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GIRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES
RESoLUctóru ot DEL 26 DE MARzo DE 2o1s
El Consejo de Administración del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDAIIIO GES en uso de su
facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
1.
Que de conformidad co,n el artículo 56 del Estatuto de la Entidad y el 30 de la Ley 79 de
1988, se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria rCe Asociados.
2. Que de conformidad con el artículo 47 del Estatuto, el Consejo de Administración
del
GRUPO EMPRESARIFTL SOLIDARIO GES convoca a Asamblea General Ordinaria con
una anticipación a la celebración no menor de 15 días calendario indicando la fecha, hora
lugar y orden del día de la misma.
3.
Que los artículos 50 y 5'l del Estatuto establecen las normas genererles para las Asambleas
General Ordinaria y Extraordinaria.
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. El día (26) veintiséis de nrarzo de dos mil quince
(2015) convocase a la )KlX Asamblea General Ordinaria de Arsociados del GRUPO
EMPRESARIAL SOLIDAFIIO GES, para el Veinticuatro (241 de abril de dos mil quince
(2015) a las 9:00 a.m. Evento que tendrá lugar en COMPENSAR Avenida-CRA. 68 No 49A47 , salón 2-3. El orden del día propuesto es el siguiente:
ORDEN DEL DíA
1. Himno Nacional
2. Himno del Cooperativismo
3. Verificación del Quórurr
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lnstalación de la Asamblea General Ordinaria por parte del Pres;idente del Consejo de
Administración.
Aprobación del orden del día.
Presentación y aprobación del proyecto de Reglamento lnterno de la presente Asamblea.
Aprobación de un monto de sanción de (2) S.M.L.M.V para las entidades asociadas que
no asistan, sin justa caLrsa, a la presente Asamblea, de conformid¿rd con el Artículo 22 del
Estatuto.
Elección de dignatarios Asamblea:
8.1. Presidente
8.2. Vicepresidente
8.3. Secretario
Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del Acta der la presente Asamblea
10. Informe de la comisión elncargada de la revisión del acta anterior
11. Presentación de los informes de:
11.1. Consejo de administración
11.2. Junta de Vigililncia
11.3. Revisoria Fiscal
y Dirección General
12. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros a 31 de Diciembre de
2014
13. Presentación y aprobaciión del proyecto de distribución de excederltes.
14. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente y asignación de ho'norarios.
l5.Autorización de la asamblea para prorroga de Fondos Sociales.
16. Estudio y análisis del proyecto reforma estatutaria
1 7. Proposiciones y recomerndaciones.
18. Cierre
ARTICULO SEGUNDO: Las personas Jurídicas Asociadas al GFIUPO EMPRESARIAL
SOLIDARIO GES participarán en la Asamblea General Ordinaria, por intermedio de su
Representante Legal o de un miembro de órgano de administración debidamente registrado
en el ceftificado de Reprer;entación Legal siempre y cuando se encuentre al día con todas
sus obligaciones al 8 de abril de 2015.
Para efecto de lo anterior se deberá anexar cafta del representante legal indicando el nombre
y cedula de la persona arutorizada junto con el certificado de Reprresentación Legal con
vigencia no superior a 30 clías.
ARTICULO TERCERO: La Asamblea General Ordinaria se regirá por lo dispuesto en la Ley,
el Estatuto y los Reglamentos del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDAFIIO GES.
ARTICULO CUARTO: Podrán participar en la Asamblea General Ordinaria los Asociados
que, al 8 de abril de 2015, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con el GRUPO EMPRESARI¡AL SOLIDARIO GES.
La Junta de Vigilancia verificarán la lista de Asociados hábiles e inhérbiles y esta última será
publicada pará conocimiento de las personas afectadas, en las oficinas del GRUPO
ÉUpngSlRlAL SOLIDAIRIO GES, junto con la convocatoria, tiempo durante el cual las
personas podrán presentar las reclamaciones pertinentes dentro de lc¡s términos legales para
poder participar.
ARTICULO QUINTO: Para conocimiento de todos los asociados, c;opia de esta resolución
se les notificará en forma individual a cada una de las entidader; asociadas via correo
electrónico y por escrito y su texto será fijado en la cartelera del GRUPO EMPRESARIAL
SoLIDAR¡ci cgs y en la página WEB www.ges.corn.co, con una anticipación no inferior a
5 dias calendario al evento.
