PROTOKOLL 13 2012 2012-‐12-‐20 Närvarande:
Eva-Lena Jansson
Lilian Rosell
Reino Svensson
Wilhelm Tesch
Angie Åström
Frida Moritz
Mi Ydring
ledamot, ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant, sekreterare
Dessutom deltog Annalena Lundgren från valberedningen, §§ 117-123
Frånvarande:
Indra Sharma
Iwa Carlén
Mattias Larsson
ledamot
ledamot, vice ordförande
suppleant
Styrelsemöte i Brf Kungsklippan måndagen den 10 december 2012
kl 18:30 – 21:25 på Expeditionen, Kungsklippan 14
§ 117
Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
§ 118
Justerare
Angie Åström valdes till justerare.
§ 119
Övriga frågor för tillägg till dagordningen
se § 127
§ 120
Föregående protokoll
Protokoll nr 12 godkändes och lades till handlingarna.
§ 121
Skrivelser
1. Susanne Burholm AB. Iwa Carlén fick i uppdrag att återkomma med
förslag till svar.
2. Emma Persson, Ownit. Angie Åström fick i uppdrag att ta kontakt med
Emma Persson.
3. Ulla Jacobsen, lgh 0206, väskryckning. För styrelsens information.
Ingen åtgärd.
4. P.E. Sundvisson ang. bredbandsavgiften. Skrivelsen utdelad under mötet
för styrelsens kännedom. Ärendet kommer med all sannolikhet att tas upp
på stämman 2013.
§ 122
Rapporter
Inga rapporter denna gång.
§ 123
Fastigheter
Teknisk förvaltning
Styrelsen diskuterade vad som behöver göras inför årsskiftet. Fastighetsgruppen fick i uppdrag att besluta hur de som nu slutar ska avtackas. 1 (3)
PROTOKOLL 13 2012 2012-‐12-‐20 Lägenhetsförsäljning
F.d. föreningslokalen på Kungsholmsgatan 13A återstår att sälja. Styrelsen
beslutade att avvakta med försäljningen till mitten på januari.
Hyresavtal
Ronny Eghult ansvarar för uppsägningar och omförhandlingar. Frida
Moritz fick i uppdrag att följa upp förhandlingarna.
At Maja´s: Fastighetsgruppen fick i uppdrag att kontrollera med Iwa
Carlén om vi ha rätt att flytta möblerna.
Fasadrenoveringen: Fastighetsgruppen informerade om att renoveringen
följer tidplanen. Slutbesiktning av det som är gjort hittills ska göras 19/12.
Ventilation - besiktning
Styrelsen var överens om att det är viktigt att genomföra OVKbesiktningen. Fastighetsgruppen fick i uppdrag att begära offert från
”Luftkontroll” för att utföra besiktning av ytterligare lägenheter.
Fastighetsgruppen fick också i uppdrag att kolla med Iwa Carlén om vi har
möjlighet att debitera medlemmar som på olika sätt täppt till sina ventiler.
Vattenskada
Fastighetsgruppen informerade om en vattenskada som inträffat på
Kungsklippan.
§ 124
Ekonomi
Kravhantering
Styrelsen beslöt att påbörja kravhanteringen av obetalda avgifter och
fakturor i januari.
Lån
Reino Svensson informerade om att ett lån hade förfallit 1 december och
omsatts på 5 år till 3,08%. Styrelsen beslöt att ge Reino Svensson mandat
att omsätta ytterligare 7 mkr i januari.
§ 125
Information och Medlemmar
Valberedningen
Annalena Lundgren informerade om att valberedningen kommer att kalla
till information den 30 januari och 3 februari.
Medlemsmöte 27/11
Angie Åström informerade om vad som avhandlats på medlemsmötet.
Information om ny teknisk förvaltning
Styrelsen informerades om att vi skrivit avtal med Einar Mattsson
Byggnads AB och om den senaste händelseutvecklingen.
Expeditionens framtida roll
Styrelsen diskuterade hur den nya organisationen påverkar arbetet på
Expeditionen. Mailväxling mellan Eva-Lena Jansson och Tina
Abrahansson, Poolia utdelades som underlag. Styrelsen beslöt att
- Expeditionen inte längre ska ha några öppettider. Besökare kan i stället
boka tid med Anneli.
- Expeditionen ska heta Kontoret i fortsättningen.
2 (3)
PROTOKOLL 13 2012 2012-‐12-‐20 -
Annelis arbetstid som regel ska vara 20 timmar i veckan, om
arbetsuppgifterna så tillåter.
Årsstämma 2013
Informationsgruppen har bokat Piperska Muren för stämman, som kommer
att äga rum den 21 mars. Göran Olsson har anlitats som ordförande för
stämman. Styrelsen beslöt att årsstämman 2013 ska vara en stående punkt
på dagordning hädanefter.
§ 126
Andelstal
Styrelsen beslöt att ge SBC i uppdrag att göra omräkningen. Poängterades
att lokaler med övernattningsmöjligheter, dvs den i 13A och den på
Kungsbro Strand 19, ska ingå i beräkningen.
§ 127
Övriga frågor
Förslag till propositioner på årsstämman
Styrelsen föreslår att valberedningen ska föreslå stämman vem som ska
vara styrelseordförande. Styrelsen föreslår också att §23 ska förtydligas.
Nya bostadsrättsägaren övertar skada i lägenheten.
Angie Åström fick i uppdrag att göra förslag till propositioner. Kontrollera
lydelsen med Iwa Carlén.
Träd på gården, Kungsbro Strand 17
Förvaltaren för huset närmast Kungsbro Strand 17 har klagat på att de
stora träden på gården skräpar ner på deras parkeringsplats. Wilhelm Tesch
fick i uppdrag att besvara förvaltaren.
Brandkontoret
Försäkringen förfaller inom kort. Fastighetsgruppen fick i uppdrag att
kontrollera att Ronny Eghult ansvarar för att försäkringen förlängs.
Restaurang Hong Kong, eldebitering och kostnader för ny imkanal
Styrelsen beslöt att debitera elen om det är riktigt att vi kan ta betalt
retroaktivt. Styrelsen beslöt också att invänta Iwa Carléns råd beträffande
imkanalen.
Vid protokollet:
Justeras:
Mi Ydring
Eva-Lena Jansson
3 (3)
Angie Åström