2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
1 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ek, Lena
Kommunsekreterare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-10-21
Plats
Kommunhuset, Fullmäktigesalen Måkläppen
Tid
18:00
Ärendelista
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Meddelande
4. Valärenden
5. Vellinge kommuns delårsrapport per 30 juni 2015
6. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015
7. Politisk plan - Kommunstyrelsen 2016-2019
8. Politisk plan - nämnden för gemensam medborgarservice 2016-2019
9. Politisk plan - miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019
10. Politisk plan - utbildningsnämnden 2016-2019
11. Politisk plan - omsorgsnämnden 2016-2019
12. Vellinge kommuns budget 2016 med plan för 2017- 2018
13. Tidplan för sammanträde i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016
14. Anmälan av motion från Boel Franzén Sveger (FP) om policy för arrendeavtal och
arrendeavgifter
15. Anmälan av motion från Boel Franzén Sveger (FP) om att utreda och testa möjligheten att gå
över till komposterbara bioplastpåsar till matavfall
16. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) om
flyktingpolitiken
Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare [email protected] eller
Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post [email protected].
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
2 (22)
Dnr: Ks 2015/262
17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) om projektet
Hagahill hästgård
18. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert (M) om försämrade avtal
för skolskjuts i kommunen
19. Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och frågor
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kf 1
Upprop
Kungörelse
3 (22)
Dnr: Ks 2015/262
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
4 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Kf 2
Val av justerare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Protokollet justeras den _____________ 2015 på
kommunförvaltningens kansli
2. Utser Elisabeth Tedestål (M) och________________att
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kf 3
Meddelande
Kungörelse
5 (22)
Dnr: Ks 2015/262
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kf 4
Valärenden
Kungörelse
6 (22)
Dnr: Ks 2015/262
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
7 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/350
Kf 5
Vellinge kommuns delårsrapport per 30 juni 2015
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per
den 30 juni 2015.
Delårsrapporten visar en årsprognos på 17,8 mkr för
kommunens verksamhet. För första året omfattar
delårsrapporten även kommunens bolag med en årsprognos på
70,7 mkr före bokslutsdispositioner, vilka kommer att väsentligt
minska årsresultatet i den sammanställda redovisningen för
Vellinge kommun och dess bolag.
Målen i det kommunövergripande styrkortet bedöms ca 64% att
uppnås, vilket bedöms att god ekonomisk hushållning uppnås
för 2015.
Totalt beräknas nettoinvesteringar uppgå till 378 mkr, varav
122 mkr avser kommunens regi och 256 mkr avser bolagen.
Beslutsunderlag
Vellinge kommuns delårsrapport per den 30 juni 2015
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2015-09-28 §199 i
enlighet med förslag.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Vellinge kommuns delårsrapport 30 juni 2015
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
8 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/621
Kf 6
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015
Initierat av
Kommunrevisionen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultaten i
delårsrapporten är förenlig med de mål som fullmäktige
beslutat.
Ernst & Young har genomfört en granskning av Vellinge
kommuns delårsrapport per den 30 juni 2015. Deras iakttagelser
har sammanställts i en rapport.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt
väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om,
såväl de finansiella som för verksamheten.
Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av Vellinge kommuns delårsrapport
2015, inkom 2015-10-06
Granskning av delårsrapport per 2015-06-30 av Ernst & Young,
september 2015.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna revisorernas bedömning av Vellinge kommuns
delårsrapport per den 30 juni 2015 och lägga den till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Revisorerna
Kommundirektör Magnus Hedin
Ekonomidirektör Åke Grönvall
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
9 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/321
Kf 7
Politisk plan - Kommunstyrelsen 2016-2019
Initierat av
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-10-23 § 94 övergripande
politisk plan för kommunstyrelsen och för alla nämnder i
kommunfullmäktige 2014-12-04 § 122.
