1. No category

1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2012-09-01  2013-08-31
KUNGÄLVS
MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP
1
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 – 2013 FÖR KMS
Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Styrelse
Ordf
Kassör
Vice Ordf
Ledamot
Suppl
Revisorer
Sammank
Ledamot
Suppl
Förtroenderåd
Sammank
Sjösättningssektion
Sammank
Fästningsholmen
Hamntillsyningsman
Tävlingssektion
Sammank
Lasse Carlsson
Barbro Björkdahl
Marcus Blomberg
Björn Ranås
Jan Tureson
Johan Wertheim
Patrik Adolfsson
Christer Solhage
Thomas Andréasson
Båtlivskommitté
Sammank
Olle Björnström
Mats Odersjö
Berit Ericsson
Stig Lindberg
Programkommitté
Sammank
Thomas Hagman
Folke Karlsson
Ivan Algedal
Jan Ljungberg
Redaktionskommitté
Sammank
Björn Ranås
Arne Ljungström
Tony Lundin
Ulf Lennström
Bo Åström
Christer Rosenqvist
Gunnar Ekberg
Hannu Karjalainen
Jan Johnsson
Jan-Erik Alfredsson
Nils Johansson
Roine Martinsson
Per Garstam
Björn Eklund
Jan-Erik Andersson
Lennart Ring
Arne Ljungström
Bertil Olausson
Bertil Rung
Ewa Rung
Henry Wadheden
Ingvar Svensson
Marianne Reimer
Stina Svensson
Ulla-Britt Olausson
Jan Wendin
Ewert Carlsson
Hans-Eric Carlsson
Roger Ring
Rune Larson
Britt Magnusson
Jan Ljungberg
Leif Hogstam
Ronny Eriksson
Roy Andersson
Thomas Ottosson
Underh./Förbä.kommitté
Sammank
Stefan Kumlin
Alf Persson
Bengt-Gunnar Gillberg
Bo Magnusson
Glenn Forslund
Robert Blomkvist
Konsultgruppen
Björn Ranås
Jan Tureson
Jan-Olof Avenius
Roy Andersson
Miljöombud
Ulf Alm
Jonas Lager
Karl-Olof Edlund
Lars Carlsson
Linus Engwerth
Stefan Möller
Sven Hedrén
Valberedning
Sammank
Lennart Ring
Hasse Andreasson
Evert Johansson
2
3
Medlemmar
Vi har under verksamhetsåret 2012/2013 varit 1991 stycken medlemmar samt 2 stycken hedersmedlemmar.
Funktionärer
Antalet funktionärer har varit 66 stycken.
Anställd personal
Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström. Dessutom har vi haft hjälp under första
delen av sommaren av Klara Eriksson och Joachim Adolfsson och den andra delen av Inez Eriksson och Angelica
Adolfsson samt Reine Axelsson.
Statistik
Under verksamhetsåret har 22 stycken båtplatser sålts, 15 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser
var 324 stycken. För tillfället har 8 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2013 fick KMS 390
stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 503 stycken betalande personer samt 177 stycken
båtplatsägare som står i kö för byte av plats.
Hamnverksamheten
Vintern 2012/2013 var både lång och kall så reparationsarbeten på bryggorna kom nästan igång samtidigt som de
tidiga sjösättningarna, bommar bärgades och byttes, fästen och förtöjnings linor likadant våren var hektisk.
Sjösättningsrampen byggdes om med platsgjutna element och stabilt landfäste och senare monterades även en
specialbyggd gallerbom som klarar av större vågrörelser.
Spolplattorna för båtbottentvätt började användas i norra hamnen och på Barlindområdet senare även vid klubbhuset
i södra hamnen med gott resultat.
Toasuganläggningen startades upp sommaren 2013 med sugslangar på R-bryggans förlängning i södra hamnen samt
på kajen i norra hamnen. Utslagsvasken för portapotti flyttades till huset med högtryckstvätten i södra hamnen.
Då vattentrycket tidigare har varit dåligt vid stort vattenuttag monterades en tvillingpump som skall behålla trycket
även vid hög belastning.
Rödgröna skyltar har monterats i båda hamnar så att gästande båtar lättare skall kunna hitta lediga gästhamnsplatser.
På H-bryggan i norra hamnen har arbetet med betongreparationerna fortskridit.
Båtlivskommittén
Båtlivskommittén började planera sin verksamhet redan den 20 februari, 25 april samt 31 maj med diskussioner om
hur årets arrangemang skulle genomföras.
Fredagen den 24 maj var det säsongstart med Pubafton. Kenneth och Erling spelade och underhöll oss hela kvällen
med levande musik. Båtlivskommittén serverade alla gäster, öl och tilltugg i klubbhuset Södra hamnen, som i
sedvanlig ordning hade mött upp. En liten föraning om det fina sommarvädret bjöd kvällen på.
