Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7Förvaltningsberättelse 22Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27Resultaträkning 28Balansräkning 30Kassaflödesanalys 31 Kartor över Alingsåshems fastighetsbestånd 32Noter 46Revisionsberättelse 47Granskningsrapport 48 Alingsåshem i siffror och nyckeltal VD HAR ORDET Hållbarhet. Det är ett ord som används i många olika sammanhang. Det är också ett ord som vi på Alingsåshem ofta använder. I vår verksamhetspolicy står det att vi skall verka för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Men vad betyder hållbarhet? För oss betyder det nästan allt. Hållbarhet betyder att vi att vi alltid försöker anlägga ett helhetstänkande när vi genomför ett projekt - oavsett storlek. Det betyder också att vi tänker långsiktigt och att vi utnyttjar de positiva mervärden som man får genom samverkan. Hållbar utveckling är ett ganska modernt begrepp. Det har framförallt etablerat sig i debatten efter att FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten, publicerades 1987. Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling ”som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Det är den definition som vi också använder. Enligt denna definition har hållbarheten tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Ingen av dimensionerna blir komplett utan att ta hänsyn till de andra två. Skall vi skapa hållbarhet krävs det således att vi har ett helhetstänkande i all vår 4 planering. Samtidigt skall vi ta tillvara kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder givetvis att vi måste anlägga ett långt perspektiv, åtminstone 15-20 år. Det långa perspektivet har vi t ex när vi bygger robusta passivhus. Där har vi socialt säkrat att våra hyresgäster kommer att ha en god inomhusmiljö under lång tid; en minskad energianvändning leder till en bättre ekologi samtidigt som den minskar våra utgifter för uppvärmning och underhåll vilket ger en tryggare ekonomi. Den optimala situationen är när vi kan skapa erbjudanden som inte bara är en hållbar affär för individen utan även för närområdet, staden och på sikt även en globalt ekologisk nivå. Under verksamhetsåret 2012 har vi genomfört flera projekt som visar hur vår leverans till kommunen och till våra hyresgäster påverkas av helhetstänkandet. Social hållbarhet Goda livsmiljöer kräver helhetstänkande. De kommande åren skall vi göra omfattande förnyelseprojekt i området Noltorp där vi äger drygt 700 lägenheter. Här hoppas vi att projektet kan dra nytta av de samarbetseffekter som uppstår när många olika aktörer tillsammans skall anamma ett ”hela-staden”-perspektiv på uppgiften. Samtidigt som vi skall närma oss den förnyelsen från ett stadsbyggande perspektiv måste vi se till individerna. Vi vet att människor har olika drivkraft i sitt boende. Under året har vi därför påbörjat en dialog med hyresgästerna i deras boendemiljö för att få deras unikt insyn i vad som är viktigt för att bevara kvaliteterna i deras närområde. Det är viktigt att på ett meningsfullt sätt engagera hyresgästerna i sin boendemiljö för att skapa långsiktig hållbarhet i projektet. I Sollebrunn kommer det också att ske förnyelse inom kort. Här tog vi beslutet att riva en del av en fastighet. Det var inte längre socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart att behålla dessa hus som byggts under en tid när andra ideal styrde produktionen. Nu tittar på vi på andra lösningar för vad som kan tillföra området någonting bättre på lång sikt. Samtidigt har vi öppnat ett nytt trygghetsboende i Sollebrunn. Det betyder att vi har ökat variationen i vårt utbud på orten och skapat möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv med stöd utan att behöva lämna sin bekanta miljö. Den typen av lösningar blir allt viktigare när vi möter en framtid med en åldrande befolkning. Ökad tillgänglighet, tillskapade mötesplatser och ett utbud med alternativa boendeformer är väsentliga faktorer när vi utför förnyelseplanering – de betyder på sikt att vi kan få en bra integration av hyresgäster. Alingsås kommun har en tydligt uttalad vision om 42 000 invånare år 2019. Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Vi bör redan nu öka variationen i vårt bostadsbestånd för att vara beredda på de nya förutsättningar som vi kommer att ställas inför till följd av nya generationers krav på sitt boende. Hushållning med resurserna Vi skapar en ekonomisk hållbarhet om vi kan genomföra förändringar på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi t ex energieffektiviseringar tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhets-effekterna ger, eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. EU:s och Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050. Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus – det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. Alingsåshem ingår i EU-projektet BEEM-UP som skall ta fram strategier för hur energiförbrukningen kan minskas med 75% genom strategiska renoveringar. Här tjänar vårt projekt på Brogården som ett gott exempel på hur helhetstänkande och långsiktighet gett mervärden i hållbarhetens samtliga tre dimensioner. Vi måste också skapa förutsättningar för hyresgästerna själva att ta ansvar för sin resursanvändning. Vi har infört sjufraktioners källsorteringssystem på Brogården och skall införa det i fler områden. Vi har hittills infört individuell varmvattenmätning i 375 lägenheter. När hyresgästen själv får översikt över sin förbrukning brukar varmvattenkonsumtionen sjunka med 20-40% vilket ger både ekonomiska och ekologiska fördelar. Från och med hösten har vi också infört Lägenhetsfonden som är ett system för hyresgästen att själv styra sitt inre underhåll. Här erbjuds möjligheten att välja mellan att utnyttja fonden till nya ytskikt, eller att på sikt få en hyresrabatt. Förutom att göra hyresgästen delaktig i lägenhetens ekonomi och resursanvändning, så får var och en ett större inflytande över sitt eget boende. Där skapar vi en viktig samverkan mellan oss och våra kunder. Integration i bostadsområdena handlar mycket om att ta tillvara på olika personers erfarenheter, kompetenser och förutsättningar för att skapa en starkare helhet. På samma sätt är det viktigt att ta till vara på dessa individuella styrkor inom ett bolag. Alingsåshem utgörs inte bara av en samling fastigheter, bolaget utgörs minst lika mycket sina medarbetare. Det är dessa individer som året runt hjälper till att uppfylla ägardirektivets krav på att vi skall leverera boenden som är attraktiva, trygga och trivsamma. Tillsammans utgör vi en helhet som är större än delarna. Det är ett bra exempel på hur man skapar hållbarhet. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem 5 Johan, husvärd 6 STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr. 556401-2374) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Revisorer Bernt-Erik Nyberg ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Styrelse och revisorer Peter Öfverström Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma 2015. auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson Ing-Marie Odegren (M) ordförande Gun Pettersson Bohlin Ägarförhållande (S) vice ordförande Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson (S) (M) (FP) (MP) (C) Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Ersättare Bolaget är medlem i: Birgit Josefsson Peter Gustavsson Kjell Eliasson Kristian Nilsson Ingvar Torstensson Alf Olofsson Sven-Erik Dahlgren (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (KD) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim Eivor Lindberg ordinarie Vision ersättare Vision Claes Svensson ordinarie Henrik Bohlin ersättare ersättare Fastighetsanställdas Förbund Fastighetsanställdas Förbund SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till 3 291 (3 277) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på 208 446 m2 (206 445 m2). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 386 (397) lägenheter om 18 461 m2 (19 023 m2) och omsorgsbostäder 74 (74) lägenheter om 4 503 m2 (4 503 m2). Antalet lokaler för uthyrning är 280 (280) med en yta på 23 560 m2 (23 571 m2). 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning • vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov • vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa • vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra • vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Alingsåshems verksamhetspolicy Förnyelseplanering Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t.ex. öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsDetta sker genom att: område. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt • vi lär känna våra nuvarande och framtida dess kvaliteter och brister. Förnyelseplanering kunder genom personliga möten en omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd • vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet inklusive behov av kompletteringsbebyggelse genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet • vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt att hushålla med resurser och ger kunden underlag då underhållsåtgärder planeras. 8 Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett ”attraktivt, tryggt och trivsamt boende” är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Brogården Ombyggnads- och utvecklingsprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2012 har ytterligare tre hus färdigställts: Knektegårdsgatan 27 (hus J, 12 lgh), Knektegårdsgatan 21 (hus H, 18 lgh), Knektegårdsgatan 15 (hus L, 14 lgh), med inflyttning 1 februari, 1 april, respektive 1 november 2012; sammanlagt ger detta ytterligare 44 färdigrenoverade lägenheter. Därmed kan konstateras att projektet i och med 2012 är färdigställt till nästan två tredjedelar, då 11 av de 16 husen är helt renoverade. Hela projektet beräknas vara klart 2014. Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta uppnår vi genom låga drifts- och underhållskostnader (tack vare låg energianvändning och beständigt materialval); ökad tillgänglighet i lägenheterna och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät (60 % lägenheter med full tillgänglighet); samt ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå. Vi skapar förutsättningarna för sociala mötesplatser för alla boende. Samtliga av dessa insatser bidrar också till en ökad integration. Punkthuset Brogården I planeringen för ett nytt punkthus på Brogården har ytterligare förankring skett med kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsnämnden angående hur staden kommer att gestalta sig med tanke på höga hus. För närvarande pågår bland annat en bullerutredning som skall avslutas innan projektet kan gå in i nästa fas. Bullerutredningen skall utröna var på tomten ett hus bäst kan placeras för att undvika kostsamma byggtekniska lösningar för att reducera ljudet från den närliggande vägen. Placeringen är viktig för projektet i stort, då den även påverkar planlösningen och därmed inomhusklimatet. De första besluten fattade på grundval av utredningarna förväntas tas efter sommaren 2013. Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke En omfattande renovering pågår av sammanlagt 301 badrum på Stockslycke. Sammanlagt 169 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen, Arkitektvägen och Stockslyckevägen. Arbetena omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kvarteret Ljuset Kvarteret Ljuset stod klart för uthyrning 1 september. Punkthuset består av 25 lägenheter byggda med passivhusteknik. Extra hänsyn har tagits för att skapa en hög tillgänglighet för rörelsehindrade. Kv Ljuset erbjuder också ett rökfritt boende. Detta innebär att man kommer att kunna vistas i lägenheten, på balkongen och i husets omedelbara närhet utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att skapa ett boende som är bra för alla. Vid årsskiftet var kontrakt tecknade på 24 av de 25 lägenheterna. I 3 av dessa lägenheter sker inflytt under början av 2013. I december monterades Alingsåshems första solcellsanläggning på taket på kv Ljuset. Anläggningen, som beviljats bidrag från Boverket, är ansluten till fastighetens elnät. Energin som produceras används huvudsakligen till fastighetselen, dvs. till fläktar, belysning, hiss etc. Om solcellerna producerar mer el än vad som förbrukas i huset så går överskottet ut på elnätet. Kvarteret GÖKEN De sex lägenheterna i kvarteret Göken, som tidigare hyrts av integrationsavdelningen, är nu tillgängliga för den ordinarie bostadskön. Inför inflyttning under den tidiga hösten utfördes underhåll på ytskikten i samtliga lägenheter. SOLLEBRUNN Under hösten fattades beslut om att förbereda arbetet med att utveckla och förnya vårt lägenhetsbestånd i centrala Sollebrunn. Samtliga hus kommer under de närmaste åren bland annat att utrustas med stadsnätsanslutningar. Energieffektiviserande åtgärder kommer att utföras på flera av fastigheterna. Beslutet om förnyelse innebär också att uthyrningen kommer att avvecklas i de tre huskroppar med adress Trollhättevägen som totalt rymmer 20 lägenheter. Avvecklingen sker på grund av att dessa hus är av en så enkel konstruktion att en omfattande renovering 10 inte kan motiveras. Samtliga hyresgäster erbjuds nya bostäder som motsvarar deras behov och önskemål. När avflyttningen är färdigställd kommer huskropparna att rivas. Stadsförnyelse Noltorp Kommunledningskontoret planerar för projekt ”Stadsförnyelse Noltorp”, vars övergripande syfte är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp. Projektet skall ta sitt avstamp i en helhetssyn där stadsdelsförnyelse ses som en del av den övergripande stadsutvecklingen och där fysiska och sociala åtgärder kan kombineras. Projektet ska utgå från hållbar utveckling och dess tre ömsesidigt beroende dimensioner. Deltagande i projektgruppen är, förutom Alingsåshem, olika kommunala förvaltningar samt Fabs AB. Inom ”Stadsförnyelse Noltorp” har AB Alingsåshem för avsikt att under 2014 påbörja en upprustning och förnyelse i kv Citronen och kv Bananen med utgångspunkt i ett uttryckligt hållbarhetsperspektiv. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett hela-staden-perspektiv. Den variation som finns vad gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. En ökad stadsmässighet med respekt för kvaliteterna i området ska eftersträvas. Lägenhetsfonden Alingsåshem har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram det nya konceptet Lägenhetsfond - en modell för inre underhåll som skall öka valfriheten för våra hyresgäster och ge dem ett större ansvar för sin resursanvändning. Lägenhetsfonden lanserades under hösten. I den nya modellen har varje lägenhet en fond vars innehåll beräknas utifrån när underhåll av tapeter, mattor och köksluckor gjordes i lägenheten. Fondkontot är kopplat till lägenheten, inte till hyresgästen. Den månatliga avsättningen till fonden baseras på lägenhetens storlek. KVARTERET LJUSET 2012-02-22 2012-07-18 2011-12 -30 2011-08-31 Hög energieffektivitet Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område som avgränsas av Säveån på ena sidan och Lillån på andra sidan. Lägenheterna är fördelade på sju våningar i ett punkthus byggt med passivhusteknik. Formspråket är stramt och enkelt med öppna planlösningar. Förutom Alingsåshems hus kommer kvarteret Ljuset även att bebyggas av HSB. Kvarteret Ljuset är ett rökfritt boende. Rökfritt boende innebär att man kan vistas både inomoch utomhus på fastigheten utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att kunna erbjuda ett boende som är bra för alla. 2012-08-29 Lägenheterna i Kv Ljuset har individuell mätning av varmvattnet. Alingsåshem samarbetar med Alingsås Energi för att få mätvärden till faktureringen. Uppvärmningen av varmvattnet i Kv Ljuset sker genom biobränsleeldad fjärrvärme. Den gemensamma hissen är elenergiåtergivande. En egen solcellsanläggning på taket är ansluten till fastighetens elnät och den producerade energin bidrar till den fastighetsgemensamma elen. Billigare än beräknat Arbetet med kv Ljuset inleddes 2006. För att ha något att utgå ifrån i de inledande kalkylerna så använde vi oss av det nyligen byggda punkthuset på Östlyckan som exempel. Vi räknade på ett hus med 18 lägenheter med en snittyta på 61 m2 per lägenhet. Vad som sedan kom att byggas var 25 lägenheter med en snittyta på 81 m2, dvs. ett nästan dubbelt så stort hus som i prospektet 2006. Vi räknade 2006 med en entreprenadkostnad på 23 miljoner, eller 21 000 kr/m2. Det hus som byggts 2011-2012 kostade 41 miljoner, eller 20 200 kr/m2. Skulle vi räkna om det med en prisindexhöjning på 26,2% sedan 2006 så har varje kvadratmeter blivit drygt 6 200 kr billigare än först beräknat*. Genom att välja passivhusteknik bygger vi bort risker för både oss själva och hyresgästerna. En aningen högre byggkostnad leder på sikt till lägre kostnader för energiförbrukning och drift – vi sänker driftskostnaden från Alingsåshems genomsnitt på 500 kr/m2/år till 188 kr/m2/år. * Notera att alla entreprenadkostnader som anges är exklusive moms. Den förste september 2012 var det dags för de första hyresgästerna att flytta in på den vackert klingande adressen Paradisgatan, kvarteret Ljuset. Här har Alingsåshem byggt 25 nya hyresrätter. Passivhusteknik ger robusta, välisolerade hus som kräver ett försumbart värmetillskott. För att hålla bra inomhustemperatur återanvänds värmen från energisnåla hushållsapparater, belysning och kroppsvärme från dem som bor i huset. 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hyresgästen kan själv välja när något skall åtgärdas i lägenheten, förutsatt att det finns pengar i fonden. Om hyresgästen i stället väljer att avstå från underhållet under en längre period får de rabatt på hyran. Mätning av varmvatten Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i 375 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverar sin varmvattenförbrukning. Detta är mycket betydelsefullt för att vi skall nå våra långsiktiga miljömål. Individuell varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Varmvattenmätningen görs i samverkan med Alingsås Energi. Utbyggnad av infrastruktur Vi har påbörjat arbetet med att förse samtliga Alingsåshems lägenheter med fiberkabel och anslutning till öppet stadsnät. Arbetet kommer att pågå under de närmaste åren, med början i området Stockslycke. Etapp 1 beräknas vara klar 1 mars 2013. Beslut har tagits att inleda utbyggnaden av fibernätet i Sollebrunn under hösten 2013. Anslutningen möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år hoppas vi också kunna börja erbjuda IP-TV för hyresgästerna. Trygghet och APTUS I samband med fiberutbyggnaden kommer Alingsåshem att installera APTUS-passersystem för att öka tryggheten för hyresgästerna. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Gemensamma utrymmen, tex källare, sektioneras så att endast behöriga når utrymmen som förråd, lägenhetsförråd och tvättstugor. Tvättstugor förses med elektroniska bokningssystem som möjliggör för hyresgästen att boka tvättid både via bokningspanel, via hemsidan 12 och i vissa fall även via sin smartphone. Det nya systemet säkerställer att ingen obehörig kommer in i tvättstugan under bokad tid. I dagsläget är ca 750 lägenheter anslutna till låssystem som innebär att portarna till trapphusen är låsta. Alla berörda hyresgäster förses med tre elektroniska passerbrickor. Om hyresgästen förlorar brickan är den lätt att spärra. På så sätt minskar vi risken att brickor hamnar i fel händer. Detta underlättar vår hantering av nycklar och minskar behovet av låsbyten på grund av förkommen nyckel. Trygghetsboende Med trygghetsboende avses bostadslägenheter med gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Boendet har personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen för trygghetsboenden är personer som fyllt 70 år. Alingsåshem kan erbjuda 70 lägenheter i trygghetsboenden. Dessa är fördelade på Hagabo, Tuvebo, Brunnsbo och Bjärkebo som är ombyggda för ändamålet. Lägenheterna på Bjärkebo var inflyttningsklara 1 oktober och innebar ett tillskott av 11 nya lägenheter till beståndet. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari 2011. Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. SOLLEBRUNN & NOLTORP I Alingsåshems områden i Sollebrunn kommer flera förnyelse- och utvecklingsprojekt att utföras med början under 2013. Störst förändringar kommer att ske på Trollhättevägen 24-62 i centrala Sollebrunn. Här kommer vi att avveckla uthyrningen. Lägenheterna på Trollhättevägen byggdes i slutet av 1970-talet. De är små, dåligt isolerade och uppfyller inte dagens krav på en god boende- och energistandard. Lösningen är då att riva dem och att erbjuda våra hyresgäster nya boenden som passar deras önskemål. Detta kommer vi att göra i övriga Sollebrunn: • Vi kommer att satsa på modernisering, underhåll och boinflytande. • Vi kommer att dra in fiber för bredband och kabel-TV till alla våra lägenheter i Sollebrunn. • Vi kommer att ta över en del av Bjärkegården och omvandla den till bostäder. • Vi har redan invigt ett nytt trygghetsboende i anslutning till Bjärkegården. • Vi kommer att utveckla och satsa på energi- effektivisering på Skolgatan. • I centrala Sollebrunn kommer vi bland annat att rengöra och måla fasader. Vi kommer också att se över utemiljön och förändra den i samråd med hyresgästerna. De som bor i Sollebrunn kommer att kunna läsa mer om det kommande årens insatser genom ”Nyhetsbrev för Sollebrunn” som vi delar ut i alla brevlådor, och som man också kommer att kunna läsa på vår hemsida. Under de närmaste åren väntar ett stort arbete med förnyelse och upprustning i området Noltorp. Precis som i all vår förnyelseplanering skall vi ta till vara på områdets kvaliteter och bevara dess själ samtidigt som vi åtgärdar bristerna. Förnyelsen av Noltorp skall ta ta fasta på hållbarhet genom att ha helhetssyn och långsiktighet. Den variation som redan finns när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. I detta arbete är det mycket viktigt att vara lyhörd inför de boendes egen syn på sitt område och sitt hem. Det finns trots allt inga större experter på ett område än de som bor där. Som ett led i detta har vi tillsammans med Hyresgästföreningen under november och december inbjudit till ”Onsdagsfika” i hyresgästlokalen på Noltorpsgatan. Hit har alla boende i området varit välkomna att titta in en stund för att fika, prata och ställa frågor. Representanter från Alingsåshem och Hyresgästföreningen har varit närvarande vid alla fikatillfällen. Samtalet har varit fritt och handlat om boende, serviceanmälningar och problemlösning. Det har också varit ett utmärkt tillfälle för båda sidor att få ställa frågor. Försöket visade sig slå väl ut, då fikakvällarna varit mycket välbesökta. Det har från hyresgästernas sida funnits uttalade önskemål om att fortsätta med en liknande satsning även under 2013. 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar. Vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till lägenheterna. Mötesplats Brogården Vård- och Äldreomsorgen har tagit initiativet till projektet ”Mötesplats Brogården”. Projektet kommer att utmynna i ett arbetssätt, en prototyp, som sedan kan användas på alla våra trygghetsboenden. Inom ramen för projektet har Alingsåshem tillsammans med hyresgästföreningen gått ut med en enkät på Brogården, och i den närbelägna bostadsrättsföreningen Solängen, för att undersöka de boendes intresse för att engagera sig i olika typer av aktiviteter i områdets gemensamhetslokaler. En permanent lokal på Knektegårdsgatan 31 har ställts till projektets förfogande. Lokalen kan även utnyttjas till aktiviteter som initieras av hyresgästerna, samt till träffar anordnade av Hyresgästföreningen. Innan årets utgång hade två studiegrupper startat regelbundna träffar i lokalerna. Alla är välkomna att delta i dessa aktiviteter, även de hyresgäster som inte bor på Brogården. Representanter från Hyresgästföreningen och Vård- och Äldreomsorgen deltar vanligtvis vid träffarna. Boendestrategier för äldrelivet Alingsås kommun och Alingsåshem har fått 950 000 kr i projektstöd från Hjälpmedelsinstitutet för att kartlägga behov och genom workshops ta fram boendestrategier som kan hjälpa de äldre att, i god tid, planera hur de vill bo under livets olika faser. Kartläggningen kommer att göras i stadsdelen Noltorp. Projektet kommer att arbeta med analysverktyget ”Boendesynen i äldrelivet” för att öka förståelsen för varför äldre personer har olika 14 syn på hur de vill bo och efter denna kunskap utarbeta boendestrategier. Strategierna blir också en hjälp för att öka samverkan mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram attraktiva och kostnadseffektiva boendeformer och boendelösningar för den äldre befolkningen. Att skapa en gemensam verklighetsbild, från äldre personer och från inblandade aktörer, om hur människor vill bo och leva sina liv på äldre dagar. Målet är att ta fram nya kostnadseffektiva planer för boende för att förhindra en kraftig höjning av kommunalskatten. Exempel på två övergripande önskemål som tydligt har framkommit i undersökningen är: • Gemensamma mötesplatser för alla • Gemensamma mötesplatser för likasinnade Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är viktigt att hitta rätt gemenskaper för olika äldregrupper, eftersom önskemålen skiftar. Personerna vill i hög grad själva kunna välja sina boenden så länge man själv är kapabel att göra detta. Hemsidan Under hösten 2012 lanserades vår nya hemsida med en rad nya funktioner för hyresgästerna. Bland nyheterna finns möjligheten att skriva ut sina avier, fylla i och skriva ut blanketter, se saldot på lägenhetsfonden, boka tvättstuga och att se riktad publicering. Syftet med den nya versionen av hemsidan har varit att göra det ännu lättare och naturligare för besökaren att hitta den information som eftersöks. Sidan skall vara lättillgänglig för alla och fler skall känna att den är en snabb källa till information. Följden blir kortare telefonköer, och eventuellt även färre besök i kundmottagningen. Detta frigör tid för våra bokonsulenter att fokusera på mer kvalificerade frågeställningar. NYHETER 2012 BOTID SOM KÖTID LÄGENHETSFONDEN Från och med oktober 2012 blev botid detsamma som kötid. Det innebär att den hyresgäst som har ett bostadshyresavtal hos Alingsåshem inte kommer att behöva anmäla sig och vara aktiv i bostadskön ”bara för säkerhets skull”. Köpoängen aktiveras när man aktivt börjar söka omflyttning. När någon som redan bor hos oss aktiverar sig som bostadssökande, så kontrolleras inflyttningsdag på det gällande kontraktet. Detta räknas sedan som den första ködagen. Precis som för en vanlig köpoäng så ger 1 dag i botidskön 1 poäng. När man får ett nytt kontrakt nollställs poängen. Flyttar man ifrån Alingsåshem så omvandlas botidspoängen till köpoäng. Sedan får man själv uppdatera sig en gång om året för att inte tappa poängen – precis som för den övriga kön. Innan lägenhetsfonden infördes har vi haft ett system för inre lägenhetsunderhåll som beräknat att ytor som mattor, tapeter och målningsarbeten skall hålla i ett visst antal år. Ytskikt som slitits ut efter att dessa år gått byttes då ut om hyresgästen så önskade. Ville hyresgästen byta ytskikt tidigare debiterade vi mellanskillnaden. Med det nya systemet har hyresgästen möjlighet att få nya ytskikt när så önskas –förutsatt att det finns pengar i fonden. Räcker inte pengarna i fonden till det hyresgästen vill göra kan man själv betala mellanskillnaden. Undantaget är våtrum, där vi fortfarande gör periodiska underhåll. RIKTAD PUBLICERING I samband med publiceringen av den nya hemsidan, så introducerade vi konceptet ”riktad publicering” av objekt som fordonsplatser och lokaler. ”Riktad publicering” innebär att det är de som bor i närheten av en ledig fordonsplats som först kommer att få tillfälle att söka den. Efter en viss tid blir objektet sedan tillgängligt för fler sökande – om det fortfarande finns kvar. Den som står i kö för fordonsplatser eller lokaler kommer nu själv att kunna söka objekten aktivt, på liknande sätt som när man söker en ny lägenhet, genom att logga in på hemsidan via Mina sidor, och kan då se alla lediga objekt som är aktuella inom sitt område. RÖKFRIA BOENDEN 43 lägenheter i vårt bestånd är numera rökfria boenden. Det är ett nytt erbjudande som betyder att rökning inte är tillåten någonstans på fastigheten. Hyresgästerna skall kunna vistas i sin lägenhet, på balkongen, uteplatsen och i husets närhet utan att bli besvärad av tobaksrök. Rökfria boendemiljöer är en social vinst eftersom de kan ha stor betydelse för hälsan och livskvaliteten. Det betyder också en ekonomisk vinst när vi slipper sanera inrökta lägenheter. Rökförbudet gäller både boende och besökare och alla hyresgäster förbinder sig genom kontraktet att bidra till den rökfria miljön. En viss