Brf Östermalmstorg 5 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2012 Närvarande: Medlemmar representerande 16 av föreningens 41 bostadsrättslägenheter. Sammanlagt är 24 personer från fastigheten närvarande. Särskilt inbjudna: Johan Fernholm och Amanda Flodén från Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB samt auktoriserade revisorn Margareta Kleberg. Plats: Konferenslokal, Hotel Anglais, Humlegårdsgatan. § 1. Öppnande Föreningens ordförande Pär Rahm hälsar de närvarande välkomna till den andra ordinarie föreningsstämman sedan fastigheten ombildades till bostadsrätter i juni 2010. Han vänder sig särskilt till de nya medlemmar som tillkommit sedan föregående stämma. Vidare framhåller han att styrelsen senare under stämman kommer att föreslå oförändrade bostadsavgifter samt att frågan om oäkta/äkta bostadsrättsförening är komplex men av stor betydelse för medlemmarna. § 2. Godkännande av dagordningen Stämman beslutar att följa utlämnat förslag till dagordning. § 3. Val av stämmoordförande Pär Rahm väljs till ordförande under stämman. § 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Pär Rahm utser Ulf Arvidsson att föra protokollet. § 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Christer Ankarcrona och AnnCi Hofström väljs. § 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman beslutar att godkänna förfaringssättet. § 7. Fastställande av röstlängd Det konstateras att rösträtt vid stämman föreligger för 16 av föreningens bostadsrättslägenheter genom personlig närvaro eller fullmakt. Övriga närvarande är välkomna att delta i de diskussioner som förs vid stämman samt att ställa frågor. § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Årsredovisningen har utsänts till medlemmarna i god tid före stämman. Auktoriserade revisorn Margareta Kleberg pekar på några viktiga poster i räkenskaperna samt förklarar att det underskott som uppkommit under räkenskapsåret kan godtas, bl.a. med hänsyn till att föreningen haft vissa initialkostnader samt att de ekonomiska effekterna av en eventuell tre-dimensionell fastighetsbildning ännu inte kan överblickas. Stor återhållsamhet måste dock i fortsättningen iakttas beträffande föreningens kostnader. Som tidigare nämnts bedömer styrelsen att medlemmarnas månadsavgifter skall vara oförändrade under det nu löpande verksamhetsåret. Protokollsanteckning: I anslutning till föredragningen av Årsredovisningen uppkommer diskussion om räntevillkoren hos SE-Banken för de medlemmar som godtog den offert som SE-Banken lämnade i samband med föreningens bildande. Styrelsen kommer snarast att kontakta SE-banken i frågan. Information om resultatet av kontakterna kommer att lämnas på föreningens hemsida. § 9 Föredragning av revisorernas berättelse Revisionsberättelsen finns bilagd i årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Margareta Kleberg upplyser vidare att revisionsberättelsen har avfattats på det sätt som numera är praxis i dessa sammanhang. § 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. § 11. Beslut om resultatdisposition Stämman beslutar att balanserat resultat, avsättning yttre fond samt årets resultat ska överföras i ny räkning. § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag. § 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår Stämman beslutar att styrelsen får disponera ett basbelopp att fördela som arvoden inom sig samt till den valda revisorn, revisorssuppleanten och valberedningen. Arvode till den auktoriserade revisorn utgår enligt särskilt avtal. § 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Efter förslag av valberedningen beslutar stämman att omvälja följande personer: Styrelseledamöter Pär Rahm, Ulf Arvidsson, Robert Kull, Peter Oskarsson, AnnCi Hofström och Anders Lundbeck. Styrelsesuppleanter Christer Ankarcrona, Karina Kjell och Christer Vianden. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer samt beslutar om tecknande av föreningens firma. § 15. Val av revisorer och revisorssuppleant Efter förslag från valberedningen beslutar stämman att omvälja Kristina Larsson Götzén som revisor och Sveninge Götzén som revisorssuppleant. Auktoriserade revisorn Margareta Kleberg är extern revisor enligt gällande avtal. § 16. Val av valberedning Stämman beslutar att omvälja Roland Ahlgren och Sveninge Götzén. § 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden a). Följande fråga har hänskjutits till stämman av styrelsen: Utredning om äkta/oäkta bostadsrättsförening Johan Fernholm informerar om det arbete som Alin & Hedenlund i samråd med styrelsen har utfört i syfte att föreningen ska uppnå skatterättslig status som s.k. äkta bostadsrättsförening. Bl.a. beskriver Johan Fernholm de viktigaste skillnaderna mellan oäkta och äkta föreningar. Mycket talar för att det bästa för föreningen är att genomföra en s.k. tredimensionell fastighetsbildning. Denna skulle i så fall omfatta föreningens lokalbestånd i gatu- och källarplanen utom entréer och tvättstuga. Vissa utrymmen i källaren bör bli tillgängliga genom servitut . Efter en sådan fastighetsombildning kan den nya fastigheten säljas och intäkterna användas för att minska föreningens låneskuld. Å andra sidan kommer föreningens lokalintäkter att minska. Därmed kan föreningen uppnå skatterättslig status som äkta. En viktig utgångspunkt för ett eventuellt beslut om 3D-ombildning och försäljning är hur föreningsmedlemmarnas avgifter påverkas. Här måste kalkyler tas fram för olika försäljningspriser och räntelägen samt andra kostnader beräknas, t.ex. för konsulter och mäklare. Ett stort antal frågor ställs och besvaras. Föreningsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att gå vidare för att så långt det är möjligt förbereda en försäljning som säkerställer att föreningens statuts ändras från oäkta till äkta. Det slutliga beslutet om försäljning ska dock fattas vid en kommande föreningsstämma. b). Övrig fråga Karina Kjell från Gårdsgruppen frågar om intresset för en gårdsfest senare i sommar samt om medlemmarna är villiga att hjälpa till vid en s.k. städdag. Ett mycket positivt intresse bland de närvarande kan noteras på båda frågorna. § 18. Avslutande Ordföranden Pär Rahm tackar de närvarande för visat engagemang. Föreningsstämman, som inletts kl. 19.00, förklaras avslutad strax efter kl. 20. Vid protokollet Ulf Arvidsson Justeras: Pär Rahm Christer Ankarcrona AnnCi Hofström