1. No category

Styremøte 5. mars 2015
Sted:
Tid:
Saker.:
Ruter, Dronningens gate 40
Kl. 10.00 – 14.00
11 /15 – 23/15
Sakliste til styremøte 5. mars 2015
Saksnr.:
Sak 11/15
Sak
Referat fra styremøte 29. januar 2015
Sak 12/15 Årsregnskap og revisjonsberetning
Sak 13/15 Styrets årsberetning
Sak 14/15 Årsrapport 2014
Sak 15/15 Handlingsplan 2015
Sak 16/15 Gjennomgang komiteer og fora
Sak 17/15 Budsjett 2015 og 2016
Sak 18/15 Kontingent 2015
Sak 19/15 Generalforsamling og medlemsmøte
Sak 20/15 Honorar – styret og revisor
Sak 21/15 Valgkomite
Sak 22/15 Orienteringer
Sak 23/15 Eventuelt
2
Styremøte 05.03.2015
Sak 11/15
Referat fra styremøte 29. januar 2015
Saksutredning
Referat fra styremøtet 29. januar 2015 er tidligere tilsendt, og følger også vedlagt til endelig
godkjenning. Det er ikke innkommet merknader til referatet.
Forslag til vedtak
Referat fra styremøte 29. januar 2015 godkjennes.
Vedlegg: Referat fra styremøtet 29. januar 2015,3 sider.
3
Styremøte 05.03.2015
Sak 12/15
Årsregnskap og revisjonsberetning
Saksutredning:
Årsregnskapet.
Regnskapet for 2014 kommer ut med et underskudd på kr. 532.630. Dette er bedre enn forventet, da
det var budsjettert med et underskudd på kr. 732.262.
Forbedringen i resultat skyldes i hovedsak tre ting:
 At Kollektivtrafikkonferansen gikk med overskudd.
 Noe lavere lønnskostnader enn budsjettert da man bare hadde en ansatt i februar og fram til
24. mars.
 Noe lavere kostnader på kontorleie enn budsjettert. Grunnet avtale om reduksjon av husleie
som var avsatt for 2013.
Kollektivtrafikkforeningen har pr. 31.21 egenkapital på 2.541.010. Det er ikke et mål for foreningen å
bygge opp store overskudd. Foreningen hadde derfor anledning til både å budsjettere og gå med
underskudd i 2014.
Det er også viktig for styret å være oppmerksom på at resultatet for Kollektivtrafikkonferansen ble
noe dårligere enn man forventet i forrige styremøte. Dette kommer av at foreningen ikke har fradrag
for merverdiavgift på kostnader som dekkes av andre inntekter enn medlemskontingenten. Når
inntektene kommer fra deltageravgiftene på Kollektivtrafikkonferansen, må det betales mva på
kostnadene, noe revisor gjorde oppmerksom på i begynnelsen av februar. Resultatet for konferansen
og regnskapet er derfor justert etter dette.
Revisor vil avgi revisjonsberetning så snart styret har sendt kopi av styreprotokoll hvor det
fremkommer at regnskapet er godkjent og signert finansregnskap og styreberetning .
Forslag til vedtak:
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Vedlegg: Årsregnskapet for 2015, 6 sider
4
Styremøte 05.03.2015
Sak 13/15
Styrets årsberetning
Saksutredning:
Forslag til styrets årsberetning for 2014:
Virksomhetens art og hvor den drives
Kollektivtrafikkforeningen, etablert i 2007, er en nasjonal samarbeidsorganisasjon for
kollektivselskapene/administrasjonsselskaper og fylkeskommuner, og er pådriver for profesjonell,
effektiv og kundevennlig kollektivtrafikk. Kompetansebygging, erfaringsutveksling og
samarbeidstiltak mellom medlemmene, samt utadrettet virksomhet for å ivareta deres interesser og
gi kollektivtrafikken en nasjonal stemme er kjernen i virksomheten.
Foreningens sekretariat var i 2014 lokalisert hos Ruter i Dronningens gate 40, Oslo.
