M ØTEBOK
–
FRA STYREM ØTET FOR
H ØGSK OL EN I BU SK ERUD OG V ESTFOL D
MØTEPROTOKOLL
Høgskolestyret HBV
DAG
08.05.2015 kl. 9:00
Møtet ble holdt
Campus Drammen
Til stede
Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie,
Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes, Marit Gunda
Gundersen Engeset, Øyvind Reidar Bakke, Katrine Stjelja, Kristian
Ronny Tornås
Saksliste
Side
Vedtakssaker
10/15
15/00247-6
Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og
godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015
3
11/15
14/00709-3
Utviklingsplaner for HBV 2015-2016
4
12/15
15/01133-2
Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i
avansert klinisk sykepleie
5
13/15
15/01224-1
Søknad om utredningstillatelse i Videreutdanning i tannpleie
og helsefremmende arbeid
6
14/15
15/00922-1
Delegert fullmakt til å rapportere regnskap 1 tertial 2015
7
15/15
15/01281-1
Revidering av akkreditering av bachelorstudium i nautikk og
bachelorstudium i marinteknisk drift
8
Orienteringssaker
2/15
15/00247-8
Rektors orienteringer
9
3/15
15/01265-1
Orientering om søkertall HBV 2015
9
4/15
15/00247-7
Meldingssaker
9
1 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Møtebok
2 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
10/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av
møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
Møtedato
08.05.2015
Saknr
10/15
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og møteprotokoll fra
styremøtet 13.03.2015.
Vedtak
Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og møteprotokoll fra
styremøtet 13.03.2015.
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
3 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
11/15 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
Møtedato
08.05.2015
Saknr
11/15
Forslag til vedtak:
1. Styret godkjenner HBVs utviklingsplan for 2015-16.
Vedtak
1. Styret godkjenner HBVs utviklingsplan for 2015-16.
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
4 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
12/15 Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk
sykepleie
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
2 Høgskolestyret HBV
Møtedato
Saknr
08.05.2015
12/15
Forslag til vedtak:
1.
2.
Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i avansert klinisk sykepleie.
Styret vedtar igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie fra høsten
2015.
Vedtak
1.
Styret vedtar akkreditering og etablering av Master i avansert klinisk sykepleie.
2.
Styret vedtar igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie fra høsten
2015.
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
5 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
13/15 Søknad om utredningstillatelse i Videreutdanning i tannpleie og
helsefremmende arbeid
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
Møtedato
08.05.2015
Saknr
13/15
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner fakultet for helsevitenskap sin søknad om utredningstillatelse for en
videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid (60 studiepoeng).
Vedtak
Styret godkjenner fakultet for helsevitenskap sin søknad om utredningstillatelse for en
videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid (60 studiepoeng).
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
6 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
14/15 Delegert fullmakt til å rapportere regnskap 1 tertial 2015
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
Møtedato
08.05.2015
Saknr
14/15
Forslag til vedtak:
Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial
2015, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni
Vedtak
Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1
tertial 2015, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet
innen 1. juni
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
7 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
15/15 Revidering av akkreditering av bachelorstudium i nautikk og bachelorstudium
i marinteknisk drift
Behandlet av
1 Høgskolestyret HBV
Møtedato
08.05.2015
Saknr
15/15
Forslag til vedtak:
1. Styret tar NOKUTs vedtak vedrørende revidering av bachelorstudium i nautikk og
bachelorstudium i marinteknisk drift til orientering.
2. UFU skal påse at samtlige krav fra NOKUTs styrevedtak 23. april 2015 blir
gjennomført i tråd med studietilsynsforskriften.
Vedtak
1.
Styret tar NOKUTs vedtak vedrørende revidering av bachelorstudium i nautikk og
bachelorstudium i marinteknisk drift til orientering.
2.
UFU skal påse at samtlige krav fra NOKUTs styrevedtak 23. april 2015 blir
gjennomført i tråd med studietilsynsforskriften.
3.
Saken legges fram for styret igjen når endelig revisjonsrapport foreligger.
Votering
Enstemmig vedtatt
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
Møtebok
8 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Saknr
2/15
Arkivsak
15/00247-8
Tittel
Rektors orienteringer
Styreleder/rektor orienterte om Stortingsmelding 18
(2014 – 2015) Konsentrasjon for kvalitet.
Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren,
dialogen med Regjeringen og Stortinget og status
for fusjonsprosessen med Høgskolen i Telemark.
Det var i forkant av styremøtet sendt ut PowerPoint
presentasjoner av stortingsmeldingen og
fusjonsprosessen. Styret fikk i forkant av møtet
også tilsendt et notat fra rektor om status og
fremdrift i HBVs fusjons- og universitetsprosjekt. I
møtet fikk styremedlemmene utdelt et notat som
rektorene ved HBV og HiT hadde utarbeidet til et
møte med saksordfører for meldingen i KUFkomiteen i Stortinget. Styret drøftet de sentrale
elementene som skal ligge til grunn for endelig
behandling av saken i juni: Innholdet i
fusjonsvedtaket, prinsipper og premisser for
fusjonen, forslag til innhold i kongelig resolusjon,
oppnevning av og oppgaver for et fellesstyre samt
organiseringen av fusjonsarbeidet etter
regjeringens vedtak og fram til fusjonstidspunktet.
Felles seminar med styret i HiT og HBVs
ekstraordinært styremøte gjennomføres 4.juni på
Farris bad i Larvik. Styremøtet HBV 11.juni flyttes
til 19.juni.
3/15
15/01265-1
Orientering om søkertall HBV 2015
4/15
15/00247-7
Meldingssaker
- Referat fra IDF møte 27.04.15.
- Referat fra IDF møte 03.05.15.
- Referat fra ledermøtet 14.04.15.
- Referat fra ledermøtet 28.05.15.
- Møteprotokoll fra styremøtet 13.03.15.
- PowerPoint presentasjoner av stortingsmeldingen.
- PowerPoint presentasjoner av fusjonsprosessen.
- Notat fra rektor om status og fremdrift i HBVs
fusjons- og universitetsprosjekt.
- Notat vedr. meldingen i KUF-komiteen i Stortinget.
Møtebok
9 av 10
–
FRA STYREMØTET FOR
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
Møtebok
10 av 10