1. No category

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen
sak 2015/3088
PROTOKOLL fra ordinært styremøte 10.april 2015 for Universitetsmuseet i Bergen
Det tas forbehold om styrets endelig godkjenning i neste styremøte.
Tilstede:
Eksterne representanter:
Ingvild S. Gilhus (styreleder), Johanne E. Gillow og Atle Nesje
Studentrepresentanter:
Pernille R. Jensen og Sigbjørn L. Torpe (1.vara for Lars Arne Nilssen)
Gr.A
Morten Ramstad (gikk ut i sak 10/2015) og Bjarte H. Jordal (nestleder, gikk ut i sak 07/2015), samt 2.vara
Frode Storås i sak 10/2015
Gr.B
Åshild S. F. Thorsen (2.vara for Kathrine Stene)
Gr.C
Asbjørn Engevik (gikk ut i sak 09/2015), samt 1.vara Solfrid Hjelmtveit i sak 09/2015
Fra administrasjon:
Henrik von Achen, Karen Marie Heimvik og Kristin Miskov Nodland (sekretær)
Ikke tilstede:
Studentrepresentant: Lars Arne Nilssen og Gr.B: Kathrine Stene
Konstituering av nytt styre
Det ble utdelt «Vedtekter for Universitetsmuseet» og det ble gitt en kort gjennomgang av pkt 3.
Museumsstyret
I
Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste ble godkjent. Innkallingen godkjent med merknad vedr. alle medlemmer bør få tilsendt
sakspapirer, selv om de ikke skal stille på behandling av saken. Sekretær påpekte at i tilsettingssaker
der medlemmer i styret er en part i saken, er definert inhabil og vil ikke få tilsendt sakspapirene (jfr.
rådføring med jurist på POA). Dette skulle avklares til neste styremøte.
II
Protokoll fra møte i styret for Universitetsmuseet i Bergen ordinært styremøte 10.desember 2014
og SIRK.SAK I 17.3.15.
Protokoll fra møte 10.desember 2014 og sirk.sak I fra 17.3.15 ble godkjent.
2
Rekneskap per 31. desember 2014
Vedtak:
Styret godkjente enstemmig regnskapet per 31.desember 2014
3
Budsjett 2015, overføringar frå 2014 til 2015 på grunnløyvinga - GB, prosjekt 000000
Styret påpekte manglende vedlegg: skriv frå Økonomiavdelingen d.16.2.15. Skal ettersendes til
styret.
Vedtak:
Styret vedtok enstemmig slik fordeling av overførte midler:
Enhet
Arboretet og Botanisk hage
DKS
DNS
Publikumsseksjonen
SFYK (kr 79.345 gjelder kostnader
som skal dekkes over GB)
UM Felles etter saldering av
regnskap utenom driftsregnskap
ved enhetene
SUM
Driftsbudsjett enhetene
inkl. overføringene
fra 2013
-2.101.670
-1.747.545
-1.765.000
-2.290.620
0
Regnskap inkl.
driftsmidler brukt
til lønn
+ 2.144.375
+ 531.004
+ 1.719.384
+ 1.958.003
+ 531.161
Resultat
0
1.206.257
-45.616
-332.617
+ 451.816
+645.870
-486.804
Orientering: Status økonomi
Styreleders kommentar: Den foretatte refordelingen må styret etterfølge i år, men for fremtiden
ønsker styret å vurdere og drøfte fremtidige refordelinger.
Direktørens kommentar: Neste år blir et meget stramt år, krever økning i ekstern finansiert
prosjektportefølje. Denne våren tas det en gjennomgang av Fornminneseksjonen, med henblikk på å
betre grunnlaget for å se på rammebetingelsene.
Gjennomgang av refordelingen (se vedlegg 1). Kommentarer til oversikten: bør være tydeligere
presentert og bli sendt ut med styrepapirene.
Status økonomi ble tatt til etterretning og vil neste gang behandles som ordinær sak.
4*
Tilsetjing av fyrsteamanuensis i førhistorisk arkeologi, sein steinbrukande tid, ved Avdeling for
kulturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å fylgja innstillinga frå Dei kulturhistoriske samlingane (no «Avdeling for
