PROTOKOLL 2015-04-22 B i o l o gi s ka i n s t i t u t i o n e n S t yr e l s e n Närvarande ledamöter Christer Löfstedt, prefekt, ordförande Klas Flärdh Anne Fogelberg Karin Johnson Honor C. Prentice Bodil Sjögreen Martin Stervander, t o m § 21 Anna Widén, studeranderepr. Elin Videvall Susanne Åkesson Frånvarande ledamöter Jep Agrell (undervisning) Marie Dacke (tjänsteresa) Olof Hellgren (sjuk) Sofia Hydbom (annat möte) Anders Nilsson (undervisning) Frånvarande suppleanter Allan Rasmusson (undervisning) Staffan Bensch (annat möte) Närvarande suppleanter Ulf Arup Emma Kritzberg Anna Nordén, fr o m § 21 Närvarande med yttranderätt Carin Jarl-Sunesson, bitr/stf prefekt Monica Pardon, adm chef Anders Brodin, § 17 Protokollförare Monica Pardon § 13 Mötet öppnas Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. § 14 Protokolljusterare utses Anne Fogelberg utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. § 15 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs § 16 Föregående mötes protokoll Bodil Sjögreen önskar förtydligande under § 5 ”Översyn av undervisning/forskning inom ämnesområdet molekylär cellbiologi” punkt 2 ”Utreda möjligheterna att flytta forskare eller forskargrupper från Ekologihuset till Biologihuset.” Bakgrunden är att det saknas skrivplatser i Ekologihuset, och att det finns lediga skrivplatser och laboratorier i Biologihus A. I nuläget inga skarpa förslag. Protokollet läggs till handlingarna. 1 2 § 17 Psykosocial skyddsrond Anders Brodin presenterar resultatet av den psykosociala skyddsronden. Den webbaserade enkäten har nu genomförts i tre år. I likhet med föregående år, anser de flesta medarbetare att Biologiska institution är en bra arbetsplats. Resultatet har skickats ut till enhetschefer/motsv. samt till skyddsombuden. Svarsfrekvensen är 72%. Inför nästa års psykosociala skyddsrond behöver vi fundera över vad som kan göras för att svarsfrekvensen ska öka. Hur kan t ex post docs fångas upp? Addera en fråga om diskriminering, evt. samma fråga som i GU:s kursutvärderingar. Anders B. ansvarar för att frågeformuläret uppdateras. § 18 Anhållan om tillsvidareanställning av Ewa Krupinska som forskningsingenjör Monica Pardon föredrar ärendet. Styrelsen beslutar tillstyrka tillsvidareanställning av Ewa Krupinska som forskningsingenjör 100%. § 19 Anhållan om tillsvidareanställning av forskare i C. Cornwallis WAF-projekt Monica Pardon föredrar ärendet. Styrelsen beslutar tillstyrka tillsvidareanställning av forskare 100%. § 20 Ombyggnad av lunchrum, plan 2 Ekologihuset. Information/diskusson Christer Löfstedt och Monica Pardon informerar. På grund av att det är trångt i lunchrummet planeras att bygga om på plan 2. Tanken är att lunchrummet ska utvidgas genom att ett seminarierum tas i anspråk. Ombyggnaden görs i dialog med LU Byggnad och Akademiska hus. Arkitekt har anlitats, som mot en kostnad av 45 tkr, kommer att presentera upplägg och kostnad för ombyggnaden. Diskussion. § 21 Bioinformatik: WABI/BILS/LU: anställningar, medfinansiering Information/diskussion Christer Löfstedt informerar om satsningar på bioinformatik nationellt och vid Lunds universitet. WABI (Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure), som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), är ett nationellt team bioinformatiker som tillhandahåller analyser av storskalig genomisk data till olika nationella forskningsprojekt i Sverige. Bioinformatikteamet ska nu utökas med 1-2 bioinformatiker med placering vid LU. Efter