else rätt be ets h m a s k r Ve 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud, lokaler, marknad och ekonomi. 2 P Medlemmar Öka antalet medlemmar med 300 st till totalt 4 200 st. År 2011 var ännu ett bra år för medlemstillväxten. Den 9 november 2011 passerade Friskis&Svettis Södertälje det historiska talet 4000 medlemmar. Det totala medlemsantalet vid årets slut landade på 4275 st. Anders Mähl, 34 år blev den 9 november medlem nummer 4000 på Friskis&Svettis Södertälje. POrganisation f Föreningens organisation skall vara stabil och förankrad. Ett mål inför året var att föreningen måste vara lyhörd och följsam samt väl förankrad i föreningen. Organisationen har presenterats vid flertalet funktionärsaträffar/kickoffer. Genom verksamhetschefens veckobrev har fokus lagts på att beskriva de anställdas arbetsuppgifter ëÅÜÉã~ OMNNJOMNO paralellt med pågående projekt i de idella grupperna. lâíçÄÉê=OMNNI=cêáëâáëCpîÉííáë=p∏ÇÉêí®äàÉ s~äÄÉêÉÇåáåÖ     B B pÅÜÉã~ src içâ~ä irc s®êÇ oÉâêóíÉêáåÖ f Våra värderingar ska känns ut i fingerspetsarna. Friskis&Svettis Riks kom med en ny värderingsbok för funktionärer, ”Den vita boken”. Denna bok har använed bland annat på kickoffen i jan 2011. Den har också legat till grund för flera diskussioner i olika funktionärssammankomster under året. f Vi skall ta tillvarar på inspirationen vi får. Våra funktionärer har under året hämtat spiration från våra motionärer, genom gästpass, Svettisdagar, verksamhetsdagar, kurser & utbildningar samt genom det fasta funktionärspasset i relation till funktionärskollegor. f Våra funktionärer skall må bra. Under året har funktionärerna varit i allra högsta grad delaktiga. Genom att vara medi beslutsprocessen kring nya lokaler samt vara med att utfporma dem har de kunnat påverka och ge av sin erfarenhet och kunskap. Föreningen har dessutom satsat mer pengar än någonsin på utbildning och inspirationför våra funktionärer. Bland annt var totalt 40 ledare/instruktörer på det stora träningskonventet Svettisdagarna. Värdarna har gått på sälj-, och inspirationsutbildning och haft många inspirerande möten med varandra. Fokus har legat på våra värderingar, inspiration, glädje, gemenskap och utveckling. 4 f Cirka 100 st ideella funktionärer. Vid årets slut har föreningen 115 st aktiva funktionärer som engagerar sig på olika sätt i föreningens verksmahet. Utöver att vara värd, ledare eller instruktör har vi flera arbetsgrupper som arbetar intensitv under året i fasta grupper eller i projektform. Dessa är grupper är: f Rekryteringsgruppen f Schemagruppen f Lokalgruppen f Värd- resp. ledaruppföljningsgruppen (VUF & LUF) f Kickoff grupper f Redaktionen för Egna sidor (Friskispressen). f Utejympa/sommar kickoff f Styrelse och valberedning f Personal 310 %. Vid årets start ändrades Johanna Bergmans tjänst från kanslist till Driftansvarig (DA). Samtidigt tillsattes Jenny Kindströmer Månsson på en ny tjänst, Receptionsansvarig (RA) på 75%. Lena Magnussons tjänst i receptionen övergick till tjänstgöring under tre vardagskvällar/vecka (50%). Tjänsten avslutades sista juni 2011. I september gick DA & RA upp till 100% tjänst. Den 10 oktober 2011 tillsattes Stefan Björk på ytterligare en nyinsatt tjänst, som Träningsansvarig (TA) på 100 %. Vid årets slut hade således föreningen fyra heltidsanställda på tillsvidareanställningar (400%). Januari December Johanna Bergman Driftansavarig, 85% Driftansavarig, 100% Lena Magnusson Receptionist, 50% Tjänsten avslutad Jenny Kindströmer Månsson Receptionsansvarig, 75% Receptionsansvarig, 100% Hanna Bata Verksamhetschef, 100% Verksamhetschef, 100% - Träningsansvarig, 100% Stefan Björk Summa: 310% 400% 5 f Styrelse. Styrelsens uppdrag har varit att strategiskt leda och följa upp föreningens verksamhetsplan, ta stora strategiska beslut kring ny lokal samt noga uppföljning av ekonomi. Från och med årsmötet 2011 bestod styrelsen av: f Lennart Karlsson Ordförande f Anders Jonsson, vice ordförande f Göran Eriksson, ledamot f Camilla Nordlund, ledamot med marknasföring som huvudfokus f Cecilia Bladh, ledamot f Ivar Fjeldal, suppleant f Kent Nyberg, suppleant f Emma Jakob, suppleant med ekonomi som huvudfokus I maj 2011 avslutade ledamot Cecilia Bladh sitt styrelseuppdrag som ledamot på grund av flytt från orten. Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft ytterligare sammankomster: f Fluf 2 (föreningsledningsuppföljning) i januari & februari f Verksamhetsplaneringshelg i mars f Friskis&Svettis Riks årsstämma i mars f Lokalmöte för alla funktionärer i april f Styrelsesammankomster kring nya lokaler under maj f Tre budgetmöten under sept-dec f ”Ordförande-VC”- möten inom nätverket ”Region Stockholm” Styrelsen 2011, från vänster: Ivar Fjeldal, Lennart Karlsson, Göran Eriksson, Kent Nyberg, Camilla Nordlund, Anders Jonsson, Emma Jacobs och Cecilia Bladh. PUtbud f Bred verksamhet med hög tillgänglighet. f Nya intensiteter. f Jympa i fokus. Medel- och basjympan är vår kärnverksamhet. Utöver det behöver både motionärer och funktionär extra ”krydda” i form av nyheter. Under 2011 ökades antalet gruppträningspass samt utbudet utökades för att erbjuda en bred verksamhet med hög tillgänglighet. Totalt har vi presenterat 11 nyheter för våra medlemmar detta år. Nyheter från och med vårterminen var Dans, SkivstångSpin samt Gym ung. Inför höstterminen startade vi upp Dans Senior, IntervallFlex, Flex 30, Yoga 2, CoreSpin, Spin Start, Box samt Enkel. Vårterminen Sommarschema Höstternminen Julschema 47 pass/vecka 16 pass/vecka (varav ca 2 pass/v gratis utejympa) 51 pass/vecka 35 pass/vecka 11 spinpass/vecka 5 spinpass/vecka 13 spinpass/vecka 11 spinspass/vecka 17 jan-29 maj 6 30 maj-28 aug 27 aug-18 dec 19 dec-15 jan P Lokaler f Vi skall ha ändamålsenliga lokaler. f Planritningar & behovsanalys. Frågan om lokaler har legat högst upp på styrelsens agenda under 2011. Detta gav resultat och under våren 2011 arbetade funktionärerna tillsammans med styrelse fram vilka behov föreningen har. I jun 2011 skrevs kontrakt för nya lokaler på Svalängsvägen i Södra, med inflyttning i under hösten 2012. Under vår och höst har funktionärer och medlemmar presenterats ritningar i olika former och fått tycka till. Tillsammans har sedan planritningar arbetats fram med arkitekt Rolf Eppens och blivande fastighetsägare Pontus Sundberg. 7 P Marknad f Vi ska ha en tydlig kommunikation. Vi ska sticka ut. f Involvera funktionärer. f Synliggöra flytten. Kanalerna för att nå våra medlemmar och funktionärer har succesivt ökats och likaså användningen av dem. Under hösten 2011 utvecklades vår hemsida, med en ny design och ett lättare inforamtionsflöde. Hemsidan presenterades under januari 2012. Innan dess har FriskisPressens Egna sidor utvecklats och Facebook och Twitter fått fler följare. All information sätts också upp i lokalen. Till funktionärerna finns dessutom en Funkissida på hemsidan samt verksamhetschefens veckobrev (under vt var de månadsbrev) som ytterligare ska hjälpa till i informationsflödet. Under året har föreningens funktionärer haft många olika uppdrag och varit delaktiga och/eller drivit olika frågor, och arrangemang, så som: f Kick off i januari & september f Lokalmöte i april f Kick off för utejympan i maj f Kick off i september f Julavslutning i december f Fluf - föreningsledningsuppföljning Genom föreningens ”förslagslåda” på hemsidan uppmanades motionärer att lämna in tankar, frågor och kommentarer kring flytten vilka också besvarades på hemsidan alternativt direkt till motionären. Under november presenterades sedan en detaljerad beskrivning av lokalerna med bland annat lokalritningar, idéskisser samt planerad verksamhet. I samband med detta kom också en förslagslåda på plats i lokalen samt ett klotterplank. P Ekonomi f Finansiering. Föreningens stadiga tillväxt av nya medlemmar har gett föreningen en god ekonomi och bra förutsättningar för kommande år. Genom en utökad verksamhet i nya, ändamålsenligalokaler kalkylerar styrelsen med en kraftigt ökad tillväxt av medlemmar. Detta är förenigens främsta tillgång. I juni 2011 ansåg sig styrelsen ha fullgoda grunder till att ta steget och signera ett 10-årskontrakt med Segelmakarn AB för lokaler på Svalängsvägen i Södra. Årets ekonomi i sin helhet Föreningen anlitade Södertälje bokföringsbyrå under åren 2011. I maj avslutades uppdraget och togs över av PWC. Då startade också föreningen att periodisera. Periodisering gjordes bakåt i tiden from jan 2011. PWC har stått för bokföring, deklaration och årsbokslut. Föreningen slutade året på ett resultat på ca - 223 200 kr. Cirka 100 000 kr bättre än budgeterat. Budget 2011 Resultat 2011 Intäkter 5 421 000 kr 5 506 000 kr Förutbetalda intäkter som tillhör 2012 0 kr 744 800 kr Kostnader -5 750 350 kr -6 486 000 kr Resultat: -329 350 kr -223 200 kr