1. No category

STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1
Fört vid sammanträde med Styrelsen
Tid:
Plats:
2015-08-11, kl 18:00
Biblioteket,
Villa Medici
Närvarande ledamöter
Samuel Nilsson, ordförande
Simon Ivarsson, vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor
Ebba Orava, ledamot med ansvar för
arbetsmiljöfrågor
Rebecca Heimann, ledamot med ansvar
för likabehandling
Naemi Regen, ledamot med ansvar för
internationaliseringsfrågor
Abtin Bakhtiari-Rad, övrig ledamot
Övriga närvarande
Erik Strandmark, styrelseråd (-§1.2)
Sofia Eklund, sekreterare
Stina Fredriksson, verksamhetsrevisor (-§2.1)
Frånvarande ledamöter
Josefine Larsson, övrig ledamot
Linn Jansson, vice ordförande med ansvar för
arbetsmarknadsfrågor (deltar via Skype)
Sändlista
SAKS styrelse
SAKS revisorer
SAKS inspektor
SAKS råd och utskott
Sida 1 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1
Mötets öppnande
Samuel Nilsson öppnar mötet kl 18:08
Stina Fredriksson och Erik Strandmark presenterar sig för styrelsen och
håller en kort dragning om mötesteknik och styrelsens arbetsformer.
§ 1.2
Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: CorpUR
§ 1.3
Adjungeringar
Styrelsen beslutar
att ha ett öppet möte
§ 1.4
Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Simon Ivarsson till justeringsperson
§ 1.5
Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från styrelsemöte 10 (2014/15) till handlingarna
§ 1.6
Avstämning av ärendeplan
Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom.
Styrelsen beslutar
att godkänna ärendeplanen
§ 1.7
Avstämning av beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen har skickats ut med handlingarna och gås igenom.
Styrelsen beslutar
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna
Sida 2 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Beslutsärenden (§§ 2)
§ 2.1
Fastställande av presidiebeslut
Fattade presidiebeslut sen sist har skickats ut med handlingarna.
Styrelsen beslutar
att fastställa presidiebeslut 2014/15:34-38
att fastställa presidiebeslut 2015/16:1
§ 2.2
Val av studentrepresentanter
Styrelsens instanslista gås igenom och presidiets förslag diskuteras.
Styrelsen beslutar
att välja följande representanter till respektive förtroendeuppdrag:
Akademistyrelsen
Ordinarie:
Samuel Nilsson
Simon Ivarsson
Ersättare:
Linn Jansson
Akademistyrelsens arbetsutskott
Ordinarie:
Samuel Nilsson
Utbildningsrådet
Ordinarie:
Linn Jansson
Rebecca Heimann
Simon Ivarsson
Ersättare:
Abtin Bakthiari-Rad
Naemi Regen
Samuel Nilsson
Utbildningsrådets arbetsutskott
Ordinarie:
Simon Ivarsson
Utbildningsrådets budgetgrupp
Ordinarie:
Simon Ivarsson
Sida 3 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Kommittén för interprofessionellt lärande
Ordinarie:
Simon Ivarsson
Styrgruppen för Kliniskt träningscentrum (1 ordinarie)
Ordinarie:
Linn Jansson
Referensgruppen för Kliniskt träningscentrum (1 ordinarie)
Ordinarie:
Linn Jansson
Lokala arbetsmiljökommittén
Ordinarie:
Ebba Orava
Rebecca Heimann
Samuel Nilsson
Lokalgruppen
Ordinarie:
Ebba Orava
Miljörådet
Ordinarie:
Vakant
Ersättare:
Vakant
Lärarförslagsnämnden
Ordinarie:
Simon Ivarsson
Ersättare:
Abtin Bakhtiari-Rad
Linn Jansson
Rådet för rekrytering
Ordinarie:
Linn Jansson
Rådet för internationalisering
Ordinarie:
Naemi Regen
Ersättare:
Rebecca Heimann
Sida 4 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Göteborgs Universitets Studentkårers styrelse
Ordinarie:
Samuel Nilsson
Simon Ivarsson
Rebecca Heimann
Ersättare:
Ebba Orava
Linn Jansson
Naemi Regen
Göteborgs Universitets Studentkårers valberedning
Ordinarie:
Abtin Bakhtiari-Rad
Josefine Larsson
Göteborgs Förenade Studentkårers styrelse
Ordinarie:
Linn Jansson
Ersättare:
Samuel Nilsson
Göteborgs Förenade Studentkårers ägarutskott
Ordinarie:
Abtin Bakhtiari-Rad
Göteborgs Förenade Studentkårers valberedning
Ordinarie:
Josefine Larsson
SAKS vänförening
Ordinarie:
Samuel Nilsson
Simon Ivarsson
Seniorskollegiet
Ordinarie:
Samuel Nilsson
Institutionsrådet vid Institutionen för medicin
Ordinarie:
Vakant
Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för medicin
Ordinarie:
Vakant
Sida 5 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
Institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Ordinarie:
Vakant
Prefektens beslutsmöte vid Institutionen för neurovetenskap och
fysiologi
Ordinarie:
Vakant
§2.3
Höstens mötestider
Styrelsen beslutar
att fastställa följande tider för höstens styrelsemöten:
14 september, kl 18:00
12 oktober, kl 18:00
9 november, kl 18:00
14 december, kl 18:00
§2.4
Val av representanter till arbetsgrupper
Under organen i Styrelsens instanslista finns flera arbetsgrupper varav
några är i behov av representanter nu.