Återigen gällde den nya Alkohollagen, som utfärdats av Sveriges Riksstad. KMS har en ”serveringsansvarig person
med serveringsdiplom” som skall ansvara för nykterheten på klubbens tillställningar. De flesta medlemmar festade
och var glada helt ovetande om nya lagar och förordningar. KMS fester präglas som vanligt skötsamma och trevliga
medlemmar.
Midsommar på Nordön firades den 21 juni. Det blev resning av midsommarstången och dans till dragspelsmusik av
Lena Kilhdén. Glädjande nog deltog många barn i dansen. Ovanligt många festdeltagare hade mött upp och åt av
Marianne Reimers nybakade jordgubbstårtor! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Kurt hade satt ihop
musiken på några cd-skivor som vi spelade hela kvällen. Det blev en mycket lyckad midsommar på Nordön.
När säsongen började ta slut, bjöd Båtlivskommittén in till Klubb- och räkafton, den 7 september! Vi började med
poängpromenad under eftermiddagen. På grund av alla smarttelefoner så fanns inga kunskapsfrågor på agendan.
Senare på kvällen serverades färska räkor till ett begränsat pris. Ca 80 personer hade anmält sig och alla mötte upp.
Räkorna gick åt utan att någon blev utan. Dattons band underhöll oss på ett föredömligt sätt hela kvällen med
mycket uppskattad musik och sång.
KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta och
önskar att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang nästa säsong 2014.
3
4
Ungdomskommittén
Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att
den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse.
Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola.
Tävlingssektionen
Ytterligare en fantastisk seglingssäsong till ända.
I tävlingssektionen har även i år varit samma ”gamla gäng” (6 personer) som de senaste åren.
Vi har hunnit avverka 3 protokollförda möten, en mängd mailkonversationer samt lite uppdelat betingarbete,
kvarstår prisutdelning för 2013.
Säsongen som passerat var det 18 seglingar planerade, och för första året så långt jag kan minnas, har samtliga
genomförts, inget blåste bort.
Likt senaste åren genomförde vi samtliga distansseglingar med omvänd ”SRS”, Starten sker vid våra fasta
startmärken söder om trefoten och deltagande båtar fick sin ”egen” starttid i klubbhuset, och startar med vad vi
kallat gentlemannastart.
Alla våra seglingar är som brukligt sanktionerade hos VKSF & SSF.
Vad gör vi nu när båtarna är på land?
I skrivande stund skall vi ha sektionsmöte och planera prisutdelningen för 2013. Dessutom planeras och söks det
sanktioner för seglingarna under 2014.
Vi fundera över vad som kan göra ännu bättre inför 2014.
Samt grunna över den eviga frågan ”varför seglar bara ca 10-12 båtar på tisdagana trotts att det finns ca 500
segelbåtar i hamnen?”.
Fästningsholmen
KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger
en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Max 8 x 4 meter och tre ton
Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar och större motorbåtar. De senare lyfts upp på land
med kranbil där båtägarna själva betalar kranbilen.
Under hösten har vi tagit upp 21 båtar samt 10 st med inhyrd kranbil.
I år är det 15 båtar färre än förra året.
Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat bra.
Gästhamnen har under sommaren skötts av vandrarhemmet.
Arbetslaget har bestått av, Per Garstam, Jan-Erik Andersson och Björn Eklund.
Tillsyningsman för hamnen är Per Garstam.
Sjösättnings- och upptagningssektionen
Vi har under fyra helger hösten 2012 torrsatt c:a 151 båtar med vår egen truck och en dag med mobilkran på
Barlind.
Resterande lyftes på vardagar f.o.m den 16 september t.o.m den 29 november. I norra hamnen lyfte vi 15 tunga
båtar, över 7 ton, med inhyrd mobilkran. Två av dem kördes från hamnen på vagn.
Norra hamnen hade 165 båtar upplagda och södra hamnen hade 278 st. På Barlind tog vi upp 75 båtar med inhyrd
kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 533 båtar upptagna, en minskning med 1 st. från 2011. Vi har
lyft 29 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 21 st. en minskning med 5 st.
Under våren 2013 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger.
Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren.
På Barlind hade vi på våren 2013 två sjösättningsdagar. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa
våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och
upptagningssektionen.
Program kommittén
Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten.
Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten.
Annonsering av temakvällar och utbildningar har gjorts på KMS hemsida och i klubbladet.
Vi har deltagit i arbetet med SBU på årets båtmässa.
Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande:
Höst 2012:
4
5
- Förarutbildning.
- Rune o Roy berättade om de nya projekten på Nordön. De visade bilder från Bohuslän, segling i Danmark och
Holland, Bildspel från kanalfärd mm.
