"הרבחה" ( מ"עב ) 1996 חממה מאיר סחר ) מיוחדת ו

‫חממה מאיר סחר (‪ )1996‬בע"מ ("החברה")‬
‫כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית‪ ,‬שנתית ומיוחדת‬
‫חלק א'‬
‫מועד האסיפה‪ :‬יום ב'‪ 31 ,‬באוקטובר ‪ ,2016‬בשעה ‪ ;10:00‬מקום האסיפה‪ :‬במשרדי החברה‪ ,‬במגדל צ'מפיון‬
‫קומה ‪ ,27‬רחוב ששת הימים ‪ ,30‬בני ברק; טל‪ ,03-5106868 :‬סוג האסיפה‪ :‬אסיפה כללית‪ ,‬שנתית ומיוחדת‪ .‬אם‬
‫כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי‪ ,‬תדחה האסיפה ליום ב'‪ 7 ,‬בנובמבר ‪,2016‬‬
‫בשעה ‪ 10:00‬ותיערך באותו המקום‪.‬‬
‫הנושאים על סדר היום‪ ,‬שניתן להצביע לגביהם באמצעות כתב הצבעה זה‪ ,‬ותמצית ההחלטות המוצעות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה (בשינויים כמפורט בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח זימון‬
‫האסיפה)‪ ,‬כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום ‪ 25‬בספטמבר ‪ ,2016‬בהתאם להמלצת ועדת‬
‫התגמול של החברה מיום ‪ 19‬בספטמבר ‪.2016‬‬
‫‪.2‬‬
‫אישור מחדש של מדיניות מענקים שנתיים לעובדים ולנושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם‬
‫("בעלי השליטה הזכאים" ו‪"-‬מדיניות המענקים"‪ ,‬בהתאמה)‪ ,‬אשר אושרה לאחרונה על ידי האסיפה‬
‫הכללית של החברה בחודש דצמבר ‪ ,2013‬בשינויים העיקריים המפורטים בתמצית להלן‪ :‬א‪ .‬החלת מדיניות‬
‫המענקים גם על מנכ"ל החברה; ב‪ .‬עדכון תנאי הסף לזכאות למענק שהוחל על בעל שליטה או קרובו‪ ,‬שהינו‬
‫נושא משרה בחברה והעמדתו על רווח נקי בסך של ‪ 5.5‬מליון ש"ח במקום רווח נקי בסך של ‪ 5‬מליון ש"ח; ג‪.‬‬
‫הוספת האפשרות להענקת מענק שנתי לקרובים לבעלי השליטה‪ ,‬שאינם נושאי משרה בחברה‪ ,‬בסכום כולל‬
‫אשר אינו עולה על ‪ 5,000‬ש"ח לשנה לעובד ועל ‪ 10,000‬ש"ח לשנה (במונחי ברוטו) לכלל הקרובים שאינם‬
‫נושאי משרה‪ ,‬וזאת ללא כל תנאי מקדמי לזכאות זולת המלצתם של מנהלו הישיר של העובד וסמנכ"ל‬
‫הכספים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהונתן שמיר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה (לאחר הצעת מועמדותו על‬
‫ידי דירקטוריון החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים‪ ,‬החל מיום ‪ 30‬בדצמבר ‪.2016‬‬
‫בהסתמך על השכלתו‪ ,‬ניסיונו המקצועי וכישוריו‪ ,‬החברה רואה במר שמיר כדירקטור בעל מומחיות‬
‫חשבונאית ופיננסית‪ ,‬כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות‬
‫חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית)‪ ,‬התשס"ו‪"( 2005-‬תקנות הכשירות")‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אישור מינויה של גב' סיגל פרוז'נסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופת כהונה (ראשונה)‬
‫בת שלוש שנים‪ ,‬החל מיום ‪ 30‬בדצמבר ‪ .2016‬גב' סיגל פרוז'נסקי תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות‬
‫בהתאם לסכום "המזערי" ובהתאם לדרגת החברה‪ ,‬כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות‬
‫החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)‪ ,‬תש"ס‪ ,2000-‬וכן כיסוי ביטוחי וכתב התחייבות‬
‫לשיפוי כנהוג וכמקובל בחברה‪.‬‬
‫בהסתמך על השכלתה‪ ,‬ניסיונה המקצועי וכישוריה‪ ,‬החברה רואה בגב' סיגל פרוז'נסקי כדירקטורית בעלת‬
‫כשירות מקצועית‪ ,‬כהגדרת מונח זה בתקנות הכשירות‪.‬‬
‫ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה‪ ,‬במגדל צ'מפיון קומה ‪ ,27‬רחוב ששת הימים‬
‫‪ ,30‬בני ברק‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון ‪.03-5106868‬‬
‫הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים לעיל‪:‬‬
‫בנושאים‪ 1 Error! Reference source not found.‬ו‪ 2-‬לעיל (נושאים ‪ 1‬ו‪ 2-‬לדוח זימון האסיפה)‪ :‬מניין‬
‫‪-2‬‬‫קולות רוב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית‪ ,‬ובלבד שבמניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל‬
‫קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול‪/‬העסקה‪,‬‬
‫המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (ללא קולות הנמנעים); או ‪ -‬שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי‬
‫המניות הנ"ל‪ ,‬לא יעלה על שיעור של ‪ 2%‬מכלל זכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫ביחס לנושא ‪ 1‬שעל סדר היום יצוין‪ ,‬כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע את מדיניות התגמול אף אם‬