Styrelsen beslutar
att utse Rebecca Heimann till representant att sitta med i arbetsgruppen
för ”utredning kring graderade betygssystem”
att delegera till presidiet att tillsätta posterna som representant att sitta
med i arbetsgruppen för ”utbildningsorganisationen från och med 2016”
och arbetsgruppen för ”revidering av ämnesföreträdare”
Diskussionsärenden (§§ 3)
§ 3.1
Mellanmöten
Samuel Nilsson berättar om de mellanmöten som styrelsen hade under
föregående år: informella möten på lunchtid mellan de ordinarie
styrelsemötena för att utbyta information mer löpande. Alla närvarande
tycker att det är en bra idé att fortsätta med samma arbetssätt.
§ 3.2
Konkretiserad verksamhetsplan 15/16
Verksamhetsplanen har skickats ut med handlingarna. För att komma
vidare bör ett förslag till konkretisering arbetas fram som sedan kan
bearbetas på kommande möte eller kick-off. Presidiet skickar ut förslag
på datum för beredningen, så är alla ledamöter som vill välkomna.
Sida 6 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
§ 3.3
Styrelsens arbete – kick-off, ansvarsfördelning, arbetsformer
Styrelsen bokar in den 30 augusti för kick-off med lite styrelsearbete och
lite umgänge.
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1
Presidiets rapport
Samuel Nilsson och Simon Ivarsson rapporterar muntligt om det som har
hänt under verksamhetsårets första arbetsveckor och några kommande
händelser.
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
§ 4.2
Övriga styrelsens rapporter
Närvarande ledamöter rapporterar muntligt, mycket kort.
§ 4.3
Ekonomisk rapport
Ingen ekonomisk rapport har skickats ut till detta första möte för året,
men Sofia Eklund berättar om ordinarie rapporteringsrutiner och
pågående bokslutsarbete. Önskemål väcks om mer information om
ekonomihanteringen på kommande möte.
§ 4.4
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
§5.1.1 CorpUR
Simon Ivarsson berättar att utbildningsrådet CorpUR saknar
arbetsutskott och alltså inte kan attestera kvitton och därmed saknar
tillgång till sin budget. Nu önskar de projektmedel för att hålla en kick-off
och därmed få igång arbetet.
Styrelsen tycker att initiativet är lovvärt, och är villiga att avsätta medel
från styrelsens budget upp till en rimlig summa, förslagsvis 1500 kronor.
Presidiet får i uppdrag att gå vidare med ärendet.
Sida 7 av 8
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 1
2015-08-11
§ 5.2
Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 14 september, kl 18:00 på Villa Medici med
mat från 17.30. Ebba Orava och Naemi Regen lagar mat. Dessförinnan
hålls ett mellanmöte på SAKS expedition i Medicinarelängan den 2
september kl 12.00.
§ 5.3
Mötesutvärdering
Genomförs muntligt.
§ 5.4
Mötets avslutande
Samuel Nilsson avslutar mötet klockan 19.48
Vid protokollet:
________________________
Sofia Eklund
Justeras:
________________________
Samuel Nilsson
Ordförande
________________________
Simon Ivarsson
Justeringsperson
Sida 8 av 8