summa pengar avsätts till fonden varje månad. Summan beräknas på lägenhetens storlek. Utnyttjas inte fonden blir den överfull, och då utgår rabatt på hyran. Den hyresgäst som är rädd om lägenheten och inte byter ytor så ofta, eller är nöjd med det som redan finns, får alltså på sikt lägre hyra. HEMSIDAN Tre av årets fyra nyheter görs mer tillgängliga för kunden tack vare att vi under året har gjort ett stort arbete med att förnya Alingsåshems hemsida. Detta är några av de viktigaste förändringar som skett på sidan: •”Mina sidor” har fått en helt ny utformning. Här kan hyresgästen lätt - se sina avier - skriva ut sina avier - se saldot i fonden för lägenhetsunderhåll - göra serviceanmälningar - se nyheter för sitt eget område - se och ändra sina uppgifter - se sina köer och prenumerationer • Vissa områden kan boka tvättstugan via hemsidan • Förbättrad funktion för sökning av lediga objekt (bla med fler bilder, ritningar, kartor) • Möjlighet att intresseanmäla p-platser, garage, lokaler och förråd • Ny sektion med blanketter som kan fyllas i på skärmen • Förbättrad nyhetsfunktion • Förenklad struktur som gör det lättare att navigera på sidan 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BEEM-UP Alingsåshem deltar i EU-projektet BEEM-UP som startade 2010 och planeras att pågå i fyra år. Det övergripande målet för BEEM-UP är att utveckla och demonstrera kostnadseffektiva renoveringar med hög prestanda av befintliga flerbostadshus. Resultaten skall ligga till grund för en massiv introduktion av metoderna på den europeiska marknaden. Exempel på utvecklingsområden inom projektet är energieffektivare ytterväggskonstruktion, energisnålare värmeväxlingsaggregat, tillverkning av egen elektricitet och påverkan av beteendet hos kunderna för att minska energianvändningen. Projektet har deltagare från ett flertal europeiska länder. Från Sverige deltar Alingsåshem, Skanska och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som partners i projektet. Genom tre pilotprojekt i Frankrike (Paris), Nederländerna (Delft) och Sverige (Alingsås) kan de metoder som tagits fram inom BEEM-UP prövas i verkligheten. Alingsåshems pilotprojekt består i passivhusrenoveringen av området Brogården. Ett av kraven på pilotprojekten är att renoveringarna resulterar i 75% mindre energiförbrukning, någonting som Brogården redan uppnått. Brogården är det enda av de tre pilotprojekten som påbörjats innan starten av BEEM-UP och det enda projektet som innebär en helt genomgripande renovering. EKOLOGISK HÅLLBARHET Vi fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten så att minsta möjliga miljöpåverkan sker med en bibehållen eller förbättrad boendekvalitet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga kravspecifikationer i vår byggmanual ner till valet av produkter i driften av fastighetsbeståndet. I byggmanualen föreskriver vi t.ex. materialval, metoder och energiåtgång. Här tas även hänsyn 16 till indirekta miljövinster, t.ex. transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning. De flesta av våra fordon drivs med biogas och vi ställer stora krav på återvinning och källsortering i vår egen verksamhet samtidigt som vi ställer krav på våra entreprenörers miljöarbete. Arbetet med att förbättra hanteringen av och kvaliteten på det avfall som produceras från bostäderna fortsätter. Avfallsmängden från lägenheterna ligger dock kvar på ca 65 liter per lägenhet och vecka. Den fastighetsnära källsorteringen (där vi samlar in sju fraktioner: glas-, plåt-, plast- och pappersförpackningar, tidningar, kompost och restavfall + batterier och ljuskällor) har hittills visat att minskningen av hushållsavfallet väl finansierar kostnaden för insamlingen av de olika fraktionerna. Under året har förberedelser gjorts för att införa sjufraktionerssystem på Hedvigsberg, Stadsskogen samt Sörhaga. Detta innebär att vi under 2013 kommer att erbjuda denna service för ytterligare 230 lägenheter (jämfört med 100 lgh 2012). Energin för att värma upp bostäder, lokaler och varmvatten kommer till största delen från fjärrvärmenätet och levereras av Alingsås Energi. Mindre än 3 % av vårt bestånd har annan typ av uppvärmningskälla. Fjärrvärmen är också vår största enskilda förbrukning och vår största miljöpåverkare. Under 2008 sattes ett mål som innebär att vi skall minska den totala energiåtgången för värme och varmvatten med 12 % fram till 2014, med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat. Vi använder oss av klimatkorrigerade värden för att få jämförbara siffror. Utgångsvärdet 2008 var 152,9 kWh/m2/ år. Målet för 2012 var 140,03 kWh/m2/år och resultatet 138,1 kWh/m2/år. Vi har under året driftsatt en ny programvara för energi- och förbrukningsstatistik. Detta förklarar skillnaden i presenterade förbrukningsvärden historiskt (föregående årsredovisningar). Mätardata och ytor har rättats på en del punkter vid överflyttningen av data. Dessutom inkluderar värdena för uppvärmning nu även förbrukningen från installerade värmepumpar. Vattenförbrukningen når ej målet för 2012 och ökar en aning i förhållande till 2011 (1 459,2 l/m2/år för 2011 och 1 462,9 l/m2/år för 2012). Orsaken är ej känd men de åtgärder som genomförs (främst den individuella varmvattenmätningen) gör att vi fortfarande beräknar att nå målet 1 409,9 l/m2/år för 2014. 2012 års förbrukning av fastighetsel noteras till 15,5 kWh/m2/år. Här uppnår vi inte årets mål på 14,28 kWh/m2/år. En sannolik förklaring till varför målet inte nåtts är årets nyproduktion, samt ombyggnationen av Brogården. På Brogården kräver det förbättrade inomhusklimatet större värmeväxlande ventilationsaggregat med både till- och frånluftsfläktar, och de ökade kraven på tillgänglighet inom fastigheten innebär att vi installerat fler hissar. Samtliga dessa åtgärder belastar fastighetselen. Målen som sattes under 2008 behöver i ljuset av detta ses över, då de alltmer framstår som orealistiska. Fjärrvärme och värmepumpsel kWh/m2 Fastighetsel kWh/m2 Avser uppvärmd area Avser uppvärmd area. Normalårskorrigerad 17 200 150 16 152,9 149,0 141,2 146,8 138,1 15,7 15,0 15,2 15,5 14 13 100 12 50 0 15 15,4 11 2008 2009 2010 2011 2012 10 2008 2009 2010 2011 2012 Kallvatten l/m2 Avser uppvärmd area 1500 1 473,8 1 423,9 1 470,5 1 459,2 1 462,9 1200 900 600 300 0 2008 2009 2010 2011 2012 17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK HÅLLBARHET Hållbar utveckling kan sägas handla om fördelning av konsumtionsutrymme mellan generationer. För Alingsåshem är det viktigt att ha med aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl investerings- som underhållsbeslut. Det kan handla om att välja lösningar som i ett kortsiktigt perspektiv ter sig dyrare än alternativen, men som långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t.ex. lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov. Alingsåshems satsningar på energieffektiviseringar, främst genom användandet av passivhustekniken i ombyggnationen av Brogården samt nybyggnationerna i Stadsskogen och Ljuset, men även genom införandet av individuell varmvattenmätning, minskar energianvändningen och sårbarheten för framtida prishöjningar och/eller resursbrister, och ökar förutsägbarheten och påverkansmöjligheten i ekonomiskt hänseende för såväl bolaget som hyresgästerna. Man kan även i mindre investeringar eller underhållsinsatser, genom t.ex. olika material-/metodval, minska den miljömässiga och ekonomiska belastningen, sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörjningen är central i ett investerande företag och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar. Resurs- och kompetensförsörjning avseende personal är en avgörande faktor för möjligheterna att nå hållbarhetsmålen. Medarbetare Vi strävar efter att erbjuda en god arbetsmiljö som ständigt förbättras. Vi har ett certifierat arbetsmiljöarbete och varje år genomför vi en medarbetarenkät som mäter det psykosociala klimatet. Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Alla medarbetare har ett personligt ansvar att medverka till goda arbetsförhållanden och trivsel genom att respektera varandra och ta tillbaka på varandras styrkor och olikheter, och skapa en trygghet där alla kan framföra sin åsikt men också är lyhörda inför andras idéer. 18 Under året producerades en Personalhandbok som delats ut till samtliga anställda. Handboken ger en snabb guide till den enskildes rättigheter och skyldigheter inom organisationen. För den som vill veta mera finns mer utförliga dokument att tillgå. Vi strävar hela tiden efter att förbättra informationsflödet för att öka delaktigheten. Både driftsavdelningen och den administrativa avdelningen har regelbundet APT-möten. Dessa möten samordnas för att båda avdelningarna skall få ta del av relevanta informationspunkter och diskussionsämnen. Vi fortsätter att göra satsningar på ökad gemenskap mellan avdelningarna då vi har ordnat regelbundna träffar under avspända former. Medarbetarna har årligen möjlighet att delta i en hälsoundersökning på företagshälsovården. Företagshälsovården är också tillgänglig för samtliga anställda för arbetsrelaterade hälsoproblem. Data från hälsoundersökningen 2012 visar att 38 % skulle behöva förbättra sin kondition. Resultatet visar samtidigt att 86 % (75 %) själva upplever att de har en bra hälsa. Alingsåshem erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag för önskade fritidsaktiviteter, inom ramen för vad som godkänns av Skatteverket. 23 medarbetare har under 2012 utnyttjat möjligheten till friskvårdsbidrag. Under året har 2 nyrekryteringar gjorts till ekonomiavdelningen, och 1 nyrekrytering till driftsavdelningen. 