Uppsala 22 april 2015
Underlag till förbundsstämman 29 april 2015
Höjning av förbundsavgiften enligt budgetförslag för 2015
Styrelsen föreslår att förbundsavgiften temporärt höjs med 45 % för 2015. Orsaken är det ackumulerade underskott som föreligger från 2013 till följd av en långdragen rekryteringsprocess av ny VD.
Avsikten är att förbundsavgiften återgår till en normal nivå från 2016.
I samband med att tidigare VD slutade i februari 2012 och samarbetsavtalet med Uppsala Vatten
sades upp upprättades en överenskommelse med Uppsala kommun om att kombinera VD-uppdraget
med en ny tjänst som vattenstrateg, en tjänst som kommunen avsåg att rekrytera senast 1 juli 2012.
För att administrera vattenförbundets förpliktelser enligt förrättningsbeslut och sedermera för introduktion och löpande support för tillträdande VD förlängdes uppdraget med den tidigare VD:n via
Tyréns AB.
Kommunens rekrytering av vattenstrategen försenades dock nära 1,5 år. Avtalet med Thyréns AB fick
förlängas i flera omgångar. Som kompensation avstod Uppsala kommun att debitera avgiften för VDtjänsten under 2014. Den eftergiften bidrog till ett positiv resultat för 2014 men var inte tillräckligt
för att återhämta det ackumulerade underskottet på ca 100 000 kr, se diagram nedan. För 2015 och
delar av 2016 är VD tjänstledig och en vikarie har anställts, vilket innebär en ny upplärningstid och ett
visst behov av konsultstöd även under 2015.
Styrelsen förslår stämman att förbundsavgiften för 2015 höjs med 45 %, dels för att återhämta det
ackumulerade underskottet, dels för att ha kostnadstäckning för verksamheten under 2015. Avsikten
är att uppnå en ekonomi i balans och att återgå till en mera normal nivå på förbundsavgiften från
2016.
Zahrah Lifvendahl
VD (vikarierande)
Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
[email protected]
Kontakt VD:
e-post: [email protected]
tfn: 018-727 46 12
Besöksadress: Stationsgatan 12
Kontakt ordförande:
e-post: [email protected]
mobil: 070-14 21 86
500 000 kr
ingående kapital (balanserad vinst/förlust)
Intäkter administration (förbundsavgifter)
400 000 kr
Kostnader administration
300 000 kr
Resultat
200 000 kr
100 000 kr
0 kr
2008
2009
2010
2011
2012
-100 000 kr
2013
2014
Budget
2015
-200 000 kr
Figur 1: Sammanställning av ingående kapital, intäkter (förbundsavgifter) och kostnader administration samt resultat för åren 2008-14 inklusive budgetförslag för 2015.
Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
[email protected]
Kontakt VD:
e-post: [email protected]
tfn: 018-727 46 12
Besöksadress: Stationsgatan 12
Kontakt ordförande:
e-post: [email protected]
mobil: 070-14 21 86