Høgskolen i Telemark
Møtebok
Styret
Møte 5/1 5 - 04.06.20 IS (ekstraordinært)
Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjø lnes ring 56, 390 l Porsgrunn
Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02
iiEJ•.IMI
Høgskolen i Telemark
Styret
Møtebok
Saksbehandler:
Direkte innvalg:
E-post:
Journalnummer:
Dato:
Anita Dale
35 57 50 35
[email protected]
20 15/00299
05.06.15
Møtenummer : 5/2015 (ekstraordinært)
Møtedag/-dato: Torsdag 4. juni 2015
Møtetid
:Kl. 14.00- 14.30
Møtested/-rom: Quality Hotel Tønsberg
SAKSLISTE
S-sak 36/15
Fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark
2
TILSTEDE:
Styret:
Administrasjonen:
Forfall:
Mona Sæbø
Per Åsmund Omholt
Tor Lønnestad
E lin Ødegård
Ellen Hermanrud
Rune Nilsen ( leder)
Ingrid Ris land
Anne M. Blaker
Camilla Berg Rindahl
Kai Arne S. Sætre
Kristian Bogen, rektor
Pål Augestad, viserektor for FoU
Jarle T. Bjerkholt, viserektor for utdanning
John W. Viflot, direktør
Kjetil Horgmo, PO-direktør
Anette Espeli, MK-sjef
Ingvild G. Sildnes, rådgiver
Hilde Røneid, rådgiver
Anita Dale, seniorkonsulent
Kristian Espeland (vara kunne ikke møte)
Dokument som ble utdelt i møtet:
• Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med genestemannsorganisasjonene O1.06. 15.
VEDTAKSLISTE
S-sak 36/15
Fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i
Telemark
Journalnummer: 2015/00536
Dokument i saken:
•
•
Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg:
l . Oppdragsbrev fra KD
2. Svarbrev fra HiT
3. Avtale om prinsipper og premisser (basett på vedtak i marsmøtet)
4. Tentativ profil og visjon (vedtatt i marsmøtet)
5. Faglige synergier (tatt til etterretning i marsmøtet)
6. Plan for utredning (vedtatt i marsmøtet)
7. Notat fra rektorene vedr navn på den nye institusjonen
8. Prosjektorganisering
Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene O1.06.15
Saken ble drøftet med genestemannsorganisasjonene O1.06.1 5, j f. O-sak 111 15.
Tjenestemannsorganisasj onene s luttet seg til hovedpunktene i rektors tilråd ing, med fø lgende
protokolltilførs ler:
«Ti l punkt 5, andre avsnitt:
Organisasj onene ber om at styret for den nye institusjonen skal ha 12 medlemmer i en
Høgskolen i T elem ark
Styret
REFERAT FRA MØTE S/1 5
(ekstraordinært)
T orsdag 4. juni 20 l S
3
overgangsperiode også etter O1.0 1.16, og ber om at det søkes departementet om unntak fra UH-lovens
bestemmelser om styresammensetning. Dersom en skulle få avslag på en slik søknad, bør de to
medlemmene som er valgt av teknisk-administrativ tilsatte til interimsstyret, fm1sette som medlem og
varamedlem, hvor varamedlemmet har møterett og talerett i alle styremøter.
Til punkt 6:
Organisasjonene ø nsker medvirkning når det gjelder organiseringen av fusjonsprosjektet, og ønsker
tjenestemannsrepresentanter i flere delprosjekter enn det som ligger i ledelsens forslag.»
Rektor endret s in ti lråding til punkt 3 i møtet slik (endringene i kursiv):
Styrene ved HBV og HiT anbefaler at den fusjone11e virksomhetens navn blir Høgskolen i SørøstNorge, på nynorsk: Høgskolen i Søraust-Noreg. Styrene ønsker at det i den kgl. resolusjonen framgår
at formålet med fusjonen er universitetsetablering i BTV -regionen, f.eks. gjennom en formu lering om
at når den sammenslåtte institusj onen etableres som univers itet, vi l navnet være Universitetet i SørøstNorge/Universitetet i Søraust-Noreg.
Videre endret rektor sin tilråding i punkt 5, andre avsnitt med følgende tillegg slik (tillegget i kursiv):
.. ved overgangen fra interimsstyre til institusjonsstyre. l første styreperiode har vararepresentanten
for teknisk- administrative ansatte møte- og talerett.
Rektor endret s in tilråding i punkt 6 med følgende tillegg slik (tillegget i kurs iv): .. medlemmer i
prosjektorganisasjonen i samsvar med føringene i saksframlegget. Mandatene legges frem for
interimsstyret til godkjenning.