kulturhistorie») og tilsette Nils Anfinset i stillinga som fyrsteamanuensis i arkeologi, sein
steinbrukande tid.
Dersom Anfinset avslår, går tilbod om tilsetjing til Lisbeth Skogstrand. Dersom Skogstrand avslår, går
tilbod om tilsetjing til Melanie Wrigglesworth. Dersom Wrigglesworth avslår, går tilbod om tilsetjing
til Martin Rundkvist.
5*
Tilsetjing av fyrsteamanuensis i arkeologi, steinalder, ved Avdeling for kulturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å fylgja innstillinga frå Avdeling for kulturhistorie og tilsette Knut Andreas
Bergsvik i stillinga som fyrsteamanuensis i arkeologi, steinalder.
Dersom Bergsvik avslår, går tilbod om tilsetjing til Martin Furholt. Dersom Furholt avslår, går tilbod
om tilsetjing til Jan Magne Gjerde.
6*
Tilsetjing av fyrsteamanuensis i kulturhistorie, kristendommens materielle kultur, ved
Avdeling for kulturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å fylgja innstillinga frå Avdeling for kulturhistorie og tilsette Justin Ernest
Alexander Kroesen i stillinga som fyrsteamanuensis i kulturhistorie, kristendommens materielle
kultur. Dersom Kroesen ikkje tek imot stillinga, vil den verte lyst ut på nytt.
8*
Tilsetjing av fyrsteamanuensis i vertebratzoologi, ved Avdeling for naturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å fylgja innstillinga frå Avdeling for naturhistorie og tilsette Hanneke
Meijer i stillinga som fyrsteamanuensis i vertebratzoologi.
7*
Tilsetjing av fyrsteamanuensis i systematisk botanikk, ved Avdeling for naturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å fylgja innstillinga frå Avdeling for naturhistorie og tilsette Hugo de Boer i
stillinga som fyrsteamanuensis i systematisk botanikk.
Dersom Hugo de Boer avslår, går tilbod om tilsetjing til Thomas Marcussen. Dersom Marcussen
avslår, går tilbod om tilsetjing til Torsten Eriksson. Dersom Eriksson avslår, går tilbod om tilsetjing til
Galina Gusarova.
9*
Tilsetting av avdelingssjef for Avdeling for kulturhistorie
Vedtak:
Styret vedtok enstemmig å følgje innstillingen frå Innstillingsutvalget og tilsette Sæbjørg Walaker
Nordeide i stillingen som avdelingssjef ved Avdeling for kulturhistorie.
10**
Søknad om forlengelse av stipendiatperioden
Vedtak:
På bakgrunn av søknad om forlengelse d.27.3.15 og med hjemmel i Forskrift om ansettelsesvilkår for
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitskapleg assistent og spesialistkandidat, § 2-3 pkt.6 får
Camilla C. Nordby forlenget perioden som stipendiat til og med 31.8.15.
11
Møteplan våren 2015
Møteplan: 6.mai, 10.juni og 2.september. Kl. 0900-11. Sted 6.mai: Lunsjrommet, Avdeling for
naturhistorie. Fom 10.juni sted: Møterom, Parkveien 9
Vedtak:
Styret tok den foreslåtte møteplan; 6.mai, 10.juni, med endring på siste møte til 2.september, til
etterretning.
Eventuelt
Meldt inn en sak under eventuelt
12*
Tilsetting av eksternt finansiert forskar i mellombels stilling ved Avdeling for naturhistorie.
Vedtak:
Styret vedtok samrøystes å tilsetja Aino Laila Johanna Hosia som forskar i kode 1109 på prosjektet
Hydrozoan pelagic diversity in Norway i perioden frå og med 1.april 2015 til og med 31.mars 2018.
Orienteringer

Administrasjonen og Formidlingsavdelingen flytter inn i Parkveien 9 medio mai 2015.

