1. No category

Ordførerne og rådmennene i
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv
Sørreisa, Torsken og Tranøy
Ordføreren i Midt-Tromstinget
Avisene i regionen og NRK
Vår ref.: RR-2014-09-15
Dato: 9.09.2014
Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd
Tid:
Mandag 15. september 2014 kl. 10.00-15.00
Sted:
Torskensenteret, i bygda Torsken
Presentasjon v/prosjektleder Louis S. Edvardsen: LÆRING FOR NÆRING, historikk, status og fremtid.
(15 min).
SAKER TIL BEHANDLING:
37/14 BUDSJETTPROSESSEN 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
38/14 REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING
39/14 REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS – REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA
40/14 MIDT-TROMSPAKKEN - VIDERE OPPFØLGING
41/14 KOMMUNESTRUKTUR – KOMMUNEREFORM
42/14 AGENDA NORD-NORGE - ORIENTERING
43/14 SAMVIRKEGÅRDEN PÅ SETERMOEN
44/14 PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
45/14 ÅPEN POST
Velkommen til møtet!
Paul Dahlø /s/
regionrådets leder
Herbjørg Valvåg
daglig leder
1
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Administrativt råd
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet
29/14
25/14
43/14
37/14
Dato
04.06.14
23.06.14
27.08.14
15.09.14
BUDSJETTPROSESSEN 2014 – DE INTERKOMMUNALE ENHETENE
Vedlegg 1:
Tabelloversikt – økonomien til de enkelte interkommunale enhetene fra 2011 med
budsjettforslag 2015
Vedlegg 2:
Milepælsplan for budsjettprosessen for 2015; jfr AR-vedtak 04.06.14 og RR-vedtak
23.06.14
Vedlegg 3:
Budsjettforslag/-skisse/-notat vedrørende de interkommunale enhetene
Vedlegg 4:
Bundne fond, bruk 2013 med saldo pr. 31.12.13
Egne vedlegg til innkallinga:
Dokumenter vedr. PPT for Midt-Troms, se nedenfor
AR’s vedtak:
For de enkelte enhetene konkluderer AR med følgende:
PPT:
Budsjettet for 2015 skal følge rammen som er gitt i det framlagte alternativ A.
PS:
Det budsjetteres med 3 mndrs drift i påvente av budsjettvedtakene for 2015 i
kommunene.
SenjaLab:
Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene.
MTAK:
Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene.
LØKTA:
Budsjettet for 2015 skal ha samme ramme som gjaldt for 2014.
Sekretariatet: Budsjettforslaget brukes som grunnlag for framlegg for AR og RR i oktobermøtene.
2
Styreleder Alf Rørbakk og daglig leder Midt-Troms regionråd hadde 8.09.14 møte med PPT for MidtTroms vedrørende situasjonen for enheten og eierkommunene mht PP-tjenester. På dette møtet la
tjenesteleder og ansatte fram disse dokumentene:

