Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Säkerhetsunionen: Kommissionen antar strängare regler för att bekämpa
finansiering av terrorism
Bryssel den 21 december 2016
.
EU-kommissionen antar idag ett paket med åtgärder för att stärka EU:s förmåga att bekämpa
finansiering av terrorism och organiserad brottslighet, i enlighet med de åtaganden som gjordes i
åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism i februari 2016. Kommissionens förslag kompletterar och
stärker EU:s regelverk i fråga om penningtvätt, olagliga penningflöden och frysning och beslagtagande
av tillgångar. Förslagen läggs fram tillsammans med den tredje lägesrapporten om säkerhetsunionen,
och kommer att sörja för en kraftfull och samordnad europeisk insats i kampen mot finansiering av
terrorism, vilket tar EU ännu ett steg på vägen mot en effektiv och verklig säkerhetsunion.
Förslagen har utarbetats av en projektgrupp under ledning av förste vice ordförande Frans
Timmermans och vice ordförande Valdis Dombrovskis, i samarbete med kommissionärerna Dimitris
Avramopoulos, Pierre Moscovici, Věra Jourová och Julian King.
– Genom dagens förslag stärker vi våra rättsliga möjligheter att strypa och blockera brottslingars och
terroristers finansieringskällor, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi måste se till så att
vi har de rätta verktygen för att upptäcka och stoppa misstänkta finansiella flöden och stödja bättre
samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna så att vi bättre kan garantera EUmedborgarnas säkerhet.
– Terrorism är fortfarande ett stort hot mot vår säkerhet, säger vice ordförande Valdis Dombrovskis.
Vi måste hela tiden ligga ett steg före för att stoppa terroristerna, och kampen mot finansiering av
terrorism är en del av detta. Därför föreslår vi idag att penningtvätt ska bli föremål för effektiva
brottssanktioner i hela EU. Vi föreslår gränsöverskridande frysning och beslagtagande av vinning av
brottslig verksamhet inom EU, och vi vill sätta stopp för att brottslingar kringgår kontroller av kontanta
medel vid EU:s yttre gränser.
Genom dagens förslag stärker EU-kommissionen, i enlighet med den tredje rapporten om framsteg i
riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion, EU:s förmåga att bekämpa terrorism och
organiserad brottslighet och gör det svårare för terrorister och brottslingar att finansiera sin
verksamhet medan det blir lättare för myndigheterna att upptäcka och stoppa deras finansiella
rörelser. Ett av de effektivaste sätten att förhindra potentiella terroristattentat och brottsliga
handlingar är att upptäcka misstänkta finansiella flöden och strypa finansieringskällorna. Uppföljning
av finansiella flöden kan också ge polismyndigheter och brottsbekämpande myndigheter viktig
information och effektiva verktyg för deras utredningar.
Kriminalisering av penningtvätt
Kommissionen föreslår idag ett nytt direktiv för att kriminalisera penningtvätt för att ge de
behöriga myndigheterna lämpliga straffrättsliga bestämmelser för att åtala brottslingar och terrorister
och sätta dem i fängelse. De föreslagna åtgärderna kommer att göra följande:
- Inrätta minimiregler om fastställande av brott och sanktioner i samband med penningtvätt samt
stänga till luckor för att hindra brottslingar från att utnyttja skillnader mellan olika nationella
bestämmelser.
- Avlägsna hinder för gränsöverskridande rättsligt samarbete och polissamarbete genom att
fastställa gemensamma bestämmelser för att förbättra utredningen av brott som rör penningtvätt.
- Se till att EU-standarderna ligger i linje med de internationella skyldigheterna på detta område,
enligt Europarådets Warszawakonvention och rekommendationerna från arbetsgruppen för
finansiella åtgärder.
Strängare kontroller för stora kontantflöden
För att ge de behöriga myndigheterna lämpliga verktyg för att upptäcka terrorister och de som stöder
dem ekonomiskt kommer den nya förordning om kontroller av kontanta medel som läggs fram
idag att göra följande:
- Strama åt kontrollerna av kontanta medel för personer som reser in i eller ut ur EU med minst
10 000 euro i kontanta medel.
