här - Intranät - Borgholms kommun
1 KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-10-27, klockan 09:00 OBS! Tiden. Ilko Corkovic Ordförande Utses att justera: / Marie-Louise Johansson Sekreterare 880 18 …………………………………………………………………. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2015 ___________________________________________________________________________ ÄRENDEN Sid 1 Information från verksamheten 2 Delårsrapport 2015 Beslutas av kommunfullmäktige 2014/210 Sep handl 3 Budgetuppföljning september 2015 Läggs till handlingarna. 2015/48 4-16 4 Budget 2016 med plan 2017-2018 Beslutas av kommunfullmäktige 2015/44 Sep handl 5 Begäran om medel; brygga söder om Robinson Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-10-06 § 340 kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 1 025 450 kronor för åtgärderna på Hamnvägen. Ekonomiavdelningen redovisar i tjänsteskrivelse 2015-10-15 att behovet är 1 201 500 kronor och inte den summan som finns i arbetsutskottets beslut. Gäller det tilläggsbudgetering ska kommunfullmäktige besluta. Gäller det anvisning av medel inom budget 2015 ska kommunstyrelsen beslut. 2015/84 16-17 6 Ansökan om årligt driftbidrag, Ölands hembygdsförbund Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår 2015-10-05 § 33 kommunstyrelsen att bevilja Ölands Hembygdsförbund 150 tkr i driftbidrag samt att diskutera framtida finansiering/bidragsgivning med Mörbylånga kommun. Beslutas av kommunstyrelsen 2015/224 18-22 7 Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-10-06 § 351 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända Beslutas av kommunfullmäktige 2015/238 23-31 2 8 Äskande om tilläggsbudget; städning av offentliga toaletter samt städning och låsning av vänthallen i Borgholm 2015 Borgholm Energi AB föreslår 2015-06-24 § 242 kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 340 000 kronor för att finansiera städning av de offentliga toaletterna. att tilläggsbudgetera 140 tkr för städning o bevakningstjänst på KLT:s vänthall i Borgholm. Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse att äskandet avslås. Kommunstyrelens arbetsutskott föreslog 2015-10-20 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå tilläggsäskandet. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/192 32-35 9 Slutrapport; Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland Fullmäktigeberedningen har sammanställt slutrapport som ska överlämnas till kommunfullmäktige. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/2 36-56 10 Reviderad förbundsordning Ölands kommunalförbund Ölands Kommunalförbund överlämnar 2015-09-14 § 54 reviderad förbundsordning till medlemskommunerna för fastställelse. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/241 57-63 11 Reviderad Arbetsmiljöpolicy för Borgholms kommun och dess bolag Personalavdelningen har reviderat policyn för att tydliggöra dokumentet. Ersätter tidigare antagen policy § 39/07 Beslutas av kommunfullmäktige 2015/54 64 12 Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag Personalavdelningen har tagit fram en ny policy. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/54 65 13 Reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-02-17 § 2 i egenskap av personalutskott till personalavdelningen att revidera kommunens lönepolicy och lönekriterier. Personalavdelningen har tagit fram en policy som tydliggör både policy och lönekriterier. Ersätter tidigare antagen policy § 122/03. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/54 66-68 14 Granskningsrapport; fysisk planering Borgholm Revisorerna har överlämnat granskningsrapport med begäran om redovisning av åtgärder. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-10-06 § 329 kommunstyrelsen att överlämna mex redogörelse över sex åtgärdspunkter till revisorerna som svar på granskningsrapporten. Beslutas av kommunstyrelsen 2015/104 69-89 15 Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet beslutade 2015-09-17 föreslå medlemmarna besluta att förbundsordningen ändras på det sätt att texten ”att ansvar för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår från 1 januari 2016. Den regionala kulturverksamheten övertas av Landstinget från årsskiftet. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/228 90-113 16 Tankställe Biogas Lokalisering biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. 2015/61 114-115 3 Kommunfullmäktige uppdrog 2015-04-13 § 61, i samband med behandling av förslag från miljö- och hållbarhetsberedningen att inom ramen för föp:en för Borgholm-Köpingsvik peka ut alternativ lokalisering av en biogasmack, till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig plats/mark för biogasmack. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2015-08-27 § 168 förvaltningens förslag vad gäller lokalisering; (fyra förslag - flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård med flygfältet som huvudalternativ för biogasstation och lämplig plats för uppställning av bussar) till kommunfullmäktige. I tjänsteskrivelse föreslog kommunledningskontoret lokalisering (tre förslag Triangeln, Osten 1, Borgholm 11:1 vid bilprovningen). Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2015-09-15 § 317 ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och förslag till kommunfullmäktige för beslut om placeringen. Sedan samhällsbyggnadsnämndens beslut kommit till allmänhetens kännedom har en fastighetsägare i anslutning till flygfältet lämnat in en skrivelse med frågor till samhällsbyggnadsförvaltningen som de i sin tur överlämnat till kommunstyrelsen. (Bifogas för kännedom) Mex Anders Heidenfors-Enquist och samhällsbyggnadschef Göran Borgö ska närvara vid sammanträdet. Beslutas av kommunfullmäktige 116-117 17 Återrapportering; uppdrag gällande mark för motorcrossbana på 2015/152 norra Öland Kommunstyrelsen uppdrog 2015-05-26 § 101 till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig mark/palts för anläggande av motorcrossbana på norra Öland. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2015-08-27 § 167 förvaltningens förslag till kommunstyrelsen; Området kring skjutbanan vid Rullbackarna samt Området kring Ölands flygfält och motorbanan. Vidare påpekar samhällsbyggnadsnämnden att ansökan ska tas fram av kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-09-15 § 318 kommunstyrelsen att informera ungdomarna att samhällsbyggnadsnämnden tagit fram två olika förslag på lämplig placering för motorcrossbana. - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Vidare förtydligas i paragrafen att det inte är kommunen som ska gå vidare med ansökan utan förslaget på lämplig mark ska överlämnas till ungdomarna som lämnade in det tidigare medborgarförslaget. Av beslutet framgår också att det är ungdomarna eller någon lokal förening som har att ansöka om och eventuellt anlägga en motorcrossbana, då detta inte kan anses ingå i kommunens kärnverksamhet. Beslutas av kommunstyrelsen 118-119 18 Motion (Per Lublin nÖP) - att Borgholms kommun åter kallar sig stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-09-15 § 321 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad kommunen står för idag. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/145 120-121 19 Meddelanden och delegationsbeslut 2015/78 122-134 _ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2015-10-20 4 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Uppföljning för kommunstyrelsen 2015 – januari till september Efter september uppvisar förvaltningen ett överskott på 684 tkr och inklusive projekt, 757 tkr. Efter delårsbokslutet per 31/8 uppvisade förvaltningen ett resultat på 1 295 tkr. Överskottet beror på försäljning av lägenheter och tomter men även tjänster som varit vakanta delar av året. Skillnaden mot delårsbokslutet är ökade kostnader inom teknisk service under september. Den positiva avvikelsen inom intäkter förklaras främst av försäljning av lägenheter och tomter. Även arbetet med samordnad IT-avdelning med Mörbylånga medför att intäkterna är högre men även högre personalkostnader. I övrigt bidrar lägre personalkostnader till det positiva resultatet. Resultaträkning Budget September Månadens (tkr) 2015 2015 Avvikelse Intäkter -17 510 -17 862 352 Kostnader 109 665 109 332 332 varav personal 20 051 20 687 -636 Nettokostnader 92 155 91 471 Skattemedel 92 155 92 155 Summa 684 Projekt 73 Total Investeringar 757 33 800 24 058 9 742 1 5 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Verksamhetsområde Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde. September Kommunstyrelsen (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kultur Fritid Teknisk service Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen Summa exkl. projekt Projekt KOMMUNSTYRELSEN TOTAL Intäkter Budget Driftkostnader Utfall Budget Personalkostnader Netto Utfall Budget Utfall 0 0 140 191 339 329 -19 -13 47 491 47 559 1 376 1 346 0 -4 785 482 237 266 -1 069 -808 5 577 5 205 1 649 1 638 -6 212 -5 778 21 532 22 755 0 0 -1 278 -2 258 3 313 3 936 3 912 3 247 -409 -404 1 949 2 099 3 445 3 208 -4 596 -5 584 2 663 2 750 2 421 3 551 -888 -1 063 2 876 2 883 4 167 3 537 -3 040 -1 951 3 290 786 2 508 3 565 -17 510 -17 862 89 614 88 646 20 051 20 687 -4 636 0 3 830 0 733 -17 510 -22 497 0 89 614 92 476 20 051 21 419 -41 -45 277 122 -1 657 1 022 81 -229 797 358 684 73 757 Kommunfullmäktige Verksamheten uppvisar ett mindre underskott om -41 tkr(augusti -42 tkr). Underskottet beror på något högre kostnad för arvoden samt för utbildning som genomfördes i början av året. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppvisar ett nettounderskott om -45 tkr (augusti -79 tkr) Underskottet beror främst beror på obudgeterad kostnad för medfinansiering av projektledare för 200-års jubileum samt högre kostnader för gymnasiesär och gymnasieförberedelse. Underskottet för gymnasieförberedelse består i kompensation för elevunderskott avseende gymnasiet. Enligt överenskommelse kommer en avstämning ske varje kvartal där eventuellt driftsöverskott återges. Underskottet reduceras genom lägre kostnader till KLT samt lägre IT-kostnader. Kultur Kulturverksamheten uppvisar ett överskott om 208 tkr (augusti +137 tkr). studieorganisationer har ännu inte betalats ut men kommer att uppgå till budgeterad nivå. Stöd till 2 6 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Fritid Efter nio månader uppvisar fritidsverksamheten ett överskott om 122 tkr (augusti - 12 tkr). Överskottet inom fritidsverksamheten beror främst på lägre driftkostnader för konstgräsplanen än budgeterat. Kostnaden kan komma att öka under resterande månader av året. Teknisk service Teknisk service uppvisar ett nettounderskott till och med september på -1 657 tkr (augusti -724 tkr). Den stora skillnaden mellan utfallet i augusti är inom hamnverksamhet och inom gata/väg/parkering på grund av intäkter inom parkeringsverksamheten som bokades upp i augusti men som Borgholm Energi anser som osäkra och har därför inte bokats upp i september. Underskottet beror även på generellt låga intäkter för perioden. Inför 2015 ingår hela fastighetsunderhållsbudgeten under kommunstyrelsen. Budgeten för perioden uppgår till 4,6 mkr (helår 6,1 mkr inklusive personalkostnader). Till och med september är utfall enligt budget. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret uppvisar ett överskott om 1 022 tkr (augusti + 853 tkr). Det är främst låga personalkostnader och intäkter för försäljning av lägenheter och tomter som medverkar till det positiva resultatet. Det är även överskott inom personalkostnader som beror på att tjänst som folkhälsosamordnare ej blivit tillsatt under året. Ekonomiavdelningen Till och med september uppvisar ekonomiavdelningen ett överskott om 81 tkr (augusti+ 62 tkr) Högre driftkostnader kompenseras av lägre personalkostnader. Överskottet inom personalkostnader beror på att ekonomchef från och med maj även är tf. kommunchef. IT-avdelningen Avdelningen uppvisar ett underskott om 229 tkr (augusti -147 tkr). En del av underskottet förklaras av inköp av lagring resterande del beror på att redovisade intäkter är lägre än budget. Inför budget 2015 beslutades att IT-avdelningen skall fakturera en fast månadskostnad till samtliga användare. Den fasta kostnaden är uppdelad i tre huvudkategorier; antal system, datorer och användare. Personalavdelningen Till och med september månad uppvisar personalavdelningen ett överskott om 797 tkr (augusti + 732 tkr). Personalkostnaderna är låga då det finns en vakant personalchefstjänst. Från maj till september har HR-konsult varit inhyrd. 3 7 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Arbetsmarknadsavdelningen Efter nio månader uppvisar arbetsmarknadsavdelningen ett överskott om 358 tkr (augusti +345 tkr). Anledningen till överskottet är låga personalkostnader samt hittills lägre kostnader för resursjobb än budgeterat. Investeringsredovisning (tkr) Budget Redovisat Investeringsredovisning 2015 September Avvikelse Åkerboskolans kök K3 1 891 1 909 Vedkajen 7 350 6 966 384 0 239 -239 1 500 100 0 0 0 0 4 000 1 625 330 700 0 0 16 304 2 885 86 575 519 75 8 014 113 1 600 223 702 80 72 0 -1 385 14 -575 -519 -75 -8 014 3 887 25 107 -2 -80 -72 16 304 33 800 24 058 9 742 Ekbacka Gata/park Åkerbobadets bassäng Omkläd. Viktoriaskolan Omkläd. Slottsskolan Viktoriaskolan HÖKEN 2 Runsten Ölandsleden IT Stagemobil XXL Elbil LSY853 Laddstolpar KS Totalt -18 Till och med september har kommunstyrelsen investerat 24,1 mkr av totalt 33,8 mkr. De största investeringarna för perioden är Höken 2, Vedkajen, Åkerboskolans kök, Ölandsleden och gata/park. Ölandsleden är medfinansiering till projektet Fyr till fyr och investeringen inom gata/park består främst av kostnader för torget och östra kyrkogatan. Utbetalning bidrag Bilagan på följande sida visar vilka bidrag som är budgeterade och vilka bidrag som hitintills är utbetalda för kommunstyrelsen (1010). 4 8 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Bidrag till förening, företag och organisationer Nej Ja Ej budgeterat § Budget 2015 ? Utbetalt Summa Borgholms slott Utvecklingsplan för Borgholms Slott 2011-2016 1mkr/år 2014, 700 tkr investering mobil scen 300 000 300 000 0 Ungdomspolitik FULL KOLL (2016) 169/13 KUMULUS 8 000 35 415 35 415 Regional samverkan kring ungas uppväxt 14-16 ks 181/13 31 836 31 857 Ung företagssamhet i Kalmar län 202/11 36 000 37 500 Ölands gymnasium - Stipendium 255/04 5 000 116 251 5 000 109 772 Övrig verksamhet Borgholms jaktvårdskrets 117/11 7 500 7 500 C hefen & C hefen tryckeri AB (tom år 2018) 119/13 22 500 22 545 Framtid Borgholm 2011-§179 IFK Borgholm - Viktoriadagen 200 000 25000 31 857 Kalmar brottsofferjour 2015-§172 19 000 Kalmar Ölands nämndemannaförening 2011-§189 1 200 Länskommittén Sveriges Nationaldag 1 500 Persnäs Allmänna idrottsförening 2013/215-824 Skördefesten - Gulddeltagareavtal ks 32/11 Ölands museum - Himmelsberga (flyttat till kultur) 10/2014 Löttorps Bygedgårdsförening 30% av bev bidrag Ölandsfärjan 200 000 25 000 1 500 167 625 61 300 81 500 ks 120702, 38/14 150 000 125 000 737 125 413 402 9 000 9 000 Medfinansiering-projekt Strategi utveckling gastronomi, GYF 4 årigt (12-15 (9 000) 74/12 KS Turistverksamhet norra Öland 100 000 109 000 9 000 7 000 7 000 Medlemsavgifter AB Miljöresurs C arl von Linné 222/05 Kalmarsund promotion 8 900 C oompanion Kalmar 5 000 Energikontor Sydost 15 000 IUC 479/03 IUC 479/03 17 024 12 500 5 000 53 400 24 024 234 800 234 800 Allmän kulturverksamhet Driftsbidrag till Folkets hus Budget 2015 234 800 234 800 1 550 576 790 998 5 9 2015-08-19 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Bidrag utöver budget 2015 Ung Företagssamhet i Kalmar Län, 3 sommarföretagare UF 2014 0 22 500 Ung Företagssamhet i Kalmar Län, årligt bidrag 0 37 500 0 15 000 KSAU 201/15 Folkets hus projektor Sponsring Öland Spirar KSAU 23/15 Borgholms C ityförening 0 30 000 0 100 000 15 000 Invigning Briggen Tre Kronors medverkan KSAU 230/15 0 Bidrag Ölands biodlarförening KSAU 224/15 0 3 000 Torps bysamfällighet KSAU 253/15 0 32 000 Elljusspår Vård- och omsorgscollege 430 000 KS 85/14 Lions - pensionärsdag djurparken 0 23 000 0 11 110 15 000 Bidrag till katthem KS 31/14 0 Projekt Nybyggarland KSAU 325/15 0 5 000 0 701 610 6 10 UPPFÖLJNING sid 1 (6) Kommun Datum 2015-10-15 Period September Uppföljning Kommun Kommunens resultat uppgår vid utgången av september 2015 till 20,7 mkr. Det är högre än vid delårsbokslutet då resultatet var 19,4 mkr. Driftsredovisningen är positiv för perioden. Investeringar är högre än tidigare år och finansieras med egna medel. Likviditeten är bättre för perioden än föregående år. Resultatrapport (tkr) 2015-09-30 2014-12-31 Verksamhetens intäkter 94 569 109 388 Verksamhetens kostnader -495 059 -643 462 Avskrivningar -13 341 -18 752 Summa Verksamhetens nettokostnader -413 831 -552 826 Skatteintäkter 301 924 382 251 Generella statsbidrag och utjämning 133 687 184 825 Finansiella intäkter 2 408 3 162 Finansiella kostnader -3 446 -6 292 Årets Resultat 0 11 121 Periodens resultat 20 741 0 I resultatet för perioden ingår en kostnad för ej uttagen semester 2015 motsvarande 4,2 mkr. Detta är skillnaden mot kostnaden i bokslutet 2014. Denna kostnad kommer förhoppningsvis att röra sig mot noll för helåret 2015. I resultatet ingår även en minskad intäkt för fastighetsavgiften -1,3 mkr i jämförelse mot budget och 1,7 mkr lägre för helåret 2015. Detta på grund av lägre taxeringsvärden för småhus i samband med fastighetstaxeringen för småhus som ägde rum 2015. Räntekostnader för denna period har varit än lägre motsvarande samma period 2014. Detta förbättrar resultatet med 1,5 mkr. AFAs styrelses beslut att återbetala 2004 års premier, totalt 4,4 mkr har en stor betydelse för periodens resultat och för helårsprognosen. Under mars månad gjorde Kalmarsunds gymnasieförbund en utdelning av det egna kapitalet med 1 mkr till fördel för kommunen. Detta som finansiering av kommande it- satsningar inom skolan. Periodens resultat i relation till skatteintäkter visar kommunen ett resultat på 5 procent. Generellt brukar ett resultat runt 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga resultatet ger utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av den normala investeringsvolymen i en kommun. 