Alla nämnder har i uppdrag att ta fram nya politiska planer för
perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen - övergripande politisk plan 2015-2019
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-28 § 204
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta övergripande politisk plan för kommunstyrelsen för
perioden 2016-2019.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
10 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/321
Kf 8
Politisk plan - nämnden för gemensam medborgarservice
2016-2019
Initierat av
Nämnden för gemensam medborgarservice
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-10-23 § 94 övergripande
politisk plan för kommunstyrelsen och för alla nämnder i
kommunfullmäktige 2014-12-04 § 122.
Alla nämnder har i uppdrag att ta fram nya politiska planer för
perioden 2016-2019
Beslutsunderlag
Nämnden för gemensam medborgarservice - politisk plan
Protokollsutdrag från nämnden för gemensam
medborgarservice, 2015-06-16 § 68
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-09-28 § 201
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för nämnden för gemensam
medborgarservice för perioden 2016-2019.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
11 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/321
Kf 9
Politisk plan - miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019
Initierat av
Miljö- och byggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-10-23 § 94 övergripande
politisk plan för kommunstyrelsen och för alla nämnder i
kommunfullmäktige 2014-12-04 § 122.
Alla nämnder har i uppdrag att ta fram nya politiska planer för
perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden - politisk plan
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden,
2015-06-16 § 97
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-09-28 § 202
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för miljö- och byggnadsnämnden för
perioden 2016-2019.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
12 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/321
Kf 10
Politisk plan - utbildningsnämnden 2016-2019
Initierat av
Utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-10-23 § 94 övergripande
politisk plan för kommunstyrelsen och för alla nämnder i
kommunfullmäktige 2014-12-04 § 122.
Alla nämnder har i uppdrag att ta fram nya politiska planer för
perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden - politisk plan
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden, 2015-06-15 § 68
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-28 § 203
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för utbildningsnämnden för perioden 20162019.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
13 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/321
Kf 11
Politisk plan - omsorgsnämnden 2016-2019
Initierat av
Omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2013-10-23 § 94 övergripande
politisk plan för kommunstyrelsen och för alla nämnder i
kommunfullmäktige 2014-12-04 § 122.
Alla nämnder har i uppdrag att ta fram nya politiska planer för
perioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden - politisk plan
Protokollsutdrag från omsorgsnämnden, 2015-05-19 § 67
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2015-09-28 § 204
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta politisk plan för omsorgsnämnden för perioden 20162019.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
14 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/354
Kf 12
Vellinge kommuns budget 2016 med plan för 2017- 2018
Initierat av
Ekonomidirektör Åke Grönvall
Ärendebeskrivning
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på budget för 2016
med ekonomisk plan för 2017-2018.
Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats 2016, 18:50
per skattekrona varav 0,88 avser avgiften till andra kommuner
via det nationella utjämningssystemet.
Budgetförslaget har upprättats utifrån
planeringsförutsättningarna som presenterades den 17 juni 2015
enligt budgetprocessen för budget 2016.
Det kommunövergripande styrkortet anger framgångsfaktorerna
och inriktningsmålen för planperioden.
Vellinge kommuns devis ” Bättre utsikter ” kommer att föras in
i budgetdokumentet.
Förslaget omfattar satsningar på ny verksamhet på 39 mkr varav
19,2 mkr finansieras genom effektiviseringar.
Följande förändringar föreslås:
Demografiska förändringar 2,9 mkr
Uppräkning av befintlig verksamhet 40,2 mkr
Beslutade verksamhetsförändringar 27,5 mkr
Övriga förändringar 11,5 mkr
Effektiviseringar -19,2 mkr
Ökning av skatteintäkter 70,7 mkr
Nettoinvesteringar beräknas uppgå till 147,6 mkr 2016, 309,1
mkr 2017 och 106,1 mkr 2018. Lånefinansieringen uppgår till
ca 50%.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
15 (22)
Dnr: Ks 2015/262
För perioden 2010-2014 uppgick den totala egenfinansieringen
till totalt 370 mkr, dvs 59% och lånefinansieringen till 262 Mkr
dvs 41%.
