Styremøte 2 – 2014-‐2015: Protokoll Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, Møte med fylkeslagene 1030 – 1400 Styremøte 1400-1800 Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Kristian Strøm-Fladstad John Kristian Øvrebø, 1. vara Astrid Apalseth Vassbø, 2. vara Forfall: Myrtel Thomassen, nestleder Randi Langøigjelten Tone Strømø Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Alle varamedlemmer innkalles til styremøtene våren 2015 Sak 31/2014: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode 2014-2015 Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 32/2014: Økonomi Norsk kulturforum er f.o.m. 2015 overflyttet fra Norsk kulturråd Post 74, til Kulturdepartementet Post 78: Ymse faste tiltak, under kapittel 320: Allmenne kulturformål. Forslag til vedtak: Saken legges fram til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 33/2014: Regnskap pr. 20.10.14, Budsjett 2015 Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Regnskap og budsjett tas til etterretning. Føringer fra diskusjonen i sak 34/2014 dekkes opp i budsjettet som skissert. Egenkapitalen synliggjøres og kommenteres i Årsmeldingen. 1 Sak 34/2014: Prosjekter og strategier Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Innspill og kommentarer fra diskusjonen tas med i det videre arbeidet med skisserte prosjekter og strategier knyttet til: • Forum for kulturorganisasjoner • Hus for kultur • Kultur for samfunnsutvikling • Kulturens plass i kommunereformen • Kunst, kultur, barn og unge Sak 35/2014: Norges kulturkommune Saken ble diskutert i møte med representanter fra fylkeslagene våre i forkant av styremøtet. Fylkeslagene har noe ulike innfallsvinkler, men alle melder at de vil kåre årets kulturkommune i eget fylke i god tid før fristen 1. mars 2015. Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Administrasjonen følger opp status i fylkeslagene og i de fylkene som ikke har fylkeslag. Frist for søknad fra kommuner i fylker uten fylkeslag er satt til 1. februar 2015. Sak 36/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 Landsmøte 2015 er lagt til mandag 8. juni i Kristiansand i forkant av Landskonferansen tirsdag 9. – onsdag 10. juni. Landskonferansen gjennomføres i samarbeid med NOKU Agder, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Tema er Kultursektoren i kommunereformen. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 37/2014: Referatsaker Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 38/2014: Eventuelt Norsk kulturforum har vært i dialog med Førdefestivalen om samarbeid knyttet til deres konferanse. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedtak: AU følger opp saken Styremøter våren 2015 Styremøte 3 2014-2015: Styremøte 4 2014-2015: 4. februar 2015 29. april 2015 2