11 UPPFÖLJNING sid 2 (6) Kommun Datum 2015-10-15 Period September Driftsredovisning Efter nio månader uppvisar driftredovisningen ett överskott om 282 tkr. Kommunstyrelsen, övriga nämnder, Borgholms slott, utbildningsnämnden och bostadsanpassning bidrar med ett överskott. Medan socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med underskott för perioden. Driftredovisning (tkr) Ansvar KOMMUNFULLMÄKTIGE ÖVRIGA NÄMNDER BORGHOLMS SLOTT UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMNDEN MILJÖ OCH BYGGNADSFÖRV Bostadsanpassning Totalt nämnder FINANSFÖRVALTNING Totalt Intäkter Kostnader Budget Redovisning Budget Redovisning 17 510 22 497 109 665 113 895 0 166 1 097 1 230 4 706 5 211 3 926 4 192 6 410 10 624 126 636 129 844 27 784 47 372 218 442 239 557 5 555 9 583 13 111 17 455 0 0 930 839 61 965 95 453 473 806 507 012 463 246 465 076 44 489 32 776 525 211 560 529 518 295 539 788 Netto Budget Redovisning Avvikelse 92 155 91 398 757 1 097 1 064 33 -780 -1 019 239 120 226 119 220 1 006 190 658 192 185 -1 528 7 557 7 872 -315 930 839 91 411 842 413 831 282 -418 757 -434 572 15 815 -6 916 -20 741 16 097 Kommunstyrelsen Efter september uppvisar kommunstyrelsen ett överskott på 684 tkr. Resultatet inklusive projekt är 757 tkr. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat som främst beror på försäljning av lägenheter och tomter. Även tjänster som varit vakanta delar av året bidrar till överskottet. Minskade intäkter inom teknisk service under september månad reducerar dock resultatet. Minskningen är inom hamnverksamhet och gata/väg/parkering som beror på intäkter inom parkeringsverksamheten som bokades upp i augusti men som anses som osäkra och har därför inte bokats upp i september. Övriga nämnder Efter nio månader är resultatet för övriga nämnder 33 tkr. Revisionen uppvisar för perioden ett resultat på 416 tkr vilket beror på att de planerade revisionsuppdragen ännu inte har genomförts och fakturerats. Överförmyndaren uppvisar ett negativt resultat med 366 tkr, underskottet kommer att reduceras genom att ersättning för kostnader kring ensamkommande flyktingbarn kommer eftersökas hos migrationsverket. Borgholms slott Slottsverksamhetens resultat efter september månad är 239 tkr. Verksamheten har för perioden högre intäkter än budgeterat på 505 tkr och högre kostnader än budgeterat för perioden med 267 tkr. De högre intäkterna förklaras av entréavgifter, och de högre kostnaderna beror på högre markandsföringskostnader, elkostnader och inköp till slottets försäljning än budgeterat. Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningens redovisar efter september månad ett positivt resultat på 1 732 tkr. Det positiva resultatet består av 486 tkr högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna ligger 1 246 tkr läge än 12 UPPFÖLJNING sid 3 (6) Kommun Datum 2015-10-15 Period September budgeterat. Av dessa understiger personalkostnaderna budget med 1 112 tkr och driftskostnaderna understiger budget med 133 tkr. Resultatet för förvaltningen inklusive projekt slutar på 1 006 tkr. Det förbättrade resultatet beror främst på central administration, Central barnomsorg och Slottsskolan. När det gäller Central administration så beror det förbättrade resultatet på budgeterade och ej budgeterade intäkter från skolverket som inkommit i september. Även vakans och lägre it kostnader för perioden är förklaringsposter. Central barnomsorg har förbättrat sitt resultat med, vilket främst förklaras av tilläggsbudget för förskoleavdelning i centrala området där ingen verksamhet ännu startat. Slottskolan har under året haft två vakanta tjänster som förklarar överskottet. Socialnämnden Efter september har förvaltningens kostnader minskat något och därmed har resultatet förbättrats till -1 528 tkr. Projekten förbättrar resultatet med 1,2 mkr då intäkter från Migrationsverket blivit högre än prognostiserat. Efter nio månader uppvisar intäktsbudgeten ett underskott (-0,3 mkr). Detta beror på att intäkterna från försäkringskassan är lägre än väntat då beslutad tid är lägre än budgeterat. Driftsbudgeten uppvisar ett underskott (-0,9 mkr). Vilket främst beror på ökade kostnader för hjälpmedel och bilar. Personalkostnaderna uppvisar underskott (-1,5 mkr). De stora avvikelserna beror på sjuklön och kostnader för obekväm arbetstid. Samhälsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar till och med september ett negativt resultat inklusive projekt om -315 tkr. Exklusive projekt visar nämnden ett resultat på 171 tkr. Det är detaljplanerna som bidrar till underskottet. Det positiva resultatet exklusive projekten beror på låga personalkostnader i början utav året. Det har varit vakanser, föräldraledigheter och sjukdomar som ej varit tillsatta. Intäkterna för miljöskydd, strandskydd och alkoholhandläggning är låga för perioden men förväntas öka under resterande månader. Från och med september har ansvaret för servicecenter och kontorsservice övergått till samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Bostadsanpassning Bostadsanpassningen uppvisar ett positivt resultat om 91 tkr. Antal ärenden är låga för perioden i jämförelse med föregående år. Under året har endast en större bostadsanpassning genomförts vilket är en bidragande orsak till det positiva resultatet. 13 UPPFÖLJNING sid 4 (6) Kommun Datum 2015-10-15 Period September Likviditet Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 48 mkr. Medelsaldot under september har förbättrats med 10,8 mkr sedan delårsbokslutet. Utbetalningen av det individuella valet i slutet av mars hade en negativ inverkan på medelsaldot under april. Renoveringen av vedkajen hade en viss negativ effekt på medelsaldot under juli. Det som kommer sänka medelsaldot resterande månader är köpet av fastigheten Höken 2 och resterande inverteringar för året. 14 UPPFÖLJNING sid 5 (6) Kommun Datum Period 2015-10-15 September Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige beslut uppgår till högst 35 mkr under 2015. Förslaget är att överföra 5 mkr från investeringsbudget 2014. Till och med september är 24,4 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Större investeringsprojekt i år är renovering förskola Runsten, vedkajen och beslutade gator i Borgholm. Köp av fastigheten Höken 2 påverkar både likviditet och investeringsbudgeten under 2015. (tkr) Investeringsredovisning 2015 Åkerboskolans kök K3 Budget Redovisat 2015 September Avvikelse 0 1 909 -1 909 Vedkajen 7 350 6 966 384 Hamnvägen, brygga 2 800 0 2 800 Ekbacka 0 239 -239 3 350 2 885 465 100 86 14 Omkläd. Viktoriaskolan Omkläd. Slottsskolan 0 575 -575 0 519 -519 Viktoriaskolan 0 75 -75 HÖKEN 2 10 000 8 014 1 986 Runsten 4 000 113 3 887 Ölandsleden Gata/park Åkerbobadets bassäng 1 625 1 600 25 IT 330 223 107 Stagemobil XXL 700 702 -2 0 80 -80 Elbil LSY853 Laddstolpar 0 72 -72 KS 1 795 0 1 795 Nämnder 1 200 315 885 Totalt 33 250 24 373 8 877 Kommunens budgettak 35 000 15 UPPFÖLJNING sid 6 (6) Kommun Datum Period 2015-10-15 September Balansräkning Balansräkning (tkr) 2015-09-30 2015-01-01 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 379 977 20 938 7 851 408 766 367 066 22 076 7 860 397 003 Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 3 512 -7 736 86 631 40 907 123 313 7 982 6 440 75 934 37 244 127 599 SUMMA TILLGÅNGAR 532 080 524 602 Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital -138 174 -138 174 -138 174 -138 174 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder -287 153 -287 153 -289 827 -289 827 -8 153 -377 -6 242 -3 525 -67 713 -86 011 -22 347 -143 -5 678 -543 -67 890 -96 601 -511 339 -524 602 20 741 0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, kunder, lev Moms och särskilda punktskatter Personalens skatter, avgifter, löneavdr. Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Beräknad vinst 16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2015-10-15 Handläggare Ert datum Er beteckning Johan Andersson Kommunstyrelsen Tilläggsbudget Hamnvägen Enligt tidigare framtagen beräkning skulle en enklare avsmalning av Hamnvägen uppgå till 575 000 kr. I beräkningen ingick gräsytor och asfalt som beläggningsmaterial. Planavdelningen har arbetat fram en ny skiss för Hamnvägen med intilliggande parkområde. Det som skiljer sedan tidigare är att ytan har utvidgats, beläggning i form av asfalt, smågatsten och betongsten. Parkytan har blivit större och innehåller ett stråk med växter istället för gräs. Vidare är upphandlingen genomförd på bryggan Söder om Robinson och tilldelningsbeslut har fattats. Brygglösningen blev dyrare än beräknat, inkl. äta och konsultkostnad uppgår projektet till 2 623 960 kr. Det nya förslaget på Hamnvägen uppgår till 1 201 500 kr (tidigare uppskattning 575 000 kr). Markberedning pris kvm totalt Asfalt top 50 300 15 000 Asfalt gata ny inkl. underarbete 400 600 240 000 Nya gångvägar (asfalt) 100 200 20 000 Betongsten inkl. läggning 500 220 110 000 Smg-sten 700 395 276 500 Kantsten inkl. grävning (löpmeter) 520 300 156 000 Gräs 100 600 60 000 Planering av plantering 20 000 Plantering inköp material 500 300 150 000 Ny parkering turistbyrån (grus) 300 180 54 000 Övrigt, nivåinmätning m.m. 100 000 Totalt 1 201 500 Brygga + Hamnvägen: Summa 3 825 460 kr (brygga + avsmalnad av Hamnvägen) Eventuell tilläggsbudget 3 825 460 – 2 800 000 = 1 025 460 kr Lars Gunnar Fagerberg Postadress Telefon Johan Andersson Telefax e-mail / www 17 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 340 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Dnr 2015/84-311 KS Begäran om tidigareläggning av investering avsmalnande av Hamnvägen. Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25 § 140 att tidigarelägga investeringen av avsmalnande av Hamnvägen till budget 2015. Controller Johan Andersson och planarkitekt Åsa Bejemar redogör för ärendet. I tjänsteskrivelse 2015-10-02 redogör ekonomiavdelningen för kostnaderna för investering avsmalnande av Hamnvägen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 1 025 460 kronor för åtgärderna på Hamnvägen. _____________________________ Utdragsbestyrkande 18 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTT § 33 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-05 28-35 Dnr 2015/224-805 KS Ölands hembygdsförbund ansöker om årligt driftbidrag. Ölands hembygdsförbund ansöker i skrivelse 2015-09-02 om 150 tkr i årligt driftbidrag från Borgholms och Mörbylånga kommun samt Regionförbundet i Kalmar län. Ölands hembygdsförbund redogör i ansökan för; Bakgrunden, vårt gemensamma museum Ölands hembygdsförbund bildades 1954. Huvudsyftet med att bilda ett eget öländskt hembygdsförbund var viljan att gemensamt i den öländska hembygdsrörelsen säkerställ att den unika öländska radbyn räddades till eftervärlden. Olika platser övervägdes och det blev Himmelsberga, bland annat eftersom den var geografiskt mitt på ön. Därefter köptes flera gårdar i radbyn in och hus flyttades hit från olika delar av ön. Museet öppnade på midsommardagen 1959. Bakgrunden och historien gör att stödet och engagemanget för Himmelsberga är mycket starkt på hela Öland. Över 10 000 personer är, genom sitt medlemskap i en öländsk hembygdsförening, med och äger Ölands museum Himmelsberga! Det är förmodligen unikt i vårt land att hembygdsrörelsen själv äger och driver ett så stort friluftsmuseum och har gjort det under så lång tid. Idag Idag består Ölands museum Himmelsberga av fem bevarade radbygårdar på båda sidor om bygatan, två väderkvarnar och ett malmställe. Totalt ca 35 byggnader, inklusive en modern konsthall, flera mindre utställningslokaler samt kaffestuga och handelsbod. Museet besöks under en säsong av mellan 15–20 000 besökare. Museet bedriver omfattande utställningsverksamhet från maj till september och samarbetar varje år med mer än 200 olika konstnärer, hantverkare, musiker och andra kulturarbetare med anknytning till Öland eller länet. Museet har för närvarande nio åretruntanställda med varierande tjänstgöringsgrad och anställer under sommarsäsongen ytterligare ca tio personer, företrädesvis ungdomar bosatta i närområdet. Omräknat i årsarbetstid motsvarar det totalt ca 7,7 heltidstjänster. Av den åretruntanställda personelen bor för närvarande tre stycken i Mörbylånga kommun och sex stycken i Borgholms kommun. Merparten av åretruntanställningarna medfinansieras av Arbetsförmedlingen (för stöd till personer med svag ställning på arbetsmarknaden eller med behov av särskild hänsyn). Ansökan om stöd Ölands museum Himmelsberga har under de senaste åren haft en dialog med båda Ölandskommunerna och delvis även Regionförbundet om Utdragsbestyrkande 19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-05 28-35 behovet av offentligt stöd. Det har resulterat i ett årligt stöd på 100 tkr från Borgholms kommun vilket är mycket positivt och värdefullt. Inledningsvis vände sig hembygdsförbundet till Ölands kommunalförbund i frågan om stöd eftersom museet ägs av alla hembygdsföreningar på Öland och bedriver verksamhet på hela ön. Den gången hänvisades hembygdsförbundet till de båda kommunerna, men nu har vi förstått att frågan framöver troligen kommer att hanteras genom kommunalförbundet. Hembygdsförbundet ser positivt på det, men väljer ändå att i dagsläget vända sig till respektive kommun eftersom det är där även kommunalförbundets resurser beslutas. De senaste fem-sex åren har museet jobbat hårt med att se över kostnader och utveckla verksamheten. Det har varit framgångsrikt och resulterat i högre intäkter, lägre kostnader och mycket positiv respons på verksamheten från omgivningen. Ekonomiskt har Ölands museum Himmelsberga de senaste två-tre åren nått en självförsörjningsgrad på 70-80%, vilket i sammanhanget är en mycket hög nivå. Resterande medel som behövs för att kunna hålla öppet och bedriva verksamhet på museet har huvudsakligen tagits från förbundets eget sparkapital, samt med de beviljade bidraget från Borgholms kommun. De senaste åren har driftunderskottet i genomsnitt varit ca 450 tkr. Även framöver är bedömningen att mellan 350-450 tkr årligen behövs ”utifrån” för att klara verksamheten. Under våren bjöd Ölands hembygdsförbund in företrädare från båda Ölandskommunerna och Regionförbundet för att klargöra att den ekonomiska situationen är sådan att Ölands hembygdsförbund inte har resurser att fortsätta att ensam skjuta till de medel som behövs för driften av museet. Ett större offentligt åtagande är nödvändigt om Ölands museum Himmelsberga inte ska tvingas göra mycket omfattande neddragningar eller stänga helt under de närmaste åren. Ölands hembygdsförbunds förhoppning är nu att det offentliga, liksom den öländska hembygdsrörelsen, ser vikten av och känner ansvar för att bevara Ölands museum Himmelsberga som det folkkära besöksmål, viktiga kulturella mötesplats och unika stycke Ölandshistoria det är. Mot denna bakgrund ansöker Ölands hembygdsförbund om 150 tkr i årligt driftbidrag från Mörbylånga och Borgholms kommun samt Regionförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från Ölands hembygdsförbund. Beslut Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja Ölands hembygdsförbund 150 tkr i driftbidrag samt Utdragsbestyrkande 20 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTT att Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-05 28-35 diskutera framtida finansiering/bidragsgivning med Mörbylånga kommun. ____________________________ Utdragsbestyrkande 21 22 23 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 351 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Dnr 2015/238-133 KS Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. I tjänsteskrivelse 2015-09-29 föreslår kommuneldningskontoret att Borgholms kommun tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har för avsikt att samverka för ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Borgholms kommun. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta följande Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. Under hösten 2015 har Borgholms kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Dialogen har också gällt Borgholms kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar att öka mottagandet av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning. Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är baserad på prognoser. Behovet av boendeplatser kommer vara stort under perioden 2015-2019. Allt fler asylsökande behöver boende som anvisas av Migrationsverket. Stora krav ställs på arbetet att tillhandahålla nya boendeplatser. Det höga antalet asylsökande har till största delen anvisats boende i tillfälliga boendelösningar (ABT) som upphandlats. I nuläget utgör antalet upphandlade ABT-platser en för hög andel av det totala antalet boendeplatser. Ambitionen är att under perioden 2015-2018 öka andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser. Etableringen i Borgholm är en del i det arbetet. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden för vissa nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. I arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Nyanlända invandrares etablering underlättas om myndigheter och kommuner samverkar. Den samverkan som har etablerats mellan Borgholms kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inför Migrationsverkets etablering av boenden för asylsökande skapar goda förutsättningar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Deltagande Marcel van Luijn (M) väljer att inte delta i beslutet. Protokollsanteckning ”Jag anser att olika ärenden på olika beslutsnivåer blandas ihop i denna avsiktsförklaring. Dessutom är innebörden troligen att Ekbackas lokaler tas i anspråk, vilket gör det under längre tid omöjligt att förverkliga Moderaternas vision om Utdragsbestyrkande 24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Ekbacka som Sveriges bästa äldre- och demensboende samt en plats för mellanoch trygghetsboende. Jag kan därför inte delta i beslutet. Förslaget till beslut (s 72) är följande: Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen “att Borgholms kommun tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har för avsikt att samverka för ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Borgholms kommun.” Ett sådant beslut är problematiskt då det blandar ihop å ena sidan majoritetens önskemål om ett asylboende i kommunens lokaler (Ekbacka samt ev moduler), vilket saknar ett politiskt beslut, och å andra sidan kommunens ansvar att ordna boende för nyanlända som är redan ordnad genom ett avtal med Länsstyrelsen. Det är omöjligt att ta ställning till att-satsen då det är otydligt vad “ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända” innebär. Jag anser vidare att själva avsiktsförklaringen är formulerad på ett missvisande sätt, framförallt under punkt 2. Bakgrund. Där står att “Borgholms politiska ledning har uttryckt en vilja att förstärka mottagandet av nyanlända personer i kommunen.” Ett samarbete över blockgränser förutsätter att jag som Oppositionsråd och ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott kan känna mig delaktig i det pågående arbetet och den dialog/samverkan med Migrationsverket som beskrivs i avsiktsförklaringen. Så är inte fallet. Under punkt 5. Ambition, står att samverkan syftar till “att etablera asylboende i nivå med de kommuntal som har beräknats för Borgholms kommun”. Jag har idag inte fått svar på min fråga vad denna nivå är. KSAU gav 2015-08-31 ett uppdrag till kommunledningskontoret att utreda olika användningsområden för Ekbacka på kort och lång sikt, bland annat utifrån frågeställningarna: eventuellt framtida äldreboende; kommunens behov av lokaler utifrån lokalförsörjningsplan; uthyrning på kort sikt eventuellt till Migrationsverket. Denna utredning har inte presenterats än. Vi moderater vill ha bra beslutsunderlag, helst med olika alternativ och beskrivning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Olika tillfälliga lösningar kräver mycket resurser, både ekonomiska (projektering, planering, upphandling osv) och i form av personalinsatser. Vi strävar efter en långsiktighet och ekonomisk hållbarhet när det gäller kommunens beslut. Vi moderater vill förverkliga vår vision om Ekbacka som Sveriges bästa äldre- och demensboende samt en plats för mellan- och trygghetsboende. Detta är en långsiktig satsning på högkvalitativ omsorg som ska göra Borgholms kommun till en attraktiv plats att bo och åldras på. Det innebär även en satsning på personalens förutsättningar att göra ett bra jobb i en god arbetsmiljö. Denna satsning frigör bostäder när personer flyttar in i mellan- och trygghetsboende och lämnar sina villor, samt möjliggör skapandet av nya bostäder i nuvarande särskilda boendeanläggningar Soldalen och Strömgården. Det är mycket angeläget att Borgholms kommun tar fram en aktiv politik för att skapa fler bostäder, så att äldre, ungdomar och nyanlända kan bosätta sig här. Utdragsbestyrkande 25 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Marcel van Luijn (M) Oppositionsråd” _____________________________ Utdragsbestyrkande 26 Datum Beteckning 2015-10-01 2015/328-133 Ert datum Er beteckning 1 (6) Handläggare Lars-Gunnar Fagerberg Ekonomichef Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Borgholms kommun 1. Parter Migrationsverket Adress: Migrationsverket, 601 70 Norrköping Organisationsnummer: 202100-2163 Arbetsförmedlingen Adress: Arbetsförmedlingen, Östra Kyrkogatan 31, 387 32 Borgholm Organisationsnummer: 202100-2114 Borgholms kommun Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10. Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm 2. Bakgrund Under hösten 2015 har Borgholms kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Dialogen har också gällt Borgholms kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar att öka mottagandet av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning. Borgholms politiska ledning har uttryckt en vilja att förstärka mottagandet av nyanlända personer i kommunen. Förvaltningsorganisationen avser att bereda ett underlag till en den politiska ledningen om en strategi för ett förstärkt flyktingmottagande. Utgångspunkten är denna avsikts-förklaring. Strategin ska utgå från ett solidariskt ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer samtidigt som den öppnar nya möjligheter att bidra till Borgholms utveckling. Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är baserad på prognoser. Behovet av boendeplatser kommer vara stort under perioden 2015-2019. Allt fler asylsökande behöver boende som anvisas av Migrationsverket. Stora krav ställs på arbetet att tillhandahålla nya boendeplatser. Det höga antalet asylsökande har till största delen anvisats boende i tillfälliga boendelösningar (ABT) som upphandlats. I nuläget utgör antalet upphandlade ABT-platser en för hög andel av det totala antalet boendeplatser. Ambitionen är att under perioden 2015-2018 öka andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser. Etableringen i Borgholm är en del i det arbetet. Postadress Telefon 85 025 Telefax e-mail / www [email protected] www.borgholm.se 27 Beteckning 2 (6) En målsättning är att fler personer med permanenta uppehållstillstånd ska kunna lämna mottagningssystemet snabbare och att behovet av tillfälliga boendeplatser successivt minskar. Nyetablering av asylboende genom hyresavtal med Borgholms kommun ska också ge förutsättningar för ett boende med god kvalitet som är anpassat efter de boendes behov. Ett annat mål med etableringen I Borgholms kommun är att utveckla en myndighetssamverkan i länet. Genom mötesplatser och tidiga integrations insatser kan de asylsökande ges en god service som gynnar en etablering som leder fram till försörjning. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden för vissa nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. I arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Nyanlända invandrares etablering underlättas om myndigheter och kommuner samverkar. En väl fungerande samverkan bidrar till att samhällets resurser används där de gör störst nytta. Den samverkan som har etablerats mellan Borgholms kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inför Migrationsverkets etablering av boenden för asylsökande skapar goda förutsättningar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Därtill har Arbetsförmedlingen ett uppdrag att vid behov anvisa nyanlända invandrare som har rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en plats för bosättning i en kommun. Arbetet med att anvisa nyanlända en plats för bosättning utgår från överenskommelser som kommuner träffar med länsstyrelser. De överenskommelser som finns idag motsvarar dock inte det nationella mottagningsbehovet. Arbetsförmedlingen ser därför positivt på det initiativ som har tagits av Borgholms kommun för att förstärka kommunens beredskap och kapacitet för mottagande av nyanlända invandrare. 3. Syfte Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra inblandade parters ansvar och åtaganden som en asylboendeverksamhet i Borgholm innebär. Vidare syftar avsiktsförklaringen till att klargöra på vilket sätt som parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått uppehållstillstånd ska välja att varaktigt bosätta sig i Borgholms kommun. 4. Ansvarsfördelning Migrationsverkets ansvar Migrationsverkets ansvar för asylsökande med flera styrs av ett stort antal lagar och förordningar. De viktigaste som reglerar ansvarförhållandet mot kommuner och landsting är: lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.( LMA) reglerar Migrationsverkets ansvar och de rättigheter som asylsökande har. förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. reglerar statliga ersättningarna till kommuner och landsting. lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande 28 Beteckning 3 (6) förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden (sfi-förordningen). I dessa lagar och förordningar klargörs att Migrationsverket: prövar asylansökningar har ansvar för att tillhandahålla kost och logi för asylsökande som behöver det bosätter de som inte har rätt till etableringsplan beslutar om ekonomiska ersättningar till asylsökande Bistånd enligt LMA lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag ansvarar för förvarsverksamheten bistår vid återvändande till hemlandet beslutar om transfereringar av statliga ersättningar till kommuner och landsting Arbetsförmedlingens ansvar Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden för vissa nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Arbetsförmedlingens ansvar i arbetet regleras i ett flertal lagar och förordningar. De mest centrala är: lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare I dessa lagar och förordningar klargörs att Arbetsförmedlingen: har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för att genomföra etableringssamtal med personen snarast möjligt efter att denne har beviljats uppehållstillstånd ansvarar för att vid behov anvisa nyanlända invandrare som har rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en plats för bosättning i en kommun ansvarar för upprättande av etableringsplan när den nyanlände har tagits emot för bosättning i en kommun eller senast ett år efter personen folkbokfört sig i en kommun beslutar om etableringsersättning fastställer länstal efter samråd med Migrationsverket och länsstyrelserna. Länstalen är en länsvis fördelning av landets totala mottagningsbehov och utgår från Migrationsverkets prognoser. 29 Beteckning 4 (6) Landstingets ansvar för personer som ansökt om uppehållstillstånd Under perioden som nyanlända personer väntar på beslut om uppehållstillstånd ansvarar landstinget som huvudman för hälso- och sjukvården enligt lag (2008: 344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. för: att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan anstå åt personer äldre än 18 år att till personer yngre än 18 år erbjuda hälso- och sjukvård vård samt tandvård i samma omfattning som erbjuds till andra som är bosatta i Borgholms kommun. Borgholms kommuns ansvar för personer som ansökt om uppehållstillstånd Enligt Skollag (2010:800) erbjuder Borgholms kommun förskola, barnomsorg och skola för nyanlända barn och ungdomar under perioden som de väntar på beslut om uppehållstillstånd. Inom socialtjänstens verksamhetsområden (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättningar)kan insatser för asylsökande bli aktuella utifrån en individuell bedömning. Borgholm kommuns ansvar för personer som fått uppehållstillstånd Efter det att personer fått sitt permanenta uppehållstillstånd har de samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som bor i Borgholm. Utöver detta ansvarar kommunen för vissa delar enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret gäller bland annat att: erbjuda nyanlända samhällsorientering när de påbörjat sin etableringsplan i samverkan med Arbetsförmedlingen och den nyanlända bidra till att utforma en etableringsplan när personen tagits emot för bosättning i kommunen eller varit folkbokförd i kommunen i ett år. erbjuda Svenska För Invandrare (SFI) för personer med uppehållstillstånd Vidare har Borgholms kommun ansvar för att till personer som fått permanent uppehållstillstånd och bosätter sig eller anvisas till kommunen att: vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättningen medverka till att den nyanlände kan söka hemutrustningslån från CSN under vissa förutsättningar betala ut ett kompletterande försörjningsstöd 5. Ambition Genom en nära samverkan mellan Borgholms kommun, Migrationsverket och Arbetsförmed-lingen är ambitionen att minska tiden det tar för en nyanländ att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Parterna har för avsikt att aktivt samverka med civilsamhället, ideella organisationer och näringsliv för att skapa bra förutsättningar att etablera sig i Borgholm. 30 Beteckning 5 (6) Vidare syftar denna samverkan till att etablera asylboende i nivå med de kommuntal som har beräknats för Borgholms kommun i bostäder med möjlighet till självhushåll. Det kan vara i vanliga lägenheter eller i kollektiva boenden med självhushåll. Därmed stärks förutsättningarna för Borgholm att ta emot nyanlända i enlighet med länstalet. Boendena förläggs till geografiskt lämpliga platser med tillgång till allmänna kommunikationer. Det praktiska arbetet med att identifiera och anpassa lokaler startar efter att berörda parter har beslutat om en etablering med utgångspunkt från denna avsiktsförklaring. En samverkansgrupp med representanter för parterna ansvarar för samordnad planering och rapporterar till respektive huvudman. Borgholms kommun åtar sig att tillsammans med Migrationsverket identifiera lämpliga bostadsfastigheter och att vara hyresvärd för Migrationsverket som hyr lägenheter/lokalerna av kommunen. Kommunen ansvarar för eventuell anpassning av lokalerna utifrån Migrationsverkets krav på asylboende. Bostadshyran som Migrationsverket betalar är marknadsmässig och ger kostnadstäckning för ökade driftkostnader och investeringar som överenskommes med Migrationsverket och som görs av fastighetsägaren eller Borgholms kommun för att lokalerna ska tillgodose Migrationsverkets krav. Borgholms kommun ansvarar även för lokaler som möjliggör samverkande myndighetskontakter för att underlätta för de personer som söker asyl., om Migrationsverkets personal och Arbetsförmedlare behöver finnas tillgängliga vid vissa tider. Det kan röra sig om lokaler för utbildningstillfällen och rum för fysiska möten. De kostnader som är förknippade med en eventuell anpassning av befintliga lokaler för att möta de behov som Migrationsverket har kommer att täckas av Migrationsverket. Migrationsverket hyr lägenheter/lokaler för asylboende av Borgholms kommun och ansvarar för den dagliga driften av verksamheten. I detta ingår en första kartläggning av de asylsökandes utbildningsoch yrkesbakgrund, introduktion om rättigheter och skyldigheter och om det svenska samhället. Migrationsverket ansvarar för att erbjuda organiserad sysselsättning, exempelvis språkstöd och arbetspraktik under asyltiden. Migrationsverket ansvarar för dagersättning och särskilda ekonomiska bidrag till de personer som är inskrivna vid asylboendet. Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter i arbetet med nyanländas etablering. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen kommer att vara sammankallande och ta initiativ till att en lokal överenskommelse upprättas. Den lokala överenskommelsen ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och Borgholms kommun samt andra myndigheter och organisationer som Försäkringskassan, Migrationsverket och hur samverkan kan ske med idéburna organisationer. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljning och revidering av överenskommelsen tillsammans med övriga parter som ingår i den. 31 Beteckning 6 (6) Vidare ansvarar Arbetsförmedlingen för att genomföra etableringssamtal för de personer som beviljas uppehållstillstånd och upprätta etableringsplan för de personer som har rätt till en sådan. Genom samverkan med övriga parter kan Arbetsförmedlingen bidra till effektivare stöd till nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ansvarar för att erbjuda arbetsförberedande insatser inom etableringsplanen. De arbetsförberedande insatserna kan dels vara insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder via arbetsmarknadspolitiska program och dels insatser som ingår i Arbetsförmedlingens tjänster. Insatserna kan också vara sådana som erbjuds av kommuner, landsting och idéburna organisationer såsom kommunal vuxenutbildning, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, friskvårdsaktiviteter, sociala aktiviteter och föreningsaktiviteter. Arbetsförberedande insatser kan även vara medicinsk rehabilitering via hälso- och sjukvården eller social rehabilitering via kommunen. Arbetsförmedlingen ansvarar vidare för att anvisa nyanlända invandrare som har rätt till en etableringsplan, samt övriga personer som ingår i samma hushåll, en plats för bosättning i en kommun. Arbetsförmedlingen avser att, i samverkan med Borgholms kommun och Migrationsverket, så långt det är möjligt anvisa de personer som beviljas uppehållstillstånd i Borgholms kommun bosättning i kommunen. 6. Giltighetstid och uppföljning Denna avsiktsförklaring gäller till och med utgången av 2019. Mottagandet följs årligen upp av den gemensamma planeringsgruppen och rapporteras i respektive huvudmans verksamhetssystem. Parterna ser det som önskvärt och föreslår att en utvärdering av etableringen görs. Form och innehåll kommer att tas fram i dialog efter det att formella beslut fattas för att etablera asylboende i Borgholms kommun. Borgholm, den Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var sitt. __________________________________________ Migrationsverket __________________________________________ Arbetsförmedlingen __________________________________________ Borgholms kommun 32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2015-10-15 Handläggare Ert datum Er beteckning Johan Andersson [Kommunstyrelsens arbetsutskott] Tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter Enligt 2015-06-24 § 242 föreslog Borgholm Energi AB:s styrelse att bevilja tilläggsbudgetering på 340 000 kronor för att finansiera städningen av de offentliga toaletterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott DNR 2015/192-043 gav i uppdrag till ekonomiavdelningen att tillsammans med städledaren titta på ärendet innan vidare politisk behandling. Städning av de offentliga toaletterna är inget nytt åtagande. Tidigare har det legat under gata/park men har inför 2015 övertagits av lokalvården. Enligt Borgholm Energi AB har de aldrig fått budget för städning av offentliga toaletter. Inför år 2016 har det beviljats en budgetutökning för städning av de offentliga toaletterna. Efter överenskommelse med städledaren föreslås att städningen av de offentliga toaletterna avseende 2015 skall belasta resultatet. En eventuell utökning av ram skulle ha presenterats inför budget 2015 och inte under innevarande år. Johan Andersson Controller Postadress Telefon Telefax e-mail / www 33 4 (21) UTDRAG UR PROTOKOLL STYRELSEN BORGHOLM ENERGI Sammanträdesdatum 2015-06-24 Paragrafer 240-259 § 241 fortsättning arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner. Med anledning av nyrekrytering till tjänsten som chef ledningsnät behöver attestreglementet uppdateras. Ett tillägg angående ersättningar till förtroendevalda har också gjorts. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomichef Annika Hermansson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 2015-06-18, att attestreglementet antas. Dagens sammanträde Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen bifaller tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Attestreglemente, daterat 2015-06-18 __________________________ § 242 Dnr 2015/107 Tilläggsbudgetering för städning av offentliga toaletter och städning och låsning av vänthallen i Borgholm 2015 Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Tilläggsbudgetering på 340 000 kr för att finansiera städningen av de offentliga toaletterna beviljas. 2. Tilläggsbudgetering på 140 000 kr för städning och bevakningstjänst på KLT:s vänthall i Borgholm beviljas. Styrelsens beslut VD Anders Lindholm uppdras att utreda möjligheterna till en alternativ och billigare bevakningslösning år 2016. Sammanfattning av ärendet Städningen av de offentliga toaletterna har utförts av Gata-Park till och med den första maj i år, då ansvaret togs över av Städ. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 34 5 (21) UTDRAG UR PROTOKOLL STYRELSEN BORGHOLM ENERGI Sammanträdesdatum 2015-06-24 Paragrafer 240-259 § 242 fortsättning Inga medel fanns budgeterat för städningen av majoriteten av toaletterna. Det finns sammanlagt 24 offentliga toaletter i kommunen. Fyra är öppna året om, medan övriga är öppna endast under säsong (1 maj – 31 augusti, samt Skördefesten). Städningen utförs sju dagar i veckan under säsong, vilket i tid uppskattas till sex timmar om dagen. GataPark sköter städningen under helgen, och fakturerar i sin tur Städ. För fem av toaletterna har städverksamheten budgeterat medel och för de tre som finns i hamnarna har Gata-Park budgeterat medel, men för 16 av toaletterna saknas finansiering. Det finns för 2015 budgeterade medel på 157 244 kr medan den totala kostnaden för städningen av samtliga toaletter utom de i hamnarna uppskattas till 497 244 kr för hela året. Ska vänthallen i Borgholm öppna behövs även finansiering av städning och låsning. För låsning varje kväll och eventuell avhysning samt städning varje dag uppskattas kostnaden bli 190 000 kr för årets återstående sex månader. Ett mindre kostsamt alternativ är att städningen endast utförs tre dagar i veckan (måndag, onsdag, fredag). Då uppskattas kostnaden, tillsammans med låsning varje kväll och ev. avhysning, till 140 000 kr för årets återstående sex månader. Ärendets behandling Chef för lokalvård Lisbeth Axelsson föreslår i tjänsteutlåtande, daterat 2015-06-16, att styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsbudgetering på 340 000 kr för att finansiera städningen av de offentliga toaletterna, samt på 190 000 kr för städning och bevakningstjänst på KLT:s vänthall i Borgholm. Dagens sammanträde VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande yrkar bifall till förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja en tilläggsbudgetering på 340 000 kr för att finansiera städningen av de offentliga toaletterna 2015 samt på 140 000 kr för städning (städning tre dagar/vecka) och bevakningstjänst på KLT:s vänthall i Borgholm. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35 6 (21) UTDRAG UR PROTOKOLL STYRELSEN BORGHOLM ENERGI Sammanträdesdatum 2015-06-24 Paragrafer 240-259 § 242 fortsättning Ordföranden finner att styrelsen även beslutar att uppdra till VD Anders Lindholm att utreda möjligheterna till en alternativ och billigare bevakningslösning år 2016. __________________________ § 243 Dnr 2015/75 Presentation av verksamheten: Kost Styrelsens beslut Styrelsen tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Kostverksamheten omfattar 20 medarbetare, varav två köksföreståndare och en köksansvarig, vilket totalt utgör 17,9 heltidstjänster. Verksamhetens bedrivs med tillagningsköks på på Åkerboskolan, Viktoriaskolan och Rällaskolan, samt mottagningskök på Köpings skola, Skogsbrynets förskola och Gärdslösa skola. Maten tillagas både till äldreboenden och skolor, så spannet på ”kunderna” är mellan 0 och 100 år. Kostavtal som reglerar kostnad, kvalitet och leveranser infördes 2013. Ett nytt förslag till kostpolicy är på väg till kommunfullmäktige. Kommande utmaningar innefattar översynen av maskiner och inventarier, som kräver både reparationer och nya investeringar. En upphandling för service på storköksmaskiner bör genomföras. Verksamheten är nu anpassad till nuvarande produktion, så efterfrågas en utökning måste ombyggnader eller tillbyggnader göras. Dagens sammanträde Kostchef Åsa Amnér redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att tacka för informationen. __________________________ Justerandes sign Utdragsbestyrkande 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2015-09-14 (Förslag) FÖRBUNDSORDNING FÖR ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND §1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Borgholms och Mörbylånga kommuner. §2 Ändamål Förbundet har till ändamål att samverka i frågor om översiktligt planering inom den region – Öland – som omfattas av medlemskommunerna. Kommunalförbundet ska tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen och främja deras samverkan. Kommunalförbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande arbetsområden: Besöksnäringsfrågor -Turistbyråverksamhet -Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor -Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/Destinationsbolag Räddningstjänst Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna. §3 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Ölands Kommunalförbund och har sitt säte i Mörbylånga kommun. Jörgen Samuelsson Tfn: 0485-887 04 1 (6) 59 2015-05-22 §4 Varaktighet Förbundet är bildat för obestämd tid. § 5a Organisation Kommunalförbundet ska vara ett förbund med förbundsdirektion. Direktionen kan tillsätta utskott eller andra beredningsorgan. § 5b Förbundschef Kommunalförbundets koppling till medlemskommunerna och deras organisationer säkerställs genom att förbundsdirektionen utser en av medlemskommunernas kommunchef som förbundschef i kommunalförbundet. Uppdraget som förbundschef ska alternera mellan medlemskommunerna. Tidsperiod för uppdraget ska sammanfalla med mandatperiod. Den medlemskommun som under mandatperioden innehar ordförandeskapet i förbundsdirektionen ska utse förbundschef. Den kommunchef som ej är förbundschef ska vara biträdande förbundschef. Förbundschefen är chef och personalansvarig för kommunalförbundets samtliga verksamhetsområden (A: Allmänna verksamheten, B: Räddningstjänst Öland, C: Turism och besöksnäringsfrågor). § 5c Administrativ organisation Medlemskommunerna ska bistå med administrativt stöd till kommunalförbundet genom ekonomiadministration (Mörbylånga kommun), personaladministration (Borgholms kommun) och IT (Borgholm / gemensam organisation). §6 Förbundsdirektion Förbundsdirektionen ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare. Direktionen utgör räddningsnämnd för medlemskommunerna. Borgholms kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mörbylånga kommun utser fem ledamöter och fem ersättare för varje mandatperiod. 2 (6) 60 2015-05-22 Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna. Tidperioden för ett ordförandeskap är en mandatperiod. Arbetsutskott Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen. I övrigt beslutar förbundsdirektionen om arbetsutskottets närmare uppgifter och formerna för arbetsutskottets arbete i styrdokumenten delegationsordning och reglemente. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter; ordföranden samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden, och tre ersättare. Ersättare får delta i arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot inte har möjlighet att närvara. Den medlemskommun som ej innehar ordförandeskapet i förbundsdirektionen föreslås representeras av förste vice ordföranden och andre vice ordföranden i arbetsutskottet. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgörningstid skall bestämmelserna i 3 kap. 23-24 §§ och 4 kap. 23 a § kommunallagen tillämpas. §7 Initiativrätt Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av 1. medlemskommunerna genom dess fullmäktige och kommunstyrelse, 2. av ledamot i förbundsdirektionen, §8 Närvarorätt Förbundsdirektionen får besluta att en förtroendevald i medlemskommunerna som inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen ska få närvara vid direktionens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i beslutet. §9 Revision Kommunalförbundet ska ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare. Borgholms kommun utser två revisorer och två revisorsersättare för varje mandatperiod, samråd ska ske med Mörbylånga kommun innebärande att en revisor och en revisorersättare ska hämtas från var och en av medlemskommunerna. 3 (6) 61 2015-05-22 § 10 Tillkännagivande om justering av protokoll Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på Mörbylånga kommuns anslagstavla och för kännedom på Borgholms kommuns anslagstavla. § 11 Lån, borgen m m Förbundet får uppta lån och ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser intill ett högsta sammanlagt belopp om 10 000 000 kronor. § 12 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten de tre senaste åren. Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar som föranleds av förbundets upplösning. § 13 Kostnadstäckning Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidrag ska inbetalas, i förskott, kvartalsvis till förbundet. Kostnaderna ska fördelas enligt fastställd budget i förhållande till medlemskommunernas invånarantal per den 1 januari året innan budgetåret med ett undantag; Turism, besöksnäring och marknadsföring kostnadsfördelas 50/50. Fördelning av eventuellt uppkomna underskott ska fördelas på samma grunder. Fördelning av eventuella underskott i av förbundet ägda bolag ska ske med hälften vardera. § 14 Budgetprocess Förbundsdirektionen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget ska kommuniceras med kommunstyrelserna i medlemskommunerna och fastställas av förbundsdirektionen innan oktober månads utgång. 4 (6) 62 2015-05-22 § 15 Styrning och insyn Förbundsdirektionen ska tillse att fullmäktige i respektive medlemskommun får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Kommunstyrelsen i respektive kommun ska genom förbundsdirektionen och förbundschefen/biträdande förbundschefen löpande hållas informerade om förbundets verksamhet. § 16 Ersättning Ersättning till förtroendevalda i Ölands Kommunalförbund ska utgå enligt av kommunfullmäktige i Borgholms kommun fastställda regler. § 17 Utträde m m I fråga om förbundets likvidation och upplösning tillämpas 3 kap 26 § kommunallagen. Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap ska förbundet träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 12 § angivna fördelningsgrunden gälla. När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får tillfälligt fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv. En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andre 5 (6) 63 2015-05-22 förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. § 18 Tvist Vid tvister mellan förbundet och medlem ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol. § 19 Ändring eller tillägg till förbundsordningen Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Denna förbundsordning ersätter förbundsordning för Ölands Kommunalförbund gällande från och med 2009-06-01 och träder i kraft den 1 december 2015. Datum ............................................. Datum ............................................... För Mörbylånga kommun För Borgholms kommun ........................................................ Henrik Yngvesson Kommunstyrelsens ordförande ........................................................... Ilko Corkovic Kommunstyrelsens ordförande 6 (6) 64 Arbetsmiljöpolicy Enhet Giltigt från Fastställd av Utgåva Personalavdelningen 2015Kommunfullmäktige 2015 Nr 1 2007; Nr 2 2015 Syfte Att säkerställa en god arbetsmiljö, med trivsel och arbetsglädje, samt ett motiverande och respektfullt arbetsklimat inom Borgholms kommun och dess bolag. En bra arbetsmiljö Arbetsmiljön i Borgholms kommun och dess bolag ska upplevas som öppen och omtänksam, vara trygg och säker, stimulera till personlig utveckling, arbetstillfredsställelse, personligt ansvarstagande samt upplevelsen av meningsfullhet i arbetet. En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en verksamhet med god kvalitet och uppnå ständiga förbättringar. Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat med övriga verksamhetsfrågor och beaktas i alla beslut som fattas samt i alla aktiviteter som genomförs. Ingen medarbetare får utsättas för någon form av mobbning eller trakasserier. Kränkande särbehandling får aldrig accepteras. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagstiftningen samt sträva efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Detta innebär att; ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i alla verksamheter arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud chefer har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert Ansvar Kommunfullmäktige fattar beslut om arbetsmiljöpolicy. Ledningen har det yttersta ansvaret för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje chef är ansvarig för att skapa en arbetsorganisation som lever upp till policyns intentioner samt att enheten har kunskap om gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Samtliga medarbetare har ett personligt ansvar för arbetsmiljön. Det är vars och ens ansvar att följa fastlagda rutiner och att vara uppmärksam på risker och hot. Personalavdelningen ansvarar för att policyn efterlevs. Policyn omsätts i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön undersöks, handlingsplaner upprättas och följs upp. _______ 65 Jämställdhets- och Mångfaldspolicy Enhet Giltigt från Fastställd av Utgåva Personalavdelningen 2015Kommunfullmäktige 2015 Nr 1 2015 Bakgrund Diskrimineringslagen ersatte 2009 Jämställdhetslagen och omfattar även mångfaldsbegreppet. Även Lagen om förbud mot diskriminering av visstids- och deltidsanställda, samt skydd mot diskriminering av föräldralediga i Föräldraledighetslagen, påverkar arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Syfte Att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Policy Borgholms kommun och dess bolag ska vara en verksamhet som ser till alla medarbetares kompetens, erfarenhet och arbetsinsats och som uppfattas som attraktiv för alla personer med rätt kompetens att söka anställning i. Diskriminering får inte förekomma i förhållande till vare sig medarbetare, medborgare, kunder, leverantörer, eller andra som Borgholms kommun eller dess bolag kommer i kontakt med. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald inom såväl ledningen som olika delar av verksamheten. Vi verkar på en mångfacetterad marknad. För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet som speglar våra medborgares och andra intressenters behov är det viktigt att vi arbetar för jämställdhet och mångfald inom kommunen. Alla anställda ska kunna förena arbete och föräldraskap. Vi är måna om att medarbetarna ska ha balans mellan arbete och fritid och att förutsättningar skapas för detta genom att försöka hitta flexibla arbetslösningar. Heltidsanställningar ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas och timanställningar minimeras. Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet när det gäller såväl arbetsförhållanden som rekrytering och lönefrågor. Vi tolererar inte förekomst av trakasserier och mobbning. Ansvar Kommunfullmäktige är ansvarig för Jämställdhets- och Mångfaldspolicyn. Vår policy omsätts i en jämställdhets- och mångfaldsplan med handlingsplaner och uppföljning av dessa. Respektive chef har ansvaret för att denna policy följs och för genomförandet av handlingsplanerna. Personalavdelningen ansvarar för att policyn efterlevs. 66 Lönepolicy Enhet Giltigt från Fastställd av Utgåva Personalavdelningen 2015 Kommunfullmäktige 2015 Nr 1-2003; Nr 2-2015 Bakgrund Lönebildningen kopplas till kommunens övergripande mål och sker mot bakgrund av verksamhetens ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, främst verksamhetens utveckling och medarbetarnas bidrag till denna. Syfte Borgholms kommun och Borgholm Energis lönepolitik ska stödja möjligheten att bedriva en effektiv verksamhet genom att motivera kompetenta människor att börja arbeta inom våra verksamheter och uppmuntra medarbetare att utvecklas och stanna kvar inom kommunen. Lönepolitiken ska också vara ett verktyg för att styra verksamheten mot uppsatta mål. Principer för lönesättning Grundläggande principer för lönesättning finns i de centrala löneavtalen (HÖK). Dessa principer utgör grunden för lönebildningen i kommunen. I lönepolicyn förtydligas och anpassas dessa till kommunens lokala förhållanden. Lönefrågorna är en del av övrig personalpolitik. Kopplingen mellan kommunens verksamhetsidé samt mål – resultat – lön ska vara tydlig. Lönen ska vara individuell och differentierad dvs. lönespridning ska eftersträvas. Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse. Eftersom lönen är individuell och speglar arbetsinsats och resultat har alla möjlighet att påverka sin lön. Lönesättningsprinciperna ska vara tydliga, kända och ska inte vara diskriminerande. Osakliga löneskillnader ska elimineras. Föräldralediga ska omfattas av den årliga löneöversynen. Samma principer för lönesättning ska gälla för alla, kvinnor och män liksom för yngre och äldre. Lönesättningen och strukturen ska vara saklig och systematisk. Förvaltningarna ska inte konkurrera med hjälp av lön. Lönetillägg tillämpas endast i undantagsfall för begränsad tid. Sådana beslut tas av förvaltningschef i samråd med personalchef. Utökat ansvar ska normalt avspeglas i den ordinarie lönesättningen. 1/2 67 Lön Nyanställning Vid nyanställning ska följande faktorer vägas in: Verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art, innehåll och svårighetsgrad Marknadslöneläget Lönestrukturen inom kommunen Kompetens/erfarenhet Löneöversyn Löneöversyn sker i enlighet med de centrala avtalen och med beaktande av Verksamhetens krav i form av viktiga framgångskriterier/lönekriterier och arbetsuppgifternas art, innehåll och svårighetsgrad Uppnådda resultat i förhållande till satta mål Individens kompetens, ansvar och skicklighet av betydelse för verksamheten. Ledningsförmåga och ekonomiskt ansvar ska vägas in för chefer och specialister Reell befordran Då ansvaret i väsentlig grad förändras. Observera att de flesta ändringar ingår i normal utveckling och hänsyn tas till detta vid kommande löneöversyn beroende av hur det nya ansvaret utvecklats. Medarbetarna inom kommunen ska beredas möjlighet att tillsammans med sin chef sätta mål/ha medarbetarsamtal diskutera behov av utveckling utvärdera arbetsprestationerna mot uppsatta mål diskutera sin lön med berörd chef Ansvar Kommunfullmäktige fattar beslut om lönepolitiken. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om löneutrymme och fördelning. Lönesättningen är ett chefsansvar i dialog med medarbetaren. Personalavdelningen ansvarar för att lönepolitiken efterlevs. Lönepolitiken ska vara känd av alla inom kommunen. . 2/2 68 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT, personalutskott §2 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-02-17 1-5 Dnr 2015/54-020 KS Revidering, lönepolicy och lönekriterier. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar i egenskap av personalutskott till personalavdelningen att revidera kommunens lönepolicy antagen 2003-10-06 § 122 samt att ta fram nya lönekriterier för kommunen. ____________________________ Utdragsbestyrkande 69 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 329 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Dnr 2015/104-007 KS Granskningsrapport fysisk planering Borgholm. Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska fysisk planering i förhållande till kommunfullmäktiges övergripande vision och mål. I PwC rapport ”Granskningsrapport av fysisk planering i förhållande till kommunfullmäktiges övergripande vision och mål – Borgholms kommun april 2015” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Revisorerna bedömer inte att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen är ändamålsenlig och effektiv. De kommunala revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden senast 2015-08-28 (begäran om anstånd till 31 oktober skickad 3 september) där det redogörs för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avge följande redogörelse av konkreta åtgärder som kommunstyrelsen avser göra för att åtgärda de påpekanden som görs i revisonsrapporten: Revisionsrapporten: Hur styrs och leds arbetet med fysisk planering? ”Det behövs ett förtydligande av organisationen och arbetssätt för att tydliggöra kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen. Av intervjuer framgår det att det finns organisatoriska oklarheter och olika synsätt vad gäller sättet att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen. Ur intervjuerna framgår också att det finns olika sätt att se på vilka förändringar av organisatorisk art och arbetssätt som bör göras”. Svar: Den som ansvarar för kommunstyrelseförvaltningens arbete med fysisk planering och kontakterna med samhällsbyggnadsförvaltningen är mark- och exploateringsstrategen, MEX. MEX önskar framföra att en korrekt bemanning för att motsvara ansvar och målsättningar borde utökas jämfört med idag. ”Vi bedömer att samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har brister och oklarheter i rollfördelning och arbetssätt.” Åtgärd: Utökade resurser till MEX med utökat ansvar och befogenheter särskilt för översiktsplanering och projektledning av samhällsbyggnadsprojekt med detaljplaner. Vilken samverkan finns mellan KS och SBN? ”Samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden vad gäller planer bygger på att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda in samhällsbyggnadsnämnden för att samråda och föra dialog regelbundet, ca två gånger per år. Enligt intervjuerna sker inte detta.” Utdragsbestyrkande 70 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Åtgärd: Plansamordningsmöten var 6:e vecka mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (med MEX som sekreterare). ”Av intervjuerna framgår att det funnits brister vad gäller samråd och dialog med kommunstyrelsen.” Svar: MEX instämmer. ”Det bör göras en översyn av organisatoriskt arbetssätt mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden vad gäller fysisk planering för att förbättra samverkan och tydliggöra roller och ansvar.” Se åtgärd 1: Utökade resurser till MEX med utökat ansvar och befogenheter särskilt för översiktsplanering och projektledning av samhällsbyggnadsprojekt med detaljplaner. Vilka mål och handlingsplaner för arbetet med fysisk planering finns fastlagda? Svar mål: Enligt balanserat styrkort – Ökat antal invånare genom fler åretruntbostäder och förbättrat företagsklimat/kommunranking (enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning). Svar handlingsplaner: Markanvisningspolicy; Näringslivsstrategi. 3. Åtgärd: Bostäder: MEX får i uppdrag att ta fram en modern markanvisningspolicy. 4. MEX får i uppdrag att årligen uppdatera en exploateringsplan* med exploateringsbudget och bostadsbyggnadsprognos. 5. Åtgärder företagsklimat/kommunranking: Eftersom kommunrank ningen mäter näringslivets attityd till kommunen så är det näringslivets attityd till kommunen som måste förändras i positiv riktning. Där ska näringslivsutvecklingens tyngdpunkt ligga! Idag fokus på kommunens service till näringslivet. Den katastrofala följden har blivit att kommunens ranking det senaste året fallit, från plats 245 till 283 av Sveriges 290 kommuner. Detta trots att kommunens service objektivt sett bevisligen inte är sämre än i de flesta andra kommuner. Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att ta fram en skärpt näringslivsstrategi med en förändrad syn på näringslivsutveckling. Hur följs dessa upp och rapporteras till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? Svar: Se föregående svar. Görs en analys av ekonomiska konsekvenser av fysisk planering i förhållande till VISION 2020? Svar: Idag nej. Se åtgärd 4: MEX får i uppdrag att årligen uppdatera en exploateringsplan med exploateringsbudget och bostadsbyggnadsplan. Utdragsbestyrkande 71 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-10-06 328-355 Hur informeras allmänheten om fysisk planering i förhållande till VISION 2020? Svar: Idag via samhällsbyggnadsförvaltningens plansamråd och i planutställningar. Åtgärd: Tätare kontakter med massmedia på kommunstyrelsens eget initiativ. MEX exploateringsplan 2016-2018 Byxelkrok: Restaurang rökeriet ca 50 gäster 2016 DP klar - GENOMF. Köpingsvik: Köpingbaden 29 hotell-lägenheter, 66 stugor, camping – GENOMF. Köpingsvik: Kv. Tingsdal 5 villor 2017 DP klar - GENOMF. Köpingsvik: Kv. Köpinge 4 villor 2016 DP klar - GENOMF. Björkviken: Bostadsrättsradhus 10 st. 2017 DP klar - GENOMF. Ekerum: Tillbyggnad hotell ca 100 rum 2017 DP klar - GENOMF. Ekerum: Villor ca 25 st 2016-2018 DP klar - GENOMF. Borgholm: Triangeln affärscentrum 2016-2018 DP klar - GENOMF. Borgholm: Kv. Resedan ca 40 lägenheter 2018 DP klar - GENOMF. Björkviken: Solbergamarken villor 20-50 st. 2018 DP pågår Östra Stora Rör: Hospice, flerfamiljshus, villor ca 100 bostäder 2016-2018 DP pågår Kolstad: Villor ca 30 st 2015-2018 (dp på gång x 2) Borgholm: Kapelludden 20 parhus 2016-2017 (dp på gång) Borgholm: Kv. Oden ca 10 radhus 2017 (dp på gång) Sandvik: 20-30 villor 2018 (dp på gång) Yttre hamnen : Tidiga avtal (?) Borgholm: Ekbacka ombyggnad till bostadslägenheter/flyktingmottag-ning 2015-2016 Borgholm: Kv. Höken ombyggnad kontorslokaler 2016 och bostäder ca 20 st. 2018 Borgholm: Kv. Amfion hotell ca 25 rum 2017 (?) Runsten: Skola ombyggnad till förskola 2016 Tillkommer ca 50 kommunalägda planlagda villatomter (Västerviksmodellen = 100 bostäder) + ca 1000 privatägda planlagda villatomter. Summa 2016-2018 färdigställs ca 800 bostäder, varav ca 200 i flerfamiljshus + 150 hotellrum + 1 affärscentrum (Coop, Beijer bygg m.fl.) FÖP Borgholm/Köpingsvik, samråd klart, granskning oktober-november 2015? FÖP Byxelkrok, VA-frågan? FÖP Djupvik _____________________________ Utdragsbestyrkande 72 www.pwc.se 73 Revisionsrapport Stefan Karlsson Malin Kronmar April 2015 Granskning av fysisk planering i förhållande till kommunfullmäktiges övergripande vision och mål Borgholms kommun Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 74 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte ..................................................................... 1 1.1. Revisionsfråga ................................................................................................ 1 1.2. Revisionskriterier ........................................................................................... 1 1.3. Revisionsmetod .............................................................................................. 1 1.4. Dokumentation...............................................................................................2 2. Iakttagelser.................................................................................3 2.1. Organisation ...................................................................................................3 2.1.1. Översiktsplanering .........................................................................................................3 2.1.2. Detaljplanering...............................................................................................................4 2.2. Verksamhetsmålen i vision 2020 ...................................................................5 2.2.1. Befolkningsutveckling....................................................................................................7 2.2.2. Företagsklimat................................................................................................................7 2.2.3. Kostnader ska vara i samma nivå som i jämförbara kommuner.................................9 2.2.4. Miljö- och klimatarbete................................................................................................ 11 2.2.5. Skapa förutsättningar för åretruntboende.................................................................. 11 3. Revisionell bedömning.............................................................. 13 September 2014 Borgholms kommun PwC Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 75 1. Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog i december år 2012 (KF 2012-1217 § 206) en vision som kallas vision 2020. Visionen och verksamhetsmålen ska revideras i början av varje mandatperiod. Den övergripande visionen lyder ”Borgholms kommun har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas”. Till denna vision beslutade samtidigt kommunfullmäktige om övergripande verksamhetsmål. Granskningsuppdraget skall kontrollera hur kommunstyrelsens (vad gäller översiktlig fysisk planering) och samhällsbyggnadsnämndens (övrig fysisk planering) arbete med den fysiska är förenlig med vision 2020. 1.1. Revisionsfråga Är kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen ändamålsenlig och effektiv? 1.2. Revisionskriterier Granskningen avgränsas till följande kontrollfrågor: På vilket sätt styrs och leds arbetet med fysisk planering? Vilken samverkan finns mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? Vilka nedbrutna mål och handlingsplaner för arbetet med fysisk planering finns fastlagda? Hur följs dessa upp, och vilken rapportering erhåller kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden av dessa? Vilken analys finns av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser av översiktsplan och fysisk planering vad gäller åtgärder i förhållande till VISION 2020? Hur engageras och informeras allmänheten om utvecklingen av fysisk planering i förhållande till vision 2020? 1.3. Revisionsmetod Granskning av väsentlig dokumentation samt intervjuer med kommunchef, förvaltningschef, verksamhetsföreträdarer för fysisk planering. April 2015 Borgholms kommun PwC 1 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 76 1.4. Dokumentation Vi har gått igenom bl.a. följande dokumentation: Borgholms kommuns årsredovisning 2013 Borgholms kommuns vision 2020, Antagen KF 2012-12-17 § 206 Reglemente för kommunstyrelsen, antaget KF 040614 § 45 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, antaget KF 040614 § 47 Befolkningsstatistik, SCB Bostadsstatistik, SCB Kommunfakta Borgholm 2013, SCB Ranking företagsklimat, Svenskt Näringsliv Energibalans 2008 Borgholm, Energikontor Sydost Översiktsplan för Borgholm, antaget KF 2002-10-21, § 52 Svenskt Näringslivs ranking 2014 Svenskt Näringslivs skrift Företagsamhet 2014 Kalmar län Verksamhetsplan 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen Värdegrund, Samhällsbyggnadsnämnden Balanserat styrkort, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 Servicemål, Samhällsbyggnadsnämnden Korta projektbeskrivningar till verksamhetsmål, Samhällsbyggnadsnämnden Kallelse ärendelista April 2015 Borgholms kommun PwC 2 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 77 2. Iakttagelser 2.1. Organisation Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av förvaltningschefen (samhällsbyggnadschefen). Förvaltningen har en administrativ del under förvaltningschefen som är indelad i byggavdelningen, planavdelningen och miljöavdelningen. Planavdelningen har sex medarbetare varav en stadsarkitekt och fyra planarkitekter. Till förvaltningen hör även organisatoriskt ett servicecenter, men det har utvecklats till att svara för service för flera av kommunens verksamheter. 