1. No category

Saksframlegg til styret
Møtedato:18.06.2015
Sak nr:
034/2015
Sakstype: Beslutningssak
Saksbehandler: Linda Jensen og Sven-Erik Andersen
Implementering av antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
Utrykt
vedlegg:
Misligheter & Korrupsjon – En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten
Hensikten med saken:
Styret i Helse Sør-Øst RHF har fattet følgende vedtak i sak nr. 094-2014:
1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for
HSØ med oppstart 1. februar 2015.
2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene
for styrebehandling og videre oppfølging og implementering”.
SiV HF - Oppdragsdokument 2015, pkt. 10.1, Mål 2015; “Det vises til RHF-styresak
094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp og rapportere på tiltak beskrevet i
HSØ-antikorrupsjonsprogram”.
Forslag til vedtak:
Antikorrupsjonsprogrammet i HSØ implementeres ved Sykehuset i Vestfold HF iht. den
tiltaksplan som fremgår av saken.
Tønsberg, 18.06.15
Stein Kinserdal
administrerende direktør
Side 1 av 3
Faktagrunnlag:
Som et ledd i HSØs utviklingsprogram “VinnVinn” er det utarbeidet et antikorrupsjonsprogram med verktøy og plan for implementering i helseforetakene, jfr. utrykt vedlegg.
Stein Rune Røkenes i Innkjøpsavdelingen ved SiV deltok i arbeidsgruppen som utviklet
programmet. Det er også utarbeidet et e-læringsprogram som er gjort tilgjengelig i
Læringsportalen.
Antikorrupsjonsprogrammet er behandlet og vedtatt implementert i HSØ RHF, jfr.
styresak nr. 094-2014. Formålet er gjennom systematisk tilnærming å forebygge
misligheter og korrupsjon ved å kartlegge risiko-områder, iverksette kontrolltiltak for å
hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet og sørge for at regler og
retningslinjer blir fulgt og ikke minst at opplæring blir gitt.
Programmet er bygget på “Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og
Kontroll” i Helse Sør-Øst. Med intern styring og kontroll menes ifølge instruks for
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 2012: “Prosesser, systemer og rutiner igangsatt av
ledelsen og de ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at det regionale helseforetaket og
helseforetakene når sine målsettinger om målrettet og effektiv drift, pålitelig
styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regler.”
Arbeidet ved SiV så langt:
Etiske retningslinjer for leverandørkontakt ble implementert ved SiV HF 1.1.2012. En
bredt sammensatt arbeidsgruppe utarbeidet retningslinjer, opplæring og
implementering. Det har vært lite utfordringer, få spørsmål og ingen avdekking av
mislighold etter innføringen. Utarbeidet materiell og dilemmasamling er tilgjengelig på
Intranett/Leverandørkontakt. På denne intranettsiden er det også lagt link til dette
Antikorrupsjonsprogrammet i HSØ.
I samarbeid med revisor har SiV vært opptatt av å etablere en kultur som forebygger
mislighet og korrupsjon. Revisor har gitt positive tilbakemeldinger på det arbeidet SiV
har gjort men har også påpekt at dette må være et kontinuerlig arbeid slik at foretaket
etablerer en tydelig og sterk kultur på hele dette området. Ved SiV HF er mange av
tiltakene i implementeringsplanen allerede påbegynt eller implementert. Det kan bl.a.
nevnes system for virksomhetsstyring og intern kontroll, ny ERP innføres høsten 2015,
tilrettelegging for mer innkjøp gjennom sentrale innkjøpsavtaler, fullmaktsstrukturene
blir for tiden gjennomgått og brosjyre med etiske retningslinjer ligger i
informasjonsmateriell som gis til nyansatte.
I antikorrupsjonsprogrammet er det gitt verktøy og materiell til implementering i det
enkelte helseforetak. Ved SiV HF er mye av arbeidet allerede iverksatt og
implementeringen vil i hovedsak dreie seg om å tilpasse materiellet til SiVs behov ved å
gjennomgå og sikre at våre retningslinjer er i tråd med anbefalingene i
Antikorrupsjonsprogrammet, gi opplæring til ledere og iverksette tiltak som sikrer en
kultur som forebygger at mislighold skjer.
Flere av fagområdene ved SiV HF er involvert i deler av Antikorrupsjonsprogrammet.
Det er derfor vurdert som hensiktsmessig at det nedsettes en arbeidsgruppe hvor hvert
av disse fagområdene er representert. Arbeidsgruppen skal ledes av direktør
virksomhetsstyring.
Side 2 av 3
Mandat for arbeidsgruppen:



Gjennomgå og tilpasser rutiner og retningslinjer ved SiV HF, slik at disse er i tråd
med anbefalinger i antikorrupsjonsprogrammet i HSØ og at de bidrar til å
forebygge og avdekke misligheter.
Planlegge og gjennomføre opplæring, slik at kulturen ved SiV HF er preget av
godt samarbeid og høy grad av åpenhet som forebygger at misligheter skjer.
Det legges frem en ny sak for ledergruppen høsten 2015 med status på
gjennomgang av rutiner, retningslinjer og en konkret plan for opplæring og
implementering.
Ledere ved SiV HF har ansvaret for at alle ansatte kjenner til retningslinjene og følger
disse, slik at mislighold og korrupsjon ikke skjer. For å sikre at alle ledere ved SiV HF er
seg dette ansvaret bevisst, er det viktig å sørge for god lederopplæring. Det anbefales
derfor at e-læringen gjøres obligatorisk. Materiell og verktøy gjøres tilgjengelig på
Intranett/Leverandørkontakt.
Tiltaksplan:
Tiltak
1 Opprettelse av
arbeidsgruppe
2
Gjennomgang systemer
og rutiner
3
4
Opplæring
Implementering
Kommentarer:
Forslag til sammensetning:
Sven-Erik Andersen, Anita Schumacher, Solveig Jølstad, Linda
Jensen, Dag Hopen, Stein Rune Røkenes, Roger Gjennestad,
Jorunn Brekke og Ellen Kongshaug.
 Kartlegge risiko-områder
 Innføring ERP
 Gjennomgang av fullmaktsstrukturer
 Innkjøp
 Risikovurdering/Internkontroll
 Ansettelsesrutiner/Bierverv
 Varslingsrutine
 Kvalitet/fag/forskning
 Tønsbergprosjektet (arbeidslivskriminalitet)
 Monitorering/måling
 Regelmessig vurdering av “iverksetting av forebyggende
tiltak”
E-læring og Lederopplæring
SiV HF har en kultur preget av godt samarbeid og en høy grad av
åpenhet som forebygger at mislighold og korrupsjon skjer.
Frist:
02.06.15
01.10.15
Okt. 15
31.12.15
Adm. direktørs vurderinger:
Det skal ikke være tvil om at SiV HF er imot alle former for misligheter og korrupsjon og
arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i virksomheten, både for å
forebygge og øke evnen til å oppdage og håndtere det hvis det likevel skulle skje.
Befolkningen i Vestfold skal være trygg på at dette gjøres på en måte som ivaretar
fellesskapets beste. For å sikre dette, anbefaler adm. direktør at tiltaksplanen for
implementering av antikorrupsjonsprogrammet til HSØ ved SiV vedtas og gjennomføres
som foreslått.
Denne saken legges frem i tråd med de krav som er satt fra HSØ.
Side 3 av 3