2011 דוח תקופתי לשנת

‫דוח תקופתי לשנת ‪2011‬‬
‫פרק ד'‬
‫פרטים נוספים על התאגיד‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫תקנה ‪8‬א'‪:‬‬
‫תאור עסקי התאגיד‬
‫מצורף בזה דוח על תיאור עסקי החברה והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת‬
‫‪.2011‬‬
‫תקנה ‪8‬ב'‪:‬‬
‫הערכות שווי מהותיות‬
‫לדוח התקופתי מצורפות הערכות שווי של פרויקטים‪:‬‬
‫"‪" Afi Mall City‬‬
‫טברסקיה פלאזה ‪.4‬‬
‫טברסקיה פלאזה ‪2a‬‬
‫העונות על הגדרת הערכת שווי מהותית מאוד לעניין קביעת ערכם של נתונים‬
‫בדוח התקופתי בהתאם לתקנה ‪8‬ב'‪.‬‬
‫תקנה ‪:9‬‬
‫דוחות כספיים‬
‫מצורפים בזה דוחות כספיים שנתיים של החברה ליום ‪ 31.12.2011‬ערוכים לפי‬
‫תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע – ‪ 2010‬ומבוקרים‪ .‬הדוחות‬
‫הכספיים כוללים את חוות דעתם של רואי החשבון של החברה מיום‬
‫‪.27.3.2012‬‬
‫לדוחות הכספיים מצורפים דוחות כספיים של חברת מחצית היובל בע"מ –‬
‫חברה כלולה לה ערבה החברה‪ .‬הדוחות הכספיים הנ"ל כוללים חוות דעת של‬
‫רואה החשבון של החברה הנ"ל‪.‬‬
‫תקנה ‪ 9‬א'‪:‬‬
‫דוח פרופורמה‬
‫אין‪.‬‬
‫תקנה ‪ 9‬ב'‪:‬‬
‫דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‬
‫ראו פרק ה'‪.‬‬
‫תקנה ‪ 9‬ג'‪:‬‬
‫דוח כספי נפרד של החברה‬
‫נספח ח'‪.‬‬
‫תקנה ‪ 9‬ד'‪:‬‬
‫דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון‬
‫לפרטים בדבר מצבת התחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון‪ ,‬ראו הדוח‬
‫המיידי שהתפרסם ביום ‪ ,28.3.2012‬במקביל לפרסומו של דוח תקופתי זה‪,‬‬
‫)המידע המובא בדוח האמור נכלל בזה על דרך ההפניה(‪.‬‬
‫תקנה ‪: 10‬‬
‫דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד‬
‫מצורף בזה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת ‪ ,2011‬כחלק‬
‫מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫תקנה ‪10‬א'‪:‬‬
‫תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים‬
‫ראו נספח א'‪.‬‬
‫תקנה ‪10‬ג’‪:‬‬
‫שימוש בתמורת ניירות ערך‬
‫בהתאם לתשקיף הנפקת זכויות של החברה מיום ‪ 8.5.2011‬הונפקו‬
‫‪ 13,068,538‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ערך‬
‫נקוב כ"א‪ .‬תמורת הזכויות שנוצלו כאמור קיבלה החברה סך כולל של כ‪215.6 -‬‬
‫מיליון ש"ח )ברוטו(‪ .‬תמורת ההנפקה שימשה את החברה‪ ,‬לצורך ביצוע תשלום‬
‫מזומן למחזיקי אגרות החוב )הישנות( של החברה כחלק מהסדר בין החברה‬
‫לבין מחזיקי אגרות החוב הנ"ל )להלן‪" :‬ההסדר"(‪ .‬לפרטים בדבר ההסדר ראו‬
‫סעיף ‪1.4‬א‪ .‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫תקנה ‪:11‬‬
‫רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב‬
‫הכספי‬
‫ראו נספח ב'‪.‬‬
‫תקנה ‪:12‬‬
‫שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בשנת הדיווח‬
‫ראו נספח ג'‪.‬‬
‫תקנה ‪:13‬‬
‫הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך‬
‫הדוח על המצב הכספי‬
‫ראו נספח ד'‪.‬‬
‫תקנה ‪:14‬‬
‫רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה‪.‬‬
‫מסחר בבורסה‬
‫תקנה ‪:20‬‬
‫בהתאם לתשקיף הנפקת זכויות של החברה מיום ‪ 8.5.2011‬הונפקו‬
‫‪ 13,068,538‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ערך‬
‫נקוב כ"א‪ .‬המניות הנ"ל נרשמו למסחר בבורסה‬
‫יצוין‪ ,‬כי ביום ‪ 20.1.2011‬ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב‬
‫)סדרה כה'(‪.‬‬
‫בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בניירות ערך של החברה )לא כולל‬
‫הפסקות מסחר קצובות כמקובל בעת פרסום דוחות כספיים ו‪/‬או דיווחים‬
‫מיידיים(‪.‬‬
‫תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה‬
‫תקנה ‪:21‬‬
‫להלן פירוט התגמולים‪ 1‬שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים‬
‫א‪.‬‬
‫ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה‪ ,‬בקשר עם‬
‫כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה‪ ,‬בשנת ‪) 2011‬באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫פרטי מקבל השכר‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫כהן‬
‫‪1 ‬‬
‫שם‬
‫פרטי‬
‫איזי‬
‫‪2 ‬‬
‫נדב‬
‫גרינשפון‬
‫‪3 ‬‬
‫תמיר‬
‫קזז‬
‫‪4 ‬‬
‫אברהם‬
‫נובוגרוצקי‬
‫‪5‬‬
‫רונן‬
‫גינזבורג‬
‫תפקיד‬
‫מנכ"ל קבוצה‬
‫ס‪.‬יו"ר‬
‫דירקטוריון‬
‫מנכ"ל וסמנכ"ל‬
‫כספים אפ"י‬
‫‪USA‬‬
‫מנכ"ל אפ"י‬
‫תעשיות‬
‫מנכ"ל דניה‬
‫סיבוס‬
‫תגמולים בעבור שירותים‬
‫מענק‬
‫נתקבל‬
‫בפועל אושר‬
‫בגין‬
‫בשנת‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫אך‬
‫בגין‬
‫טרם‬
‫שנת‬
‫שולם‬
‫‪2010‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪--‬‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬
‫‪1,779‬‬
‫דמי‬
‫ניהול ‪/‬‬
‫ייעוץ ‪/‬‬
‫עמלה‬
‫‪--‬‬
‫אחר‬
‫)**(‬
‫‪--‬‬
‫‪588‬‬
‫‪***600‬‬
‫‪1,523‬‬
‫‪1,285‬‬
‫‪233‬‬
‫‪3,641‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,315‬‬
‫‪895‬‬
‫‪1,342‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪2,657‬‬
‫‪3,552‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,573‬‬
‫‪475‬‬
‫‪457‬‬
‫‪205‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬
‫‪2,235‬‬
‫‪2,710‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,311‬‬
‫‪500‬‬
‫‪327‬‬
‫‪249‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,887‬‬
‫‪2,387‬‬
‫היקף‬
‫משרה‬
‫‪100%‬‬
‫‪100‬‬
‫שעות‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫בהון‬
‫התאגיד‬
‫‪-‬‬
‫שכר‬
‫‪3,964‬‬
‫‪-‬‬
‫* מר תמיר קזז קיבל את שכרו בדולרים‪ .‬המוצג מעלה הינו תרגום בהתאם לשער דולר ממוצע בשנת ‪:2011‬‬
‫‪3.578‬‬
‫** שכר דירקטורים‪ ,‬השתתפות בישיבות דירקטוריון והחזרי הוצאות רכב ופלאפון אצל מר נדב גרינשפון‪.‬‬
‫***סכום המענק מותנה באישור האספה הכללית של החברה אשר הודעה על כינוסה תפורסם בתקופה הקרובה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫"תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה‬
‫כסף‪ ,‬שכר‪ ,‬מענק‪ ,‬דמי ניהול‪ ,‬דמי ייעוץ‪ ,‬דמי שכירות‪ ,‬עמלה‪ ,‬ריבית‪ ,‬תשלום מבוסס מניות‪ ,‬תגמול פרישה‬
‫שאינו תשלום פנסיוני‪ ,‬טובת הנאה וכל הטבה אחרת‪ ,‬והכל למעט דיבידנד‪ .‬סכומי התגמול בטבלה מובאים‬
‫במונחי עלות לחברה‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫בגין‬
‫‪2011‬‬
‫‪7,743‬‬
‫סה"כ‬
‫כולל‬
‫‪7,743‬‬
‫‪4,229‬‬
‫להלן פרטים נוספים בקשר עם מקבלי התגמולים כאמור‬
‫)‪ (1‬איזי כהן ‪ -‬מר איזי כהן מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום ‪ .15.6.2008‬לפרטים בקשר עם‬
‫תנאי כהונתו והעסקתו של מר איזי כהן‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.8‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד"‬
‫במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫)‪ (2‬אבינדב גרינשפון ‪ -‬מר אבינדב גרינשפון מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה וכן מעניק‬
‫לה שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות והמימון‪ .‬לפרטים בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו של‬
‫מר אבינדב גרינשפון‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.9‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד" במסגרת הדוח‬
‫התקופתי‪.‬‬
‫)‪ (3‬תמיר קזז – מר תמיר קזז מכהן כסמנכ"ל כספים של אפ"י ארה"ב מספטמבר ‪.2008‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬מונה מר קזז למנכ"ל של אפ"י ארה"ב בנוסף על תפקידו‪ .‬השכר‬
‫השנתי הבסיסי של מר קזז נקבע על ‪ 345‬אלף דולר ארה"ב בשנה‪ .‬בנוסף מר קזז זכאי‬
‫לתנאים סוציאליים )ביטוח רפואי( ולהוצאות נלוות כמקובל באפ"י ארה"ב‪ .‬כמו כן‪ ,‬העמידה‬
‫אפ"י ארה"ב למר קזז טלפון סלולארי לצורך ביצוע תפקידו‪ .‬מר קזז זכאי למענק שנתי כפי‬
‫שיאושר על ידי דירקטוריון אפ"י ארה"ב‪ .‬בשנת ‪ 2011‬הוענק למר קזז מענק מיוחד בגין‬
‫שנת ‪ 2010‬בסך כולל של כ‪ 250 -‬אלפי דולר ארה"ב‪ .‬בשנת ‪ 2012‬אושר אך למועד דוח‬
‫זה טרם שולם מענק מיוחד בגין שנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 375 -‬אלף דולר התגמול של מר‬
‫קזז התקבל במטבע זר ותורגם לש"ח על פי ממוצע שערי החליפין שהיו בתקופת הדוח‪.‬‬
‫)‪ (4‬אברהם נובוגרוצקי –מר אברהם נובוגרוצקי מכהן כמנכ"ל אפ"י תעשיות החל מנובמבר‬
‫‪ .2008‬שכרו החודשי של מר נובוגרוצקי עומד על ‪ 85,000‬ש"ח ברוטו )צמוד למדד‬
‫המחירים לצרכן(‪ .‬לתאריך דוח תקופתי זה‪ ,‬שווה השכר החודשי לסך של ‪ 90,377‬ש"ח‪.‬‬
‫במסגרת תנאי העסקתו מר נובוגרוצקי זכאי לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל‬
‫באפריקה תעשיות‪ .‬כמו כן אפריקה תעשיות העמידה למר נובוגרוצקי רכב מקבוצה ‪6‬‬
‫וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידו וגילמה את ההוצאות הקשורות באחזקת הרכב‬
‫ובגילום המס בגין שווי השימוש ברכב‪ .‬בשנת ‪ 2011‬הוענק למר נובוגרוצקי מענק מיוחד‬
‫בגין שנת ‪ 2010‬בסך כולל של כ‪ 475 -‬אלפי ש"ח‪ .‬בשנת ‪ 2012‬אושר אך למועד דוח זה‬
‫טרם שולם מענק מיוחד בגין שנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 457-‬אלפי ש"ח בהתאם למדדים‬
‫הקבועים בתכנית הבונוס השנתי‪ ,‬במקרה שבו יועסק המנכ"ל בחברה בפועל במהלך‬
‫תקופת ההודעה המוקדמת כאמור‪ ,‬יהיה המנכ"ל זכאי ל"תשלום הסתגלות" בהתאם‬
‫לתקופה שבה הועסק בפועל )במהלך תקופת ההודעה המוקדמת( כאמור‪ ,‬דהיינו לא יותר‬
‫מאשר ‪ 90‬ימי הסתגלות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יצוין כי ביום ‪ 17.7.2011‬החליט דירקטוריון אפריקה‬
‫תעשיות להקצות לנאמן עבור מר נובוגרוצקי ‪ 15,059‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬אשר היו‬
‫ניתנים למימוש )תיאורטית( לעד ‪ 15,059‬מניות רגילות של אפ"י תעשיות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫כל אחת )בכפוף להתאמות(‪,‬‬
‫)‪ (5‬רונן גינזבורג ––מר רונן גינזבורג מכהן כמנכ"ל דניה סיבוס החל מאוקטובר ‪ 2009‬שכרו‬
‫החודשי של מר גינזבורג עומד על ‪ 77,000‬ברוטו )צמוד למדד המחירים לצרכן(‪ .‬לתאריך‬
‫דוח‬
‫תקופתי‬
‫שווה‬
‫זה‬
‫החודשי‬
‫השכר‬
‫של‬
‫לסך‬
‫‪80,996‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫במסגרת תנאי העסקתו מר גינזבורג זכאי לתנאים סוציאליים ולהוצאות נלוות כמקובל‬
‫בדניה סיבוס‪ .‬כמו כן‪ ,‬דניה סיבוס העמידה למר גינזבורג רכב מקבוצה ‪ 6‬וטלפון סלולארי‬
‫לצורך מילוי תפקידו וגילמה למר גינזבורג את ההוצאות הקשורות באחזקת הרכב ובגילום‬
‫המס בגין שווי השימוש ברכב‪ .‬בעת סיום עבודתו מכל סיבה שהיא מר גינזבורג יהיה זכאי‬
‫למענק הסתגלות בגובה ‪ 3‬משכורות‪ .‬בשנת ‪ 2011‬הוענק למר גינזבורג מענק מיוחד בגין‬
‫שנת ‪ 2010‬בסך כולל של כ‪ 500 -‬אלפי ש"ח‪ .‬בשנת ‪ 2012‬אושר אך למועד דוח זה טרם‬
‫שולם מענק מיוחד בגין שנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 327-‬אלפי ש"ח בהתאם למדדים הקבועים‬
‫בתכנית הבונוס השנתי‪ ,‬כמו כן‪ ,‬יצוין כי ביום ‪ 15.8.2011‬החליט דירקטוריון דניה סיבוס‬
‫להקצות לנאמן עבור מר גינזבורג ‪ 213,136‬כתבי אופציה בלתי סחירים‪ ,‬הניתנים למימוש‬
‫ל‪ 213,136 -‬מניות רגילות של דניה סיבוס )כפוף להתאמות( בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫)‪ (6‬להלן פירוט התגמולים‬
‫‪2‬‬
‫שניתנו לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה‪ ,‬בעלי‬
‫התגמולים הגבוהים ביותר בחברה‪ ,‬אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים שפורטו בטבלה‬
‫שבסעיף זה לעיל‪ ,‬בקשר עם כהונתם בחברה‪ ,‬בשנת ‪) 2011‬בש"ח(‪:‬‬
‫פרטי מקבל השכר‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫תגמולים בעבור שירותים‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫היקף‬
‫משרה‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫בהון‬
‫התאגיד‬
‫שכר‬
‫שם‬
‫שם‬
‫פרטי משפחה תפקיד‬
‫סמנכ"ל‬
‫‪100%‬‬
‫כספים‬
‫‪ 1‬מנשה שגיב‬
‫* מענק הסתגלות אצל מר מנשה שגיב‪.‬‬
‫‪914‬‬
‫‪ ‬‬
‫מענק ‪ ‬‬
‫נתקבל‬
‫בפועל‬
‫בשנת‬
‫‪2011‬‬
‫בגין‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫אושר‬
‫בגין‬
‫‪2011‬‬
‫אך‬
‫טרם‬
‫שולם‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬
‫‪286‬‬
‫‪145‬‬
‫‪ ‬‬
‫דמי‬
‫ניהול‬
‫‪/‬‬
‫ייעוץ‬
‫‪/‬‬
‫עמלה‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫אחר‬
‫)*(‬
‫סה"כ‬
‫בגין‬
‫‪2011‬‬
‫סה"כ‬
‫כולל‬
‫‪260‬‬
‫‪1,605‬‬
‫‪1,605‬‬
‫)‪ (7‬מנשה שגיב – מר שגיב מכהן כסמנכ"ל כספים של החברה החל מאפריל ‪ .2011‬ליום‬
‫‪ 31.12.2011‬עמד שכרו החודשי של מר שגיב על ‪ 71,520‬ש"ח )ברוטו‪ ,‬צמוד למדד‬
‫המחירים לצרכן(‪ .‬במסגרת תנאי העסקתו זכאי מר שגיב לתנאים סוציאליים ולהוצאות‬
‫נלוות כמקובל בחברה‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה העמידה למר שגיב טלפון סלולארי ורכב מקבוצה ‪5‬‬
‫לצורך מילוי תפקידו וגילמה את שווי הרכב ב‪ .90%-‬כמו כן זכאי מר שגיב למענק‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫"תגמול" – לרבות התחייבות למתן תגמול‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה‬
‫כסף‪ ,‬שכר‪ ,‬מענק‪ ,‬דמי ניהול‪ ,‬דמי ייעוץ‪ ,‬דמי שכירות‪ ,‬עמלה‪ ,‬ריבית‪ ,‬תשלום מבוסס מניות‪ ,‬תגמול פרישה‬
‫שאינו תשלום פנסיוני‪ ,‬טובת הנאה וכל הטבה אחרת‪ ,‬והכל למעט דיבידנד‪ .‬סכומי התגמול בטבלה מובאים‬
‫במונחי עלות לחברה‪.‬‬
‫הסתגלות בגובה ‪ 3‬משכורות‪ .‬בשנת ‪ ,2012‬אושר למר שגיב אך טרם שולם למועד דוח זה‬
‫מענק בסך שך כ‪ 286-‬אלפי ש"ח בגין שנת ‪ .2011‬ביום ‪ 27.3.2012‬אישר דירקטוריון‬
‫החברה להעלות את שכרו של מר שגיב ל‪ 77,000-‬ש"ח החל מתאריך ‪) 1.1.2012‬צמוד‬
‫למדד המחירים לצרכן( ולהעמיד לרשותו רכב מקבוצה ‪ 6‬לצורך מילוי תפקידו‪ .‬החברה‬
‫תגלם את שווי הרכב ב‪.90%-‬‬
‫א‪.‬‬
‫להלן פירוט תגמולים שניתנו לכל בעל עניין בחברה‪ ,‬שאינו נמנה על מקבלי התמלוגים‬
‫כאמור בטבלאות לעיל‪ ,‬על ידי החברה או על ידי תאגידים בשליטתה‪ ,‬בשנת ‪:2011‬‬
‫‪.1‬‬
‫גמול דירקטורים וההוצאות נלוות שאינן חורגות מהמקובל‪ ,‬ששולמו על ידי החברה‬
‫לכל הדירקטורים בחברה )למעט יו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬מר לב לבייב(‬
‫הסתכמו בשנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 1,521 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביום ‪ ,30.12.2010‬אישר דירקטוריון החברה‪ ,‬לאחר שהתקבל על כך אישור ועדת‬
‫הביקורת‪ ,‬בישיבתה מיום ‪ ,29.12.2010‬תשלום גמול לכל הדירקטורים המכהנים‬
‫בחברה ואשר יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬ובכלל אלו‪ ,‬הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬ומר‬
‫אבינדב גרינשפון )אשר מועסק על ידי בעל השליטה בחברה במסגרת עסקיו‬
‫הפרטיים( )אך למעט יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר לב לבייב‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫המועסק על פי הסכם ניהול נפרד(‪ .‬לפרטים נוספים בעניין גמול הדירקטורים שאושר‬