2.1.1. Översiktsplanering Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön förväntas utvecklas och bevaras. Den ska också redovisa allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer som finns m.m. Den är inte bindande utan ska fungera som beslutsunderlag och vara rådgivande för framtida beslut. Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige 2002-10-21, § 52. Översiktsplanen ska hållas aktuell och minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet, vilket gjordes senast år 2014 enligt samhällsbyggnadschefen. Allmänheten ska erbjudas delaktighet vid tillkomsten av översiktsplanen. Det sker huvudsakligen genom samråd för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt att förstå. När översiktsplanen togs fram år 2002 fick flera ställningstaganden skjutas upp för att senare fastläggas i fördjupade översiktsplaner för olika kommundelar. Enligt intervjuerna har arbetet med att ta fram dessa fördjupade översiktsplaner dröjt då det inte funnits tillräckliga resurser för att genomföra dem. Vidare framkommer det i intervjuerna att det behövs en översyn för huruvida ökade budgetmedel behövs för fysisk planering. Denna uppfattning framkommer även i samhällsbyggnadsnämndens beslut om budget för år 2015 (SBN 2015-02-16 § 36). Där anges att budgetmedel behövs för att snabbare klara uppdragen för fysisk planering och att ”översiktsplaneringen, som är kommunstyrelsens ansvarsområde beräknas ge underskott på 373 tkr”. Vid samma sammanträde behandlades bokslut för år 2014 (SBN 2015-0226 § 35). Ur protokollet framgår att årets resultat för samhällsbyggnadsnämnden totalt uppgår till minus 400 tkr mnkr inklusive projekten. Samhällsbyggnadsnämnden anger som motivering till underskottet att projektet Ekerum belastar resultatet negativt med 600 tkr och att detta och övriga planuppdrag genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen och borde därmed inte belasta nämndens resultat. April 2015 Borgholms kommun PwC 3 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 78 Det finns nu fem stycken fördjupade översiktsplaner framtagna, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att hantera arbetet med detaljplanering. De interna processerna med framtagande av fördjupade översiktsplaner kan förbättras vad gäller samordningen mellan de olika interna verksamheterna före samråd. Exempelvis fick kommunstyrelsen lämna yttrande i rollen som markägare i samrådet för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik. Med en förbättrad planprocess kan förberedelserna mellan de interna verksamheterna förbättras innan formella samråd sker. Samhällsbyggnadschefen anser att det är fel då kommunstyrelsen har godkänt att materialet lämnats ut för samråd. Till de fördjupade översiktsplanerna finns miljökonsekvensbeskrivningar som är ett beslutsunderlag för att vägleda beslutsfattarna inför antagandet. Miljökonsekvensbeskrivningen är inte tvingande utan beslutsfattarna kan välja bort det miljömässigt bästa alternativet och istället prioritera ekonomi, sysselsättning eller något annat, om det finns tillräckliga skäl som då ska redovisas. Ansvaret för översiktsplanering ligger under kommunstyrelsen medan samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering. Det tekniska genomförandet ligger på Borgholm Energi AB som har kommunens tekniska verksamheter inom sin organisation. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot såväl kommunstyrelsen som samhällsbyggnadsnämnden med fysisk planering. Det förs en diskussion om ansvaret för översiktsplaneringen om den ska ligga på samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Ur intervjuer framgår att det finns organisatoriska oklarheter och olika synsätt vad gäller sättet att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen. Tidigare har det funnits en plangrupp som utgjordes av ett flertal tjänstemän och förtroendevalda som behandlade planering av planprojekt. Denna grupp ersattes senare av möten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämndens presidium. Dessa möten fungerade bra under ett år men upphörde sedan. Samhällsbyggnadschefen uppger att han föreslagit förändringar i reglementet som medger att det blir samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för planarbetet enligt plan- och bygglagen, då nuvarande reglemente innebär att kommunstyrelsen är ”facknämnd” för översiktplanering och att det inte fungerar bra. Ur samhällsbyggnadschefens förslag (dnr 2015-241) anges att ”ett område som kan förbättras är samverkan mellan nämnd och styrelse gällande planläggning. Nu gäller att ks/ksau ska bjuda in nämndens au till dialog kring detta. Vi föreslår att ändra på detta och istället lägga ansvaret på nämndens för denna samverkan och dialog”. 2.1.2. Detaljplanering Plan- och bygglagen reglerar detaljplanering. Detaljplaner omfattar ofta ett mindre område t ex ett kvarter eller några fastigheter. Vid utbyggnad av nya områden eller vid ändrad markanvändning i befintliga områden upprättas en detaljplan som anger vad marken ska användas till, hur mycket som får bebyggas. I detaljplanen anges också byggnadshöjder och placering och vanligtvis även utformningen av bebyggelse, gator och allmän plats. April 2015 Borgholms kommun PwC 4 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 79 Till skillnad mot översiktsplanen är detaljplaner juridiskt bindande dokument. En detaljplan kan ge en fastighetsägare en garanterad byggrätt. Det är alltid kommunen som avgör om en detaljplan ska upprättas. Det kan dock vara andra som initierar att arbetet med en detaljplan påbörjas. Det kan vara en markägare eller en exploatör som ansöker om att en detaljplan ska upprättas, men även kommunen själv genom t.ex. ett politiskt initiativ. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden är under omarbetning enligt uppgifter på kommunens hemsida. Det reglemente som finns och som hänvisas till är ett reglemente för bygg- och miljönämnden som är antaget av kommunfullmäktige 2004-06-14 § 47. Reglementet anger att miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens och kommunfullmäktiges uppgifter enligt 5, 8-10 kap PBL, ur vilket bl.a. framgår att det är samhällsbyggnadsnämnden som avgör om detaljplan ska upprättas. Planprocessen ger berörda möjlighet till insyn och påverkan genom bl.a. utställning och samråd. Den 1 januari 2015 trädde flera ändringar i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen i kraft. Ändringarna i plan- och bygglagen innebär bland annat att det nuvarande enkla förfarandet för framtagande av detaljplaner blir standard, medan ett utökat förfarande ska tillämpas i vissa fall. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och förlänga tiden för genomförande. Bestämmelser om vad som får regleras i ett så kallat exploateringsavtal införs och vissa förfaranderegler införs i syfte att öka transparensen kring genomförandet av detaljplaner. De så kallade exploatörsbestämmelserna tas bort. Ändringen innebär större möjligheter att ge bygglov för åtgärder som gör att man avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den här lagändringen innebär även en reglering av kommunens utrymme att ställa egna krav på tekniska egenskaper för byggnadsverk. 2.2. Verksamhetsmålen i vision 2020 Verksamheten för fysisk planering är på flera sätt en av kommunstyrelsens viktigaste verktyg för förutsättningarna att nå målen i vision 2020. I den övergripande visionen för Borgholms kommun anges att kommunen år 2020 har en attraktiv, företagsam och långsiktig hållbar utveckling där kreativitet, natur- och kulturvärden beaktas. De övergripande verksamhetsmål som anges för kommunen i vision 2020 är: Borgholms kommun ska till år 2020 ha ökat till minst 11 000 invånare Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2015 vara bäst i länet och bland de 100 bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. År 2013 ska mer av den kommunala verksamheten vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ eller andra företagsformer, för invånarna ska detta leda till ökad valfrihet. April 2015 Borgholms kommun PwC 5 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 80 Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som i jämförelsebara kommuner samt i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med övriga kommuner för fossilbränslefri region år 2030. Energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år 2020. Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kundfokus, demokrati, öppenhet, och god service i alla verksamheter Borgholms kommun ska vara en kommun där pojkar och flickor, kvinnor och män oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund har lika rättigheter och möjligheter. Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara under 4,5 % genom ett hälsofrämjande arbete samt genom ökad delaktighet och inflytande bland medarbetare i verksamheterna. Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende. Särskilt ska ungas behov uppmärksammas. Visionen och verksamhetsmålen ska revideras i början av varje mandatperiod. Borgholms kommun arbetar med balanserade styrkort för alla verksamheter. För samhällsbyggnadsnämndens verksamhet finns ett balanserat styrkort för år 2015 som utgår från vision 2010 (se figur 1). Figur 1. Balanserat styrkort, samhällsbyggnadsnämnden Målen i vision 2020 har delats in i fyra huvudkategorier där målen från vision 2020 beskrivs, samhällsbyggnadsnämndens mål, vilka aktiviteter som planeras och vilka nyckeltal som ska redovisas för uppföljning. April 2015 Borgholms kommun PwC 6 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 81 I ärendelista till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-02-26 anges att verksamhetsplan för 2015 är med för förslag till beslut. I verksamhetsplanen, som vid granskningstillfället inte är beslutad återfinns, under avsnittet mål och aktiviteter, nyckeltalen från det balanserade styrkortet som mål för verksamheten. 2.2.1. Befolkningsutveckling Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål för befolkningsutveckling är att kommunen år 2020 ska ha 11 000 invånare. I figur 2 redovisas befolkningsutvecklingen sedan år 2002 och den utveckling som krävs för att kommunens vision 2020 ska uppnås. Figur 2. Befolkningsutveckling 2002-2014 samt utveckling enligt vision 2020 Grafiskt framgår det att visionen innebär att invånarantalet år 2020 är tillbaka på den nivå som rådde år 2006. Invånarantalet år 2014 uppgick den 31 december till 10 681 personer, vilket var en ökning från den 31 december år 2013 med 62 personer. För att målet ska uppnås krävs en genomsnittlig årlig ökning med 53 personer från år 2015 till år 2020. Flera av verksamhetsmålen i vision 2020 handlar om områden som kommunen ska förbättras inom 2.2.2. Företagsklimat År 2015 ska kommunens företagsklimat vara bland de 100 bästa i landet och det bästa i länet enligt den ranking som organisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen. Vid den redovisning som gjordes av totalrankingen för år 2014 hade placeringen förbättrats med 25 platser från 277 år 2013 till plats 252. För att verksamhetsmålet ska uppnås under år 2015 krävs att rankingen förbättras med 152 platser vad gäller att vara bland de 100 bästa i landet och med 198 platser för att vara bäst i länet om Mönsterås kommun behåller sin placering från år 2014. April 2015 Borgholms kommun PwC 7 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 82 Figur 3. Företagsranking år 2011 - 2014. Källa Svenskt Näringsliv Som kontrast till rankingen redovisar Svenskt Näringsliv en skrift, Företagsamheten 2014 i Kalmar län. Där framgår det att Borgholms kommun har Kalmar läns mest företagsamma befolkning. Av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar hela 21,1 procent för ett företag. Endast fyra kommuner i hela landet kan uppvisa en högre företagsamhet. Borgholm har även länets största andel av unga företagsamma personer. Av de som ännu inte fyllt 35 år ansvarar 6,7 procent för ett företag. När det gäller kvinnors företagsamhet uppvisar samma kommun länets klart högsta deltagande. Av alla kvinnor i arbetsför ålder är hela 12,2 procent företagsamma. Enligt samma rapport är företagsamhetens tillväxt i Kalmar län den lägsta i landet, endast 0.1 %. Samhällsbyggnadschefen anser att förvaltningen arbetat mycket med medborgardialogen för att förbättra servicen till företagarna. Bland annat har förvaltningen skapat ett servicecenter som numera svarar för service mot hela kommunen. Personalen vid servicecentret är certifierade som företagslotsar, enligt samhällsbyggnadschefen. Vid interna undersökningar kom förvaltningen fram till att merparten av de frågor (cirka 80 %) som gällde planer och bygglov var av sådan typ att de kunde besvaras av personal i servicecentret istället för av handläggarna. Det har skapat större tillgänglighet att nå handläggare för sådana ärenden där deras kompetenser och ansvarsområden är nödvändiga. Hanteringen av bygglov har också förbättrats enligt samhällsbyggnadschefen. Borgholm var först av kommunerna i Kalmar län att införa ett så kallat servicelöfte, vilket innebar att enkla bygglov skulle handläggas inom fyra veckor. Plan- och bygglagen ställer krav på att en komplett bygglovansökan ska handläggas inom maximalt 10 veckor, men det finns möjlighet för nämnden att begära förlängd tid upp till ytterligare 10 veckor i särkskilda fall. Samhällsbyggnadschefen uppger att de klarar cirka 80 % av alla ärenden inom 10 veckor och nästan alla övriga inom den utökade April 2015 Borgholms kommun PwC 8 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 83 tiden. För några ärenden tar det längre tid, men det är mer komplexa ärenden där även den sökande har förväntningar på längre tider. Detaljplaner har tagits fram i Löttorp med stora ytor för etablering av verksamheter. Arbete pågår för att göra mark tillgänglig i innerhamnen genom att flytta två befintliga verksamheter. Förhandlingarna om detta hanteras i nuläget av kommunledningsförvaltningen innan planarbete kan påbörjas. Samhällsbyggnadschefen tror att de olika åtgärder som genomförts från samhällsbyggnadsnämnden innebär att det kommer att bli bättre värden för rankingen från Svenskt Näringsliv, men påpekar särskilt att det är många andra faktorer som resultatet beror på. Ett system som kallas Cockpit håller på att implementeras för alla kommunala verksamheter, enligt kommunchefen. Systemet innebär bl.a. att de ska kunna kommunicera mål och resultat direkt till medborgarna. På kommunens hemsida kommer kommuninvånarna på ett tydligt sätt hitta och jämföra information om t ex skolor, enheter inom vård och omsorg, olika förvaltningar eller liknande. 2.2.3. Kostnader ska vara i samma nivå som i jämförbara kommuner Det finns ingen tillgänglig statistik som jämför kostnader enbart för den fysiska planeringen mellan olika kommuner. Det skulle inte heller bli en rättvisande jämförelser då det är många olika faktorer som påverkar kostnaden, t.ex. geografiska förutsättningar, markförhållanden och ambitionsnivåer. För Borgholms kommun är dessutom förhållandet mellan antalet invånare som är skrivna i kommunen väsentligt annorlunda mot det faktiska antalet invånare som bor i kommunen som fritidsboende. En jämförelse som visar bruttokostnaden år 20131 för fysisk och teknisk planering samt bostadsförbättring, dividerat med antalet invånare den 31 december kan ge en viss vägledning av kostnadsförhållandet mellan kommunerna inom Kalmar län. Nedanstående diagram avser fysisk planering, bygglovverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning. Källa: SCB:s räkenskapssammandrag. 