שם חברה שווי שוק תאריך אסיפה נושאים מישורים מישורים מישורים מישורים מישורים לייבפרסון לייבפרסון 195,920 195,920 195,920 195,920 195,920 1,921,830 1,921,830 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון גיא ,גופר ,יהב ,גילמן ,אודם ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של מר גיל בלוטרייך (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר אהרון זיידנברג (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר רמי שריקי (שאינו דירקטור חיצוני) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויה של גב' סופי גלפר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אישור מינוי מר פיטר בלוק כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי מר דוד ווסקביץ' כדירקטור בדירקטוריון החברה. לייבפרסון לייבפרסון 1,921,830 1,921,830 05/06/2014 05/06/2014 435,167 08/06/2014 המלצה בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד הכשרת הישוב מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות אוריין אוריין אוריין אוריין אישור מחדש של משרד BDO USA, LLPרואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי ("יעל") ,שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה ,כסמנכ"ל שיווק ומשאבי אנוש בחברה וכמנהלת השיווק בהכשרת הישוב קניונים ומרכז מסחרי בע"מ, חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה בעד 10/06/2014 10,685,186 אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בבנק. נגד 10/06/2014 10,685,186 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל הבנק ,מר אלדד פרשר. נגד 10/06/2014 10,685,186 11/06/2014 198,244 11/06/2014 198,244 11/06/2014 198,244 11/06/2014 198,244 אישור רכיב שיקול הדעת במענק הכספי ליו"ר הדירקטוריון ,מר משה וידמן. אישור מינוי מר אופיר פינס-פז ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מר חן למדן ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מר יעקב רז כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד בעד נגד בעד בעד אוריין אוריין אוריין סאמיט סאמיט שטראוס שטראוס שטראוס שטראוס שטראוס 198,244 198,244 198,244 769,566 769,566 6,738,953 6,738,953 6,738,953 6,738,953 6,738,953 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 שטראוס 6,738,953 12/06/2014 אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה. עדכון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון מר זוהר לוי. אישור מדיניות התגמול של החברה. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של גב' עפרה שטראוס כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר דוד מושביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3שנים. מינוי מחדש של פרופ' דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 3 שנים, בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אופקו הלת' 13,203,448 אילקס מדיקל 172,602 אילקס מדיקל 172,602 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 אילקס מדיקל 172,602 18/06/2014 מדטכניקה 182,814 18/06/2014 מדטכניקה סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן 182,814 534,138 534,138 534,138 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 אישור מינוי ד"ר פיליפ פרוסט כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ד"ר ג'יין הסיאו כדירקטורית בדירקטוריון החברה. אישור מינוי סטיבן רובין כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי רוברט ברון כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי תומאס באיאר כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי דימטרי קולוסוב כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ד"ר ריצ'רד לרנר כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ג'ון פאגאנלי כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ריצ'רד פניגר ג'וניור כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ד"ר אליס לין-צין יו כדירקטורית בדירקטוריון החברה. אישור מדיניות תגמול החברה ( )SAY ON PAYלנושאי משרה בכירה בחברה. מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר בני צוקר. מינויו מחדש הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דני נוה. מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר -ארנסט אנד יאנג ושות' ,רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,ה"ה :קלוד בן-שאול ,תמר גלילי, בני צוקר ,דני נוה ,יונה מני וטל ירון-אלדר. מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר -ארנסט אנד יאנג ושות' ,רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה. מינויו מחדש של מר אלי בן חמו ,כדירקטור בחברה בקבוצה ה'. מינוי מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. בעד בעד בעד בעד סלע נדלן קמהדע קמהדע קמהדע קמהדע קמהדע קמהדע קמהדע קמהדע פועלים איביאי וילי פוד וילי פוד 534,138 1,644,481 1,644,481 1,644,481 1,644,481 1,644,481 1,644,481 1,644,481 1,644,481 18/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 מינוי מחדש של הגב' יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. מינוי מר לאון רקאנטי כדירקטור בחברה. מינוי מר ראובן בכר כדירקטור בחברה. מינוי מר יונתן האן כדירקטור בחברה. מינוי מר זיו קופ כדירקטור בחברה. מינוי מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה. מינוי מר דוד צור כדירקטור בחברה. אישור תשלום מענק למר דוד צור ,מנכ"ל ודירקטור בחברה. אישור מינוי משרד רואי חשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד נגד נגד נגד נגד בעד נגד נגד בעד 212,422 280,614 280,614 22/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 וילי פוד 280,614 23/06/2014 מינוי הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה גב' סיון סדן לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. מתן התחייבות לשיפוי לה"ה יוסף ויליגר ,צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון. מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף ויליגר ,צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון. הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר ,צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה. בעד בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד מינוי מחדש את ה"ה יוסף ויליגר ,צבי ויליגר ,ישראל יוסף שניאורסון ,גרשון חנוך וינדרבוים ,שניאור זלמן ויגלר ,דוד אמסלם (דירקטור בלתי תלוי) ואמיל בודילובסקי ,כדירקטורים בדירקטוריון החברה. מינוי מחדש את משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. הכללתם של ה"ה גרשון חנוך וינדרבוים ,שניאור זלמן ויגלר ,דוד אמסלם ,אמיל בודילובסקי ,אייל מרדלר ושמואל מסנברג בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,בה התקשרה החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות של החברה. בעד וילי פוד 280,614 23/06/2014 מתן התחייבות לפטור לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים ,שניאור זלמן ויגלר ,דוד אמסלם ,אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר. נגד וילי פוד אפליי אפליי אפליי אפליי אפליי אלון גז אפקון החזקות הכשרת הישוב הכשרת הישוב לוי-ש 280,614 80,058 80,058 80,058 80,058 80,058 1,060,855 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 מתן התחייבות לשיפוי לה"ה גרשון חנוך וינדרבוים ,שניאור זלמן ויגלר ,דוד אמסלם ,אמיל בודילובסקי ואייל מרדלר. אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת .2014 אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של מר אורון צל כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של מר עמנואל עזיאל כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של מר איתי אהרונסון כדירקטור בחברה וקביעת גמולו. אישור מענק לשנת 2013למנכ"ל החברה ,מר אלי משגב. בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד 302,649 24/06/2014 אישור חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של 10,000,000ש"ח. בעד 464,292 24/06/2014 תיקון תקנון החברה. נגד 464,292 6,727 24/06/2014 24/06/2014 לוי-ש לוי-ש לוי-ש לוי-ש נובה נובה 6,727 6,727 6,727 6,727 999,713 999,713 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 נובה נובה ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת 999,713 999,713 24/06/2014 24/06/2014 הכרזה על דיבידנדים כסופיים. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה עזרא לוי ,אברהם לוי ,רמי דותן וגדעון שגיא ,לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון החברה. מינויו של מר משה ויזל לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה. מינויה של גב' דגנית הכט-פומן לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה. אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור תיקון תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים ,נשיא ומנכ"ל החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה מיכאל ברונשטיין ,אלון דומניס ,אבי כהן ,ורענן כהן כדירקטורים בחברה. מינויה של הגב' זהבה סיימון כדירקטורית חיצונית בחברה. בעד בעד בעד בעד 104,032 25/06/2014 למנות מחדש את ה"ה יעקב רוזנברג ,גדליה המרמן ואריה רהב כדירקטורים בחברה. נגד 104,032 25/06/2014 מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד וילי פוד 280,614 23/06/2014 וילי פוד 280,614 23/06/2014 וילי פוד 280,614 23/06/2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה שלמה רודב, דורון שטייגר ודוד שמואל. קרור 887,722 25/06/2014 קרור קרור 887,722 887,722 25/06/2014 25/06/2014 קרור קרור קרור אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות אלביט מערכות וואן טכנולוגיות וואן טכנולוגיות וואן טכנולוגיות וואן טכנולוגיות וואן טכנולוגיות 887,722 887,722 887,722 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי הפרמיות בגין פוליסות ביטוח בין חברות הקבוצה ,ביניהן החברה. אישור התקשרויות החברה ,מעת לעת ,בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים או שיכהנו בה בעתיד ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה. אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה ,רטרואקטיבית החל ממועד אישור המדיניות. אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון יפאורה -תבורי בע"מ ויפ -אורה בע"מ. בעד בעד בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר יורם בן-זאב כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 אישור מינויו של מר דב נינוה כדירקטור בחברה. בעד 9,195,236 25/06/2014 מינוי משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. בעד 546,363 25/06/2014 546,363 25/06/2014 546,363 25/06/2014 546,363 25/06/2014 הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרו"ח המבקר של החברה. הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים (שאינם דח"צים) :ה"ה דינה עמיר ,יצחק בדר ,ניצן ספיר ,עדי אייל ודני שטרן לתקופת כהונה נוספת. אישור שינוי שמה הנוכחי של החברה לשם כדלקמן :בעברית :וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ; ו -באנגליתONE" : ,"SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. אישור הארכת הסכם העסקתו של מר דני אייל (אחיו של בעל השליטה בחברה) כעובד בחברה בת של החברה על פי תנאי העסקה. בעד 546,363 25/06/2014 פוקס פוקס עוגן נדלן 1,130,023 1,130,023 555,304 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה. אישור תשלום רכיב שיקול הדעת במענק השנתי למר אלעד ורד ,קרובו של בעל השליטה בהתאם לתוכנית התגמול של החברה. מינוי מר אלון כהן לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד עוגן נדלן 555,304 חברה לישראל אינסוליין 27/06/2014 15,989,716 29/06/2014 221,387 אינסוליין אינסוליין 221,387 221,387 29/06/2014 29/06/2014 בינלאומי 5,714,799 29/06/2014 טאואר טאואר טאואר טאואר דיסקונט א פניקס 1 פניקס 1 שטראוס שטראוס שטראוס פטרוכימיים גילת 1,628,041 1,628,041 1,628,041 1,628,041 29/06/2014 29/06/2014 29/06/2014 29/06/2014 6,629,892 3,171,079 3,171,079 7,178,403 7,178,403 7,178,403 19,091 724,519 29/06/2014 30/06/2014 30/06/2014 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 03/07/2014 אסם אסם אסם אסם אסם פיסיבי טכנ פיסיבי טכנ 8,760,827 8,760,827 8,760,827 8,760,827 8,760,827 194,801 194,801 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 03/07/2014 פיסיבי טכנ פיבי 194,801 2,312,687 03/07/2014 06/07/2014 פיבי 2,312,687 06/07/2014 25/06/2014 מינוי מחדש של ה"ה שלמה איזנברג (יו"ר הדירקטוריון) וירח ניסן ,לתקופת כהונה נוספת כחברים בדירקטוריון החברה. לאשר את חלקה של החברה בהסדר צים ולהסמיך את הנהלת החברה לפעול בקשר עם ביצוע ההסדר ,וכן לאשר את ההסדרים בין צים לבין בעלי שליטה בחברה וצדדים קשורים אליהם ,על רכיבים והעסקאות הקשורות בהם. אישור הסכם העסקה בין החברה לבין מר מיכאל נץ ,בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה. אישור הסכם בין