‫כאמור‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.14.2‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד" במסגרת הדוח‬
‫התקופתי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫דמי הניהול ששולמו לחברה בבעלות ובשליטה של מר לב לבייב‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪ ,‬הסתכמו בשנת ‪ 2011‬בכ‪ 624 -‬אלפי‬
‫ש"ח‪ .‬לפרטים נוספים ראו סעיף ‪ 1.17.6‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד" במסגרת‬
‫הדוח התקופתי‪.‬‬
‫תקנה ‪ 21‬א‪ :‬השליטה בחברה‬
‫בעלי השליטה באפריקה השקעות הינם מר לב לבייב ותאגידים בבעלותו‬
‫ובשליטתו המלאה‪.‬‬
‫תקנה ‪:22‬‬
‫עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי‬
‫להלן פרטים‪ ,‬למיטב ידיעת החברה‪ ,‬בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה )להלן‪" :‬עסקה עם בעל‬
‫השליטה"(‪ ,‬אשר החברה‪ ,‬חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה )"להלן‪:‬‬
‫"קבוצת החברה"( התקשרו בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח‬
‫ועד לתאריך הדוח‪ ,‬או שהיא עדיין בתוקף בתאריך הדוח‪:‬‬
‫עסקאות המנויות בסעיף ‪ (4)270‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪1999-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪3‬‬
‫פוליסות ביטוח נושאי משרה‬
‫אחריותם של נושאי משרה של החברה ושל חלק מחברות הבת שלה )ובכלל זה‪,‬‬
‫מר לב לבייב‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬והגב' צביה לבייב‪-‬אלאזרוב‪ ,‬בתו של מר לב‬
‫לבייב( בוטחה במהלך שנת ‪ 2011‬בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫לתאריך הדוח‪ ,‬החברה התקשרה בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫לתקופה שמיום ‪ 1.11.2011‬ועד יום ‪ .30.4.2013‬לפרטים נוספים בעניין‬
‫פוליסות הביטוח הנ"ל‪ ,‬ראו תקנה ‪ 29‬להלן‪ ,‬וכן סעיף ‪ 1.17.15‬לפרק "תיאור‬
‫עסקי התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שיפוי נושאי משרה‬
‫לפרטים בדבר התחייבויות לשיפוי נושאי משרה )לרבות נושאי משרה שהינם‬
‫בעלי שליטה או קרוביהם(‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.16‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד"‬
‫במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הסכם למתן שירותי ניהול על ידי חברה בבעלות יו"ר הדירקטוריון‬
‫החברה מקבלת שירותי ניהול במסגרת הסכם מיום ‪ 25.4.1999‬בין החברה לבין‬
‫ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות ובשליטה של מר לב לבייב‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה )להלן‪" :‬הסכם שירותי‬
‫הניהול"(‪ .‬לפרטים נוספים בעניין הסכם שירותי הניהול‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.7‬לפרק‬
‫"תיאור עסקי התאגיד" במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבינדב גרינשפון‬
‫מר אבינדב גרינשפון )להלן‪" :‬נדב"( מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה וכן‬
‫מעניק לה שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות והמימון‪ ,‬על פי הסכם שירותים‬
‫שנחתם עימו בחודש אפריל ‪ ,2007‬כפי שתוקן בתוספת מחודש יולי ‪ .2008‬נדב‬
‫‪3‬‬
‫במסגרת ההסדר )כהגדרתו בתקנה ‪10‬ג לעיל( ‪ ,‬שמועד ביצועו חל ביום ‪ ,16.5.2010‬נקבע כי במשך ‪5‬‬
‫שנים ממועד השלמתו של ההסדר תהיינה עסקאות חריגות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה‬
‫יש בהן עניין אישי‪ ,‬כפופות‪ ,‬בנוסף לכל האישורים הדרושים על פי דין‪ ,‬גם לאישור מחזיקי אגרות החוב‬
‫החדשות של החברה‪ ,‬ברוב רגיל‪ .‬להסרת ספק‪ ,‬הוראות אלה לא יחולו ביחס לעסקאות חריגות שאושרו‬
‫כדין קודם למועד ביצוע ההסדר‪ .‬בנוסף‪ ,‬במסגרת ההסדר‪ ,‬התחייבה החברה כי במקרה שהחברה תבקש‬
‫לאשר עסקה או פעולה כלשהי בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(‪ ,‬תש"ס‪2000-‬‬
‫)להלן‪" :‬תקנות ההקלות"(‪ ,‬אזי בדוח המיידי בדבר העסקה על פי תקנות ההקלות )להלן בסעיף זה‪" :‬דוח‬
‫ההקלות"( יצוין כי אם מחזיק אגרות החוב החדשות‪ ,‬אחד או יותר‪ ,‬המחזיק חמישה אחוזים )‪ (5%‬לפחות‬
‫מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב החדשות‪ ,‬הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור‪ ,‬העסקה או‬
‫הפעולה תהא טעונה אישור גם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב החדשות‪ ,‬ובלבד שההתנגדות הוגשה‬
‫לחברה לא יאוחר מארבעה עשר )‪ (14‬ימים ממועד פרסום דוח ההקלות או מהיום שבו פורסם דוח מתקן‬
‫לדוח ההקלות‪ .‬מובהר‪ ,‬כי ביצוע עסקה חריגה ללא קבלת אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב החדשות‬
‫בהתאם לדרכים המפורטות לעיל תהווה עילה להעמדת אגרות החוב החדשות לפירעון מיידי‪.‬‬
‫מכהן כמנכ"ל ומועסק על ידי ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪ ,‬שהינה בעלת עניין‬
‫בחברה‪ ,‬ושהינה חברה בשליטתו של מר לב לבייב‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫ובעל השליטה בה‪ .‬לפרטים בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבינדב‬
‫גרינשפון‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.17.9‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד" במסגרת הדוח‬
‫התקופתי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' צביה לבייב‪-‬אלאזרוב‬
‫הגב' צביה לבייב ‪ -‬אלאזרוב )להלן‪" :‬צביה"(‪ ,‬בתו של מר לב לבייב‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬ובעל השליטה בה‪ ,‬הועסקה בחברה בתפקידים שונים החל‬
‫משנת ‪.1997‬‬
‫החל מחודש ספטמבר ‪ 2010‬החלה צביה לכהן כמנהלת שיווק‪ ,‬ניהול נכסים‬
‫ופיתוח עסקי באפי פיתוח‪ .‬להלן עיקרי תנאי העסקתה של צביה באפי פיתוח‪,‬‬
‫על פי הסכם העסקה שנחתם עימה‪:4‬‬
‫שכרה החודשי של צביה עומד על סך של ‪ 25,000‬דולר ארה"ב )ברוטו(‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫זכאית צביה כי יסופקו לה מגורים וכן הוצאות מחיה עד לסכום של ‪ 5,000‬דולר‬
‫ארה"ב לחודש‪ .‬כמו כן‪ ,‬זכאית צביה כי אפי פיתוח תישא בתשלום עבור ‪8‬‬
‫נסיעות שנתיות מרוסיה לישראל )או למדינה אחרת‪ ,‬בכפוף לכך שתעריף‬
‫הטיסה יהא זהה(‪ ,‬וכן תישא בתשלום עבור טיסות שנתיות מרוסיה לישראל )או‬
‫למדינה אחרת‪ ,‬בכפוף לכך שתעריף הטיסה יהא זהה( לבני משפחתה של צביה‬
‫)‪ 6‬טיסות שנתיות עבור בן זוגה של צביה‪ 4 ,‬טיסות שנתיות עבור ילדיה(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אפי פיתוח מעמידה לצביה רכב וטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידה‪,‬‬
‫נושאת בעלויות הביטוחים הרפואיים לצביה ולמשפחתה‪ ,‬וכן משלמת עבור‬
‫הוצאות החינוך של ילדיה של צביה )המסתכמות לסך של כ‪ 1,500 -‬דולר‬
‫ארה"ב בכל חודש(‪ .‬במסגרת תנאי העסקתה‪ ,‬זכאית צביה לתשלום בגין ‪ 28‬ימי‬
‫חופשה בשנה‪.‬‬
‫על פי הסכם העסקה של צביה‪ ,‬היא תהיה זכאית לקבלת מענקים‪ ,‬שישולמו לה‬
‫על פי מדיניות אפי פיתוח‪ ,‬בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל אפי פיתוח‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2011‬הסתכמה עלות העסקתה של צביה באפי פיתוח בכ‪1,621-‬‬
‫אלפי ש"ח )בתרגום לש"ח(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסכם למכירת חלק מהחזקות החברה בוש טלקנל בע"מ לחברה בשליטת בעל‬
‫השליטה בחברה והעמדת ערבויות ביחד עם בעל השליטה בחברה לוש טלקנל‬
‫ביום ‪ 29.12.2003‬אישרה האסיפה הכללית של החברה הסכם מכר מיום‬
‫‪ 28.11.2003‬בין החברה לבין ממורנד ניהול ולבין וש טלקנל בע"מ )להלן‪" :‬וש‬
‫טלקנל"( )להלן‪" :‬הסכם המכר"(‪ ,‬לפיו‪ ,‬ממורנד ניהול רכשה מהחברה כמחצית‬
‫מאחזקות החברה‪ ,‬במישרין ובעקיפין‪ ,‬בוש טלקנל‪ ,‬דהיינו ‪ 4,212‬מניות בנות ‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫הסכם השירותים האמור נחתם בין צביה לבין חברת בת של אפי פיתוח‪ ,‬והוא אושר על ידי עדת התגמול‬
‫ודירקטוריון אפי פיתוח‪.‬‬
‫ש"ח ע"נ כל אחת של וש טלקנל )להלן‪" :‬המניות הנמכרות"(‪ ,‬אשר היוו באותה‬
‫עת כ‪ 42% -‬מהון המניות המונפק של וש טלקנל ומחצית מזכויותיה האחרות‬
‫של החברה בוש טלקנל‪ ,‬תמורת סך כולל של ‪ 10.6‬מיליון ש"ח‪ .‬במועד הסגירה‬
‫קיבלה ממורנד ניהול מהחברה ונטלה על עצמה החל מיום ‪ 1.10.2003‬ואילך‬
‫‪ 50%‬מכל ההתחייבויות והערבויות שהעמידה החברה לטובת וש טלקנל‪ ,‬ובכלל‬
‫זה כלפי בנק לאומי וכלפי וש טלקנל‪ .‬לתאריך הדוח‪ ,‬התחייבויות וש טלקנל כלפי‬
‫בנק לאומי נפרעו במלואן‪.‬‬
‫לתאריך הדוח‪ ,‬בעלי המניות המהותיים בוש טלקנל הם החברה )במישרין‬
‫ובעקיפין( וממורנד ניהול‪ 5‬המחזיקות כל אחת בכ‪ 46.2% -‬מההון המונפק‬
‫ומזכויות ההצבעה בוש טלקנל )בניטרול החזקות בשיעור של כ‪ 3.25% -‬מההון‬
‫המונפק המיועדות לעובדים‪ ,‬ואשר הקצאתן שנויה במחלוקת(‪.‬‬
‫החברה ומר לבייב )לרבות באמצעות ממורנד ניהול( ערבו‪ ,‬ביחד ולחוד‪,‬‬
‫להתחייבויות וש טלקנל כלפי בנק המזרחי המאוחד בע"מ )כיום‪ :‬בנק מזרחי‬
‫טפחות בע"מ( )להלן‪" :‬בנק המזרחי"(‪ ,‬עד לסך של ‪ 90‬מיליון ש"ח‪ ,‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה וריבית‪ .6‬בהמשך לכך‪ ,‬חתם מר לבייב כלפי החברה על‬
‫התחייבות לשיפוי‪ ,‬לפיה בכל מקרה שבו תמומש הערבות דלעיל באופן שבו‬
‫החברה תישא בפועל בתשלום לבנק המזרחי‪ ,‬בשיעור העולה על מחצית מכלל‬
‫הסכומים שישולמו לבנק בגין מימוש הערבות‪ ,‬ישפה מר לבייב את החברה בגין‬
‫כל סכום עודף שתשלם החברה מעבר לחלקה היחסי כאמור לעיל‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים‬
‫ממועד דרישתה‪.‬‬
‫לפרטים בדבר מתן הלוואות‪ ,‬שטרי הון וערבויות לוש טלקנל‪ ,‬על ידי החברה ועל‬
‫ידי ממורנד ניהול ומר לבייב‪ ,‬ראו סעיף ‪ 1.20‬לפרק "תיאור עסקי התאגיד"‬
‫במסגרת הדוח התקופתי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסדר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫לפרטים בדבר הסדר החוב שבין החברה‪ ,‬בעלי מניותיה ובעל השליטה לבין‬
‫מחזיקי אגרות החוב הישנות של החברה‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2‬לפרק א' בדוח‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫לפרטים בדבר אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ואסיפת בעלי מניות לתוספת‬
‫לכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת שנחתם על ידי בעל השליטה )ביום‬
‫‪ (21.3.2010‬לביצוע השקעות נוספות בהון החברה בהתאם להסדר‪ ,‬ראו תקנה‬
‫‪ 29‬להלן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫החזקות ממורנד ניהול הינן ההחזקות שנרכשו מהחברה‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬וכן מניות נוספות שהוקצו לה‬
‫לאחר מכן‪ ,‬במקביל להקצאה דומה לחברה‪ ,‬שנבעה מדילול בעלי מניות אחרים שלא העמידו מימון ו‪/‬או‬
‫בטחונות לוש טלקנל‪.‬‬
‫אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון לפי סעיף ‪ 275‬לחוק החברות וסעיף ‪ (4)1‬לתקנות ההקלות‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראו את הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ‪) 22.2.2005‬אסמכתא ‪2005-01-‬‬
‫‪.(013957‬‬
‫‪.8‬‬
‫ויתור על תביעות‬
‫לפרטים בדבר ויתור על תביעות כלפי החברה‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬נושאי המשרה‬
‫בחברה‪ ,‬יועציה‪ ,‬עובדיה וכל מי מטעמם‪ ,‬לרבות ויתור החברה על תביעות כלפי‬
‫האמורים לעיל‪ ,‬במסגרת ההסדר‪ ,‬ראו תקנה ‪ 29‬להלן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫התקשרות של חברה בת של דניה סיבוס עם בעל השליטה בהסכם לביצוע‬
‫עבודות קבלנות להקמת בנייני מגורים ברוסיה‬
‫במהלך הרבעון השני של שנת ‪ ,2011‬התקשרה ‪ ,Danya Cebus Rus‬שהינה‬
‫חברה בת של דניה סיבוס‪ ,‬המאוגדת ברוסיה‪ ,‬עם‬
‫‪Limited Liability‬‬
‫‪ Company Dalan-stroy‬או חברה בבעלותה של חברה זו‪ ,‬חברה הרשומה‬
‫ברוסיה שהינה בשליטתו של מר לב לבייב‪ ,‬בהסכם לביצוע עבודות קבלנות‬
‫להקמת בנייני מגורים צפונית לעיר מוסקבה בתמורה לסך ברובל השווה‪ ,‬ליום‬
‫‪ ,1.5.2011‬לכ‪ 76.63 -‬מליון דולר ארה"ב )כולל מע"מ(‪.‬‬
‫במהלך חודש אוקטובר ‪ ,2011‬מסרה המזמינה לדניה רוס הודעה על מימוש‬
‫זכותה להבאת הסכם רוסיה לסיומו‪ .‬בהמשך לכך‪ ,‬נעשתה בין הצדדים‬
‫התחשבנות לסילוק התמורה המגיעה לדניה רוס בגין עבודות שבוצעו עד למועד‬
‫הסיום‪ ,‬לרבות שיפוי דניה רוס בגין חומרי גלם וציוד שרכשה לשם ביצוע‬
‫העבודות‪ .‬העבודות שבוצעו והשיפוי בגינם הינם בסכומים לא מהותיים‪ .‬בעקבות‬
‫סיום ההתקשרות כאמור‪ ,‬נגרע סך של כ‪ 227-‬מליון ש"ח מצבר ההזמנות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫עסקאות שאינן מנויות בסעיף ‪ (4)270‬לחוק החברות‬
‫עסקאות זניחות‬
‫א‪.‬‬
‫ביום ‪ 25.2.2010‬החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לשם‬
‫סיווגה של עסקה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה ‪)41‬א()‪)(6‬א( לתקנות ניירות‬
‫ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע ‪ .2010 -‬כללים וקווים מנחים אלו ישמשו‬
‫גם לשם בחינת היקף הגילוי בדוחות התקופתיים ובתשקיפים )לרבות בדוחות‬
‫הצעת מדף( של החברה‪ ,‬לגבי עסקה של החברה‪ ,‬תאגיד בשליטתה וחברה‬
‫קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה כקבוע‬
‫בתקנה ‪ 22‬לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫)להלן‪" :‬תקנות דוחות תקופתיים"( ובתקנה ‪ 54‬לתקנות ניירות ערך )פרטי‬
‫התשקיף וטיוטת התשקיף ‪ -‬מבנה וצורה(‪ ,‬התשכ"ט ‪ ,1969 -‬וכן לבחינת הצורך‬
‫בפרסום דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה‪ ,‬כקבוע בתקנה ‪37‬א)א(‬
‫לתקנות דוחות תקופתיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דירקטוריון החברה קבע‪ ,‬כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל‬
‫התנאים הבאים‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫היא איננה "עסקה חריגה" )כמשמעות מונח זה בחוק החברות(‪ ,‬כלומר‪ ,‬שהינה‬
‫במהלך העסקים הרגיל של החברה‪ ,‬שהינה בתנאי שוק ושאינה עשויה להשפיע‬
‫באופן מהותי על רווחיות החברה‪ ,‬רכושה או התחייבויותיה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫סכום העסקה אינו עולה על ‪ 0.1%‬מהון החברה המיוחס לבעלי המניות שלה‪,‬‬
‫בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה‪ .‬על אף האמור לעיל‪,‬‬
‫עסקה בסכום שאינו עולה על ‪ 1.5‬מיליון ש"ח תחשב כעסקה זניחה‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בעסקאות רב‪-‬שנתיות )לדוגמה‪ ,‬השכרת נכס על פני מספר שנים(‪ ,‬תיבחן‬
‫זניחותה של העסקה על בסיס שנתי )לדוגמה‪ ,‬האם דמי השכירות השנתיים‬
‫עולים על הסכום המצוין לעיל(‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫כל עסקה תיבחן בפני עצמה‪ ,‬אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות‬
