Her er sammenslått versjon av
Dataforeningens landsmøte 2015 24. – 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1 Innhold 1. 2. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1. Dagsorden Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2015 3 3 11 4. Styrets beretning 2014 14 5. Regnskap 2014 18 6. Revisors beretning 22 7. 8. Distriktsforeningenes beretninger 23 7.1. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Sørlandet 23 7.2. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Bergen-Hordaland 24 7.3. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Finnmark 28 7.4. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Nordland 29 7.5. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Nordvestlandet 31 7.6. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Rogaland 32 7.7. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Troms 35 7.8. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Trøndelag 38 7.9. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Østlandet 41 Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 – Orientering om virksomheten. 45 9. Orientering om Datakortets virksomhet i 2014 46 10. DND Kompetanse AS 2014 – Orientering om virksomheten. 47 10. Orientering om NorHIT 48 11. Strategi 2015-2020 49 Innledning 51 Visjon 53 Forretningsmodell og mål 54 Forretningsmål Målgruppeaktiviteter Målgrupper Verdiløfte Kjerneaktiviteter Ressurser Partnere Finansiering 57 58 58 59 59 59 59 59 Driftsmodell 60 Veikart Forretningsmål Forretningsmodell Driftsmodell 61 62 62 62 Rammebudsjett for Dataforeningens styre 2015 63 12. 14. Valg av Dataforeningens styre 14.1. Valg av Dataforeningens leder 14.2. Valg av styremedlemmer Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING 65 66 66 68 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger 72 Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg 74 Side 2 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2014 - Trondheim Fredag 24. april 11.00 – 13.30 Ankomst og innsjekking Forprogram i regi av DND Trøndelag 14.00 Velkommen til Landsmøtet -Formell åpning av landsmøtet v/styreleder -Velkommen til Trondheim v/Eirik Thun 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1. Dagsorden Formelle saker: Tidspunkt 14.15 14.20 14.25 14.35 15.00 15.45 16.00 16.15 16.40 Sak nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *** 14 15 16 17 18 19 20 21 17.00 Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett Valg av referent og tellekorps Styrets beretning 2014 Regnskap 2014 Revisors beretning 2014 Distriktsforeningenes beretninger 2014 Orientering om Servicekontoret 2014 v/Tone Dalen Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 v/Bernt Nilsen Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora. Strategi og mål 2015-2020 Styrets rammebudsjett 2015 Distriktsinndeling – Nedleggelse av DND Sørlandet Pause Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valg av revisor Vedtektsendringer for Dataforeningen Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene Det formelle landsmøtet avsluttes 17.00 Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming 18.15 Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne 20.00 Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning Side 3 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Lørdag 25. april Tidspunkt Sak 09.00 Stå opp – aktivitet v/DND Trøndelag 09.30 Kort om programmet og dagen ved Christian Torp 09.35 Fra strategi til praksis – Hva er nytt? Ved Cathrine Klouman 09.45 Debatt: Vi har definert tre fokusområder... hva nå? Gjester:Alfhild Stokke, Eirik Thun, Simon Flack, m.fl. 10.15 Gruppearbeid: Hvordan realisere fokusområdene. ● “Organisasjons/driftsmodellen” ved Ola Furu & Eirik Thun ● “Visjonen” ved Francis d’Silva & Simon Flack ● “Foretningsmodellen” ved Gaute Engbakk og Alfhild Stokke 11.55 Oppsummering av gruppearbeidet 12.00 Lunsj 13.00 Jazz Rock v. Maxx 13.45 Open Space – DND 2020 14.45 Open Space forts. 15.20 Presentasjon av Open Space 15.45 Oppsummering av dagen Ved Cathrine Klouman 16.00-17.30 Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) 18.00 Middag på Rockheim 22.00 Nidaros Bluesfestival Side 4 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer Leder for DND Trøndelag ønsker velkommen til Trondheim Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: Sak 2 Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: Sak 3 Sak 4 De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker Styret gis talerett i alle saker Ansatte og inviterte gis talerett Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret Koreferent: Ragnhild Neergaard, Servicekontoret - Tellekorps: Laila Katnosa, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets beretning 2014 - Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2014 o Medlemsvekst for andre år på rad o Økning i antall seminarer og kurs, nedgang i antall medlemsmøter, økning i antall deltakere som har benyttet seg av tilbud fra DND o Årskonferansen Rosing gjennomført med ca 250 deltakere. o Sentralstyret har hatt vesentlig flere styremøter og arbeidsmøter enn vanlig på grunn av strategiprosessen Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes Side 5 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 5 orientering Presentasjon av Regnskap 2014 - Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. Adm Dir i Servicekontoret redegjør for hovedpostene i regnskapet Alle tall i hele tusen Inntekter 14.127 Utgifter 13.893 Resultat 234 Sak 6 Litt økning fra i fjor Tilsvarende som i fjor Vesentlig bedre enn budsjett. Revisors beretning Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: Årets resultat kr 234.318 tilføres egenkapitalen Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2014 Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Sak 8 Beretningene tas til orientering samlet Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Side 6 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 - Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Sak 10 Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - Orienteringer gjengitt i publiserte saksdokumenter Styrets innstilling: Sak 11 - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Strategi og mål 2015 – 2020 - Se eget saksdokument. Styrets leder presenterer strategi og målbilde for DND for perioden 2015-2020 Styrets innstilling: Strategi for 2015 – 2020 vedtas. Styret for Den Norske Dataforening (sentralstyret) gis mandat til å iverksette forberedelser og aktiviteter som beskrevet i strategien, med tanke på at nødvendige vedtak fattes på ekstraordinært landsmøte høsten 2015. Side 7 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 12 Rammebudsjett 2015 - Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2015 Rammebudsjett DND Sentralstyret 2015 Inntekter Kontingent, kompetansepartner Arrangements resultat (netto) Snit Andre inntekter Sum Inntekter Utgifter Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Bud 14 Res 14 Bud 15 13 255 12 489 13 688 ca 3% prisøkning og 5,5% vekst (virksomheter) 75 -311 50 1 000 744 650 Periodiserting (løpende 12 mnd) 0 226 0 14330 13148 14388 Tilsvarende inntektsbudsjett som i fjor Bud 14 Res 14 Bud 15 6 704 6 133 6 705 Økt fokus på verving 360 248 265 Råd, utvalg 1 285 903 1 070 325 390 355 Infrastruktur og støttesystemer 1 350 1 507 1 719 Inkl. landsmøte 2 655 2 516 2 619 Medl.reg, CRM, lisenser, mm 1 650 1 436 1 650 ihht KPI'er fra DF 14329 13133 1 15 Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing 2014 90 15 75 229 10 219 150 15 135 Renteinntekter fratrukket finanskostnader Resultat 76 234 140 Tilsvarende Resultatbudsjett som i fjor Resultat før finansposter 14383 Tilsvarende utgiftsbudsjett som i fjor 5 Driftsresultat tilnærmet 0 alle tall i hele tusen Styrets innstilling: Sak 13 Budsjettet godkjennes Distriktsinndeling DND Sørlandet vedtok på sitt årsmøte å avvikle distriktsforeningen som juridisk enhet med den begrunnelse at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde DND Sørlandet som selvstendig juridisk enhet. I henhold til hovedvedtektene skal dette fremlegges for endelig godkjenning av landsmøtet. Styrets innstilling: a) DND Sørlandet avvikles som juridisk enhet. b) DND Østlandets geografiske område utvides til å omfatte Sørlandet. c) Antallet distriktsforeninger vil fra og med avviklingstidspunktet reduseres med 1 fra 9 til 8 distriktsforeninger. Side 8 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 14 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. o Kandidatene er presentert i saksdokumentet o Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Styremedlemmer: Cathrine Klouman gjenvelges for 1 år (skriftlig valg) Ola Furu, ikke på valg – ett år gjenstår Thomas Bagley, ikke på valg – ett år gjenstår Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet gjenvelges for 1 år Francis d’Silva, DND Østlandet, gjenvelges for 1 år Eirik Thun, DND Trøndelag, velges for 1 år Ansattes representant: Christian Torp, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Janicke Langvik Vibe. Sak 15 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: Ordfører: Varaordfører: Sak 16 Trond Utne, Trøndelag Arne Olav Bang, Nordvestlandet Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: For foreningsåret 2015 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 17 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Det foreligger ikke forslag til endringer i vedtektene Sak 18 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. Side 9 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 19 Vedtektsendringer for distriktsforeninger DND Østlandet har gjennomført endringen i sine vedtekter ihht Landsmøtet i 2013 vedtak om å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til innen utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. DND Trøndelag har endret sine vedtekter med hensyn på antall styremedlemmer fra i dag: 5-7 styremedlemmer til ny tekst: 5-9 styremedlemmer. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 20 Tid for landsmøte 2016, Sted for Landsmøte 2017. Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Sak 21 Landsmøtet i 2016 avholdes i distrikt Nordvestlandet den 15. – 16. april med mulighet for utvidelse til søndag den 17. april. Landsmøtet i 2017 avholdes på Østlandet Reiseutgifter for landsmøtet i 2016 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene (som tidligere praksis). Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 24. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her Side 10 Sak 2 - Deltakerliste 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 24. - 26. april 2015 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): 1. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K. D’Silva, Nets Norway AS 5. Aida Omerovic, SINTEF IKT 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jannie de Grijs, NorHIT 8. Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet 9. Jørgen Petersen, Promis 10. Shiraz A. Bhaiji, Evry 11. Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium 12. Thomas Fasteng, Nets 13. Peter Flem, redQ as 14. Eskild Storvik, Skatteetaten Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers Rogaland (3): 16. Alexander Thue, Bouvet 17. Therese Tran, Qualisoft AS 18. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 19. Louise Sondrup, BKK 20. Ørjan Stange Bye, EY 21. Atle Sivertsen, Bergen Energi AS 22. Randi Gjerde, Hordaland Fylkeskommune Nordvestlandet (3): 23. André Eidskrem, Intra 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Bernt Louis Søvik, Ulstein Power & Control AS Trøndelag (3): 26. Eirik Thun, Fundator AS 27. Save Asmervik, Webstep AS 28. Eva Klevstuen, Mometo AS Nordland (2): 29. Simon Flack, Whitefox AS 30. Torje Coldevin, Dips AS Troms (3): 31. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 32. Kjell Roald Langseth, UiT 33. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 34. Stefhan Holmgren Jonas, Ascella AS 35. Trygve Bang Hansen, Ascella AS Side 11 Sak 2 - Deltakerliste Sentralstyret: 36. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS, leder 37. Ola Furu, Capgemini, nestleder 38. Thomas Bagley, Helse Sørøst 39. Gaute Engbakk, Gambit Hill+Knowlton Strategies 40. Francis Ernest D’Silva, Accenture 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Cato Musæus, Østlandet 43. Trond Utne, Trøndelag Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 46. Tone Dalen – adm. direktør 47. Christian Torp – COO 48. Cille Berglund – kommunikasjonssjef 49. Torill Schøyen – eventkoordinator 50. Laila Katnosa, salg 51. Bente Gregersen, regnskap Andre deltakere Trondheim 52. Olaf Frøseth, IBM 53. Roar Aspli, NTNU 54. Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag 55. Liss Johansen Sandø, PWC Rogaland 56. Chris S. Møller, MHWürth AS 57. Ewelina Uscinska, Capgemini AS 58. Nina Bauer, Evry AS 59. Ernst Kristian Henningsen, Bouvet AS Servicekontoret 60. Sissel Brahimi, kommunikasjon 61. Ragnhild Neergård, eventkoordinator 62. Tove Kjærås, regnskap Reserver: 63. Aleksander Wetzel, Sopra Steria (Østlandet) 64. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting (Østlandet) 65. Kristian Faller, UngIT (Østlandet) 66. Terje Storvik (Trøndelag) 67. Synnøve Thoresen (Trøndelag) 68. Kristina Brend (Trøndelag) 69. Jim-Arne Hansen (Troms) 70. Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Side 12 Sak 4 - Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle ITbrukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Cathrine Klouman, Møllergruppen Lederens forord 2014 har vært et år hvor vi i Dataforeningen har brukt tid på diskutere vår fremtid. Jubilieumsåret 2013 bragte med seg en stabilisering av antallet medlemmer, samt også gode tilbakemeldinger på kvaliteten i våre arrangementer. Samtidig ble det på landsmøtet tydelig at mange tillitsvalgte i foreningen ser behov for å tenke nytt. Det var mange tilbakemeldinger som tilsa at vi må rette blikket utover i forhold til hva som skjer rundt oss, og vi bør se på hvordan vi kan utvikle samarbeidet på tvers mellom de ulike enhetene i DND. Behovet for endring ble signalisert, og dette er bragt med videre inn i arbeidet med vår strategi for perioden 2015-2020. På mange måter er vi inne i en brytningstid, hvor digital utvikling setter preg på hverdagen vår. De fleste organisasjoner, foreninger og bedrifter er allerede berørt av utviklingen som skjer både globalt og lokalt. IT og teknologi er muliggjører for en slik utvikling, og jeg håper at Dataforeningen kan spille en enda viktigere IT-faglig rolle i Norge i årene som kommer. Vi har i løpet av året gjennomført mange vellykkede faglige aktiviteter og seminarer i regi av distriktsforeningene, og bør ha gode muligheter til å videreutvikle disse møteplassene fremover. Strategiarbeidet har tatt tid i året som gikk. Det har vært vår intensjon å legge opp til en åpen og inkluderende prosess, basert på at vi skulle ha som målsetting å "snu stener". Vi ble på landsmøtet oppfordret til å tenke gjennom grunnleggende spørsmål ved foreningens virke: Hvem er vi til for ? Hvilken verdi skal vi skape for de vi er til for ? Hvem skal vi samarbeide med eksternt og hvordan skal vi gjøre dette ? Hvordan skal vi samarbeide internt i DND for å bruke ressursene vår best mulig ? Nye tanker og ideer har kommet frem i løpet av dette arbeidet. Mange har deltatt i prosessen; sentralstyret, ledernettverket, distriktsforeningenes styrer, servicekontoret, ildsjeler og medlemmer på bred basis. Vi har gjennomført medlemsundersøkelse samt møter med viktige meningsbærere eksternt, i tillegg til at vi har hatt ekstern prosessbistand. Ikke alle har vært med på alt, men jeg håper at vi har nådd ut til mange. Det har vært en viktig forutsetning hele veien. Jeg er godt fornøyd med bidragene som har kommet underveis, og ikke minst er jeg oppriktig glad for det engasjementet som vises for Dataforeningen. Det er ikke tvil om at mange har følelser for foreningen, og at viljen til å bidra er stor. Det å diskutere grunnleggende spørsmål som vi har gjort er aldri helt enkelt. Strategi er ensbetydende med det å velge, enten ved å demme opp for trusler eller prioritere mellom flere attraktive muligheter. Uavhengig av ståsted, så er de fleste enige om at fremtidens DND må bli enda mer åpen og tilgjengelig, kanskje også for nye medlemsgrupper. Det skal være engasjerende og attraktivt å være ildsjel i foreningen, og det må bli enklere å delta i våre nasjonale og lokale aktiviteter samt fysiske og digitale nettverk. Vi må evne å snu oss raskere og vi må tydeliggjøre samt realisere vår visjon og vårt verdibudskap i større grad enn vi lykkes med i dag. Samtidig må vi ikke glemme at DNDs omdømme er faglig godt og solid, så det skal vi bygge videre på i årene som kommer. Takk for et interessant og givende år med DND ! Cathrine Klouman, styreleder Side 13 Sak 4 - Styrets Beretning 4. Styrets beretning 2014 Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Cathrine Klouman Ola Furu Thomas Bagley Gaute Engbakk André Eidskrem – DND NV Francis d’Silva – DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Ansatt representant: Vara ansatt representant: Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 7 styremøter. I tillegg har styret arbeidet i grupper og elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det siste året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på ny strategi. Styret har gjennomført en omfattende og inkluderende prosess for å få et bredest mulig grunnlag for å fremme forslag om nye strategiske veivalg. Styret har gjennom administrasjonen videreført arbeidet med å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for ITdirektører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 70 deltakere. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. SnIT utvides med lokale nettverk og planene for Bergen er allerede satt ut i live. NorHIT innenfor dette satsningsområdet. NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november 2011. Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus ÅRSKONFERANSEN – ROSING Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med 2013. I 2014 ble arrangementet gjennomført i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 250 deltakere. Side 14 Sak 4 - Styrets Beretning Under landsmøtet i Bodø 2014 takket valgkomiteens leder, Alfhild Stokke, avtroppende leder Morten Thorkildsen og nestleder Herlof Nilssen for godt arbeid i sentralstyret gjennom flere år. Rapportering i forhold til mål 2013 Mål 2014 Status Kommentar Antall medlemmer 8625 8900 8669 Litt medlemsv ekst i 2014. Tot inn=1440, tot ut=1396 Antall arrangementer 81 85 Litt økning i antall arrangementer, spesielt innenfor kurs Antall deltakere på arrangementer 3494 4675 4371 Økning i antall deltakere, men målet ble ikke nådd Eval fremførelse arr 4,89 4,5 5 Høy fornøy dhetsgrad Eval innhold arr 4,81 4,5 4,94 Høy fornøy dhetsgrad Antall medlemsmøter 103 110 87 Nedgang i antall medlemsmøter Antall deltakere på medl.møter 3231 3400 2558 Nedgang i antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper 51+5 54+5 48+5 Antall ildsjeler 412/ 497 423 389/ 458 90 Noe nedgang i antall fagmiljøer, men ny e former for ildsjelmiljøer har startet (meet-ups etc) Mange ildsjeler har mer enn ett v erv . Vi har også ildsjeler som ikke er registrert i Visma (elektroniske samarbeidsformer) KPI’ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på de måltall distriktsforeningene har fremlagt for sine årsmøter. Side 15 Sak 4 - Styrets Beretning Medlemsutvikling: Litt oppgang også i 2014 Medlemsutvikling Distrikt Østlandet Distrikt Sørlandet Distrikt Rogaland Distrikt Bergen-Hordaland Distrikt Nordvestlandet Distrikt Trøndelag Distrikt Nordland Distrikt Troms Distrikt Finnmark Sum antall medlemmer jan des.13 5935 172 481 804 192 651 122 226 42 8 625 feb mar 5 878 5 902 5 887 172 476 169 476 167 457 796 193 657 124 224 42 8 562 797 194 660 123 227 43 8 591 788 188 663 114 223 42 8 529 5756 163 442 770 189 650 112 219 42 5769 165 444 780 189 651 112 218 42 jun 5771 163 441 771 185 645 111 218 42 8 343 8 370 8 347 apr mai jul aug sept okt nov des 5721 163 441 771 185 645 111 218 42 5818 167 466 793 189 645 115 217 42 5891 168 465 804 189 671 116 227 42 5915 170 459 805 189 676 116 229 40 5953 169 460 815 188 678 117 228 40 5945 169 458 843 189 681 117 227 40 8 297 8 452 8 573 8 599 8 648 8 669 Endring 10 0,17 % -3 -1,74 % -23 -4,78 % 39 4,85 % -3 -1,56 % 30 4,61 % -5 -4,10 % 1 0,44 % -2 -4,76 % 44 0,51 % Dataforeningen opplevde en liten medlemsvekst i totalt antall medlemmer også i 2014. Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening 2014 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 des nov okt sept aug jul jun mai apr mar feb jan des.13 6 000 Administrasjonen rekrutterte 1440 medlemmer i 2014. Totalt var det en nedgang på 1396 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger . Gjennomsnittsalderen i foreningen har også gått ned, og sjelden har det vært så mange unge aktive medlemmer på landsmøtet som i Bodø i 2014 Side 16 Sak 4 - Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål 2014 Arr MedlMøt 2 63 0 2 7 0 11 0 0 0 85 90 Tot 6 8 24 87 2 2 8 10 17 24 0 0 22 33 2 2 6 6 0 0 87 172 110 200 FG/utv 5 23 0 8 5 0 12 0 0 0 53 59 Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at flere distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i 2014. 4 av 9 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distrikts-uavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL, SLA veilederen og Servicedesk veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. DND Østlandet arrangement Software, er ett av flere arrangementer som tiltrekker deltakere fra hele landet. Side 17 Sak 5 - Regnskap 5. Regnskap 2014 Avvik (Prog-Bud) Resultat Inntekter Årsbud 2014 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Kommentar Kontingent inntekter 13 005 12 195 -810 Kompetansepartner inntekter 250 294 44 Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres SNIT inntekter 1 000 744 -256 Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres Lisensinntekter Datakortet 0 39 39 Lisensinntekter fra Datakortet Arr inntekter 600 439 Arr utgifter 525 750 Arrangement resultat 75 -311 -386 Rosing gikk med 332.000 i underskudd! Andre inntekter 0 187 187 mva forskjeller Sum Inntekter 14 330 13 148 -1 182 Hovedavvik=medlemskontingent og arrangementsinntekter Utgifter Informasjon/markedsføring/verving/salg Posisjonering/Påvirkning Nettverk /DF /Medlemsservice Produktutvikling Styret / administrasjon Driftskostnader Tilskudd Distriktsforeninger Sum Utgifter 6704 6133 -571 CW abonnement lavere enn budsjettert 360 248 -112 Innsparing/kostnadskontroll 1 285 903 -382 Innsparing/kostnadskontroll 325 390 65 1 350 1 507 157 Merarbeid ifm stategiprosessen. 2 655 2 516 -139 Sparetiltak gjennomført 1 650 1 436 -214 Lavere aktivitet enn budsjettert i DF 14 329 13 133 -1 196 0 Resultat før finansposter Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter 1 90 15 75 15 229 10 219 Resultat etter finansposter Alle tall i hele tusen 76 234 14 Driftsresultatet er noe bedre enn budsjettert 139 -5 144 Avkastning og renter på bank og fonds høyere enn budsjettert 158 Årets resultat tilføres egenkapitalen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Side 18 Sak 5 - Regnskap Balanse Side 19 Sak 5 - Regnskap Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Re-verving og Vekst i medlemsmassen kom i 2. halvår når det er halv - kontingentsats Kompetansepartnerinntekter ble noe høyere enn budsjett. SNIT (Strategisk Nettverk for IT-direktører) ga noe lavere inntekter enn budsjettert. Noe nedgang i antall deltakere. Lisensinntektene fra Datakortet var moderate i 2014 Resultat arrangementer: Avviket fra budsjett skyldes at Rosingkonferansen gikk med et underskudd på ca 332.000 Andre inntekter: forholdsmessig fradrag av mva er synliggjort her. UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg - - - - - Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /ukemail sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer , Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora, kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. Strategiprosessen har medført merarbeid i 2014. I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2014 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet har i 2014 vært benyttet til innleie av ekstern fasilitator for strategiprosessen. I 2014 påløp kr 20.000 + mva. Ytterligere ca kr 30.000 + mva vil påløpe i 2015 Investeringsfondet er i 2014 tilført avkastningen av innestående beløp Side 20 Sak 5 - Regnskap Vedlegg til Sak 5 – Regnskap Totaloversikt Økonomioversikt for Den Norske Dataforening 2014 DF prosent kont DF prosent annet Kommentar Driftsinntekter 234 Kontingent/Tilskudd Resultat 13 893 Avsetninger - Fonds Utgifter 14 127 Egenkapital Inntekter Inntektsfordeling: 1 932 86 % 14 % Hovedforeningen Sum alle 2013 Sum alle 2012 Sum alle 2011 Sum alle 2010 Sum alle 2009 Sum alle 2008 Sum alle 2007 44 446 47 791 45 332 45 470 47 150 50 155 49 473 5 991 1 070 3 632 1 047 670 232 394 298 617 16 899 5 510 22 409 1 497 46 66 Serviceaksjer 105', Datakortetaksjer 100', + ECDL R 644 10 741 174 1 062 200 4 928 145 248 54 7 50 0 49 5 42 0 66 15 12 195 18 938 15 126 12 195 34 064 28 520 1 819 32 032 692 29 244 473 29 395 224 31 573 78 34 021 2 442 32 647 3 345 16 972 14 881 14 180 13 775 15 435 15 626 15 705 3 829 3 825 3 897 5 251 4 749 1 794 3 626 0 0 0 0 0 0 0 42 736 1 710 47 079 712 44 857 475 44 500 970 46 738 412 47 241 3 519 45 239 4 317 21 999 19 907 19 186 18 779 19 753 16 703 19 675 3 829 3 825 3 897 5 251 4 749 1 794 3 626 300 300 300 300 300 300 300 Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer 30 Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer 50 Serviceaksjer 25, Datakortetaksjer 30 Serviceaksjer 11, Datakortetaksjer 50 Serviceaksjer 4, Datakortetaksjer 10 Serviceaksjer 5, Datakortetaksjer 10 Serviceaksjer 2, Datakortetaksjer 10 Serviceaksjer 8, Datakortetaksjer 10 3 678 0 300 Aksjekapital 3 678 300 Avsetninger Fonds 30 339 32 724 29 717 29 619 31 651 35 858 35 909 163 56 -277 -35 2 12 10 17 -17 165 593 758 Egenkapital Sum forening 2013 Sum forening 2012 Sum forening 2011 Sum forening 2010 Sum forening 2009 Sum forening 2008 Sum forening 2007 11 222 1 180 5 405 428 59 38 44 25 98 32 392 14 533 46 925 Resultat 11 385 1 236 5 128 393 61 50 54 42 81 32 557 15 126 47 683 Inntekter Østlandet Bergen/Hordaland Trøndelag Rogaland Sørlandet Nordvestlandet Nordland Finnmark Troms Sum forening 2014 Service Sum alle 2014 Kommentar Side 21 0 0 0 0 0 0 6 % 94 % 14 % 86 % 4 % 96 % 37 % 63 % 89 % 11 % 100 % 0% 91 % 9% 100 % 0% 81 % 19 % 39 % 61 % 0 % 100 % 26 % 74 % DF prosent annet 12 195 Tilskuddsmidler DF prosent kont Serviceaksjer 90, Datakortetaksjer 20 727 Utgifter Invest. Fond for Service 1 342 Driftsinntekte r 2 948 Kontingent/Til skudd (sentralstyret) 12 334 11 963 11 852 12 270 12 581 12 743 11 855 16 510 19 378 16 402 15 924 17 586 21 535 22 623 43 % 38 % 42 % 44 % 42 % 37 % 34 % 57 % 62 % 58 % 56 % 58 % 63 % 66 % 12 334 11 963 11 852 12 270 12 581 12 743 11 855 30 617 34 445 32 017 31 775 33 085 35 832 36 187 29 % 26 % 27 % 28 % 28 % 26 % 25 % 71 % 74 % 73 % 72 % 72 % 74 % 75 % Sak 6 - Revisors beretning 6. Revisors beretning Side 22 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7. Distriktsforeningenes beretninger 7.1. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2014 bestått av: Leder: Gunnar Sundtjønn, Rejlers AS Medlemmer: Birger Verket, Atea AS Rune Gregersen, Kruse Smith Entreprenør AS Ole Lesteberg, Post og Teletilsynet Kevin Kaland, Kalandweb Generelt Det er i 2014 avholdt 5 styremøter. Dataforeningen Sørlandet har hatt lavere aktivitet i perioden enn planlagt. Gunnar Sundtjønn og Kevin Kaland representerte Dataforeningen Sørlandet på Dataforeningens landsmøte i Bodø 25. - 27. april 2014. Aktiviteter Det ble invitert til et åpent møte i perioden, men det ble avlyst pga liten interesse. Medlemsutvikling Distriktsforeningen opplever en svak nedgang i medlemstallet. Det er 169 medlemmer ved utgangen av året. Det kan ha årsak i mangel på tilbud til medlemmene i år. Økonomi For året 2014 oppnådde Dataforeningen Sørlandet et resultat kr 2.000 i overskudd. Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 kr 665.729 Oppsummering Styret har kommet til den konklusjon at DND Sørlandet ikke har grunnlag for å fortsette. Dette begrunnes i dårlig oppslutning fra medlemmer og andre innen IT-miljøet på Sørlandet. Kristiansand 26. januar 2014 På vegne av styret Gunnar Sundtjønn Styreleder (sign) Side 23 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.2. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Bergen-Hordaland 1. Styret år 2014 Styret for år 2014 har bestått av: Tore Frekhaug Styreleder Louise Korsbæk Sondrup Varamedlem, Økonomiansavarlig (Nestleder fom februar 2014, fung. Styreleder fom juni 2014) Erlend Dyrnes Styremedlem Thor Holm Styremedlem Fredrik L. Andersen Styremedlem Ørjan Stange Bye Styremedlem Lars Hopland Nestås Styremedlem Susanna Wågsæther styremedlem (i permisjon fom mars 2014) Kontaktperson/KAM Dataforeningens servicekontor: Revisor: Leder av valgkomité: Torill Schøyen (tom 9.12) Elisabeth Kras 22364891 Christiania Revisjon Carsten Helgesen 2. Styrets arbeid og virksomhet 2014 Det har vært avholdt 8 styremøter og 1 planmøte sammen med faggruppene. I tillegg har det vært avholdt flere enkeltmøter sammen med faggruppene i regi av styremedlemmer og faggruppeledere. Styret har arbeidet etter en plan med møter første uken i hver måned, og har hatt fokus på å få styremøtene engasjerende og produktive. Styret har hatt løpende dialog med faggruppene gjennom året og har hatt stort fokus på å bedre samarbeidet med Servicekontoret samt å sikre arrangementer, lave kostnader og en sunn økonomi. Styremøtene har vært avholdt på gratis møterom hos styremedlemmenes arbeidssteder med enkel servering. Den administrative funksjonen ble ved begynnelsen av året ivaretatt av Servicekontoret og deretter som en del av styret. Styrets kontaktperson ved Servicekontoret er i perioden skiftet fra Torill Schøyen til Elisabeth Kras. Distriktsforeningen gjennomførte totalt over 17 medlemsmøter, 7 kurs/konferanser og 424 deltok på våre aktiviteter. Deltagerne gir våre arrangement en score på 4,99 for gjennomføring og 4,94 for innhold, begge med en økning fra fjoråret og dette er vi meget fornøyd med (maks score 6). Det har vært medlemsvekst 2014, og vi er nå 843 medlemmer. Antall ildsjeler har gått ned med 6. Antall faggrupper er ved årets utgang 5, en nedgang på 1 fra 2013. Side 24 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Nøkkeltall Antall arrangementer Antall deltakere på arrangementer Evaluering fremførelse arr Evaluering innhold arr Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer 2013 4 150 4,96 4,92 18 515 6 36 804 Mål 2014 8 200 5,19 5,16 18 450 8 40 825 Status 7 206 4,99 4,94 17 424 5 30 843 3. Økonomi For året 2014 oppnådde Dataforeningen Bergen-Hordaland et resultat med et overskudd på kr 59.000. Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 kr 1.116.014. 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser PROSESS- OG KVALITETSSTYRING Styret i 2014: Den gamle faggruppen ble lagt ned og man startet med nytt styre som har bestått av: Susanna Wågsæther, leder (tom 01.07) Rosina Nazir, leder fom (01.07) Robert Lohne (tom 26.6) Monica Flåthe Ure (tom 26.6) Linn Veronica Flataker (tom 26.6) Hege Holvik (tom 26.6) Anette Edvardsen (fom 27.6) Eline Gjesdal Mo (fom 27.6) Jahan Zeb (fom 26/6) Samlinger 2014: Prosesskolen II Prosesskartlegging og forbedring, 14/1-14, 21 deltakere Prosesskolen II Prosessforbedring, 5/3-14, 16 deltakere BPM-konferanse, 6/5-14, 20 deltakere Hvordan fasilitere frem en god prosess 16/10-14, 17 deltakere Forstå prosessen! Kartlegging og avgrensn. av pros, 26/11-14, 17 deltakere SOFTWARE TESTING Styret i 2014 Ina M. Espås, leder Monika Støcklein-Olsen Ingunn Armstrong Barsnes (tom 11/6) 7/4-14: Workshop Agile Testing, 8 deltakere 9/4-14: Workshop Test Estimation, 9 deltakere 13/5-14: Utforming av kravspesifikasjoner – grunnkurs, 16 deltakere 29/9-14: ISTQB Advanced Testing, 7 deltakere IT SIKKERHET Styret i 2014 har bestått av: Thomas Tjøstheim, Leder (tom 9.12) Vibeke Reigstad, Leder (fom 9.12) Side 25 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Liv Solveig Olafsson, Nestleder Erlend Dyrnes Lars-Helge Netland Tron Ingebrigtsen Lars Erik Bråtveit Lars-Helge Netland Event: Også i år har faggruppen arrangert konferansen «Sikkerhetssymposiet» som ble gjennomført 29. oktober. I år hadde konferansen 80 deltakere og et overskudd på kr 126.000. I forbindelse med konferansen ble det arrangert to kurs; Bruk av sikkerhetsverktøy (15 deltakere) og Sikker bruk av sosiale medier (15 deltakere) Nettverksmøter: 12.02 – Sikkerhet i mobile tjenester. 37 deltakere 25.03 – Energi og bank – løypemelding fra store og spennende… 29 deltakere 28.10 – Hackers pub: Capture the flag, 17 deltakere UX – USER EXPERIENCE Styret i 2014: Frank Wisnes, leder (tom 20.09) Stine Vinnes, nestleder (tom20.09) Christine Wald-Jacobsen (tom 20.10) Aktiviteter/nettverksmøter: 26. mai: UX: Tilgjengelighet på Web med David Berman, 26 deltakere ARKIMEDES Styret i 2014: Phat Duong (tom 20.01) Faggruppen har ikke hatt noen aktivitet dette året. BI OG INFORMATION MANAGEMENT Styret i 2014 har bestått av: Øivind Solvang, Leder (tom 02.09) Harald Løbersli, leder (fom 03.09) Bjarte Stensaker Nilsen Nettverksmøter: 24/3-14: Organisering av BI og Analyse – 30 deltakere 3/3-14: Smidig BI: Datavarehus nå! – 22 deltakere 12/5-14: Moderne Bus. Intelligence: Møt leverandørene del 1 - 35 deltakere 5/6-14: Moderne Business Intelligence: Del 2 – 21 deltakere 29/9-14: Organisering av BICC i Skatteetaten – 22 deltakere 10/11-14: Styringssystem og data governance i DNB – 28 deltakere 24/11-14: Selvbetjent vs. Enterprise BI/Analytics – 14 deltakere ANDRE FAGGRUPPER Styret jobber med etablering av flere faggrupper. 5. Oppsummering Vi forventer at foreningen også i 2015 bidrar med mange gode arrangementer som imøtekommer det faglige ønske fra medlemsmassen i distriktet. På vegne av styret i Bergen-Hordaland vil styret takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og ikke minst for den entusiasme mange har vist i året som har gått. Side 26 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Bergen, 15. februar 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Louise Korsbæk Sondrup (sign.) Fung. Styreleder Side 27 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.3. Styrets årsberetning 2014 - Dataforeningen Finnmark Styret i Dataforeningen Finnmark har i 2014 bestått av: Leder: Medlemmer: Stefhan Holmgren Jonas, Eltele AS Trygve Bang Hansen, Ascella AS Vidar Olsen, Alta kommune Kjell Magne Gabrielsen, Alta Kommune Mikal Johnsen, Ascella AS Generelt Det er i 2014 avholdt 2 styremøter. Dataforeningen Finnmark har hatt lavere aktivitet i perioden enn planlagt. Vidar Johnsen og Mikal Johnsen representerte Dataforeningen Finnmark på Dataforeningens landsmøte i Bodø 25. - 27. april 2014. Aktiviteter Det er ikke gjennomført aktiviteter dette året. Medlemsutvikling Distriktsforeningen Finnmark opplever en svak nedgang i medlemstallet. Det er 40 medlemmer ved utgangen av året. Det kan ha årsak i mangel på tilbud til medlemmene. Økonomi For året 2014 oppnådde Dataforeningen Finnmark et resultat kr 17.000 i overskudd. Det bemerkes at kr 40.000 er fast tilskudd fra Sentralstyret i Dataforeningen til styret, og DND Distrikt Finnmark bør forsøke å få til aktiviteter som kan gi overskudd framover. Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 på kr 280.735. Oppsummering Et mål for 2015 er å få til aktivitet slik at man kan møte medlemmene i distrikts faglige ønsker og da øke medlemstallet. Alta 15. februar 2015 På vegne av styret ______________________________ Stefhan Holmgren Jonas Styreleder Side 28 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.4. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Nordland Styret i Dataforeningen Nordland har bestått av: Leder: Simon Flack, WhiteFox Medlemmer: Frode Figenschou, Datametrix AS Kenneth Abelsen, Jobb Norge AS Ingrid Egelandsaa, Dips AS Torje Coldevin, PowerOffice AS Andre verv/funksjoner Valgkomité: Revisor: Øyvin Thuv, WhiteFox Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revisjon. Følgende representerte Dataforeningens på landsmøte 24. – 26. april 2014 i Bodø: Delegater: Simon Flack og Ingrid Egelandsaa Observatører: Kenneth Abelsen, Frode Figenschou og Torje Coldevin Generelt om virksomheten Styret har hatt 7 møter i 2014 i tillegg til arbeidsmøter. Styreleder har representert Dataforeningen Nordland i Dataforeningens ledernettverk. Aktivitet DND Nordland var i 2014 vertskap for DND's landsmøte i Bodø. Det har vært fokus å få opp engasjementet hos de it-profesjonelle i Bodø først og fremst. Foreningens aktivitet har de siste årene nesten ikke hatt aktivitet, så det å få i gang nettverksbygging og engasjement har vært en viktig målsetting, og det har vært umulig å legge ambisjonsnivået høyere enn å favne om aktiviteter i Bodø nå i denne omgang. Miljøet her nord er ganske lite, og it:forum, som er et ledernettverk blant ca 25 it-bedrifter i Bodø, har fått i gang en del aktiviteter. DND Nordland har fokus på medarbeidernivået, og er komplementært med it:forum, og vi har valgt å prøve å få synergier av å samarbeide om arrangementer. I 2014 har DND Nordland hatt følgende medlemsarrangementer i samarbeid med it:forum: · 14. mars: Felles lønningspils m/faglig innlegg fra Simon Flack, Whitefox "Erfaring med cross plattform mobilutvikling" (ca 20 deltakere) · 22. oktober: Temakveld om informasjonssikkerhet m/foredrag av Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (17 deltakere) · 30. oktober: Last::ThirsDay (ca 25 deltakere) (it-pub på Restaurant Bjørk med faglige innlegg). Hans Nilsen, iTet og styreleder it:forum la fram samfunnsregnskapet for 2013. · 4. desember: Last::ThirsDay (ca 15 deltakere). Medlemsutvikling Medlemsmassen i Dataforeningen Nordland er per 31.12.2014 på 117 medlemmer. Den var på 122 ved forrige årsskifte. Det er nærliggende å anta at vekst i medlemsmassen vil bero på at Dataforeningen er aktuell og interessant, noe som forutsetter faglige aktiviteter. Side 29 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Økonomi For året 2014 oppnådde Dataforeningen Nordland et resultat på 10.000 i overskudd. Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 på kr 427 381. Økonomien er per i dag tilfredsstillende, men på sikt bør man forsøke å få til inntektsgivende aktiviteter som kan gi økt inntekt fremover. Bodø 10. februar 2015 for styret i Dataforeningen Nordland Simon Flack (styreleder) Side 30 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.5. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Nordvestlandet Styret har hatt følgende sammensetning: Styreleder: André Eidskrem (IntraHouse as) Medlemmer: Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Jørn Kippersund Terje Løvnes (Skodje Kommune) Bernt Søvik (Ulstein Elektro) Arve Olav Bang (Evry Norge) Varamedlem: Geir Atle Storhaug (OSC) Elin Vintereidet Andre verv/funksjoner Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revisjon i Oslo. Valgkomite: Monica Juliebø (Digital Kvalitet) Styremøter For styreåret 2014 ble det avholdt 3 ordinære styremøter Årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på den 13. februar 2013 i Peisestuen, First Hotel Atlantica, Ålesund. Aktivitet i 2014 Det har vært mindre aktivitet enn planlagt i perioden. Ekstern representasjon Terje Løvnes, Jørn Kippersund og Arve Olav Bang representerte Dataforeningen Nordvestlandet 25.27.april i Bodø som delegater. André Eidskrem deltok på flere ledernettverksmøter og har også hatt en dobbeltrolle ifht både å representere Nordvestlandet i ledernettverket samtidig som han har vært bindeledd mot sentralstyret. Medlemsutvikling Dataforeningen/NV har hatt synkende medlemstall i perioden, noe som kan tilskrives den lave aktiviteteten. Økonomi og regnskap Året 2014 er et uttrykk for begrenset aktivitet og en positiv egenkapitalsutvikling. Budsjett for 2015 legger opp til tilsvarende økonomistyring som for 2014. Egenkapitalen per 31.12.14 var på kr 233.992 mot kr 222.613 ved utgangen av 2013. Det bemerkes at økningen tilskrives årlig støtte på kr 40.000 fra sentralstyret i Dataforeningen for tjenester fra Servicekontoret (økonomi og administrasjon). Ålesund, 10. februar 2015 André Eidskrem Styreleder i Dataforeningen Nordvestlandet Side 31 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.6. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Rogaland Dataforeningen skal være et attraktivt og forespurt faglig forum og møtested for det IT-faglige miljø i Norge. Dataforeningen Rogaland er en av 9 distriktsforeninger i Norge, og hadde ved utgangen av året 458 medlemmer. Det har vært en svak medlemssvikt, noe som kan skyldes mindre aktivitet i distriktet. Styret i Dataforeningen Rogaland har i foreningsåret 2014 jobbet for å få mer aktivitet i faggruppene. Faggruppene er nøkkelen til ytterligere aktivitet som videre vil gjøre foreningen attraktiv som nettverks arena, slik at de ønsker å melde seg inn. Styret gjennomførte ett åpent møte i juni, for å få økt aktiviteten. Dette medførte oppstart av faggruppen Integrasjon og flere ildsjeler i faggruppen Jenter og IT. I tillegg har vi fått opprettet faggruppen Prosess- og Kvalitetsstyring i løpet av året. Fokus dette året har vært videreføring av IT Pub, som vi mener er en vellykket strategi og som det er ønskelig å videreføre. Styret 2014 Styret for år 2014 har bestått av: • Charlotta Brile, fungerende styreleder • Knut Raeng • Nina Bauer • Yrjan Reime • Ole Bjørn Tøllefsen • Andrea de Capitani • Anne-Solfrid Walløe (valgte å fratre styret mai 2014) • Knut Kvarme (valgte å fratre styret i nov. 2014) Det har vært gjennomført 9 styremøter dette året. Faggruppene Prosjektledelse Styret i 2014 har bestått av: Charlotta Eleonora Brile, styreleder Paul Carr John Steinar Skålevik (ikke medlem) Aktiviteter gjennom året: 20. mars IT-Pub Prosjektstyring med 43 deltakere 19. nov. Hvordan få problemprosjekter i gang med 31 deltakere Software Testing Styret har bestått av: Arne Sværen-Bryne, leder Chris S. Møller Jarle Tronerud Aktiviteter: Nettverksmøte 28. januar. 4 lyntaler – med 15 deltakere Cloud Computing og Serviceoriented Delivery Styret har bestått av: Ole Bjørn Tøllefsen, styreleder Paul Carr Andreas Krøvel Side 32 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Aktiviteter Nettverksmøter: 22. mai: IT Pub – Cloud Computing med 21 deltakere Agile Norway Styret har bestått av: Knut Kvarme, leder Paul Carr Yrjan Reime Aktiviteter Faggruppen har ikke hatt aktiviteter i 2014. IT Sikkerhet Styret har bestått av: Tor Vigesdal, leder Andrea de Capitani Aktiviteter Faggruppen har ikke hatt aktivitet i 2014. IT Jenter Styret har bestått av: Nina Bauer, leder fram til 1. november da Ewelina Uscinska overtok. Nye styremedlemmer er: Ellen Wiig Andresen Heidi Ravndal Aktiviteter Faggruppen har ikke hatt aktiviteter i 2014, men vil komme sterkere tilbake i 2015. Integrasjon Styret har bestått av: Alexander Thue, styreleder Christian Ask Jan Harald Hole Mortensen Mark Hewitt Aktiviteter gjennom året: 20. oktober: IT pub Integrasjon med 31 deltakere Prosess og Kvalitetssikring Styret har bestått av: Therese Tran, styreleder Anette Frækaland, Nestleder Trine Ø. Rasmussen Anna Eiken Stangeland Elin Østbø Lunde Inger Wold Lomeland Faggruppen ble dannet på slutten av året og har ikke gjennomført aktiviteter i 2014. Kurs / Konferanser I 2014 har 2 kurs blitt gjennomført i løpet av året. Utforming av kravspesifikasjoner med 15 deltakere med snitt på 5,5 i score som er meget høyt. Kurs i presentasjonsteknikk med 4 deltakere og snitt på 5,34 (max 6) på evalueringene som er meget bra score. Økonomi For året 2014 oppnådde Dataforeningen Rogaland et resultat på 35.000 i underskudd. Side 33 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Egenkapitalen er ved utgangen av 2014 på kr 1064.430. Økonomien er per i dag tilfredsstillende, men på sikt bør man forsøke å få til inntektsgivende aktiviteter som kan gi økt inntekt fremover. Oppsummering Nettverksmøtene som er gjennomført dette året har fått jevnt meget god evaluering. Totalt er det gjennomført 8 nettverksmøter, med totalt 178 som har deltatt i møtene. Det er ved utgangen av året 7 faggrupper som er aktive, og en som ikke er aktiv. Det ble i perioden opprett to nye faggrupper, noe vi er veldig tilfreds med. Målet om 500 medlemmer i vårt distrikt ved utgangen av året ble ikke oppnådd. Men det er oppnåelig for 2015. Vi forventer at foreningen også i 2015 vil bidra med gode aktiviteter som vil møte medlemsmassen i Rogalands behov og ønsker til kompetanseøkning og nettverksbygging. På vegne av styret i Rogaland vil jeg takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltakelse i ulike verv knyttet til faggrupper og distriktsstyret. Stavanger 26. januar 2015 Charlotta Brile (sign) Fungerende leder Side 34 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.7. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Troms Side 35 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Side 36 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Side 37 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.8. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Trøndelag Trøndelag har hatt en meget høy aktivitet foregående år. Det desidert største arrangementet var TDC, og dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere faggrupper og miljøer i Trondheim. DnD står som driver og fasilitator for dette arrangementet, og hadde ca 600 deltakere på høstens aktivitet. I 2014 ble det også opprettet ytterligere en trainee-stilling ved styret i DND Trøndelag. Vi har nå to trainee – stillinger, og disse to deltar aktivt i ulike arrangement og aktiviteter knyttet til DnD Trøndelags ulike satsninger. I tillegg er begge to dedikerte til å jobbe med medlemsvekst innenfor studentorganisasjonene. 2013 Mål Status J 9 10 Antall deltakere på arrangementer J 1027 1300 Eval fremførelse arr J 5,22 4,5 Eval innhold arr J 5,14 4,5 Antall Arrangementer Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler Antall medlemmer J J J J J 19 22 Kommentar 11 1178 Økning i antall arrangementer, men flere underskuddsarrangementer Oppgang, men litt under målsetningen ### ### ### 5 8 8 377 421 508 4,88 Høy fo rnøydhetsgrad 4,7 4,7 4,6 4,74 Høy fo rnøydhetsgrad 4,5 4,7 4,8 8 7 10 22 M ålet o ppnådd Dette inkluderer ikke M eet-up (registreres ikke i CRM ) 541 550 625 11 12 12 M ålet nådd, ikke alle like aktive 10 11 13 58 60 63 63 perso ner i 87 verv. 52 59 61 651 725 681 M edlemsvekst! 197 136 276 586 739 775 De øvrige aktivitetene og evalueringene er å betrakte som gode for vår del. Økonomisk gikk Trøndelag med underskudd i fjor. Årsakene til dette er flere, men styret har nå endret på noen strukturer og rutiner, samt at enkelte potensielle tapsarrangement er avsluttet. Årets underskudd føres som reduksjon av egenkapitalen i foreningen. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. På tross av et underskudd har det vært spennende å jobbe med nye og innovative prosjekter, og lærdommen av dette tar vi med oss inn i året som kommer. Det er imponerende å se det arbeidet styrets medlemmer og andre frivillige legger ned av arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover i et marked i stadig er i endring. Rammeverket og budsjetter for 2015 er lagt, og det vitner om at det er vilje og kraft i foreningen til stadig å søke gode faglige og økonomiske resultater. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DnD Trøndelag! Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag Side 38 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, Visma Software AS Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2014: Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Hanne Schanche Önen, Trondheim kommune Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2014 Dato Arrangør Delt. En pasientjournal 09.01 Sam.arb.m/ Tekna Når systemet beslutter 13.02 IT-ark. 41 "Helsedata i skyen – friskt tiltak, eller helt sykt?" 25.02 Info.sikk. 57 Innovasjon og brukeropplevelse i en smidig hverdag 05.03 Sm.utv. 21 Trenger du en god metode for analyse 21.03 VoE 36 MeetUp: ARM og Autronica 26.03 Embedded 37 Hvordan få det beste ut av dine illustrasjoner 01.04 Tekn.komm. 10 Erfaringer med arkitekturmodellering 02.04 IT-ark. 27 Sikkerhet og brukervennlighet 29.04 Info.sikk. 12 Spesifisering av IT-systemer 16.05 IT-ark. 36 MeetUp: Digia and FXI Technologies 21.05 Embedded 22 Hendelseshåndtering i nettskyen 16.09 Info.sikk. 20 Smidig testing og testautomatisering på mobile enheter 13.10 SwT 23 Ikke bot, men bedring 14.10 VoE 10 Måling av sikkerhet og erfaring fra en inntrengingstester 07.11 Info.sikk. 22 Er dine helsedata under angrep? 10.11 SwT 16 Kan man bygge en løsning for beslutningsstøtte 100 ganger raskere enn før? 11.11 DVH/BI 33 Når maskinen vet bedre enn deg 12.11 Styret 42 Moderinsering av Lånekassens IT-systemer 11.12 IT-ark. 37 Arrangementer 2014 Utforming av kravspek. - grunnkurs Betalingsformidling Prosessledelse (kurs) Dato 24.02 Arrangør Styret 04.-05.03 Betalingsformidling 02.04 VoE Side 39 109 Delt. 18 153 30 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger EA Modelling Roadshow Testkonferansen Sikkerhet og sårbarhet Intro i virksomhetsarkitektur TOGAF 9.0 F&C Trondheim DC Intro til virksomhetsarkitektur NxTMedia Conference ISTQB Advanced Test Manager 02.04 IT-arkitektur 18 07.-10.05 Software testing 36 13.-14.05 Informasjonssikkerhet 97 09.09 IT-arkitektur/VoE 16 20.-23.10 IT-arkitektur 12 27.10 Smidig utv., FriProg m.fl. 07.11 IT-arkitektur/VoE 12.11 Styret 01.-05.12 Software testing 508 7 181 5 REGNSKAP FOR 2014 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et underskudd på kr 351.000,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et underskudd etter finansposter på kr 277.000,Angitt i hele tusen Inntekter totalt Utgifter totalt Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat 357 708 -351 74 -277 Side 40 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 7.9. Styrets årsberetning 2014 – Dataforeningen Østlandet 2014 har vært det første driftsåret med nye arbeidsformer og økonomimodeller. Styret har hatt fokus på å snu trenden med medlemsnedgang og synkende økonomi. Sammen med våre ildsjeler og med god støtte fra Servicekontoret ser vi at vi for andre år på rad har hatt en liten oppgang i medlemsmassen. Ny økonomimodell har også bidratt til bedre økonomisk forutsigbarhet og styringsmulighet, og selv om resultatet er noe lavere enn budsjett, så leverer DND Østlandet et lite overskudd også i 2014. Flere nye aktiviteter og arbeidsformer har sett dagens lys. Meet-ups er innført og har så smått begynt å ta form. Våre faggrupper ser nå i større grad ut til å ta initiativ til samarbeid med andre distriktsforeninger og andre aktører. Foreningen er inne i en strategiprosess og DND Østlandet har i stor grad bidratt med innspill basert på de strategiske diskusjonene vi har hatt i DND Østlandet de siste årene. Vi ser frem til å realisere ny strategi sammen med våre ildsjeler og aktive medlemmer fremover. Vi kan bare lykkes sammen, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i utviklingen av DND Østlandet i 2014. Alfhild Stokke, styreleder Dataforeningen Østlandet DND Østlandets mål og måloppnåelse for 2014 har vært som følger: 2013 Antall Arrangementer Antall deltakere på arrangementer Eval fremførelse arrangementer Eval innhold arrangementer Antall medlemsmøter Antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Mål 2014 Status 14 24 75 3000 4,5 4,5 40 2000 24 203 250 65 1995 4,86 4,78 41 1654 63 2704 4,98 4,92 24 1006 23 Tiltak/Kommentarer Færre seminarer enn tidligere. Vesentlig flere kurs enn tidligere bidrar til at antallet er noe høyere enn i fjor =opplevd verdi for deltaker =opplevd verdi for deltaker Vesentlig færre medlemsmøter enn tidligere. Færre deltakere på medlemsmøter enn forventet 186 personer i 206 verv. Flere "ikke-faggruppe- Antall ildsjeler 206 organiserte" ildsjeler deltar i aktiviteter i tillegg Oppgang på 10 medlemmer i 2014 Antall medlemmer 5935 6100 Side 41 5945 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Spesialrådgiver IKT Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF Nestleder: Salgsdirektør Anne Kristin Mehlum, EVRY Norge AS Medlemmer: Senior Principal Francis Ernest D’Silva, Accenture AS Managing Partner Cato Musæus, Cato Musæus Consult AS Avdelingsleder Simen Sommerfeldt, Bouvet Norge AS CTO Tobias K. Torrissen, Knowit Objectnet AS Utviklingssjef Johannes Brodwall, Sopra Steria Director of large enterprise sales Espen Otto Ramsbacher, IBM AS Seniorrådgiver IT-sikkerhet Renate Thoreid, SpareBank1 Gruppen AS IT-direktør Roger Schäffer, Nasjonalt folkehelseinstitutt Varamedlemmer: Prosjektleder Nina Alida Nordbø, NRK – trakk seg fra styret i November 2014 Konsulent Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting AS FAGGRUPPER I ØSTLANDET I 2014: Faggruppe: Leder: Brukervennlige IT-systemer (BITS) (lagt på is fom 24.04.14) Cloud Computing Jakob Thyness, Webgruppen (tom 24.05.14) CRM Business Intelligence & Information Management (Tidligere Datavarehus og Business Intelligence) Effektiv programvareutvikling Forum for teknisk kommunikasjon Informasjonssikkerhet ( Helse og IKT HR & Organisasjonsutvikling IT-kontrakter Krav- og forretningsanalyse Ledelse og strategi Løsnings- og integrasjonsarkitektur Mobil Strategi 3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) Outsourcing & Offshoring Prosess og virksomhetsarkitektur Service Management Software Testing Stormaskin Supply Chain Management Ung IT (nettverksgruppe) Web-kommunikasjon skiftet 18. mai navn til Programkomiteen for Yggdrasil Peter Flem Thomas Fasteng, Nets Norway Frances d’Silva, Nets Norway Kjetil Karlsen, Promis AS Scarlet Bulterman, Microsoft Development Center Renate Thoreid, SpareBank1(tom 5.2.14) Veronica Jarnskjold Buer, Capgemini Norge (fom 5.2.14) Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Rolf Nævra, Magellan Consulting Jørgen Petersen, PROMIS Nina Berg og Alexander Wetzel, Sopra Steria – under opprettelse høsten 2014 Ragnvald Sannes, BI Shiraz A Bhaiji, EVRY Norge Bjørn Sloth, Systek AS (i perm. 22.9-31.12, fung styreleder i perioden Thomas Refsdal, Telenor) Elisabeth Krogh, Terramar Øyvind Schønemann, Infocom Group Aida Omerovic, Sintef IKT Rolf Tamber, Excellent Consulting Group Trude Britt Rosendal, Sogeti Norge Emine Yarar, EVRY Tom W Gulbrandsen, SS Consulting(tom 22.01.14) Anja KH Jackson (fom 22.01.14 Øyvind Malin, Innovasjon Norge Hans Petter Fosseng, NKHT (tom 2.6.14) Ann-Kristin Hansen, Bouvet (fom 2.6.14) Side 42 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger Nettverksmøter 2014: Nettverksmøtene arrangeres av faggruppene og lokalavdelingene. Følgende nettverksmøter er blitt avholdt: Dato Tema Arrangør Antall 13.01 05.02 26.02 12.03 13.02 21.03 27.03 SLA-veileder 2014: Erfaringer og diskusjon Smidige prosjekter eller smidig prosjektledelse Teknisk testing: Lyntaler og Open Space MobilePulse Webinar – RSA Scrutiny Bokbad: Orden og oppførsel – karakterer på jobben! Nettverksmøte om Data Governance 01.04 08.04 24.04 04.06 04.06 10.06 10.09 17.09 17.09 EA Modelling roadshow nettverksmøte Nettverksmøte Getting things done God praksis for overføring av personopplysninger… Kveldsvisitten 2014 Hvordan vinne de beste IT-hodene Virksomhetsarkitektur og risiko – hånd i hånd Brukerscenarier MobilePulse Sentralisert helseinformasjon Moderne Information Management – møt leverandørene Etablering av ny faggruppe innen Business Analysis Webinar: Helseopplysninger i Clouden – No Problem Webinar: Maktkorrupsjon med Eva Joly Objektsikkerhet MobilePulse 3 Meetups avholdt: Ildsjeler I Oslo, Skråblikk på IT og Google Glass 18.09 15.10 22.10 27.10 12.11 03.12 SEMINARER/KONFERANSER/KURS 2014 Dato Tema Service Management 3PS Software Testing Mobil Strategi Informasjonssikkerhet HR og organisasjonsutvikl BI Prosess og virksomhetsarkitektur Forum for teknisk kommun. Outsourcing & Offshoring H/IKT & NorHIT HR og organisasjonsutvikl FTK Mobile Strategi Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet Mobil Strategi Arrangør 26 43 10 62 45 30 52 28 39 36 52 26 16 11 34 14 30 6 123 88 30 60 Antall 08.01 Gode nettsider med universell utforming Webkommunikasjon 12 16.01 21.01 Kurs i Workshopledelse Hva gjør du når de ansatte bruker skytjenester…. HR og organisasjonsutvikl. Outsourcing & Offshoring 12 25 27.01 29.01 Kurs i Presentasjonsteknikk Kurs i Presentasjonsteknikk HR og organisasjonsutvikl. HR og organisasjonsutvikl. 7 6 05.02 PS2000 SOL 12.02 20.02 Slik lager du gode brukerveiledninger og prosedyrer... Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur IT-kontrakter Forum for teknisk kommunikasjon. Helse og IKT 26.02 Software 2014 17.03 27.03 Kurs i presentasjonsteknikk Kroppsspråk: Veiviser og virkemiddel i team-arbeid 31.03 31.03 ISTQB Advanced Test Manager Utforming av kravspesifikasjoner – grunnkurs 31.03 Yggdrasil 2014 01.04 07.04 EA Modelling roadshow Teamutvikling og kommunikasjon Software Testing Styret Brukervennlige IT-systemer og Webkommunikasjon Prosess og virksomhetsarkitektur HR og organisasjonsutvikl. 28.04 IT kvalitetssikring Styret Side 43 Flere faggrupper HR og organisasjonsutvikling HR og organisasjonsutvikl. 11 15 16 (359+324 ) 4 7 10 23 135 35 11 7 Sak 7 - Distriktsforeningenes beretninger 13.05 21.05 Mastering Business Analysis Gode nettsider med universell utforming Styret PK Yggdrasil 12 23 25.05 04.06 Studietur Monaco eHelse Informasjonssikkerhet H/IKT & NorHIT 04.06 10.06 Kurs i presentasjonsteknikk Eva Joly – Etikk og sikkerhet HR og organisasjonsutvikl. Informasjonssikkerhet 4 71 12.06 26.08 Guruseminar om Business Analytics & Data Gov. Gode nettsider med universell utforming BI PK Yggdrasil 39 5 09.09 11.09 IT-kontraktsdagen 2014 Kurs i workshopledelse IT-kontrakter HR og organisasjonsutvikl. 68 14 16.09 22.09 SLA for offentlige virksomheter Teamutvikling og kommunikasjon Service Management HR og organisasjonsutvikl. 41 9 24.09 25.09 Testdagen ODIN 2014 CRM-dagen 2014 Software Testing CRM 30.09 07.10 Kurs i presentasjonsteknikk IT-lederkonferansen HR og organisasjonsutvikl. Ledelse&Strategi 6 36 13.10 15.10 Utforming av kravspek – videregående Utforming av kravspesifikasjoner - grunnkurs Styret Styret 12 24 15.10 27.10 Ledelse 2015 ISTQB Agile Testing Foundation HR og organisasjonsutvikl. Software Testing 44 17 29.10 ISTQB Foundation Sertifiseringskurs 16 30.10 BI-prisen 2014 Software Testing Business Intelligence & Information Management 05.11 13.11 Introduksjonskurs i virksomhetsarkitektur Kurs i Workshopledelse Helse og IKT HR og organisasjonsutvikl. 16 15 13.11 Prosjekt 2014 18.11 Ark 2014 3PS Løsnings-og integrasjonsarkitektur og Prosess og virksomhetsarkitektur 18.11 20.11 Studietur London 2014 Value Requirement – Certification Workshop Informasjonsikkerhet Styret 23 7 21.11 27.11 Lær kidsa koding (konferanse) Gode nettsider med universell utforming Styret/IKTNorge PK Yggdrasil 35 11 10.12 11.12 Introduksjon til ITIL og IT Service Management Kurs I Workshopledelse Service Management HR og organisasjonsutvikl. 12 11 28 135 150 90 83 171 REGNSKAP FOR 2014 Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på kr 163.476,Inntekter totalt (i hele tusen) Utgifter totalt (i hele tusen) Driftsresultat (i hele tusen) Tilførsel til ildsjelfond Resultat før finansposter Finansposter Årsresultat som tilføres egenkapitalen 11.237 11.175 62 31 31 132 163 Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god. Side 44 47 Sak 8 - Orientering om Servicekontoret 8. Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 – Orientering om virksomheten. Selskapet I henhold til strategien vedtatt av landsmøtet i mars 2005 ble Dataforeningens sentralstyre, oppnevnt av landsmøtet, også i 2014 valgt som selskapets styre av den påfølgende generalforsamlingen. Styret har bestått av Cathrine Klouman, styreleder, Ola Furu, Thomas Bagley, Gaute Engbakk, André Eidskrem og Francis d’Silva som styremedlemmer samt John Walle som de ansattes representant. Selskapet hadde pr. 31.12.2014 18 ansatte. Samtlige har arbeidssted Oslo. Virksomhetens mål Administrasjonen har lagt stor vekt på å ta et medansvar for måloppnåelse i hvert enkelt distrikt. I tillegg til foreningens mål, har Selskapet hatt særskilte mål for virksomheten relatert til arbeidsmiljø, bemanning og kompetanse. Økonomi Den Norske Dataforenings Servicekontor AS budsjetterer normalt med et drifsresultat i tilnærmet break/even. Gjennom 2014 har selskapet mottatt refusjon av lønnskostnader for langtids-sykmeldte, noe som bidro til at resultatet ble høyere enn budsjettert. Økonomien i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS er tilfredsstillende. Målsetningen for selskapet er ikke høyest mulig fortjeneste. Dog skal selskapet ha en fornuftig resultatgrad som sikrer fremtidig drift, også i mer økonomisk krevende tider. Selskapet har også gjort andre investeringer på vegne av foreningen. Inntekter Utgifter Resultat før skatt og disp 2014 15126 14533 593 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 14097 15067 15615 15851 15285 14318 13564 12167 11142 14199 15047 15613 14817 14951 13241 12592 11576 11037 -102 20 2 1034 334 1077 972 591 105 Infrastruktur Medlemmer, aktiviteter, prosjekter og deltakere registreres i Visma som er foreningens CRM-system. Økonomi håndteres i Visma Global som er integrert med CRM systemet. Vi benytter også Visma lønn. Systemene har vært stabile i 2014. Servicekontoret gikk i 2012 til anskaffelse av COD og Kaizit ihht definerte behov og krav fra kunder. Systemene har heller ikke vært anvendt av ildsjeler i 2014 og avtalene er sagt opp. I 2014 har Servicekontoret fokusert på å bidra til å øke våre kunders inntekter både gjennom verving, arbeid mot nye målgrupper og mer direkte gjennom kursvirksomhet og gjenbruk av vellykkede inntektsbringende aktiviteter i ulike distriktsforeninger. For øvrig henvises til generalforsamlingen for Den Norske Dataforenings Servicekontor AS. Side 45 Sak 9 - Orientering om Datakortet 9. Orientering om Datakortets virksomhet i 2014 Status Den fine utviklingen for Norsk Test ble forsterket i 2014. Det største enkeltprosjektet Båtførerprøven hadde en økning på 25 %. Driften av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere utvides også jevnlig. Vi ser dog dessverre at det tradisjonelle Datakortet viser en nedgang på tross av en vellykket omlegging av konseptet. Vi nådde en samlet omsetning på i overkant av av 20 millioner og et samlet resultat på i underkant av 1 million. Det er fortsatt vanskelig å selge tester for basisferdigheter i vanlig brukerprogramvare, spesielt i tider med lav arbeidsledighet. Vi ser tydelig samme trend i de andre etablerte landene i European Computer Driving Licence-nettverket. Datakortet – spennende nye muligheter Omleggingen av Datakortet med større valgfrihet for kandidatene har blitt godt mottatt av våre testsentre. Men vi sliter med a testvolumet går ned fordi mange tror at i dag «kan alle data» på tross av at vi kan dokumentere at det ikke er slik. Vi er nå i gang med et spennende prosjekt hvor alle ansatte i en hel kommune skal gjennom et kompetanseløft. Vi starter med en anonymisert kartleggingsrunde som vi tror vil resultere i interessante resultat. Som en følge av nedgangen har vi fått problemer med leveranse av Datakort-tilpasset materiell. Dette igjen gjør at vi er i ferd med å utvikle nye partnerskap som kan gi mange nye muligheter på andre områder. Nyutvikling Norsk Test – elæring og test for solarium Igangsettelsen av sertifisering av solarium-ansatte ble utsatt av den nye regjeringen. Etter en høringsrunde er det nå etablert en modifisert ordning som skal være gjennomført fra 2016. Solarieprøven utføres på oppdrag fra Statens Strålevern. Nyutvikling Sertifisering av fotballdommere er nå i ordinær drift og vi holder i disse dager på å teste om lag 3.500 dommere som vil få utstedt dommerbevis av Norsk Test. Basert på dommertesten har vi utviklet et nytt produkt for spillere som lanseres som en kombinasjon av e-læring og gruppetest. Det vil si at en gruppe går gjennom oppgavene i fellesskap og således får en læringseffekt. Innkjøpskortet En annen ny nasjonal sertifisering vi har tatt initiativet til i nært samarbeid med NIMA er Innkjøpskortet primært for offentlige innkjøpere. Det er etablert et nasjonalt fagråd med sentrale personer med innkjøpskompetanse og flere piloter er gjennomført. Organisasjon Vi hadde ved årsskiftet 9 fast ansatte. Arbeid videre Hovedfokus i 2015 vil være å videreutvikle de nye prosjektene samt konsolidere Datakortet ved fortsatt modernisering av konseptet. Vi ser muligheter for nyutvikling på andre områder med nasjonale sertifiseringer men ser også på mindre kundespesifikke oppdrag som interessante. Kirkenes, 24. februar 2015 Bernt Nilsen,adm. dir Datakortet /Norsk Test Sak 10 - Orientering om DND Kompetanse AS 10. DND Kompetanse AS 2014 – Orientering om virksomheten. Selskapet Selskapet skiftet navn i 2013 fra Eucip Norge AS til DND Kompetanse AS. Årsaken til navneskiftet er at EUCIP-programmet er under revidering og vil bli tilpasset EU’s kompetansestandard, eCompetence Framework som består av et rammeverk med et stort antall IT kompetanseelementer satt i system. Selskapet har ingen egne ansatte, og virksomheten drives på timebasis av ansatte i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS (eier) Styret Styret har i 2014 bestått av: David Thomstad, styreleder Ragnvald Sannes, styremedlem Henry Alexander Gladmann Karlsen, styremedlem Tor Atle Hjeltnes, styremedlem John Walle, styremedlem Renny Bakke Amundsen, styremedlem Bernt Nilsen, styremedlem Tone Dalen, varamedlem Virksomheten Virksomheten har som mål å bidra til kompetanseheving og sertifisering av IT-kompetanse i Norge. Virksomheten i 2014 har i all hovedsak bestått av kursvirsomhet (åpne kurs og bedriftsinterne kurs) samt opplæringsvirksomhet innenfor de tre EUCIP-modulene Plan, Build og Operate samt Eucip ITadministrator, gjennom underleverandører. Videre har selskapet deltatt i en europeisk studie, CEPIS e-Competence Benchmark. Økonomi Selskapet hadde i 2014 en omsetning på kr 1.415.134 og et resultat på kr 46.884,- Dette er en vesentlig økning fra tidligere år. Egenkapitalen er på kr 311.673,-. Aksjekapitalen er på kr 300.000 Side 47 Sak 10 - Orientering om NorHIT 10. Orientering om NorHIT Norsk Helse IT, NorHIT, er nasjonalt forum i Den Norske Dataforening. NorHIT er nasjonal arena for informasjonsutveksling mellom personer som har interesse for IT i helsesektoren. Det er utarbeidet Mål og statutter for NorHIT, sendt til Sentralstyret for behandling. Styret i 2014 Anne Moen overtok som President i EFMI, og gikk dermed av som styreleder. Jannie de Grijs kom inn i styret og overtok ledervervet. Jannie de Grijs, Helsedirektoratet Anne Moen, Universitetet i Oslo Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet Johan Gustav Bellika, Nasjonalt Senter for Telemedisin Petter Hurlen, Ahus Bente Nodland Otto, Oslo Kommune Knut Lindelien, Standard Norge Jan Hamm, Helse Bergen Bente Saltnes Nedrebø., Helse Bergen Tale Kleven Hasle, Helse Sør-Øst Aktivitet i 2014 NorHIT var samarbeidspartner på tre konferanser og ett nettverksmøte, i tillegg til representasjonen i henholdsvis EFMI, ved Anne Moen, og IMIA, ved Petter Hurlen og Johan Gustav Bellika. - 27.-28. mai, Arctic Conference - 4.-5. juni, eHelse 2014 - 4. juni, Kveldsvisitten - 13. november, Health World 2014 Nasjonalt har vi i år klart å nå ut til mer enn bare Oslo-området og dette er noe vi arbeider aktivt med fremover også. Samarbeidet med faggruppen på Østlandet har fungert bra, spesielt i avvikling av eHelse2014. NorHIT har også vært i dialog med ProRec, men har ikke inngått noe forpliktende samarbeid. Planer for 2015 NorHIT er medarrangør for tredje år på rad ved eHelse-konferansen, denne gang også i samarbeid med Tekna og eHelsegruppen i Norsk Sykepleierforbund. Det vurderes også om man skal legge opp til studieturer, f.eks. på større konferanser som vi allerede får rabatt på, slik som MIE. Vi samarbeider med NSF og UiO om en spørreundersøkelse om kliniske informasjonssystemer blant medlemmer i Sykepleierforbundet. Videre er det et ønske om å få til videooverføring/opptak av møter/foredrag, for å kunne nå ut til hele landet. Arbeidet med Helse IT i praksis forsøkes gjenopptas, da gjerne i samarbeid med f.eks. KS, NSF, Legeforeningen eller Helsedirektoratet. Det er også ønskelig at NorHIT blir mottaker av høringer som omfatter helsesektoren. Side 48 11. Side 49 Strategi 2015-2020 Innholdsfortegnelse Innledning 51 Visjon 53 Forretningsmodell 54 Forretningsmål 57 Målgruppeaktiviteter 58 Målgrupper 58 Verdiløfte 59 Kjerneaktiviteter 59 Ressurser 59 Partnere 59 Finansiering 59 Driftsmodell 60 Veikart 61 Forretningsmål 62 Forretningsmodell 62 Driftsmodell 62 Side 50 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Innledning DND (Den Norske Dataforening) har som Norges største IT-kompetansenettverk med fornøyde målgrupper hatt en fin utvikling på flere områder, men ikke helt lykkes med å realisere strategien for perioden 2010-2015. Det ble på landsmøtet i 2014 diskutert behovet for å tilpasse foreningen noe mer i forhold til endringer i omgivelsene samt medlemmenes behov. Mange har deltatt i prosessen; sentralstyret, ledernettverket, distriktsforeningenes styrer, servicekontoret, ildsjeler og medlemmer på bred basis. Det har vært gjennomført medlemsundersøkelse samt møter med viktige meningsbærere eksternt, i tillegg til at ekstern prosessbistand fra Deloitte har vært benyttet. Det har vært en viktig forutsetning å engasjere foreningens tillitsvalgte i form av en åpen og inkluderende prosess. Strategien for perioden 2015-2020 viderefører de vellykkede satsningene fra forrige periode, samtidig som den adresserer de utfordringer og muligheter som er identifisert. Følgende utfordringer er identifisert: • Det er utfordrende å ivareta kontinuitet og langsiktighet i arbeid drevet av ildsjeler i styrer og fagarbeid • DND er for lite kjent for den fremtidige målgruppen • DND har ikke nådd alle strategiske mål i forrige strategiperiode • Det er stilt spørsmålstegn ved om nåværende organisering er riktig • Et økende antall aktører og konkurrenter på nettverks- og konferansemarkedet gjør det mer utfordrende å hevde seg • Antallet utmeldinger er for høyt Følgende muligheter er identifisert: • Mange medlemmer og interessenter gir et godt utgangspunkt for videre utvikling av et verdiskapende kompetansenettverk • Mange ildsjeler med dyp og bred kompetanse og entusiasme gir en god drivkraft for videre utvikling • Bruk av digitale virkemidler øker nettverksmuligheter • Kundeandelen på studenter og yngre yrkesutøvere kan økes • Et utvidet verdiforslag for virksomheter og partnere kan favne nye målgrupper Side 51 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Strategien beskriver hvorfor DND gir verdi (visjon), hva DND skal gjøre for å gi verdi (forretningsmodell), hvordan DND skal organisere seg (driftsmodell) og hva som skal gjøres for å realisere strategien (tiltak). Visjon Forretningsmodell og mål DNDs visjon beskriver hva DND ønsker å oppnå og hvorfor DND gir verdi til sine målgrupper. DNDs forretningsmodell beskriver hva DND skal gjøre for å gi verdi til sine målgrupper, inkludert de ressurser og partnere som er nødvendig for å skape, selge og levere verdi med en god balanse mellom kostnader og inntekter (Osterwalder (2004)) Driftsmodell Tiltak Tiltakene beskriver hva DND skal gjøre for å realisere visjonen, forretningsmodellen og driftsmodellen. DNDs driftsmodell beskriver hvordan DND skal organisere seg for å nå sine mål og ambisjoner. 2 Side 52 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Visjon Visjonen under uttrykker hva DND ønsker å oppnå, hvilken verdi DND gir til sine målgrupper og hvordan DND engasjerer og motiverer målgrupper. Ditt kompetansenettverk i et digitalt Norge Den Norske Dataforening er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge. Hovedfokus i strategiperioden 2015-2020: • • • • DND skal ha flere digitale aktiviteter DND skal gi større verdi for virksomheter DND skal ha nasjonale aktiviteter og faggrupper DND skal øke bruk av partnere Side 53 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Forretningsmodell og mål DNDs forretningsmodell skal understøtte de aktiviteter DND skal gjøre for å gi verdi til sine målgrupper, inkludert de ressurser og partnere som er nødvendig for å skape, selge og levere verdi med en god balanse mellom kostnader og inntekter. Ressurser Kjerneaktiviteter Faggrupper/ Community ildsjelmiljøer Sentral administrasjon med fast ansatte Regionale og lokale grupper Management Innovasjon Arrangementer Partnerutvikling Markedsføring og salg Infrastruktur og admin Partnere Bransje- og interesseorganisasjoner Faglige miljøer Leverandører Media Nærings og forskningspolitiske miljøer Verdiløfte Gi faglig utvikling Gi og dele kompetanse og erfaring Fasilitere møteplasser og bygge nettverk Synliggjøre medlemmenes kompetanse og fagkunnskap Målgruppeaktiviteter Digitale aktiviteter og produkter Arrangementer Medlemsmøter/ Nettverksmøter Kurs Sertifisering Målgruppe Aktivitetsdeltagere Ildsjeler Virksomheter Medlemmer Finansiering Finansiering fra digitale aktiviteter skal økes Finansiering fra virksomheter skal økes (for eksempel sponsing) Betydelig finansiering fra arrangementer skal videreføres inntil finansiering fra digitale aktiviteter er øket Insentivmodell for ildsjeler skal innføres (f.eks. ildsjelfond) De enkelte deler av forretningsmodellen er beskrevet under: 1) Målgruppene er de grupper DND skal tilføre verdi gjennom aktiviteter. De viktigste målgruppene er: 1) Aktivitetsdeltagere er deltagere på digitale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøter. 2) Ildsjeler er medlemmer som har verv i dataforeningen. Side 54 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 3) Virksomheter (bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter) har en avtale med Dataforeningen om sponsing og/eller felles koordinering av DND-medlemmene i virksomheten. 4) Medlemmene er personer som er registrert i DNDs medlemsregister. 2) Målgruppeaktiviteter er: 1) Digitale aktiviteter, som for eksempel “Capture the flag” sikkerhetskonkurranser, digitale konferanser, digital nettdebatt, digital rundebordskonferanse, distribusjon av digitale produkter som artikler og videoer, crowdsourcing av kompetanse i nettverket o.l. Digitale nettverk er for eksempel Linkedin-grupper, Google+ nettverk med mer. DND skal levere verdiøkende tjenester på toppen av eksisterende digitale nettverk, som for eksempel gjør det mulig for medlemmene å styrke sitt nettverk innen valgte fagområder og bransjer. 2) Arrangementer er fysiske konferanser. 3) Medlemsmøter er fysiske arrangementer som er forbeholdt medlemmer. Nettverksmøter kan være åpne møter. 4) Kurs er en aktivitet som leder til en sertifisering eller kvalifikasjon hos deltagere 5) Sertifisering synliggjør og verifiserer kompetansen hos de som sertifiseres 3) Verdiløfte beskriver den verdi DND skal gi sine målgrupper. 