Per Asm und Omholt fremmet følgende endringsforslag t il punkt 3:
Høgskolen i Sørøst-Norge byttes ut med Høgskolen i Buskerud, Telemark og Vestfold.
Votering:
Endringsforslaget fra Per Asmund Omho lt falt med l mot 9 stemmer.
Rektors endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt.
Vedtak:
l . Styrene ved HB Vog HiT tar til etterretning at regjeringen vil slå sammen en rekke
utdanningsinstitusjoner for å styrke kvaliteten i høyere utdanning og forsknings - og
utviklingsarbeid. Med bakgrunn i regjeringens ambisjoner og grunnlagsdokumentene som ble
vedtatt av styret 12. mars 2015, anbefaler styrene regjeringen om å fatte vedtak om
sammenslåing mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. Styrene
forutsetter at muligheten for universitetsetablering opprettholdes etter Stortingets behandling
av Meld.St. 18 (2014-2015).
2. Styrene ved HB V og HiT tar til etterretning regjeringens ønsker og anbefalinger om at
fusjonstidspunktet settes til 01.01.2016.
3. Styrene ved HB V og HiT anbefaler at den fusjonerte virksomhetens navn blir Høgskolen i
Sørøst-Norge, på nynorsk Høgskolen i Søraust-Noreg. Styrene ønsker at det i den kgl.
resolusjonen framgår at formålet med fusjonen er universitetsetablering i BTV-regionen,jeks.
Høgskole n i Te lem a rk
Styret
REFERAT FRA MØTE S/ 1S
(ekstraordinært)
T orsdag 4. juni 20 15
4
gjennom en formulering om at når den sammenslåtte institusjonen etableres som universitet,
vil navnet være Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg.
4.
Ved siden av fusjonstidspunkt, navn på den nye institusjonen og at fusjonens formål er
universitetsetablering, anbefaler styrene at det i kgl. res framgår at den nye institusjonen skal
være en enhetlig.flercampusinstitusjon med studiesteder i alle tre .fylker, og med en sterkfelles
identitet knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Det bør
understrekes at fusjonen vil gjøre den nye institusjonen bedre rustet til å møte utfordringer og
muligheter i årene som kommer, og at den nye institusjonen i samhandling med arbeids- og
samfunnsliv i regionen og nasjonale- og internasjonale kunnskapsaktører, skal tilby
utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet.
5. Styrene ved HBV og HiT anbefaler at regjeringen snarest oppnevner et interimsstyre som får
beslutningsmyndighet i alle saker som angår etablering av den nye institusjonen. Styrene
anbefaler at interimsstyret får 12 medlemmer: 4 eksterne medlemmer (inkludert styre/eder), 4
faglige ansattrepresentanter (to fra hver virksomhet), 2 administrative ansattrepresentanter
(en fra hver virksomhet) og 2 studentrepresentanter (en fra hver virksomhet) . De to rektorene
er sekretærer for interimsstyret og legger i fellesskap frem saker for interimsstyret.
Av hensyn til kontinuitet i ledelse av fusjonsprosessen, anbefaler styrene at interimsstyret
oppnevnes/velges slik at det kan fortsette som institusjonsstyre i første styreperiode. Styrene
anbefaler at institusjonsstyre/ settes sammen i henhold til UH-lovens hovedmodell. Det
innebærer at administrativt ansattes representasjon reduseres fra to til en representant ved
overgangen fra interimsstyre til institusjonsstyre. !første styreperiode har vararepresentanten
for teknisk- administrative ansatte møte- og talerett.
I medhold av reglement for valg av interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark,
fastsatt av styret den 23. 02.12, delegeres rektor i medhold av § 4 (Valgstyret) myndighet til å
oppnevne valgstyre, herunder utpeke leder og nestleder, i forbindelse med videre prosess hva
gjelder valg av interne representanter til interimsstyret.
Dersom Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til ny hovedmodell for styring og ledelse
av institusjonene, er styrene innforstått med at det vil innebære ekstern styre/eder og ansatt
rektor i første styreperiode.
6. Det nedsettes en prosjektorganisasjon som ska/lede fusjons- og universitetsprosjektet slik det
fremgår av saksfremlegget. Rektorene gis myndighet til å utforme detaljerte mandat samt
oppne vne ledere og medlemmer i prosjektorganisasjonen i samsvar med føringene i
saksframlegget. Mandatene legges frem for interimsstyret til godkjenning.
l Neste styr emøte:
T orsdag 11. juni i Porsgrunn
~i
Rune Nilsen
styre leder
sign.
Høgskolen i Telemark
St yr et
u~_
/
Kristian Bogen
rektor
REFERAT FRA MØTE S/1 5
(ekstraordinær t)
T o rsdag 4. juni 20 l S