‫תיבחן באופן מצרפי‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫במקרים בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריונים המפורטים לעיל‪ ,‬תפעיל‬
‫החברה שיקול דעת ותבחן את זניחותה של העסקה על בסיס תכלית תקנות‬
‫דוחות תקופתיים‪ ,‬הכללים והקווים המנחים דלעיל‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫דירקטוריון החברה רשאי מעת לעת ועל פי שיקול דעתו‪ ,‬לשנות את הקווים‬
‫המנחים והכללים המפורטים לעיל‪ .‬שינוי כאמור ידווח כנדרש על פי דין‪.7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לפי מיטב ידיעת החברה‪ ,‬במהלך העסקים הרגילים שלה‪ ,‬קבוצת החברה‬
‫ביצעה ו‪/‬או מבצעת עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי‬
‫באישורן‪ ,‬אשר סווגו בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים המפורטים‬
‫לעיל‪ .‬העסקאות כאמור הינן מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט להלן‪) :‬א(‬
‫התקשרויות לרכישת זמן פרסום בערוץ טלוויזיה ייעודי בשפה הרוסית; )ב(‬
‫עסקאות להשכרה של שטחי משרדים ומסחר; )ג( ניהול תיק השקעות בחברה‬
‫בת של החברה‪ ,‬אשר עוסקת בניהול תיקי השקעות‪.‬‬
‫תקנה ‪:24‬‬
‫החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה‬
‫לפי מיטב ידיעתה של החברה‪ ,‬המניות וניירות הערך האחרים שבעלי עניין‬
‫ונושאי משרה בכירה בחברה‪ ,‬מחזיקים בחברה או בכל חברה בת שלה או בכל‬
‫חברה קשורה שלה‪ ,‬סמוך לתאריך הדוח‪ ,‬הינם כמפורט בנספח ה' המצורף‬
‫בזאת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫עד ליום ‪ 25.2.2010‬החילה החברה מבחן לפיו סווגה עסקה כזניחה אם השפעתה על הפרמטר הכספי‬
‫הרלוונטי היתה בשיעור של פחות מאחוז )‪ (1%‬ובמצטבר לשנה מתחת ל‪.3% -‬‬
‫תקנה ‪24‬א'‪:‬‬
‫הון רשום‪ ,‬הון מונפק וניירות ערך המירים‬
‫הון רשום‪ :‬ההון הרשום של החברה הינו ‪ 20,000,000‬ש"ח מחולק ל‪-‬‬
‫‪ 200,000,000‬מניות רגילות בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫הון מונפק‪ :‬הון המניות המונפק של החברה הינו ‪ 13,080,310.8‬ש"ח מחולק ל‪-‬‬
‫‪ 130,803,108‬מניות רגילות‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫מניות רדומות‪ 12,456,126 :‬מניות רגילות‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬כ"א )מתוכן ‪ 9,917,124‬מניות רגילות בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א של החברה‪,‬‬
‫הנחשבות כ"מניות הסעד המוסכם" על פי ההסדר‪ ,‬רשומות על שם הרמטיק‬
‫נאמנות )‪ (1975‬בע"מ )לעיל ולהלן‪" :‬הנאמן(‪ ,8‬ו‪ 2,539,002 -‬מניות רגילות‬
‫בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א של החברה‪ ,‬הרשומות על שם החברה(‪.‬‬
‫הון מונפק בניכוי המניות הרדומות כאמור‪ 11,834,698.2 :‬ש"ח מחולק ל‪-‬‬
‫‪ 118,346,982‬מניות רגילות‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫ניירות הערך ההמירים של החברה‪ :‬על פי תכנית אופציות של החברה‪ ,‬מחודש‬
‫מאי ‪ ,2008‬הוקצו עבור נדב גרינשפון‪ ,‬סגן יו"ר דירקטוריון החברה‪225,0009 ,‬‬
‫כתבי אופציה ניתנים למימוש ל‪ 225,000 -‬מניות רגילות של החברה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫על פי תכנית אופציות מחודש אוגוסט ‪ ,2008‬הוקצו עבור מר איזי כהן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ‪378,500‬‬
‫‪10‬‬
‫כתבי אופציה‪ ,‬הניתנים למימוש ל‪ 378,500 -‬מניות רגילות‬
‫של החברה‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א ועל פי תכנית אופציות‬
‫מחודש ספטמבר ‪ 2011‬הוקצו עבור ‪ 4‬עובדים של החברה וחברות בשליטת‬
‫החברה ונושאי משרה בהן‪ 485,223 ,‬כתבי אופציה‪ ,‬הניתנים למימוש ל‪-‬‬
‫‪ 485,223‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬רשומות על שם‪ ,‬בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫תקנה ‪24‬ב'‪:‬‬
‫מרשם בעלי המניות‬
‫ראו נספח ז'‪.‬‬
‫תקנה ‪ 25‬א'‪ :‬מען רשום‪ ,‬טלפון ופקס‬
‫שם החברה ‪:‬אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫המען הרשום של התאגיד‪ :‬דרך החורש ‪ ,4‬יהוד‬
‫מספר ברשם‪520005067 :‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‪www.africa-israel.co.il :‬‬
‫מספר הטלפון‪03-5393535 :‬‬
‫מספר פקסימיליה‪03-6321730 :‬‬
‫‪ 8‬יצוין‪ ,‬כי כל עוד מניות הסעד המוסכם מוחזקות בידי הנאמן הן תהוונה מניות רדומות‪ ,‬שלא תקנינה למחזיקים בהן‬
‫זכויות בהון‪ ,‬בהצבעה ובחברה )לרבות זכות לקבלת דיבידנדים( ו‪/‬או כל זכות אחרת )לרבות הזכות להשתתף‬
‫בהנפקת זכויות(‬
‫‪ 9‬ביום ‪ 5.10.2011‬פקעו ‪ 56,250‬כתבי אופציה ונותרו בידי נדב ‪ 168,750‬כתבי אופציה‪.‬‬
‫‪ 10‬ביום ‪ 14.6.2011‬פקעו ‪ 94,625‬כתבי אופציה ונותרו בידי איזי ‪ 283,875‬כתבי אופציה‪.‬‬
‫הדירקטורים של התאגיד‬
‫תקנה ‪:26‬‬
‫ראו נספח ו'‪.‬‬
‫תקנה ‪26‬א'‪:‬‬
‫שם‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫נושאי המשרה הבכירה בתאגיד‬
‫שנת‬
‫תפקיד בחברה‪ ,‬בחברה בת‬
‫האם הוא בן‬
‫ניסיון עסקי ב‪5 -‬‬
‫שנת תחילת‬
‫לידה‬
‫של החברה‬
‫משפחה של נושא‬
‫השנים‬
‫כהונה‬
‫או בבעל עניין‬
‫משרה או של בעל‬
‫אחרונות‬
‫בחברה‬
‫עניין‬
‫איזי כהן‬
‫‪012306320‬‬
‫‪1951‬‬
‫מנשה שגיב‬
‫‪054032750‬‬
‫‪1956‬‬
‫לאריסה כהן‬
‫‪034211235‬‬
‫‪1977‬‬
‫רונית כהן – ניסן‬
‫‪24218257‬‬
‫‪1969‬‬
‫שאול דבי‬
‫‪014332423‬‬
‫השכלה‬
‫אקדמאית – בעל תואר‬
‫כהונה בתפקידו‬
‫באפריקה נכסים‪ ,‬יו"ר ודירקטור‬
‫בוגר בסטטיסטיקה‬
‫הנוכחי‪ .‬כיהן כמנכ"ל‬
‫בחברות בנות וקשורות בקבוצה‪.‬‬
‫מהאוניברסיטה העברית‬
‫מגדל אחזקות ביטוח‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫ופיננסים בע"מ‪,‬‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור‬
‫לא‬
‫‪2008‬‬
‫מנכ"ל מגדל חברה‬
‫לביטוח בע"מ‪ ,‬חבר‬
‫הנהלה בינלאומית‬
‫של קבוצת הביטוח‬
‫ג'נרלי‪.‬‬
‫אדקמאית‪ ,‬בעל תואר‬
‫כהונה בתפקידו‬
‫ודירקטור בחברות בנות וקשורות‬
‫בוגר בכלכלה ומנהל‬
‫הנוכחי‪ .‬כיהן‬
‫בקבוצה‪.‬‬
‫עסקים ותואר מוסמך‬
‫כסמנכ"ל כספים של‬
‫במנהל עסקים עם‬
‫התעשייה האווירית‪.‬‬
‫סמנכ"ל כספים של החברה‬
‫לא‬
‫‪2011‬‬
‫התמחות במימון‪,‬‬
‫מאוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫מזכירת החברה וחברות בנות‬
‫לא‬
‫בקבוצה‪.‬‬
‫חשבת‪ ,‬דירקטורית בחברות בנות‬
‫לא‬
‫וקשורות בקבוצה‪.‬‬
‫אקדמאית‪ ,‬בעלת תואר‬
‫כהונה בתפקידה‬
‫בוגר במשפטים‬
‫הנוכחי‪ .‬לשעבר ‪-‬‬
‫מהאוניברסיטה העברית‬
‫עורכת דין בחברה‪,‬‬
‫בירושלים ותואר מוסמך‬
‫עורכת דין במשרד‬
‫במשפטים מאוניברסיטת‬
‫וקסלר‪ ,‬ברגמן ושות'‪,‬‬
‫תל אביב‬
‫עו"ד‬
‫אקדמאית ‪ -‬בעלת תואר‬
‫כהונה בתפקידה‬
‫בוגר בחשבונאות‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2001‬‬
‫מאוניברסיטת ת"א ותואר‬
‫מוסמך במנהל עסקים‬
‫מאוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫רו"ח מוסמכת‪.‬‬
‫‪1966‬‬
‫מבקר פנים של החברה ושל‬
‫חברות בנות בקבוצת אפריקה‬
‫השקעות‪.‬‬
‫לא‬
‫אקדמאית‪ ,‬בעל תואר‬
‫כהונה בתפקידו‬
‫בוגר במימון וחשבונאות‬
‫הנוכחי‪ ,‬סמנכ"ל‬
‫מהמכללה למנהל‪ ,‬בעל‬
‫כספים ואופרציה ב‪-‬‬
‫תואר מוסמך במימון‬
‫‪ ,Orthocrat Ltd‬כיהן‬
‫ובניתוח מערכות מידע ב‪-‬‬
‫כ‪Director Finance -‬‬
‫‪Manchester‬‬
‫‪ and Control‬ב‪-‬‬
‫‪,Business School‬‬
‫‪Teva International‬‬
‫רואה חשבון מוסמך‬
‫‪ ,Group‬טבע‬
‫תעשיות פרמצבטיות‬
‫בע"מ‬
‫תקנה ‪ 26‬ב'‪ :‬מורשי חתימה של התאגיד‬
‫אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים‪.‬‬
‫‪2009‬‬
‫תקנה ‪:27‬‬
‫רואה החשבון של התאגיד‬
‫רואי החשבון של החברה‪ :‬סומך חייקין ‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬מרחוב הארבעה ‪ 17‬תל‪-‬‬
‫אביב ודלויט‪ ,‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור זוהר ‪ -‬רואי חשבון‪ ,‬בניין עזריאלי קומה ‪ 44‬בניין‬
‫עגול תל אביב‪.‬‬
‫תקנה ‪:28‬‬
‫‪.1‬‬
‫שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות בשנת הדיווח‬
‫באסיפה כללית של החברה מיום ‪ 12.5.2011‬הוחלט‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להגדיל את‬
‫ההון הרשום של החברה ב‪ 5,000,000 -‬ש"ח‪ ,‬מחולקים ל‪ 50,000,000 -‬מניות‬
‫רגילות של החברה בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪ ,‬באופן שלאחר ההגדלה האמורה‬
‫יעמוד ההון הרשום של החברה על ‪ 20,000,000‬ש"ח‪ ,‬מחולק ל‪-‬‬
‫‪ 200,000,000‬מניות רגילות של החברה בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫באסיפה הכללית של החברה ביום ‪ ,4.1.2012‬הוחלט לאשר את תיקון תקנות‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 168 – 165 ,158 ,138 ,131 – 130 ,124‬והוספת תקנה ‪169‬א לתקנון‬
‫החברה‪ ,‬על מנת להתאים את התקנון הנוכחי להוראות חוק החברות )תיקון מס'‬
‫‪ ,(16‬התשע"א – ‪ 2011‬והוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‬
‫)תיקוני חקיקה(‪ ,‬התשע"א – ‪.2011‬‬
‫תקנה ‪:29‬‬
‫א‪.‬‬
‫המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת‬
‫באסיפה כללית של החברה מיום ‪ 12.5.2011‬הוחלט‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להגדיל את‬
‫ההון הרשום של החברה ב‪ 5,000,000 -‬ש"ח‪ ,‬מחולקים ל‪50,000,000 -‬‬
‫מניות רגילות של החברה בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪ ,‬באופן שלאחר ההגדלה‬
‫האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על ‪ 20,000,000‬ש"ח‪ ,‬מחולק ל‪-‬‬
‫‪ 200,000,000‬מניות רגילות של החברה בנות ‪ 0.1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫באסיפה כללית של החברה‬
‫‪11‬‬
‫מיום ‪ 26.5.2011‬הוחלט לאשר את הסכמת‬
‫החברה לתוספת לכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת שנחתם על ידי בעל‬
‫השליטה בחברה )מר לב לבייב ותאגידים בשליטתו( )להלן ביחד‪" :‬בעל‬
‫השליטה"( ביום ‪ ,21.3.2010‬לביצוע השקעות בחברה במסגרת הסדר בין‬
‫החברה לבין מחזיקי אגרות חוב קודמות שלה ובעלי מניותיה )להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫"כתב ההתחייבות" ו‪" -‬התוספת"(‪ ,‬ואשר מהווה נספח לשטר הנאמנות‬
‫לאגרות החוב )סדרה כו'( שנחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות )‪(1975‬‬
‫בע"מ‪ ,‬שעניינה קביעת דרכים נוספות לביצוע ההשקעות הנוספות )כהגדרתן‬
‫בכתב ההתחייבות( של בעל השליטה בהון החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראו דוח‬
‫‪11‬‬
‫יצוין כי החלטה זו התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה כו( מיום ‪ .5.5.2011‬לפרטים נוספים ראו‬
‫הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ‪) 26.5.2011‬מס' אסמכתא‪.(2011-01-163236 :‬‬
‫עסקה שפרסמה החברה ביום ‪) 17.5.2011‬מס' אסמכתא‪2011-01- :‬‬
‫‪ .(151545‬המידע המפורט בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫באסיפה כללית של החברה‬
‫‪12‬‬
‫מיום ‪ 13.9.2011‬הוחלט לאשר ולאשרר את‬
‫התקשרותה של החברה עם ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ )להלן‪" :‬ממורנד"(‪,‬‬
‫חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאה )בעקיפין( של מר לבייב‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה )לרבות באמצעות תאגידים בבעלותו ובשליטתו המלאה(‬
‫בהסכם הניהול שנחתם בין הצדדים ביום ‪ ,25.4.1999‬במסגרתו מעניקה‬
‫ממורנד לחברה שירותי ניהול באמצעות מר לבייב‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ ,15.9.2011‬לפרטים נוספים‬
‫ראו דוח עסקה שפרסמה החברה ביום ‪) 8.8.2011‬מס' אסמכתא‪2011-01- :‬‬
‫‪ .(235065‬המידע המפורט בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫באסיפה כללית של החברה‪ 13‬מיום ‪ 4.1.2012‬הוחלט‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לאשר את תיקון תקנות ‪168 – 165 ,158 ,138 ,131 – 130 ,124‬‬
‫והוספת תקנה ‪169‬א לתקנון החברה‪ ,‬על מנת להתאים את התקנון‬
‫הנוכחי להוראות חוק החברות )תיקון מס' ‪ ,(16‬התשע"א – ‪2011‬‬
‫והוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪,‬‬
‫התשע"א – ‪.2011‬‬
‫‪.2‬‬
‫לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי‪ ,‬על ידי החברה לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה אחרים של החברה‪ ,‬כהגדרתם בסעיף ‪ 2.7‬לדוח זימון האסיפה‪,‬‬
‫בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות‬
‫החברה בפועל‪ ,‬ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה‪,‬‬
‫במצטבר‪ ,‬לכל הזכאים לשיפוי‪ ,‬על פי כל כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו‬
‫להם על פי החלטה זו‪ ,‬ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר‬
‫ו‪/‬או שתוציא בעתיד )ובכלל זאת‪ ,‬להסרת ספק‪ ,‬כתבי השיפוי הקודמים‬
‫)כהגדרתם להלן((‪ ,‬לא יעלה על ‪ 25%‬מהונה העצמי של החברה )ההון‬
‫המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה( על פי דוחותיה הכספיים‬
‫המאוחדים האחרונים )הרבעוניים או השנתיים‪ ,‬לפי העניין( של החברה‪,‬‬
‫שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים‪ ,‬אשר יעמוד‬
‫בתוקפו לתקופה של ‪ 9‬שנים ממועד הענקתו‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ראו הדוח המיידי המתוקן שפרסמה החברה ביום ‪29.12.2011‬‬
‫)מס' אסמכתא‪ .(2011-01-377292 :‬המידע המפורט בדוח האמור מובא בזאת‬
‫על דרך ההפניה‪.‬‬
‫‪ 12‬יצוין כי החלטה זו התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה כו( מיום ‪ .31.8.2011‬לפרטים נוספים ראו‬
‫הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ‪) 6.9.2011‬מס' אסמכתא‪.(2011-01-265971 :‬‬
‫‪ 13‬יצוין כי החלטה זו התקבלה גם באסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה כו( מיום ‪ .27.12.2011‬לפרטים נוספים ראו‬
‫הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ‪) 3.1.2012‬מס' אסמכתא‪.(2012-01-004377 :‬‬
‫תקנה ‪29‬א'‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫החלטות החברה‬
‫ביום ‪ 15.9.2011‬אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת‬
‫הביקורת של החברה מיום ‪ 18.7.2011‬והמלצתה של ועדת הדירקטוריון לעניין‬
‫תגמול(‪ ,‬תכנית בונוס שנתי ל‪ 9 -‬נושאי משרה ועובדים בחברה )שאינם‬
‫דירקטורים(‪ .‬לפרטים בדבר ההחלטה הנ"ל‪ ,‬ראו הדוח המיידי שפרסמה‬
‫החברה ביום ‪) 18.9.2011‬מס' אסמכתא‪ .(2011-01-276498 :‬המידע‬
‫המפורט בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בועדת הביקורת של החברה מיום ‪ 28.11.11‬ובישיבת דירקטוריון החברה‬
‫מיום ‪ 29.12.11‬הוחלט‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם‬
‫קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי )להלן בס"ק זה‪" :‬מבטחים"(‬
‫בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה שמיום ‪ 1.11.2011‬ועד‬
‫יום ‪) 30.4.2013‬להלן בס"ק זה‪" :‬תקופת הביטוח"(‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה המבטחת את חבות נושאי המשרה‬