Selskapets utvikling, resultat og fortsatt drift
Selskapet hadde i 2014 inntekter på kr 3.105.450. Driftskostnader var på kr 3.706.885 . Selskapets
årsresultat ble negativt, med minus kr 532.630. Underskuddet er dekket inn ved bruk av egenkapital,
som pr. 31.12.2014 var på kr. 2.541.010 .
Kollektivtrafikkforeningen ble i april 2014 fusjonert med Foreningen 177. I generalforsamlingen 10.
arpil 2014 ble derfor vedtektene endret noe, for å tilpasse seg fusjonen.
Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir
årsregnskapet, ført av Sjølyst Regnskap ANS, en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av
foretakets virksomhet og dets stilling pr. 31.12.2014.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av
selskapets stilling.
Finansiell risiko
Kollektivtrafikkforeningen er finansiert gjennom årlige medlemskontingenter. Den finansielle risikoen
er som normalt liten for denne typen organisasjoner.
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i Kollektivtrafikkforeningen vært bra. Sekretariatsleder
sluttet 31.01.2014, og ny daglig leder var på plass 24.03.2014. Foreningen hadde ved utgangen av
2014 to ansatte i sekretariatet pluss en innleid person fra Hedmark Trafikk. Avtalen med Hedmark
trafikk om innleie av ekstern arbeidskraft terminerte 31.12.2014. Sykefraværet har vært lavt i 2014.
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker ved arbeidsplassen.
Kollektivtrafikkforeningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling.
Begge de to ansatte er kvinner, og det har vært en mann innleid i 80 % stilling store deler av 2014.
Styret består av en kvinne og fire menn.
Kollektivtrafikkforeningen vil forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne,
etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.
5
Styremøte 05.03.2015
Ytre miljø
Kollektivtrafikkforeningens virksomhet medfører hverken forurensing eller utslipp utover hva som er
vanlig i tilsvarende virksomheter.
Forslag til vedtak:
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
6
Styremøte 05.03.2015
Sak 14/15
Årsrapport 2014
Saksutredning:
Vedlagt ligger forslag til årsrapport for 2014.
Forslag til vedtak:
Årsrapporten ble enstemmig vedtatt.
Vedlegg: Årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen for 2014, 8 sider.
7
Styremøte 05.03.2015
Sak 15/15
Handlingsplan 2015
Saksutredning:
Styret i Kollektivtrafikkforeninga gjennomførte i januar 2015 en strategiprosess, der man så på:
1.
2.
3.
4.
Nåsituasjonen.
Hvilke tema vi ønsker å prioritere framover.
Fokusområder
Mål for hvert tema.
Det resulterte i et notat som omhandlet internt samarbeid, kunden i sentrum, eksternt samarbeid,
kollektivtrafikkens stemme, kommunikasjon, klima/miljø og organisering som styret behandlet og
diskuterte i sitt møte 29. januar 2015.
Styret var enige om å jobbe med tre hovedområder framover:
 Flere og mer fornøyde kunder.
 Gjøre hverandre bedre.
 Øke oppmerksomheten om kollektivtransport.
Man var også enige om at det er viktig for for foreningen å synliggjøre aktiviteten til foreningen på
disse områdene:
 Hva Kollektivtrafikkforeningen bidrar til for kollektivtrafikken.
 Hva medlemmene har fått og får ut av samarbeidet og det å være medlem.
Styret vedtok:
«Styret ber ut fra signalene i strategiseminaret og diskusjonen i styremøtet sekretariatet om å
utforme et forslag til handlingsplan som er en konkretisering av Handlingsprogram 20142015.
Handlingsplana behandles i styremøtet 5. mars og i generalforsamling 19. mars.
Styret vil også starte et arbeid med et internt strategidokument for Kollektivtrafikkforeningen
som planlegges behandlet på neste års generalforsamling.»
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 vedtas med de endringer som
kom fram i møtet.
Vedlegg: Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015, 7 sider.
8
Styremøte 05.03.2015
Sak 16/15
Gjennomgang komiteer og fora
Status:
Kollektivtrafikkforeningen har i dag tre ulike komitéer, flere fora og en del fora som ønskes etablert.
