1. No category

KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
1
Norra Kopparmora Samfällighetsförening
(Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö)
Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma.
Tid för stämman
Datum:
Torsdagen den 20 mars 2014
Tid:
Kl. 18.00 -- 20.00
Lokal
Plats:
Adress:
Värmdö Bygdegård,
Skärgårdsvägen 291, Hemmesta, 139 33 Värmdö.
Alla handlingar till Årsstämman finns på.
www.norrakopparmora.se
Förutsättningar för deltagande
För att få delta i föreningsstämman måste du vara registrerad som fastighetsägare i Norra
Kopparmora. Har du under våren 2013 sålt en fastighet i Norra Kopparmora måste du informera
styrelsen om vem som är ny fastighetsägare samt lämna information om denne avser använda
fastigheten för permanent boende (d.v.s. ha någon folkbokförd på fastigheten) eller ha fastigheten för
sommarboende.
Observera, att endast medlem som har fullgjort sina betalningsåtaganden mot föreningen har rösträtt
på stämman. Vet du med dig att du missat en betalning, så betala omgående i god tid före stämman!
Observera gällande betalningsvillkor enligt stadgarna (§ 13).
Ombud och fullmakt
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska till styrelsen överlämna skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska överlämnas i original
senast vid registreringen inför stämman. Ombud får bara företräda en medlem. För fysisk person
gäller, att endast annan medlem får vara ombud. Förslag till fullmakt bifogas, vilken även finns på
föreningens hemsida.
Biträde
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo
eller annan medlem får vara biträde, (om inte annat anges i stadgarna, vilket inte är fallet).
Motioner till ordinarie stämma
Motioner till ordinarie stämma ska ha varit styrelsen tillhanda inom januari månad respektive år för att
kunna tas upp för beslut vid ordinarie årsstämman. Till årets stämma har styrelsen inte mottagit några
motioner.
Välkomna till stämman!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Norra Kopparmora Samfällighetsförening
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Förslag till dagordning
Årsredovisning 2013 inklusive revisionsberättelse
Styrelsens proposition asfalterade fasta farthinder.
Förslag till arvoden till styrelse och revisorer 2014/2015
Förslag till budget och debiteringslängd för 2014
Valberedningens förslag till förtroendevalda för 2014/2015
i. Styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
ii. Revisor och revisorssuppleant samt ev. extern revisor eller
revisorsföretag
iii. Valberedning
7. Fullmaktsblankett.
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
2
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
3
Bilaga 1.
Dagordning, ordinarie föreningsstämma 2013
1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
2. Förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av densamma som röstlängd
3. Val av ordförande för stämman
4. Val av stämmosekreterare (protokollförare)
5. Val av två justeringspersoner för protokollet
6. Val av två rösträknare
7. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning (enligt stadgarna § 14)
8. Fastställande av föreliggande dagordning. Bilaga 1.
9. Styrelsens berättelse, Årsredovisning 2011. Bilaga 2.
10. Revisorernas berättelse. Bilaga 2, (del av årsredovisningen).
11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Styrelsens proposition. Bilaga 3
14. Ersättning till styrelsen (arvoden). Bilaga 4.
15. Ersättning till revisorerna (arvoden). Bilaga 4.
16. Godkännande av styrelsens förslag till budget (utgifts- och inkomststat) samt
samfällighetsavgifter (debiteringslängd). Bilaga 5.
17. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Bilaga 6.
18. Val av revisor och revisorssuppleant samt eventuell extern revisor eller revisorsföretag.
Bilaga 6.
19. Val av valberedning. Bilaga 6.
20. Övrigt;
I övrigt föreligger inga föranmälda ärenden till stämmans punkt ”Övrigt”.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Förslag till beslut: Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida inom 3 veckor
från stämman, www.norrakopparmora.se
22. Avslutning av den ordinarie föreningsstämman.
Efter avslutad stämma, Information och frågestund med styrelsen
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
4
Bilaga 3
Styrelsens proposition.
Styrelsens proposition till föreningsstämman 2014
Bakgrund
På stämman 2012 beslutades att anlägga mobila farthinder på 4 ställen efter
Kopparmoravägen. Syften var att få bilister att sänka farten till den tillåtna på 30 km/h.