4) Kjerneaktivitetene er: 1) Community management (nettverksforvaltning) er forvaltning og fasilitering av fysiske nettverk som medlemsgrupper og faggrupper og digitale nettverk som Facebook og Linkedin. Typiske aktiviteter er arrangering av møter, distribusjon av informasjon og annen fasilitering. Et eksempel på en tjeneste er digital distribusjon av kalenderposter. 2) Innovasjon skal bidra til at gode ideer om nye produkter og lignende fanges opp, vurderes og eventuelt realiseres. Eksempler på ideer som bør vurderes er sertifisering, CV-bank, videobank, streaming, webinar, karriereveiledning, videre bruk av Meetup, Ebooks, faglige bøker og diverse digitale aktiviteter. 3) Arrangementer Side 55 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 4) Partnerutvikling er aktiviteter som sørger for at DND samarbeider med de riktige partnerne, at partnerskapet gir verdi for DND og at partnerne er fornøyde 5) Markedsføring og salg av arrangementer, publikasjoner og kurs. En viktig del av arbeidet må være å bruke tilgjengelig informasjon om kunder til å definere og tilby personlig tilpassede tilbud (big data) 6) Infrastruktur og admin er aktiviteter som økonomi, IT, styring og ledelse 7) De viktigste ressursene for å skape verdi og inntekter er aktive faggrupper som arrangerer og forvalter nettverk, en sentral organisasjon som sørger for kontinuitet og profesjonalitet og distriktsgrupper som sørger for lokal tilstedeværelse. 5) De viktigste partnerne er: Bransje og interesseorganisasjoner, (som feks Virke, NHO, NITO, IKT Norge, Abelia, El og ITforbundet, regionale næringsråd osv) Faglige miljøer, (som for eksempel: Norsk Senter for Prosjektledelse, ITSMF, ISF, ACM, BCS, CEPIS, IFIP, IMEA, EFMI osv) Andre aktører og arrangører Media, (som for eksempel Computerworld og Finansavisen) Nærings- og forskningspolitiske miljøer (for eksempel Innovasjon Norge, gründermiljøer, næringshager etc) 6) Finansiering beskriver de viktigste prinsippene og fordeling av finansiering i 2020. Side 56 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Forretningsmål Strategirealiseringen vil ha fokus på å følge opp de mål som synliggjør at DND har mange og gode aktiviteter mot målgruppene. Det er derfor definert kvantitative mål for tilfredshetsgrad, antall målgruppeaktiviteter, antall deltagere i målgruppene og den verdi aktivitetene gir for målgruppene (verdiløfte). Øvrige mål er ikke kvantifisert, men er likevel viktige for å realisere strategien. Figuren under viser de konkrete mål for realisering av de enkelte deler av forretningsmodellen. Ressurser DND skal baseres på ildsjeler og fast ansatte • Faggrupper/ ildsjelmiljøer • Sentral administrasjon med fast ansatte • Distriktsforeninger Kjerneaktiviteter DND skal ha kapasitet og kompetanse til • Community Management • Innovasjon • Arrangementer • Markedsføring og salg • Infrastruktur og admin • Partnerforvaltning Partnere Verdiløfte Minst 85% av målgruppene skal være fornøyde med hvordan DND støtter dem ved å: • Gi faglig utvikling • Gi og dele kompetanse og erfaring • Fasilitere møteplasser og bygge nettverk • Synliggjøre medlemmenes kompetanse og fagkunnskap DND skal aktivt bruke partnere som et virkemiddel for å skape verdi. Finansiering • Finansiering fra digitale aktiviteter skal økes • Finansiering fra virksomheter skal økes (for eksempel sponsing) • Betydelig finansiering fra arrangementer skal videreføres inntil finansiering fra digitale aktiviteter er øket • Insentivmodell for ildsjeler innføres (f.eks. ildsjelfond) Forretningsmålene er beskrevet i det følgende: Side 57 Målgruppeaktiviteter DND skal i 2020 gjennomføre 340 aktiviteter i året: • 50 digitale aktiviteter • 130 arrangementer • 160 medlemsmøter/ nettverksmøter Målgruppe Konsekvensen av mange og gode aktiviteter skal være at DND i 2020 har: • 12.000 aktivitetsdeltagere • 800 ildsjeler • 100 virksomheter som partnere • 12.000 personer som medlemmer DND skal også ha 20.000 følgere i digitale nettverk, ha en reachout på digital kommunikasjon på 200.000 og gjennomføre kurs og sertifisering. DND skal legge forholdene til rette for at målgruppene benytter virkemidler som media og høringsuttalelser for å digitalisere Norge. Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Målgruppeaktiviteter • DND skal i 2020 gjennomføre 50 digitale aktiviteter. Digitale aktiviteter er for eksempel “Capture the flag” konkurranser, digitale konferanser, distribusjon av digitale produkter som artikler, videoer o.l. • DND skal i 2020 gjennomføre 130 arrangementer. Arrangementer er fysiske konferanser. I 2013 har det vært 80 arrangementer. Måltallet betyr 10% årlig vekst fra 2015 til 2020. • DND skal i 2020 gjennomføre 160 medlemsmøter og nettverksmøter. Medlemsmøter er fysiske arrangementer som er forbeholdt medlemmer. Nettverksmøter kan være åpne møter. I 2013 har det vært 100 medlemsmøter/nettverksmøter. Måltallet betyr 10% årlig vekst fra 2015 til 2020. Målgrupper • DND skal i 2020 ha 12.000 aktivitetsdeltagere. Aktivitetsdeltagere er deltagere på digitale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøter. I 2014 hadde vi 4371 deltakere på konferanser/seminarer + 2558 deltakere på medlemsmøter/nettverksmøter, = totalt 6929 aktivitetsdeltakere. Antallet deltakere på digitale aktiviteter i 2014 er grovt estimert til 1371. • DND skal i 2020 ha 800 ildsjeler. Ildsjeler er medlemmer som har verv i dataforeningen. I 2014 er det registrert 412 ildsjeler. • DND skal i 2020 ha 100 virksomheter som partnere. Virksomhetspartnere er virksomheter som har en avtale med Dataforeningen om sponsing og/eller felles koordinering av DND-medlemmene i virksomheten. I dag har DND 15 kompetansepartnere. (det er ikke gjort en beregning av antall sponsorer og utstillere). • DND skal i 2020 ha 12.000 personer som medlemmer. I November 2014 har DND ca 8.600 personer som medlemmer. • DND skal i 2020 ha 12.000 følgere i digitale nettverk. Digitale nettverk er for eksempel Linkedin-grupper, Google+ nettverk med mer. Idag har Dataforeningens LinkedinGruppe ca 6000 medlemmer og Facebook-gruppen 2000 medlemmer. Alle medlemmer har også egen bruker på www.dnd.no med noen digitale nettverksmuligheter. • DND skal i 2020 ha en reachout på digital kommunikasjon på 200.000. Med reachout menes hvor mange som har sett informasjonen i den digitale kommunikasjon i en gitt tidsperiode. • DND skal gjennomføre kurs og sertifisering. Gjennomføring av kurs og sertifisering vil i stor grad bidra til at målgruppene får faglig utvikling, gir og deler kompetanse og erfaring og vil være gode møteplasser. • DND skal legge forholdene til rette for at målgruppene benytter virkemidler som media og høringsuttalelser for å digitalisere Norge. Siden media og høringsuttalelser kan bidra til å synliggjøre medlemmers kompetanse og fagkunnskap og dele Side 58 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 kompetanse og erfaring med andre, skal DND legge forholdene til rette for at dette kan gjennomføres. Eksempler på hvordan DND kan bidra på dette området er å tilby en digital aktivitet for å motta forespørsler om høringer og mediauttalelser som kan sources digitalt fra medlemmene (crowdsourcing blant medlemmer). Verdiløfte Minst 85% av målgruppene skal være fornøyde med hvordan DND støtter dem ved å: • • • • Gi faglig utvikling Gi og dele kompetanse og erfaring Fasilitere møteplasser og bygge nettverk Synliggjøre medlemmenes kompetanse og fagkunnskap Kjerneaktiviteter DND skal ha kapasitet og kompetanse til • • • • • • Community Management Innovasjon Arrangementer Markedsføring og salg Infrastruktur og admin Partnerforvaltning Ressurser DND skal baseres på ildsjeler og fast ansatte • Distriktsforeninger, Lokalavdelinger • Faggrupper og ildsjelmiljøer • Sentral administrasjon med fast ansatte Partnere DND skal aktivt bruke partnere som et virkemiddel for å skape verdi. Finansiering • Finansiering fra digitale aktiviteter skal økes • Finansiering fra virksomheter skal økes (for eksempel sponsing) • Betydelig finansiering fra arrangementer skal videreføres inntil finansiering fra digitale aktiviteter er øket • Insentivmodell for ildsjeler innføres Side 59 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Driftsmodell Ulike modeller har vært drøftet (fra sammenslåing i kun en organisatorisk enhet til «as is»). Basert på drøftinger og innspill i hele prosessen har Sentralstyret sammenfattet dette til det nedenstående. Den strategiske retning for videre utvikling av DND driftsmodell skal gi mindre styre og administrasjonsarbeid enn i dagens driftsmodell, gjøre det lettere å samarbeide om aktiviteter innenfor og mellom regionene og gjøre det lettere å gjennomføre nasjonale aktiviteter. Driftsmodellen som foreslås, anses å være den mest optimale for å kunne realisere ønskede effekter. Hovedtiltak vil være å øke størrelsen på distriktsforeningene ved å slå sammen noen av distriktene i større regioner. En distriktsforening i den nye modellen må ha bærekraft til å drive lønnsomt, og den må oppfylle målene knyttet til verdiløfte og aktiviteter. Driftsmodellen vil i prinsippet ha den struktur som er vist i figur til høyre og beskrevet under. • Landsmøtet er foreningens øverste organ Landsmøte • • Hovedstyret består av distriktsforeningslederne og eksterne styremedlemmer. Hovedstyret har ansvar for overordnet strategisk utvikling av foreningen, overordnet foreningsdrift, fellestjenester og nasjonale aktiviteter. Hovedstyret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Hovedstyret i den nasjonale foreningen har det økonomiske og juridiske ansvaret for nasjonale aktiviteter En nasjonal gruppe (det «nye» servicekontoret) støtter distriktsforeningene, faggruppene og ildsjelmiljøene i å levere verdi til målgruppene. Nasjonal gruppe har fast ansatte som koordinerer arbeidet og gir kontinuitet. Nasjonal gruppe har også ansvar for community management, markedsføring og salg, infrastruktur og admin. Det "nye" servicekontoret opprettholdes som eget aksjeselskap med eget styre. Hoved styre Nasjonal gruppe (Nye SK) Distriktsforenings styrer Lokalavdelinger/ Faggrupper • Distriktsforeningsstyrer har det overordnede ansvaret for community management lokalt, og aktivitetene i regionen. Styret i distriktsforeningen har det økonomiske og juridiske ansvaret for aktiviteter i sin region. • Faggrupper planlegger, gjennomfører og koordinerer faglige aktiviteter, nettverk og produkter på regionalt nivå. Faglige aktiviteter gjennomføres de geografiske steder i regionen hvor det er aktivitetsgrunnlag. Faggrupper og Lokalavdelinger har ikke juridisk/økonomisk ansvar. Side 60 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Veikart Veikartet viser hovedtiltakene som må gjennomføres for å realisere strategien. Sentralstyret og Ledernettverket vil ha et felles ansvar for å detaljere realiseringsplaner. For å lykkes med de overordnede tiltakene i veikartet, må det lages årlige handlingsplaner i de enkelte enhetene i foreningen. Tiltakene gjennomføres av prosjektgrupper med representanter fra sentralstyret, distriktsforeninger og servicekontoret. Prosjektene rapporterer til sentralstyret. 50 digitale aktiviteter 30 digitale aktiviteter Mål 10 digitale aktiviteter 90 arrangementer og 110 medlemsmøter 105 arrangementer og 130 medlemsmøter 130 arrangementer og 160 medlemsmøter 15% finansiering fra virksomheter 10% finansiering fra virksomheter 5% finansiering fra virksomheter Viderefør etablering digitale aktiviteter Etabler partnerstrategi Forretningsmodell Definer inntekts kostnadsmodell Etabler flere nasjonale faggrupper Etabler kommunikasjonsplan Analyser konkurrenter Etabler Ildsjel incentiver Implementer ny organisasjon Design ny organisasjon Driftsmodell Side 61 Etabler 2 nye nasjonale faggrupper Strategisk målbilde 2020 Sak 11 – Strategi DND 2015 - 2020 Forretningsmål Målene beskriver en trinnvis realisering av de strategiske målene for digitale aktiviteter, arrangementer, medlemsmøter og andel finansering fra virksomheter. Forretningsmodell Tiltakene for design og implementering av ny forretningsmodell bidrar i første omgang til at motivasjonen og engasjementet til ildsjelene forsterkes ytterligere (incentivmodell). Konkurrentanalysen skal bidra til at DND hensyntar konkurrentbildet når antallet digitale aktiviteter og arrangementer skal økes. Inntekts- og kostnadsmodellen skal sikre en god styring av at inntekter og kostnader er tilpasset aktivitetsnivå. Partnerstrategien skal konkretisere hvilke partnere som skal brukes som virkemiddel for å nå målene til DND. Etableringen av digitale aktiviteter skal videreføres og styrkes. Driftsmodell Implementering av ny driftsmodell for DND vil konkretiseres i form av organisasjonsstruktur, ansvar/roller og en aktivitetsplan med utgangspunkt i slik det er beskrevet i strategien. Landsmøtet gir sentralstyret et mandat til å iverksette tiltakene for design av ny organisasjonsmodell/organisatoriske tiltak - med tanke på at nødvendige vedtak fattes på et ekstraordinært landsmøte høsten 2015. Side 62 Sak 12 - Budsjett 12. Rammebudsjett for Dataforeningens styre 2015 Inntekter Kontingent, kompetansepartner Arrangements resultat (netto) Snit Andre inntekter Sum Inntekter Res 10 Res 11 Res 12 Res 13 12 270 11 852 11 963 12 334 23 -43 0 52 893 1 014 207 129 67 27 12477 12033 12946 13332 Utgifter Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posisjonering / Påvirkning Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Styret / Administrasjon Driftskostnader Tilskuddsmidler til DF Andre utgifter Sum utgifter Res 13 5 648 5 802 6 032 6 326 644 421 372 323 1 127 917 1 291 1 109 272 135 427 265 1 064 1 171 1 205 1 097 2 277 2 317 2 343 2 493 1 425 1 462 1 429 1 490 Bud 14 Res 14 Bud 15 13 255 12 489 13 688 ca 3% prisøkning og 5,5%vekst (virksomheter) 75 -311 50 1 000 744 650 Periodiserting (løpende 12 mnd) 0 226 0 14330 13148 14388 Tilsvarende inntektsbudsjett som i fjor Bud 14 Res 14 Bud 15 6 704 6 133 6 705 Økt fokus på verving 360 248 265 Råd, utvalg 1 285 903 1 070 325 390 355 Infrastruktur og støttesystemer 1 350 1 507 1 719 Inkl. landsmøte 2 655 2 516 2 619 Medl.reg, CRM, lisenser, mm 1 650 1 436 1 650 ihht KPI'er fra DF 14329 13133 20 -192 -153 229 1 15 Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Avsetning til Rosing 2014 193 193 181 172 28 15 6 23 165 178 175 149 90 15 75 229 10 219 Resultat 185 -14 22 76 234 Resultat før finansposter 12457 12225 13099 13103 14383 Tilsvarende utgiftsbudsjett som i fjor 5 Driftsresultat tilnærmet 0 150 15 135 Renteinntekter fratrukket finanskostnader 200 178 140 Tilsvarende Resultatbudsjett som i fjor alle tall i hele tusen Kommentarer til budsjettpostene. Inntekter: Kontingent: Det budsjetteres med vekst i antall medlemmer og antall kompetansepartnere. Arrangementsresultat: Gjelder andel resultat på arrangementer i regi av Sentralstyret blant annet gjennom NorHIT og SnIT). SnIT: Deltakelse i Strategisk Nettverk for IT-Direktører (SnIT). Deltakeravgiften er satt til kr 13.000,(eks mva) pr år fra og med 1/1-2015. SnIT utvides til å omfatte lokale grupperinger. Utgifter Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg: Posten dekker både