ÅRSMØTE 23. APRIL 2015
Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og
protokollunderskrivere
Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes § 5
Årsmøtet skal:
1 Godkjenne årsberetning og årsregnskap
2 Godkjenne mål og tiltaksplaner samt budsjett.
3 Velge styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år.
4 Velge valgkomité på 3 medlemmer
5 Velge revisor for et år
6 Behandle innkomne forslag
Vedlagt følger en kommentert sakliste og dokumenter til årsmøtet.
Vel møtt!
Eva J Vaagland
Daglig leder
Skadeforebyggende forum, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO
tlf: 23 28 42 00, mail [email protected], web www.skafor.org
Skadeforebyggende forum Årsmøte 2015
Tid / sted: 23. april 2015, kl 14.00, Håndtverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo
Kommentert dagsorden
Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og
protokollunderskrivere
1
Godkjenning årsberetning og årsregnskap
Årsberetning og regnskap ble behandlet i styremøte 16. mars 2015. Styret anbefaler
årsmøtet å godkjenne årsberetning og regnskap. Revisjonsberetningen er uten
anmerkninger.
2
Godkjenning av mål og tiltaksplaner samt budsjett
Mål og tiltaksplan samt budsjett ble behandlet i styremøte 16. mars 2015. Styret anbefaler
årsmøtet å godkjenne mål- og tiltaksplan samt budsjett.
3
Valg av styreleder, styre- og varamedlemmer for en periode på 2 år.
Tre styremedlemmer: Ergoterapeut Kari Aursand, Oslo universitetssykehus; Direktør Øivind
Burøy Olsen, Gjensidige forsikring og helsesøster Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune,
samt to varamedlemmer, kommuneoverlege Helge Lund, Os kommune og kommunelege
Astrid Ruterford, Forum for helse og miljø står på valg. Alle fem stiller til gjenvalg. Kari
Aursand stiller også til gjenvalg som styreleder.
Valgkomiteen med Fagdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge (leder), Emma Bjørnsen
folkehelsekoordinator og sosiolog, Sogn og Fjordane fylkeskommune og forsker Trine Staff,
Statens vegvesen / Høgskolen i Oslo og Akershus foreslår gjenvalg av de tre
styremedlemmene og de to varamedlemmene for perioden 2015 – 2017. Kari Aursand
foreslås gjenvalgt som styreleder for perioden 2015-2016.
4
Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Valgkomiteens tre medlemmer stiller til gjenvalg, og Hildegunn Bjerke er også villig til å
forsette som leder for komiteen.
5
Valg av revisor for et år
Det ble i 2014 inngått avtale med revisorselskapet Ernst & Young AS. Styret foreslår at denne
avtalen videreføres.
6
Inkomne forslag
Det er ingen innkomne forslag
Skadeforebyggende forum, Pb 2473 Solli, 0202 OSLO
tlf: 23 28 42 00, mail [email protected], web www.skafor.org
SKADEFOREBYGGENDE FORUMS MÅL OG TILTAKSPLAN 2015/16
For å styrke og tydeliggjøre organisasjonen og sikre effektivt bruk av begrensede ressurser er det
utviklet en fast struktur for møter og seminarer. Gjennom å etablere faste ordninger har vi en retning
og form på arbeidet som skaper forutsigelse og forventninger. Nye innspill og initiativ kan plasseres
inn i strukturen og bidra til å utvikle virksomheten.
Strategiplanen ”Kunnskap, koordinering og klokskap 2011 – 2015” og styrets drøftinger i forhold til ny
strategiplan for perioden 2015 – 2019 er retningsgivende for årsplanen. Strategiplanen understreker
Skafors rolle som brobygger, pådriver og påvirker.
Rammeverk for virksomheten:











Virksomhetsområder: Basisvirksomheten er bygget opp rundt fem satsningsområder;
drukningsforebygging, barne- og eldreulykker, innhenting og bruk av skadedata og lokalt
skadeforebyggende arbeid.