Spørreundersøkelse / evaluering av PPT for Midt-Troms

ARs budsjettvedtak - konsekvenser PPT for Midt-Troms

Brev fra ansatte ved PPT for Midt-Troms
De tre dokumentene følger innkallinga til regionrådets møte som egne vedlegg.
Regionrådets vedtak:
3
VEDLEGG 1
ENHET
PPT
PS
Regnskap
2011
4 297 000
959 000
Regnskap
2012
4 561 000
959 000
Regnskap
20121
(4 202 848)
5 165 799
(958 938)
1 179 037
Budsjett
2013
(4 710 617)
(989 626)
Regnskap
2013
Forslag 2015
2
2014
Kommentarer
(4 866 252)
TFK ute fra 1.1.12.
Regnskap 2011, 2012 og 2013 saldert med
A: (4 866 494)
fond, forventet underskudd også i 2014.
(989 626)
(1 079 626)
Fra 1.1.11: Sørreisa ute, opphør av
kontaktordning FM.
Utviklingsarbeid gjennom nettverk og
1 079 626 prosjekt.
(100 000)
4 004 896
(100 000)
3 959 037
(1 032 078)
(1 243 000)
(4 719 930)
5 430 643
B: (5 314 569)
Regnskap 2011: Saldert med fond.
SenjaLab
Arb.g.k.
Løkta
Sekretariatet
1
1 060 200
1 477 000
(1 139 000)
( 1 196 000)
(728 000)
(1 053 183))
1 055 000
919 000
919 000
3 871 615
(1 029 431)
(196 812)
3 880 498
(1 226 660)
(1 051 605
1 253 183
(1 068 825)
1 738 575
(1 076 888)
2 157 518
(966 060)
1 698 860
(929 499)
1 115 845
(940 000)
998 006
(940 999)
1 137 070
(1 020 000)
(0) Endring i eiernes betalingsmåte fra 2013.
3 878 332 Lite fondsreserver.
1 253 330
(1 189 330) Salg av tjenester: 64 000
(1 047 701) 1 801 Mer bemanning / flere tjenester fra 2012
557 Drift av 5 nettverk og flere prosjekt.
(1 020 000)
Mange arbeidsoppgaver – ingen merkantil
hjelpetjeneste.
Tall i parentes er det beløpet som er fordelt/fordeles på kommunene. Evt. overskudd tilbakeføres til kommunene. Senja Lab kan reservere overskudd til fond.
2
Budsjettvedtak for 2014 gjort av AR og RR i oktober 2013. Endringer som følge av nedskjæringer på til sammen 932 000 for enhetene Pedagogisk senter, LØKTA, PPT og
SenjaLab; jfr vedtak i Lenvik kommunestyre, er ikke lagt inn i tabellen.
4
VEDLEGG 2
BUDSJETTARBEIDET FOR 2015 - ENHETENE I MIDT-TROMS REGIONRÅD – SIGNALER TIL ENHETENES
ARBEID
Møtetidspunkt/frister
HANDLING
AR 04.06.14
Signaler til enhetenes arbeid.
AR 27.08.14
Enhetenes forslag til budsjettramme - med begrunnelser. AR gjør
vedtak på rammenivå for enhetene. Dette tas til RR.
RR 15.09.14
RR gjør vedtak på rammenivå for enhetene. Det oversendes
kommunene for budsjettarbeidet der.
Innen 1.10.14
Frist for kommunene for å komme med respons/innspill vedr. RRvedtak av 15.09.
AR 08.10.14
Enhetenes forslag til budsjett 2015 - med årsplan. AR gjør vedtak
vedrørende sekretariatets/regionrådets budsjett, samt oversikt over
budsjettforslagene for alle enhetene går til RR.
RR 27.10.14
RR gjør vedtak vedr sekretariatets/regionrådets budsjett og den
samlede budsjettoversikten.
Innen 31.12.
Kommunenes vedtak vedrørende budsjett for enhetene oversendes
regionrådet.
Innstilling til vedtak:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
AR’s vedtak 4.06.14:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i
AR/RR for 2014.
5
Regionrådets vedtak 23.06.14:
1. Tids- og prosedyreplan for budsjettarbeidet vedrørende Midt-Troms regionråds enheter
vedtas.
2. Budsjettarbeidet vedrørende de interkommunale enhetene må forankres godt i den enkelte
kommune, jfr frist 1.10.14 for kommunene for å komme med respons/innspill i prosessen.
3. Inntil videre utarbeides budsjettene med utgangspunkt i de kronebeløpene som var vedtatt i
AR/RR for 2014.
6
BUDSJETT 2015 - MIDT-TROMS REGIONRÅD - SEKRETARIATET
Art
Art(T)
Regnskap 2013
Budsjett 2013
Budsjett 2015
Lønn
41 118
736 850
630 349
15 553
720
32 157
678 779
633 345
114 002
1 000
40 000
788 347
640 000
114 000
1 000
40 000
795 000
Kjøp av varer og tjenester
135 160
301 346
231 400
225 000
1 019 747
1 020 000
-1 019 747
-1 020 000
-1 019 747
-1 020 000
101020
Fastlønn Interkommunalt
109000
Pensjonspremie KLP
109003
Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer
109900
Arbeidsgiveravgift
0
1
597 261
98 471
Budsjett 2014
110 396
Mva som gir rett til kompensasjon
46 549
Avsetning til bundne fond (pensjonskostnader)
01
Utgift
162000
Salgsinntekter
173000
Refusjon fylkeskommunen
175000
Refusjon fra kommunene
17290
0
Momskompensasjon
7
Refusjoner
195000
Bruk av bundne fond
9
Finansieringsinntekter
02
Inntekt
19500
Bruk av bundne fond
290
Interk samarbeid (ikke egne rettssubj)
41750
Interkommunalt sekretariat
1 012 010
-940 000
1 137 070
-32 500
-53 175
-940 999
-110 396
-940 000
-72 010
-72 010
-1 012 010
0
0
-1 137 070
0
7
LØKTA
Handlingsplan LØKTA 2015:
LØKTA skal jobbe for kvalitetsutvikling i helse – og omsorgstjenestene i Midt-Troms kommunene ved å drive informasjonsvirksomhet, plan- og
utviklingsarbeid, nettverksbygging og interkommunalt samarbeid.
For 2015 ønsker vi følgende hoved målsettinger:
Hovedmål 1: Styrke nettverksarbeidet mellom kommunene.
Ved siden av den faglige utviklingen ønsker vi å styrke samhandling og kjennskap til hverandre på tvers av kommunene.
Dette gjøres ved å gjennomføre kursrekker og ressursgruppemøter i alle fem nettverkene.
Hovedmål 2: Utvikle og initiere til nye utviklingsprosjekter i Midt-Troms og gjennomføre følgende prosjekter:



Samhandlingsreformen, økt fokus og ny arbeidsdeling; psykisk helse og rus
Forebygging gjennom samhandling og kompetanse – med særlig fokus på rus og psykisk helse til barn og unge
Utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser. (søknad sendes 29.august)
8
LØKTA-BUDSJETT 2015
0 - LØNN:
1 - KJØP AV VARER OG TJENESTER:
Kontorleie i KP, ( ikke leie av lokaler for møter/s amlinger),
renhold, strøm.
Kontorutgifter: internett, data, telefon, parkering, osv
Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
1 240 068
1 274 500
657 065
424 360
91 300
233 060
Gjennomføring av nettverksaktiviteter
4 - OVERFØRING TIL ANDRE (Moms, tilskudd LMG, samhpris)
Budsjettet er satt opp med MVA, vises derfor ikke momskompensasjon her.
5 - FINANSIERINGSUTGIFTER (Bundne fond)
TOTALE UTGIFTER:
kommentarer 2015
Leder 100% og to
1 313 557 koordinatorer/prosjektledere i 50% hver.
Det er fortsatt noe usikkerhet rundt
utgiftene i Kunnskapsparken. De faste
husleie utgiftene er nå kjent, mens
fellesutgiftene varierer. Dette utgjør den
488 000 største økningen her.
189 200
278 800
100 000
100 000
250 177
10 208
2 157 518
1 698 860
1 801 557
-330 000
-1 827 518
-1 076 888
-2 157 518
-670 000
-1 028 860
-966 060
-1 698 860
Vi får ikke eksterne tilskudd til alle
nettverkstiltakene. Viktig å fokusere på økt
nettverksaktivitet og ikke bare faglig påfyll.
Refusjon fra nettverk og prosjekt, litt salg
6 - SALGSINNTEKTER:
7 - REFUSJONER
Tilskudd fra kommunene
TOTALE INNTEKTER
-678 856 av kursdeltagelse
-1 122 701 momsref og tilskudd fra kommunene
-1 047 701
-1 801 557
9
Kommune
Folketall pr.
01.01.14
20 % av driftskostnadene Kr folketallsfordelt;
i LØKTA deles likt
838 161,- : 30 103 =
20 % av kr. 1 047 701,- = kr 27,84 pr. innbygger
kr. 209 540,-
Totalt pr kommune Totalt pr kommune Endring i kr.
2015
2014
Lenvik
Bardu
Sørreisa
Dyrøy
Berg
Torsken
Tranøy
Målselv
11 557
3 985
3 450
1 171
918
878
1 510
6 634
26 192,50,26 192,50,26 192,50,26 192,50,26 192,50,26 192,50,26 192,50,26 192,50,-
321 747,110 942,96 048,32 601,25 557,24 444,42 038,184 691,-
347 940,137 135,122 241,58 794,51 750,50 636,68 231,210 884,-
318 446,125 130,111 612,54 635,47 799,46 668,62 962,194 443,-
Totalt
30 103
209 540,-
838 068,-
1 047 611,-
961 695
-
29 494,-
-
12 005,-
-
10 629,-
-
4 159,-
-
3 951,-
-
3 968,-
-
5 269,-
-
16 441,-
- 115193
Mvh
Lena Røsæg Olsen
Daglig leder LØKTA
18.8.14
10
Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll BUDSJETT 2015
Art(T)
Fastlønn 2 stilling
Lønn adm og ledelse av ordningen
Pensjonspremie KLP 20,9%
Arbeidsgiveravgift
Arbeidgiveravgift av refusjon syp
Fagtidsskrifter/litteratur
Bevertning
Abonnement/telefon etc.
Andre utgifter(drift)
Stillingsannonser
Kurs/konferanseavgifter
Oppholdsutgifter i forb. m/kurs
Kjøregodtgjørelse
Kostgodtgjørelser diett
Andre oppgavepliktige reisegodtgjørelser.
Ikke oppg.pl. Reiseutg. (buss, tog, fly etc.)
Husleie
PC og utstyr til PC - inkl. programvare
Annet inventar og utstyr
Kontormaskiner
Internkjøp
Mva kompensasjonsordning 8% og 25%
Mva kompensasjonsordning inntekter
Tap på krav
Salg av kontroller til andre kommuner
Annet avgiftspliktig salg av varer og tjen.
Sykelønnsrefusjon
Feriepenger av sykelønn
Foreldrepenger
MVA-kompensasjon 25 % inntekter
MVA-kompensasjon 25 % kjøp varer og tj.
MVA-kompensasjon 8 % kjøp varer og tj.
Refusjon fra andre kommuner(interkomm.)
Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll
Budsjett 2015
910000
190190
56110
Budsjett
2014
Regnsk.
2013
870 000
40 000
190 200
56 100
Budsjett 2013
867807
885 000
190200
52578
-4569
177 000
54 160
871
0
8542
17237
9526
8027
9919
5618
20 000
0
53 000
5000
40 000
4 000
7566
23273
20753
1571
6250
927
11919
6 000
25 000
8 000
0
5000
10000
20000
20 000
20000
10000
20000
8000
30 000
5 000
40 000
5 000
8000
25000
20000
10000
6 000
25 000
10 000
5000
22690
-16000
12 000
22 500
-64000
-60 000
9 500
30 000
-60 000
-800
-129935
-8664
16000
-21250
-1440
-1 253 330
0
-22 500
-11919
-30 000
1 249 300 -1032078
-1 226 660
0
0
0
11
Fordeling mellom kommunene:
Fordeling i
Kommune
Antall Lto / Bedrifter
% bedrifter Bunnavtale Fordelt
Bardu
2561
126
19,33
37638
203712
Berg
1145
48
7,36
37638
77564
Dyrøy
876
46
7,06
37638
74403
Målselv
4873
230
35,27
37638
371698
Sørreisa
2098
106
16,26
37638
171358
Torsken
977
43
6,6
37638
69555
Tranøy
1208
53
8,12
37638
85574
Ibestad (salg av kontroll)
Totalt
12658
652
100
263466 1053864
Salg av kontroller til Ibestad kommune er ikke medtatt i
fordelingen til kommunene.
Sum
totalt
241350
115202
112041
409336
208996
107193
123212
-64000
1253330
12
BUDSJETT 2015 - SENJALAB
For 2015 ser Senja Lab for seg følgende:









Økt sårbarhet i bemanningssituasjonen om ikke vikar er tilgjengelig i løpet av høsten 2014.
Med nåværende bemanning så mangler vi en laboratoriestilling i 50 %.
Lavere lønnskostnader.
Administrativ sekretær fortsetter i 70 % stilling (50 % administrativt, 20 % på laboratoriet).
Første halvår 2014 har en nedgang i både enkeltanalyser (- 9 %) og inntjening (- 7 %)
sammenlignet med 2013. Vi ser for oss at oppdragsmengden blir liggende på dagens nivå.
Tilskudd fra NAV vedr laborantstilling fortsetter.
Økte driftskostnader for bl.a. kalibrering av vekter.
Ingen, eventuelt moderat prisøkning i 2015.
En ansatt skal ut i omsorgspermisjon rundt årsskiftet.
Lønnsbudsjett :
Ingeniør
Tekniker 1
Laborant
Sekretær/Lab
Renhold
Leder
Seniorrådgiver
Overtid
Vikarer
Tilskudd NAV
Sum Lønn
Lønnsoppgjør
Pensjon
Arb.avgift
60 %
80 %
100 %
70 %
21,34 %
100 %
40 %
278 400
303 680
327 500
217 070
73 550
570 000
244 000
35 000
100 000
-131 000
2 018 200
2 088 837
428 212
128 369
3,50 %
20,50 %
5,10 %
Sum personal
2 645 418
Rammebudsjett:
Sum personal
V&T
Sum UT
2 645 418
1 232 914
3 878 332
Salg
Tilskudd MHV
Sum INN
3 878 332
3 878 332
Resultat
0
13
Sum personal
V&T
Sum UT
Salg
Tilskudd MHV /
Refusjoner
Sum INN
Resultat
2015
2 645 418
1 232 914
3 878 332
2014
(Budsjett)
2 837 278
1 121 759
3 959 037
2013
(Regnskap)
2 716 774
1 191 344
3 908 118
3 878 332
3 859 037
3 446 740
3 878 332
100 000
3 959 037
558 156
4 004 896
0
0
96 778
14
PPT for Midt-Troms - BUDSJETT 2015
Konto
Utgifter
Lønn fagstillinger
Lønnsvekst (3,3%)
Lønn merk.
101020 42140 290
105000 42140 290
109000 42140 290
109002 42140 290
109900 42140 290
110000 42140 290
110001 42140 290
110500 42140 290
111501 42140 290
112000 42140 290
112004 42140 290
112006 42140 290
112007 42140 290
112008 42140 290
112010 42140 290
113000 42140 290
Lønnsvekst (3,3%)
Sum lønn faste stillinger
Annen lønn og trekkpl. godtgj.
Pensjonsinnkudd KLP
(20,5%)
Pensj.innsk./forskr.ordn.private
Arbeidsgiveravgift (5,1%)
Sum pensjon/arb.g.avg./div.
Kontormatr. / kontorutgifter
Ab. Fagtidsskrifter/Litteratur
Annet undervisningsmateriell
Bevertning møter, kurs
(internt)
Andre utgifter (drift)
Velferdstiltak ansatte
Rengjøringsmateriell
Ikke oppg.pliktig opph.utgifter
Utleggsdekning etter regning
Terminalbriller/syns u.s.
ansatte
Porto og frankeringsutgifter
Budsjett
2014 Forslag A 2015
Forslag B 2015
Merknad A
2 915 000
Merknad B
Reell lønnsutgift
2014
2 747 358
2 572 500
90 663
185 000
84893
185 000
6 105
3 029 126
0
6 105
2 848 498
55 000
620 971
583 943
656 472 Benyttet 20,5%
Benyttet 20,5%
0
186 155
807 126
26 000
5 000
7 000
175 054
813 996
26 000
13 000
10 000
196 797 Benyttet 5,1%
908 269
26 000
13 000
10 000
Benyttet 5,1%
3 000
2 000
1 500
3 000
2 000
1 500
3 000
2 000
1 500
1 000
2 000
1 500
3 000
2 000
1 500
1 000
2 000
1 500
0
17 000
0
25 000
0
25 000
Lønnsvekst
96 195 3,3%
185 000
Lønnsvekst
6 105 3,3%
3 202 300
55 000
Lønnsvekst 3,3%
Lønnsvekst 3,3%
Godtgjørelse bil
Brukt 13000 i 2013
Brukt 12000 i 2013
Brukt 12500 1/7-14
15
113001 42140 290
113003 42140 290
114000 42140 290
115001 42140 290
115002 42140 290
116000 42140 290
116001 42140 290
116505 42140 290
117000 42140 290
117050 42140 290
118000 42140 290
118502 42140 290
119001 42140 290
119500 42140 290
119503 42140 290
119506 42140 290
120000 42140 290
120003 42140 290
124001 42140 290
124002 42140 290
126000 42140 290
127000 42140 290
127001 42140 290
Ab.avgifter/Tellerskritt tlf./faks
Datakommunikasjon
Annonse, reklame, infor
Oppl.tiltak og kurs/konferanse
Kurs/oppholdsutgifter
Kjøregodtgjørelse
Kostgodtgjørelser
Klesgodtgjørelse
Ikke oppg.pliktig reiseutgifter
Parkering (Parkeringskort)
Strøm/elektrisk kraft
Yrkesskadeforsikring
Husleie, leie lokaler
Faste avgifter, gebyrer,
lisenser ol
Kommunale avgifter,
renovasjon
Lisenser dataprogrammer
(HK)
Inventar/PC og utst. inkl
progr.v.
Inventar/Annet inventar og
utstyr
Drift/Service IT
Drift/Service Kontormaskiner
Kjøp av renholdstjenester
Tolketjeneste
Konsulenttjenester (avg.fritt)
Sum øvrige driftsutgifter
Sum Totale Utgifter
20 000
20 000
5 000
39 000
40 000
47 000
25 000
0
7 000
15 000
50 000
10 000
520 000
20 000
20 000
5 000
39 000
40 000
47 000
25 000
0
7 000
47 000
22 000
10 000
685 000
20 000
20 000
5 000
39 000
40 000
47 000
25 000
0
7 000
47 000
22 000
10 000
685 000
0
0
0
0
0
0
22 000
22 000
22 000
20 000
20 000
20 000
7 000
55 000
12 000
45 000
1 000
2 000
7 000
65 000
12 000
22 000
3 000
1 000
7 000
65 000
12 000
22 000
3 000
1 000
1 030 000
4 866 252
1 204 000
4 866 494
1 204 000
5 314 569
Reell utgift
Brukt 11000 1/7-14
171000 pr kvartal
Brukt 67000 1/7-14
Brukt 11000 1/7-14
16,89320388
0,004980601
16,89320388
9,212785461
16
173000 42140 290
175000 42140 290
195000 42140 290
Budsjett
Budsjett A
Budsjett B
Inntekter
2014
2015
2015
Refusjon fra fylkeskommunen
Ref andre kommuner
(eierkom)
4 866 252
4 866 494
5 314 569
Overføring fra fond
0
0
0
Sum Inntekter
4 866 252
4 866 494
5 314 569
Fordeling av utgiftene:
Kommune
Berg
Lenvik
Sørreisa
Torsken
Tranøy
Troms fylke
Totalt
Overføring fra
fond
Sum inntekt
Barne/elevtall
2013
74
1 585
455
82
156
0
2 352
Utgifter A 2015
162 559
3 214 150
958 895
183 137
347 754
0
4 866 494
Utgifter B 2015
177 527
3 510 087
1 047 184
199 999
379 773
0
5 314 569
0
0
0
4 866 252
4 866 494
5 314 569
Utgifter 2014
189 862
3 264 805
916 292
169 225
326 068
0
4 866 252
Barne/elevtall
2014
79
1 562
466
89
169
0
2 365
17
Kommentar til budsjettet:
Det legges frem to budsjettforslag. Etter ett år i Kunnskapsparken begynner vi å få oversikt over utgifter.
Like fullt er det fortsatt usikkerhet rundt noen av tallene.
Det ene forslaget, A, har et budsjett som har sluttsum likt 2014 budsjettet. Det andre forslaget, B, har en økning som viser de reelle utgiftene for å drifte en PP-tjeneste.
Differansen mellom budsjett A og B er totalt på ca 450 000 og skyldes de ulike lønnsrelaterte kostnadene. Dette utgjør ca ei 75 % stilling.
I 2013 hadde PPT et driftsunderskudd på 426 318. Dette skyldtes bla dobbel husleie en periode, økt husleie i kunnskapsparken og ei generell underbudsjettering.
Underbudsjetteringen har pågått siden 2011 da fylket trakk seg ut av samarbeidet. Etter 2011 har fondet blitt brukt for å balansere inntekter og utgifter.
Bruken av fond bør ikke være en fast del av inntektsgrunnlaget til PPT.
18
Pedagogisk senter for Midt-Troms forslag til budsjett 2015
Art
Art(T)
01
Utgift
101000
Fastlønn
101020
Fastlønn Interkommunalt
101050
Vikar for fast ansatt
103002
Engasjementer/ prosjekter
105000
Annen lønn og trekkpl. godtgj.
109000
Pensjonspremie KLP + premieavvik
109001
Pensjonspremie SPK
109002
Pensjonspremie Vital
109003
Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer
109900
Arbeidsgiveravgift
0
Lønn
110000
Kontormateriell
