Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte
AU14-15/16
Dato/tid
15.10.2015 13:00
Protokollfører
Arkiv
Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Til stede:
Sak 15/84, journalpost 2015002970
Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge
Schwitters, Jørgen Ringen Andersen
Fravær:
ENDELIG SAKSLISTE:
Saksnummer
Saken gjelder
AU14.00.14-15/16
Konstituering
AU14.02.26-15/16
Økonomirapport august 2015
AU14.03.03-15/16
Høringssvar - Revisjon av forskningsetikkloven
AU14.04.15-15/16
Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (6) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Nominasjon - Sakkyndig til revideringskomiteer for NOKUT –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKTstrategi for UH-sektoren (KD) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
AU14.04.16-15/16
AU14.04.17-15/16
Eventueltsaker
00 KONSTITUERING
AU14.00.14-15/16
Konstituering
Forslag til vedtak:
 Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
 Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokoll fra A13-15/16 godkjennes.
Vedtatt
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/16 15.10.2015
3 side(r)
AU14.02.26-15/16
Økonomirapport august 2015
Forslag til vedtak:
AU tar økonomirapporten for august 2015 til orientering.
Vedtatt
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
Eventueltsakene ble diskutert.
AU14.03.03-15/16
Høringssvar - Revisjon av forskningsetikkloven
Forslag til vedtak:
Høringssvar til høring om revisjon av forskningsetikkloven vedtas.
Vedtatt med endringer
Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen:
NSO ønsker ikke at melders rett til å være anonym skal lovfestes. Det skal som hovedregel
være åpenhet og gjennomsiktighet rundt slike saker. NSO mener derfor det heller bør gis
åpning for anonymisering ved fare for represalier.
Vedtatt
Endringsforslag fra Tine Borg:
NSO stiller seg negative til at de foreslås å lovfeste melders rett til og være anonym, da det
er viktig med åpenhet og gjennomsiktige prosesser.
Avvist
04 VALG
AU14.04.15-15/16
Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (6) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Sigurd Nybø Vagstad oppnevnes til Norsk matematikkråd for perioden 2015/2016.
Vedtatt
AU14.04.16-15/16
Nominasjon - Sakkyndig til revideringskomiteer for NOKUT –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Trine Oftedal nomineres som studentsakkyndig i NOKUTs revideringskomiteer.
Vedtatt
AU14.04.17-15/16
Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal
IKT-strategi for UH-sektoren (KD) – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Kaja Elisabeth de Ru nomineres som studentrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av
nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD).
Vedtatt
05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/16 15.10.2015
side 2
06 INNKOMNE SAKER
Ingen innkomne saker.
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU14-15/16 15.10.2015
side 3
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte
AU15-15/16
Dato/tid
14.06.2015 13:00
Protokollfører
Arkiv
Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Sak 15/84, journalpost 2015003086
Til stede:
Therese Eia Lerøen, Tine Borg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen
Fravær:
Susann Strømsvåg, Synne T. Grønvold
ENDELIG SAKSLISTE:
Saksnummer
Saken gjelder
AU15.00.15-15/16
Konstituering
AU15.02.27-15/16
Søknad - NMBU - U-nettverket
AU15.02.28-15/16
Søknad - UiS - Christmas Lunch
AU15.02.29-15/16
Søknad - UiS - Lys i mørket
AU15.02.30-15/16
Søknad - UiO - Høstseminar for organsisasjonskonsulentene
AU15.03.04-15/16
Høringssvar fra arbeidsutvalget om prinsipprogrammet
AU15.04.18-15/16
Nominasjon - Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen
(Norgesuniversitetet) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt
offentlighet)
AU15.04.19-15/16
Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og
regionalisering (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
AU15.06.09-15/16
Styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges utdanningsfond
Eventuelt
00 KONSTITUERING
AU15.00.15-15/16
Konstituering
Forslag til vedtak:
 Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
 Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokoll fra AU14-15/16 godkjennes.
Vedtatt
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/16 14.06.2015
3 side(r)
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
AU15.02.27-15/16
Søknad - NMBU - U-nettverket
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad på inntil kroner 14 700 fra medlemslaget ved NMBU for
sitt arrangement U-nettverket.
 Midlene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
AU15.02.28-15/16
Søknad - UiS - Christmas Lunch
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget avviser søknad på kroner 7 000 fra fond for aksjoner og kampanjer fra
medlemslaget ved UiS for deres prosjekt «Christmas Lunch».
Vedtatt
AU15.02.29-15/16
Søknad - UiS - Lys i mørket
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad på inntil kroner 7 000 fra fond for kampanjer og aksjoner til
medlemslaget ved UiS for sitt arrangement «Lys i mørket».