Fagråd: Det er etablert fagråd i tilknytting til disse virksomhetsområder. Fagrådet er et forum
for kunnskaps- og erfaringsutveksling og en kvalitetssikring av organisasjonens arbeid. Fagråd
for ”innhenting og bruk av skadedata” er under etablering.
Årsmøte og Årsmøtekonferanse: I forbindelse med årsmøtet gjennomføres en
Årsmøtekonferanse. Her settes søkelys på mer overgripende spørsmål og temaer på tvers av
fagråd og sektorer.
Temaseminar: Det arrangeres temaseminar innenfor disse områder i samråd med respektive
fagråd. Forarbeidet til seminarene, kontaktarbeid, innlegg og diskusjoner på seminarene og
oppfølgingen er en sentral del av organisasjonens kunnskapsutvikling.
Informasjon: Konferanserapporter / oppsummeringer og materiell fra seminarer og møter
gjøres tilgjengelig for medlemmer og samarbeidspartnere via web.
Nyhetsbrev: Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev for å informere om aktuelle tiltak og invitere til
seminar. Nyhetsbrevet fanger opp annen aktuell informasjon og fungerer som et viktig
bindeledd til medlemmer og andre samarbeidsaktører.
Trygge lokalsamfunn-nettverket er en viktig kontakt- og kunnskapsbank med
kommunekontakter over hele landet. Nettverket møtes jevnlig til faglig oppdatering,
erfarings- og informasjonsutveksling. Det arrangeres egne møter for fylkeskontakter.
Kontakt- og dialog: Løpende kontakt med kommuner, fylkeskontakter og
samarbeidsorganisasjoner er en viktig måte å innhente kunnskap om lokale utfordringer og
aktuelle problemstillinger – samtidig som det er en mulighet for å drøfte tiltak under
utvikling, utveksle erfaringer og informasjon.
Internasjonale kontakter: Skafor deltar i europeiske nettverk og prosjekter og i det
internasjonale arbeidet med Safe Communities.
Dialogmøte: Det holdes et årlig dialogmøte med Helse- og Omsorgsdepartementet og Finans
Norge
Utviklingstiltak og prosjekter utenom det som er lagt opp som basisvirksomhet forutsetter
ekstern finansiering
Den foreslåtte årsplanen/ tiltaksplanen for 2015/2016 bygger på punktene ovenfor, og tidsplanen er
satt opp i forhold til kapasitet, tidligere erfaring og praktiske muligheter.
Mål og tiltaksplan 2015/16
Prioriterte oppgaver 2015 - 2016
1. Videreføre og utvikle Trygge lokalsamfunn som veiledningskonsept og modell for lokalt
skadeforebyggende arbeid og som kontakt og utviklingsnettverk.
2. Videreføre fagrådene som kunnskapsbase for drukningsforebygging, barnesikkerhet og
eldresikkerhet. Etablere eget fagråd for innhenting og bruk av skadedata,
3. Utvikle prosjekt Risikorydding som en integrert del av virksomheten
4. Arrangere fagseminar og andre møteplasser som ledd i kunnskaps-, kontakt- og
nettverksutvikling, og for å synliggjøre virksomheten
5. Videreføre deltakelse i internasjonale nettverk og prosjekter
SKAFOR realiserer sin rolle som brobygger, påvirker og påtrykker gjennom å :







Fungere som høringsinstans og bidragsyter i utvikling av nye tiltak
Delta i relevante utvalg i regi av nasjonale aktører
Delta i vesentlige nettverk og på konferanser som belyser skader, ulykker og forebygging
Delta i internasjonale prosjekter og nettverk
Bidra med innlegg på seminar og konferanser som belyser våre fag- og interesseområder
Skrive artikler og arbeide med informasjonsmateriell
Være åpen for nye muligheter, samarbeidstiltak og samarbeidspartnere
Årsplan og aktiviteter – foreløpig
Januar
Mai
Juni
Strategiseminar 28. jan / planlegging og rapportering / Risikorydding oppstartsmøte /
Praktikant på kontoret / Lansering av TØI-rapport
Planlegging og rapportering / Nyhetsbrev / Markedsføre stipendordning / TLkompetansekurs Sognog Fjordane og Østfold / Safety Smart
Styremøte / Nyhetsbrev / Møte i sert. rådet Andebu
EuroSafe / Årsmøte og Årsmøtekonferanse 23. april / TL-fylkesnettverksmøte 24. april /
Infoarbeid
Temamøte drukning / Fagrådskontakter / Møte Karlstad univ.