‫האסיפה הכללית התנגדה לאישורה‪ ,‬ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו‪ ,‬על יסוד נימוקים‬
‫מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול‪ ,‬כי אישור מדיניות התגמול הינו לטובת החברה‪ ,‬על אף‬
‫התנגדות האסיפה הכללית‪.‬‬
‫בנושאים ‪ 3‬ו‪ 4-‬לעיל (נושאים ‪ 4‬ו‪ 5-‬לדוח זימון האסיפה)‪ :‬מניין קולות רוב בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים‬
‫באסיפה הכללית‪ ,‬ובלבד שבמניין קולות הרוב ייכלל רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫או בעלי עניין אישי באישור המינוי‪ ,‬למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה‪ ,‬המשתתפים‬
‫בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (ללא קולות הנמנעים); או ‪ -‬שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות הנ"ל‪,‬‬
‫לא יעלה על שיעור של ‪ 2%‬מכלל זכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומערכת ההצבעה האלקטרונית‪:‬‬
‫בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושאים ‪ 1-4‬לעיל (נושאים מספר ‪ 4 ,2 ,1‬ו‪ 5-‬לסדר היום בדוח זימון‬
‫האסיפה) באמצעות כתב הצבעה זה‪ .‬בנוסף‪ ,‬בעל מניות לא רשום‪ 1‬יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר‬
‫היום (כמפורט בדוח זימון האסיפה) באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬
‫בחלק ב' של כתב ההצבעה‪ ,‬מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה‪ ,‬כנדרש לפי סעיף ‪ 276‬לחוק‬
‫החברות‪ ,‬לתיאור מהות הזיקה הרלוונטית‪ .‬מובהר‪ ,‬כי בעל מניות שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות‬
‫הזיקה‪ ,‬לא תבוא הצבעתו במניין הקולות‪.‬‬
‫לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום‪ ,‬רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור‬
‫בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪ ,‬וביחס לבעל מניות הרשום בספרי החברה – רק אם צורף לכתב‬
‫ההצבעה צילום תעודת זהות‪ ,‬דרכון או תעודת ההתאגדות‪.‬‬
‫בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלקו השני של כתב הצבעה זה‪.‬‬
‫המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה‪ :‬את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות‬
‫דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה‪ ,‬עד ‪ 4‬שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית‪.‬‬
‫המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית‪ :‬ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‬
‫תתאפשר עד ‪ 6‬שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת")‪ ,‬ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול‬
‫עד למועד נעילת המערכת‪.‬‬
‫מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה‪ :‬במשרדי החברה‪ ,‬במגדל צ'מפיון קומה ‪ ,27‬רחוב ששת הימים ‪ ,30‬בני‬
‫ברק‪.‬‬
‫המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה‪ 21 :‬באוקטובר ‪.2016‬‬
‫המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה‪ 26 :‬באוקטובר ‪.2016‬‬
‫כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתבי ההצבעה‪:‬‬
‫אתר ההפצה של רשות ניירות ערך‪ .www.magna.isa.gov.il :‬אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬‬
‫אביב בע"מ‪.www.tase.co.il :‬‬
‫‪1‬‬
‫בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה‪ ,‬ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על‪-‬שם‬
‫החברה לרישומים‪.‬‬
‫‪-3‬‬‫בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר‪ ,‬אם ביקש זאת‪ ,‬ובקשה‬
‫לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות‬
‫שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬
‫בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח ההצבעה וכתבי העמדה באתר‬
‫ההפצה‪ ,‬מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא‬
‫מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה ו‪/‬או הודעות עמדה בדואר תמורת תשלום‪.‬‬
‫בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה‬
‫בחברה‪ ,‬וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 268‬לחוק החברות‪ ,‬זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו‪ ,‬לאחר כינוס האסיפה הכללית‪ ,‬לעיין‬
‫בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה‪ ,‬במשרדי החברה בתיאום מראש‪.‬‬
‫כמות המניות המהווה ‪ 5%‬מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה ‪ 709,337‬מניות רגילות של החברה; כמות‬