- Ge myndigheterna möjlighet att agera på belopp som är mindre än tröskelvärdet för
tulldeklarationen, dvs. 10 000 euro, om det finns misstanke om brottsliga handlingar.
- Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter och medlemsstater.
- Utvidga tullkontrollerna till kontanta medel som skickas i postpaket eller
godstransporter, till värdefulla råvaror, såsom guld, och till förbetalda kort som för
närvarande inte omfattas av den standardiserade tulldeklarationen.
Frysning av terroristers finansiella resurser och beslagtagande av deras
tillgångar
Möjligheten att snabbt frysa eller beslagta finansiella tillgångar över gränserna kommer att förhindra
terrorister från att använda sina medel för ytterligare attacker. Den föreslagna förordningen om
ömsesidigt erkännande av beslut om att frysa och beslagta vinning av brott kommer att göra
följande:
- Erbjuda ett enda rättsinstrument för erkännande av beslut om både frysning och
beslagtagande i andra EU-länder, och på så sätt förenkla den nuvarande rättsliga ramen.
Förordningen skulle tillämpas omedelbart i alla medlemsstater.
- Utvidga tillämpningsområdet för de gällande bestämmelserna om gränsöverskridande
erkännande till att även omfatta beslagtagande från andra personer med koppling till
brottslingen. Det skulle även täcka beslagtagande i fall då brottslingen inte döms, till exempel på
grund av rymning eller dödsfall.
- Påskynda och effektivisera beslut om frysning eller beslagtagande tack vare ett
standardiserat dokument och en skyldighet för behöriga myndigheter att kommunicera med
varandra. I bestämmelserna anges tydliga tidsfrister, även kortare tidsfrister för beslut om
frysning.
- Se till att offrens rätt till ersättning och skadestånd respekteras. I fall av
gränsöverskridande verkställighet av beslut om beslagtagande har offrets rättigheter företräde
framför de verkställande och utfärdande staternas intressen.
Bakgrund
Säkerheten har ständigt varit ett aktuellt tema under hela den här kommissionens mandatperiod,
alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om
tillståndet i unionen i september 2016.
Som en fortsättning på europeiska säkerhetsagendan som antogs i april 2015, där behovet av åtgärder
för att ta itu med finansiering av terrorism på ett effektivare och mer övergripande sätt framhävdes,
lade EU-kommissionen i februari 2016 fram en åtgärdsplan mot finansiering av terrorism för att se till
att medlemsstaterna har tillgång till nödvändiga verktyg för att hantera nya hot.
I april 2016 fastställde kommissionen att en av de prioriterade åtgärderna för att uppnå en effektiv och
hållbar säkerhetsunion är att strypa terroristernas tillgång till finansiering. Ordförande Junckers beslut
att tillsätta en särskild kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen i augusti 2016 visar att
kommissionen fäster stor vikt vid förstärkta insatser för att bemöta terroristhotet.
Som anges i åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism, och som uppges i den tredje lägesrapport
om säkerhetsunionen som läggs fram idag, kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om att
stärka tullmyndigheternas befogenheter att åtgärda finansiering av terrorism genom handel med varor
under 2017. Kommissionen kommer också att utvidga tillämpningsområdet för den nuvarande
lagstiftningen för att ta itu med olaglig handel med kulturföremål till att omfatta ett större antal länder.
I lägesrapporten uppmanar kommissionen också medlagstiftarna att nå en överenskommelse om
översynen av det fjärde direktivet mot penningtvätt under de kommande veckorna.
Mer information
Faktablad om läget med åtgärdsplanen mot finansiering av terrorism
Faktablad om läget med den europeiska säkerhetsagendan
MEMO – Förslag till ett direktiv om straffrättslig bekämpning av penningtvätt
MEMO – Uppdatering av EU-bestämmelserna om kontroller av kontanta medel
MEMO – Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslagtagande
Förslag – Direktiv om straffrättslig bekämpning av penningtvätt
Förslag – Förordning om kontroller av kontanta medel
Förslag – Förordning för att stärka det ömsesidiga erkännandet av beslut om att frysa och beslagta
vinning av brott
Tredje rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion
Meddelande: Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en
säkerhetsunion
Europeiska säkerhetsagendan
IP/16/4401
Presskontakter:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Markus LAMMERT (+ 32 2 298 04 23)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post