Wiking Mineral AB Box 91 182 11 Danderyd PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ) Aktieägarna i Wiking Mineral AB (publ), 556675-2068, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 juni 2015, kl. 13.00 på Scandic Grand Central Hotel, Kungsgatan 70, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 juni 2016, dels senast den 20 juni 2016 anmäla sig skriftligen till Wiking Mineral AB, Box 91, 182 11 Danderyd, eller per e-post [email protected]. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB 1 Förslag till dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av minst en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. 8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelse, eventuella suppleanter och revisor. 13. Bemyndigande 14. Ändring av bolagets stadgar 15. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10) Styrelsen föreslår tre ledamöter utses och ingen suppleant. Styrelsens arvoden (punkt 11) Styrelsen föreslår arvodet 50 000 kr för ordföranden samt 25 000 kr för ledamöter. Beslut om nya styrelseledamöter (punkt 12) Styrelsen omval av; Gustaf Kugelberg samt Christer Nylén och nyval av Torgrim Svensson. Styrelsen föreslår vidare att vi behåller vår nuvarande revisor Peter Gårdström (BDO). Mandat för riktad emission till långivare och fordringsägare (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier, inom bolagsordningens ramar (max 32 miljoner aktier), att använda till företrädesemissioner eller att genom kvittning betala långivare och andra fordringsägare. PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB 2 Ändringar av Stadgar (punkt 14) a) Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till ”Svenska bergsbruk Aktiebolag”. Samt att styrelsen ges mandat att justera namnförslaget utifall myndighet har synpunkter på den föreslagna lydelsen. Bakgrunden är att bolaget ämnar gå från prospektering till gruvutveckling och vill med sitt namn visa den nya inriktningen. b) Styrelsen föreslår, på uppmaning av föregående års stämma, att föreslå en ny punkt i bolagets stadgar som ger årsstämman möjlighet att välja en valberedning som ska förbereda förslag på styrelse. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Wiking Mineral AB, Axel Johanssons Gata 6, 2tr, 754 50 Uppsala, från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Stockholm i maj 2016 Wiking Mineral AB (publ) STYRELSEN Om Wiking Mineral Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet mot gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. Wiking Mineral har c:a 1 400 aktieägare. PRESSMEDDELANDE 26 MAJ 2016 • WIKING MINERAL AB 3
© Copyright 2024