Styret i Sykehuset Østfold HF Observatør fra brukerutvalget Mona Larsen Observatør fra brukerutvalget Bjørg Tandberg Innkalling og saksdokumenter sendes kun elektronisk Vår dato: Vår ref: 16.02.2015 15/00671 Kopi til: Varamedlemmene Revisor Jan-Erik Rothe, PwC Møteinnkalling mandag 23. februar 2015 kl. 09.00-15.00 Merk tid og sted. Møtested: Sykehuset Østfold Veum, møterom Brønnerød, 1. et. B-bygg (gul bygning) Tidsplan: kl 09-10 kl 10-15 Tema Styreseminar (lukket møte) Ordinært styremøte • Sykefravær og nærværsarbeid i SØ ved avdelingssjef Linda Stenbeck Haukeland, avdeling sykepleie Beslutningssaker Sak nr. 01-15 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 15. desember 2014 Sak nr. 02-15 Protokoller fra foretaksmøter 19. desember 2014 og 12. februar 2015 Sak nr. 03-15 Årlig melding 2014 Sak nr. 04-15 Oppdrag og bestilling 2015 Sak nr. 05-15 Investeringer og budsjett 2015 – endrede forutsetninger Sak nr. 06-15 Overordnet risikorapport for SØ, februar 2015 Orienteringssaker Sak nr. 07-15 Sak nr. 08-15 Sak nr. 09-15 Sak nr. 10-15 Sak nr. 11-15 Sak nr. 12-15 Sak nr. 13-15 Sak nr. 14-15 Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2014 (muntlig) Utkast - årsberetning 2014 for Sykehuset Østfold HF Status - samlet plan SØ 2015 per januar 2015 Status – IKT nytt sykehus (ettersendes) Strategisk plan for kompetanseutvikling i Sykehuset Østfold HMS-strategi for Sykehuset Østfold 2015-2020 Referat fra brukerutvalget i Sykehuset Østfold 18. februar 2015 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 og 5. februar Postadresse Sykehuset Østfold Postboks 16, 1603 Fredrikstad Besøksadresse Welhavens gate 2 Fredrikstad Telefon 08600 Org.nr. NO 983 971 768 MVA E-postadresse [email protected] www.sykehuset-ostfold.no Sykehuset Østfold Side 2 av 2 Vår dato 16.02.2015 Sak nr. 15-15 2015 Årsplan for styret 2015 og status for oppfølging av vedtak Annet: • Driftsorienteringer ved administrerende direktør • Rapport for elektroniske radiologiske svarmeldinger til DIPS og primærhelsetjenesten, fra Sykehuspartner, datert 13. februar 2015 • Referat fra møte i fornyingsstyret 16. desember 2014 og 29. januar 2015 • Årsmelding 2014 fra Brukerutvalget Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til: Bente Hanebrekke Nygaard, [email protected] (tlf. 904 18 721) eller Vigdis Velgaard, [email protected] (tlf. 908 80 165). Ved forfall blant representanter valgt av de ansatte, innkalles vararepresentanter i den rekkefølgen de er valgt. Med vennlig hilsen Just Ebbesen (sign.) adm. direktør Vedlegg: • Sakspapirer