MØTE:
STYRET
TID:
MØTELEDER:
STED:
TILSTEDE:
Forfall :
SAK NR:
21/15
SAK NR:
22/15
SAK NR:
23/15
23. mars 2015 kl.12.00
Ole-Johan Dyste
Norsk Hestesenter, Starum
Ole-Johan Dyste, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav
Stormorken, Bente Lilleengen (ref.)
Guro Hagen, Ørnulf Helgerud, Otto-Arne Schau
SAK:
INFO:
VEDTAK:
Godkjenning av innkalling og sakliste
SAK:
INFO:
Aksjonsliste, oppdatering
Styret gjennomgikk aksjonslista og fjernet saker som var
avsluttet og følger opp åpne saker.
VEDTAK:
ANSVAR:
«Styret godkjente aksjonslista.»
Styret
SAK:
INFO:
Arbeidsform i styret
Linn har tidligere fremmet sak om styrets arbeidsform.
Saker som fremmes til styret fremmes med forslag om vedtak.
Saker diskuterte også hvilke typer saker som skal fremmes
styret til behandling. Styret er også opptatt av at
utvalg/arbeidsgrupper som nedsettes av styret skal rapportere
tilbake til styret.
VEDTAK:
«Styrets arbeidsform vil bli tatt som egen sak etter landsmøtet
samt at det utarbeides møteplan for 2015.»
FRIST:
Styret
ANSVAR:
«Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.»
(1)
FRIST:
SAK NR:
24/15
SAK:
INFO:
Medlemsinfo
På forrige styremøte ble det vedtatt at det skal sendes ut
medlemsinfo hver 2 mnd.
Dette har vært diskutert i det nye styret tidligere, samt at Irene
har bedt styremedlemmene skrive info om aktuelle saker. Dette
var det svært liten respons på fra styret.
VEDTAK:
« Infoutvalget lager medlemsinfo på bakgrunn av styrereferater
og referater fra utvalg. Medlemsinfo sendes ut før
hingsteutstillingen.»
FRIST:
Infoutvalget
ANSVAR:
SAK NR:
25/15
SAK:
INFO:
Rutiner for nyinnmeldte medlemmer
Styret gjennomgås rutinene for nyinnmeldte medlemmer.
Sekretæren redegjorde for dagens rutiner.
VEDTAK:
«Ved nyinnmelding av medlemmer gis det samtidig beskjed til
lokallaget det nye medlemmet vil tilhøre.»
FRIST:
Bente
ANSVAR:
SAK NR:
26/15
SAK:
INFO:
Dyrsku’n
Linn har vært i kontakt med Dyrsku’n om et evt. samarbeid i
2015. Det må diskuteres hvilke aktiviteter som er
hensiktsmessig og praktisk å få gjennomført på Dyrsku’n.
VEDTAK:
«Landslaget tar kontakt med Dyrsku’n og ber om et
avtaleutkast for et samarbeid.»
FRIST:
Linn
ANSVAR:
(2)
SAK
NR:
27/15
SAK
NR:
28/15
SAK:
INFO:
Møteplan
VEDTAK:
ANSVAR:
«Saken utgår.»
SAK:
INFO:
Innavlsberegninger
I samarbeid med NordGen ser NHS på mulighetene for å bruke
slektskapsdata fra sportssystemet i ulike innavlsberegninger
gjennom dataprogrammet EVA. Det er veldig viktig at i
avlsorganisasjonene er med i prosessen.
Vi er utfordret på hvilke data som ønskes og hvordan ønsker vi
å bruke disse.
VEDTAK:
«Styret ser veldig positivt på igangsetting av
innavlsberegninger for rasen. Det er positivt at det eksterne
dataverktøyet er kompatibelt med EVA. Styret oppnevner Olav
Stormorken til å sitte i arbeidsgruppa og at Hanne F. Olsen
inviteres til å delta for å ivareta tidligere erfaringer med
innavlsberegninger.»
FRIST:
Styret
ANSVAR:
SAK
NR:
29/15
FRIST:
SAK:
INFO:
Regnskap 2014
Jorunn redegjorde for regnskapet for 2014. Styret gjennomgikk
regnskapet post for post. Styret besluttet at det skulle gis
godgjørelse til utvalg med kr. 2,- pr. kjørte km. Regnskapet
gjøres opp med et overskudd på kr. 19.800.
VEDTAK:
ANSVAR:
«Regnskapet vedtas med de endringer som fremkom i møtet.»
FRIST:
Jorunn
(3)
SAK
NR:
30/15
SAK:
INFO:
Årsmøte 2015
Styret og utvalg ferdigstiller sine beretninger for 2014. Budsjett
revideres og regnskap for 2014 og aktivitetsliste vedlegges.
Styret foreslår at kontigenten for 2016 forblir uendret. Det var
ikke innkommet saker innen fristen 1.3.
VEDTAK:
«Det var ikke innkommet saker til Landsmøtet innen fristen
1.mars. Innkalling til Landsmøtet sendes ut 27.03.»
FRIST:
Bente
ANSVAR:
SAK
NR:
31/15
SAK
NR:
32/15
SAK:
INFO:
Skeid
Vi har fått oversendt referat og forslag fra arbeidsgruppe som
har jobbet med videreutvikling av Skeid.
Linn redegjør for saken i styremøte.
Se vedlegg.
VEDTAK:
ANSVAR:
«Utsette.»
SAK:
INFO:
Gaver
Det er behov for å kjøpe inn flere gavepremier. Styret innhenter
priser fra et par leverandører.
VEDTAK:
ANSVAR:
«Utsettes.»
FRIST:
FRIST:
(4)
SAK
NR:
33/15
SAK:
INFO:
Uttrekk og rapporter fra hesteregisteret
Hesteregistret «Sportssystemet» inneholder masse data, ikke
alle denne data er tilgjengelig for organisasjonene og
hesteeierne. NHS har verktøy for å lage uttrekk fra dette, men
er litt usikre på hva raseorganisasjonene ønsker av tall,
rapporter o.l på sine raser.
Derfor er vi spurt om det er data vi gjerne skulle hatt. Hva er
det behov for? Dette kan være alt fra enkle uttrekk til mer
avanserte rapporter som kanskje må bearbeides og forskes
videre på. De har fått signaler om at dere ønsker «mer data»,
men de har behov for en mer konkret og spesifisert bestilling.
SAK
NR:
34/15
VEDTAK:
ANSVAR:
«Utsettes»
SAK:
INFO:
Hingstekåring 2015
Det er behov for en gjennomgang av arrangementet og hvilke
oppgaver det er forventet at styret skal ha gjennom disse
dagene. Norsk Hestesenter har bedt LD om å skaffe
piskeførere, bemanne sekretariat og utnevne plass-sjef.
VEDTAK:
«Styret tar kontakt med personer som kan bemanne funksjoner
som piskefører, sekretariat og plass-sjef under
hingsteutstilligen på Stav i 2015.»
FRIST:
Styret
ANSVAR:
SAK
NR:
35/15
FRIST:
SAK:
INFO:
Rutiner ved røntgen på hingsteutstillingen
Det var en del uro etter hingsteutstillingen på Stav i fjor. Derfor
er det nødvendig å på rutinene rundt dette, og det er spesielt
viktig nå som LD sitter med hele ansvaret.
Linn fremmet forslag til rutiner.
VEDTAK:
«Magnus Rørvik ved NVH kontaktes for muligheten til å lese av
røntgenbilder i forbindelse med hingsteutstillingen 2015.»
FRIST:
Linn
ANSVAR:
(5)
(6)