‫של החברה ושל חברות הבת שלה‪ ,‬למעט החברות הרשומות למסחר‪,‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל נכסים בע"מ‪ ,‬דניה סיבוס‬
‫בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‪ ,Afi Development Plc ,‬וחברות‬
‫הבת של כל אחת מהחברות האמורות )החברות האמורות‪ ,‬למעט‬
‫החברה‪ ,‬יכונו להלן‪ ,‬ביחד‪" :‬חברות הקבוצה"( )להלן בס"ק זה‪" :‬הפוליסה‬
‫הבסיסית"(‪ .‬גבולות האחריות של הפוליסה הבסיסית בגין תביעה אחת‬
‫או במצטבר בגין כל תקופת הביטוח הינם ‪ 20‬מיליון דולר ארה"ב )אולם‬
‫לעניין תביעות המוגשות בישראל מכסה הפוליסה הוצאות התגוננות‬
‫מעבר לגבולות האחריות כאמור עד לסך השווה ל‪ 20% -‬מגבולות‬
‫האחריות כאמור(‪ .‬דמי הביטוח עבור הפוליסה הבסיסית בגין תקופת‬
‫הביטוח מסתכמים בסך של כ‪ 62.7-‬אלפי דולר ארה"ב‪.‬‬
‫הפוליסה הבסיסית חלה גם על חברות בנות של החברה‪ ,‬המוקמות ו‪/‬או‬
‫נרכשות במהלך תקופת הביטוח‪ ,‬ובלבד ששווי נכסיה של חברת הבת‬
‫כאמור לא יעלה על ‪ 20%‬משווי נכסי החברה‪ ,‬ובלבד שחברת הבת אינה‬
‫רשומה למסחר באף אחת מהבורסות בארה"ב‪/‬קנדה )בין מניות ובין כל‬
‫ני"ע אחר(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פוליסת ביטוח קבוצתית עודפת )"מטריה"(‪ ,‬לביטוח אחריות נושאי משרה‪,‬‬
‫הנערכת על ידי החברה‪ ,‬עבורה ועבור חברות הבת שלה‪ ,‬ובכללן חברות‬
‫הקבוצה )להלן בס"ק זה‪" :‬הפוליסה הקבוצתית"(‪ ,‬לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫גבולות הפוליסה הקבוצתית בגין תביעה אחת או במצטבר בגין כל תקופת‬
‫הביטוח הינם ‪ 80‬מיליון דולר ארה"ב )אולם לעניין תביעות המוגשות‬
‫בישראל מכסה הפוליסה הוצאות התגוננות מעבר לגבולות האחריות‬
‫כאמור עד לסך השווה ל‪ 20% -‬מגבולות האחריות כאמור‪ ,‬וזאת בנוסף‬
‫לפוליסה הבסיסית(‪ .‬חלקה של החברה בדמי הביטוח עבור הפוליסה‬
‫הקבוצתית בגין תקופת הביטוח מסתכמים בסך של כ‪ 39.4 -‬אלפי דולר‬
‫ארה"ב )מתוך סך כולל של כ‪ 216.6 -‬אלפי דולר ארה"ב בגין דמי הביטוח‬
‫של החברה ושל כל חברות הקבוצה בגין הפוליסה הקבוצתית(‪.‬‬
‫חלוקת דמי הביטוח בגין הפוליסה הקבוצתית בין החברה לבין החברות‬
‫האחרות נקבעה )למעט כמפורט להלן( כנגזרת של דמי הביטוח בגין‬
‫הפוליסה הבסיסית‪ ,‬כדלקמן‪ :‬כל אחת מבין החברה וחברות הקבוצה‪,‬‬
‫נושאת בחלק מדמי הביטוח השנתיים בגין הפוליסה הקבוצתית‪ ,‬השווה‬
‫לחלק שמהווים דמי הביטוח בגין הפוליסה הבסיסית כאמור בס"ק )‪(1‬‬
‫לעיל‪ ,‬מתוך הסכום המצטבר של דמי הביטוח שישלמו כל החברות‬
‫האמורות בגין כל הפוליסות הבסיסיות ביחס לתקופה הרלוונטית‪ .‬בהקשר‬
‫זה יצוין עוד‪ ,‬כי היקף גבול האחריות לפי כל אחת מן הפוליסות הבסיסיות‬
‫של חטיבות הקבוצה הינו זהה‪.‬‬
‫השתתפות החברות הרשומות למסחר ‪,Afi Development Plc -‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‪ ,‬דניה‬
‫סיבוס בע"מ ואפריקה ישראל נכסים בע"מ בפוליסה הקבוצתית‪ ,‬אושרה‬
‫על ידי החברות הנ"ל‪.‬‬
‫החלטת התקשרות החברה בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 275‬לחוק החברות‪.‬‬
‫תאריך‪27.03.2012 :‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫_________________________‬
‫__________________________‬
‫איזי כהן‬
‫מנשה שגיב‬
‫מנהל כללי‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫נספח א'‬
‫תמצית הדוחות על הרווח הכולל הרבעוניים )נספח א'(‬
‫לשנה‬
‫שנסתיימה ביום‬
‫הכנסות‬
‫מעסקאות בניה ומקרקעין‬
‫מהשכרת והפעלת נכסים‬
‫מתעשייה‬
‫מפעילויות אחרות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫עלויות והוצאות‬
‫בעסקות בניה ומקרקעין‬
‫עדכון ערך מלאי בניינים ומקרקעין‬
‫אחזקה‪ ,‬פקוח וניהול של מקרקעין‬
‫ונכסים‬
‫)עליות( ירידות ערך נדל"ן‬
‫להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו‬
‫ירידות )עליות( ערך נדל"ן‬
‫להשקעה‪ ,‬נטו‬
‫בתעשייה‬
‫בפעילויות אחרות‬
‫חלק בהפסדי )ברווחי( חברות‬
‫מוחזקות המטופלות לפי שיטת‬
‫השווי המאזני‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הפחתת נכסים בלתי מוחשיים‬
‫והוצאות אחרות‬
‫ביום ‪31.12.11‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪1-3.2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪4-6.2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪3,018,764‬‬
‫‪672,392‬‬
‫‪2,397,037‬‬
‫‪44,841‬‬
‫‪208,573‬‬
‫‪699,866‬‬
‫‪121,805‬‬
‫‪554,076‬‬
‫‪9 713‬‬
‫‪20,211‬‬
‫‪728,028‬‬
‫‪177,784‬‬
‫‪566,208‬‬
‫‪11,643‬‬
‫‪17,601‬‬
‫‪6,341,607‬‬
‫‪1,405,671‬‬
‫‪1,501,264‬‬
‫‪7-9.2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪822,915‬‬
‫‪185,111‬‬
‫‪644,004‬‬
‫‪11,206‬‬
‫‪110,718‬‬
‫‪1,773,954‬‬
‫‪10-12.2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪767,955‬‬
‫‪187,692‬‬
‫‪632,749‬‬
‫‪12,279‬‬
‫‪60,043‬‬
‫‪1,660,718‬‬
‫‪2,742,565‬‬
‫)‪(81,792‬‬
‫‪621,979‬‬
‫)‪(62,178‬‬
‫‪693,584‬‬
‫‪0‬‬
‫‪736,907‬‬
‫‪1,348‬‬
‫‪90,095‬‬
‫)‪(20,962‬‬
‫‪266,138‬‬
‫‪56,165‬‬
‫‪62,628‬‬
‫‪72,043‬‬
‫‪75,302‬‬
‫)‪(65,265‬‬
‫)‪(14,144‬‬
‫‪12,604‬‬
‫‪10,674‬‬
‫)‪(74,399‬‬
‫)‪(856,349‬‬
‫‪3,941‬‬
‫)‪(82,520‬‬
‫)‪(611,464‬‬
‫)‪(166,306‬‬
‫‪2,187,548‬‬
‫‪43,892‬‬
‫‪499,324‬‬
‫‪11,992‬‬
‫‪511,724‬‬
‫‪10,337‬‬
‫‪585,570‬‬
‫‪9,707‬‬
‫‪590,930‬‬
‫‪11,856‬‬
‫)‪(149,814‬‬
‫‪14,314‬‬
‫)‪(1 8,665‬‬
‫)‪(21,2 5‬‬
‫)‪(34,188‬‬
‫‪332,956‬‬
‫‪65,192‬‬
‫‪66,912‬‬
‫‪76,904‬‬
‫‪123,948‬‬
‫‪112,592‬‬
‫‪28,824‬‬
‫‪27,303‬‬
‫‪41,748‬‬
‫‪14,717‬‬
‫‪4,532,471‬‬
‫‪1,225,409‬‬
‫‪1,193,907‬‬
‫‪902,162‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫הכנסות מימון‬
‫הכנסות )עלויות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪1,809,136‬‬
‫‪1,123,216‬‬
‫‪272,166‬‬
‫‬‫‪851,050‬‬
‫‪180,262‬‬
‫‪252,436‬‬
‫‪203,240‬‬
‫‪307,357‬‬
‫‪871,792‬‬
‫‪303,593‬‬
‫‪52,701‬‬
‫‪424,576‬‬
‫‪61,499‬‬
‫)‪(49,196‬‬
‫)‪(250, 92‬‬
‫רווח מפעולות רגילות לפני מסים‬
‫על הכנסה‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫רווח מפעילות נמשכת‬
‫‪958,086‬‬
‫)‪(404,157‬‬
‫‪131,066‬‬
‫)‪(25,708‬‬
‫‪553,929‬‬
‫‪105 358‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח )הפסד( מפעילות מופסקת‬
‫)לאחר מס(‬
‫רווח לתקופה‬
‫‪74,452‬‬
‫‪628,381‬‬
‫‪1,367‬‬
‫‪106,725‬‬
‫מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלי הזכויות ההוניות של החברה‬
‫‪315,084‬‬
‫זכויות מיעוט‬
‫‪313,297‬‬
‫)‪(187,885‬‬
‫‪56,465‬‬
‫‪508,715‬‬
‫)‪(58,261‬‬
‫)‪(202,869‬‬
‫)‪(117,319‬‬
‫)‪(1,796‬‬
‫‪305,846‬‬
‫‪75,261‬‬
‫‪73,465‬‬
‫‪0‬‬
‫‪305,846‬‬
‫‪32,008‬‬
‫‪147,570‬‬
‫‪56,266‬‬
‫‪41,457‬‬
‫‪158,276‬‬
‫‪106,7 5‬‬
‫‪73,465‬‬
‫‪50,459‬‬
‫‪449,725‬‬
‫‪142,611‬‬
‫)‪(45,274‬‬
‫‪261,840‬‬
‫רווח לתקופה‬
‫‪628,381‬‬
‫‪(363,077‬‬
‫‪1,210,993‬‬
‫‪305,846‬‬
‫‪144,521‬‬
‫)‪(2,176‬‬
‫‪142 345‬‬
‫‪85,047‬‬
‫‪57,298‬‬
‫‪142,345‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‬
‫שם החברה‬
‫עלות באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫נטו מתאריך‬
‫הרכישה באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח‬
‫הכספי הנפרד‬
‫של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪25% -‬‬
‫ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור‬
‫אחזקותיהם‬
‫אפ‪-‬שר בע"מ )‪(28‬‬
‫‪6,158‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ )‪(6) (3‬‬
‫‪15,937‬‬
‫מחצבות חיפה בע"מ )‪(2‬‬
‫‪180,000‬‬
‫‪45%‬‬
‫גבעת סביון בע"מ )‪(28‬‬
‫‪38,350‬‬
‫‪85%‬‬
‫קרית המדע מגדל העמק בע"מ )‪(5‬‬
‫‪6,000,100‬‬
‫‪100%‬‬
‫סיבוס רימון תעשיות מבנים ופתוח‬
‫בע"מ‬
‫‪10,400‬‬
‫פלמינגו בע"מ )‪(28‬‬
‫‪2,250‬‬
‫‪100%‬‬
‫לב תלפיות ניהול ואחזקה בע"מ )‪(38‬‬
‫‪400‬‬
‫‪40%‬‬
‫גנדן נכסים והשקעות )‪ (2000‬בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 40%‬מהון המניות המונפק‪ .‬צרבן )‪ (1996‬בע"מ‬
‫ו‪-‬בל הר השקעות בע"מ מחזיקות כל אחת ב‪-‬‬
‫‪ 10%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫מחצית היובל בע"מ )‪(4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49%‬‬
‫ראול פארמונט נכסים שותפות מוגבלת מחזיקה‬
‫ב‪ 51% -‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫מרכז סביונים ניהול ואחזקה בע"מ‬
‫)‪(28‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1,079,320‬‬
‫‪5,127‬‬
‫‪313,615‬‬
‫‪1,802‬‬
‫‪1,392,935‬‬
‫‪6,929‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪2,457‬‬
‫חברה ציבורית‬
‫מירג' פיתוח ישראל בע"מ מחזיקה ב‪ 45% -‬מהון‬
‫המניות המונפק‪ .‬תפארת המכונית חיפה בע"מ‬
‫‪%‬‬
‫‪100%‬‬
‫אפריקה ישראל )מימון( ‪ 1985‬בע"מ‬
‫‪100,000‬‬
‫‪267‬‬
‫‪35,645‬‬
‫‪35,912‬‬
‫‪100%‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ)‪(6) (3‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪9,383,070‬‬
‫‪0‬‬
‫)‪(132,167‬‬
‫)‪(132,167‬‬
‫‪76.35%‬‬
‫‪3,761‬‬
‫חברה ציבורית‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫עלות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫חלקה של‬
‫החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫נטו מתאריך‬
‫הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫‪MTS LTD‬‬
‫‪20‬‬
‫אפריקה ישראל בית השקעות‬
‫בע"מ‬
‫‪576‬‬
‫אפריקה ישראל ניהול קרנות‬
‫נאמנות בע"מ )‪(104‬‬
‫‪10,000‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים פיננסים‬
‫ואסטרטגיות בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫אפריקה ישראל מוצרים פיננסיים‬
‫בע"מ )‪(104‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫אפריקה ישראל ניהול תיקי‬
‫השקעות בע"מ )‪(104‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫‪20%‬‬
‫‪27,715‬‬
‫‪27,715‬‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫אגד החזקות בע"מ מחזיקה ב‪ 20% -‬מהון המניות המונפק‪,‬‬
‫וכן ‪ 3‬חברות נוספות מחזיקות ב‪ 20%-‬מהון המניות המונפק‬
‫כל אחת‪.‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪14,207‬‬
‫)‪(14,077‬‬
‫‪130‬‬
‫‪50%‬‬
‫א‪.‬ל‪.‬א‪ .‬ניהול והפעלה )‪(2005‬‬
‫בע"מ )‪(4‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(1,793‬‬
‫)‪(1,793‬‬
‫‪50%‬‬
‫אפריקה ישראל סחר וסוכנויות‬
‫בע"מ‬
‫‪10,200‬‬
‫‪159,378‬‬
‫‪159,378‬‬
‫‪100%‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1,153,522‬‬
‫‪295,697‬‬
‫‪51,782‬‬
‫‪347,479‬‬
‫‪76.6%‬‬
‫ארמון ההגמון )קסר אל מוטראן(‬
‫בע"מ )‪ (4‬נמכר לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫‪9,750‬‬
‫‪12,858‬‬
‫‪2,795‬‬
‫‪15,653‬‬
‫‪50%‬‬
‫ארמון ההגמון )קסר אל‪-‬מוטראן(‬
‫בע"מ )‪(4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫המרכז המסחרי בכניסה לנצרת‬
‫)‪ (2006‬בע"מ )‪(119‬‬
‫‪222,300,000‬‬
‫‪63%‬‬
‫פקר פלדה תעשיות )‪(9‬‬
‫‪13,873,589‬‬
‫‪100%‬‬
‫נגב קרמיקה בע"מ )‪(9),(3‬‬
‫‪9,407,213‬‬
‫‪90%‬‬
‫אורגל א‪.‬ל‪.‬פ )‪ (2007‬בע"מ )‪(116‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪75%‬‬
‫נטע ‪ 10‬החזקות בע"מ מחזיקה בכ‪ 30.64% -‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫מנרב הנדסה ובנין בע"מ מחזיקה ב‪ 50% -‬מהון המניות‬
‫המונפק‪.‬‬
‫‪23,950‬‬
‫חברה ציבורית‪.‬‬
‫סמיר עואד בע"מ מחזיקה ב‪ 30% -‬מהון המניות המונפק‬
‫וב‪ 25% -‬ממניות הניהול‪ .‬ב‪.‬ס‪.‬ט‪ .‬ייזום ובניה בע"מ וקבוצת‬
‫ס‪.‬ט‪.‬ר נדל"ן בע"מ מחזיקות כל אחת ב‪ 10% -‬מהון המניות‬
‫המונפק‪ .‬הראל שמעון מחזיק ב–‪ 100%‬ממניות ההכרעה‬
‫ויאיר גרין מחזיק בנאמנות ב‪ 25% -‬ממניות הניהול‪.‬‬
‫ביג מרכזי קניות )‪ (2004‬מחזיקה ב‪ 37% -‬מההון המונפק‪.‬‬
‫‪2,130‬‬
‫חברה ציבורית‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫באלפי‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫נטו‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫ויה ארקדי בע"מ )‪(116‬‬
‫‪100%‬‬
‫ח‪.‬ג‪.‬י‪.‬י‪ .‬שיווק מוצרי בניה בע"מ )‪(116‬‬
‫‪100%‬‬
‫נגב הום דיזיין בע"מ )‪(116‬‬
‫‪100%‬‬
‫נגב קרמיקה שיווק )‪ (1982‬בע"מ )‪(116‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100%‬‬
‫מקלף ‪ 51‬בע"מ )‪(48‬‬
‫‪500‬‬
‫‪50%‬‬
‫נגב קרמיקה שיווק נצרת בע"מ )‪(116‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50%‬‬
‫אלגל שיווק קומ בע"מ )‪(48‬‬
‫‪1,002‬‬
‫‪50.1%‬‬
‫אנ‪.‬די‪.‬אר עיצוב בע"מ )‪(48‬‬
‫‪500‬‬
‫‪50%‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה הנדסת תאורה בע"מ )‪(117‬‬
‫‪6,234‬‬
‫‪25%‬‬
‫טנמה פקר אינרנשיונל בע"מ )‪(9‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(48) Negev Romania S.R.L‬‬
‫‪4,990‬‬
‫‪99.8%‬‬
‫‪(48) Novo Collection east usa INC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50%‬‬
‫פקר ידפז מתכות בע"מ )‪(117‬‬
‫פקר ידפז פרופילים שיווק בע"מ )‪(47‬‬
‫‪6,300,00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16,440,0‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ )‪(117‬‬
‫‪2,100‬‬
‫‪100%‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫ניצן – שדרה ניהול וייזום בע"מ מחזיקה ב –‬
‫‪ 50%‬מהון המניות המונפק וב‪ 40% -‬ממניות‬
‫סמיר עוואד מחזיק ב‪ 50% -‬מהון המניות‬
‫המונפק‪.‬‬
‫אל‪-‬גל תעשיות אקריליות בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 49.9%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫דנה רגאלו בע"מ מחזיקה ב‪ 50% -‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ )‪(117‬‬
‫‪100%‬‬
‫מר טלקום בע"מ‪ ,‬קבוצת לב אופיר בע"מ‬
‫ונדלר טל ושות' בע"מ מחזיקות כל אחת‬
‫ב‪ 25%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫‪ Anticostone LLC‬מחזיקה ב‪ 50% -‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫עלות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫נטו‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הנפרד‬
‫הכספי‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫המניות‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח ההצבעה‬
‫למנות‬
‫ומהסמכות‬
‫דירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫ימקו ודפז תעשיות בע"מ‬
‫)‪(117‬‬
‫‪59,150‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(31) Apogey metal LLC‬‬
‫‪59,382,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(51) Koa gas‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫)‪(117‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ‬
‫)‪(43‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪50%‬‬
‫פקר פלדה השקעות )‪(1963‬‬
‫בע"מ)‪(9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪100%‬‬