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
AU15.02.30-15/16
Søknad - UiO - Høstseminar for organsisasjonskonsulentene
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 20 000 til medlemslaget ved UiO for avvikling av
arrangementet «høstseminar for organisasjonskonsulentene».
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Endringsforslag til vedtak fra Tine Borg:
 Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 34 000 til medlemslaget ved UiO for avvikling av
arrangementet «høstseminar for organisasjonskonsulentene».
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/16 14.06.2015
side 2
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
AU15.03.04-15/16
Høringssvar fra arbeidsutvalget om prinsipprogrammet
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget vedtar høringssvar til prinsipprogrammet med de endringer som fremkom i
møtet.
Vedtatt
04 VALG
AU15.04.18-15/16
Nominasjon - Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen
(Norgesuniversitetet) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Trond Ødegård nomineres som studentrepresentant til Norgesuniversitetets ekspertgruppe
for digital vurdering og eksamen frem til prosjektet avsluttes.
Vedtatt
AU15.04.19-15/16
Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og
regionalisering (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Sondre Jahr Nygaard nomineres som studentsakkyndig til NOKUTs revideringskomite for
region og regionalisering.
Vedtatt
05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.
06 INNKOMNE SAKER
AU15.06.09-15/16
Styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges utdanningsfond
Forslag til vedtak:
NSO takker ja til å oppnevne til én styreplass i Håvard Vederhus og IOP Norges
Utdanningsfond.
Vedtatt
Tilleggsforslag fra Helge Schwitters:
 NSO velger å oppnevne til to år av gangen med valgperiode 1. september til 31. august.
 Oppnevningen gjøres iht. NSOs gjeldende rutiner.
Vedtatt
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU15-15/16 14.06.2015
side 3
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte
AU16-15/16
Dato/tid
29.10.2015 13:00
Protokollfører
Arkiv
Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Sak 15/84, journalpost 2015003201
Til stede:
Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen
Fravær:
Tine Borg, Susann Strømsvåg
ENDELIG SAKSLISTE:
Saksnummer
Saken gjelder
AU16.00.16-15/16
Konstituering
AU16.02.31-15/16
Mandat styringsgruppe - 80-årsjubileum for studentbevegelsen
AU16.04.20-15/16
Oppnevning - Supplering av medlem til faglig komite for
samfunnsvitenskapelige fag – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
AU16.04.21-15/16
Oppnevning - Universitets- og høyskolerådet (6) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU16.04.22-15/16
Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og
regionalisering (NOKUT) (2) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
AU16.06.10-15/16
Vedtekter og delegatfordeling LM6
Eventuelt
00 KONSTITUERING
AU16.00.00-15/16
Konstituering
Forslag til vedtak:
 Therese Eia Lerøen velges som møteleder.
 Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokoll fra AU15-15/16 godkjennes.
Vedtatt
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU16-15/16 29.10.2015
2 side(r)
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
AU16.02.31-15/16
Mandat styringsgruppe - 80-årsjubileum for studentbevegelsen
Forslag til vedtak:
 Styringsgruppen har selvstendig ansvar og beslutningsmyndighet innenfor den totale
budsjettrammen på kr 1 150 000, Styringsgruppen rapporterer fortløpende til arbeidsutvalget og sekretariatet, og
koordinerer delprosjektene iht. eksisterende rutiner og retningslinjer
Vedtatt
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
Eventueltsakene ble diskutert.
04 VALG
AU16.04.20-15/16
Oppnevning - Supplering av medlem til faglig komite for
samfunnsvitenskapelige fag – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Kent Rosenby oppnevnes til medlem av faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag for
perioden 2015/2016.
Vedtatt
AU16.04.21-15/16
Oppnevning - Universitets- og høyskolerådet (6) –
Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Marte Pedersen Stalsberg oppnevnes til Norsk matematikkråd i UHR for perioden
2015/2016.
Vedtatt
AU16.04.22-15/16
Nominasjon - Studentsakkyndig til revideringskomite region og
regionalisering (NOKUT) (2) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Bjørn-Åge Nilsen nomineres som studentsakkyndig til NOKUTs revideringskomite for
masterstudium i region og regionalisering.
Vedtatt
05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.
06 INNKOMNE SAKER
AU16.06.10-15/16
Vedtekter og delegatfordeling LM6
Forslag til vedtak:
Det gjøres ingen vedtak i diskusjonssaker.