Responsen var blandad, både ros och ris. Viss skadegörelse inträffade också under året.
Dessa monterades ner under hösten 2012, då de inte kan fungera ihop med snöröjning.
Totala kostnaden för inköp var ca 40 000 Kr. Under våren 2013 så monterades dessa upp
igen och fick i stort samma respons som 2012.
Dessa stals och tyvärr var dom helt borta. Stölden polisanmäldes och som meddelas på
hemsidan så beslöt styrelsen att inte sätta upp dom igen, då lågsäsongen var på gång.
Styrelsen har följande förslag:
 Att tillsammans med snöröjaren undersöka bästa möjliga lösning för att asfaltera fasta
farthinder på 6-8 ställen utmed Lantern-Kopparmoravägen
 Att avsätta 70 000 kr i kommande budget för dessa
 Att farthindren ska vara utformade så att de inte skadar fordon och minimerar farten
Bilaga 4.
FÖRSLAG TILL ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR 2014/2015
Arvodet omfattar mandatperioden, d.v.s. från stämma till stämma
Beräknad årskostnad: 60 000 kr i arvoden (inklusive revisor). Summa 60 000 kr (exkl. eventuell extern
revisor/revisorsföretag). Skatt och arbetsgivaravgifter utgår på angivna arvoden. Inkomstuppgifter ska
lämnas till Skatteverket. Styrelsen är ansvarig för att skattehanteringen görs på ett korrekt sätt.
Styrelsen äger rätt att inom sig fördela arvodena med hänsyn till arbetsfördelningen inom styrelsen.
Arvoden utbetalas till valda ledamöter, suppleanter och revisor för mandatperioden, d.v.s. från stämma
till stämma; Normalt från och med april år 1 till och med mars år 2.
Ledamöterna och revisor har utöver ovanstående arvoden rätt till reseersättning vid styrelsemöten och
förrättningar enligt SL’s taxa eller bilersättning motsvarande den skattefria ersättning som Skatteverket
publicerar för respektive år (f.n. skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil).
Utlägg för föreningens räkning ersätts endast mot originalkvitto.
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
Förslag till budget och debiteringslängd för 2014
5
Bilaga 5
Bakgrund
I samfällighetsföreningen är det enligt lag stämman som fattar beslut om föreningens budget
för respektive år enligt framlagt förslag från styrelsen.
Bifogat återfinns resultatbudgeten för 2014, som baseras på samma föreningsavgifter som för 2013.
1. Full avgift för fast boende på Kopparmora adressen 3 000 kr.
a. En eller flera av lagfarna ägare är folkbokförd på adressen
2. Fritidsboende 2 100 kronor
3. Obebyggd fastighet 300 kronor
Budgeten inkluderar den stadgeenliga avsättningen på minst 40 000 kr till underhålls och förnyelsefonden.
Debiteringslängd som utvisar respektive fastighets årsavgift för 2013 finns tillgänglig hos föreningens ordförande och kassör
samt finns framlagd på årsstämman.
Styrelsen föreslår



att stämman beslutar om att anta bifogade resultatbudget samt därtill hörande debiteringslängd
att styrelsen ges mandat att omfördela kostnaderna mellan de olika kostnadsslagen inom budgetens ram m.h.t. till
förändrade förutsättningar
att styrelsen ges mandat att höja eller sänka avgifterna om antalet folkbokförda på Kopparmora adresserna ändras
markant, för att intäkterna ligger i nivå med 2013.
