- Hur skulle man kunna täcka en arvodering för en ordförande för THS
Näringsliv
- Detta är en fundering som många tidigare Näringslivs chefer har funderat på. Därför skulle det vara bra att ha med dessa i utredningen. Aman
skulle kunna ta på sig att i höst skapa en advisory board bestående av
dessa.
- Det finns en poäng att Aman startar detta arbete under detta år för att
inte tappa tid i denna process.
9.3
Platoon
Robin Odelius
Bakgrund
Kårstyrelsen och Eventchefen har diskuterat om Platoon skulle passa bättre
som en kårförening. För att skapa en transparens i denna process så har
Platoon bjudits in för att diskutera detta. Detta är då något som skulle behöva beslutas av kårfullmäktige.
Diskussion
- Platoon lyfter att de krävs modern utrustning för att utbilda nya och
gamla DJs. Detta är ett också ett viktigt för att rekrytera till Platoon.
- Styrelsen lyfter att vi idag satsar mer på de studenter som är intresserade
av DJ jämfört med studenter som har andra intressen.
- Platoon lyfter att de idag arbetar gratis på THS event. Detta bemöts att
de har möjlighet att använda utrustningen på externa evenemang.
- Styrelsen lyfter att det viktigaste frågan är om detta är en omorganisering som vi vill ha. För Platoon är det viktigt att de får rätt utrustning i
detta så de kan fortsätta sin verksamhet.
- Styrelsen förklarar att de kommer kunna låna utrustningen.
- Styrelsen förklarar att skillnaden mellan Platoon och RN är att RN krävs
för att det ska gå att ha event i huset.
- Det som händer nu är att styrelsen kommer att ta upp detta i KF och Platoon kommer att diskutera detta med resten av nämnden.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !8(!9)
- Vi diskuterade även möjligheterna att låna ut utrustningen men inget bestämdes här.
10. Övrigt
10.1
Övriga frågor Inga övriga frågor.
10.2
Sammanfattning till hemsidan Kårstyrelsen beslutar
att
Christian skriver en sammanfattning till hemsidan
10.3
Nästa möte Nästa möte kommer att hållas 12 mars kl 12:00 i Sammanträdesrummet
10.4
Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen beslutar
att
Cecilia kommer vara mötesordförande
10.5
att
Emilia kommer vara mötessekreterare
att
Olle kommer vara mötesjusterare
Mötets avslutande Inga övriga frågor. Vid protokollet
______________________
Christian Augustinson Mötessekreterare
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Protokoll
Kårstyrelsemöte KSm09 14/15
2015-03-05
Sid !9(!9)
justeras
______________________
______________________
Cecilia Molinder
Mötesordförande
Olle Gynther Zillén Mötesjusterare
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se