Regionala
utvecklingsnämnden
BESLUTSFÖRSLAG
Susanne Magnusson
Adm chef
040-675 34 06
[email protected]
Datum
Dnr
2017-01-13
1502490
1 (2)
Regionala utvecklingsnämnden
Intern kontroll uppföljning 2016 regionala utvecklingsnämnden
Ordförandens förslag
1. Regionala utvecklingsnämnden godkänner föreliggande uppföljning
av intern kontrollplan för 2016 och översänder den till
regionstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Samtliga nämnder/förvaltningar har att lämna plan för internkontrollarbetet
2016 (RS 160407 § 66). De obligatoriska kontrollområdena för verksamhet
och ekonomi är desamma som de övergripande målen (strategikarta) i
budget 2016 med verksamhetsplan 2017-2018 och därutöver finns
obligatoriska administrativa kontrollområden beslutade av regionstyrelsen
2015-10-08 § 160. I detta ärende redogörs för arbetet under verksamhetsåret
samt eventuella avvikelser och åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-01-13
2. Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2016
3. Uppföljning intern kontroll plan 2016
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Varje nämnd har skyldighet att inom sitt område se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Regionfullmäktige har beslutat om reglemente för god
hushållning och intern kontroll inom Region Skåne (2007-11-26--27 § 96).
Förslag till plan för hushållning och intern kontroll år 2016 har tagits fram
för regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Planen innehåller
C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\2017-02-03\Intern kontroll uppföljning 2016 regionala utvecklingsnämnden\1502490-U17___RUN_Beslutsförslag_1.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2017-01-13
2 (2)
obligatoriska kontroller samt kontroller som baseras på identifierade risker
och gjorda väsentlighetsbedömningar. Utöver de obligatoriska områden har
nämnden lagt till de områden som är aktuella utifrån sina egna
bedömningar.
Nämnden ska senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde till
regionstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Rätt utförd bidrar den interna kontrollen till att tillgängliga resurser används
på ett sätt som innebär ökad effektivitet i verksamheten. Vilket i sin tur
leder till att verksamheten inom regionala utvecklingsnämndens
ansvarsområde erbjuder en bättre verksamhet med högre kvalitet.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte ha några direkta miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Ärendet är en uppföljning av intern kontrollplan 2016.
Mätta Ivarsson
Ordförande
Mikael Stamming
Utvecklingsdirektör
Region Skåne