ARTICULO SEXTO: La inasistencia a esta Asamblea conlleva la aplicación de la sanción a
que se refiere el Artículo 22 del Estatuto del GRUPO EMPRESARIAL SOLIDARIO GES, el
cual dice: "lgualmente por decisión de la Asamblea General Ordin¿rria o de la Junta de
Vigilancia, se podrán imponer multas a las personas jurídicas Asociadas que no concurran a
las sesiones de la Asamblea General, o a las reuniones de los diferentes comités al que
pertenezcan sin causa justificada por escrito con veinticuatro (24) honas de antelación a la
reunión o que no participen en eventos eleccionarios. Elvalor de la mullla no podrá ser inferior
a dos (2) S.M.L,M.V. niexceder a cinco (5) S.M.L.M.V. y su valor se destinarápara actividades
de educación."
ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución se expide a los veintiséis (26) dias del mes de
in consta en acta No. 240 del Conr;ejo de Administración
matzo de dos mil quince (2015),
2015.
%.f/Q/.rr^
JVLTOP
Presiden
TERESITA GOMEZ URREA
Secretario Consejo de Administración
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOC|IADOS
26 DE MARZO DE 2015
PROYECTO DE REGLAMENTO
Mediante el cual se reglamenta internamente el funcionamiento de la,Asamblea General, en
eficiencia de
reunión, ¡rrocurando equilibrar
busca de una mayor eficacia
democráticamente el uso de los derechos de expresión y de decisión ¡nediante mecanismos
claros y concisos.
ARTICULO PRIMERO: La l\samblea General la constituirá la reunión de los representantes
legales o quien este designe de las Entidades Asociadas al GRIUPO EMPRESARIAL
SOLIDARIO GES a la fecha de la convocatoria.
ARTICULO SEGUNDO: La Asamblea será instalada por el Presidlente del Consejo de
Administración y en su defecto por el Vicepresidente o cualquier miernbro de éste, quien la
dirigirá provisionalmente hasta tanto la Asamblea elige de su seno a un Presidente y un
Vicepresidente. El Secretario podrá ser el mismo del Consejo de Administración o la persona
que la Asamblea designe.
ARTICULO TERCERO: Las diferentes intervenciones serán concedidars por el Presidente de
la Asamblea, en orden de solicitud debiendo cada uno de los intervencionistas expresar su
nombre completo y la entidad que representa.
ARTICULO CUARTO: Cada Asociado tendrá derecho a tres (3) minutos por intervención
como máximo, La Asamblea a su consideración si es necesario, podrá ampliar eltiempo.
Un Asociado sobre el mismo tema podrá tener como máximo tres (3) intrervenciones las cuales
pueden ser cada vezpara cllarificar, y o sustentar su intervención.
ARTICULO QUINTO: A las mociones orales que se presenten dará curso el Presidente de la
Asamblea en la siguiente sucesión: de orden, de procedimiento y de suficiente ilustración.
ARTICULO SEXTO: La Presidencia de la Asamblea no admitirá decisiones cuyo contenido
no corresponda definir a la Asamblea por ser de competencia de otros organismos. Sólo podrá
aceptarlas como recomendaciones.
ARTICULO SEPTIMO: La rnesa Directiva de la Asamblea podrá designar comisiones para
estudiar uno o varios de los asuntos, con el fin de agilizar el desarrollo de la reunión,
presentando las respectivas propuestas y/o conclusiones.
ARTICULO OCTAVO: El Presidente de la Asamblea podrá decretar rr-5cesos por un término
prudencial, y la Asamblea en casos excepcionales podrá suspender Las deliberaciones. En
este caso la Asamblea,frjarii la fecha, hora y lugar en que se continuarála sesión
ARTICULO NOVENO: Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los
Asociados o Delegados asistentes, salvo aquellas que de conformidad con las normas
vigentes, contractuales y legales requieran de una mayoría especialdiferente. Las decisiones
adoptadas en la Asamblea, serán de obligatorio cumplimiento.
y
la
para
ARTICULO DECIMO: El presidente de la Asamblea tendrá las atribuciones necesarias
presente
del
tomar las decisiones que estime convenientes en los eventos no previstos dentro
Asamblea'
la
reglpmento, y que se orienten al eficaz desarrollo de
de una
nñilcul-o beclulo pRlMERo: El estudio y aprobación del acta e¡stará a cargo
y
comisión integrada por tres (3) Asociados presentes en la Asamblea, el Presidente
y
certificación
Secretario de la misma, cuya fiima equivaldrá a la aprobación de su contenido
de la misma.
Dado
en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) dias del mes de marzo de dos mil quince (2015)'
Presidente Asamblea General
Secretario Asamblea General