110001
Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur
110500
Annet undervisningsmateriell
110502
Bøker til skolebibliotek
111501
Bevertning
112000
Andre utgifter (drift)
112006
Rengjøringsmateriell
113000
Porto og fraktutgifter/frankering
113001
Ab.avg./tellerskritt telefon/faks
113002
Post- og bankgebyr
113003
Datakommunikasjon
114000
Annonse, reklame, informasjon + stillingsannonser
114003
Gaver ved representasjon
115000
Utg. til foreleser/kursholder
115001
Kurs/konferanseavgifter
115002
Andre kursutgifter (opph/billetter)
116000
Kjøregodtgjørelse
116001
Kostgodtgjørelser diett
116002
Andre oppg.pl. reisegodtgjørelser
116501
Avis
116506
Oppgavepl. konsulenthonorar
117000
Ikke oppg.pl. reiseutg. (billettutg.)
117050
Parkeringskort
118000
Strøm/elektrisk kraft
118501
Personal-/elevforsikring
118502
Yrkesskadeforsikring
119001
Husleie
119500
Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. + konting
119503
Kommunale eiendomsgebyrer
Regnskap 2013
569 776
231 467
171 394
9 608
142 219
Budsjett 2014
Budsjett 2015
988 110
1 020 700
10 000
10 000
2 160
56 664
27 000
176 961
4 000
58 918
27 000
177 000
4 000
58 918
1 183 288
1 264 989
1 297 618
15 042
4 335
5 761
2 061
110 672
13 416
5 000
10 000
34 434
5 000
30 000
866
2 919
11 851
520
2 500
23 117
795
176 842
15 854
107 410
16 501
11 786
500
3 096
18 576
14 000
10 000
3 568
9 375
10 887
2 839
2 777
206 694
4 703
15 061
12 384
4 128
1 548
100 000
10 320
10 320
20 640
3 096
8 000
4 128
500
100 000
2 000
10 000
20 645
15 480
28 125
30 960
15 480
23 000
15 000
2 395
5 160
175 000
5 160
171 875
3 612
-
-
19
8 000
20 000
26 090
4 000
2 500
5 000
5 000
27 200
Konsulenttjenester
19 713
5 000
20 000
50 000
5 000
50 000
1
Kjøp av varer og tjenester
949 251
621 760
534 008
135000
Kjøp tjenester fra andre kommuner
25 000
3
Kjøp av tjenester
-
-
142900
Mva utenfor mva-loven
147009
Tap på fordringer og garantier + overf til andre k
4
Overføring til andre
142 655
-
-
150001
Forsinkelsesrenter/gebyrer (leverandører)
155000
Avsetning til bundne fond
5
Finansieringsutgifter
-
-
-
01
Utgift
2 300 194
1 886 749
1 831 626
-150 000
-25 432
-1 000
-150 000
-26 000
-1 000
-176 432
-177 000
-122 655
-300 000
-36 000
-1 255 296
-100 000
-1 279 625
-250 000
-100 000
-1 129 626
-1 866 410
-1 379 625
-1 479 626
-204 575
-330 692
-175 000
-204 575
-330 692
-175 000
-2 300 194
-1 886 749
-1 831 626
119506
Lisenser dataprogrammer
120000
PC - utstyr til PC inkl. programvare
120003
Inventar og utstyr
122000
Kontormaskiner
124001
Rep./service - IT
124002
Rep./service - Kontormaskiner
124003
Rep./service annet utstyr
126000
Kjøp av renholdstjenester
127001
160000
Foreldrebetaling
160052
Kursavgift korte kurs
162000
Diverse salgs- og leieinntekter
163050
Utleie av lokaler - eiendom
6
Salgsinntekter
4 803
2 000
89 405
4 591
35 390
13 613
25 000
122 655
20 000
-4 800
-150 030
-74 379
-229 209
-150 000
-2 459
170010
Statstilskudd
171000
Sykelønnsrefusjon
171001
Feriepenger av sykelønn
172900
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
173000
Tilskudd/refusjon fra fylkeskommunen
173003
Tilskudd fra fylket
175000
Refusjon fra andre kommuner
177000
Refusjon fra andre ( Private )
7
Refusjoner
195000
Bruk av bundne fond
9
Finansieringsinntekter
02
Inntekt
290
Interk samarbeid (ikke egne rettssubj)
-
-
-
42150
Ped senter for Midt-Troms
-
-
-
Kommentarer:
101020 Lønn inkl. lønnsøkning på 3.3%
111501 Bevertning: Inkl. bevertning bl.a. Vi løfter i flokkk: 22 000,115000 Utg. kursholder Vi løfter i flokk: 30 000,117050 Parkeringskort: Kjøp av tre plasser
20
119001 Husleie: inkl. leie møtelokaler Vi løfter i flokk + andre prosjekt
127001 Konsulenttjenester: Koordinator Indre Midt-Troms Vi løfter i flokk
173003 Tilskudd fra fylket: Gjelder Yrkes- og utdanningsmessa
195000 Bruk av bundne fond: Tilskudd fra fylket til pros. Kompetanseheving av ass. i bhg
175000 Kommunal andel + Vi løfter i flokk
Generell kommentar:
Pedagogisk senter er helt avhengig av prosjektmidler for å få budjsettet i balanse.
Dette er som kjent usikre og variable midler som det er vanskelig å budsjettere med
i forhold til drift. Årsaken til at det er budsjettert med bruk av bundne fondsmidler,
er at prosjektene ikke kan avsluttes før våren 2015.
Midlene kom først i slutten av juli, slik at oppstart nødvendigvis må bli utpå høsten.
I tillegg har senteret redusert bemanning denne høsten.
21
Art
Art(T)
25199100 Interkomm. sekr. over/undersk.
25199100 Interkomm. sekr. over/undersk.
25199100 Interkomm. sekr. over/undersk.
Interkomm. sekr.
25199100 over/undersk.
Beløp
Tekst
-242 318,22 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
-46 549,00 Avslutning Interkommunalt sekretariat, avsetting til bundet fond
EK-innskudd KLP-Interkomm. = inv. i aksjer og eiendeler, må føres i
42 815,00 inv.regnskapet
-246 052,22
25199101 PS over/undersk.
25199101 PS over/undersk.
25199101 PS over/undersk.
-677 651,84 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
204 575,00 Avslutning PS 42150, Bruk av bundet fond til nullst. 290 f.
-473 076,84
25199103 PPT over/undersk.
25199103 PPT over/undersk.
3
25199103 PPT over/undersk.
-1 089
941,74 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
426 318,00 Avslutning PPT, bruk av bundet fond til balanser. 290 funks.
-663 623,74
25199104 Senjalab over/undersk.
25199104 Senjalab over/undersk.
25199104 Senjalab over/undersk.
3
-175 000,02 IB1K:Inng. balanse Lenvik kommune
-154 121,00 Avslutning Senja Lab - Ansvar 43130, Avsetning til bundet fond
-329 121,02
-1 711
873,82
Fondsbruk til investeringer er ikke postert.
22
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
Regionrådet
Administrativt råd
Regionrådet
58/13
30/14
46/14
38/14
Dato
16.12.13
23.06.14
27.08.14
15.09.14
REGIONALT UNGDOMSRÅD - UNGDOMSSATSING
Vedlegg:
1. Brev til kommunene av 27.06.14 med invitasjon til møte mandag 29. september kl. 16.30 med
siktemål å etablere et regionalt ungdomsråd.
2. Vedtekter for Ungdommens regionråd i Midt-Troms, vedtatt av regionrådet i sak 15/2005
3. BARNE- OG UNGDOMSRÅD OG UNGDOMSSATSING I DET DIGITALE ROM – noen observasjoner
Bakgrunnen for invitasjonen til møtet 29. september er drøftinger som regionrådet har hatt i flere
runder og vedtak i RR-sak 30/14, slik:
1. Midt-Troms regionråd støtter opp om planen om å fremme en felles søknad til fylkeskommunen
fra regionene for å danne gode strukturer for ungdomssatsing og danning/drift av ungdomsråd.
2. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt tidligere vedtak om etablering av et regionalt
ungdomsråd.
I diskusjonen i forbindelse med regionrådets behandling av saka ble det understreka at det er viktig
med god oppfølging i den enkelte kommunes administrasjon.
Saka legges fram til drøfting ut fra følgende stikkord:

sekretær- og oppfølgingsressurser til dette arbeidet i den enkelte kommune. Hvem følger
opp ungdomsrådet/barn og ungdoms kommune styre?

tilsvarende ressurser for et regionalt ungdomsråd?

mandat og fullmakter – hvordan innordner vi det for regionen

økonomi
o drift
o møtegodtgjørelse
o pott å bestemme over


innhold i møtet 29.09.14
påmeldte til møtet: (Målselv har meldt på 1-3 deltakere fra barne- og ungdomsrådet, pluss
sekretær)
23
ARs vedtak:
Momentene fra saksforelegget og diskusjonen i AR tas med til møtet den 29. september.
VEDTEKTER FOR ET REGIONALT UNGDOMSRÅD
I 2004-2005 ble det gjort et forsøk på å starte et regionalt ungdomsråd. Vedtekter for dette ble
utarbeidet og gjort gjeldende, se vedlegg 2. I prinsippet har regionen den strukturen på plass. Disse
bør likevel forankres hos de kommunerepresentantene som deltar på møtet den 27. september.
PLAN FOR MØTET 29. SEPTEMBER
Deltakere:
Til sammen:
to barn/unge fra hver kommune
sekretær for kommunalt ungdomsråd / BUK
ordførere
representant(er) fra Ungdommens fylkesråd
fylkeskoordinator
Inntil 36 personer
Utkast til møteplan:
16:00
16:30
16:15
16:30
Noe å bite i/drikke
Kulturelt innslag (Forslag?)
Presentasjonsrunde
Innledninger:
 regionrådets leder
 et medlem fra et kommunalt ungdomsråd (hvem?)
 leder av Ungdommens fylkesråd
17:15
17:30
17:45
18:15
19:00
Pause
Presentasjon av vedtekter
Diskusjon i grupper
Innspill fra gruppene / felles diskusjon
Valg av gruppe på tre personer som har som oppgave å forberede første ordinære møte i
Midt-Troms ungdomsråd.
19:30 Møteslutt
24
INNSTILLING TIL VEDTAK:
1. Midt-Troms regionråd legger vedtektene av 2005 for Ungdommens regionråd for Midt-Troms,
URMT, til grunn for etablering av et regionalt ungdomsråd. Et nytt ungdomsråd kan foreslå
justeringer/endringer til disse vedtektene.
2. Møtet vedrørende etablering av regionalt ungdomsråd / ungdomssatsing den 29. september
2014 gjennomføres i tråd med skissert plan.
Regionrådets vedtak:
25
VEDLEGG 2
26
VEDLEGG 2:
Vedtekter for ungdommens regionråd for Midt-Troms, URMT, utarbeidet av
ungdomsrepresentanter fra kommunene i møte 26.04.2004 og vedtatt av regionrådet i
sak 15/2005
§ 1.
Ungdommens regionråd for Midt-Troms (URMT) består av representanter fra alle
kommunene i Midt-Troms. (Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.)
§ 2.
Hver kommune stiller med 2 representanter.
2.1. Én representant møter fast, den andre kan rullere.
§ 3.
Hver kommune er ansvarlig for å velge sine representanter.
3.1. Representantene skal være valgt innen _____
3.2. Medlemmene av rådet representerer sin hjemstedskommune, uavhengig av
oppholdskommunen.
§ 4.
Hver kommune er ansvarlig for å dekke utgiftene til sine representanter, i den grad disse ikke
dekkes av URMT’s eget budsjett.
§ 5.
Hver kommune er ansvarlig for nødvendig forhåndsgodkjenning av fravær pga. politisk arbeid
og tilrettelegging for dette ved de enkelte skolene.
§ 6.
Møter avholdes minimum 4 ganger i året.
6.1. Møtested rullerer mellom alle kommunene.
§ 7.
Representantene velges for 2 år av gangen.
§ 8.
URMT velger selv leder, nestleder og sekretær.
§ 9.
Leders oppgaver:
9.1. Leder er fast ordstyrer, men ny ordstyrer kan utpekes for det aktuelle møtet.
9.2. Leder er ansvarlig for:
9.2.1. å sette opp saksliste.
9.2.2. innkalling til møter.
9.2.3. koordinering av ungdomsrådene.
§ 10. Nestleders oppgaver:
10.1.
Stedfortreder for leder.
§ 11. Sekretærs oppgaver:
11.1.
Sekretær er, med assistanse fra den kommunen møtet holdes i, ansvarlig for
møtelokaler og møtereferat.
§ 12. Én voksen, oppnevnt av Midt-Troms regionråd er fast medlem av URMT
12.1.
Vedkommende har møte og talerett
12.2.
Hovedoppgaven er å hjelpe til med nødvendig fremdrift, samt holde kontakten med
regionrådet for Midt-Troms.
27
VEDLEGG 3
BARNE- OG UNGDOMSRÅD OG UNGDOMSSATSING I DET DIGITALE ROM – noen observasjoner
Daglig leder har sett nærmere på profilering og informasjon vedrørende ungdomsråd og
ungdomssatsing, lokalt og nasjonalt. Det viser seg at det ligger inne forelda informasjon på portalen
www.ung.no om ungdomsråd i den enkelte kommune. I kontakt med leder for Ungdommens
fylkesråd har jeg fått vite at oversikten over kommunale ungdomsråd på denne portalen lenge har
vært helt utdatert. Enten må det tas et løft (også fra kommunene) for å oppdatere informasjon her,
eller så må oversikten over kommunale ungdomsråd på denne nettsida slettes. Dette vil jeg ta opp
med ansvarlige i redaksjonen for nettsida.
Videre har jeg studert nettsidene til den enkelte kommune, for å se om (barne- og) ungdomsråd /
barn og ungdoms kommunestyre (BUK) er viet plass. Selv om dette kanskje er et lite sidespor i
forhold til arbeidet med medvirkning fra barn og unge, deler jeg noen av de observasjonene jeg har
gjort med regionrådet.
Generelt for alle kommunene synes det å være mangelfull eller forelda informasjon eller manglende
synlighet av dette arbeidet på kommunens nettside.
God nettpraksis bør bl.a. innebære følgende:





Det at (barne- og) ungdomsrådet / BUK er lista opp sammen med kommunestyre,
formannskap og råd og utvalg bør være praksis (Eksempel: Sørreisa)
Medlemmer av rådet / BUK med ledelse, samt sekretariat bør være lett å finne.
Vedtekter, møteplaner og evt strategidokumenter må være lett tilgjengelige. (Eksempel:
Lenvik, som har lagt BUK-møtene inn i møteplanen på lik linje med kommunestyret,
formannskap og råd/utvalg, men saksdokumenter og protokoller fra BUK er ikke lagt ut).
Beskrivelse av mulig tilgang på støtte til barne- og ungdomsaktiviteter med søknadsfrist bør
legges ut (Eksempel Tranøy, som har lagt ut utlysing av midler, litt bortgjømt, men likevel).
Nyhetssaker om barn og unge og deres medvirkning i samfunnet må synliggjøres.
Oppsummert:
Profil og innhold på de åtte kommunenes nettsider i forhold til barn og unges medvirkning er
utydelig, tilfeldig og i flere tilfeller ikke oppdatert. I noen kommuner synes det som om det ikke er
etablert barne- og ungdomsråd.
I forbindelse med prosjektet Regionalt vertskap i Midt-Troms arbeider prosjektleder Katja Wehner og
arbeidsgruppene i den enkelte kommune med profil og innhold på nettsidene.
Det er vesentlig for den enkelte kommune å kunne stå i god dialog med barn og unge og deres
nærmeste.
28
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
39/14
Dato
15.09.14
REGIONALT VERTSKAP I MIDT-TROMS –
REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA
Vedlegg:
Referat fra møte i styringsgruppa for prosjektet 1.09.14
Katja Wehner deltar under behandling av denne saka.
Regionrådets vedtak:
29
30
31
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
Regionrådet
36/14
40/14
Dato
27.08.14
15.09.14
Midt-Tromspakken: Rapport – Strategisk utredning Midt-Troms
Videre oppfølging
Dokumentet som var grunnlag for behandling i RR-møtet 27.08.14 finnes her:
http://www.midt-troms.no/midt-tromsutredningen-er-ferdig.5557549-75085.html
Vedlegg:
Brev til Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Profilgruppa med oversending av
regionrådets vedtak av 27.08.14
Saka legges fram til drøfting for videre oppfølging.
Regionrådets vedtak :
32
33
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet
Regionrådet
18/14
12/14
01/14
28/14
41/14
Dato
12.03.14
07.04.14
21.05.14
23.06.14
15.09.14
KOMMUNESTRUKTUR – KOMMUNEREFORM
I henhold til innholdsplan for regionrådets møter skal sak om kommunereformen stå på dagsorden i
hvert møte.
I det følgende refereres de vedtakene som er gjort i regionrådets organer.
Regionrådet behandla saka i møte 7.04.14 og gjorde slikt vedtak:
Midt-Troms regionråd viser til klare meldinger fra regjeringen om at det legges opp til en omfattende
kommunereform.
Regionrådet slutter seg til målsettingen om robuste kommuner som over et bredt spekter kan gi
kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.
Regionrådet vil derfor delta aktivt i utredningsarbeidet om hvorvidt endring av kommunestrukturen
bør gjennomføres for å oppnå målsettingen. Regionrådet legger opp til å søke regjeringen om
prosjektmidler til dette utredningsarbeidet, under forutsetning av tilslutning fra flere av
medlemskommunene.
Regionrådet vil be deltakerkommunene behandle saken om hvorvidt en slutter seg til regionrådets
planer om utredningsarbeid knyttet til regjeringens kommunalreform.
(Enstemmig)
I Midt-Tromstinget 21.05.14 innleda statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om temaet, jfr. meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015:
Kommunereform. Stikkord fra hans innledning er tidligere sendt ut til regionrådets medlemmer.
34
Midt-Tromstingets vedtak:
1. Midt-Tromstinget takker statssekretær Jardar Jensen for innledning og dialog med
Midt-Tromstinget.
2. Regionrådet bes følge opp saka i tråd med den planen som er lagt i rådets vedtak av
7.04.2014.
Regionrådets vedtak 23.06.14:
1. Midt-Troms regionråd vil følge opp sitt vedtak av 7.04.14 og Midt-Tromstingets vedtak av
21.05.14 om aktiv deltakelse i utredningsarbeidet vedrørende kommunestruktur. Dette er i tråd
med vedtak i flertallet av samarbeidskommunene.
2. Regionrådet vil ta kontakt med Fylkesmannen og KS Troms for å avklare momenter og planer for
utredningsarbeidet.
3. Noen av deltakerkommunene i Midt-Troms regionråd har samarbeid med kommunene mot sør
(Salangen, Lavangen og Gratangen). Dette hensyntas og avklares med disse kommunene,
Fylkesmannen og KS Troms ved definering av utredningsarbeidet.
Vedtaket ble oversendt Fylkesmannen og KS 27.06.14.
8. september ble det holdt et regionalt møte for alle kommunestyrene i Midt-Troms i regi av
Fylkesmannen og KS.
Departementets oppdragsbrev til fylkesmannen av 3.07.14 og brev til kommunene v/ ordfører om de
regionale møtene finnes her:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunal-styring/Kommunereformen/
Regionrådets vedtak:
35
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
42/14
Dato
15.09.14
AGENDA NORD-NORGE
ORIENTERINGSSAK
Avsatt tid: 60 min – etter lunsj
Roger Ingebrigtsen har på vegne av Agenda Nord-Norge kommet med slik henvendelse:
Agenda Nord-Norge er et initiativ tatt av næringslivet. Ønsket er å skape mer og bedre samarbeid og
samhandling i hele landsdelen, på tvers av bedrifter, bransjer, kommune- og fylkesgrenser og
politikk.
Målet er å øke verdiskapningen og sysselsettingen i alle deler av landsdelen. Vi tror en god
koblingsarena mellom kapital, bedrifter, akademia, kommuner, fylker og andre etater vil bidra til å
realisere mulighetene i en av Europas viktigste ressursregioner.
Det er NHO, LO og SpareBank 1 Nord-Norge som har tatt initiativet. Vi ønsker raskt å få med mange
andre i forkant av den første samlingen i Tromsø 10.-11. november.
--Se også vår hjemmeside for ytterligere informasjon: www.agendanordnorge.no
RR’s vedtak:
36
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
43/14
Dato
15.09.14
SAMVIRKEGÅRDEN PÅ SETERMOEN
ORIENTERINGSSAK
Avsatt tid: 20 min.
Oddvar Bjørnsen, næringskonsulent i Bardu kommune har gitt følgende forhåndsbeskrivelse:
Bardu kommune sammen med flere gode samarbeidsparter har over tid arbeidet med et prosjekt som
i korte trekk går ut på å gjenskape aktivitet i den eldste delen av Coop Nord sin eiendom på
Setermoen. Vi har inngått en opsjonsavtale med huseier om dette og er nå kommet så langt at vi
ønsker å presentere prosjektet for viktige miljøer i landsdelen, deriblant de nærliggende
regionrådene.
--Vi ønsker å revitalisere det historiske samvirkebygget i Setermoen sentrum til en arena for
handelsmuseum, kultur, kunst etc.
Oddvar Bjørnsen gir ei orientering i møtet.
RR’s vedtak:
37
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
59/13
06/14
17/14
32/14
44/14
Dato
16.12.13
10.02.14
07.04.14
23.06.14
15.09.14
PLAN FOR INNHOLD I MØTENE I REGIONRÅDET OG MIDT-TROMSTINGET 2014
Vedlegg:
Justert innholdsplan RR- og MTT
Møteplan 2014- også med forberedelsesmøter
Innstilling til vedtak:
Planen for innhold i RR- og MTT-møtene i 2014 vedtas med de endringer som kom fram i møtet. Den
justeres fortløpende i forbindelse med hvert RR- og MTT-møte.
38
PLAN PR. 15.09.14 FOR INNHOLDET I RR- OG MTT-MØTENE
Møtedato og sted
Månedsskiftet
aug/sept
15.09. - Torsken
02.10.
27.10. - Berg
17.11. MTT - Lenvik
Saker
Midt-Tromspakken – Strategisk utredning