De ulike fora har erfaringsutveksling og kompetanseheving som formål, mens komiteene arbeider
målrettet for gode felles løsninger innfor de ulike fagområdene og har oppgaver knyttet til
handlingsprogrammet.
Som beskrevet i Handlingsplan 2015 har Kollektivtrafikkforeningen :
I dag følgende komitéer:
o Markedskomitéen
o Kontraktskomitéen
o Materiellkomitéen
I dag følgende fora:
o Miljøforum
o Markedsforum
o Skoleskyssforum
o Økonomiforum
o Båt- og ferjeforum
o Storbymøtene
Fått innspill om å opprette:
o Topplederforum.
o Analytikerforum.
o Komplianceforum.
o Bestillingstransportforum.
o Produksjonsforum.
Saksutredning:
Kollektivtrafikkforeningen har som vi ser ovenfor en rekke samarbeid i form av komitéer og fora.
Tilbakemeldingene fra deltagerne i de ulike komitéer/fora er svært positive, og signalene er at
deltagerne har mye igjen for å samarbeide på denne måten. Kollektivtrafikkforeningen har
forskjellige mål med arbeidet i komiteer og fora. Kollektivtrafikkforeningen har en målsetting om å
finne gode felles løsninger gjennom komitéene som har oppgaver knyttet til handlingsprogrammet,
mens det i foraene er erfaringsutveksling og kompetanseheving som er målet.
Foraene og kontrakts- og materiellkomitéen har deltagere fra alle medlemmer som ønsker det, noen
medlemmer har flere deltagere samme sted. Markedskomiteen er mindre og har deltagere fra noen
av medlemmene.
Komitéene har større ansvar enn foraene, og det forventes en større innsats av sekretariatet for å
legge til rette for arbeidet i komiteene.
Alle fora vil heretter bli organisert med en programkomité som er ansvarlig for å forberede møtene.
Dette for hele tiden å finne gode og dagsaktuelle tema som gjør det interessant å delta, og som
9
Styremøte 05.03.2015
fremmer erfaringsutveksling og kompetanseheving. Det enkelte forum bestemmer selv om
programkomitéen velges for hvert enkelt møte eller for en periode på et år.
Sekretariatet har vært inne på tanken om å lage et hierarki av komiteer og fora, der ulike fora knyttes
opp mot en komité. Det er imidlertid ikke enkelt, da f.eks. båt- og fergeforum vil kunne knyttes opp
mot både materiell- og kontraktskomiteen. Det samme gjelder skoleskyssforum. Sekretariatet har
derfor gått bort fra den tanken. Sekretariatet ser det som mer naturlig at de ulike fora kan gi faglige
innspill til komitéene det er naturlig å ha samarbeide med, ut fra hva de ulike komitéene har behov
for i sitt arbeid.
Det har også kommet innspill på om en bør «skifte mannskap» i komiteene. Så langt har det blitt
valgt leder på ubestemt tid både i forum og i komitéer. Sekretariatet har ikke klare synspunkter på
om ledere bør skiftes etter eksempelvis to år, eller om vi skal fortsette gjeldende praksis.
I forbindelse med reopprettelsen av markedskomitéen i 2014 ble alle medlemmene oppfordret om å
spille inn navn til komitéen. Komitéen ble satt opp med 8 personer, med de andre som vara. Det er
tenkt å bytte noen av de som er faste medlemmer i dag, med noen av varamedlemmene etter to år.
Dette for at alle medlemmene får mulighet til å delta i komitéarbeidet. Dette kan være en modell
som kan vurderes også for andre komitéer.
Foraene har deltagere fra alle medlemmer som ønsker det.