‫המניות המהווה ‪ 5%‬מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה כהגדרתו בסעיף ‪ 268‬לחוק‬
‫החברות הינה ‪ 160,080‬מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫לאחר פרסום כתב הצבעה זה‪ ,‬ייתכן כי יהיו שינויים בסדר היום‪ ,‬לרבות הוספת נושא לסדר היום‪ ,‬וכן עשויות‬
‫להתפרסם הודעות עמדה‪ .‬ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה‬
‫של רשות ניירות ערך‪.‬‬
‫היה ותתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית‪ ,‬תפרסם החברה כתב הצבעה מעודכן‪ ,‬בהתאם‬
‫ללוחות הזמנים הקבועים בתקנה ‪( 5‬ב) לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברת‬
‫ציבורית והוספת נושא לסדר היום)‪ ,‬התש"ס‪.2000-‬‬
‫‪-4‬‬‫חלק ב'‬
‫שם החברה‪ :‬חממה מאיר סחר (‪ )1996‬בע"מ‪.‬‬
‫מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה‪ :‬משרדי החברה‪ ,‬במגדל צ'מפיון קומה ‪ ,27‬רחוב ששת הימים ‪ ,30‬בני ברק‪.‬‬
‫מס' החברה‪.512398017 :‬‬
‫מועד האסיפה‪ :‬יום ב'‪ 31 ,‬באוקטובר ‪ ,2016‬בשעה ‪.10:00‬‬
‫סוג האסיפה‪ :‬אסיפה כללית‪ ,‬שנתית ומיוחדת‪.‬‬
‫המועד הקובע‪ :‬בתום יום העסקים של ה‪ 29-‬בספטמבר ‪.2016‬‬
‫פרטי בעל המניות‪:‬‬
‫שם בעל המניות‪ __________________________ :‬מס' זהות‪._______________________ :‬‬
‫אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית – מס' דרכון‪ ________ :‬המדינה שבה הוצא ________ בתוקף עד‬
‫________‪.‬‬
‫אם בעל המניות הוא תאגיד – מס' תאגיד‪ ______________ :‬מדינת ההתאגדות‪.______________ :‬‬
‫סיווג משתתף באסיפה‬
‫בהתאם להנחיית גילוי של רשות ניירות ערך מיום ‪ 30.11.2011‬בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין‪ ,‬נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים‬
‫באסיפות‪ ,‬נא ציין האם הינך‪:‬‬
‫‪‬‬
‫"בעל עניין" כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪‬‬
‫"משקיע מוסדי" כהגדרתו בתקנה ‪ 1‬לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה‬
‫כללית)‪ ,‬תשס"ט‪ ,2009-‬וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪.1994‬‬
‫‪‬‬
‫"נושא משרה בכירה" כהגדרתו בסעיף ‪(37‬ד) לחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪‬‬
‫אינני אחד מהנ"ל‪.‬‬
‫אופן ההצבעה‪:‬‬
‫אופן ההצבעה‬
‫הנושא על סדר היום שניתן להצביע לגביו באמצעות כתב הצבעה זה‬
‫בעד‬
‫‪1‬‬
‫נגד‬
‫לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף‬
‫‪(239‬ב) או ‪(245‬א‪ )1‬לחוק החברות) –‬
‫האם אתה בעל שליטה‪ ,‬בעל עניין‪ ,‬בעל‬
‫עניין אישי באישור המינוי‪ ,‬נושא‬
‫‪2‬‬
‫משרה בכירה או משקיע מוסדי‬
‫‪1‬‬
‫נמנע‬
‫לא‬
‫לעניין אישור עסקה לפי סעיפים ‪ 255‬ו‪-‬‬
‫‪ 272‬עד ‪ 275‬לחוק החברות‪ ,‬שהרוב‬
‫הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל‪ ,‬או‬
‫מדיניות תגמול לפי סעיף ‪267‬א – האם‬
‫אתה בעל שליטה‪ ,‬בעל עניין אישי‬
‫בהחלטה‪ ,‬נושא משרה בכירה או‬
‫‪2‬‬
‫משקיע מוסדי‬
‫כן (יש לפרט העניין האישי)‬
‫אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬כפי שאושרה על‬
‫ידי דירקטוריון החברה ביום ‪ 25‬בספטמבר ‪ ,2016‬בהתאם‬
‫להמלצת ועדת התגמול של החברה מיום ‪ 19‬בספטמבר ‪.2016‬‬
‫‪2‬‬
‫אישור מחדש של מדיניות מענקים שנתיים לעובדים ולנושאי‬
‫משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יהונתן שמיר כדירקטור חיצוני‬
‫בדירקטוריון החברה (לאחר הצעת מועמדותו על ידי דירקטוריון‬
‫החברה)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים‪ ,‬החל‬
‫מיום ‪ 30‬בדצמבר ‪.2016‬‬
‫‪4‬‬
‫אישור מינויה של גב' סיגל פרוז'נסקי כדירקטורית חיצונית‬
‫בדירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים‪,‬‬
‫החל מיום ‪ 30‬בדצמבר ‪.2016‬‬
‫_________________‬
‫(תאריך)‬
‫_________________‬
‫(חתימת בעל המניות)‬
‫לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף ‪ )1(177‬לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים בהם ההצבעה היא‬
‫באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪-5‬‬‫לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות‪/‬דרכון‪/‬תעודת התאגדות‪.‬‬
‫________________________‬
‫‪ 1‬אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא‪.‬‬
‫‪ 2‬בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט‪ ,‬הצבעתו לא תבוא במנין‪ .‬אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה‬