Kontaktmøte med næringsliv og organisasjoner,
fylkesråd og fagledelse SVV og
samferdselsetaten til stede

Regulært RR-møte med vedtak av innspill til
strategidokumentet, samt høringsuttalelse til
Handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017.

Rammer for budsjettet for 2015 –
interkommunale enheter

Reiseliv og reiselivssorganisering i Midt-Troms
(utsettes)

Kommunereform (Erfaringer med arbeidet så
langt)

Ungdomsråd – ungdomssatsing – møte 29.09.

Midt-Tromspakken - oppfølging

Seminar/møtedag med UiT Norges arktiske
universitet, studiesenter o.a. kompetansemiljø

Konstituerende møte for samarbeidsgruppa

Vedtak budsjett 2015 – interkommunale enheter

Kommunereform

Midt-Tromspakken - oppfølging

?
Kommentarer
Seminar/møte
inkluderer både
regionrådet og AR.
15.12.- Sørreisa
Fortløpende saker:
Prosjekter:
Regionalt vertskap i Midt-Troms
Forskningsdagene i Midt-Troms 2014
Høringer og uttalelser: Fortløpende
Dessuten:
Gjester med relevant informasjon til møtene
Samspillet med AR
39
Møteplan 2014
Utvalg:
Jan
Febr
Mars
Apr
Midt-Tromstinget
Mai
Juni
Aug
Sept
Okt
21.
Nov
Nov
Des
17.
(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet
10.
7.
23.
15.
27.
15.
(ordførere/rådmann)
mandager
Administrativt råd
29.
12.
4.
27.
8.
26.
onsdager
(rådmenn)
Forberedelsesmøter
RR-leder, AR-leder, daglig leder
28.
26.
11.
28.
20.
01.
12.
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
Tranøy
Lenvik
Dyrøy
Bardu
(møtested: kontor KP)
Møtesteder
Dyrøy
Målselv
Torsken
Torsken
40
Berg
Lenvik
Sørreisa
Sørreisa
MØTEBOK
Forvaltningsorgan
Saksnr.
Regionrådet
45/14
ÅPEN POST
RR’s vedtak:
Dato
15.09.14