Prosjektvirksomhet
EEA – 4 prosjekter
Horizon 2020 – 1 søknad

Tilsetting
Omorganiseringen: Controller i prosess.

Utstillingsmøte
Foreløpige skisser er presentert. En kostnadsramme på 80-100 mill.
I tillegg kommer en utstyrsbevilgning.

Renovering MP3
Positive signaler, avventer revidert statsbudsjett.

HMS årsrapport
Sykefravær skal rapporteres i mai møte.
Møtet avsluttet kl.10.50
Vedlegg 1: sak 03/2015
Tabell: Fordeling/refordeling av frie midler (kolonne 1) etter justeringer/tilleggsbevilgning pr. 31.3.15
21.april 2015/Kristin Miskov Nodland
Vedlegg 1: sak 03/2015:
Fordeling/refordeling av frie midler (kolonne 1) etter justeringer/tilleggsbevilgning pr. 31.3.15
Kolonne 2-4 er Tabell 1, styresak 22/2014; Budsjettfordeling 2015 - før vedtak (10.12.14)
Justering
Basis bevilgning (p. 000000)
Resultatmidler forskning (RBO)*
Inntekt:
Museumsbutikken/billetter3
Inntekt:
GB - Øremerkede midler
Stipendiat (8,5 årsverk)1
-Drift
-Husleie
-Indirekte kostnader
MUSIT2
-frikjøp fast tilsatte, DKS
BOA midler
Husleieinntekt, SFYK (11 årsverk)
Eksterne oppdrag
Inntekter etter
Ekstra løyv: Bot. hage, flytt.prosj.
Ledige lønnsmidler/ubesatte still.
Annet – innbet fra Forn/stip.pott
Kostnader etter overføringer **
Lønn (eks. stipendiater, MUSIT,
ansatte på flytteprosjekt)6
Husleie – intern7
Midler til refordeling
«Øremerkede midler»
Direktørens disposisjon8
«Små driftsmidler»9
Flytteprosjekt10
Avdeling for kulturhistorie
Avdeling for naturhistorie
-Botanisk hage (øremerket)
Arboretet og botanisk hage
-Botanisk hage
Formidlingsseksjonen
-Grunnlovsutstillingen «VI»
-FiF midler (egenandel)
Direktørens stab - fellesdrift
HMS
Total
Inntekter 2015
Utgifter 2015
-105 077 000
-2 467 000
2014
-99 856 000
-1 453 000
-200 000
-235 000
-507 578
-516 078
-430 270
9,5 årsverk
-418 044
-551 988
-331 512
-650 000
-643 300
9,58 årsverk
-555 880
-260 000
-667 865
1 600 000
2 100 000
1 665 000
1 650 000
56 914 232
48 976 056
47 345 988
45 676 600
320 000¤
300 000
2 099 692
589 000
1 600 000
300 000
600 000
280 000
3 810 336
670 000
1 165 000
3 715 000
400 000
500 000
938 000***
(øremerket)
500 000
377 000***
800 000****
200 000#
3 715 000
110 515 791
511 000
535 879
0
110 515 791
900 000
0
672 000
500 000
310 000
954 732
30 000
104 304 724
*Tilleggsbevilgning i RBO på kr.150 000,- ikke fordelt enda
6 255 000 (drift 12.14)
** se sak 03/2015 Budsjett 2015, overføringar frå 2014 til 2015 på grunnløyvinga – GB, prosjekt 000000
***inkl. frigitte lønnsmidler etter ikke planlagt avgang
****Inkl. flytting av Adm. og Formidling PV9 + implementering ny struktur
#HMS dag + gjennomføring av ARK (undersøkelse psykososialt arb.miljø)
¤ble i styremøte 10.12.14 redusert til 200 000,- (120 000,- overført til Natur)