1 medarbetare har gått i pension, och 4 medarbetare har avslutat sina tjänster. Underhåll 2012 Fastigheterna har under året underhållits för 38,3 Mkr (38,1 Mkr). Underhållet uppgår till 166 kr (166 kr) per kvadratmeter förvaltad yta (lägenheter och lokaler). Nedan följer en uppräkning av de mer omfattande underhållsprojekt som genomförts under 2012. MEDARBETARE Bilder från aktiviteter som anordnades i augusti och september 2012 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE • Brogårdsprojektet har fortsatt under året. Underhållsdelen i detta projekt är den enskilt största posten i underhållskostnaderna för året, 11,6 Mkr. • Även badrums- och stamrenoveringarna på Stockslycke står för en stor del av under- hållet: under 2012 har ytterligare 30 lägen- heter färdigställts, 6,1 Mkr. • En del av de fasadmålningsarbeten som planerats kunde ej genomföras p.g.a. regn. Planerade arbeten som utfördes inkluderar: Fasadmålning på gruppbostaden Kv Källan; Fasadmålning ytterligare 2 hus på Skolgatan (Lyorna); reparation och viss målning på gruppbostaden Murgrönan 2 (Jasmingatan); samt ytterligare en stor etapp på Valhallagatan (Ö Ängabo III) där fasader först reparerats och sedan målats. • Totalt har 6 st tvättstugor ytskiktsrenoverats på Hantverksgatan, Valhallagatan samt Jungmansgatan. Maskinparken i alla tvätt- stugor håller god standard genom löpande underhåll. • Etapp 3 av bytet av samlingsledningarna (avlopp) under Kv Smeden på Hantverks- gatan slutfördes under 2012. • Arbetet med fasadunderhåll fortsatte på Tuvegården. • Omfogning av södergavlarna på Sjömans- vägen påbörjades i en första etapp av två. • Iordningställandet av P-platsen norr om Hantverksgatan 9 slutfördes. • Kv Göken med sina 6 lägenheter renoverades helt invändigt och markarbeten genomfördes i trädgården. • På Brunnsgården fortsatte arbetet med att byta ut fuktskadad syll i ännu en etapp och ett konferensrum fuktsäkrades och renoverades. • På Bjärkegården iordningsställdes en avdel- ning till trygghetsboende. Ett tämligen omfattande inre lägenhetsunderhåll utfördes i samband med detta. • Nya låssystem installerades i Kv Storken (Nygatan), B-huset på Hagagården, Bollvägen och Mjörngatan (Bananen) samt på grupp- bostaden Källan. • En stor kallvattenstam med tillhörande ventiler etc. byttes under Mjörngatan 3. 20 • Värmepumpar och tillhörande regler elektronik byttes ut på Tuvegården. • Ombyggnationen av 4 st hissar på Hagagården, Tuvegården och Brunnsgården påbörjades. • 2 st undercentraler moderniserades på Borg- mästarevägen 9 och Vintergatan 3. • 2 st ventilationsaggregat byttes ut på Hjort- vägen, Sollebrunn. • Ett antal brandlarmscentraler byttes ut. Det inre underhållet i lägenheterna uppgick till ca 13,21 miljoner kr fördelat på hela beståndet. I detta belopp återfinns åtgärder såsom byte av ytskikt (golv, tapet, målning), byte av köksluckor, samt reparation och byte av VVS- och vitvaror. Försäkringsvärde Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. MARKNADEN OCH FRAMTIDEN Bokö och uthyrning Efterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fortsatt hög. Totalt antal anmälda i intressebanken var i slutet av året 10 408 (9 423). Under 2012 nyanmälde sig 2 825 i bostadskön varav 1 375 har postort Alingsås eller Sollebrunn. 71 personer har varit registrerade som sökande i kön sedan före år 2000. 1 242 personer är anmälda mellan åren 2000 och 2007. I vår bostadskö är 885 personer (eller 8,5%) över 67 år. 3 512 (eller 34%) av de sökande är mellan 16 och 25 år. Under 2012 tecknades 28 % av lägenhetskontrakten av ungdomar mellan 18 och 25 år. Fördelningen av lägenheter sker enligt vårt kösystem där varje dag i kön räknas som ett poäng. Den med högst poäng, som sökt en lägenhet och varit på visning, erbjuds att teckna kontrakt. Under året har vi infört ”Botid som Kötid” för våra hyresgäster. När hyresgäster aktiverar sig som lägenhetssökande får de sin botid i nuvarande lägenhet som kötid. Det innebär att den som har ett kontrakt hos Alingsåshem inte behöver stå i kö, om man vill flytta längre fram. Vid årsskiftet var 13 % i vår bostadskö hyresgäster. Alingsåshems kösystem är förmodligen en bidragande orsak till den ständiga tillströmningen av nya sökande. Även den som inte planerar att flytta på många år, vill försäkra sig om att kunna få ett erbjudande när tiden är inne genom att samla köpoäng. Under 2012 har det vanligtvis krävts mer än 4 års kötid för att få visningserbjudande på en lägenhet. Nybyggda Ljuset och Brogårdens lägenheter med hiss särskiljer sig - flera av dessa lägenheter har hyrts ut till helt nya sökande. Omflyttningar och vakanser I ordinarie lägenhetsbeståndet (exklusive äldreboenden och gruppbostäder) har totalt 422 (443) om- och avflyttningar skett under året, motsvarande 15 % (16 %) av beståndet. 38 av dessa var direktbyten. I Alingsås tätort var det 395 (416) om- och avflyttningar, motsvarande 14,6 % (15,5 %) och i Sollebrunn skedde 27 (27) om- och avflyttningar, motsvarande 20 % (20 %). På Brogården har om- och avflyttningarna varit 28 %. 47 % av dessa flyttar inom Brogården, 9 % till annat område inom Alingsåshem och 44 % flyttar från Alingsåshem. Under året har 11 lägenheter på Bjärkegården konverterats till Trygghetsboende. Omsättningen på lägenheter inom våra fyra trygghetsboenden har under året varit 21 %. På äldreboendena har 130 (113) av- och omflyttningar skett under året, motsvarande 34 % (28 %). Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 73 (53), i sammanlagt 119 (116) månader, varav Sollebrunn stod för 8 (10) outhyrda lägenheter i 15 (22) månader. På trygghetsboendena har 6 (2) lägenheter varit outhyrda i 5,75 (1,5) månader. Brogården efter ombyggnation stod för 10 (12) outhyrda lägenheter i 22 (52) månader. Dessa lägenheter ligger i uppgångar som fått hiss efter ombyggnationen. Nybyggda Ljuset på Paradisgatan 14, med 25 lägenheter, stod klart i september 2012. Ljuset har haft 10 lägenheter outhyrda i 26,5 månader. Vid årsskiftet var kontrakt tecknade på 24 av de 25 lägenheterna. I 3 av dessa lägenheter sker inflyttningen under 2013. 4 (8) lägenheter har varit föremål för avhysning. Dessa 4 (8) lägenheter stod, efter verkställd avhysning, outhyrda i sammanlagt 8 (18) månader. Nyheter i utbudet Under året har vi ökat variationen i vårt utbud genom att erbjuda rökfritt boende i tre fastigheter: 12 nyombyggda lägenheter på Brogården, 25 nybyggda lägenheter i kv. Ljuset samt 6 lägenheter i kv. Göken, i centrala Alingsås. Under året har vi även lanserat s k riktad publicering vid uthyrning av sidoobjekt (fordonsplatser och förråd) via hemsidan. Framtidsutsikter Under 2013 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 40 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till 42 000 enligt Vision 2019. Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. 21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Risker Vi bevakar fortlöpande förändringar i omvärlden, beträffande exempelvis lagstiftning, skatter och finansiering. Vi har till följd av denna omvärldsbevakning bl a kunnat vidta åtgärder inför lagändringar, som annars skulle ha påverkat bolaget negativt, t ex har vi återbetalt aktiekapital till ABAR (se årsredovisningarna för 2010 och 2011) samt lån till kommunen, innan ränteavdragsbegränsningar införs. Alingsåshem har omfattande produktionsplaner, främst avseende ombyggnad men även nybyggnation. För att ha kontroll över och få en helhetsbild av hur dessa planer påverkar bolagets framtida resultat och ställning arbetar vi långsiktigt och systematiskt med den ekonomiska planeringen. Vi använder sedan många år ett prognosprogram, i vilket alla planerade omoch nybyggnader inom den närmaste tioårsperioden läggs in, med beräknade produktionskostnader, driftskostnader och hyresintäkter. Antaganden om räntenivåer samt kostnadsoch intäktsförändringar för hela beståndet görs också. Långtidsplanerna förankras årligen hos styrelsen på strategimötena. Alingsåshems belåningsgrad är normal för bostadsbolag som inte endast förvaltar befintligt bestånd utan bygger nytt och bygger om. Finansieringen är därför av stor betydelse. Vi arbetar utifrån bolagets finanspolicy med att få en långsiktig kontroll över räntekostnaderna, bl a genom att använda fastränteswaps. Finanspolicyn följs upp på varje styrelsemöte. En risk vi ser nu är att räntekostnaderna kommer att öka på grund av att bankernas marginaler för utlåningen har höjts generellt. Vi deltar i Alingsås kommuns arbete med samhällets risk- och sårbarhetsanalys. Alingsåshem har i december löst in alla låneskulder hos kommunen, 247,34 Mkr inklusive förlagslånet om 20 Mkr. Nya lån har upptagits hos externa långivare. Vidare har riksdagen i november beslutat att sänka inkomstskatten för bolag från 26,3 % till 22 %. Beslutet påverkar Alingsåshems resultat och ställning 2012 genom att omräkningar till den nya skattesatsen dels minskar uppskjuten skatteskuld med 2 578 tkr (not 12 och 13), dels minskar inkomstskattefordringar med 280 tkr (not 12). EKONOMI Intäkter Hyresintäkterna ökade med 9,3 Mkr netto under 2012 jämfört med 2011. Intäktsökningar utgör ca 8,9 Mkr netto och hänför sig huvudsakligen till följande poster: hyreshöjningar med i genomsnitt drygt 2 % genererade cirka 4,5 Mkr inklusive höjningar för lokaler. Därtill kommer höjningar på Brogården efter ombyggnad 1,7 Mkr respektive höjningar efter badrumsrenoveringar 0,2 Mkr samt hyresintäkter från det nybyggda kv Ljuset 1,1 Mkr avseende september-december. Hyresintäkterna på Odengatan har dock till följd av lägenhetsförsäljningar minskat med 0,3 Mkr. Hagagården har efter ombyggnad givit ökade intäkter om 0,8 Mkr och Snölyktan, med inflyttning i slutet av 2011, 0,2 Mkr. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, har totalt sett minskat med knappt 0,4 Mkr, varav Brogårdens ombyggnadsprojekt 0,15 Mkr respektive Stockslyckes stambytes- och badrumsrenoveringsprojekt 0,12 Mkr. Ny lagstiftning 22 Riksdagen har beslutat om ränteavdragsbegränsningar, vilka bl a innebär att ränta på lån som kommunala bolag upptagit hos kommunen inte är avdragsgill fr o m den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige har därför beslutat att samtliga berörda lån ska sägas upp. Under 2012 har tre lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med två lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 2,9 Mkr (1,5 Mkr). Sammanlagt hade vid årets utgång 60 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En samfällighetsförening bildades på Odengatan under 2008. Hyresförhandlingarna för 2013 har resulterat i en genomsnittlig höjning med 1,9 %, förutom för Brogårdens ombyggda lägenheter som enligt tidigare avtal höjs med 1,8 %. Kostnader Personalkostnaderna inklusive styrelsearvoden minskade med 0,3 Mkr jämfört med 2011 och uppgick totalt till 17,9 Mkr (18,2 Mkr). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp samt renhållning har ökat med 0,2 Mkr till 23,1 Mkr (22,9 Mkr). Uppvärmningskostnaderna ökade med nio procent, 2,4 Mkr, till 28,0 Mkr, vilket kan jämföras med 25,6 Mkr 2011 respektive 28,4 Mkr 2010. Kostnaderna för skötsel och reparationer har ökat till 29,1 Mkr (28,2 Mkr). Kostnaderna för underhåll har varit på samma nivå som föregående år, 38,3 Mkr (38,1 Mkr). Räntekostnaderna för lån har ökat med 2,6 Mkr till 32,7 Mkr (30,1 Mkr) på grund av en högre upplåning (genomsnittsskulden var 75 Mkr högre 2012 än 2011) och ett något högre ränteläge. Alingsåshem har, tack vare vidtagna garderingar på räntesidan (fastränteswappar; bl. a två tjugoåriga swappar om sammanlagt 200 Mkr till genomsnittlig fast ränta om 2,83 %) samt låga räntor på rörlig upplåning, fortsatt haft ett positivt utfall beträffande finansieringskostnaderna. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,67 % (2,62 %). Soliditeten har sjunkit till 11,8 % (13,1 %). Det beror på att förlagslånet om 20 Mkr från kommunen har återbetalats under 2012. Förlagslånet har, vid beräkning av soliditeten t o m 2011, betraktats som ägartillskott och ingående i eget kapital. Resultat och ställning Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 40,0 Mkr (37,6 Mkr). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 4,9 Mkr (5,5 Mkr). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 2,9 Mkr (1,5 Mkr). Obeskattade reserver uppgår till 2,5 Mkr (2,6 Mkr). Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga restvärden för fastigheter har minskat till 13 190 tkr (14 050 tkr). Omräkning av skulden har gjorts till ny bolagsskattesats 22 % (från tidigare 26,3 %), vilket minskat skulden med 2 578 tkr. Inkomstskattefordran har till följd av omräkning till ny skattesats minskat med 280 tkr. Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 5 951 469 kronor (4 048 008 kronor). Koncernbidrag har lämnats med 248 000 kr (361 000 kr) till AB Alingsås Rådhus. Borgensavgifterna för 2012 uppgår till 2,4 Mkr (2,2 Mkr). Likviditet och soliditet Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till -54,0 Mkr (14,9 Mkr). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ombyggnationen av Brogården, etapp 4 och 5, samt nybyggnationen i kvarteret Ljuset. 23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR Balanserade vinstmedel 120 681 936 Årets vinst 5 951 469 Totalt 126 633 405 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 126 633 405 Totalt 126 633 405 Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans godkännande – lämnats med 248 000 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 182 776 kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 11,8 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. alingsås den 28 februari 2013 Maja-Stina Jakobsson Ordförande Gun Pettersson-Bohlin Vice ordförande Runar Kristensson Rolf Nilsson Magnus Gedda Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ing-Marie Odegren Verkställande direktör 24 Min revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2013 Min granskningsrapport har avgivits den 28 februari 2013 Hans Gavin Bernt-Erik Nyberg Auktoriserad revisor Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Sofia, bokonsulent 25 Berit, redovisningsekonom 26 RESULTATRÄKNING Resultaträkning för verksamhetsåret 1/1- 31/12 2012 (Belopp i tkr) Not2012 2011 NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter 2 219 549 210 260 Förvaltningsintäkter 3 1 694 1 241 Övriga intäkter20 Summa nettoomsättning 221 245 211 501 FASTIGHETSKOSTNADER Driftskostnader 4, 6 -90 953 -87 366 Underhållskostnader -38 337 -38 148 Fastighetsskatt -4 091 -3 743 Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar 5 2 917 1 461 -34 578 -32 267 Summa fastighetskostnader -165 042 -160 063 Bruttoresultat 56 203 51 438 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga kostnader 5-471-494 6, 7 -15 698 -13 361 Rörelseresultat 40 034 37 583 Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar 8 2 2 Räntebidrag 8259 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 13 58 Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -32 719 -30 146 Borgensavgifter 10 -2 407 -2 222 Resultat efter finansiella poster 4 931 5 534 Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 11 56-25 12, 13 964 -1 461 Årets resultat 5 951 4 048 27 BALANSRÄKNING balansräkning per 31/12 (Belopp i tkr) Not2012 2011 tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader inkl anslutningsavgifter 15 1 379 430 1 281 827 Mark 15 38 553 35 231 Markanläggningar 4 353 4 802 Anslutningsavgifter167215 Ersättningslånepost 6 274 6 577 Inventarier och maskiner 998 1 540 Pågående ny- och ombyggnationer 54 006 100 699 Finansiella anläggningstillgångar 14 Andelar4040 Värdepapper7070 Summa anläggningstillgångar 1 483 891 1 431 001 Omsättningstillgångar Varulager Material387434 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun 21 1 285 1 261 567 14 385 Fordringar hos kommunala bolag 25 26 Övriga fordringar 7 404 2 317 Skattefordran 980 1 244 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 782 1 253 16 Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 28 6 6 988 11 436 27 908 1 495 327 1 458 909 Not2012 2011 eget kapital och skulder Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital 10 000 10 000 Reservfond 37 889 37 889 47 889 47 889 Fritt eget kapital Balanserad vinst 120 865 117 083 Lämnat koncernbidrag-248-361 Skatteeffekt av koncernbidrag 65 95 Årets resultat 5 951 4 048 126 633 120 865 Summa eget kapital 174 522 168 754 Obeskattade reserver 18 2 524 2 581 Avsättningar Uppskjutna skatter 13 13 190 14 050 Långfristiga skulder 19, 20 Skulder till kreditinstitut 222 340 883 000 Skulder till Alingsås kommun 0 202 340 Förlagslån hos Alingsås kommun 0 20 000 Summa långfristiga skulder 222 340 1 105 340 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) 19 988 000 80 000 Leverantörsskulder 13 804 22 709 Skulder till Alingsås kommun 20, 21 53 224 33 642 Skulder till kommunala bolag 5 136 7 105 Skatteskulder00 Övriga skulder 5 646 6 222 22 16 941 18 506 Summa kortfristiga skulder 1 082 751 168 184 Summa eget kapital och skulder 1 495 327 1 458 909 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda säkerheter Fastighetsinteckningaringainga Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo264254 29 KASSAFLÖDESANALYS kassaflödesanalys (Belopp i tkr) 2012 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster 40 034 37 583 Avskrivningar 34 283 32 761 Övriga ej likviditetspåverkande poster -2 917 -1 461 Erhållen ränta 43 388 Erhållna utdelningar 2 2 Erlagd ränta -39 856 -31 999 Betald inkomstskatt 1 081 5 765 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 32 670 43 039 förändring av rörelsekapital Minskning varulager 47 44 Ökning / Minskning hyres- och kundfordringar -24 28 Minskning / Ökning övriga fordringar 8 772 -12 734 Minskning / Ökning leverantörsskulder -8 905 2 147 Ökning / Minskning övriga rörelseskulder 19 962 -11 049 52 522 21 475 Investeringsverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -88 980 -139 768 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4 724 2 160 Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 256 -137 608 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 -91 100 Upptagna lån 0 194 000 Amortering av skuld 0 0 Ökning kortfristiga finansiella skulder 25 000 20 000 Lämnat koncernbidrag -248 -361 Utbetald utdelning 0 0 24 752 122 539 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 Förändring av likvida medel -6 982 6 403 Likvida medel vid årets början 6 988 585 Likvida medel vid årets slut 6 6 988 kartor över alingsåshems fastighetsbestånd Alingsås Sollebrunn Gräfsnäs St Mellby hyreslägenheter etc. Särskilt boende etc. Barnstugor 31 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 556401-2374 AB ALINGSÅSHEM ÅRSREDOVISNING 2012 AB Alingsåshems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år. Finansiella anläggningstillgångar Intäktsredovisning Avskrivningar enligt plan Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Fastigheter, byggnader, mark, markanläggningar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringar och med avdrag för planenliga avskrivningar. Mark avskrivs inte. Pågående ny- och ombyggnader Investeringar i pågående ny- och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet och efter förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningar på byggnader baseras på anskaffningsvärdet med beaktande av ett visst restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas avskrivningsunderlag framkommer. Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. Byggnader (ersättningslånepost 3 %) Markanläggningar o. likn UER-investeringar Inventarier Kontorslokaler Anslutningsavgifter 2% 3,6 - 5 % 5 - 10 % 20 % 10 % 10 % Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. 32 NOT 2 Hyresintäkter (tkr) Bostäder Lokaler Övrigt Totalt 2012 2011 20122011 20122011 20122011 Fastigheter 159 405 153 159 3 926 3 161 4 611 4 014 167 942 160 334 24 318 25 077 24 390 22 513 21 21 48 729 47 611 4 308 4 225 916 895 - - 5 224 5 120 Äldreboende Omsorgsbostäder Barnstugor - - 4 414 4 294 - - 4 414 4 294 Avgår outhyrt 188 031 182 461 33 646 30 863 4 632 4 035 226 309 217 359 Brogårdens ombyggnad -4 352 -4 504 - - - - -4 352 -4 504 Hyresbortfall badrums- -255-377 -- ---255 -377 renoveringar Fastigheter -1 164 -1 329 - -30 -989 -859 -2 153 -2 218 Totalt 182 260 176 251 33 646 30 833 3 643 3 176 219 549 210 260 NOT 3 förvaltningskostnader (tkr) 20122011 Övriga förvaltningsintäkter 1 694 1 241 (el, tillval, återvunna fordringar m m) Summa förvaltningsintäkter 1 694 1 241 NOT 4 driftskostnader (tkr) 20122011 Skötselkostnader 17 057 17 530 Reparationskostnader 12 035 10 646 Taxebundna kostnader 23 094 22 948 Uppvärmningskostnader 27 973 25 616 Ersättn till Hyresgästföreningen 1 302 1 161 Lokal administration 7 174 6 152 Övriga driftskostnader 2 318 3 315 Summa driftskostnader 90 953 87 366 33 NOTER NOT 5 planenliga avskrivningar (tkr) Funktion/ Fastighets-Centrala Totalt Tillgångsslag kostnader administrations- och försäljningskostnader 2012 2011 201220112012 2011 Materiella anläggnings- tillgångar: Byggnader och mark - - Markanläggningar Byggnader 33 632 449449 31 244 - -449449 33 632 31 244 Ersättningslånepost 302302 - -302302 Inventarier, maskiner m m Maskiner 2121 - -2121 Inventarier och data 37 58340335377392 Fordon Summa avskrivningar 137193130159267352 34 578 32 267 471 494 35 049 32 761 NOT 6 löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 20122011 Styrelse och verkställande direktör 1 142 1 141 Övriga anställda 11 967 12 077 Totala löner och ersättningar 13 109 13 218 Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 054 4 062 Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Summa 0 0 745 970 17 908 18 249 Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2012 har ersättning till VD utgivits med 871 767 kronor (903 787 kr) och premier för pensionsförsäkring varit 0 kronor (0 kr). Könsfördelning bland ledande befattningshavare Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på fyra (fyra) kvinnor och sju (åtta) män. 34 NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA (tkr) 20122011 Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 8374 Revisionsnära tjänster 13 40 - 13 18 - Andra uppdrag Biträde till lekmannarevisor, särskild granskning Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag 1212 Särskild granskning 20 - Biträde till särskild granskning 29 - Summa 175139 Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Lekmannarevisorns särskilda granskning har belastat Alingsåshem med utbetalningar om 104,5 tkr, varav 67 tkr enligt ovan samt 37,5 tkr som Ernst & Young fakturerat avseende deltagande på styrelsemöte m fl möten. NOT 8 RESULTAT FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr) 20122011 Utdelning 22 Summa 22 NOT 9övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (tkr) 20122011 Ränta koncernkonto 0 0 Övriga ränteintäkter 13 58 Summa 1358 NOT 10räntekostnader och liknande resultatposter (tkr) 20122011 Koncerninterna räntekostnader 8 150 9 018 Borgensavgifter till kommunen 2 407 2 222 Övriga räntekostnader 24 569 21 128 Summa 35 126 32 368 Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2012uppgår till cirka 2,67 % (2011: 2,62%). 35 NOTER NOT 11bokslutsdispositioner (tkr) 20122011 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond 56 -25 - - Upplösning av periodiseringsfond - Summa 56-25 NOT 12skatt på årets resultat (tkr) 20122011 Aktuell skatt för året Uppskjuten skattefordran för året Skatteffekt koncernbidrag 0 0 449 185 -65 -95 Uppskjuten skatt (spec i not 13) -1 718 -1 551 Omräkningseffekt p g a ny skattesats 22%, uppskjuten skatteskuld 2 578 - Omräkningseffekt p g a ny skattesats 22%, inkomstskattefordran -280 Summa 964 -1 461 Sambandet mellan redovisat resultat före skatt och periodens skattekostnad 20122011 4 987 5 509 Skatt enligt svensk skattesats (26,3%) Redovisat resultat före skatt -1 312 -1 449 Skatteffekt omräkning skuld uppskjuten skatt 2 578 - Skatteeffekt omräkning inkomstskattefordran -280 - - - Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -14 -15 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -1 14 Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond -7 -11 Summa 964 -1 461 NOT 13 uppskjuten skatt (tkr) 20122011 Årets uppskjutna skattekostnad Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 860 -1 551 Uppskjuten skatt i resultaträkningen 36 860 -1 551 Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjuten skatteskuld uppgår till 13 190 tkr (14 050 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter. Årets avsättning är 1 718 tkr, omräkning till ny bolagsskattesats 22 % minskar skulden med 2 578 tkr; netto 860 tkr år 2012. NOT 14anläggningstillgångar (tkr) 20122011 BYGGNADER Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar 1 702 908 1 589 025 132 101 114 900 -1 422 -1 017 Omklassificeringar 00 Ianspråktagna investeringsbidrag - - 1 833 587 1 702 908 Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Försäljningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar -421 081 -390 195 508334 00 -33 584 -31 220 -454 157 -421 081 Utgående bokfört värde 1 379 430 1 281 827 MARK Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Omklassificeringar 35 231 31 847 3 345 3 400 -23-16 00 Utgående ack anskaffningsvärden 38 553 35 231 Utgående bokfört värde 38 553 35 231 MARKANLÄGGNINGAR Ingående ack anskaffningsvärden 9 634 9 634 Förvärv 00 Omklassificeringar 00 Utgående ack anskaffningsvärden 9 634 9 634 Ingående ack avskrivningar -4 832 -4 383 -449 -449 -5 281 -4 832 Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde 4 353 4 802 fortsättning på nästa sida 37 NOTER NOT 14anläggningstillgångar (tkr), forts 20122011 ANSLUTNINGSAVGIFTER Ingående ack anskaffningsvärden 239 0 Förvärv 0239 Omklassificeringar 00 Utgående ack anskaffningsvärden 239 239 Ingående ack avskrivningar -24 0 Årets avskrivningar -48 -24 Utgående ack avskrivningar -72 -24 167 215 Utgående bokfört värde ERSÄTTNINGSLÅNEPOST Ingående ack anskaffningsvärden 10 060 10 060 Utgående ack anskaffningsvärden 10 060 10 060 -3 483 -3 181 -302 -302 -3 786 -3 483 6 274 6 577 Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde 38 NOT 14anläggningstillgångar (tkr), forts 20122011 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Ingående ack anskaffningsvärden 100 699 79 618 Under året nedlagda kostnader 107 625 155 990 -154 318 -134 909 54 006 100 699 Omklassificeringar Utgående bokfört värde Projekt: Ängabo Brogården, ombyggnads- o energiprojekt, etapp 1-6 Västra centrum, Ljuset Ombyggnad äldreboenden Badrumsrenoveringar, Bananen och Stockslycke 167 188 39 796 30 539 - 25 967 325 10 773 7 391 1 120 Kostutredning 10 10 Skärsbo LSS 11 11 Hantverksgatan, parkering Partnering, övergripande Måsen Data-/telenät i bostäder Ombyggnad Noltorp Ombyggnad hissar H10 1 828 764 - 5 498 113 2 549 110 569 54 - 360 - Snölyktan, ombyggnad - 5 847 Ombyggnad Hagagården hus A - 16 699 Bostadsanpassning 3318-8083 337 337 Punkthus Brogården 893 648 Samlingssalen Brunnsgården utredn 75,881 129 76 - 1 496 Ombyggnad 9 lgh Hagagården Omb värmepumpar o styr Tuvegården Rikshem - 43 54 006 3 43 100 699 fortsättning på nästa sida 39 NOTER NOT 14anläggningstillgångar (tkr), forts. 20122011 INVENTARIER Ingående ack anskaffningsvärden 17 385 17 237 Inköp 227148 Försäljningar och utrangeringar -362 Utgående ack anskaffningsvärden 17 251 0 17 385 Ingående ack avskrivningar enl plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar enl plan -15 845 -15 079 257 0 -665 -766 -16 253 -15 845 Utgående bokfört värde 998 1 540 Specifikation: Maskiner o inventarier 170 242 Fordon 460660 ADB inkl ritningsarkiv 368 639 998 1 540 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar Ingående ack anskaffningsvärden 40 40 Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde 40 40 Värdepapper Ingående ack anskaffningsvärden 70 70 Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde 70 70 Specifikation: Andelar i HBV, ekon förening 40 40 70 aktier i SABO Byggn.försäkring AB 70 70 40 110110 NOT 15 fastigheter, avskrivningar, mark och taxeringsvärden (tkr) Anskaffn. Ackum. Bokfört MarkTaxeringsvärde Fastighet värdeavskriv. värde Byggn Mark Smeden Borgmästaren Rådmannen Stadsingenjören/-fogden Byggnadschefen Stadsarkitekten Jungmannen Stadsfiskalen Ö Ängabo I Ö Ängabo III Eksluttningen Bananen 4 Bananen 5 Bananen 6 Citronen Alen 3 - 4 / Apeln 1 Hökanäbbet Rödklövern 1, Bolltorp Solvändan 1, Bolltorp Alströmer 4 Korpen Rubinen Syrenen Karlavagnen 9 Karlavagnen 8 Karlavagnen 5 Brogården Erska 1:97 Erska 1:74 Erska 1:101 - 1:102 Gräfsnäs 1:126 Erska 2:136 Mellby 4:86 Mellby 4:92 Sollebrunn 19:76 Sollebrunn 19:87 - 89 Göken 2 Storken Brogården 14 Barnstugor Hagagården Bjärkegården Tuvegården Ängabogården Noltorpsgården Brunnsgården Brunnsparken Bolltorpsgården (Ginsten 1) Omsorgsbostäder PC Stockslycke