‫פקר פלדה טריידינג )‪(1981‬‬
‫בע"מ )‪(9‬‬
‫‪5,500,019‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Earsfield special steels‬‬
‫‪(9) B.V‬‬
‫‪EURO 20,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Earsfield steels limited‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪ 16,674‬אירו‬
‫‪100%‬‬
‫‪Cloudwalk Holdings LTD‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪ 650‬אירו‬
‫‪65%‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫סלומון את ססבון תעשיית זיווד‬
‫)‪ (1989‬בע"מ מחזיקה ב‪50%-‬‬
‫מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד של‬
‫באלפי‬
‫החברה‬
‫ש"ח‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה‬
‫מכוח‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫נ‪ .‬פקר בע"מ )‪(9‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫פקר פלדה מימון והנפקות )‪ (1982‬בע"מ‬
‫)‪(42‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫אפריקה ישראל החזקות‬
‫תיירות בע"מ‬
‫‪200‬‬
‫‪(26) Danya Dutch B.V.‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(26) Danya Cebus Cyprus Ltd.‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(26) Rumbrol Trading Limited‬‬
‫‪800‬‬
‫‪97.6%‬‬
‫‪(27) Danya Cebus Rus‬‬
‫‪9,760‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(107) Danya Cebus PM‬‬
‫‪10,000‬‬
‫רובל רוסי‬
‫‪RON 200‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ )‪(18‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ )‪(37)(3‬‬
‫‪20,744,283‬‬
‫דניה החזקות בינ"ל בע"מ )‪(18‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫פורמה פרויקטים בע"מ )‪(18‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫יובלים כח אדם בע"מ )‪(18‬‬
‫‪2,000,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ IMB‬ישראל מטרו בילדרס )‪(18‬‬
‫‪49‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪(29) Danya cebus rom‬‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫באלפי‬
‫‪-‬‬
‫‪147,217‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48,870‬‬
‫‪-‬‬
‫‪196,087‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות החברות הבת‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪100%‬‬
‫‪73%‬‬
‫דניה סיבוס ‪ 38‬בע"מ )‪(18‬‬
‫‪100%‬‬
‫דניה סיבוס וסי‪.‬סי‪.‬אי‪.‬סי‪.‬סי)‪(4) (45‬‬
‫‪50%‬‬
‫גיאו‪-‬דניה )‪(4) (45‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪1,057‬‬
‫חברה ציבורית‪.‬‬
‫שותפות רשומה‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫בת סביון בע"מ‬
‫דניה סיבוס מפעיל בע"מ )‪(18‬‬
‫נתיבי היובל בע"מ )‪(45‬‬
‫אפריקה ישראל אנרגיה בע"מ )‪(37‬‬
‫אפריקה ישראל תקשורת בע"מ‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫מתאריך הרכישה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫‪0.1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(6,138‬‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫)‪(6,138‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪501‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(11,539‬‬
‫)‪(11,413‬‬
‫‪(39) 4 Harbor Court LLC‬‬
‫אפ‪-‬רן תקשורת בע"מ )‪(39‬‬
‫מלונות אפריקה ישראל בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫‪50.1%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 25%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‪.Gifford Global Limited‬‬
‫‪100%‬‬
‫וקסלר‪ ,‬ברגמן ושות' – נאמנויות בע"מ מחזיקה בנאמנות ב‪-‬‬
‫‪ 50%‬מההון המונפק כבטוחה עבור פירעון מלוא התחייבויות‬
‫החברה לרענן ברגמן‪.‬‬
‫‪58,498,117‬‬
‫‪95,000‬‬
‫‪55,340‬‬
‫‪150,340‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,104‬‬
‫‪1,104‬‬
‫‪33%‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬נוה סביון בע"מ )‪(4‬‬
‫דרך ארץ הייווייז מנג'מנט קורפוריישן‬
‫בע"מ )‪(2‬‬
‫מערכות דרכים קטע ‪ 18‬בע"מ )‪(2‬‬
‫מערכות דרכים מתקדמות בע"מ )‪(2‬‬
‫דרך בטוחה בכבישים בע"מ )‪(2‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ותשלוז השקעות והחזקות בע"מ‪,‬‬
‫מחזיקות כל אחת ב‪ 33.33%-‬מהון המניות המונפק‬
‫ומזכויות ההצבעה וכן ממניות ההנהלה‪.‬‬
‫‪33.3%‬‬
‫דרך ארץ ג'וינט ונטשר ‪(45) (4) 18‬‬
‫נתיבי היובל )השרון( בע"מ ) )‪(18‬‬
‫‪ 49%‬מהון המניות המונפק מוחזק על ידי אלאקסון אנרגיה‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ מחזיקה ב‪ 49.9% -‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫‪50%‬‬
‫דרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר‪-‬‬
‫שותפות רשומה )‪(45) ,(4‬‬
‫שער‬
‫בבורסה‬
‫בתאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪50%‬‬
‫‪100‬‬
‫שותפות בין שיכון ובינוי – סולל בונה – תשתיות פיתוח‪ ,‬שיכון‬
‫ובינוי – סולל בונה תשתיות בע"מ לבין דניה סיבוס בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪49‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,974‬‬
‫‪4,974‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ מחזיקה ב‪51% -‬‬
‫מהון המניות המונפק‪ .‬שיכון ובינוי‪ -‬בע"מ מחזיקה ב‪24.5% -‬‬
‫מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪-‬‬
‫‪297‬‬
‫‪297‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ מחזיקה ב‪51%-‬‬
‫מהון המניות המונפק‪ .‬שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב‪24.5%-‬‬
‫מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫‪49‬‬
‫‪632‬‬
‫‪632‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שיעור מהון‬
‫המניות‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות‬
‫למנות‬
‫דירקטורים‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫על המצב‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫מתאריך הרכישה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח‬
‫הכספי הנפרד של‬
‫החברה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫‪49‬‬
‫‪445‬‬
‫‪445‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫‪49‬‬
‫‪761‬‬
‫‪761‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 51%‬מהון המניות המונפק‪ .‬שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 24.5%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ‬
‫)‪(2‬‬
‫‪49‬‬
‫‪1,547‬‬
‫‪1,547‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 51%‬מהון המניות המונפק‪ .‬שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 24.5%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫פתרונות מתקדמים – מערכות‬
‫כבישים בע"מ )‪(2‬‬
‫‪49‬‬
‫‪852‬‬
‫‪852‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 51%‬מהון המניות המונפק‪ .‬שיכון ובינוי בע"מ מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 24.5%‬מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪10,691‬‬
‫)‪(10,693‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪50%‬‬
‫רויה הספקת מים באר יעקב בע"מ מחזיקה ב‪49.75% -‬‬
‫מהון המניות המונפק‪.‬‬
‫‪400‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(14,006‬‬
‫)‪(14,006‬‬
‫‪40%‬‬
‫רמגור השקעות בע"מ מחזיקה ב‪ 40% -‬מהון המניות‬
‫המונפק וגאולת הכרך מחזיקים ב‪.20% -‬‬
‫‪251‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪ 82.5%‬מההון המונפק מוחזק על ידי נעה מ‪.‬ב‪.‬‬
‫תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫‪4,619‬‬
‫‪63,073‬‬
‫)‪(111,171‬‬
‫)‪(48,098‬‬
‫‪46%‬‬
‫ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ מחזיקה ב‪ 46.19% -‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות‬
‫בע"מ )‪(10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪130‬‬
‫‪206,113‬‬
‫‪206,243‬‬
‫אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות‬
‫)‪ (1997‬בע"מ )‪(10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,754,737‬‬
‫)‪(2,754,737‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים‬
‫)‪ (2002‬בע"מ )‪(10) (28‬‬
‫‪100‬‬
‫שם החברה‬
‫דרך הצפון תפעול ובקרה בע"מ )‪(2‬‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות באלפי‬
‫ש"ח‬
‫נתיבי ‪ 431‬תפעול ובקרה בע"מ )‪(2‬‬
‫רננות יזום והשקעות בע"מ )‪(4‬‬
‫אפרירם בע"מ )‪(2‬‬
‫מפל תקשורת בע"מ )‪(37) (2‬‬
‫וש טלקנל בע"מ )‪(2‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
‫)‪Africa-Israel (East Europe‬‬
‫‪(17) Investments B.V.‬‬
‫‪ 18,151‬יורו‬
‫‪(21) A.I.E.E. Overschie B.V‬‬
‫‪ 19,966‬יורו‬
‫‪(105) Adut s.r.o.‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪200,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪ 18,000‬אירו‬
‫‪(105) M.I.C.C Prague s.r.o‬‬
‫‪(105) Balabenka s.r.o.‬‬
‫‪(105) Bohemia – Sen s.r.o.‬‬
‫‪National Technological Park‬‬
‫‪(81) s.r.o.‬‬
‫‪(24) Lentjee Holding B.V‬‬
‫)‪AFI (East-Central Europe‬‬
‫‪(17) Developments Sarl‬‬
‫‪ 12,500‬אירו‬
‫עלות‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫של‬
‫הנפרד‬
‫באלפי‬
‫החברה‬
‫ש"ח‬
‫המניות‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח ההצבעה‬
‫למנות‬
‫ומהסמכות‬
‫דירקטורים‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪ 37%‬מההון המונפק מוחזקים על ידי‬
‫‪Immoconsult‬‬
‫‪Leasinggesellschaft‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪ 36%‬מההון המונפק מוחזקים על ידי‬
‫‪Immoconsult‬‬
‫‪Leasinggesellschaft‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 50%‬מההון המונפק‬
‫‪.ProDelta Prague B.V.‬‬
‫מוחזק‬
‫על‬
‫ידי‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(105) Broadway Creseus s.r.o.‬‬
‫‪100,000‬‬
‫קורונה צ'כית‬
‫‪Ltd.‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪Investment‬‬
‫עלות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪100%‬‬
‫‪Contonceni‬‬
‫‪500‬‬
‫לירה קפריסאית‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) Faringer Enterprises Ltd.‬‬
‫‪2,000‬‬
‫לירה קפריסאית‬
‫‪CYP 1‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪AFI Europe Czech Republic‬‬
‫‪(105) s.r.o‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪100%‬‬
‫‪Tulipa Modranska Rokle s.r.o.‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪200,000‬‬
‫קורונה צ'כית‬
‫‪100%‬‬
‫‪(81) Tulipa Rokytka s.r.o.‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בקרונה צ'כית‬
‫‪50%‬‬
‫‪(105) Tulipa Vokovice s.r.o‬‬
‫‪100,000‬‬
‫קורונה צ'כית‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) AFIEM Cyprus Ltd‬‬
‫‪Classic park group s.r.o‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪200,000‬‬
‫בקורונה צ'כית‬
‫‪100%‬‬
‫‪(61) Classic 7 s.r.o.‬‬
‫‪30,268‬‬
‫דולר ארה"ב‬
‫‪53.7%‬‬
‫‪(44) Galway Consolidated Ltd.‬‬
‫‪29,000‬‬
‫אירו‬
‫‪100%‬‬
‫‪(55) Airport City d.o.o‬‬
‫‪20,246‬‬
‫אירו‬
‫‪100%‬‬
‫‪(21) AFI Europe N.V‬‬
‫‪930,000‬‬
‫אירו‬
‫‪100%‬‬
‫‪90,000‬‬
‫אירו‬
‫‪100%‬‬
‫‪AFI Wilanow Holdings B.V‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪EUR18,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) AFI Properties Berlin B.V‬‬
‫‪EUR 18,000‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪Ltd.‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪B.V‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪International‬‬
‫‪Financing‬‬
‫‪Intrastar‬‬
‫‪Europe‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות החברות הבת‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪AFI‬‬
‫‪ 46.3%‬מההון המונפק מוחזק על ידי קרן‬
‫מארינר‪,,‬אריה בכר וגיל גבע‪.‬‬
‫‪ Prevezon Holdings Ltd.‬מחזיקה ב‪-‬‬
‫‪ 30%‬מההון המונפק‪.‬‬
‫המשך‬-‫ השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‬-‫נספח ב‬
‫אחרים‬
‫מחזיקים‬
-‫המחזיקים ביותר מ‬
‫ממניות‬
25%
‫הבת‬
‫החברות‬
‫ושיעור‬
‫והקשורות‬
‫אחזקותיהם‬
Prevezon holdings
30% -‫מחזיקה ב‬LTD
‫מהון המניות המונפק‬
Prevezon holdings
30% -‫מחזיקה ב‬LTD
‫מהון המניות המונפק‬
Prevezon holdings
30% -‫מחזיקה ב‬LTD
‫מהון המניות המונפק‬
ALBIS Holdings B.V.
‫ מהון‬25% -‫מחזיקה ב‬
.‫המניות המונפק‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך‬
‫על‬
‫הדוח‬
‫המצב הכספי‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
,‫המניות המונפק‬
‫ההצבעה‬
‫מכוח‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫הפסדים נטו‬/‫ברווחים‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
70%
EUR 18,000
AFI
Properties
Development
B.V
(105)
70%
EUR 18,000
(105) AFI Properties Logistics B.V
70%
EUR 18,000
(105) AFI Properties B.V
100%
‫ אירו‬500
Airport City Property Management
(54) d.o.o
100%
BGN 5,000
(105)ׁ ◌AFI Europe Bulgaria Eood
100%
BGN 500,000
(105) Vitosha Gardens Eood
100%
BGN 500,000
(105) Malina Gardens Eood
100%
BGN 100
(105) AFI Lagera Tulip Eood
75%
50,000
(105) Plovdiv Logistic Center Eood
98%
RON 1,936,545
(82) Cotroceni Park S.A.
100%
RON 200
(105) Star Estate SRL
100%
RON 10,000
(105) Europe Logistic SRL
100%
RON200
(105) AFI Europe Management SRL
100%
RON 1,000
(105) ROI Management SRL
100%
RON 1,000
(105) Premier solution & team SRL
‫המשך‬-‫ השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‬-‫נספח ב‬
-‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‬
‫הבת‬
‫החברות‬
‫ממניות‬
25%
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
MPG DOM -‫ ו‬MGP DOM Sp. z o.o.
‫ )קרנות המנוהלות‬Parallel Sp. z o.o.
‫( מחזיקות‬managed by MGPA ‫על ידי‬
.‫ מההון המונפק‬70% -‫ב‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
,‫המניות המונפק‬
‫ההצבעה‬
‫מכוח‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
100%
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫נטו‬
‫הפסדים‬/‫ברווחים‬
‫מתאריך הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫עלות באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
1,000
RON
Tulip
100%
1,000
RON
Plaza Arad Imobiliar SRL
((105)
100%
3,000,00
HUF 0
(105)Szepliget Kft
100%
3,000,00
HUF 0
(105) Akar- Lak Kft
100%
1,000,00
PLN 0
(105) Novo Maar SP. Z O.O
100%
1,000,00
PLN 0
czerwone Maki Project SP.