Sekretariatet anbefaler følgende for eksisterende komitéer og fora:
o
Markedskomitéen. Ble reetablert med nytt styre i 2014. Har ca. 5-6 møter i året. Fortsetter
arbeidet. Ser på rullering av medlemmer i 2016. Er knyttet opp mot arbeidet i markedsforum
ved at deres leder deltar i komitéen.
o
Kontraktskomitéen. Jobber godt. Har ca. 3 møter i året inkl. anskaffelsesseminar. Fortsetter
arbeidet.
o
Materiellkomitéen. Har vært lite aktiv, og brukes derfor til høringer etc. inntill det kommer opp
viktige og aktuelle saker som tilsier mer aktivitet i komitéen.
o
Miljøforum. Har ca. 3 møter i året. Danner programkomité og fortsetter arbeidet. Har ansvar i
forhold til revidering av miljøprogrammet i 2015.
o
Markedsforum. Ble etablert i 2014. Har ca. 4 møter i året. Danner programkomité og fortsetter
arbeidet. Er knyttet opp mot arbeidet i markedskomitéen gjennom at leder i markedsforum
møter i markedskomitéen.
o
Skoleskyssforum. Har et eller to årlige møter. I 2015 blir det et møte. Danner programkomité og
fortsetter arbeidet.
10
Styremøte 05.03.2015
o
Økonomiforum. Har et årlig møte. Danner programkomité og fortsetter arbeidet.
o
Båt- og fergeforum. Har 2-3 årlige møter. Danner programkomité og fortsetter arbeidet. Har
samarbeidet med Vegdirektoratet i forhold til kontrakter ved overgang til bruttokontrakter på
RV-fergene. Det er kommet spørsmål om vi bør innlede samtaler med Vegdirektoratet om ei
samarbeidsavtale ifm arbeidet i båt- og fergeforum.
o
Storbymøtene. Dette er en møteplass for de store byene i Norge som har pågått i flere år
uavhengig av Kollektivtrafikkforeningen. Det er ønskelig fra daglig ledere i noen av selskapene at
dette arbeidet blir innlemmet i Kollektivtrafikkforeningens virke. Det har opprinnelig vært Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger som har samarbeidet. Nå er også Kristiansand og Buskerudbyen
kommet med. Det er også kommet spørsmål om hvorfor ikke Grenland da blir invitert med. Fra
de deltagende byene er det viktig å ha fokus på storbyspørsmål. Det må ses nærmere på hvordan
man samarbeider, hva som er målet og hvem som bør delta.
Sekretariatet har vurdert følgende nye forum:
o
Topplederforum.
Det er signalisert et behov for en møteplass for topplederne i Kollektivtrafikkforeningens
organisasjoner. Det foreslås derfor å starte opp et topplederforum i 2015. Forumet arrangeres
som seminar over to dager (lunsj til lunsj), og foreløpig arrangeres det en gang i året – rett før
sommeren. Nettverksbygging blir viktig, og det faglige innholdet skal rettes inn mot ledelse.
o
Analytikerforum.
De største selskapene har egne markedsanalytikere. Disse kan ha mye å lære bort til de
organisasjonene som ikke har denne kompetansen selv. Sekretariatet foreslår derfor å sette i
gang et analytikerforum, som knyttes opp til både markedsforum og markedskomiteen og
arbeidet som skal gjøres i markedsprosjektet.
I første omgang arrangeres det en enkelt samling for analytikere, der man ser på muligheten av:
1. Erfaringsutveksling og kompetanseheving i gruppen av markedsanalytikere, og se på
felles løsninger og felles praksis mellom selskapene.
2. Hvilke muligheter man har for å formidle kompetanse til selskap uten denne
spisskompetansen.
o
Komplianceforum.
På anskaffelsesseminaret i februar 2015 hadde vi en sekvens med etikk, åpenhet og
korrupsjonssaker i kollektivnæringen. Her hadde vi innledere fra Transparency Norge og fra ATB
som jobber med antikorrupsjonsarbeid. Ruter har jobbet mye med disse problemstillingene, og
det har kanskje også andre av medlemmene.
Etter dette seminaret ønsket noen av de som jobber med kompliance å sette dette arbeidet
sterkere på dagsorden i regi av Kollektivtrafikkforeningen gjennom et Komplianceforum.
Ambisjonsnivået kan ligge på et møte i året i første omgang. Dette er et arbeid som bør knyttes
opp mot kontraktskomiteens arbeid, samt flere fora som skoleskyssforum og båt-og fergeforum.
11
Styremøte 05.03.2015
o
Bestillingstransportforum.