Klockan 14 Snölyktan Arrendegatan Kvarnbackens rehabcentrum Kvarnbacken/Grå villan Karlavagnen 6 Brogården 2 Ljuset 10 030 3 359 6 671 316 27 406 11 400 56 703 20 517 36 186 94 43 871 14 905 64 872 22 965 41 907 94 49 618 14 801 6 036 5 765 271 157 40 924 15 189 16 485 3 729 12 756 75 25 863 11 099 7 630 1 351 6 279 33 11 114 4 330 4 319 3 510 809 105 21 503 8 251 6 608 4 685 1 923 162 24 963 9 149 7 254 3 238 4 016 105 10 691 7 927 43 620 15 976 27 644 3 618 38 283 13 044 71 056 5 651 65 405 1 888 23 869 5 034 14 328 9 213 5 115 330 55 352 21 736 11 831 8 779 3 052 288 46 827 18 828 8 814 7 215 1 599 218 34 523 11 800 39 616 28 073 11 543 727 106 916 38 685 22 150 8 645 13 506 649 18 546 6 667 25 870 4 887 20 983 - 13 800 3 030 20 611 3 946 16 665 - 15 400 3 619 19 210 3 001 16 209 - 14 000 2 787 1 326624702150 2 522844 7 529 2 497 5 032 180 4 056 1 230 99 667 31 145 68 522 - 48 673 16 327 40 553 12 312 28 241 - 23 600 6 400 64 543 20 223 44 321 166 48 506 16 003 52 850 13 829 39 021 123 33 545 10 154 70 781 17 810 52 972 164 47 830 13 559 253 722 31 623 222 099 957 116 622 39 991 3 350 1 577 1 773 54 3 722 1 608 2 578 2 137 441 154 2 200 930 1 114 1 072 42 129 2 594 2 010 4 591 1 793 2 798 154 3 616 1 584 4 633 2 001 2 632 280 3 376 1 444 2 024 766 1 258 112 1 000 336 2 583863 1 720152984414 10 465 3 452 7 013 630 3 318 1 344 9 765 1 607 8 158 - 4 173 514 3 960 1 302 2 658 100 2 131 700 33 432 9 396 24 036 1 700 17 927 4 390 3 874 565 3 309 - 684 129 17 373 7 082 10 291 19 - 85 575 16 288 69 287 1 801 - 48 404 13 432 34 972 - - 64 632 16 917 47 715 - - 17 839 3 349 14 490 - - 24 194 2 895 21 299 - - 70 375 18 304 52 071 - - 39 613 9 994 29 619 - 18 188 5 574 48 009 7 525 40 484 - - 36 277 10 636 25 641 - - 6 208 5 538 670 - - 62 856 6 833 56 023 8 500 30 852 5 893 8 662 176 8 486 600 3 434 553 26 438 3 614 22 824 2 024 21 200 4 049 54 726 4 905 49 820 2 600 - 4 398 601 3 797 180 - 34 197 4 611 29 586 2 020 19 000 4 630 - - - 3 400 895 133 53 428 359 53 070 3 345 - - 1 833 588 454 158 1 379 430 38 553 1 088 117 363 024 41 NOTER NOT 16förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 20122011 Länsstyrelsen, räntebidrag - Förutbetalda räntekostnader 22 0 354 Övriga förutbetalda kostnader 782 877 Summa 782 1 253 NOT 17 eget kapital (tkr) Balanserad AktiekapitalReservfond vinst Ingående balans 2012 Årets resultat 10 000 37 889 116 817 4 048 168 754 - 4 048 -4 048 0 Disposition av föregående års resultat - Minskning av aktiekapitalet ----0 Lämnat koncernbidrag -- -248- -248 Skatteeffekt av koncernbidrag - - 65 - 65 Årets vinst - - - 5 951 5 951 10 000 37 889 120 682 5 951 174 522 Aktiekapitalet består, efter minskningen, av 100 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Belopp vid årets utgång NOT 18obeskattade reserver (tkr) 20122011 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan på inventarier 423 480 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2009 1 248 1 248 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2010 853 853 2 524 2 581 Summa 42 Summa NOT 19redovisning av förfallotider på långfristiga skulder (tkr) Skulder med förfall efter balansdagen 1 - 5 år Senare än 5 år 222 340 0 222 340 0 Skulder till kreditinstitut Summa Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut. Efter balansdagen har Alingsåshem genomfört låneupphandlingar. Långfristiga skulder uppgår till 985 340 tkr. NOT 20specifikation av lånestruktur och räntebindningstid (tkr) Räntebindningstid Upp till 1 år 1) Lånebelopp Genomsnittlig ränta Andel av lån 100 000 2,73% 8,26% 2 år 2) 257 000 2,90% 21,23% 3 år 3) 100 000 2,25% 8,26% 4 år 4) 200 000 3,00% 16,52% Överstigande 5 år 5) 300 000 2,93% 24,79% Lån med rörlig ränta 6) 253 340 1,66% 20,93% 1 210 340 se not 10 100% 1) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,73%, slutdatum 2013-12-09. 2) Rörliga lån med fastränteswap om 57 MKR, ränta 2,545%, slutdatum 2014-03-17, samt rörliga lån med uppsägningsbar fastränteswap om 200 MKR, ränta 3,0%, tid till inlösen uppskattad till understigande två år. 3) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,245%, slutdatum 2015-06-11. 4) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,365%, slutdatum 2016-09-08 samt fasträntelån om 100 MKR, ränta 3,63%. 5) Rörliga lån med tre fastränteswappar om 100 MKR, ränta 3,14%, 2,71% resp 2,945%, slutdatum 2021-09-14, 2031-09-08 resp 2031-08-18. 6) Rörliga lån Ovannämnda ränteswapavtal, derivatinstrument, används enbart för att minska bolagets ränterisker och är alltid kopplade till en underliggande finansiering. Per 2012-12-31 hade Alingsåshem ingått ränteswapavtal om 857 Mkr. Marknadsvärdet på dessa avtal beräknas uppgå till ca -54,8 Mkr per balansdagen. Det negativa värdet har uppstått på grund av att de långfristiga marknadsräntorna har sjunkit efter det att ränteswapavtalen ingåtts. NOT 21fordringar / skulder hos alingsås kommun Alingsås kommun har med Nordea avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 65 000 tkr. Skuld per 2012-12-31 är 53 989 tkr (2011: fordran om 7921 tkr). Härifrån ska avräknas 4 465 tkr (4 547 tkr), som utgörs av en fordran som den kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Framräknat belopp, d v s en skuld om 49 524 tkr (fordran om 7 921 tkr), redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun (Fordringar hos Alingsås kommun). 43 NOTER NOT 22 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 20122011 Upplupna räntekostnader 6 080 5 603 Förskottsbetalda hyror 6 311 6 982 Semesterlöner 1 725 1 758 355 335 Upplupna sociala avgifter Upplupna driftskostnader Övriga upplupna kostnader Summa 783 2 671 1 687 1 157 16 941 18 506 NOT 23 medeltal anställda 20122011 Sverige Antal Varav AntalVarav anställda män anställdamän 36 22 (61%) 36 22 (61%) NOT 24sjukfrånvaro anställda 20122011 Total sjukfrånvaro - varav långtidssjukfrånvaro 44 2,3% 3,1% 47,1% 0,0% -sjukfrånvaro för män 2,7% 2,8% -sjukfrånvaro för kvinnor 1,3% 3,8% -anställda -29 år färre än 11 anställda -anställda 30-49 år 2,4% 2,3% -anställda 50 år- 2,3% 4,0% Robert, IT-samordnare 45 REVISIONSBERÄTTELSE & GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i AB Alingsåshem Org. nr. 556401-2374 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Alingsåshem för räkenskapsåret 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar ät att uttala mig om årsredovisning på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 46 Jag anser att de revisionsbevis som jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Alingsåshems finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fasställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Alingsåshem för 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god redovisningssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovis- Till årsstämman i AB Alingsåshem Org. nr. 556401-2374 ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2012. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Göteborg den 28 februari 2013 Alingsås den 28 februari 2013 Hans Gavin Bernt-Erik Nyberg Auktoriserad revisor Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Carina, fastighetsskötare 47 alingsåshem i siffror och nyckeltal Resultaträkning (tkr) Bostadshyror Lokalhyror Övriga hyror Övriga intäkter 20122011201020092008 182 260 33 646 3 643 4 613 176 251 30 833 3 176 2 702 169 974 29 557 3 099 9 119 170 147 29 902 2 788 2 294 164 562 25 205 3 068 1 934 S:a rörelseintäkter 224 162 212 962 211 749 205 131 Underhåll -38 337 -38 148 -46 127 -38 261 Driftskostnader -106 651 -100 727 -104 632 -94 639 Fastighetsskatt -4 091 -3 743 -3 913 -3 792 194 769 -24 839 -88 279 -2 985 S:a rörelsekostnader -149 079 -142 618 -154 672 -136 692 -116 103 Driftsnetto 75 083 70 344 57 077 68 439 78 666 Avskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter -35 049 -32 761 -31 421 -31 837 -27 534 8 260 726 1 098 1 481 15601512 139 Finansiella kostnader -35 126 -32 368 -24 092 -26 093 -38 714 4 931 5 535 2 305 11 619 14 038 Resultat Balansräkning (tkr) Fastigheter Mark Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida tillgångar 1 433 603 38 553 11 735 11 430 6 1 382 742 35 231 13 028 20 952 6 988 1 278 448 31 847 14 398 14 354 585 1 217 886 30 045 15 357 20 774 104 1 188 799 29 822 17 431 15 738 774 S:a tillgångar 1 495 327 1 458 941 1 339 632 1 284 166 1 252 564 Eget kapital 174 522 168 754 256 072 244 980 220 640 Obeskattade reserver 2 524 2 581 2 556 5 336 7 167 Uppskjutna skatter 13 190 14 050 12 499 11 014 9 745 Förlagslån 0 20 000 20 000 20 000 20 000 Långfristiga skulder 222 340 1 085 340 891 340 891 340 704 340 Kortfristiga skulder 1 082 751 168 216 157 165 111 496 290 672 S:a skulder och eget kapital 1 495 327 1 458 941 1 339 632 1 284 166 1 252 564 Nyckeltal Antal lägenheter Antal lokaler Antal p-platser / garage Yta bostäder Yta lokaler Hyresnivå kr/m2 Hyresbortfall, % Flyttningsfrekvens, % Antal anställda Belåningsgrad, % Räntabilitet på totalt kapital, % Soliditet, % 48 3 291 3 277 3 277 3 298 3 296 280280278276279 2 086 1 977 2 087 2 103 1 968 208 446 206 445 206 372 207 215 206 940 23 560 23 571 22 624 22 538 22 318 868846815814794 0,620,730,800,620,37 15,916,014,914,512,3 3636353332 8182717374 2,68 2,6 1,97 2,94 4,21 11,813,120,720,919,6 49 Fotografier: Joakim Carlander (porträtt), Mats Rasmusson (Noltorp) och AB Alingsåshem Alingsåshem mars 2013 I samverkan för visionen Alingsås kommun • Alingsås Energi • Alingsås Futurum • Alingsåshem • FABS AB Alingsåshem Box 146, 441 23 Alingsås • Södra Strömgatan 6 Tel: 0322 – 61 77 00 • Fax: 0322 – 108 49 www.alingsashem.se Organisationsnummer: 556401-2374 50
© Copyright 2024