Temamøte barnesikkerhet / Styremøte / Studiebesøk på Innovatoriet
August
September
Oktober
November
Desember
Planlegging / Dialogmøte HOD & Finans Norge / Risikorydding
Styremøte / Nyhetsbrev / Netttverksmøte TL
Nasjonal og Europeisk folkehelsekonferanse
Temamøte Innhenting og bruk av skadedata / Styremøte / Nyhetsbrev
Temamøte – Eldresikkerhet Nettverksmøte-Trygge lokalsamfunn
Februar
Mars
April
FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 - godkjent i styremøte 16.3.2015
REGNSKAP-2013
REGNSKAP 2014
BUDSJETT 2015
DRIFTSINNTEKTER
Budsjettilskudd Finans Norge
Budsjettilskudd HOD
Helsedirektoratet - Barn
Helsedirektoratet - Eldre
MVA-kompensasjon
Bidrag TACTICS / JAMIE / EU-PROSJ
Evaluering § 34 Møre og Romsdalsfylke
Andre inntekter
GjensidigeStiftelsen; Trygge lokalsamfunn
Gjensidigestiftelsen; Risikorydding
Medlemskontingent
SUM DRIFTSINNTEKTER
950 000
840 000
60 000
135 000
170 588
7 584
0
20 997
250 000
1 000 000
1 000 000
130 000
147 209
11 494
312 500
18 773
150 000
68 000
73 000
1 025 000
1 025 000
0
0
74 000
0
0
20 000
0
1 600 000
80 000
2 502 169
2 842 976
3 824 000
892 439
139 274
76 515
15 544
5 424
878 051
138 490
81 427
22 673
-
950 000
150 000
80 000
18 000
6 000
246 599
47 973
5 851
21 572
140 802
22 015
3 573
22 517
19 610
366 444
97 500
0
887
50 000
256 867
209 660
-
260 000
15 000
10 000
20 000
35 000
20 000
5 000
25 000
20 000
75 000
DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonspremie
Sosialt utgifter inkl. forsikringer
Andre personalkostnader
Kontorutgifter
Utgifter til kontorlokaler
Kontor- og datautstyr
Web-utvikling
Rekvisita / div. kontorutgifter
Profilering / Trykksaker
Telefon, teletjenester
Kopiering
Porto / budtjenester
Tidskrifter, medlemskap, faglitt.
Konsulenttjenester
Regnskap og IT - tjenester
Evaluering §34 Møre og Romsdal
Andre kontorkostnader
Revisor
Prosjekt: Risikiorydding
Mastserstipend
Møter, reiser, kurs, konferanser
Årsmøte
Reiseutgifter
Kurs/konferansekostnader
Styreutgifter
Strategi / Konferanser / Årskonferanse
Møteutgifter
Gaver, blomster, diverse
TL-utviklingsprosjekt
Prosjekt -Risikorydding
SUM DRIFTSKONSTANDER
Finansinntekter - kostnader
Renteinntekter
RESULTAT
736
139 523
20 670
13 050
72 457
95 169
17 731
0
503 750
312 500
-
102 057
335 966
20 255
-
115 000
0
5 000
55 000
0
20 000
100 000
225 000
15 000
1 600 000
2 533 875
2 861 696
36 800
19 710
5 094
989
3 824 000
0