Det er kommet innspill fra Finnmark fylkeskommune om å sette i gang et
bestillingstransportforum. Dette ble diskutert i styret, som syntes temaet var litt smalt. Det kan
være naturlig å se på alle offentlige bestillingstransportløsninger i et slikt samarbeid, for å
forsøke å finne gode løsninger for kollektivtransport i distriktene. Dette bør utredes nærmere før
en ser på igangsetting av et slikt forum.
o
Produksjonsforum.
Det er kommet innspill om et produksjonsforum, noe som må utredes nærmere før en eventuell
avgjørelse om igangsetting.
Ut fra ovenstående saksutredning anbefaler sekretariatet følgende oppfølging av fora og komitéer:
 Det etableres programkomité for alle fora. Det enkelte forum bestemmer selv om
programkomitéen velges for en periode eller for et og et møte.
 Lederskap i komitéer skal rulleres, og leder velges for 2 år om gangen.
 Deltagelse, organisering og målsetting med storbymøtene ses på i egen sak.
 Det innledes samtaler om et tettere samarbeid mellom Vegdirektoratet og Båt- og
fergeforum.
 Kollektivtrafikkforeningen setter i gang følgende forum:
o Topplederforum.
o Analytikerforum, som knyttes opp mot markedskomitéens arbeid og markedsforum.
o Komplianceforum, som knyttes opp mot kontraktskomitéens arbeid, båt- og
fergeforum samt skoleskyssforum.
 Bestillingstransportforum og produksjonsforum utredes nærmere før det tas en avgjørelse
om de settes i gang.
Forslag til vedtak:
Det innledes samtaler om et tettere samarbeid mellom Vegdirektoratet og Båt- og fergeforum.
Styret vedtar å sette i gang følgende forum:
 Topplederforum.
 Analytikerforum, som knyttes opp mot markedskomitéens arbeid og markedsforum.
 Komplianceforum, som knyttes opp mot kontraktskomitéens arbeid, båt- og fergeforum samt
skoleskyssforum.
12
Styremøte 05.03.2015
Sak 17/15
Budsjett 2015 og 2016
Saksutredning:
Vedlagt følger budsjettforslag for 2015 og for 2016. Begge er i 2015-kroner.
Budsjettet for 2015 tar utgangspunkt i årsregnskapet for 2014 og har i tillegg budsjettert med en
ekstra stilling i sekretariatet med halvårsvirkning, dvs. fra 01.07.2015. I budsjettet for 2016 er det lagt
inn 3 stillinger i sekretariatet med helårsvirkning.
Konsulenthonorar finnes på konto 6720 og 6790. Konto 6720 er for alle ordinære konsulentoppdrag,
og konto 6790 for prosjektet kompetanseheving, der man har inngått avtale med Hedmark trafikk
om kjøp av tjenester i 2015 for å sette i gang et introduksjonskurs og hospiteringsordning.
Konsulenthonorar, konto 6720, er for 2015 budsjettert som følger:
Konsulenthonorar 6720:
Strategidokument
60 000
Markedsprosjekt
70 000
Miljøprogrammet
50 000
Kollektivtrafikkonferansen 190 000
Kompetanseheving
30 000
Div seminarer
30 000
Totalt:
430 000
Det skal i 2015 utarbeides et strategidokument sammen med NHO transport, miljøprogrammet skal
rulleres, markedsprosjektet skal igangsettes, og for Kollektivtrafikkonferansen får vi også tillegg med
mva. Gjennom året arrangeres det mindre seminarer der man også av og til trenger noe innleid
kompetanse.
Det er verd å merke seg det som står i sak om årsregnskap 2014 hva gjelder mva. Det er ikke fradrag
for MVA på kostnader som ikke er relatert til den daglige organisasjonens virksomhet, men som er
relatert til prosjekter man har inntekter på som Kollektivtrafikkonferansen. Kostnadssiden vil derfor
øke, spesielt i forhold til regnskap 2013.
Lokalleie, konto 6300, øker i forhold til regnskap 2014. Dette fordi det i regnskapet 2014 ble kreditert
en avsetning i husleie fra 2013, samt at man øker med 1 kontorplass med halvårsvirkning 2015 og
helårsvirkning 2016.