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU16-15/16 29.10.2015
side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte
Møte
AU17-15/16
Dato/tid
05.11.2015 13:00
Protokollfører
Arkiv
Helga Aalberg Skau (Sekretariatet)
Sak 15/84, journalpost 2015003284
Til stede:
Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters,
Fravær:
Jørgen Ringen Andersen, Therese Eia Lerøen
ENDELIG SAKSLISTE:
Saksnummer
Saken gjelder
AU17.00.17-15/16
Konstituering
AU17.02.32-15/16
Søknad - UiB - Studietur Shanghai
AU17.02.33-15/16
Søknad - UiB - Møte i ViN
AU17.02.34-15/16
Søknad - UiT - Psykisk helsedag
AU17.03.05-15/16
Høring - endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften
AU17.04.23-15/16
Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal IKTstrategi for UH-sektoren (KD) (2) – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)
Nominasjon - Studentsakkyndige til tilsyn med BUV-utdanningene
(NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt
offentlighet)
Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (7)
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
AU17.04.24-15/16
AU17.04.25-15/16
Eventuelt
00 KONSTITUERING
AU17.00.17-15/16
Konstituering
Forslag til vedtak:
 Synne Grønvold velges som møteleder.
 Helga Aalberg Skau velges som protokollfører.
 Innkallingen godkjennes.
 Sakslisten godkjennes med endringer
 Troikasakene tas til orientering.
 Protokoll fra AU16-15/16 godkjennes.
Vedtatt
Tilleggssak fra Helge Schwitters:
«AU17.04.26-15/16 Oppnevning til styret i Håvard Vederhus Utdanningsfond» tas inn på
sakslisten.
Vedtatt
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/16 05.11.2015
3 side(r)
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER
Ingen rapporter eller orienteringer.
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER
AU17.02.32-15/16
Søknad - UiB - Studietur Shanghai
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget ved Universitetet i Bergen med inntil
kroner 45 000 for sin reise til Fudan University.
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
AU17.02.33-15/16
Søknad - UiB - Møte i ViN
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad fra Universitetet i Bergen på inntil kroner 2 034 for
deltakelse i møte i ViN.
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
AU17.02.34-15/16
Søknad - UiT - Psykisk helsedag
Forslag til vedtak:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø med inntil
kroner XXX.
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg:
 Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø med inntil
kroner 42 500,-.
 Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert.
Vedtatt
Dissens fra Helge Schwitters:
Arbeidsutvalget avslår søknad fra medlemslaget fra Universitetet i Tromsø.
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER
Eventueltsakene ble diskutert.
AU17.03.05-15/16
Høring - endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften
Forslag til vedtak:
AU vedtar høringsinnspillet om de foreslåtte endringene i fagskoleloven og
studiekvalitetsforskriften.
Vedtatt med endringer
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/16 05.11.2015
side 2
Endringsforslag fra Susann Strømsvåg:
På linje 48 til 50, endre til: «I denne sammenhengen ønsker vi å påpeke at det er uheldig at
fagskoler som oppretter og får akkreditert enkelte studietilbud på høgskolenivå, bruker dette
i markedsføring av egen institusjon, og til rekrutering av studenter til alle sine studietilbud.
Vedtatt
04 VALG
AU17.04.23-15/16
Nominasjon - Medlem til arbeidsgruppe for utredning av nasjonal
IKT-strategi for UH-sektoren (KD) (2) – Personsak/Personalsak
(sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Benjamin Myrstad nomineres som studentrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av
nasjonal IKT-strategi for UH-sektoren (KD).
Vedtatt
AU17.04.24-15/16
Nominasjon - Studentsakkyndige til tilsyn med BUVutdanningene (NOKUT) – Personsak/Personalsak (sakspapir
unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Tom Gunnar Kallekleiv Bårtvedt, Jonathan Sørfonden og Camilla Jenshus nomineres som
studentsakkyndige til tilsyn med BUV-utdanningene.
Vedtatt
AU17.04.25-15/16
Oppnevning - Universitets- og høgskolerådet (7)
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
 Christine Adriane Svendsrud oppnevnes til Nasjonalt profesjonsråd for designutdanning i
UHR for perioden 2015/2016.
 Eivind Alexander Valestrand oppnevnes til Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og
sosialfagutdanning i UHR for perioden 2015/2016.
Vedtatt
AU17.04.26-15/16
Oppnevning til styret i Håvard Vederhus Utdanningsfond
– Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet)
Forslag til vedtak:
Helge Schwitters oppnevnes til settevara på første møte i styret til Håvard Vederhus
Utdanningsfond.
Vedtatt
05 STYRINGSDOKUMENTER
Ingen styringsdokumenter.
06 INNKOMNE SAKER
Ingen innkomne saker.
Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU17-15/16 05.11.2015
side 3