(105) Z O.O
30%
PLN 50
Management
SRL
(105)
(85) Wilanow one SP. Z O.O
100%
50,000
PLN
AFI Management SP. Z O.O
(105)
100%
2,000
LVL
(105)SIA AFI Management
100%
2,000
LVL
(105) SIA AFI Investment
100%
5,000
LVL
2,000
LVL
5,000
LVL
25,000
EUR
25,000
EUR
(14) SIA A.R Holdings
100%
100%
100%
100%
(105) SIA B.R Holdings
SIA Anninmuizas ĪPAŠUMS
(84)
(105) AFI Germany GmbH
AFI
Germany
investment
GmbH
(105)
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫הבת‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪Harel Grundstücks GmbH‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪EUR‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd‬‬
‫ו‪-‬‬
‫‪M.S.A. Efrat Investments Ltd‬‬
‫מחזיקות כל אחת ב‪ 15% -‬מההון המונפק‪.‬‬
‫‪Peerly Grundstücks GmbH‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪EUR‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪D.B.M. Harel Investments (2006) Ltd‬‬
‫ו‪-‬‬
‫‪M.S.A. Efrat Investments Ltd‬‬
‫מחזיקות כל אחת ב‪ 15% -‬מההון המונפק‪.‬‬
‫)‪Afi Europe (Israel Branch‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪Afi Europe Hungary Kft‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪(81)Pro-Mot Hungaria Kft‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪HUF‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪HUF‬‬
‫‪100,000‬‬
‫בקורונה‬
‫'‬
‫‪33,555,300‬‬
‫‪BGN‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) Tulipa City s.r.o.‬‬
‫‪Business Park Varna AD‬‬
‫)‪(105‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪Premium Property‬‬
‫‪Management EOOD‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) Veroskip Trading SRL‬‬
‫‪RON 200‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(105) King Garden SRL‬‬
‫‪RON 1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪SBI Real Estate Development B.V‬‬
‫מחזיקה ב‪ 50% -‬מההון המונפק‪.‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות‬
‫באלפי‬
‫ש"ח‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו מתאריך‬
‫הרכישה באלפי ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד של‬
‫באלפי‬
‫החברה‬
‫ש"ח‬
‫המניות‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח ההצבעה‬
‫למנות‬
‫ומהסמכות‬
‫דירקטורים‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫הבת‬
‫החברות‬
‫ממניות‬
‫‪25%‬‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪Margalit Grundstücks‬‬
‫‪(20) GmbH‬‬
‫‪EUR 25,000‬‬
‫‪70%‬‬
‫)‪D.B.M Harel Investments (2006‬‬
‫‪ Ltd.‬ו‪M.S.A Efrat Investments -‬‬
‫‪ Ltd.‬מחזיקות כל אחת ב‪ 15%-‬מההון‬
‫‪Margalit‬‬
‫‪Teltower‬‬
‫‪Damm Grundstücks‬‬
‫‪(15) GmbH‬‬
‫‪EUR 25,000‬‬
‫‪70%‬‬
‫)‪D.B.M Harel Investments (2006‬‬
‫‪ Ltd.‬ו‪M.S.A Efrat Investments -‬‬
‫‪ Ltd.‬מחזיקות כל אחת ב‪ 15%-‬מההון‬
‫המונפק‪.‬‬
‫‪Resienta Holdings Ltd‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪ 2,000‬אירו‬
‫‪88%‬‬
‫‪(108) LLC Or-Avner‬‬
‫‪37,500‬‬
‫אוקראינית‬
‫גריבנה‬
‫‪100%‬‬
‫‪(103) ABG Sozidatel‬‬
‫‪50,000,000‬‬
‫גריבנה אוקראינית‬
‫‪100%‬‬
‫‪549,000.65‬‬
‫גריבנה אוקראינית‬
‫‪100%‬‬
‫‪Sorinios Estates Ltd‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪EUR 1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Grifasi Investmtnts Ltd‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪EUR 2,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Occuper Holdings Ltd‬‬
‫)‪(62‬‬
‫‪EUR 2,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪AFI‬‬
‫‪EUR 2,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Ukraina‬‬
‫‪(57) LLC‬‬
‫‪Budinkom‬‬
‫‪Development‬‬
‫‪(16) Hotels Limited‬‬
‫‪(60) Timerox Ltd‬‬
‫‪5,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪95%‬‬
‫‪(16) Inscribe Ltd‬‬
‫‪5,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Hegemony Ltd‬‬
‫‪EUR 1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫עלות באלפי‬
‫ש"ח‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(12) Stroyinkom k LLC‬‬
‫‪8,400‬‬
‫רוסי‬
‫פאונד‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪ 282,885‬דולר‬
‫‪ 285,464‬דולר‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫רובל‬
‫‪(16) Borenco Enterprises‬‬
‫‪Ltd.‬‬
‫‪(A)AFI Development PLC‬‬
‫‪(B)AFI Development‬‬
‫‪Avtostoyanka Tverskaya‬‬
‫‪(16) Zastava LLC‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪krown‬‬
‫‪Investments.LLC‬‬
‫‪(16) Incomstroy AG LLC‬‬
‫‪12,000,000‬‬
‫רובל‬
‫‪ 300,000‬רובל‬
‫‪(16) Inzhstory AG LLC‬‬
‫‪ 300,000‬רובל‬
‫‪(16) Tain Investment LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪Tine Management LLC‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪(16) AFI RUS LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫)‪(16‬‬
‫‪Bellgate‬‬
‫‪Construction Ltd‬‬
‫‪Falago Investment Ltd.‬‬
‫)‪(16‬‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו מתאריך‬
‫הרכישה באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪1,000,000‬‬
‫דולר אמריקאי‬
‫פאונד‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫המניות‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח ההצבעה‬
‫למנות‬
‫ומהסמכות‬
‫דירקטורים‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫הדוח‬
‫בתאריך‬
‫על המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ביותר מ‪ 25% -‬ממניות החברות‬
‫ושיעור‬
‫והקשורות‬
‫הבת‬
‫אחזקותיהם‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪1,543,587‬‬
‫‪2,992,054‬‬
‫‪4,535,641‬‬
‫‪63.7%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 0.42‬דולר‬
‫‪ 0.416‬דולר‬
‫חברה ציבורית‬
‫חברה ציבורית‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫מהון‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(16) Scotson Ltd.‬‬
‫‪(16) Krusto Enterprises Limited‬‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪ 1,000‬פאונד‬
‫קפריסאי‬
‫‪(16) Couplest Estates Ltd‬‬
‫‪CYP 1,000‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(57) LLC AFI DS 1‬‬
‫‪UAH 51,500‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪(57) LLC AFI DS 2‬‬
‫‪UAH 51,500‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪(57) LLC AFI DS 3‬‬
‫‪UAH 51,500‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪(12) Afi Region LLC‬‬
‫‪9,900‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(12) Afi Rus management LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫)‪(36) Region k LLC (Kislovodsk‬‬
‫‪ 9,900‬רובל‬
‫‪99%‬‬
‫‪(58) Afi Rus Parking Management‬‬
‫‪ 9,900‬רובל‬
‫‪99%‬‬
‫‪(56) Extraplus LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫באלפי‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך‬
‫נטו‬
‫הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור‬
‫המניות‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות‬
‫למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה בתאריך‬
‫הדוח על המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות החברות הבת‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪100%‬‬
‫‪(4) Olpek holdings Ltd.‬‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪50%‬‬
‫‪(4) (16) Westec Four Winds Limited‬‬
‫‪1,000‬‬
‫אמריקאי‬
‫דולר‬
‫‪50%‬‬
‫‪ 50%‬מההון מוחזק על ידי‬
‫‪.Equity Overseas Ltd‬‬
‫‪S&T‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(102) Bugis finance Ltd.‬‬
‫‪ 50,000‬דולר אמריקאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Severus Trading Ltd.‬‬
‫‪ 1,000‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Talena Development Ltd.‬‬
‫‪ 1,000‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16)ׁ ◌Slytherin Develompment Ltd.‬‬
‫‪ 1,000‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) AFI Ukraine Ltd.‬‬
‫‪ 880‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Ropler Engineering Ltd.‬‬
‫‪ 50,000‬דולר ארה"ב‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) AFI D Finance SA‬‬
‫‪ 5,000‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫פאונ'ד‬
‫‪100%‬‬
‫‪(40) LL Avia Management SA‬‬
‫‪(16) Keyiri Trade & Invest Ltd.‬‬
‫‪(16) Rognerstar finance Ltd.‬‬
‫‪(16) Beslaville management Ltd.‬‬
‫‪(57) Amakri Management Ltd.‬‬
‫‪(57) Jaquetta Investment Ltd‬‬
‫‪(62) Hermielson Investments Ltd‬‬
‫‪(16)Bioka Investments Ltd‬‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫‪5,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪5,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪5,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫פאונד‬
‫‪562,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪ 1,000‬פאונד קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫‪90%‬‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪95%‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח‬
‫על המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(16) Bastet Estates Ltd.‬‬
‫‪Rubiosa‬‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪ 2,000‬יורו‬
‫‪100%‬‬
‫‪(62) Bundle Trading Ltd.‬‬
‫‪ 1,000‬יורו‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Sherzinger Ltd.‬‬
‫‪ 1,000‬יורו‬
‫‪100%‬‬
‫‪Bulidolla Properties Ltd.‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪1,000‬‬
‫קפריסאי‬
‫‪Management‬‬
‫‪(16) Ltd.‬‬
‫‪Amerone Development‬‬
‫‪(16) Ltd.‬‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫נטו‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫פאונד‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫‪100%‬‬
‫פאונד‬
‫‪(8) Stroycapital LLC.‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪(16) Maystroy LLC‬‬
‫‪ 15,000,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(95) RAPO LLC‬‬
‫‪ 500,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Semprex LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(96 )Ultrainvest LLC‬‬
‫‪ 500,410,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪((96) Ultrastory LLC‬‬
‫‪ 333,610,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪LLC‬‬
‫)‪(100‬‬
‫‪Dorokhovo‬‬
‫‪Pso‬‬
‫‪(97) Aristeya LLC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(97)mkpk JSC‬‬
‫‪ 125,574‬רובל רוסי‬
‫‪99.12%‬‬
‫‪(16) Lessy Prof LLC‬‬
‫‪ 8,400‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪Corin Development LLC‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(98) Ozerkovka LLC‬‬
‫‪ 6,863,373‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫אחרים‬
‫מחזיקים‬
‫המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות‬
‫והקשורות‬
‫הבת‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫‪(99) Armand JSC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫החברה‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫נטו‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הנפרד‬
‫הכספי‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪100%‬‬
‫‪(16) Bizar LLC‬‬
‫‪74%‬‬
‫‪Volga land Development LLC‬‬
‫)‪(98‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Christall Development LLC‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Volga‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪stroyinkom‬‬
‫‪(98) Development LLC‬‬
‫‪(12) North investments LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(89) Favorit LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(92) Firma Gloria JSC‬‬
‫‪ 10,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪(90) Nordservice LLC‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪(87) KO Project LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(86) Titon LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(101) Zheldoruslugi LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(102) Izdatelstvo Nedra JSC‬‬
‫‪ 98,145‬רובל‬
‫‪(101) Real Project LLC‬‬
‫‪(91) MTOK CJSC‬‬
‫‪(106) Kama Gate LLC‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות החברות הבת‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪90.17%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪ 3,048,000‬רובל‬
‫‪99.38%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪ 50%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‬
‫‪Prospects LLC‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
‫"‪"Stroyenergo-mekhanizatsiya‬‬
‫‪(86)JSC‬‬
‫‪UMM‬‬
‫‪(30) A.I Holdings (USA) Corp.‬‬
‫‪(31) Savyone LP.‬‬
‫‪Developments‬‬
‫‪(46) (USA) corp.‬‬
‫‪and‬‬
‫באלפי‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫‪ 58,000‬רובל‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 1000‬דולר אמריקאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪Properties‬‬
‫‪A.I.‬‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫‪110‬‬
‫‪110‬‬
‫‪49%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ביותר מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫כ‪ 50%-‬מההון המונפק מוחזק‬
‫על ידי רוזבאד נדל"ן בע"מ‪.‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) W Squared Managers, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(64) 60 Spring Street, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(32) Spring-Lafayette, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(67) 20 Pine Street, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) 20 Pine Street Managers, LLC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪(32) 84 Front Street, LLC‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪84 Front Street Management, LLC‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(32) 15 Broad, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(65) 15 Broad Street, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) 15 Broad Street Managers, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על ידי‬
‫‪C‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫על‬
‫ידי‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על ידי‬
‫‪C‬‬
‫‪ 33%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על ידי‬
‫‪C‬‬
‫‪ 33%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫ידי‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על‬
‫‪C‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על ידי‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק‬
‫‪Boymelgreen‬‬
‫על ידי‬
‫‪C‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫עלות באלפי ש"ח **‬
‫שם החברה ומספר המניה בבורסה‬
‫ערך נקוב‬
‫של‬
‫חלקה‬
‫החברה‬
‫ברווחים‬
‫‪/‬הפסדים נטו‬
‫מתאריך‬
‫הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫הערך‬
‫במאזן‬
‫באלפי ש"ח‬
‫השיעור מהון‬
‫המניות מכוח‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות‬
‫למנות מנהלים*‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות החברות הבת‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪(33) Empire Stores, LLC‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪ 51%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‬
‫‪.Boymelgreen Family LLC‬‬
‫‪(32) 85 Adams, LLC‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‬
‫‪.Boymelgreen Family LLC‬‬
‫‪(66) 85 Adams Street, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) AI 88 Leonard LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) AI 23 Wall Street LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪85 Adams Street Managers, LLC‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪(72) Africa israel of Florida, LLc‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Contralto, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) 159 NE 7th Avenue, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Baritone, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Tech Garage, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(77) Symphony II, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(72)LB Herald ventures, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‬
‫‪.Boymelgreen Family LLC‬‬
‫‪(115) Scribe, LLC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪ 50%‬מההון המונפק מוחזק על ידי ‪H‬‬
‫‪.& H Florida Investments LLC‬‬
‫‪(118) Park Fifth Associates, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(111)Leviev Fulton Club, LLC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק על ידי‬
‫‪.Boymelgreen Family LLC‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים נטו‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הנפרד‬
‫הכספי‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
‫המונפק‪,‬‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫‪(111)LFC Mezz, LLC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪(32) AI Fulton, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(109) HRPV-I, LLC‬‬
‫‪17.5%‬‬
‫‪HRP Myrtle Beach Partners,‬‬
‫‪(110)LLC‬‬
‫‪17.5%‬‬
‫‪HRP My HRP Myrtle Beach‬‬
‫‪(112) Holdings, LLC‬‬
‫‪92.5%‬‬
‫‪HRP Myrtle Beach Operations,‬‬
‫‪(113) LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪23 Wall Commercial owners,‬‬
‫‪(32)LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(46) AI Nevada Holdings, Inc.‬‬
‫‪ 2‬דולר אמריקאי‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) .Brickell Park Garage, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) .Brickell Ridge, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(77) Olympia Florida, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Seagull Garage, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Prime Garage, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Eagle Garage, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) .Tenor, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח‬
‫על המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫‪ 50%‬מההון המונפק מוחזק על ידי ‪Fulton‬‬
‫‪.club LLC‬‬
‫‪ 57.5%‬מההון המונפק מוחזק על ידי ‪Myrtle‬‬
‫‪25% ;Beach Property Owners I LLC‬‬
‫המשך‬-‫ השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‬-‫נספח ב‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר‬
‫ ממניות החברות הבת‬25% -‫מ‬
‫והקשורות ושיעור אחזקותיהם‬
‫שער‬
‫בבורסה‬
‫בתאריך‬
‫על‬
‫הדוח‬
‫המצב הכספי‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
,‫המניות המונפק‬
‫ההצבעה‬
‫מכוח‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
100%
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫הפסדים נטו‬/‫ברווחים‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫באלפי‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
(73) Liberty Garage, LLC
100%
(73) Arena Garage, LLC
100%
(73) Internet Garage, LLC
100%
(73) Liberty II Garage, LLC
100%
(73) Market Garage, LLC
100%
(73) Independence Garage, LLC
100%
(73) Brickell Park Garage I, LLC
100%
(73)Irene Garage, LLC
100%
Africa Israel Marquis Developers,
(73) LLC
100%
Wall Street Commercial Owners,
(32) LLC
100%
(69) 14 Wall Street Holdings 1, LLC
100%
(32)
Spring
Street
Commercial
Owners, LLC
100%
(70) 14 Wall\Spring Mezz, LLC
100%
(71) 14 Wall\Spring Street, LLC
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫של‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
‫‪(32) L.B. Broad Lessees, LLC‬‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫חלקה‬
‫החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך‬
‫נטו‬
‫הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה‬
‫ומהסמכות‬
‫למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪65%‬‬
‫‪(40) Broad Street Lessors, LLC‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪(7) AI Broad Street Lessors, LLC‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪2‬‬
‫אמריקאי‬
‫‪(46) AI Florida Holdings, Inc.‬‬
‫דולר‬
‫‪100%‬‬
‫‪(77) N.E. Miami Court, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Block 42 Acquisition, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Vitri‬‬
‫‪Developers, LLC‬‬
‫‪Africa‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Soleil‬‬
‫‪Developers, LLC‬‬
‫‪Africa‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(32) 35 Front Street, LLC‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪(73) Brickell Park Garage II, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) Brickell Corridor, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) 1680 Meridian Avenue, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) 19 N.E 9th street, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪(73) N.E tenth street, LLC‬‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים ביותר מ‪25% -‬‬
‫ממניות החברות הבת והקשורות ושיעור‬
‫אחזקותיהם‬
‫‪ 35%‬מההון המונפק מוחזק על ידי ‪Boymelgreen‬‬
‫‪.Family LLC‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫מהון‬
‫של‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
‫‪AI 229 West 43rd Street‬‬
‫‪Senior Mezzanine, LLC‬‬
‫)‪(52‬‬
‫‪AI 229 West 43rd Street‬‬
‫‪(19) Property Owner, LLC‬‬
‫‪(32) AI Apthorp, LLC‬‬
‫‪50.1%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Apthorp Management, LLC‬‬
‫)‪(79‬‬
‫‪(78) Apthorp Holdings, LLC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪Apthorp Mezzanine, LLC‬‬
‫)‪(78‬‬
‫‪Apthorp Associates, LLC‬‬
‫)‪(78‬‬
‫‪(32) AI Broad Corp LLC.‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Broad‬‬
‫‪Street‬‬
‫‪San‬‬
‫‪(75) Francisco, LLC‬‬
‫‪AI Nevada Holdco, LLC‬‬
‫)‪(74‬‬
‫‪(76) AI Nevada TIC, LLC‬‬
‫‪(46) AI Arizona INC‬‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫חלקה‬
‫החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך‬
‫נטו‬
‫הרכישה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שיעור‬
‫המניות‬
‫המונפק‪ ,‬מכוח‬
‫ההצבעה‬
‫ומהסמכות‬
‫למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪50.1%‬‬
‫שער בבורסה בתאריך‬
‫הדוח על המצב הכספי‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ביותר מ‪ 25% -‬ממניות החברות‬
‫ושיעור‬
‫והקשורות‬
‫הבת‬
‫אחזקותיהם‬
‫‪50%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ 2‬דולר אמריקאי‬
‫‪100%‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪Apthorp Mezzanine‬‬
‫‪LLC‬‬
‫המשך‬-‫ השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‬-‫נספח ב‬
‫מחזיקים אחרים המחזיקים‬
‫ ממניות‬25% -‫ביותר מ‬
‫החברות הבת והקשורות‬
‫ושיעור אחזקותיהם‬
‫המונפק‬
B.S.R
‫מההון‬
50%
‫מוחזקים ע"י‬
GROUP
‫בבורסה‬
‫שער‬
‫בתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫שיעור מהון המניות‬
‫מכוח‬
,‫המונפק‬
‫ההצבעה ומהסמכות‬
‫למנות דירקטורים‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד‬
‫החברה‬
‫של‬
‫באלפי ש"ח‬
‫חלקה של החברה‬
‫הפסדים נטו‬/‫ברווחים‬
‫הרכישה‬
‫מתאריך‬
‫באלפי ש"ח‬
‫באלפי‬
‫עלות‬
‫ש"ח‬
‫ערך נקוב‬
‫שם החברה‬
100%
88 Leonard holdings, LLC
100%
(68) AI Phoenix, LLC
50%
(63) AI-B.S.R., LLC
100%
‫ דולר אמריקאי‬200
(46) AILA Corp.