Vår 2013:
- Svante Lysén berättade om bla. om sin segling och tid på Grönland.
Idé lista för 2013/2014 finns i protokollet.
Redaktionskommittén
Redaktionskommittén har under året haft 7 ledamöter. Vi har haft ett möte före varje klubblad som numera
utkommer med 4 nr per år. Ledamöterna har haft kontakt med olika funktionärer och medlemmar i klubben och
producerat artiklar. Ledamöterna arbetar sedan via e-post för att arbeta fram klubbladet.
Två av ledamöterna producerar klubbladet i programmet Indesign och konverterar till PDF-fil som skickas till tryck.
I redaktionskommittén ingår webmaster som hanterar hemsidan.
Ekonomi
Föreningens resultat för verksamhetsåret är SEK 119 efter avsättning till reparationsfond. Resultatet fördelar sig så
att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 98 873 jämfört med budget SEK 21 340 och
hamnverksamheten ett överskott med SEK 11 246 jämfört med budget SEK 131 800. Styrelsen har under det gångna
året arbetat med reparation och underhåll av hamnen. LOVA-projektet har avslutats. En stor brandöversyn har skett
vilken har medfört en stor avvikelse på kontot övriga kostnader.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om avsättning till reparationsfond med SEK 110 000. Verksamhetens
resultat under året samt ställning per 2013-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning.
Budget
Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvesteringar i hamnen. Under
budgetåret kommer vi att arbeta för att genomföra flera stora projekt. Några av projekten har varit med i tidigare
budgetförslag men har av olika anledningar inte kunnat genomföras. Under det kommande året arbetar vi bland
annat för att uppföra en ny miljöstation, installera ett nytt passersystem samt asfalteringsarbeten.
I budgeten finns avsatt SEK 200 00 till reparationsfond. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5%
och att vinteravgiften för nästkommande budgetår kan komma att höjas med 5%.
Slutord
Verksamhetsåret 2012-2013 har varit ett händelserikt år. Vi har genomfört och slutfört det stora LOVA-projektet
med ett helt nytt avloppsreningsverk, nya toasugar och tre spolplattor med avancerad rening av spolvattnet. Det är
KMS i särklass största investering någonsin och rustar oss väl inför framtiden. Vi har också gjort stora
underhållsarbeten på brygga H i norra hamnen. Det märks att våra anläggningar byggdes för många år sedan.
Underhåll och renovering är något som vi kommer att behöva arbeta med mycket under de närmast följande åren.
Detta betyder att delar av vårt investeringsprogram måste skjutas något fram i tiden av ekonomiska skäl. Den
planerade nya miljöstationen i södra hamnen hann vi inte med utan denna planerar vi att bygga under innevarande
år.
Den klubbaserade verksamheten har flutit på alldeles utmärkt och våra olika kommittéer har som vanligt bedrivet en
uppskattad verksamhet.
Medlemsaktiviteterna har också synts tydligt när vi nu har 3 speciella grillplatser byggda (norra har lite kvar) av
entusiastiska medlemmar. Tänk vad man kan åstadkomma när man är några stycken som hugger i.
Ett Stort TACK till alla er funktionärer som oförtrutet kämpar vidare med era uppgifter.
Från styrelsen vill vi tacka för oss och ser fram mot nya utmaningar
Lasse Carlsson
Marcus Blomberg
Barbro Björkdahl
Jan Turesson
Björn Ranås
Christer Solhage
Johan Wertheim
PatrikAdolfsson
Thomas Andreasson
5
6
RESULTATRÄKNING
Klubbverksamhet
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning netto
Båtlivskommittén
Programkommittén
Redaktionskommittén
Budget
13/14
Budget
12/13
Utfall
12/13
Utfall
11/12
657 800
20 000
15 000
12 000
657 800
25 000
15 000
12 000
672 500
-10 332
11 100
5 980
0
573 375
-5 931
6 210
4 400
0
Summa intäkter
704 800
709 800
679 248
578 054
Kostnader
Medlemsavg till andra
Medlems arrangemang
Tävlingssektionen
Ungdomssektionen
Båtlivskommittén
Programkommittén
Redaktionskommittén
Arvode funktionärer (Not 4)
Kopieringskostnader
Övriga kostnader
280 000
27 000
20 000
20 000
40 000
20 000
110 000
31 633
15 000
80 000
270 000
27 000
20 000
20 000
50 000
20 000
125 000
31 460
15 000
110 000
268 215
18 540
12 275
0
31 774
10 000
105 810
29 640
9 010
95 111
265 574
26 944
15 451
0