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
Norra Kopparmora Samfällighetsförening 717912-4859
Benämning
Medlemsintäkter, årsavgifter
Övriga intäkter
Fakturerade kostnader
Påminnelseavgifter
Öresutjämning
Hyres- och arrendeintäkter
Vägbidrag, Trafikverket
Verksamhetens intäkter
Inköp material och varor
Lokalhyra
Städning och renhållning
Trivselaktiviteter
El för belysning
Vatten och avlopp (gamla systemet)
Sophämtning
Snöröjning
Rep o underhåll av fastighet
Reparation och underhåll av vägar
Rep o underhåll av gångvägar
Reparation och underhåll av bad
Reparation och underhåll av lekplats
Reparation och underhåll av bollplan
Reparation och underhåll av bouleplan
Reparation och underhåll av lekängen
Reparation och underhåll av skyltar
Övriga fastighetskostnader, underhåll
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
Fastighetsförsäkringspremier
Fastighetsskötsel och förvaltning
El för drift
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Reparation och underhåll av maskiner och
Frakter och transporter
Resekostnader, biljetter
Inkasso och avgifter för betalningsförel
Representation, avdragsgill
Kontorsmateriel
Postbefordran
Befarade förluster på kundfordringar
Styrelsearvoden som inte är lön
Ersättningar till revisor
Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
Övriga förvaltningskostnader
Ritnings- och kopieringskostnader
Redovisningstjänster
Styrelsemöteskostnader
IT-tjänster
Konsultarvoden
Bankkostnader
Övr externa kostnader, avdragsgilla
Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla
Verksamhetens kostnader
Löner till kollektivanställda
Skattefria bilersättningar
Ersättning för trängselskatt, skattefri
Lagstadgade sociala avgifter
Sociala avgifter på arvoden
Utbildning
Fritidsverksamhet
Kostnader personal
Avskrivningar på markanläggningar
Avskrivningar på brygga
Avskrivningar enligt plan
Ränteintäkter sent inbet medlemsintäkter
Ränteintäkter från bank
Finansiella poster
Resultat före bokslutsdispotioner
Utfall ack
Förslag till
Utfall 2012 Budget 2013 dec 2013
Differens
budget 2014 Enligt
Kommentar
till utfall 2013
& oförändrad
budget 2014
debiteringslängden
med
nivå. 135
552 361
538 200
532 701
-5 499
539 100 fritid á 2100 kr 85 fast á 3000 kr 2 obebyggda á 200
0
0
42 069
42 069
0
0
0
3 310
3 310
0 Ga 3 badet se även 5182
50
0
0
0
-7
0
-1
-1
0
4 500
4 500
4 500
0
4 500 Båtklubbsarrendet
19 107
19 000
16 808
-2 192
17 014 Faktiskt utfall
576 011
561 700
599 387
37 687
560 614
0
0
-5 386
-3 320
0
0
-3 329
-74 957
-1 727
-62 884
-12 149
-21 543
-24 198
0
0
-24 198
0
0
0
-17 474
-100 000
-22 871
0
0
0
-11 313
-638
0
0
-2 811
-39 689
-700
-18 937
-94 500
-20 612
-8 029
4 st städdagar, slå Knippedalen & ängen ner mot
hamnen
Midsommar arrangemang
Utfall på 5310
Utfall på 5180
Soptunnor vid badet
Grus och timmar för utläggning av densamma
-20 000
-50 000
-21 000
-5 000
-5 000
-5 000
-15 000
0
-40 000
I nivå med 2013
Strandpromenaden enl förrättningen
I nivå med 2013. även vidarefakt se konto 3310
Enbart underhåll
Enbart underhåll
Enbart underhåll
Enbart underhåll
Anslagstavlor och vägskyltar
Taket på pumphuset måste åtgärdas.