100%
(80)ׁ ◌AFRINAM, LLC
100%
AI properties 23 wall manager
100%
AI properties 23 wall owners
100%
100%
Africa Israel Performing Arts
(73) Complex
AI 229 West 43rd Street
(32) Member, LLC
AI FM 229 West 43rd Street JV
(41) Holdings, LLC
(83) AI Spring Clock LLC
100%
(88) AI Clock LLC
100%
100%
Africa Israel 1101Brickell LLC
(73)
Africa Israel Eleven Biscayne
(77) LLC
(32) AI Gowanus Village LLC
100%
(32) AI W Squared LLC
100%
Afi Management Company
100%
50.1%
100%
100%
(73)Africa
Israel
marquis
managers, LLC
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך‬
‫נטו‬
‫באלפי‬
‫הרכישה‬
‫ש"ח‬
‫בדוח‬
‫ערכם‬
‫הכספי הנפרד של‬
‫החברה באלפי‬
‫ש"ח‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪0.4552‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫סביון סוכנות לבטוח בע"מ‬
‫‪0.0002‬‬
‫‪0.0002‬‬
‫‪0.455‬‬
‫סביון חברה לנכסים ולניהול בע"מ‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.054‬‬
‫‪0.254‬‬
‫אפראמן נאמנים בע"מ‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪100%‬‬
‫בנין חברה לנאמנות והשקעות בע"מ‬
‫‪0.0007‬‬
‫‪0.0007‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.0007‬‬
‫‪100%‬‬
‫נווה סביון בע"מ‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪100%‬‬
‫מלונות חמי טבריה בע"מ‬
‫‪0.0006‬‬
‫‪0.0006‬‬
‫)‪(0.146‬‬
‫)‪(0.1454‬‬
‫‪100%‬‬
‫מלונות אפריקה‬
‫‪ 1992‬בע"מ‬
‫משתלות סביון בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪--‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪6.4995‬‬
‫‪811‬‬
‫‪--‬‬
‫‪811‬‬
‫‪21%‬‬
‫רמת סביון בע"מ‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪100%‬‬
‫גבעת רימונים בע"מ‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪100%‬‬
‫סביוני אביב בע"מ‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪100%‬‬
‫ארץ האורן בע"מ‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪100%‬‬
‫מדן כרמל בע"מ )‪(5‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪--‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך‬
‫על‬
‫הדוח‬
‫המצב הכספי‬
‫אחרים‬
‫מחזיקים‬
‫המחזיקים ביותר‬
‫מ‪ 25% -‬ממניות‬
‫הבת‬
‫החברות‬
‫והקשורות ושיעור‬
‫אחזקותיהם‬
‫חברות בנות אחרות‬
‫ישראל‬
‫)תל‪-‬אביב(‬
‫סביון‬
‫אנבסטמנס‬
‫מחזיקה ב‪78.97% -‬‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫שם החברה‬
‫ערך נקוב‬
‫עלות באלפי ש"ח‬
‫מדן כרמל בע"מ )‪(5‬‬
‫‪0.0006‬‬
‫‪0.0006‬‬
‫ישראל‬
‫חלקה של החברה‬
‫ברווחים‪/‬הפסדים‬
‫מתאריך‬
‫נטו‬
‫באלפי‬
‫הרכישה‬
‫ש"ח‬
‫‪--‬‬
‫ערכם בדוח הכספי‬
‫הנפרד של החברה‬
‫באלפי ש"ח‬
‫מהון‬
‫שיעור‬
‫המניות המונפק‪,‬‬
‫מכוח ההצבעה‬
‫ומהסמכות למנות‬
‫דירקטורים‬
‫‪0.0006‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪10‬‬
‫אפריקה‬‫א‪.‬י‪.‬ל‪.‬ן‬
‫נכסים בע"מ )‪(1‬‬
‫קליה נופש ומרפא בע"מ‬
‫‪10‬‬
‫‪1,685‬‬
‫מרלז מדיה )‪ (2001‬בע"מ‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫אפ‪-‬טק ונצר'ס בע"מ‬
‫‪1000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(319‬‬
‫‪1,366‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫שער בבורסה‬
‫בתאריך הדוח‬
‫המצב‬
‫על‬
‫הכספי‬
‫אחרים‬
‫מחזיקים‬
‫המחזיקים ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 25%‬ממניות החברות‬
‫הבת והקשורות ושיעור‬
‫אחזקותיהם‬
‫נספח ב‪ -‬השקעות בחברות הבת וחברות קשורות‪-‬המשך‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(21‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(23‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(25‬‬
‫)‪(26‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪(28‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(31‬‬
‫)‪(32‬‬
‫)‪(33‬‬
‫)‪(34‬‬
‫)‪(35‬‬
‫)‪(36‬‬
‫)‪(37‬‬
‫)‪(38‬‬
‫)‪(39‬‬
‫)‪(40‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(42‬‬
‫)‪(43‬‬
‫)‪(44‬‬
‫)‪(45‬‬
‫)‪(46‬‬
‫)‪(47‬‬
‫)‪(48‬‬
‫)‪(49‬‬
‫חברת בת של ‪.Broad Street Lessors LLC‬‬
‫חברה כלולה שההשקעה בה מוצגת בשיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫מניותיה של חברה זו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫חברות בשליטה משותפת המוצגות על בסיס אקוויטי‪.‬‬
‫חברה בת של גבעת סביון בע"מ‪.‬‬
‫אגרות חוב של חברה זו נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫חברת בת של )‪AI Properties and Developments (USA) Corp (64%‬ו‪AI Broad Corp (1%) -‬‬
‫חברה בת של ‪Robiosa management ltd‬‬
‫חברה בת של אפריקה תעשיות בע"מ‪.‬‬
‫מחזיקה חברות בינלאומיות הפועלות בחו"ל‪.‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪AFI Properties B.V‬‬
‫חברה בת של ‪Borenco enterprises ltd‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪AFI Properties Logistics B.V‬‬
‫חברה בת של ‪SIA AFI Investment‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪AFI Properties Development B.V‬‬
‫חברה בת של ‪AFI DEVELOPMENT LTD‬‬
‫חברה בת של אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ‪.‬‬
‫חברה בת של דניה סיבוס בע"מ‪.‬‬
‫חב' מוחזקת ע"י ‪AI 229 West 43rd Street Senior Mezzanine, LLC‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪AFI Properties berlin B.V‬‬
‫חברה בת של אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ‪.‬‬
‫חברה מאוחדת באיחוד יחסי חלקי ע"י אפריקה ישראל להשקעות בינלאומיות )‪ (1997‬בע"מ‪.‬‬
‫חברה בת של ‪.Africa Israel (East Europe) Investments BV‬‬
‫חברה בת של ‪.AFI (East - Central Europe) Developments sarl‬‬
‫חברה בת של ‪.Lentjee B.V‬‬
‫חברה בת של דניה החזקות בינ"ל‪.‬‬
‫חברה בת ‪.Rumbrol Traiding Limited‬‬
‫חברה בת של אפריקה ישראל נכסים בע"מ‪.‬‬
‫חברה בת של ‪.Danya Dutch B.V.‬‬
‫חברה בת של אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות )‪ (1997‬בע"מ‪.‬‬
‫מוחזקת ע"י ‪Cloud walk Holdings LTD‬‬
‫חברה בת של ‪.A.I. Properties and Developments (USA) Corp.‬‬
‫חברה כלולה של ‪.A.I. Properties and Developments (USA) Corp.‬‬
‫חברת בת של ‪Broad Street Lessors LLC‬‬
‫חברה בת של ‪.Olpek Ltd‬‬
‫חברה בת של ‪ (99%) StroyInkom k‬ו ‪(1%) AFI Rus LLC‬‬
‫חברה בת של אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ‪.‬‬
‫חברה כלולה של פלמינגו בע"מ‪.‬‬
‫מוחזקת ע"י אפריקה ישראל תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫חברת בת של )‪AI Properties and Developments (USA) Corp (64%‬ו‪AI Broad Corp (1%) -‬‬
‫חברת בת של ‪AI 229 West 43rd Street Member LLC‬‬
‫חברה בת של פקר נ‪ .‬פקר בע"מ‬
‫חברה בת של פקר ידפז מתכות בע"מ‬
‫חברה בת של ‪.Intrastar International Ltd‬‬
‫מוחזקת ע"י דניה סיבוס בע"מ‬
‫חברה בת של ‪.AI Holdings (USA) Corp.‬‬
‫חברה בת של פקר ידפז פרופילים בע"מ‬
‫חברה מוחזקת של נגב קרמיקה שיווק )‪ (1982‬בע"מ‬
‫חברה בת של מחצבות חיפה בע"מ‬
31.12.11
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
Earsfield special steels B.V ‫( חברה בת של‬50)
Earsfield steels limited ‫( חברה בת של‬51)
AI FM 229 West 43rd Street JV Holdings LLC ‫( חב' מוחזקת ע"י‬52)
AI & Boymelgreen Gowanus, LLC. ‫( חברה בת של‬53)
Airport City Belgrade d.o.o ‫( חברה בת של‬54)
(15%) Galway Consolidated Ltd. -‫( ו‬85%) Intrestar International Ltd. ‫( חברה בת של‬55)
Hegemony Ltd ‫( חברה בת של‬56)
Afi Ukraine Limited ‫( חברה בת של‬57)
Inscribe Ltd ‫( חברה בת של‬58)
‫( חברה בת של אפריקה ישראל נכסים פיננסים ואסטרטגיות בע"מ‬59)
Beslavile Management Ltd ‫( חברה בת של‬60)
Faringer Enterprises Ltd. ‫( חברה בת של‬61)
Grifasi Investment Ltd ‫( חברה בת של‬62)
AI Phoenix, LLC ‫( חברה בת של‬63)
Spring – Lafayette, LLC ‫( חברה בת של‬64)
15 Broad Street Managers, LLC ‫( חברה בת של‬65)
85 Adams Street Managers, LLC ‫( חברה בת של‬66)
20 Pine Street Managers LLC ‫( חברה בת של‬67)
AI Arizona Inc ‫( חברה בת של‬68)
14 Wall Street Mezz LLC ‫( חברה בת של‬69)
Spring Street Commercial Owners LLC ‫( חברה בת של‬70)
14 Wall/Spring Mezz LLC ‫( חברה בת של‬71)
AI Florida Holdings Inc ‫( חברה בת של‬72)
Olympia Florida LLC ‫( חברה בת של‬73)
AI Nevada Holdings Inc. ‫( חברה בת של‬74)
AI Broad Corp ‫( מוחזקת ע"י‬75)
AI Nevada Holdco, LLC ‫( חברה בת של‬76)
Africa Israel of Florida LLC ‫( חברת בת של‬77)
Apthorp Management, LLC ‫( מוחזקת על ידי‬78)
.‫שעור ההחזקה במישרין או בעקיפין‬
*
.‫** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות ע"י החברה במישרין בלבד‬
.‫***הנתונים בש"ח או בהתאם למפורט‬
31.12.11
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
AI Apthorp, LLC ‫מוחזקת על ידי‬
AILA Corp ‫חברה מאוחדת באיחוד יחסי של‬
AFI Europe N.V ‫חברה מוחזקת של‬
Controceni Investment Ltd. ‫חברה בת של‬
14 Wall\Spring Mezz, LLC ‫מוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי‬
SIA B.R Holdings ‫חברה בת של‬
AFI Wilanow Holdings B.V ‫מוחזקת על ידי‬
Rognerstar Finance Ltd. ‫חברה בת של‬
Buildola Properties Ltd. ‫חברה בת של‬
14 Wall Street Holdings 1, LLC ‫חברה בת של‬
Keyiri Trade & Invest Ltd. ‫חברה בת של‬
Bioka Investments Ltd.‫חברה בת של‬
Bundle Trading Ltd ‫חברה בת של‬
Hermielson Investments Ltd ‫חברה בת של‬
.‫מניותיה של חברה זו נסחרות בבורסה בניו יורק‬
Ultrainvest,Ultrastroy,Inzhstroy LLC ‫מוחזקת ע"י‬
Slytherin Development Ltd. ‫חברה בת של‬
Severus Trading Ltd ‫חברה בת של‬
Christall Development LLC ‫חברה בת של‬
Maystroy LLC ‫חברה בת של‬
Extra plus LLC ‫חברה מוחזקת ע"י‬
Beslaville Management Ltd ‫חברה בת של‬
Talena Development Ltd. ‫חברה בת של‬
LLC OR AVNER ‫מוחזקת על ידי‬
.‫מוחזקת ע"י אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ‬
.AFI Europe N.V ‫חברה בת של‬
Krusto Enterprises Limited ‫חברה מוחזקת ע"י‬
Danya Cebus Cyprus Ltd. ‫חברה בת של‬
Amakri Management Ltd -‫ ו‬Jaquetta Investments Ltd ‫מוחזקת על ידי‬
AI Myrtle Beach LLC ‫מוחזקת ע"י‬
HRPV-I ‫חברה בת של‬
AI Fulton LLC ‫מוחזקת ע"י‬
HRP Myrtle Beah Partners LLC ‫חברה בת של‬
HRP Myrtle Beach Holdings LLC ‫מוחזקת ע"י‬
LBN Management LLC ‫מוחזקת ע"י‬
LB Herald Venture LLC ‫מוחזקת ע"י‬
.‫מוחזקת על ידי נגב קרמיקה בע"מ‬
.‫מוחזקת על ידי פקר פלדה תעשיות בע"מ‬
AFRINAM LLC ‫חברה בת של‬
‫חברה בת של ארמון ההגמון )קסר אל מוטראן( בע"מ‬
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
.‫שעור ההחזקה במישרין או בעקיפין‬
*
.‫** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות ע"י החברה במישרין בלבד‬
.‫***הנתונים בש"ח או בהתאם למפורט‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נספח ב'‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הלוואות ושטרי הון‬
‫קליה להשקעות ופתוח צפון ים המלח בע"מ‬
‫‪2,327‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה למדד המחירים לצרכן ואינה נושאת ריבית‪ .‬מועד פירעונה טרם נקבע‪.‬‬
‫קליה להשקעות ופתוח צפון ים המלח בע"מ‬
‫‪68‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ .‬מועד פירעונו טרם נקבע‪.‬‬
‫רננות יזום והשקעות בע"מ‬
‫‪6,597‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה למדד המחירים לצרכן ואינה נושאת ריבית‪ .‬מועד פירעונה טרם נקבע‪.‬‬
‫אפרירם בע"מ‬
‫‪27,655‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית של ‪ 4%‬לשנה‪ .‬מועד פירעונה טרם נקבע‪.‬‬
‫משתלות סביון‬
‫‪8,612‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה לשער החליפין של הדולר‬
‫אפריקה ישראל השקעות בנ"ל )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪205,736‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2008‬מועד הפירעון יהיה לא לפני ‪ 2‬בינואר ‪2013‬‬
‫אפריקה ישראל השקעות בנ"ל )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪1,790,125‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ביום ‪ 1‬ביולי ‪ ,2008‬מועד הפירעון יהיה לא לפני ‪ 2‬ביולי ‪2013‬‬
‫אפריקה ישראל השקעות בנ"ל )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪814,540‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ביום ‪ 1‬באוקטובר ‪ ,2008‬מועד הפירעון יהיה לא לפני ‪ 2‬באוקטובר ‪2013‬‬
‫אפריקה ישראל השקעות בנ"ל )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪16,378‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ביום ‪ 30‬בדצמבר ‪ ,2008‬מועד הפירעון יהיה ‪ 31‬בדצמבר ‪2013‬‬
‫אפריקה ישראל השקעות בנ"ל )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪610,307‬‬
‫מהווה ‪ 64‬שטרי הון לא צמודים ואינם נושאים ריבית‪ ,‬הונפקו ביום ‪ 1‬ביולי ‪ ,2011‬מועד הפירעון יהיה ‪ 2‬ביולי ‪2016‬‬
‫מלונות אפריקה ישראל בע"מ‬
‫‪29,259‬‬
‫הלוואת בעלים אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור פריים‪ 1.8%+‬מועד פירעונה הינו לכל המאוחר ‪30.12.2013‬‬
‫מלונות אפריקה ישראל בע"מ‬
‫‪906‬‬
‫הלוואת בעלים אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור ‪ 3.3%‬מועד פירעונה הינו לכל המאוחר ‪30.12.2013‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים פיננסים ואסטרטגיות בע"מ‬
‫‪1,870‬‬
‫הלוואת בעלים אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור ‪ ,3.8%‬מועד פירעונה טרם נקבע‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪24,129‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה ולמדד הידוע‪ ,‬וניתנת לפירעון לפי דרישה‬
‫שם החברה‬
‫*‬
‫‪31.12.11‬‬
‫שעור ההחזקה במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות ע"י החברה במישרין בלבד‪.‬‬
‫***הנתונים בש"ח או בהתאם למפורט‪.‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נספח ב'‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הלוואות ושטרי הון‬
‫שם החברה‬
‫*‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪9,037‬‬
‫שטרי הון לא צמודים ואינם נושא ריבית‪ ,‬לפרעון לפי דרישה‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪22,500‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ספטמבר ‪ ,2009‬מועד הפירעון לא לפני ספטמבר ‪.2014‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪750‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק אוקטובר ‪ ,2009‬מועד הפירעון לא לפני אוקטובר ‪.2014‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪1,100‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק נובמבר ‪ ,2009‬מועד הפירעון לא לפני נובמבר ‪.2014‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪2,850‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ינואר ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני ינואר ‪.2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪1,150‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק פברואר ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני פברואר ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪1,100‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק מרס ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני מרס ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪1,050‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק מאי ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני מאי ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪550‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪550‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יולי ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני יולי ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪1,100‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק אוגוסט ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני אוגוסט ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪550‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק אוקטובר ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני אוקטובר ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪550‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק נובמבר ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני נובמבר ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪750‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק דצמבר ‪ ,2010‬מועד הפירעון לא לפני דצמבר ‪2015‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪885‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ינואר ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני ינואר ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪800‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק פברואר ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני פברואר ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪180‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק מרס ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני מרס ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪180‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק אפריל ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני אפריל ‪2016‬‬
‫שעור ההחזקה במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות ע"י החברה במישרין בלבד‪.‬‬
‫***הנתונים בש"ח או בהתאם למפורט‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪180‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪291‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪72‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪118‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪719‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יוני ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יוני ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪180‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק יולי ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני יולי ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪500‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק אוגוסט ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני אוגוסט ‪2016‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫‪800‬‬
‫שטר הון לא צמוד ואינו נושא ריבית‪ ,‬הונפק ספטמבר ‪ ,2011‬מועד הפירעון לא לפני ספטמבר ‪2016‬‬
‫אפריקה ישראל תקשורת בע"מ‬
‫‪11,413‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה לשער החליפין של הדולר האמריקאי ונושאת ריבית צמודה בשיעור ‪ .6.5%‬מועד פירעונה טרם‬
‫דרך ארץ טלקום בע"מ‬
‫‪5,368‬‬
‫נקבע‪.‬‬
‫*‬
‫שעור ההחזקה במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫** הנתונים מתייחסים לחברות המוחזקות ע"י החברה במישרין בלבד‪.‬‬
‫***הנתונים בש"ח או בהתאם למפורט‪.‬‬
‫הלוואת בעלים צמודה לשער החליפין של הדולר האמריקאי ונושאת ריבית צמודה בשיעור ‪ .6%‬מועד פירעונה טרם נקבע‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נספח ג'‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫שינויים בהשקעות בתקופת הדוח‬
‫‪) 1.1.11 - 31.12.11‬באלפי ש"ח(‬
‫‪ .1‬בתקופת הדוח נתקבל דיבידנד מהחברות כדלקמן‪:‬‬
‫שם החברה‬
‫חלק החברה בדיבידנד‬
‫דרך ארץ מנג'מנט קורפוריישן בע"מ‬
‫‪4,288‬‬
‫א‪.‬ל‪.‬א ניהול והפעלה )‪ (2005‬בע"מ‬
‫‪215‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪22,980‬‬
