Ale Kommun Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Styrelseprotokoll 2015-03-17 Diarienr: 2015/004-002 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Tid: Plats: Tisdagen den 17 mars 2015 Kl. 10.00 – 12.15 Hotell Fars Hatt i Kungälv Närv ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun Jan Sammels, vice ordförande, tjänsteman, Arbetsförmedlingen Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan Anmält förhinder Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen Ersättare: Boel Holgersson (C), Ale Kommun Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun Inga Olsson (C), Tjörns Kommun Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen Anmält förhinder Fredrik Mattsson, tjänsteman, Försäkringskassan Medverkade via telefon vid beslutspunkter Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen Anmält förhinder Sekr.: Per Liljebäck, Förbundschef SOF Övriga: Birgitta Eriksson, utsedd revisor av Västra Götalandsregionen, Johan Osbeck, utsedd revisor av staten, Per Waborg, utsedd revisor Västra Götalandsregionen fr. o. m 2015-04-01 samt Bengt Gustafsson, VD SOLTAK § 372 Sammanträdet öppnas Ordförande Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, öppnar mötet. § 373 Upprop Vid dagens möte är ledamoten Lena Erlandsson, tjänsteman, Försäkringskassan, ersättarna Samir Rajic, tjänsteman, Arbetsförmedlingen, samt Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen förhindrade att närvara. Fredrik Mattsson, Försäkringskassan är tjänstgörande ersättare för Lena Erlandsson, Försäkringskassan. Mattsson deltog via telefon vid beslutsärendena. § 374 Fastställande av dagordning BESLUT att fastställa dagordning enligt den i förväg utsända föredragningslistan. § 375 Föregående sammanträdesprotokoll (Bil. 1) BESLUT Antecknas till protokollet. 1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV Ale Kommun Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Styrelseprotokoll 2015-03-17 Diarienr: 2015/004-002 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn § 376 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014. Revisorerna informerar. Bil. 2 (Utkast revisionsberättelse) och 3 (De sakkunnigas rapport) Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2014. Per Liljebäck får i uppdrag att skicka förslaget till Samordningsförbundets medlemmar för beslut om de ger Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. BESLUT Revisorernas redogörelse för revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 antecknas till protokollet § 377 TU – Avtal/Uppdragsbeskrivning avseende Fysisk Träning för psykiatriska patienter där Fysik aktivitet på recept (FaR) inte räcker till. Per Liljebäck föredrar ärendet. BESLUT att Samordningsförbundet Ale, Kungälv Stenungsund och Tjörn godkänner redovisat Avtal/Uppdragsbeskrivning avseende Fysisk träning för psykiatriska patienter där FaR inte räcker till. Kostnad 25 tkr. § 378 Hemsida Fysisk aktivitet på recept (FaR). Information Per Liljebäck informerar. Styrelsen tycker hemsidan ser bra ut och är användarvänlig. Det finns dock en del bilder som borde bytas ut så att de mer stämmer överens om den målgrupp vi riktar insatserna till. Liljebäck tar med sig synpunkterna till FaRnätverket. § 379 Antecknas till protokollet Förslag på datum styrelsemöten våren samt första styrelsemöte hösten 2015 Styrelsen tar fram följande förslag till datum styrelsemöte under våren samt första styrelsemöte hösten 2015 - 22 april kl. 15.00 – 16.00 - 16 juni kl. 09.00 – 12.00 - 11 september hel dag Stenungsbaden Liljebäck får i uppdrag att stämma av dessa datum med berörda ledamöter och ersättare som ingår i styrelsen fr.o.m. 2015-04-01. § 380 Antecknas till protokollet Avtackning avgående ledamöter, ersättare och revisorer Vice ordförande Jan Sammels avtackar följande ledamöter, ersättare och revisorer som avgår 2015-03-31: - Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälvs Kommun 2 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV Ale Kommun Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Styrelseprotokoll 2015-03-17 Diarienr: 2015/004-002 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn - Jan-Åke Simonsson (S), ledamot, Västra Götalandsregionen Boel Holgersson (C), ersättare, Ale Kommun Benny Strandberg (KD), ersättare, Västra Götalandsregionen Olle Björnström (S) utsedd revisor av kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Birgitta Eriksson (S), utsedd revisor av Västra Götalandsregionen § 381 Bengt Gustafsson, VD SOLTAK, informerar Beng Gustafsson, VD, SOLTAK, informerar om deras verksamhet. SOLTAK är en samverkansorganisation mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Mer information att läsa finns med som bilaga. § 382 Antecknas till protokollet Antecknas till protokollet. Sammanträdet avslutas Ordföranden Gun-Marie Daun tackar de närvarande samt förklarar sammanträdet avslutat. Styrelsen avslutar med att tillsammans avnjuta en gemensam lunch Ordförande:________________________________________ Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun Justerande:__________________________________________ Jan Sammels, vice ordförande, Arbetsförmedlingen Sekreterare:__________________________________________ Per Liljebäck, Förbundschef, Samordningsförbundet 3 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV
© Copyright 2024