1. No category

Kollektivtrafiknämnden
BESLUTSFÖRSLAG
Therese Kropp
Ledningsstrateg
0451-288502
[email protected]
Datum
Dnr
2017-02-06
1700166
1 (3)
Kollektivtrafiknämnden
Intern kontrollrapport 2016
Ordförandens förslag
1. Kollektivtrafiknämnden lägger med godkännande rapport om intern
kontroll för T3/år 2016 till handlingarna.
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden har fastställt plan för intern kontroll 2016. Enligt
den rutin som nämnden fastställde vid sitt möte 2013-03-04 lämnar
förvaltningen rapporten för tertial 1, 2 och 3/År med resultat, bedömning
och åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-02-06
2. Bilaga Rapport intern kontroll T1, T2 och T3/År 2016
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Kollektivtrafiknämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. Intern
kontrollplan för 2016 fastställde nämnden 2015-12-14, § 88. Förvaltningen
använder instruktion för arbetet med intern kontroll samt den rapportering
som tas fram.
Enligt fastställda rutiner ska intern kontroll avrapporteras två gånger årligen
och visa resultat för samtliga tertial. Denna rapport gäller uppföljning av
intern kontroll för hela året 2016. Totalt finns 18 kontrollområden i planen.
C:\pactdok\Kollektivtrafiknämnden\2017-02-06\Intern kontrollrapport 2016\1700166___KTN_Beslutsförslag.docx
Postadress: 281 83 Hässleholm
Besöksadress: Andra Avenyn 7, Hässleholm
Telefon (växel): +46(0)451288400 Fax: +46(0)451288401
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2017-02-06
2 (3)
För tertial 1 har 14 kontrollområden rapporterats.
 10 områden rapporterades utan avvikelser.
 På 3 kontrollområden noteras avvikelser: Nöjda medborgare/Nöjd
kundindex och punktlighet har det satts in åtgärder utifrån
rapporterade avvikelser. Vad gäller attesthantering saknas kontroll
enligt planen under tertialen.
För tertial 2 har 14 kontrollområden rapporterats.
 10 kontrollområden rapporterades utan avvikelser
 På 3 kontrollområden noteras avvikelser. Nöjda medborgare/Nöjd
kundindex och punktlighet för vilka det satts in åtgärder utifrån
rapporterade avvikelser. Vad gäller attesthantering saknas kontroll
enligt planen under tertialen.
För ÅR (tertial 3) har 18 områden rapporterats.
 1 (Ett) områden har rapporterats utan avvikelser
 På 7 kontrollområden: Nöjda medborgare/Nöjd kundindex,
Punktlighet, Friskare medarbetare/sjukfrånvaro, Ledarskap i
Springlife, Intäktsredovisning, Efterlevnad skattelagstiftning och
Budget-/resultatprognos har det satts in och/eller kommer det att
sättas in åtgärder utifrån rapporterade avvikelser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget får inga direkta ekonomiska konsekvenser och kräver ingen
finansiering.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet medför inga direkta miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Planen för god intern kontroll följs upp genom den årliga uppföljning som
nämndens rutin och arbetet med Region Skånes verksamhetsredovisning
föreskriver. Rapporter ska också tillsändas regionstyrelsen inom ramen för
delårs- och årsredovisningen.
Stefan Svalö
Ordförande
Region Skåne
Datum
2017-02-06
3 (3)
Linus Eriksson
Trafikdirektör
Region Skåne