Møtekostnader har også økt. Dette er delvis fordi man har fått mva på det som har med
Kollektivtrafikkonferansen å gjøre, og delvis fordi man har ambisjoner om at denne konferansen skal
bli større. Her jobber man uansett for å gå minimum i balanse, slik at økte kostnader vil også medføre
økte inntekter – som det også er tatt høyde for.
Andre kostnader er holdt på et lavt nivå, slik at selv med økt ambisjonsnivå i forhold til antall ansatte
forsøker vi å holde reisekostnader og deltageravgifter på et noenlunde likt nivå med tidligere år.
Inntektssida må også økes når utgiftssida økes. Styret har signalisert at det ikke er noe mål å bygge
opp egenkapital, og at noe av denne kan brukes i 2015 og 2016. Det er likevel slik at man må
13
Styremøte 05.03.2015
planlegge for inntektsøkning, og det er derfor foreslått å ta denne noe trinnvis med 15 % økning i
medlemskontingenten for 2015, og 20 % økning for 2016.
Dersom det skulle være ønskelig med en noe mindre økning i medlemskontingenten er det mulig å
øke underskuddet for begge år, og saldere det med bruk av egenkapital. Dersom styret ønsker det, vil
det være svært viktig å sikre prosessen fram mot økning av medlemskontingenten for 2017 slik at
man kan budsjettere med balanse på dette tidspunktet.
Forslag til vedtak:
Foreslåtte budsjett for 2015 og 2016 vedtas med de endringer som kom fram i møtet.
Vedlegg: Budsjett 2015 og 2016, 1 side.
14
Styremøte 05.03.2015
Sak 18/15
Kontingent
Saksutredning:
Generalforsamlingen vedtok i 2014:
«Styrets forslag til kontingent for 2014 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2014 skal
være et fast beløp pr medlem på kr 77.000 og i tillegg 26 øre pr innbygger.»
I sak 15/15 behandlet styret Handlingsplan 2015 og i sak 17/15 Budsjett 2015 og 2016.
Det er en forutsetning for gjennomføringen av Handlingsplan 2015, som også legger føringer for det
videre strategiske arbeidet i Kollektivtrafikkforeningen utover i 2015, at sekretariatet tilføres mer
ressurser.
Kollektivtrafikkforeningen har en egenkapital på kr. 2.541.010 etter et underskudd i 2014 på kr.
532.630. Kollektivtrafikkforeningen skal ikke drive med store overskudd, og har en egenkapital som
styret har signalisert man kan bruke noe av. Det er likevel ikke slik at en bør legge seg på et høyt
driftsnivå uten å sørge for at inntektene øker tilsvarende.
Det er derfor viktig å øke kontingenten noe også i 2015, selv om det legges opp til å budsjettere med
underskudd også i 2015.
Daglig leder foreslår at kontingenten øker med ca. 15 % for 2015, til et fast beløp på kr. 89.000 og kr.
30 øre pr. innbygger.
Forslag til innstilling:
Kontingenten for 2015 skal være et fast beløp pr medlem på kr 89.000 og i tillegg 30 øre pr innbygger
Vedlegg:
15
Styremøte 05.03.2015
Sak 19/15
Generalforsamling og medlemsmøte
Saksutredning:
Innkalling til generalforsamling 19.03.2015 ble sendt ut pr. mail og brev 30.01.2015, med frist til
24.02.2015 for innkomne forslag.
Det er 26.02.2015 ikke kommet saker til generalforsamlingen.
Møtet blir som følger:
Sted:
Tid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ruter, Dronningens gate 40, Oslo
Medlemsmøte kl. 11.00 – 15.00
Generalforsamling 15.00 – 16.00
Middag kl. 16.30
Foreløpig sakliste
Åpning
Konstituering
- Godkjenning av innkalling, delegater og fullmakter
- Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
- Godkjenning av dagsorden
Årsberetning
Rapport fra fagkomiteene
Årsregnskap og revisjonsberetning
Honorar til styret og revisor
Handlingsprogram for kommende styreperiode
Kontingent
Vedtektsendringer
Behandling av innkomne forslag
Valg (styre, revisor(er), valgkomite)
Avslutning
Sak 9 går ut, da det ikke er vedtektsendring i år.