26 340
28 851
99 185
25 700
8 931
77 526
Summa kostnader
643 633
688 460
580 375
574 502
61 167
21 340
98 873
3 552
Resultat klubbverksamhet
Hamnverksamhet
Intäkter
Båtplatsavgifter
Uppläggningsavgifter
Förrådsavgifter
Elavgifter
Övriga intäkter
4 200 000 4 022 000 3 977 491 3 830 453
1 399 750 1 394 000 1 269 245 1 229 299
158 025 158 000 152 190 147 040
20 000
20 000
13 772
19 205
413 000 371 000 499 108 472 024
Summa intäkter
6 190 775 5 965 000 5 911 806 5 698 021
Kostnader
Reparation och underhåll
Elkostnader
Renhållning och miljöavgifter
Övriga driftskostander
Upptagning och sjösättning
Personalkostnader
750 000 750 000 811 030 907 325
375 000 350 000 385 559 353 384
300 000 300 000 213 240 258 278
530 000 700 000 489 080 446 793
160 000 160 000 141 599 156 680
1 959 218 1 728 300 1 691 627 1 864 592
6
7
Arvode funktionärer (Not 4)
Övriga kostnader
126 532
480 000
125 900
448 000
118 563
799 323
102 700
479 805
Summa kostnader
4 680 750 4 562 200 4 650 021 4 569 557
Resultat före avskrivningar
1 510 025 1 402 800 1 261 785 1 128 464
Avskrivningar på inventarier
Avskrivningar på
hamnanläggningen
136 303
110 000
91 303
89 065
1 095 173 1 061 000 1 031 848
897 722
Rörelseresultat
278 549
231 800
138 634
141 677
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
10 000
150 000
100 000
23 696
151 084
96 866
32 095
Resultat hamnverksamheten
138 549
131 800
11 246
206 448
Summa resultat
199 716
153 140
110 119
210 000
-200 000
-135 000
-110 000
-210 000
-284
18 140
119
0
Bokslutsdispositioner
Förändring av reparationsfond
Totalt resultat
7
8
BALANSRÄKNING
2013-08-31
2012-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark (Not 1)
Hamnanläggning (Not 1)
Inventarier (Not 1)
Finansiella anläggningstillgångar (Not 2)
1 601 482
19 667 468
890 152
2 681 070
1 601 482
17 794 852
957 080
10 000
Summa anläggningstillgångar
24 840 172
20 363 414
Omsättningstillgångar
Lager
Fodringar
Upplupna intäkter
Kassa bank
126 654
30 383
33 262
181 088
126 654
25 613
92 517
309 677
Summa omsättningstillgångar
371 387
554 461
25 211 559
20 917 875
Eget kapital klubbverksamhet
Ingående kapital
Årets resultat
-249 994
98 873
-253 546
3 552
Eget kapital hamnverksamhet
Ingående kapital
Årets resultat
Grundavgifter (Not 3)
Reparationsfond
-503 912
-98 754
16 899 403
2 565 000
-500 360
-3 552
16 741 348
2 455 000
Summa Eget kapital
18 710 616
18 442 442
Långfristiga skulder
Lån
4 341 654
500 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
213 616
308 013
1 520 079
117 581
131 562
286 077
1 438 550
119 244
25 211 559
20 917 875
Summa tillgångar
Skulder och Eget kapital
Summa skulder och Eget kapital
8
9
Not 1
Mark
Byggnader
Bryggor och bommar
Övriga anläggningar
LOVA-projektet
Inventarier
Not 2
Båtlivsfonden
Likviditetsinvest
Not 3
Inbetalda grundavgifter
Utan indexklausul
Med indexklausul
Anskaffningsvärde Bokfört värde
Bokfört värde
2013-08-31
2012-08-31
1 601 482
1 601 482
1 601 482
7 214 886
3 377 913
3 561 861
14 726 481
5 445 428
4 619 643
13 847 415
6 527 281
6 786 037
4 700 686
4 316 846
2 827 311
4 143 475
890 152
957 080
46 234 425
22 159 102
20 353 414
10 000
2 671 070
10 000
0
15 722 478
1 176 925
15 547 223
1 194 125
Not 4
Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2012/2013
Ordförande
Vice ordförande/sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Övriga syrelsearvoden
Hamntillsyningsman Fästningsholmen
Sammankallande:
Båtlivskommittén
Programkommittén
Sektion Fästningsholmen
Sjösättningssektionen
Tävlingssektionen
Klubbbladsredaktör
Miljöombud
Summa
30 682
20 785
19 974
0
32 944
5 051
5 051
5 051
5 051
5 051
5 051
5 051
8 461
148 203
9
10
10
11
11
12
Dagordning för KMS årsmöte 2013-12-02
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av rösträknare och justerare
3. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst
4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning
5. Behandling av revisorernas berättelse
6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
7. Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer
8. Beslut angående budget och avgifter
9. Val av styrelse och övriga funktionärer
10. Val av förtroenderåd
11. Val av valberedning
12. Behandling av motioner
13. Övrigt
12