timekostnader og direktekostnader relatert til informasjonsarbeid, markedsføring, verving og salg. Foreningens abonnement på Computerworld, som sendes ut til alle navngitte medlemmer ligger også under denne posten. Posisjonering/Påvirkning: Posten dekker både timekostnader og direktekostnader relatert til posisjonerings- og påvirkningsaktiviteter. Råd, utvalg og profileringsaktiviteter dekkes også under denne posten. Nettverk/DF/Medlemsservice: Posten dekker både timekostnader og direktekostnader og omfatter blant annet oppfølging og koordinering av distriktsforeninger, faggrupper og programkomiteer (aktivitetskoordinering), medlemshenvendelser, arbeid i internasjonale fora (NDU, CEPIS, ECDL/ICDL/EUCIP, IFIP og andre internasjonale fora blant annet knyttet til Helsesektoren). Nøkkelkundeoppfølging kommer under denne posten. Strategisk Nettverk for IT-direktører (SnIT) og Norsk Helse-IT (NorHIT), Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren omfattes av denne posten. Side 63 Sak 12 - Budsjett Produktutvikling: Posten omfatter både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet videreutvikling av foreningens støttesystemer. Evt. større investeringer vil bli vurdert belastet disposisjonsfondet. Styret/Administrasjon: Posten omfatter både timetjenester og direktekostnader og omfatter både sentralstyrets og ledernettverkets aktiviteter. Kostnadene relatert til Landsmøtet dekkes over denne posten. Driftskostnader: Posten omfatter medlemsregistrering, DF Service, sentralbord, post, økonomitjenester, Utsendelser til medlemmer, Vedlikeholdsavtaler (lisensavtaler), drift elektroniske medier og revisors honorar. Det er tatt høyde for å investere i nettsamfunnsløsninger. Tilskudd Distriktsforeninger: Budsjetterte tilskuddsmidler er basert på måltall innhentet fra distriktsforeninger samt forventninger til aktivitet i DF. For aktivitetsbaserte tilskudd vil distriktsforeningene få utbetalt tilskudd i forhold til aktivitet registrert i foreningens CRM-system uavhengig av budsjett. Sentralstyret har i sitt budsjett tatt høyde for at enkelte distriktsforeninger oppnår høyere aktivitetsbaserte tilskudd enn budsjettert. Side 64 Sak 14 - Valg av styreleder og styremedlemmer 14. Valg av Dataforeningens styre Dataforeningens valgkomité har bestått av: Leder: Alfhild Stokke Dataforeningen Østlandet Medlemmer: Eirik Thun Svein A. Martinsen Charlotta Brile Simon Flack Dataforeningen Trøndelag Dataforeningen Troms Dataforeningen Rogaland Dataforeningen Nordland Valgkomiteen er sammensatt av lederne i Dataforeningens ni distriktsforeninger i henhold til vedtektene. Lederne i distriktsforeningene har valgt å delegere arbeidet til fem av de ni distriktsforeningslederne. Eirik Thun deltok ikke under behandling av eget kandidatur. Det sentrale styret er sammensatt etter følgende prinsipper: Styreleder - velges for ett år av gangen. I tillegg velges 2 styremedlemmer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening – velges for to år Tre styremedlemmer velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene – velges for ett år En representant for de ansatte velges av og blant de ansatte Kort om prosessen Invitasjon til å fremsette forslag til kandidater til styret gjort kjent gjennom foreningens egne sider i Computerworld og på Dataforeningens hjemmesider. Side 65 Sak 14 - Valg av styreleder og styremedlemmer 14.1. Valg av Dataforeningens leder Valgkomiteen har vektlagt følgende kriterier og egenskaper ved vurderingen: - Lederen må ha en aktiv lederstil, særlig i forhold til gjennomføring av Dataforeningens strategi. Lederen må kunne profilere Dataforeningen overfor offentligheten, næringsliv og myndigheter. Lederen bør ha erfaring fra organisasjonsutvikling og fokus på nyskaping og produktutvikling. Lederen bør kunne bidra til å forsterke Dataforeningens posisjon og rolle som den foretrukne møteplass for alle som har faglig interesse for IT. Valgkomiteen har enstemmig besluttet å innstille Cathrine Kloumann, til gjenvalg til vervet som leder for Dataforeningens styre. Cathrine har etter valgkomiteens mening gjennom sitt første år som styreleder vist at hun på en utmerket måte tilfredsstiller de kriteriene som er satt for ledervervet. Valgkomiteens innstilling til styreleder for Den Norske Dataforening 2015: Cathrine Kloumann, Møllergruppen AS Bakgrunnsinformasjon om Cathrine Klouman Cathrine Klouman Styrelederkandidat Cathrine Klouman er CIO/CDO i Møllergruppen AS. Hun har sittet ett år som styreleder i Sentralstyret og har tidligere vært medlem av Sentralstyret og ITpolitisk råd. Klouman har tidligere hatt lederstillinger i DNB, Gjensidige NOR Sparebank, ICA banken, Bank-Axept og IBM og er blant andre verv, styremedlem i Sykehuspartner, landets største tjenesteleverandør innen helse. Cathrine Klouman er utdannet MSc i Business/Administration fra Handelshøyskolen BI. Hun er gift og bosatt på Høvik utenfor Oslo 14.2. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens oppgave har vært å innstille tre styremedlemmer, tre interne med styreverv i distriktsforeningene. Valgkomiteen har både lagt vekt på kontinuitet og samtidig sett på viktigheten av å få inn nye kandidater i styret. Valgkomiteen har søkt å finne kandidater som representerer offentlige virksomheter og de store brukergruppene og som kan bidra til: - At Dataforeningen når ut til nye medlemsmasser Å representere en virksomhet som har stor innvirkning for mange deler av it-bransjen Synlighet i media Valgkomiteens innstilling av styremedlemmer til Dataforeningens styre 2015: Eirik Thun, styreleder i Dataforeningen Trøndelag (intern) - velges for 1 år Francis d’Silva, styremedlem i Dataforeningen Østlandet (intern) – gjenvalg for 1 år Andre Eidskrem, styreleder i Dataforeningen Nordvestlandet (intern) – gjenvalg for 1 år Styret har forøvrig følgende styremedlemmer (nyvalg) Christian Torp, Servicekontoret (ansatt representant) (valgt for 2 år) Janicke Langvik Vibe, Servicekontoret (vara ansatt representant) (valgt for 2 år) Side 66 Sak 14 - Valg av styreleder og styremedlemmer Kort presentasjon av innstilte kandidater til styret og styremedlemmer forøvrig Eirik Thun, CEO, Fundator AS Intern kandidat Eirik Thun har vært engasjert I Dataforeningen i en årrekke og har gjennom mange år ledet Dataforeningen Trøndelag. Eirik har bred erfaring innen ledelse, styrearbeid og ulike prosjekter knyttet til både oppstart og restrukturering av virksomheter. Eirik er utdannet ved Handelshøyskolen i Trondheim er 53 år, gift og bor i Trondheim. Han leder Fundator AS som driver innenfor områdene Prosjektledelse, rådgivning, arkitektur og systemutvikling. Av ulike jobber kan nevnes Visma, Volvo AB, Edb Business Partner, WM data og nå Fundator AS. Gjennom å ha fulgt Dataforeningen over flere år, er det med stor entusiasme han ser frem til å bidra med en vellykket integrering av DnD `s strategi for de kommende år. Francis d’Silva, Accenture, Senior Principal Intern kandidat Francis D’Silva har vært engasjert i Dataforeningens aktiviteter fra ca 1994 og har vært styremedlem i distriktsstyret i Dataforeningen Østlandet siden 2005 og i Sentralstyret siden 2013. Han har vært opptatt av tverrfaglige aktiviteter innen kunnskapsdeling i Dataforeningen – i Østlandet og nasjonalt. Han har en spesiell interesse i allianseutforming, samarbeidsformer og grasrotaktiviteter som kan styrke Dataforeningens rolle i bransjen og blant profesjonelle. Francis er til daglig ansatt i Accenture (siden 1998) der han arbeider som konsulent innen digitaliserings strategi og transformasjonsplanlegging med hovedfokus på helse og offentlig sektor. Han leder Accenture Norges innovasjonssatsing innen helse og deltar i Accentures forskningsaktiviteter rundt arkitektur og tjenesteinnovasjon. Francis er født og oppvokst i Mumbai og har utdanning fra University of Bombay (MSc – Maths) og BI (Masterprogram i Organisasjonspsykologi). Han kom til Norge som innleid konsulent i 1986. Han er gift og bor i Oslo. André Eidskrem, IntraHouse, Daglig leder Intern kandidat Eidskrem jobber som daglig leder i IntraHouse, der han har utviklet mobilteknologiene PocketPaper og One Mobile Tool som automatisk konverterer nettsider til et mobilformat, samt gjør det lett for virksomheter selv å lage og vedlikeholde sine «app’er». Løsningen utgjør mobilplattformen til noen av verdens største IT-selskaper, og er bl.a. lansert i USA. Eidskrem er leder for Dataforeningen Nordvestlandet, og representerer Dataforeningen i Norpol, der han i mange år har bidratt i utviklingen av no-domenet. André Eidskrem er utdannet siviløkonom med hovedområder innen Strategi og IT, er gift, og bor i Ålesund Øvrige styre medlemmer : Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF (1 år gjenstår) Ekstern kandidat Thomas Bagley er direktør for Teknologi og eHelse(CIO) og del av ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF. Regionen er Norges største helseregion med over 70 000 ansatte. Thomas er overordnet ansvarlig for å utvikle og sørge for gjennomføring av den strategiske utviklingsretningen innen teknologi- og eHelseområdet for hele foretaksgruppen. Han har vært med på etablere Nasjonal IKT HF og sitter som nestleder i styret der. Tidligere yrkeskarriere inkluderer flere lederroller i store industrivirksomheter og konsulenthus. Han er utdannet sivilingeniør med tilleggsutdannelse innen ledelse. Thomas har deltatt aktivt i Dataforeningens som foredragsholder og i SNIT Ola Furu, Capgemini Norge AS (1 år gjenstår) Ekstern kandidat Ola Furu har til 1/1-2015 vært administrerende direktør i Capgemini Norge AS og jobber nå som senior account executive i Capgemini Continental Europe. Han har siden 2014 sittet i Sentralstyret. Han ble kåret til Årets IT-leder under Rosing 2011. Furu er opptatt av å fremme utviklingen av både norsk IKTbransje og konsulentbransjen. Han er styremedlem i IKT Norge og medlem av Abelia IKT Advisory Board. Videre er han mentor i Oda-programmet, et talentprogram som har til hensikt å øke andelen kvinnelige ledere i IKT-bransjen R. Christian Torp, COO, DND Service Ansatt representant Janicke Langvik Vibe, Eventkoordinator, DND Service Side 67 Vara ansatt representant Vedlegg 1: Vedtekter for Den Norske Dataforening Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009, endret av ordinært landsmøte 23. april 2010. endret av ordinært landsmøte 2013, endret av ordinært landsmøte 2014 1. NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Den Norske Dataforening. Kortform er Dataforeningen eller DND. Engelsk betegnelse er the Norwegian Computer Society med kortformen NCS. (Endret LM 2010) Dataforeningens formål er å være en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det ITfaglige miljøet i Norge. Dataforeningen skal tilrettelegge for tilførsel av kunnskap og forståelse i skjæringspunktet mellom IT-faglige problemstillinger, IT-investeringer, IT-anvendelser og forretningsprosesser. Dataforeningen skal være en akseptert samarbeidspartner for de viktigste premissgiverne for det IT-faglige miljøet. Dataforeningen skal ha gjennomslagskraft og være en attraktiv nettverksbærer. Dataforeningen skal være målbar i sin verdiskapende rolle. Dataforeningen skal ikke brukes til å fremme andre virksomheters forretningsmessige interesser eller partipolitiske særinteresser. 2. MEDLEMMER Medlemskap kan være knyttet til individer og virksomheter i de til enhver tid gjeldende kategorier (Endret LM 2013) 3. LANDSMØTE Landsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Delegater til landsmøtet skal varsles om dato, tid og sted minst 6 uker i forveien. Senest to uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut til delegatene. På landsmøtet representeres distriktsforeningene av 4 ganger så mange delegater som det er distriktsforeninger. Delegatene velges av distriktsforeningenes årsmøter. Hver delegat har en stemme. Videre deltar Dataforeningens styremedlemmer, med talerett og forslagsrett. 3.1. Antallet delegater en distriktsforening har utregnes etter følgende metode: 3.1.1. 50 % fordelt med to delegater for hver distriktsforening, hvorav en av disse må være distriktsforeningens leder. 3.1.1.1. Dersom distriktsforeningens leder er styremedlem i Dataforeningen, skal annet styremedlem fra distriktsforeningen velges. 3.1.2. 50 % fordelt etter medlemstall for lokalt tilknyttede medlemmer. (endr. LM 2008) 3.1.3. Ingen distriktsforening kan på landsmøtet ha mer enn 40 % av valgte delegater. 3.1.4. Administrasjonen meddeler distriktsforeningene deres samlede representasjon på grunnlag av medlemstallet pr. 31. desember. Distriktsforeningene melder innen 25. februar til administrasjonen hvilke delegater som er valgt. Side 68 Vedlegg 1: Vedtekter for Den Norske Dataforening 3.2. Det ordinære landsmøte skal behandle følgende saker: 3.2.1. Valg av referent 3.2.2. Godkjennelse av representanter og deres stemmerett. 3.2.3. Styrets beretning 3.2.4. Revidert regnskap 3.2.5. Revisjonsberetning 3.2.6. Styrets forslag til arbeidsprogram for det påbegynte arbeidsår 3.2.7. Styrets forslag til budsjett for det påbegynte arbeidsår 3.2.8. Valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen. Styrets leder velges ved særskilt valg 3.2.9. Valg av ordfører og varaordfører etter innstilling fra valgkomiteen 3.2.10. Valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret 3.2.11. Vedtektsendringsforslag for Dataforeningen 3.2.12. Vedtekter for distriktsforeningene 3.2.13. Særskilte retningslinjer, vilkår, reglement og instrukser for foreningen og dennes organer 3.2.14. Distriktsinndeling 3.2.15. Tid og sted for landsmøtet om to år og reisefordelingsordning for dette 3.2.16. Andre saker fremmet gjennom styret. 3.3. Ordfører og varaordfører velges for det neste ordinære landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Tiltredelse skjer umiddelbart etter at landsmøtet er avholdt med funksjonstid til og med neste ordinære landsmøte eller til nytt valg er foretatt. Ordfører og varaordfører har ikke stemmerett og kan dermed ikke velges som delegater. I særskilte tilfeller kan landsmøtet foreta valg av ordfører/varaordfører på det inneværende landsmøtet. Ordfører/varaordfører velges da blant delegatene og disse beholder sin stemmerett. 3.4. Ekstraordinært landsmøte holdes innen 3 måneder hvis styret, eller minst 1/3 av de sist valgte delegater krever det og det er mer enn 3 måneder til neste ordinære landsmøte. 3.5. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes elektronisk. 3.6. For distriktsforeningene møter reserve hvis valgt delegat har forfall, er gått ut av foreningen eller over til annen distriktsforening eller er blitt ansatt i foreningen. 3.7. Landsmøtets sittende ordfører avgjør hvem som ellers kan møte og ha talerett i saker som vedkommer dem: 3.7.1. ansatte 3.7.2. nominerte styrekandidater 3.7.3. valgkomiteen 3.7.4. andre inviterte 3.8. Delegatenes funksjonstid gjelder til neste ordinære landsmøte. 3.9. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning med unntak av valg av styrets leder som reguleres i eget valgreglement. 3.10. Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra utsendelsen, behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent. 3.11. Protokollen fra landsmøtet kunngjøres for samtlige registrerte medlemmer. Side 69 Vedlegg 1: Vedtekter for Den Norske Dataforening 3.12. Landsmøtet skal behandle saker om misligheter i foreningen som styret eller foreningens revisor måtte fremme. Det påligger landsmøtet å vurdere de konsekvenser slik mislighet skal få for de impliserte. Landsmøtets kjennelse er endelig. 3.13. Såfremt mislighet gjelder styrets medlemmer, kan landsmøtet foreta nytt valg på ekstraordinært møte. 3.14. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av 3.14.1. Distriktsforeningene 3.14.2. Styret 3.14.3. Administrasjonen 3.14.4. Ethvert personmedlem som har fått sitt forslag anbefalt av minst tre andre. 3.15. Forslag til vedtektsendringer sendes administrasjonen innen 25. februar. Forslag skal tydelig angi ordlyden av de gjeldende vedtekter og den foreslåtte endring. 3.16. Vedtektsendringer er vedtatt når minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. 3.17. Landsmøtet avgjør når vedtektsendringer skal tre i kraft. 4. VALGKOMITÉ 4.1. Lederne av distriktsforeningene utgjør Dataforeningens valgkomité. Distriktsforeningslederne kan delegere oppgaven blant seg selv. Valgkomiteen skal bestå av minst 5 personer. 4.2. Valgkomiteen skal nominere 4.2.1. Styrets leder 4.2.2. Styremedlemmer 4.2.3. Landsmøtets ordfører og varaordfører 4.3. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen. Forslagene må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar, eller innen 2 måneder før ekstraordinært landsmøte. 4.4. Forslag til andre kandidater kan fremsettes på landsmøtet. Forslag må fremsettes skriftlig. Forslagsstiller kontrollerer at kandidaten(ene) er villig til å ta vervet. 4.5. Nærmere regler fastsettes i eget valgreglement. 5. STYRE Foreningen har et styre på inntil 7 medlemmer hvor ett styremedlem velges av og blant de ansatte. Styreleder velges særskilt ved skriftlig valg for ett år av gangen. Styreleder kan ikke ha andre styreverv i foreningen. Personer med styreverv i en distriktsforening velges for ett år av gangen. Styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen. 5.1. I tillegg til leder, velges to personer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. (endret LM 2014) 5.2. Tre personer skal velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. (endret LM 2014) 5.3. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 6 år. Valgbarhet gjenoppstår etter 2 år. 5.4. En representant for de ansatte velges av og blant de ansatte. Side 70 Vedlegg 1: Vedtekter for Den Norske Dataforening 5.5. Styret velger selv nestleder og er ansvarlig for foreningens drift og administrasjon i henhold til den gjeldende strategi. Styret rapporterer til landsmøtet. 5.5.1. Styrets beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid være tilgjengelig for styrets medlemmer og for revisor. Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, samt leder eller nestleder, er til stede. 5.6. Styret ivaretar alle aksjonærinteresser, unntatt aksjene i Den Norske Dataforenings Servicekontor AS, på vegne av samtlige av foreningens organer, med mindre styret har gitt særskilt samtykke til annet. 5.7. Styret representerer foreningen utad og tegner foreningen. Styret kan meddele prokura. (nytt LM 2009) 6. DISTRIKTSFORENINGER Den Norske Dataforening er inndelt i distriktsforeninger som er selvstedige juridiske enheter. Distriktsforeningene utøver foreningens virksomhet innen sitt distrikt. Dataforeningens vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningenes lokale vedtekter. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal baseres på Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger. Dersom en distriktsforening ikke er i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner, har Sentralstyret rett til å bestemme og gjennomføre nødvendige kompenserende tiltak. (endr. LM 2010) Landsmøtet kan med 2/3 flertall, oppløse en distriktsforening som ikke viser seg i stand til å opprettholde en rimelig foreningsaktivitet og vedtektsbestemte funksjoner. Ved en slik oppløsning overtar Dataforeningens styre distriktsforeningens gjenværende midler. 7. SENTRALADMINISTRASJONEN Sentraladministrasjonen er organisert som et aksjeselskap 100 % eiet av foreningen. For øvrig vises til egne vedtekter for selskapet. 8. KONTINGENT Kontingenten fastsettes av styret for ett år av gangen. Kontingenten innkreves av sentraladministrasjonen på vegne av Dataforeningen. 9. EKSKLUSJON Landsmøtet kan ekskludere medlemmer dersom særskilte forhold tilsier dette. 10. VEDTEKTSENDRINGER Foreningens vedtekter kan endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig når endringene skal tre i kraft. Distriktsforeningenes lokale vedtekter skal være i samsvar med foreningens vedtekter. 11. OPPLØSNING Foreningen kan oppløses på et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall etter at forslaget har vært til avstemning på det foregående ordinære landsmøte og også der oppnådde minst 2/3 flertall. Landsmøtet vedtar samtidig disponering av foreningens midler. Midlene skal gå til virksomhet som ligger innenfor foreningens formål. Side 71 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009, endret av ordinært landsmøte 23. april 2010, sist endret av ordinært landsmøte april 2013 Generelt Disse normalvedtektene er ment som en veiledning for utarbeidelse av vedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger. Punktene 1, 2, 6, 7 kan ikke ha annen ordlyd. De øvrige punkter kan distriktsforeningene tilpasse til lokale forhold, så lenge vedtektene tjener sin funksjon og ikke strider mot Dataforeningens vedtekter. Vedtekter for Den Norske Dataforening, distrikt ………………………… 1. Navn Den Norske Dataforening, Distrikt …………………………..., nedenfor kalt distriktsforeningen, er en distriktsforening av Den Norske Dataforening, nedenfor kalt Dataforeningen. 2. Formål Dataforeningens vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningen. Distriktsforeningens geografiske virksomhetsområde er definert av landsmøtet og omfatter ………………………………………………… Distriktsforeningen er en selvstendig juridisk enhet med egen økonomi og skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Distriktsforeningens arbeidsår er 1. januar - 31. desember. 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og ……. styremedlemmer/varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for … år av gangen. Lederen velges ved særskilt valg. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. (nytt LM 2009) Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. 4. Årsmøte Årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar. (LM 2013). Distriktsforeningens lokalt tilknyttede medlemmer innkalles med minst 8 dagers varsel, dog bør 14 dager tilstrebes. Innkallingen skal inneholde dagsorden og de dokumenter som er nødvendige for en forsvarlig saksbehandling. Årsmøtet skal: Behandle beretning, regnskap, aktivitetsramme og budsjett. Velge styre og registrert eller statsautorisert revisor. Styrets leder velges ved særskilt valg. (LM 2010) Side 72 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Velge delegater og reserve(r) til landsmøtet i Den Norske Dataforening. Lederen skal være en av delegatene med mindre denne er styremedlem i Dataforeningens sentrale styre. I dette tilfellet skal et annet styremedlem fra distriktsforeningen velges. Oppnevne en valgkomité bestående av minst to medlemmer Behandle andre saker nevnt i innkallingen Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Distriktsforeningens leder er møteleder. Årsmøtet velger referent samt to medlemmer til å undertegne møteprotokollen. Bare personer med gyldig medlemskap er valgbare til verv i distriktsforeningen. Ekstraordinært årsmøte innkalles etter styrets bestemmelse eller etter krav fra minst 10 % av medlemmene tilknyttet distriktet, dog minimum 10 medlemmer. Innkallingen skal inneholde dagsorden. Det innkalles med minst 8 dagers varsel, dog bør 14 dager tilstrebes. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Skjer innkalling til ekstraordinært årsmøte etter krav fra medlemmene, skal styret sende innkalling senest 10 uker etter at slikt krav er fremsatt. 5. Stemmerettsregler Alle fremmøtte medlemmer som har gyldig medlemskap, har en stemme hver på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Alle saker, unntatt vedtektssaker, avgjøres ved simpelt flertall med mindre disse vedtekter fastsetter annet. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre saker har lederen dobbeltstemme. Hvis noe medlem krever det, skal avstemning skje skriftlig. 6. Vedtektsendringer Vedtektsendringer behandles på ordinære eller ekstraordinære årsmøter og må være gjengitt i innkallingen. Vedtak krever minst 2/3 flertall blant de avgitte stemmer. Vedtektsendringer skal angi ikrafttredelsesdato. Vedtektene må ikke være i strid med Den Norske Dataforenings vedtekter. 7. Sammenslutning, deling, oppløsning Forslag om sammenslåing, oppdeling eller oppløsning av distriktsforeninger samt disponering av foreningens midler i slike tilfelle, behandles som forslag til vedtektsendringer. Vedtak i slike saker blir ikke gyldige uten godkjenning av Dataforeningens landsmøte. Dataforeningens landsmøte kan videre oppløse distriktsforeningen hvis den ved manglende foreningsaktiviteter og/eller uteblivelse fra Dataforeningens organer viser seg ikke å være i stand til å fylle funksjonen som distriktsforening av Dataforeningen. Ved slik oppløsning tilfaller foreningens midler Den Norske Dataforening sentralt. Side 73 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger Vedtatt av landsmøtet 11. mars 2005 + endringer Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg 1. Valgkomiteens arbeid 1.1 Innledning Lederne av distriktsforeningene er Dataforeningens valgkomité (Ledernettverket). Distriktsforeningslederne kan delegere oppgaven blant seg selv. Valgkomiteen skal bestå av minst 5 personer. Deltakelse i valgkomiteen er personlig. Valgkomiteen utfører sitt arbeid som beskrevet i Dataforeningens vedtekter i punkt 4. Formålet med reglementet for valgkomiteen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av anbefalt arbeidsprosess i valgkomiteen, samt fastlegge avstemningsprosedyre for gjennomføring av valg på landsmøtet. 1.2 Valgkomiteens oppgave Valgkomiteens oppgave er å nominere a) Styrets leder b) Styremedlemmer c) Landsmøtets ordfører og varaordfører for kommende landsmøteperiode Hovedoppgaven for valgkomiteen er å nominere leder og styremedlemmer til Dataforeningens styre, sammensatt etter følgende prinsipper: (endret LM 2014) Styreleder I tillegg til leder velges to styremedlemmer i kraft av nødvendig kompetanse og erfaring for at foreningen skal nå sine mål. Disse kan ikke samtidig ha styreverv i en distriktsforening. Tre styremedlemmer velges blant personer med styreverv i distriktsforeningene. For øvrig skal styret ha: En representant for de ansatte som velges av og blant de ansatte 1.3 Arbeidsprosess Valgkomiteen starter sitt arbeid minst 5 måneder før neste landsmøte. Det anbefales at valgkomiteen tidlig i arbeidsprosessen setter opp hvilke kriterier som de vil vektlegge for kandidater til styret. Videre at valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret med bredde i erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid og måloppnåelse for foreningens gjeldende strategi. Valgkomiteen innhenter synspunkter og innspill fra det sittende styret. Forslag til kandidater til styreleder og styremedlemmer kan fremsettes av ethvert medlem av foreningen og må være valgkomiteen v/administrasjonen i hende innen 15. januar før ordinært landsmøte eller 2 måneder før ekstraordinært landsmøte. Valgkomiteen informerer medlemmene gjennom Dataforeningens informasjonskanaler om frist for innsending av forslag til kandidater og at forslag skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om kandidaten(e), samt begrunnelse. Denne kunngjøringen overfor medlemmene bør skje minst en måned før fristens utløp. Side 74 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger I tillegg til å samle de forslag til kandidater som fremsettes for valgkomiteen, bør valgkomiteen selv være aktive i å finne kandidater som tilfredsstiller de kriterier som legges til grunn. Det er valgkomiteens ansvar å kontrollere at foreslåtte kandidater er villig til å ta vervet. Fra lederkandidat(ene) innhentes programerklæring(er). Det innhentes bakgrunnsinformasjon fra kandidater til styret for øvrig. Dersom medlemmer av valgkomiteen fremmes som distriktsforeningskandidater, deltar disse i arbeidet med å innstille eksterne kandidater, men vil være inhabile i behandlingen av interne kandidater. Valgkomiteen innstiller overfor landsmøtet forslag til styreleder og styremedlemmer. Valgkomiteen innstiller én lederkandidat og informerer øvrige lederkandidater om sin innstilling. Dersom andre lederkandidater ønsker å stille som motkandidat skal valgkomiteen også presentere disse. Valgkomiteens innstilling til Dataforeningens styre, ordfører og varaordfører skal foreligge innen en måned før landsmøtet og være begrunnet. 1.4 Fremsetting av forslag til kandidat(er) på landsmøtet. Forslag til andre kandidater kan fremsettes på landsmøtet. Ordfører fastsetter frist for innlevering av forslag under landsmøtet. Forslag leveres skriftlig til ordfører til angitt frist. Det er forslagstillers ansvar å kontrollere at kandidaten er villig til å ta vervet. Forslagstiller må innhente støtte fra minst 3 delegater før forslag til kandidat fremsettes. Ordfører orienterer landsmøtet om forslag til andre kandidater fremsatt på landsmøtet i god tid før valg skal gjennomføres. 1.5 Presentasjon av valgkomiteens innstilling på landsmøtet Valgkomiteen presenterer hvilke kriterier som er lagt til grunn og begrunnelse for valgkomiteens innstilling til styre for Dataforeningen. Valgkomiteen skal fremlegge lederkandidaten(e)s programerklæring(er) og en upartisk presentasjon av alle reelle kandidater til ledervervet som oppfyller § 4.3 i vedtektene. Dersom den innstilte lederkandidaten er til stede på landsmøte bør kandidaten selv presentere sin programerklæring. Valgkomiteen presenterer forøvrig sin innstilling til ordfører og varaordfører for det kommende landsmøtet. 2. Avstemningsprosedyre Styreleder velges ved særskilt valg ved skriftlig avstemning. Leder må oppnå mer enn 50 % av avgitte stemmer for å bli valgt. Dersom landsmøtet har flere kandidater å velge blant, og ingen av kandidatene oppnår angitte støtte, skal valget gjennomføres i flere omganger ved at man tar ut den kandidaten som oppnådde lavest støtte. Ny avstemming gjennomføres inntil én kandidat har oppnådd mer enn 50 % av stemmene. Valg av styremedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall. Valg av styremedlemmer, ordfører og varaordfører gjennomføres ikke skriftlig, hvis ikke landsmøtet krever dette. Ved skriftlig avstemning skal tellekorpset samle inn stemmesedler, foreta opptelling, og levere resultatet til landsmøtets ordfører som gjør resultatet kjent for landsmøtet. Side 75
© Copyright 2024