-31 460
-414
-1 936
0
-909
-1 350
0
0
0
-5 313
9 362
0
0
689
35 311
-700
41 063
-54 500
-612
-3 029
5 000
5 000
6 971
15 000
16 008
0
-178
18 750
10 442
0
-1 063
0
0
0
0
-354
0
3 426
0
26 240
0
5 000
-189
-2 213
0
-1 460
2 586
-1 936
0
91
-1 350
0
0
0
-30 000
-10 000
0
0
-1 000
-75 000
0
0
0
0
-677
0
-1 798
0
-45 014
0
-24 656
-5 174
-925
0
-33 125
-3 044
0
-11 875
-906
0
-900
0
0
-6 000
-10 000
0
0
-3 500
-75 000
0
-60 000
-40 000
-20 000
-5 000
-5 000
-5 000
-15 000
-20 000
-20 000
0
-18 000
-100 000
-23 000
0
0
0
0
0
0
-1 000
0
-5 000
0
-44 000
-4 000
-5 000
-5 000
-1 000
0
-30 000
-3 000
0
0
-1 000
0
0
-477 930
-509 500
-388 429
121 071
-470 250
-8 000
0
0
-6 442
0
0
0
-8 000
0
0
-6 500
0
0
0
-8 000
-925
0
-17 596
0
0
0
0
-925
0
-11 096
0
0
0
-14 442
-14 500
-26 521
-12 021
-27 000
-9 177
-8 467
-9 000
-9 000
-9 177
-8 467
-177
533
-9 000
-9 000
-17 644
-18 000
-17 644
356
-18 000
984
9 157
9 000
10 000
0
4 738
-9 000
-5 262
10 141
19 000
4 738
-14 262
5 000
76 136
38 700
171 531
132 831
50 364
-8 029
-5 000
-3 992
-18 178
-81 250
-12 558
0
-1 063
-1 354
-1 574
0
-17 760
-4 000
0
-5 189
-3 213
-18 000 I nivå med 2013
-81 250 Teknisk förvaltning Kopparmora entrenprenad
-13 000 I nivå med 2013
Officepkt, virusskydd samt red program till
-4 000 föreningens dator
0
0
0
0
-1 000
-1 500 Papper och toner
-3 000 Medlemsutskick
0 Korrigerat 26260 från år 2012 på år 2013. Höjning
-60 000 2014 avser web redaktör samt redovisning i egen
-4 000 I nivå med 2013
-5 000
-5 000
-3 000 Postbox
Egen regi from 2014. Beloppet avser inköp av bärbar
-4 000 dator till föreningen.
-3 000 ca 12 st á 250 kr
0 Utfallet avser
hemsidan
för 2009-2014
2012 avser
rapporten
från
0 Skogsvårdsstyrelsen
-1 000 I nivå med 2013
-1 500 I nivå med 2013
0
-8 000 Musikanten
-1 000
0
-6 500 Musikanten
-11 500
0
0 Se även 5101
0
5 000 I nivå med 2013
Underhålls- och förnyelsefond
-70 000
-40 000
-160 000
-120 000
Bokslutsdispositioner
-70 000
-40 000
-160 000
-120 000
-40 000
6 136
-1 300
11 531
12 831
10 364
Resultat
-40 000 Enligt stadgarna
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
6
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
7
Bilaga 6.
Valberedningens förslag till förtroendevalda för mandatperioden
2014/2015
Norra Kopparmora Samfällighetsförening
(Reg.datum: 2010-11-24. Org.nr.: 717912-4859. Säte: Värmdö)
Ordförande
Roger Johansson Omval 2 år
Ledamöter
Anne Sang-Samuelsson Omval 2 år
Eva Östman Nyval 2 år
(Tord Bergmark 1 år kvar på mandatet)
(Anna Knautz 1 år kvar på mandatet)
Suppleanter
Johanna Strand Nyval 1 år
Janine Hyll-Sköldin Nyval 1 år
Revisor Ordinarie
Håkan Olander Omval 1 år
Revisorssuppleant:
William Mannerfeldt Nyval 1 år
Valberedning (3 varav 1 sammankallande):
1. .
2. .
3. .
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.
KALLELSE till
Ordinarie Föreningsstämma
i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20
8
Bilaga 7.
Fullmakt för ombud
Fullmakt för ombud att föra min/vår talan och utöva min/vår rösträtt vid föreningsstämma för Norra
Kopparmora Samfällighetsförening
Föreningsstämman enligt ovan hålls den 20 mars 2014 i en följd efter varandra.
Datum (då denna fullmakt undertecknas): 2014-03-________
Jag kan inte gå på stämman:
Namn (fastighetsägare): _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Fastighetsbeteckning (= Medlemsnummer): Kopparmora 2: _______________________________
Adress:___________________________________________________________________________
E-postadress eller telefonnummer: _____________________________________________________
Jag/vi ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig/oss:
Namn (ombudets namn): ____________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________________________
E-postadress eller telefonnummer: _____________________________________________________
Fullmakten är giltig t.o.m.: ________________________________________________(max. 12 mån.)
Underskrift av fullmaktsgivare (fastighetsägare):
________________________________________________________________________________
Namnförtydligande/-n:
________________________________________________________________________________
Norra Kopparmora Samfällighetsförening. Org. nr: 707912-4859. Säte: Värmdö.