Saksliste styremøte 20. februar 2017
Saksbehandler: Øyvind Juell
Vår dato: 19.2.2017
Arkivnummer: 012
[Sted]
Bodø
Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS
(Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte på telefon 20.2.2017 kl 1500-1515.
Saksliste:
Sak 25-2017
Sak 26-2017
Sak 27-2017
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017
Med vennlig hilsen
Øyvind Juell
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø
Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS,
Postboks 235, 8001 Bodø
Tlf: +47 75 54 99 50
Styresak 25-2017 Godkjenning av dokumenter til
selskapsmøte 27. februar 2017
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
Vår dato:19.2.2017
Møtedato: 20.2.2017
1. Bakgrunn/fakta
Denne styresaken erstatter sak 20-2017 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar
2017. Selskapsmøte for Luftambulansetjenesten ANS skal avholdes 27. februar 2017.
Styrene i de regionale helseforetakene har i perioden 1. – 9. februar 2017 behandlet saken om
stiftelse av Luftambulansetjenesten HF. Det er gjort likelydende vedtak i de fire styrene, og
helseforetaket er derved stiftet på tidspunkt for siste styrebehandling, dvs. 9. februar.
Stiftelsesprotokollen vil bli undertegnet av RHF ADene den 27. februar. Samme dag blir det
gjennomført foretaksmøter for behandling av Oppdragsdokument 2017 til Luftambulansetjenesten
HF. Innkalling til foretaksmøtet blir ivaretatt av eierstyringsgruppen.
Selskapsmøtet skal vedta overdragelse av den samlede virksomheten fra Luftambulansetjenesten
ANS til Luftambulansetjenesten HF, samt at Luftambulansetjenesten ANS skal oppløses. Vedlagt
følger innkalling og øvrige saksdokumenter for styrets godkjenning.
2. Konklusjon
Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak:
•
Styret godkjenner sakslisten og saksdokumentene til selskapsmøtet 27. februar
2017.
•
Saksdokumentene oversendes til eierne.
Øyvind Juell
daglig leder
Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
20. februar 2017
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato:
Deres referanse:
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS
Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten
ANS) kaller inn til selskapsmøte 27. februar 2017 kl. 1400 på Radisson Blu Airport Hotel,
Gardermoen.
Saksliste
Sak 1-2017
Sak 2-2017
Sak 3-2017
Sak 4-2017
Konstituering av selskapsmøtet
Dagsorden
Overdragelse av den samlede virksomheten fra
Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF
Oppløsning av Luftambulansetjenesten ANS
Med vennlig hilsen
Daniel Haga
styreleder
Postadresse:
Luftambulansetjenesten ANS
Pb 235
8001 BODØ
Besøksadresse:
Torvgata 2
8006 BODØ
Telefon:
75 54 99 50
www.luftambulansetjenesten.no
[email protected]
Org. nr.: 986 512 810
Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
20. februar 2017
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
Deres dato:
Deres referanse:
SELSKAPSMØTE
SAK 1-2017
Møtedato:
KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET
27. februar 2017
1. Bakgrunn
Innkallingen og øvrige saksdokumenter er fremlagt.
2. Forslag til vedtak
Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak:
•
Daniel Haga er valgt til møteleder.
•
Selskapsmøtet er lovlig satt.
Daniel Haga
styreleder
1
Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
20. februar 2017
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
Deres dato:
Deres referanse:
SELSKAPSMØTE
SAK 2-2017
Møtedato:
DAGSORDEN
27. februar 2017
1. Bakgrunn
Saksliste
Sak 1-2017
Sak 2-2017
Sak 3-2017
Sak 4-2017
Konstituering av selskapsmøtet
Dagsorden
Overdragelse av den samlede virksomheten fra
Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF
Oppløsning av Luftambulansetjenesten ANS
2. Forslag til vedtak
Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak:
•
Dagsorden er godkjent.
•
Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen.
Daniel Haga
styreleder
1
Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
20. februar 2017
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
Deres dato:
Deres referanse:
SELSKAPSMØTE
SAK 3-2017
Møtedato:
OVERDRAGELSE AV DEN SAMLEDE VIRKSOMHETEN FRA
LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS TIL
LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
27. februar 2017
1. Bakgrunn
Luftambulansetjenesten HF er stiftet 9.2.2017 etter vedtak i samtlige RHF styrer. I den videre
prosessen med omdanning av Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF
skal den samlede virksomheten overdras til HFet. Det gjøres ved at virksomheten deles ut til
eierne i medhold av selskapsloven § 2-26 (4). Via stiftelsesdokumentet skyter eier inn
virksomheten som innskudd i HFet.
2. Forslag til vedtak
Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak:
•
Selskapsmøtet vedtar å overdra den samlede virksomheten i Luftambulansetjenesten
ANS til Luftambulansetjenesten HF.
Daniel Haga
styreleder
1
Vår dato:
Vår referanse: Arkivnr:
20. februar 2017
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078
Deres dato:
Deres referanse:
SELSKAPSMØTE
SAK 4-2017
Møtedato:
OPPLØSNING AV LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS
27. februar 2017
1. Bakgrunn
I prosessen med omdanning av Luftambulansetjenesten ANS til Luftambulansetjenesten HF
skal Luftambulansetjenesten ANS oppløses.
2. Forslag til vedtak
Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak:
•
Selskapsmøtet vedtar å oppløse Luftambulansetjenesten ANS.
Daniel Haga
styreleder
1