diskussion inom LU och i dialog med prefekten för Biologiska institutionen, anses bioinformatikmiljön vid Biologiska institutionen vara lämplig placering för dessa personer. Ansökan till KAW om finansiering av anställningar har lämnats från Lunds universitet. KAW har krav på medfinansiering från LU. Diskussion. BILS (Bioinformatics Infrastructure for Life Science), som finansieras av VR, bistår forskare/forskargrupper inom Life Science med 3 bioinformatisk expertis. Dag Ahréns anställning finansieras av VR-medel vidarefördelade från LiU med samfinansiering från Biologiska institutionen. BILS-konsortiet avser söka om fortsatt utökat stöd från VR. Även här oklart om behov av medfinansiering. § 22 CAnMove: VR-ansökan om databasinfrastruktur. Information/diskussion Susanne Åkesson informerar. Ansökan gäller ett anslag till gemensam infrastruktur för biodiversitetsdata, som söks tillsammans med liknande nationella forskningsinfrastrukturer. CAnMoves del i ansökan är lönekostnader för en databasansvarig samt driftskostnader. Dessutom söks lönekostnader, 20%, för en person som ska hantera monitoringdata. VR kräver garantier för medfinansiering 50% på sökta medel, vilket måste garanteras av LU vid ansökningstillfället. Om ansökan beviljas, krävs medfinansiering från institutionen om 811 tkr/år 2016-2023. Diskussion. Prefekten avser tillstyrka ansökan. Konsekvenserna får hanteras när de uppstår (förhandlingar med anslagsgivaren). § 23 Övrigt Anställningsärenden Christer Löfstedt informerar. Niklas Wahlberg, Åbo, kallad professor i systematisk biologi fr o m 2015-09-01 Mats Hansson, lektor i molekylär växtbiologi fr o m 2015-04-01 Tobias Uller, lektor i evolutionsbiologi fr o m 2015-04-01 Lektorat i bioinformatik, under tillsättning Universitetsadjunkt i zoologisk cellbiolog, under tillsättning Lektorat i molekylär cellbiologi, institutionen arbetar på rekryteringsunderlag Instrumentmakare Stefan Sydoff pensioneras 2015-09-30. Infrastrukturberedningen gör behovsanalys som underlag för beslut om rekrytering av ersättare. Underlaget presenteras vid styrelsemötet den 3 juni Kvartalsbokslut - Biologiska institutionen (exklusive biologiska museet) Monica Pardon informerar. Verksamhet utbildning visar negativt resultat, -1 181 tkr. Efter justering av semesterkostnaden (466 tkr), och med hänsyn tagen till att ersättning för studieavgiftsfinansierad utbildning (budget 500 tkr för perioden) ej tilldelats, uppgår underskottet till 215 tkr vilket förklaras av eftersläpande ersättning för kurser HT 2014. Verksamhet forskning, totalt för samtliga verksamhetsgrenar, visar negativt resultat, -3 536 tkr, vilket är i nivå med budget. Intäkterna på vg 21 har ökat med 2 594 tkr jämfört med budget genom 4 öronmärkta ytterligare tilldelningar som delvis avser hela året. Lönekostnaderna är i nivå med budget. Justering för semesterkostnaden (1854 tkr) förbättrar resultatet med samma summa. Samfinansieringen av externa projekt, som är mycket svårbudgeterade, är 589 tkr högre än budget. Utvecklingen går mot stora projekt där finansiärerna ställer ökade krav på samfinansiering samtidigt som tilldelade fakultetsmedel legat på konstant nivå senaste två åren Kvartalsbokslut - Biologiska museet. Ulf Arup informerar. Första kvartalet har inte inneburit några större ekonomiska händelser. Resultatet, -151 tkr, är i nivå med budget. § 24 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet. Vid protokollet Monica Pardon Justeras Christer Löfstedt Ordf Anne Fogelberg