1 Data för år 2014 finns inte tillgängliga April 2015 Borgholms kommun PwC 9 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 84 Figur 4. Kostnad per invånare för fysisk och teknisk planering samt bostadsförbättring år 2013 Ovanstående jämförelse av kostnader kan endast tjäna som en indikation på att kostnaderna inom Kalmar län skiljer sig avsevärt mellan kommunerna. För att kostnaderna ska bli jämförbara vad gäller fysisk planering, måste data samlas in löpande mellan de olika kommuner som ska ingå i jämförelsen. Då kommunfullmäktiges beslut om vision 2020 anges att kostnaderna ska vara samma som i jämförbara kommuner, måste dels det klargöras vad som avses med jämförbara kommuner och dels vilka faktorer som ska jämföras. Vi har inte funnit att verksamheten har genomfört några sådana jämförelser. April 2015 Borgholms kommun PwC 10 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 85 2.2.4. Miljö- och klimatarbete I vision 2020 anges att kommunen ska vara ledande i Kalmar län i miljö- och klimatarbetet. Det finns också några tydliga och mätbara mål som att kommunen tillsammans med övriga kommuner ska verka för att bli en fossilbränslefri region år 2030 och att energianvändningen ska minska med 15 % från år 2012 till år 2015 och med 20 % till år 2020. Målen kan inte påverkas direkt vad gäller den fysiska planeringen, men ger tydlig vägledning för inriktningen i översiktsplaneringen. Kommunen har inte samma möjligheter att föra in krav i detaljplaner som påverkar energianvändningen. Ändringar i plan- och bygglagen från den 1 januari 2015 reglerar kommunens utrymme att ställa egna krav på tekniska egenskaper för byggnadsverk, vilket bl.a. innebär att en detaljplan inte kan ställa högre krav på energiförbrukning eller val av energislag än nationella normer och regelverk. Även om samhällsbyggnadsnämnden inte kan ställa större krav än nationella regelverk vad gäller energikrav, är nämnden positiv till energisparåtgärder som t.ex. de passivhus som byggts och de goda erfarenheter som finns från vidkraftverkens elproduktion. 2.2.5. Skapa förutsättningar för åretruntboende Det tydligaste verksamhetsmålet som rör fysisk planering är målet om att skapa förutsättningar för bostäder till åretruntboende och där särskilt ungas behov ska uppmärksammas. Målet är inte kvantifierat eller tidssatt. Enligt kommunchefen är det nödvändigt att få till fler hyresrätter för att nå målet om att särskilt beakta ungas behov av boende. Verksamheten arbetar efter målet men kommunchefen anser att det har visat sig vara svårt att få privata fastighetsägare att visa intresse för skapande av nya hyresrätter. Förhållandet är inte unikt för Borgholm utan är gemensamt för hela landet. Borgholms kommun har cirka 10 700 invånare men ungefär 15 000 fastigheter. En mycket stor del av bostäderna i kommunen utgörs av fritidshus. När många av dessa tillkom fanns en tydlig politisk strävan att försvåra att de skulle omvandlas till permanentboende. Planerna reglerade maximal tillåten yta och i vissa fall fick fastigheterna inte förses med vatten- och avlopp. Sedan flera år tillbaka finns istället en önskan om att de ska kunna bli permanentbostäder för att fritidshusägarna ska välja att bosätta sig i kommunen. Ur intervjuer framkommer att det innebär omfattande arbete för samhällsbyggnadsförvaltningen när planer ska ändras så att de medger förutsättningar för att göra om fritidshusen till villor. Risken för överklagande är stor där någon eller några som motsätter sig planförslaget kan få rätt i högre instanser. Kommunen har drygt 300 antagna detaljplaner för bostäder, enligt samhällsbyggnadschefen. Kommunen har relativt lite egen mark som är tillgänglig för att genomföra planer för bostäder. Söder om Borgholms tätort finns ett stort kommunalt markinnehav, Kungsgården, som används för lantbruksändamål. Kommunen har ägt marken under lång tid och det har varit omfattande diskussioner om använd- April 2015 Borgholms kommun PwC 11 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 86 ningssättet för marken. Samhällsbyggnadschefen anser att marken är mycket lämplig för att utveckla för bostadsändamål, men att argument finns dels från nationella mål att bevara lantbruksmark, från intresseorganisation och från nuvarande arrendatorer. En fördjupad översiktsplan över området Rälla – Stora Rör – Ekerum vann laga kraft 2013-02-12. I denna finns ett antal områden utpekade för utveckling av bostäder och verksamheter. Kommunen har antagit flera detaljplaner som avser exploatering för ny bostadsbebyggelse i Rälla - Ekerum området. För att ytterligare områden ska kunna byggas ut och för att Rälla och Stora Rör ska kunna utvecklas som orter måste även kompletterande detaljplaner tas fram och befintlig infrastruktur byggas ut. Då kommunens egna markinnehav för planläggning av bostäder är begränsat krävs förhandlingar med privata markägare. Under år 2014 anställdes en mark- och exploateringsstrateg. Den funktionen är, enligt samhällsbyggnadschefen, mycket viktig för att förhandla med markägare. Först när detta är klart kan detaljplanearbetet påbörjas, vilket då också kan genomföras på kort tid. April 2015 Borgholms kommun PwC 12 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 87 3. Revisionell bedömning Vi bedömer inte att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen är ändamålsenlig och effektiv. Detta grundar vi på att det behövs ett förtydligande av organisation och arbetssätt för att tydliggöra kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen. Vi grundar vår bedömning på att det ur intervjuer framgår att det finns organisatoriska oklarheter och olika synsätt vad gäller sättet att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen. Ur intervjuerna framgår också att det finns olika sätt att se på vilka förändringar av organisatorisk art och arbetssätt som bör göras. 3.1. På vilket sätt styrs och leds arbetet med fysisk planering? Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk översiktsplanering och mark- och exploateringsfrågor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering och Borgholm Energi AB för fysiskt genomförande. Vi bedömer att samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har brister och oklarheter i rollfördelning och arbetssätt. 3.2. Vilken samverkan finns mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? Samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden vad gäller planer bygger på att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda in samhällsbyggnadsnämnden för att samråda och föra dialog regelbundet, cirka två gånger per år. Enligt intervjuerna sker inte detta. Ur intervju framgår också att det för samhällsbyggnadsnämndens arbete med framtagande av fördjupade översiktsplaner funnits brister vad gäller samråd och dialog med kommunstyrelsen. Vi bedömer att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör göra en översyn av organisatoriskt arbetssätt mellan styrelsen och nämnden vad gäller fysisk planering för att förbättra samverkan och tydliggöra roller och ansvar. 3.3. Vilka nedbrutna mål och handlingsplaner för arbetet med fysisk planering finns fastlagda? Samhällsbyggnadsnämnden har antagit verksamhetsplan och har ett verksamhetsledningssystem, som i verksamhetsplanen anges som nämndens främsta verktyg för att kunna styra, leda, följa och utveckla verksamheten. Verksamhetsplanen innehåller nedbrutna kommunfullmäktigemål och handlingsplaner för de olika verksamheterna som nämnden ansvarar för. April 2015 Borgholms kommun PwC 13 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 88 Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden arbetar med nedbrutna mål för arbetet med fysisk planering och att verksamhetsplanen är beslutad i nämnden. 3.4. Hur följs dessa upp, och vilken rapportering erhåller kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden av dessa? Uppföljning görs vid rapporteringar vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträden samt rapporteringar vid delårs- och årsredovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige arbetar med årliga avrapporteringar från alla nämnder där återkoppling sker hur nämnden arbetat med och uppfyllt kommunfullmäktiges mål. 3.5.Vilken analys finns av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser av översiktsplan och fysisk planering vad gäller åtgärder i förhållande till VISION 2020? Vi har inte funnit dokumenterade analyser av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser av översiktsplan och fysisk planering vad gäller åtgärder i förhållande till VISION 2020. Ur intervjuerna framkommer att det finns analyser av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser för enskilda planprojekt, men inte i förhållande till VISION 2020 ur ett samlat perspektiv. Ur intervjuer framgår även att den nya styrande majoriteten påbörjat en översyn av de övergripande målen. Vi bedömer att erforderliga insatser vad gäller fysisk planering för att uppnå målen i VISION 2020 är omfattande och att en samlad analys av ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser bör tas fram. Sådana konsekvenser bör omfatta redovisning av såväl uppnådda mål enligt visionen som en redovisning av att målen inte nås. 3.6. Hur engageras och informeras allmänheten om utvecklingen av fysisk planering i förhållande till VISION 2020? Vi bedömer att allmänheten informeras om utvecklingen av fysisk planering genom informationsinsatser och genom de samrådsförfaranden som ingår i planprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ut nyhetsbrev till företagare med information som framöver kommer att ske med kommunövergripande information i nyhetsbrevet ”Kommunnytt”. Det pågående införandet av systemet som kallas Cockpit för alla kommunala verksamheter innebär bl.a. att det ska kunna kommunicera mål och resultat direkt till medborgarna. Borgholms kommun informerar även allmänheten genom att använda sociala medier för information och dialog. Vi har inte funnit exempel på hur allmänheten engageras och informeras om utvecklingen av fysisk planering i förhållande till VISION 2020. Det har inte heller genom intervjuer framkommit några sådana exempel. April 2015 Borgholms kommun PwC 14 av 15 Granskning av fysisk planering Borgholms kommun 89 Borgholm den 7 april 2015 Stefan Karlsson Projektledare April 2015 Borgholms kommun PwC Pär Sturesson Uppdragsledare 15 av 15 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 317 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-09-15 299-327 Dnr 2015/61-014 KS Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-13 § 61 att i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack. att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti 2015. att uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram olika förslag på affärslösningar gällande biogasmack för återrapportering senast augusti 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-05-19 § 18 till kommunledningskontoret att låta genomföra en utredning vad gäller kommunens och bolagets fordonspark bland annat vad gäller vilka fordon som kan bytas ut till fordon med biogasdrift. Återrapportering utredning av fordonsparkerna I tjänsteskrivelse 2015-08-20 återrapporterar ekonomiavdelningen uppdraget gällande utredning av fordonsparkerna. Av skrivelsen framgår att Borgholms kommun kan byta ut cirka 50 fordon till biogasdrift (årlig körsträcka cirka 100 000 mil). Alla fordon i norra området är inte med i kalkylen då det är antaget att eventuell biogasmack blir placerad i Borgholm. Vidare framgår att Borgholm Energi kan byta ut cirka 10 fordon till biogasdrift (årlig körsträcka cirka 20 000 mil). Återrapportering lokalisering Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2015-08-27 § 168 förvaltningens förslag vad gäller lokalisering till kommunfullmäktige. I förvaltningens lokaliseringsutredning tas fyra möjliga placeringar upp: Flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård. Förslaget Lundegård innefattar även andra områden mellan Köpingsvik och Lundegård. Av beslutet framgår att förvaltningen föreslår en lokalisering i anslutning till flygfältet i Borgholm som huvudalternativ för en biogasstation och som lämplig plats för uppställning av bussar. I tjänsteskrivelse 2015-08-14 föreslår kommunledningskontet genom mex Anders Heidenfors-Enquist tre lämpliga placeringar för tankställe fordonsgas/biogas: - Triangelns köpcentrum. Handelstriangeln AB (P-O Persson). Gällande detaljplan tillåter detta och markägaren är positiv. Utdragsbestyrkande 115UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-09-15 299-327 - Osten 1. Parkeringen inom Värmeverket. Borgholm Energi AB. - Borgholm 11:1 (kommunal allmän platsmark) vid Tomaten 3 (Bilprovningen). Återrapportering förslag på affärslösningar Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarade sig 2015-08-25 § 268 vid möte med Borgholm Energi nöjda med den utredning som bolaget 2015-0331 presenterat för kommunstyrelsen och konstaterar att ingen ytterligare utredning vad gäller affärslösningar ska göras i ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om alternativ för lokalisering av en biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. _____________________________ Utdragsbestyrkande 116 117 118UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 318 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-09-15 299-327 Dnr 2015/152-423 KS Återrapportering; Uppdrag gällande mark för motorcrossbana på norra Öland. Kommunstyrelsen uppdrog 2015-05-26 § 101 till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig mark/plats för anläggande av motorcrossbana. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 § 167 att överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen föreslår nedanstående två områden som förslag för mark/plats förmotorcrossbana: - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Förslagen måste undersökas vidare och ansökan enligt miljöbalken respektive Plan- och Bygglagen (pbl) lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens redogörelse för ärendet Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att anlägga en motorcrossbana på eller i anslutning till den gamla deponin i Böda. Markägaren är Sveaskog AB och marken ingår i Böda Ekopark. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen och beslutade 2014-12-03 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som är ansvarig för mark- och exploatering för vidare utredning. Nämnden har också föreslagit kommunstyrelsen i samarbete med Böda IK att som första steg lämna in anmälan enligt miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-26 att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att Borgholms Energi och kommunledningsförvaltningen anser att det är olämpligt att anlägga en motorcrossbana i området. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde, när man avslog medborgarförslaget, att lämna ett nytt uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig mark/plats för anläggande av motorcrossbana. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 att nämndens arbetsutskott reder ut uppdrag, ansvar och roller med kommunstyrelsen angående planering och lokalisering av verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning av miljöbalken respektive plan- och bygglagen och kan inte samtidigt ta fram förslag som nämnden sedan ska pröva som myndighet. Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet Kommunfullmäktige har avslagit medborgarförslaget om en motorcrossbana på deponin vid Rullbackarna. Istället har kommunstyrelsen öppnat upp ett nytt Utdragsbestyrkande 119UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-09-15 299-327 ärende om lämplig mark/plats för en motorcrossbana. Kommunstyrelsen är ansvarig för mark- och exploatering samt för kultur- och fritid. Båda funktionerna finns inom kommunledningskontoret. En motorcrossbana är en fritidsanläggning och berör mark- och exploatering. En ansökan bör tas fram av kommunledningskontoret och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för prövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper till med information och råd om hur ansökan ska göras och vad den ska innehålla. Att hitta lämplig mark för en motorcrossbana i Borgholms kommun är svårt då det finns många motstående intressen. Det har också stor betydelse av vilken verksamhet som kommunstyrelsen planerar. Är det en mindre övningsbana för främst yngre tonåringar eller en fullskalig tävlingsanläggning som planeras? Innan man vet detta är det inte möjligt att utpeka lämplig plats. Att anlägga en motorcrossbana kan vara en omfattande och dyrbar investering. Innan kommunstyrelsen går vidare bör man ta fram en beskrivning av planerad verksamhet och upprätta kostnadskalkyl. Medel måste också anslås i budget om motorcrossbanan ska kunna realiseras. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott konstateras att det inte är kommunen som ska gå vidare med ansökan utan förslaget på lämplig mark ska överlämnas till ungdomarna som lämnade det medborgarförslag som avslagits då den platsen ansågs olämplig. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att informera ungdomarna att samhällsbyggnadsnämnden tagit fram två olika förslag på lämplig placering för motorcrossbana. - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Vidare framgår att det är ungdomarna eller någon lokal förening som har att ansöka om och eventuell anlägga en motorcrossbana, då detta inte kan anses ingå i kommunens kärnverksamhet. _____________________________ Utdragsbestyrkande 120UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 321 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-09-15 299-327 Dnr 2015/145-109 KS Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter kallar sig stad. Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2015-05-25 att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun återgår till att kalla sig stad. Kommunfullmäktige överlämnade 2015-06-15 § 109 motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse 2015-09-08 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Av skrivelsen framgår att Per Lublin föreslår att kommunen byter namn till Borgholms stad för att fira staden Borgholms tillkomst för 200 år sedan. 