‫‪ .2‬רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה באפי פיתוח‪ -‬בחודש ינואר ‪ 2011‬נחתם הסכם לרכישת מלוא‬
‫אחזקותיהן של חברות זרות שבשליטתו של השותף בפעילותה של קבוצת החברה בחבר העמים‬
‫‪,‬באפי פיתוח‪ ,‬המהוות כ‪ 9.7%-‬מהזכויות בהון ובהצבעה של אפי פיתוח בתמורה לסך של כ‪129 -‬‬
‫מיליון דולר ארה"ב ) מתוך הסך הנ"ל כ‪ 45 -‬מיליון דולר קוזז כנגד יתרת ההלוואה שהועמדה‬
‫לשותף ערב הנפקתה של אפי פיתוח(‪ .‬הרכישה בוצעה בפועל במספר שלבים שהתקיימו בשנת‬
‫‪ 2011‬ראו באור ‪7‬א )‪) (2‬ג( לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬מכירת זכויות החברה באפריקה ישראל נכסים פיננסים ואסטרטגיות בע"מ ) להלן‪ -‬אפי פיננסים( –‬
‫בחודש ינואר הושלמה עסקה למכירת ‪ 30%‬מהון המניות המונפק של אפי פיננסים בתמורה לסך‬
‫של כ‪ 250 -‬אלפי ‪ .₪‬כמו כן במסגרת העסקה הועברו לנאמן מניות נוספות של אפי פיננסים‬
‫)המהוות כ‪ 20%-‬מהון המניות המונפק של אפי פיננסים( ‪,‬וזאת במסגרת תוכנית תמרוץ לעובדים‬
‫בכירים של אפי פיננסים‪ .‬ראו באור ‪ 7‬יא )‪ (6‬לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .4‬החזר השקעה בחברת ‪ :savyone lp‬ביום ‪ 22‬בספטמבר ‪ 2011‬התקבל סך של כ‪ 1,042 -‬אלפי‬
‫ש"ח‪ .‬ביום ‪ 22‬בדצמבר ‪ 2011‬התקבל סך של כ‪ 321 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נספח ד'‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן‬
‫רווח )הפסד(‬
‫לפני מס‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫אחרי‬
‫‪15‬‬
‫מס‬
‫דיבידנד‬
‫שנתקבל‬
‫עד תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫‪14‬‬
‫הכספי‬
‫דיבידנד‬
‫שהתקבל‬
‫לאחר‬
‫תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫דמי ניהול‬
‫שהתקבלו‬
‫עד תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫דמי ניהול‬
‫שהתקבלו‬
‫לאחר תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב הכספי‬
‫ריבית‬
‫שקיבלה‬
‫החברה או‬
‫שהיא‬
‫זכאית‬
‫לקבל מכל‬
‫חברה‬
‫‪92,229‬‬
‫)‪(9,269‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪3,481‬‬
‫‪--‬‬
‫‪604‬‬
‫‪185‬‬
‫‪65‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,814‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪768‬‬
‫‪768‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,617‬‬
‫‪45,642‬‬
‫‪45,394‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪80,005‬‬
‫‪119,548‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪962‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת נווה סביון‬
‫בע"מ‬
‫מלונות אפריקה‬
‫ישראל בע"מ*‬
‫)‪(113‬‬
‫)‪(113‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(35,253‬‬
‫)‪(37,261‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪292‬‬
‫‪--‬‬
‫‪2,610‬‬
‫אפריקה‬
‫תקשורת בע"מ*‬
‫)‪(2,995‬‬
‫)‪(2,995‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,480‬‬
‫‪Afi‬‬
‫‪Development‬‬
‫‪Plc‬‬
‫‪863,035‬‬
‫‪623,866‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫אפריקה ישראל‬
‫נכסים בע"מ*‬
‫סיבוס רימון‬
‫תעשיות מבנים‬
‫ופיתוח בע"מ‬
‫אפריקה ישראל‬
‫מימון )‪(1985‬‬
‫בע"מ‬
‫אפריקה ישראל‬
‫סחר וסוכנויות‬
‫בע"מ‪*.‬‬
‫דניה סיבוס‬
‫בע"מ*‬
‫* כולל חברות בנות וקשורות המוחזקות ע"י חברה זו‪.‬‬
‫‪ 14‬הנתונים מתייחסים לחלק החברה‪.‬‬
‫‪ 15‬הנתונים לרבות לחברות שאינן בבעלות מלאה של החברה מתייחסים לרווח של חברת הבת או הקשורה‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫לפני מס‬
‫רווח‬
‫)הפסד(‬
‫אחרי מס‬
‫דיבידנד‬
‫שנתקבל‬
‫עד תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫דיבידנד‬
‫שהתקבל‬
‫לאחר‬
‫תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫דמי ניהול‬
‫שהתקבלו‬
‫עד תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫דמי ניהול‬
‫שהתקבלו‬
‫לאחר‬
‫תאריך‬
‫הדוח על‬
‫המצב‬
‫הכספי‬
‫אפריקה ישראל‬
‫השקעות בנ"ל‬
‫)‪ (1997‬בע"מ *‬
‫אפריקה ישראל‬
‫תעשיות בע"מ*‬
‫בת סביון בע"מ‬
‫‪149,510‬‬
‫‪140,609‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪26,480‬‬
‫‪--‬‬
‫ריבית‬
‫שקיבלה‬
‫החברה‬
‫או שהיא‬
‫זכאית‬
‫לקבל‬
‫מכל‬
‫חברה‬
‫‪45,996‬‬
‫‪87,167‬‬
‫‪76,318‬‬
‫‪22,980‬‬
‫‪-‬‬
‫‪357‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(224‬‬
‫)‪(224‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫וש טלקנל בע"מ‬
‫)‪(5,652‬‬
‫)‪(5,652‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪Savyone LP‬‬
‫)‪(281‬‬
‫)‪(281‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫דרך ארץ מנג'מנט‬
‫קורפוריישן בע"מ‬
‫אפריקה ישראל‬
‫נכסים פיננסים‬
‫ואסטרטגיות‬
‫בע"מ*‬
‫א‪.‬ל‪.‬א ניהול‬
‫והפעלה )‪(2005‬‬
‫בע"מ‬
‫קליה להשקעות‬
‫פיתוח צפון ים‬
‫המלח בע"מ‬
‫‪MTS LTD.‬‬
‫‪23,948‬‬
‫‪18,256‬‬
‫‪4,288‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪3,062‬‬
‫‪3,062‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪100‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,595‬‬
‫)‪(943‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪200‬‬
‫‪--‬‬
‫‪194‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪49‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪----‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫אפרירם בע"מ‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,629‬‬
‫מערכות דרכים‬
‫מתקדמות בע"מ‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫נתיבי הכרמל‬
‫תפעול ובקרה‬
‫בע"מ‬
‫נתיבי ‪ 431‬תפעול‬
‫ובקרה בע"מ‬
‫‪6,136‬‬
‫‪4,678‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪938‬‬
‫‪710‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫מערכות דרכים‬
‫קטע ‪ 18‬בע"מ‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫דרך בטוחה‬
‫בכבישים בע"מ‬
‫‪1,745‬‬
‫‪1,351‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫פתרונות‬
‫מתקדמים מערכות‬
‫כבישים בע"מ‬
‫דרך הצפון תפעול‬
‫ואחזקה בע"מ‬
‫‪1,562‬‬
‫‪1,186‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,432‬‬
‫‪1,097‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫* כולל חברות בנות וקשורות המוחזקות ע"י חברה זו‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נספח ה' ‪ -‬החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה‬
‫החזקות במניות רגילות של החברה‬
‫בסמוך לתאריך הדוח‬
‫שם בעל העניין תפקיד בחברה‬
‫שיעור החזקה‬
‫‪16‬‬
‫ו‪/‬או נושא משרה‬
‫לב לבייב‬
‫‪17‬‬
‫דירקטוריון‬
‫יו"ר‬
‫החברה‬
‫דירקטור‬
‫רמי גוזמן‬
‫‪47.27%‬‬
‫שיעור החזקה‬
‫‪13‬‬
‫בדילול מלא‬
‫‪46.9%‬‬
‫‪55,943,764.12‬‬
‫חיצוני‬
‫בחברה‬
‫‪0%‬‬
‫‪203.29‬‬
‫‪0%‬‬
‫שלמה בורוכוב‬
‫דירקטור בחברה‬
‫‪5,295‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫מנשה שגיב‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫‪452‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫כ‪0% -‬‬
‫הרמטיק נאמנות ‪-‬‬
‫)‪ (1975‬בע"מ‬
‫‪9,917,124‬‬
‫החברה‬
‫‪2,539,002‬‬
‫‪18‬‬
‫החזקות בכתבי אופציה של החברה‬
‫שם בעל העניין ו‪/‬או תפקיד בחברה‬
‫בסמוך לתאריך שיעור החזקה‬
‫נושא משרה‬
‫הדוח‬
‫סגן יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪19‬‬
‫שיעור‬
‫החזקה‬
‫‪16‬‬
‫בדילול מלא‬
‫‪0%‬‬
‫כ‪0.14%-‬‬
‫‪0%‬‬
‫כ‪0.24% -‬‬
‫מנשה שגיב‬
‫סמנכ"ל הכספים של החברה‬
‫‪236,694‬‬
‫‪0%‬‬
‫כ‪0.2%-‬‬
‫שאול דבי‬
‫מבקר פנים‬
‫‪82,843‬‬
‫‪0%‬‬
‫כ‪0.07%-‬‬
‫רונית כהן ניסן‬
‫חשבת‬
‫‪82,843‬‬
‫‪0%‬‬
‫כ‪0.07%-‬‬
‫אבינדב גרינשפון‬
‫איזי כהן‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪168,750‬‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫‪283,875‬‬
‫שיעורי ההחזקה הינם בניכוי מניות הסעד המוסכם אשר מוחזקות בידי הנאמן כאמור בהערת שוליים ‪ 15‬להלן‪,‬‬
‫ואשר מהוות מניות רדומות כל עוד הן מוחזקות בידי הנאמן‪.‬‬
‫החזקה משמע‪ ,‬לרבות באמצעות חברות בהחזקתו ובשליטתו המלאה של מר לב לבייב‪.‬‬
‫לפרטים בדבר אחזקותיה של הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ )להלן‪" :‬הנאמן"( במניות אלה המהוות את "מניות‬
‫הסעד המוסכם" כאמור בהסדר‪ ,‬ראו סעיף ‪)1.1.6.2‬ח( לפרק תיאור עסקי התאגיד‪ .‬על פי תנאי ההסדר‪ ,‬הנאמן‬
‫יחזיק במניות הסעד המוסכם בנאמנות עבור בעל השליטה ו‪/‬או מי מטעמו‪ ,‬מחזיקי אגרות החוב החדשות כאמור‬
‫לעיל והחברה‪ ,‬והכל כמפורט בהסדר‪ .‬כל עוד מניות הסעד המוסכם מוחזקות בידי הנאמן הן תהוונה מניות רדומות‪,‬‬
‫שלא תקנינה למחזיקים בהן זכויות בהון‪ ,‬בהצבעה ובחברה )לרבות זכות לקבלת דיבידנדים( ו‪/‬או כל זכות אחרת‬
‫)לרבות הזכות להשתתף בהנפקת זכויות(‪.‬‬
‫שיעורי ההחזקה הינם בניכוי מניות הסעד המוסכם אשר מוחזקות בידי הנאמן כאמור בהערת שוליים ‪ 15‬לעיל‪,‬‬
‫ואשר מהוות מניות רדומות כל עוד הן מוחזקות בידי הנאמן‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫החזקות באגרות חוב )סדרה כו'( של החברה‬
‫שם בעל העניין ו‪/‬או תפקיד בקבוצה‬
‫בסמוך‬
‫נושא המשרה בחברה‬
‫הדוח‬
‫רמי גוזמן‬
‫דירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪54,526‬‬
‫שלמה בורוכוב‬
‫דירקטור בחברה‬
‫‪244,897‬‬
‫לתאריך‬
‫החזקות במניות רגילות של אפריקה נכסים‬
‫שם בעל העניין ו‪/‬או תפקיד בחברה‬
‫בסמוך לתאריך הדוח‬
‫נושא משרה‬
‫דירקטור חיצוני בחברה‬
‫רמי גוזמן‬
‫‪17.41‬‬
‫החזקות בתעודות פיקדון גלובליות )‪ (GDR‬ובמניות מסוג ‪ B‬של אפי פיתוח‬
‫שם בעל העניין ו‪/‬או תפקיד בחברה‬
‫בסמוך לתאריך הדוח‬
‫נושא משרה‬
‫דירקטור חיצוני בחברה‬
‫רמי גוזמן‬
‫‪478‬‬
‫החזקות בכתבי אופציה של אפי פיתוח‬
‫שם בעל העניין ו‪/‬או תפקיד בקבוצה‬
‫נושא‬
‫המשרה‬
‫בסמוך‬
‫הדוח‬
‫בחברה‬
‫אבינדב גרינשפון‬
‫סגן יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪254,310‬‬
‫לתאריך‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪31.12.11‬‬
‫נספח ו'‬
‫תקנה ‪ :26‬הדירקטורים של התאגיד ליום הדו"ח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫שם‪ :‬לב לבייב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫תעודת זהות‪014224497 :‬‬
‫תאריך לידה‪30.7.1956 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪10 Compton Avenue London UK :‬‬
‫נתינות‪ :‬בריטית )תושבות(‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬לא‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪/‬בלתי תלוי‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון ‪ ,AFI Development PLC.‬חברה בת של החברה‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.29.1.1997 :‬‬
‫השכלה‪ :‬תיכונית ותורנית‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬נשיא ובעלים קבוצת לבייב – ‪LLD‬‬
‫יהלומים בע"מ‪ ,‬נשיא איגוד הקהילות היהודיות בחבר המדינות‪ ,‬נשיא ובעלים – עסקים פרטיים‪..‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬יו"ר ‪. AFI Development PLC.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬לא‪ ,‬בעל כשירות מקצועית‪.‬‬
‫שם‪ :‬רמי גוזמן‬
‫תעודת זהות‪01118132 :‬‬
‫תאריך לידה‪11.3.1939 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬רוחמה ‪ ,8‬רמת גן‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדה לבחינת דוחות כספיים ‪,‬ועדת תגמול‪.‬ז‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪/‬בלתי תלוי‪ :‬דירקטור חיצוני‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.18.8.2009 :‬‬
‫השכלה‪ :‬אקדמאית‪ ,‬בעל תואר בוגר בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫בעל תואר מוסמך במנהל עסקים ומנהל ציבורי מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬עד שנת ‪ 2005‬הועסק כסגן נשיא מוטורולה אינק‪ ,.‬כדירקטור‬
‫וכמנהל הכספים במוטורולה ישראל בע"מ‪ .‬כיום‪ ,‬פעיל בדירקטוריונים‪ ,‬בועדות השקעה‬
‫ובוועדותחשיפות‪ ,‬עוסק בהכוונת חברות הזנק )סטארט‪-‬אפ( ופעיל בוועדות ממשלתיות בתחומי‬
‫תשתיות והשקעות‪.‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬אמפא קפיטל בע"מ‪ ,‬אפקון אלקטרוניקה‪-‬מכניקה בע"מ‪,‬‬
‫‪ ,Tower Semiconductor Ltd.‬קרן התשתיות לישראל )ועדת השקעות(‪ ,‬החברה הישראלית‬
‫לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ )ועדת אשראי(‪ ,‬רמי גוזמן ייזום וייעוץ בע"מ‪ ,‬המכללה למנהל‪,‬‬
‫חבר ועדת הערער הממשלתית לחוקי עידוד השקעות‪ ,‬נשיא בית צבי‪.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬כן‪.‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪31.12.11‬‬
‫נספח ו' –המשך‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫שם‪ :‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬סגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫תעודת זהות‪028988715 :‬‬
‫תאריך לידה‪15.2.1972 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬טאגור ‪ ,44‬תל אביב‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬אין‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬מנכ"ל ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪,‬‬
‫שהינה בעלת עניין בחברה‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.26.8.2005 :‬‬
‫השכלה‪ :‬אקדמאית‪ ,‬בעל תואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למנהל‪ ,‬רואה חשבון‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬מנכ"ל ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪ ,‬לשעבר סמנכ"ל כספים‬
‫בממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪ ,‬מ"מ מנכ"ל החברה‪ ,‬מ"מ מנכ"ל אפריקה ישראל נכסים בע"מ‪,‬‬
‫חברה בת של החברה‪.‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪:‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל מגורים בע"מ‪ ,‬מלונות אפריקה ישראל בע"מ‪ ,‬אפריקה‬
‫ישראל )מימון( ‪ 1985‬בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ‪ , ,‬אפריקה ישראל סחר וסוכנויות‬
‫בע"מ‪ , ,‬אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל השקעות בינלאומיות )‪(1997‬‬
‫בע"מ‪ ,‬אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‪ ,‬בת סביון‪ ,‬דניה סיבוס בע"מ‪ ,‬וש טלקנל בע"מ‪ ,‬מרלז מדיה ‪2001‬‬
‫בע"מ‪ ,‬סיבוס רימון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ‪ ,‬ממורנד בע"מ‪ ,‬ממורנד ניהול )‪ (1998‬בע"מ‪ ,‬ממורנד‬
‫אינווסטמנט )‪ (2000‬בע"מ‪ ,‬ממורנד ניהול פיננסים בע"מ‪ ,‬קבוצת לבייב ניהול פרוייקטים בע"מ‪ .‬ממורנד‬
‫אחזקות והשקעות בע"מ‪ ,‬סייפלינס בע"מ‪ ,‬טנדרפרייס בע"מ‪ ,‬ל‪.‬ל‪ .‬אחזקות פיננסיות בע"מ‪ ,‬חברת כפר‬
‫צבי סיטרין בע"מ‪ ,‬נימרון השקעות ‪ 2008‬בע"מ‪,AI Properties and Developments (USA), Corp ,‬‬
‫‪.AI Holdings (USA) Corp.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬כן‪.‬‬
‫שם‪ :‬איתן הבר‬
‫א‪.‬‬
‫תעודת זהות‪08156838 :‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תאריך לידה‪.12.3.1940 :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬שד' בן צבי ‪ ,19‬רמת גן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬לא‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬לא‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.31.12.2004 :‬‬
‫ט‪.‬‬
‫השכלה‪ :‬תיכונית‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬פרשן וכותב מאמרים בעיתון "ידיעות אחרונות"‪ ,‬איש עסקים‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬גיאו‪-‬פול בע"מ‪ ,‬החוויה הישראלית בע"מ )הסוכנות‬
‫יב‪.‬‬
‫היהודית(‪.,‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬לא‪ ,‬בעל כשירות מקצועית‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫נספח ו' –המשך‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫‪31.12.11‬‬
‫שם‪ :‬ציפורה סמט‪.‬‬
‫תעודת זהות‪008962581 :‬‬
‫תאריך לידה‪.5.3.1946 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬אבן שמואל ‪ ,29‬ירושלים‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדה לבחינת דוחות כספיים ‪,‬ועדת תגמול‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬דירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.30.6.2009 :‬‬
‫השכלה‪ :‬אקדמאית‪ ,‬בעלת תואר בוגר בכלכלה ובמתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪,‬‬
‫בעלת תואר מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬יועצת לבנק לאומי לישראל בע"מ בעניין הקמת מערכת לייעוץ‬
‫פנסיוני )בשנים ‪ ,(2006-2007‬נשיאה של מכללת עדיף ללימודי ביטוח פנסיה ופיננסים )בשנים‬
‫‪ ,(2005-2007‬דירקטורית חיצונית בבנק דיסקונט לישראל בע"מ )בשנים ‪.(2003-2009‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ ,:‬בנק לאומי לישראל בע"מ‪ ,‬קבוצת שחר חדש בע"מ‪,‬‬
‫מירב יניב יעוץ פיננסי בע"מ‪, ,‬יו"ר הדירקטוריון בקפיטל החברה לאיתור כספים בע"מ‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬כן‪.‬‬
‫שם‪ :‬שמואל שקדי‬
‫תעודת זהות‪01093913 :‬‬
‫תאריך לידה‪.16.11.1948 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬הדף היומי ‪ ,606/6‬ירושלים‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.27.3.2005 :‬‬
‫השכלה‪ :‬אקדמאית‪ ,‬בעל תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬לשעבר ‪ -‬סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק החינוך‬
‫בעיריית ירושלים‪.‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬אין‪.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬לא‪ ,‬בעל כשירות מקצועית‪.‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪31.12.11‬‬
‫נספח ו' –המשך‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫שם‪ :‬עמנואל לזוביק‬
‫תעודת זהות‪061759643 :‬‬
‫תאריך לידה‪.13.1.1950 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬בורוכוב ‪ 44‬הרצליה‪.‬‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדה לבחינת דוחות כספיים ‪,‬ועדת תגמול‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬דירקטור בלתי תלוי‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.12.7.2010 :‬‬
‫השכלה‪ :‬רואה חשבון מוסמך ע"י מועצת רואי החשבון‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ )לשעבר שיכון עובדים(‬
‫)‪ ,(2006-2008‬סמנכ"ל כספים בשיכון ובינוי אחזקות בע"מ )‪.(2005-2007‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬דירקטור חיצוני באלקו אחזקות בע"מ‪.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬כן‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫שם‪ :‬שלמה בורוכוב‬
‫תעודת זהות‪016741431 :‬‬
‫תאריך לידה‪.9.8.1941 :‬‬
‫מען להמצאת כתבי בית דין‪ :‬רח' בארי ‪ 58‬רחובות‬
‫נתינות‪ :‬ישראלית‪.‬‬
‫חברות בועדות דירקטוריון‪ :‬ועדה לבחינת דוחות כספיים‪ ,‬ועדת תגמול‪.‬‬
‫דירקטור חיצוני‪ /‬בלתי תלוי‪ :‬דירקטור בלתי תלוי‪.‬‬
‫האם עובד החברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל עניין‪ :‬לא‪.‬‬
‫תאריך תחילת כהונה כדירקטור‪.30.12.2010 :‬‬
‫השכלה‪ :‬אקדמאית‪ ,‬בעל תואר שני בכימיה מהאוניברסיטה הממלכית של סמרקנד‪.‬‬
‫התעסקות ב‪ 5-‬השנים האחרונות‪ :‬דח"צ בחברת פולגת בע"מ‪ ,‬דח"צ בחברת דניה סיבוס בע"מ‬
‫)‪ ,(2000-2006‬חבר הנהלות לשכות הסחר ישראל‪-‬רוסיה‪ ,‬ישראל‪-‬אוקראינה‪ ,‬איש עסקים‪.‬‬
‫תאגידים נוספים בהם משמש דירקטור‪ :‬אין‪.‬‬
‫האם בן משפחה של בעל עניין בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ :‬כן‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪31.12.11‬‬
‫נספח ז'‬
‫מרשם בעלי מניות‬
‫לפרטים ראו הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ‪) 29.2.2012‬מס' אסמכתא‪.(2012-01-055380 :‬‬
‫אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדיווח האמור‬
‫נספח ח'‬
‫דוח כספי נפרד של התאגיד‬