1. No category

REFERAT
Hovedstyremøte nr. 6/15
tirsdag den 23. juni 2015, kl. 10.00
Sted: NKK, Nils Hansens vei 20, Bryn.
Tilstede:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Forfall:
Styremedlemmer
Tom Øystein Martinsen
Dag Skarpodde
Ingvild Svorkmo Espelien
Petter Elvestad
Harald Bruflot
Dagny Wangensteen
Anne Mette Sletthaug – vara for Torunn Sørbye
Deltok i møtet fra sak 89.1
Torunn Sørbye
Marianne Holmli
Per Harald Sivesind
Fra NKKs administrasjon møtte adm.dir. Trine Hage, samt Merete Røberg-Larsen
som referent.
(V)86 - REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE NR. 5/15 – AVHOLDT 20.05.15
Hovedstyret godkjente formelt det fremlagte referatet fra møtet nr 5/15
(O)87 - MUNTLIG ORIENTERING FRA ADM.DIR.
Hovedstyret og administrasjonen ble for en drøy uke siden kjent med
omfanget av den mishandlingen som hunder blir utsatt for i Kina. Det ble
umiddelbart sendt direkte henvendelser både til den kinesiske
kennelklubben og til FCI. Våre henvendelser har ennå ikke blitt besvart.
På General Assembly i FCI 9. juni 2015 ble det vedtatt å legge World Dog Show i
2019 til Kina, noe Norsk Kennel Klub stemte imot.
Hovedstyret vedtok i dagens møte følgende:
» NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot
mishandling av hunder. Hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK.
» Hovedstyret i NKK ønsker å støtte de gode kreftene i Kina som jobber for å få en
slutt på denne mishandlingen.
» Denne mishandlingen av hunder strider mot NKKs formål og grunnleggende
verdier.
» NKK har tatt det standpunkt å sterkt oppfordre norske hundeeiere til å ikke delta på
World Dog Show i Kina 2019.
» NKK ønsker ikke at norske dommere tar oppdrag i Kina før denne mishandlingen
har opphørt.
» Hvis dommere eller annet personell mot formodning allikevel vurderer å ta
oppdrag, gjør Hovedstyret oppmerksom på at deltagelse eller oppdrag vil stride mot
NKKs formål og grunnleggende verdier.
» Hovedstyret i NKK har oppfordret FCI til å engasjere seg og ta avstand fra denne
mishandlingen av hunder. FCI må gi en klar melding om at arrangementet må
flyttes dersom mishandlingen ikke opphører.
» NKK har sendt en oppfordring til alle FCIs medlemsland om å støtte flytting av
World Dog Show 2019.
» Hovedstyret har kontaktet Utenriksdepartementet også for bistand i arbeidet med å
sette lys på mishandlingen av hunder i Kina.
Under muntlig orientering ble økonomiske utsikter for 2015, 2016 og 2017
gjennomgått.
Den muntlige orienteringen fra adm.direktør ble tatt til orientering.
(O)88 – REGNSKAP, BALANSE OG LIKVIDITET PR. 31. MAI 2015
Regnskap, balanse og likviditet pr 31.mai 2015 ble tatt til orientering.
Administrerende. direktør gjennomgikk en prognose for likviditetsutviklingen i NKK de
neste tre år. Prognosen viser at det er nødvendig med ekstraordinære tiltak for å sikre
utvikling av NKKs tjenester, og kvaliteten på disse gjennom det RS-vedtatte it-prosjektet.
Noen av tiltakene kan være at HS foreslår endringer i både aktivitets og/eller
grunnkontingent. Det er også av kritisk betydning at NKK utvikler nye inntektsgivende
forretningsområder til erstatning for de som forvitrer og fases ut, samt holder en streng
kostnadskontroll og forsetter med effektivitetsforbedringer.
(O)89.1 – ÅRSREGNSKAP 2014
(O)89.2 – STYRETS BERETNING
Årsregnskap 2014 ble tatt til orientering.
Utkast til Hovedstyrets beretning med noen mindre tillegg og endringer
ble godkjent.
(O)90 – NKKS ÅRSRAPPORT
Hovedstyret vedtok å godkjenne det foreløpige utkastet til årsrapport
2014.
(V)91 – HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN – hva leveres til hvem
Handlingsplanen ble gjennomgått.
Hovedstyret understreker arbeidet med intern bevisstgjøring av at det skal bestrebes
balanse i de tjenester som ytes ulike områder.
Notat av 1.6.15 gir en oversikt over oppgaver hele NKKs organisasjon arbeider med for å
oppfylle formålsparagrafen. Notatet er retningsgivende for de oppgaver NKKs
administrasjon skal arbeide med – og levere på til de ulike målgruppene.
(V)92 – REVIDERING – AUTORISASJONSREGLER OR RINGSEKRETÆRER
Hovedstyret vedtok forslag til reviderte autorisasjonsregler for ringsekretærer med
virkning fra 1.juli 2015, med unntak av punkt 3.2, 5.2 og 6.1 som forblir uendret.
(V)93 –MANDAT FOR SÆRKOMITE FOR UTSTILLING
Hovedstyret vedtok mandat for NKKs særkomite for utstilling (NSU) datert 23.6.15
med endringer foretatt i Hovedstyremøtet 6/15. Hovedstyret oppnevner øvrige
medlemmer til særkomiteen i HS møte i oktober etter innspill fra medlemsklubbene.