Låneramen för Koncernbanken planeras uppgå till 2 000 mkr
2016, 2 200 mkr 2017 och 2 360 mkr 2018.
Beslutsunderlag
Förslag på budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017-2018
Sammanfattning Budget 2016
Yrkande Budget 2016 - Miljöpartiet
Yrkande Vellinge kommuns övergripande Styrkort 2016 Miljöpartiet
Yrkande budget 2016 - Socialdemokraterna
Yrkande budget 2016 - Nya Listan
Yrkande budget 2016 - Sverigedemokraterna
Yrkande budget 2016 - Folkpartiet
Yrkande budget 2016 - LR
Yrkande budget 2016 - SSR
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-09-28 § 205
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa Vellinge kommuns budget 2016 med ekonomisk
plan för 2017-2018
2. Fastställa skattesatsen för 2016 till 18:50 kr per skattekrona
varav 0,88 krona per skattekrona avser en avgift till andra
kommuner via det nationella utjämningssystemet.
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
16 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/507
Kf 13
Tidplan för sammanträde i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
2016
Ärendebeskrivning
Förslag till tidplan för sammanträde i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2016.
Kommunstyrelsens arbetstutskott förläggs på tisdagar kl. 08.30
Kommunstyrelsen förläggs på tisdagar kl. 16.00
Kommunfullmäktige förläggs på onsdagar kl. 18.00
Beslutsunderlag
Förslag till tidplan för sammanträde i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2016
Tidigare behandling
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2015-09-28 § 207, i
enlighet med förslag.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna tidplan för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsens och kommunfullmäktige 2016
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
17 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/631
Kf 14
Anmälan av motion från Boel Franzén Sveger (FP) om
policy för arrendeavtal och arrendeavgifter
Initierat av
Boel Franzén Sveger (FP)
Ärendebeskrivning
Motionen handlar om att införa en policy för arrendeavtal
avseende kommunal mark som omfattar både regler för
tilldelning och prissättning.
Beslutsunderlag
Motion från Boel Franzén Sveger (FP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
18 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/632
Kf 15
Anmälan av motion från Boel Franzén Sveger (FP) om att
utreda och testa möjligheten att gå över till komposterbara
bioplastpåsar till matavfall
Initierat av
Boel Franzén Sveger (FP)
Ärendebeskrivning
Motionen handlar om att utreda möjligheten att övergå till
kompostbara bioplatspåsar till matavfall och testa detta i vissa
kommundelar inför nästa upphandling.
Beslutsunderlag
Motion från Boel Franzén Sveger (FP)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
19 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/571
Kf 16
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Carina Wutzler (M) om flyktingpolitiken
Initierat av
Rolf Erichs (NL)
Ärendebeskrivning
Interpellation handlar om den aktuella flyktingsituationen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Rolf Erichs (MP), inkom 2015-09-23
Svar på interpellation från Carina Wutzler (M), 2015-09-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
20 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/572
Kf 17
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Carina Wutzler (M) om projektet Hagahill hästgård
Initierat av
Rolf Erichs (NL)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om projektet Hagahill Hästgård
Beslutsunderlag
Interpellation från Rolf Erichs (NL), inkom 2015-09-23
Svar på interpellation från Carina Wutzler (M). 2015-09-28
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
21 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Ärendets dnr: Ks 2015/614
Kf 18
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Gustav
Schyllert (M) om försämrade avtal för skolskjuts i
kommunen
Initierat av
Kristian Svensson (SD)
Ärendebeskrivning
Interpellationen handlar om försämrade avtal för skolskjuts i
kommunen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Kristian Svensson (SD), inkom 2015-09-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
2015-10-12
Kommunfullmäktige
Kungörelse
22 (22)
Dnr: Ks 2015/262
Kf 19
Till sammanträdet inkomna motioner, interpellationer och
frågor