Som dere ser har vi satt opp medlemsmøte i forkant av generalforsamlingen. Dette er for å kunne
orientere på en god måte om Kollektivtrafikkforeningens arbeid og oppgaver. Ellers har det kommet
innspill fra Steinar Sæterdal om at det er ønskelig at vi tar opp temaet med felles billettløsninger og
IO.
Det blir som vanlig middag etter medlemsmøte og generalforsamling.,
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering, og har følgende innspill til medlemsmøtet……………………………
Vedlegg: Innkalling til generalforsamling 19.03.2015.
16
Styremøte 05.03.2015
Sak 20/15
Honorar – styret og revisor
Saksutredning:
Generalforsamlingen 2014 vedtok følgende:
Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et
honorar på 60.000 kr. til styreleder. Nestleder og styret kr. 10.000. Varamedlemmer
mottar møtegodtgjørelse på kr. 2000 pr møte, inntil kr. 10.000.
Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Christiania
Revision i avtale signert 29. mai 2012.
Styrehonorar ble innført i fjor, og ble utbetalt for året før. Styret må avgjøre om de ønsker en trinnvis
økning i styrehonorar, eller om de vil foreslå for generalforsamlingen å videreføre satsene fra i fjor
inntil videre.
Innstilling:
Reisekostnader i forbindelse med styreaktivitet dekkes mot regning. Det utbetales et honorar
på…………. kr. til styreleder. Nestleder og styret kr. ……….. Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse
på kr. …………. pr møte, inntil kr. ……………...
Honorar til revisor er avtalt mellom Kollektivtrafikkforeningen og Christiania Revision i avtale signert
29. mai 2012.
17
Styremøte 05.03.2015
Sak 21/15
Valg - valgkomite
Saksutredning:
Valgkomiteen har bestått av tre medlemmer, men det har tidligere ikke vært retningslinjer for
hvordan den velges.
I år består valgkomiteen av:
 Børre Johnsen, ØKT, leder, ikke på valg
 Eva S. Fosshagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, medlem, på valg
 Arne Fredheim, Hedmark Trafikk, medlem, på valg
 Kjetil Gaulen, varamedlem, på valg
Dette betyr at det er mange fra komiteen som er på valg, og man risikerer at hele komiteen unntatt
leder blir skiftet ut.
Et viktig prinsipp er at det ikke er valgkomiteen som innstiller på hvem som skal sitte der.
Det er naturlig at komiteen består av tre medlemmer, og det er viktig med noe kontinuitet og at man
ikke skifter ut mer enn en om gangen.
Daglig leder foreslår følgende praksis, som er vanlig i mange organisasjoner:
 Valgkomiteen består av tre personer og to vara.
 Hvert år går en person ut av komiteen og erstattes av første vara.
 Hvert år velges en ny vara. Denne blir 2. vara, og rykker neste år opp 1. vara, så til komiteen
osv.
 Den personen med lengst ansiennitet leder komiteen, og går ut av komiteen året etter.
Dersom styret går for en slik praksis, er det naturlig at man forespør om noen av de sittende
medlemmene ønsker å være med videre slik at en sikrer kontinuitet i overgangsfasen.
Forslag til vedtak:
 Det enkelte medlem avgjør selv hvem de lar seg representere av i valgkomiteen.
 Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, som ordinært skal sitte i 3 år, samt 2
varamedlemmer.
 Hvert år velges et nytt varamedlem som går inn som 2. vara, og deretter rykker opp først
som første vara, deretter som ordinært medlem.
 Leder er den med lengst ansiennitet, og denne går ut av komiteen året etter.
 Styret foreslår nye medlemmer i valgkomiteen.
 For 2016 foreslås følgende til valgkomiteen:
o Medlemmer:
o Varamedlemmer:
o Leder
18
Styremøte 05.03.2015
Sak 22/15
Orienteringer
Sak 23/15
Eventuelt
19
Styremøte 05.03.2015