Kallelse till extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB Aktieägarna i Alligator Bioscience AB (publ), org. nr 556597-8201, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 mars 2016, kl. 16:00, i bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. RÄTT ATT DELTA Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 mars 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast tisdagen den 8 mars 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB per den 8 mars 2016. Aktieägare måste således underrätta förvaltare härom i god tid före nämnda datum. OMBUD Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) och på bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändring av bolagsordningen 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 9. Val av styrelseledamöter 10. Stämmans avslutande SW25832374/4Alligator Bioscience AB SE-223 81 Lund Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com FÔRSLAG TILL BESLUT Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande: Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse §4 Aktiekapital Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 600 000 10 400 000 kronor och högst 41 600 000 kronor och högst 94 400 000 kronor. kronor. §5 Antal aktier Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst Antalet aktier skall uppgå till lägst 26 000 000 och högst 104 000 000. 59 000 000 och högst 236 000 000. §6 Styrelse Styrelse Styrelsen skall, utöver de ledamöter Styrelsen skall, utöver de ledamöter som som enligt lag kan komma att utses av enligt lag kan komma att utses av annan än annan än bolagsstämman, bestå av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter högst åtta (8) ledamöter. med högst fyra (4) suppleanter. Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två Bolaget skall ha lägst en (1) och högst (2) revisorer med högst två (2) två (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisorssuppleanter. Till revisor skall utses revisionsbolag med mandatperiod som auktoriserad revisor eller registrerat följer av lag. revisionsbolag. §7 Kallelse Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske Kallelse till bolagsstämma skall ske genom genom annonsering i Post- och Inrikes annonsering i Post- och Inrikes Tidningar Tidningar och genom att kallelsen hålls och genom att kallelsen hålls tillgänglig på tillgänglig på bolagets webbplats. Att bolagets webbplats. Att kallelse har skett kallelse har skett skall samtidigt skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller aktieägare göra en anmälan härom till annan framställning av hela aktieboken bolaget senast den dag som anges i avseende förhållandena fem vardagar före kallelsen till stämman. Sistnämnda dag stämman, dels göra en anmälan härom till får inte vara söndag, annan allmän bolaget senast den dag som anges i helgdag, lördag, midsommarafton, kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får julafton eller nyårsafton och inte infalla inte vara söndag, annan allmän helgdag, tidigare än femte vardagen före lördag, midsommarafton, julafton eller bolagsstämman. nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. SW25832374/4Alligator Bioscience AB SE-223 81 Lund Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com §8 Bolagsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. Årsstämma På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorarvoden 10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter SW25832374/4Alligator Bioscience AB SE-223 81 Lund Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com 9. 10. 11. Fastställande av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorarvoden Styrelseval och, i förekommande fall, revisorsval Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Det föreslås att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Punkt 8 – 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och Val av styrelseledamöter Större aktieägare har meddelat att de inför bolagsstämman kommer att lämna förslag rörande antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter. SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET För giltigt beslut i frågan under punkten 7 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 7 finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan). Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 59 014 384. Bolaget innehar inga egna aktier. _____________________ Lund i februari 2016 ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL) Styrelsen SW25832374/4Alligator Bioscience AB SE-223 81 Lund Sweden Visiting address: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Phone: +46 46 286 42 80 www.alligatorbioscience.com
© Copyright 2024