Styremøte 1 – 2014-‐2015: Protokoll Sted: Park Inn, Gardermoen Tid: Torsdag 4. September 2014 10-18 Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Myrtel Thomassen, nestleder Brynjar Pettersen Ellen Samuelsen Kristian Strøm-Fladstad Astrid A Vassbø, 2. Vara Tor Helge R Moen, 3. Vara Forfall: Randi Langøigjelten Tone Strømø John Kristian Øvrebø, 1. vara Åse V Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Sak 20/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 21/2014: Godkjenning av protokoll, styremøte 4, Periode 2013-2014 Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 22/2014: Konstituering Det nye styret besitter bred og viktig kompetanse som vil bli benyttet i det videre arbeidet. Forslag til vedtak: Saken legges fra til diskusjon Vedtak: Saken tas til orientering Sak 23/2014: Generell oppsummering Hamar Det er gjennomgående gode tilbakemeldinger på fagseminar, landsmøte og landskonferanse i Hamar 10.-12. juni 2014. Erfaringene fra Hamar tas med i utviklingen av landskonferansen 2015 i Kristiansand. Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Saken tas til orientering 1 Sak 24/2014: Strategier for videre arbeid Norsk kulturforums handlingsprogram 2014 – 2015 ligger til grunn for det videre arbeidet. Styret gikk gjennom ulike innfallsvinkler og utfordringer. Både erfaringer fra arbeidet i forrige handlingsprogramperiode, pågående arbeid med kommunesammenslåing, regjeringens signaler i kulturpolitikken og NOKUs stramme økonomi ble tatt med i diskusjonen. Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Diskusjon og innspill og følges opp på neste styremøte Sak 25/2014: Økonomi Norsk kulturforum har stram økonomi som gir lite rom for nye prosjekter og store satsinger. Den økonomiske situasjonen for 2015 er fremdeles uklar. Monica Faye jobber i dag 50% for Norsk teaterråd. Teaterrådet har for tiden en pågående sak med Kulturdepartementet i forhold til overføring av driftsmidler. Styret vil holde seg orientert om videre utvikling. Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Saken tas til orientering Sak 26/2014: Norges kulturkommune Arbeidet med kåring av Norges kulturkommune 2015 er i gang. Sekretariatet vil følge opp arbeidet med ulike formidlingstiltak på Facebook og hjemmesider. Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Saken tas til orientering Sak 27/2014: Landsmøte og landskonferanse 2015 Forslag til vedtak Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Landsmøte og landskonferanse 2015 blir lagt til Kristiansand i samarbeid med NOKU Agder. Sak 28/2014: Referatsaker Forslag til vedtak: Referatsakene tas til etterretning Vedtak: Referatsakene tas til etterretning Sak 29/2014: Eventuelt Ingen saker til eventuelt 2