(V)94 – KOMBINERT JAKTCHAMPIONAT (NJ(K)CH FOR STÅENDE FUGLEHUNDER
Det er oppdaget en feil i NKK sitt championatregelverk og dette endres fra dags dato.
Endringen gir ingen tilbakevirkende kraft.
(V)95 – JUNIORHANDLING
Hovedstyret vedtok å oppnevne en kompetansegruppe for juniorhandling. Gruppens
oppgave er å sikre en sunn videreutvikling av juniorhandling som konkurranseform
samt å være fagkomite for juniorhandling med de oppgaver som naturlig faller inn
under en fagkomites oppgave. Kompetansegruppen består av fem personer samt
varamedlem. Kompetansegruppen utarbeider selv forslag til mandat.
(O)96 – RAPPORT FRA GENERAL ASSEMBLY 08.-09 JUNI 2015
Hovedstyret tok informasjonen i notatet samt den muntlige orienteringen gitt i møtet
til orientering.
(O)97 – FORVALTNINGSANSVARET FOR PAPILLON OG PHALENE
Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering
(O)98 – INNARBEIDING AV NKKS OBLIGATORISKE LOVMAL (PR 16.06.15)
Hovedstyret tok statusoppdateringen til orientering.
(O)99 – STATUSOPPDATERING EUROPAVINNERUTSTILLINGEN 2015
Orienteringen ble tatt til orientering.
(V)100 – MANDAT FOR STYRINGSGRUPPA IT
Hovedstyret vedtok mandat for styringsgruppen-IT datert 11. juni 2015.
(V)101 –IT SATSINGEN DELPROSJEKT MEDLEMSVERVING OG
HELSEDATA
Hovedstyret vedtok delprosjektet «medlemsverving og helse på hund» i tråd med
fremlagte planer for delprosjektet datert 11.juni 2015. Maksimal investeringsramme
for delprosjektet er kr 320.000. Hovedstyret anser dette for å være godt innenfor den
likviditetsbelastningen som NKK tåler.
(V)102 – NKKS ROVDYRPOLICY
Hovedstyret berømmer arbeidsgruppen og uttrykte at det er ønskelig at gruppens
medlemmer avstemmer status i arbeidet også fremover. Hovedstyret vedtok at
arbeidet med oppfølging av NKKs rovdyrpolicy skal følge arbeidsgruppens
anbefalinger og rettledninger og at dokumentet publiseres i NKKs kanaler.
(V)103– FKF–ANMODNING OM OVERSENDELSE AV SAKER TIL NKKS
LOVKOMITE
Hovedstyret vedtok å oversende notat til lovkomiteen.
(O)104 - AU-SAK 2015/14
Hovedstyret tok saken til orientering.
(V)105 – ORGANISERING AV «VANLIGE» HUNDEEIERE
Hovedstyret vedtok at administrasjonen utarbeider en plan for å ivareta
familiehundens interesser.
(V)106 – BIT-MANDAT,- REVIDERING utsatt fra forrige møte
Hovedstyret vedtok BIT-mandatet av 30.4.15 med endringer gjort under møtet 6/15.
(V)107 – AVKLARING VEDR. NKKs REPRESENTANTSKAPSMØTE 07.-08.11.15 Hovedstyret vedtok at påmeldingsfristen til årets (ordinære) representantskapsmøte
settes til lørdag 17.oktober – dvs 3 uker før møtet avholdes.
-Hovedstyret vedtok at klubber og forbund kan oppnevne et antall
vararepresentanter tilsvarende maksimum halvparten av representanter, dog
minimum èn.
(V)108 – ETTERSØK, NY INSTRUKS FRA MILJØDIREKTORATET GJELDENE FRA 1.4.
2016
-Hovedstyret vedtok å gjøre unntak i nødvendige bestemmelser for hunder som
utelukkende skal gjennomføre prøver for godkjennelse som ettersøkshund. Dette i
tråd med ny «instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund» fra
Miljødirektoratet datert 12.6.15.
-hovedstyret gir samtidig administrasjonen i samarbeid med leder av
kompetansegruppe for ettersøk samt NJK fullmakt til å utarbeide nødvendige
kriterier og eventuelle unntak fra dagens regelverk.
-bakgrunnen er brev av 19.06.15 hvor NKK har gjort MD oppmerksom på at det er
uoverensstemmelser mellom Miljødirektoratet og Mattilsynet sin tolkning av
dyrevelferdsloven.
(V) 109 – SØKNAD FRA KYONIS JEVNAKER HUNDEKLUBB OM MEDLEMSKAP I NKK
Hovedstyret vedtok å opprettholde administrasjonens avslag på søknaden av
19.11.14
Møtet hevet kl. 16.35
Referent: Merete Røberg-Larsen
Kommende HS-møter:
19. august
29. september – heldagsmøte Bryn
14. oktober
6. november
9. desember
Tom Øystein Martinsen
Harald Bruflot
Petter Elvestad
Dag Skarpodde
Ingvild Svorkmo Espelien
AnneMetteSletthaug
Dagny Wangensteen