200-års jubileet är ett firande av Borgholms stads tillkomst, inte av Borgholms kommun. Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geografiskt område begränsat till 2 km2 runt tätorten Borgholm. Oavsett namn på kommunen, t e x skulle kommunen kunna haft namnet Norra Öland, ska firandet av Borgholms stads tillkomst inte behöva påverka kommunens namn Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad kommunen står för idag. _____________________________ Utdragsbestyrkande 121 122 Handlingar Utskriftsdatum: 2015-10-19 Utskriven av: Veronika Fredlund Diarieenhet: Kommunkansliet Datum: 2015-09-11 - 2015-10-19 Riktning: Alla Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 163427 K 2015-09-11 Information ändrade avgifter för kommunens användning av e-hälsotjänster 2016 Inera Överlämnat till ekonomiavdelningen och socialförvaltningen KS meddelande 2015.2014 Veronika Fredlund I INFORMATION Kalmarsunds Gymnasieförbund 2015-08-27 § 56 Veronika Fredlund - val av ny ledamot Jan-Olof Forslund (S) och ersättare Lars-Göran Andersson (S) till styrelsen för KGYF. 2015-09-16 Kalmarsunds Gymnasieförbund 2014/220 116 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Politiska uppdrag 2014-2018 2015.2047 I 2015-09-21 2015.2048 E-post från Kjell W Ericson till Henrik Linnarsson Veronika Fredlund om näringslivsklimatet Kjell W Ericson I Meddelande KS E-POST Minnesanteckningar möte KSGYF och KSAU Borgholm 2015-09-10_2 Marie-Louise Johansson 2015-09-17 Kalmarsunds Gymnasieförbund 2015/63 612 KS meddelande Ölands Gymnasium och Komvux, information mm 2015.2054 2015-09-21 I Information om att NTF Sydost ska avvecklas innan årsskiftet 2015/2016. Veronika Fredlund NTF Sydost Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Sidan 1 av 8 Id I/U/K Beskrivning 123 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2056 I 2015-09-21 MISSIV Migrationsverket 150916: Standard för anskaffning och nyttjande av tillfälliga boendeplatser för asylsökande om extra ordinärt läge skulle uppkomma och berörd vistelse kommun har möjlighet att bistå. (Hör ihop med Hid 2015-2057). Migrationsverket Meddelande KS Skickat till Eva Karlström och Tarja Eriksson FK som bilaga till Hid 2015-2056. 2015.2057 I 2015-09-21 2015.2058 I I I 2015-09-23 SKRIVELSE E-post till Ilko från Kjell W Ericson angående socitetsparken Veronika Fredlund Meddelande KS E-POST E-post till Åsa Bejemar från Kjell W Ericson angående torget i Borgholm Veronika Fredlund Meddelande KS E-POST Modulhus Hbg Veronika Fredlund Mats Lindgren I 2015-09-22 2015.2070 Meddelande KS Skickat till Eva Karlström och Tarja Eriksson FK. Kjell W Ericson 2015-09-21 2015.2064 I-27 2015 Bilaga 1 Tillfällig beredskapsstandard Veronika Fredlund initialprocessen 150911 (hör ihop med Hid 20152056). Kjell W Ericson 2015-09-21 2015.2060 SKRIVELSE Migrationsverket 2015-09-21 2015.2059 Veronika Fredlund Meddelande KS E-POST E-post till Ilko om att 17000 m2 tomt till salu, Högby 1:26 Veronika Fredlund Kjell Samuelsson I Meddelande KS E-POST E-post till Ilko och KSAU Veronika Fredlund Kjell W Ericson Sidan 2 av 8 Id I/U/K Beskrivning 124 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2071 I Meddelande KS E-POST Avvecklingsbeslut för skyddsrum 176059-2, Borgholm, Södra Runsten 9:1, Runstens skola. Veronika Fredlund 2015-09-23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2012/147 253 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m m) 2015.2079 I Minnesanteckningar - Presidieöverläggning i Pukeberg för de kommunala och landstingets pensionärsråd - 2015-09-01 Veronika Fredlund Meddelande KS MINNESANTECKNING Medverkan i projektet Life Bridging the Gap. Veronika Fredlund 2015-09-11 2015.2113 I 2015-09-25 2015.2114 Länsstyrelsen i Kalmar län I 2015-09-25 Meddelande KS. SKRIVELSE Skrivelse "Allt talar för att Öland bör behålla sin gymnasieskola" Veronika Fredlund Rolf Häggström skickat till gymnasieförbundet. Vykort skickat till Rolf om att vi mottagit skrivelsen 2015-09-25. Meddelande KS 2015.2115 I 2015-09-25 2015.2116 SKRIVELSE Integrationsråd, dokumentation. Närvarande Lars- Veronika Fredlund Gunnar Fagerberg och Sofie Loirendal. Länsstyrelsen i Kalmar län I Meddelande KS SKRIVELSE Beslut om avslag överklagande av detaljplan Halltorp 1:21 och del av 1:10, Borgholm. Veronika Fredlund 2015-09-25 Länsstyrelsen i Kalmar län 2014/163 214 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Detaljplan Puttern 2015.2118 2015-09-28 I Påstått konkurrensproblem - Borgholms Veronika Fredlund kommuns försäljning/uthyrning av mobilscen. Och svar från Jan-Åke Johanssson. Konkurrensverket Sidan 3 av 8 Id I/U/K Beskrivning 125 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2121 I 2015-09-28 2015.2122 SKRIVELSE Migrationsverket kvalitetsgranskar möjliga asylboenden i Borgholms kommun, Guntorps herrgård och Hälludden. Hid 2015.1969, 2015.1970, 2015.2000. Veronika Fredlund Migrationsverket I 2015-09-28 2015.2123 Meddelande KS. Meddelande KS SKRIVELSE Cirkulär 15:24. Budgetpropositionen för år 2016. Skickat med E-post till Lars-Gunnar, Ann, Soc, Ola D, Elin Dorf, SBF. Veronika Fredlund Sveriges kommuner och landsting I Meddelande KS CIRKULÄR Inbjudna att medverka i utredning tyngre fordon på det allmänna vägnätet. Veronika Fredlund Meddelande KS INBJUDAN Cirkulär 15:27. Pacta. Utbildningskontrakt och Extratjänst. Mailat till Ilko, personalavdelningen och Ola Davidsson. Veronika Fredlund 2015-09-29 2015.2124 I 2015-09-29 2015.2141 Sveriges kommuner och landsting I 2015-09-30 2015.2142 2015-09-30 Meddelande KS CIRKULÄR Cirkulär 15:25. Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016. Skickat till utbildningsförvaltningen, Oscar Roslund och Ilko. Veronika Fredlund Sveriges kommuner och landsting I Meddelande KS CIRKULÄR Cirkulär 15:26. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningtjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision. Skickat till Bengt Andersson, Ilko och personalavdelningen. Veronika Fredlund Sveriges kommuner och landsting Meddelande KS CIRKULÄR Sidan 4 av 8 Id I/U/K Beskrivning 126 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2177 I 2015-10-01 2015.2178 Den framtida turistorganisationen på Öland Budgeterade pengar 2015 och tilläggsäskande Mbla kommuns KF I 2015-10-01 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2016 Veronika Fredlund Statistiska Centralbyrån Meddelande KS 2015.2183 I 2015-10-01 Ölands kommunalförbund I 2015-10-01 BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Ölands kommunalförbund 2015-09-14 § 58 Veronika Fredlund beslutar att överlämna budgetförslaget till medlemskommunerna för fortsatt beredning av beslut att 2016 års budget fastställs av förbundsdirektionen vid sammanträdet 2015-01207 Ölands kommunalförbund Meddelande KS 2015.2191 SKRIVELSE Ölands Kommunalförbund 2015-09-14 § 55 - Den Veronika Fredlund framtida turistorganisationen på Öland. Meddelande KS 2015.2184 Veronika Fredlund I BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Inbjudan till Föreläsning om CEMR deklarationen Veronika Fredlund den 27 oktober 2015 på Länsstyrelsen Kalmar län. Målgruppen för föreläsningen är: Kommunchefer, politiker, verksamhetschefer och berörda tjänstemän i länet. Dagen är kostnadsfri men varje deltagare bekostar sin egen lunch, arrangörerna bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe. 2015-10-01 Länsstyrelsen i Kalmar län 2009/193 026 Meddelande KS INBJUDAN CEMR-deklaration, verktyg för integrering av jämställdhetsperspektiv Hållbar jämställdhet Sidan 5 av 8 Id I/U/K Beskrivning 127 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2192 I Cirkulär 15:28 Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning. Skickat till Ilko, ekonomi och soc. Veronika Fredlund Meddelande KS CIRKULÄR Inbjudan till Masterclass - medborgardialog i styrning Veronika Fredlund 2015-10-02 2015.2196 I 2015-10-05 2015.2197 Sveriges kommuner och landsting I 2015-10-05 2015.2198 I I Veronika Fredlund Meddelande KS INBJUDAN Inbjudan till Universitetsutbildningen "Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog", 7.5 poäng Veronika Fredlund Meddelande KS INBJUDAN Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2015 Veronika Fredlund Sveriges Föreningar I 2015-10-06 2015.2225 Inbjudan till nätverk för Medborgardialog som stöd i platsutveckling. Sveriges kommuner och landsting 2015-10-06 2015.2211 INBJUDAN Sveriges kommuner och landsting 2015-10-05 2015.2210 Meddelande KS Meddelande KS SKRIVELSE Regeringen föreslår att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar baserat på en rad parametrar man bestämmer, och vad som idag anges lite vagt Veronika Fredlund Säkerhetskonsult W I Meddelande KS SKRIVELSE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Veronika Fredlund 2015-10-08 Förvaltningsrätten i Växjö 2015/159 312 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Trottoar på Vikingavägen Sidan 6 av 8 Id I/U/K Beskrivning 128 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2226 I Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. 2015-10-08 Förvaltningsrätten i Växjö 2015/185 252 Meddelande KS Veronika Fredlund BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Eventuellt förvärv av Höken 2 2015.2227 I Länsstyrelsen avslår ansökan om hastighetsbegränsning. 2015-10-08 Länsstyrelsen i Kalmar län 2015/171 Meddelande KS Veronika Fredlund BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Remiss - Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 och 50 km/tim under turistsäsongen på enskild väg 19402.1 vid Sjölunda, 2015.2228 I Länsstyrelsen avslår ansökan om hastighetsbegränsning 2015-10-08 Länsstyrelsen i Kalmar län 2015/168 311 Meddelande KS Veronika Fredlund BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Remiss - Ansökan om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på de enskilda vägarna 19309.1 och 13909.2, Östra- och Västra Alvaragatan i Borgholm kommun. 2015.2231 I 2015-10-08 2015.2232 I Meddelande KS CIRKULÄR Styrelsens protokoll 2015-09-24, Kalmarsunds Gymnasieförbund Veronika Fredlund Kalmarsunds Gymnasieförbund I 2015-10-12 2015.2242 Veronika Fredlund Sveriges kommuner och landsting 2015-10-09 2015.2240 Cirkulär 15:29. Budgetförutsättningar för åren 2015-2019. Skickat till ekonomiavdelningen. Meddelande KS PROTOKOLL Inbjudan Årets fotgängarstad 2016 . Veronika Fredlund Fotgängarnas förening - FOT U Meddelande KS INBJUDAN MEX svar till Försvarsmakten om att få använda mark. Veronika Fredlund 2015-10-09 Försvarsmakten 2015/35 002 Meddelande KS REMISSVAR Begagnande av allmän plats 2015. 2015.2273 I Till KSO Ilko, om migration och integration. Ilko har boken som var med i brevet. Veronika Fredlund Sidan 7 av 8 Id I/U/K Beskrivning 129 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015-10-19 Studieförbundet Vuxenskolan och Fores Meddelande KS. 2015.2275 I SKRIVELSE Svar länsstyrelsen 151019 om beredskapsplatser Marie-Louise Johansson kopplat dokid 164094 2015-10-19 2015/254 133 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE Samordning av uppdraget att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden. Skickat till Maria Drott som svarar. Sidan 8 av 8 130 Handlingar Utskriftsdatum: 2015-10-16 Utskriven av: Diarieenhet: Kommunkansliet Datum: 2015-09-11 - 2015-10-16 Riktning: Alla Status: Alla Dokumenttyp DELEGERINGSBESLUT Veronika Fredlund Notering: Sekretess: Id Visas ej I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.2041 U LÖPARTÄVLING IFK Borgholm 2015-09-18 Yttrande 2015/35 002 skannat till polisen 2015-09-18 Veronika Fredlund DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats 2015. 2015.2042 U SKÖRDEFEST 2015 yttrande 2015-09-18 Yttrande 2015/35 002 skannat till polisen 2015-09-18 Veronika Fredlund DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats 2015. 2015.2043 U HAKET yttrande om tält på torget under skördefesten 2015 2015-09-18 Yttrande 2015/35 002 skannat till polisen 2015-09-18 Veronika Fredlund DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats 2015. 2015.2045 I 2015-09-21 Grannyttrande Sländtrissan 1, ingen erinran Och Kungörelse Meddelande att bygglov har lämnats Veronika Fredlund Samhällsbyggnadsnämnden DELEGERINGSBESLUT 2015.2185 U ltf Storgatan tillåten parkering Marie-Louise Johansson 2015-10-01 2015/47 311 DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter - delegation 2015 2015.2186 U ltf Västra Kyrkogatan parkering Marie-Louise Johansson 2015-10-01 2015/47 311 DELEGERINGSBESLUT Sidan 1 av 2 Id I/U/K Beskrivning 131 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening Lokala trafikföreskrifter - delegation 2015 2015.2187 U ltf Östra Kyrkogatan parkering Marie-Louise Johansson 2015-10-01 2015/47 311 DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter - delegation 2015 2015.2188 U lft parkering torget Marie-Louise Johansson 2015-10-01 2015/47 311 DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter - delegation 2015 2015.2237 U MEX svar på granskning Träklubban Veronika Fredlund 2015-10-12 2015/186 214 DELEGERINGSBESLUT Detaljplan Träklubban, Halltorp 1:10 2015.2238 U MEX svar på granskning Drivern Veronika Fredlund 2015-10-12 2009/475 214 DELEGERINGSBESLUT Detaljplan - Sandwedgen, Drivern, Träklubban, del av fastigheten Halltorp 1:7 och 1:10 Trafikutredning- medfinasiering - trafikavtal 2015.2248 I Ansökan och beslut om tillstånd - grävning fiberkabel i Borgholm-Rosenfors, Dovreviken, Linden/Rönnen, Markgatan, Åkerhagen samt Badhuset. Kartmaterial finns i handlingarna. Veronika Fredlund Delegation KSO. DELEGERINGSBESLUT 2015-10-13 2015/143 002 Delegeringsbeslut - kommunstyrelsens ordförande Sidan 2 av 2 132 PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 299 Information från verksamheten. § 300 Skrivelse med förslag gällande Almanacka 2016. § 301 Begäran om medel; renovering av Skogsbrynets kök. § 302 Information; MediaSken. § 303 Information; Borgholms 200-årsjubileum. § 304 Information; Fördjupad översiktsplan Byxelkrok § 305 Information; Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering. § 306 Begäran om medel; åtgärder avseende innemiljön, Strömgårdens äldreboende. § 307 Återtagande av beslut; Försäljning av HSB-lägenhet, Storgatan 48 C. § 308 Lokalförsörjning; förläggning av den nya verksamheten för ensamkommande flyktingbarn samt upphandling av externa boenden. § 309 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015, utbildningsnämnden. § 310 Upphandling; SKI ramavtal – Resebyråtjänster 2014. § 311 Upphandling – Fordon 2016. § 312 Laglighetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-01-11 § 260 Anhållan om fartgupp, Repslagargatan. (Mål nr 2881-15). § 313 Skrivelse med synpunkter på kommunens riktlinjer för bidrag till enskilda vägar. § 314 Risk- och Sårbarhetsanalys för Borgholms kommun. § 315 Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning av väg 136 vid Alböke till 70 km/h. § 316 Skrivelse med förslag om breddning av Sjöstugevägen. § 317 Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. § 318 Återrapportering; Uppdrag gällande mark för motorcrossbana på norra Öland. § 319 Begäran om översyn av kommunal fiskerätt. § 320 Åkerboskolan, ombyggnation. § 321 Motion (Per Lublin nÖP) – att Borgholms kommun åter kallar sig stad. § 322 Medborgarförslag (Torbjörn Jerlerup) – upprustning av Borgholms busstation och träffpunkt Öland m m. § 323 Medborgarförslag (Lars Engström) – öppna väntsalen vid Resecentrum i Borgholm . § 324 Deltagande i konferenser m m. § 325 Ansökan om bidrag; projekt Nybyggarland. § 326 Nedläggning av tomrör vid grävning/samförläggning på kommunal mark. § 327 Begäran om nedgrävning av tomrör för elkabel. 133 Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-10-05 § 28 Rapporter & reflektioner. § 29 Återrapportering; mobil scen. § 30 Kulturhus i Kronomagsinet Borgholm, motion. § 31 Borgholms kommuns kulturpris 2015. § 32 Flytande ateljéer; utredning av arrangemang i samband med Borgholms 200-årsfiranden. § 33 Öland hembygdsförbund ansöker om årligt driftbiderag. § 34 Delegationsbeslut. § 35 Meddelanden. Borgholm Energi AB 2015-09-23 § 274 Policy om användande av bolagets fordon, verktyg och maskiner § 275 Månadsuppföljning per den sista augusti 2015 § 276 Amortering på lån upptagna av Borgholm Energi § 277 Attestreglemente § 278 Taxor 2016 § 279 Information om bostadsrätterna Resedan § 280 VA-sanering Borgholms hamn § 281 Tilläggsbudget för pumpstation i DjupvikLofta § 282 Pågående och planerade VA-projekt § 283 Beräknade intäkter för förmedlande av förbindelsepunkter 2015-2016 § 284 Ansvarsfördelning och skötsel av brandlarmsanläggningar i Borgholms kommun § 285 Renovering av Sjöstugans servering § 286 Information om fettavskiljare § 287 Projektbeskrivning Kommunikation 134 § 288 VD informerar § 289 Restlistan § 290 Meddelanden Borgholm Energi Elnät AB 2015-08-26 § 158 Månadsuppföljning per den sista juli 2015 § 159 Fördelningsnyckel Elnät § 160 Policy för användning av bolagens fordon, verktyg och maskiner 2015-09-23 § 161 Månadsuppföljning
© Copyright 2024