החברה לבין מר רון נגר ,באמצעות חברה בשליטתו ,נורביטק בע"מ ,למתן שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לאשר את התקשרות הבנק עבורו ועבור החברות בקבוצה בחידוש פוליסות ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה. מינויים של מר אמיר אלשטיין ,מר קלמן קאופמן ,גב' דנה גרוס ,מר רמי גוזמן ,מר יואב דופלט ומר שגיא קבלה כדירקטורים בדירקטוריון החברה. אישור מינויו של מר אמיר אלשטיין כיו"ר הדירקטוריון של החברה. מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ,רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מינויו של מר אלכס קורנהאוזר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים. תיקון תקנון הבנק. אישרו ביצוע תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה אישור חידוש והארכת תוקף הסכם ההעסקה המקורי של מר אייל לפידות כמנכ"ל החברה וביצוע תיקון בתנאים תיקון מדיניות התגמול של החברה. אישור התקשרות בהסכם העסקה עם יו"ר דירקטוריון החברה ,הגב' עפרה שטראוס. מתן כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס. אישור תגמול למנכ"ל החברה החדש. אישור תנאי כהונה ליו"ר הדירקטוריון ,מר דב בהרב. אישור מינויים מחדש לכהונת דירקטורים בחברה של ה"ה דן פרופר ,גד פרופר ,אברהם פינקלשטיין ,יצחק ירקוני, גבי הייק ,אלי זהר ,ריצ'רד סייקס ,פייר סטרייט ,רוג'ר סטטלר ,דורסוואמי (ננדו) ננדקישורה ויוסף אלשייך ,וכן מינויו של מר הליו וייציק לכהונה כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של משרד רו"ח סומך-חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויו מחדש של יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. אישור תשלום מענק שנתי למנכ"ל בגין שנת .2013 אישור הקצאת אופציות למנכ"ל בגין שנת .2014 אישור מינוי מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבת רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור התקשרות הבנק בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה גיל בינו ,גארי סטוק ,הרי קופר ,דבי ספיריה ודפנה בינו אור ,כדירקטורים בחברה. בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד פיבי פלסאון תעשיות פלסאון תעשיות סרגון סרגון סרגון סרגון סרגון 2,312,687 06/07/2014 אישור מינויו של משרד רו''ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 בעד 1,420,736 06/07/2014 אישור תיקונים שונים בתקנון ההתאגדות של החברה. בעד 1,420,736 405,127 405,127 405,127 405,127 405,127 06/07/2014 06/07/2014 06/07/2014 06/07/2014 06/07/2014 06/07/2014 אישור תיקון סעיפי השיפוי והביטוח בתקנון ההתאגדות של החברה. אישור לביטול תזכיר ההתאגדות של החברה. אישור תיקון תקנון החברה. אישור מתן בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת .2014 מינוי מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בדירקטוריון החברה. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. בעד נגד בעד נגד בעד בעד מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס 83,490 83,490 83,490 83,490 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 אישור הגדלת הבונוס השנתי המקסימלי בשנת 2014למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2014למנכ"ל החברה ודירקטור ,מר כריסטופר רולנד. תיקון הסכם ההעסקה עם מר מנשה זוננשיין. אישור הכללתו של מר זוננשיין במתאר עובדים של החברה כניצע ,ובכלל זה לאשר הענקת אופציות. בעד בעד בעד בעד מדיגוס דלק רכב דלק רכב 83,490 3,346,846 3,346,846 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 דלק רכב דלק רכב נייר חדרה ביו לייט ביו לייט ביו לייט ביו לייט 3,346,846 3,346,846 778,741 97,490 97,490 97,490 97,490 07/07/2014 07/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 קווינקו-ס 70,792 09/07/2014 קווינקו-ס דן מלונות דן מלונות מנדלסוןתשת מנדלסוןתשת 70,792 2,182,511 2,182,511 247,336 247,336 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 מנדלסוןתשת 247,336 10/07/2014 מנדלסוןתשת 247,336 10/07/2014 אישור הכללתו של ד"ר אביאל רועי-שפירא במתאר עובדים של החברה כניצע ,ובכלל זה לאשר הענקת אופציות. למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של החברה. לאשר התקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לאשר את התקשרויות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ כל או מבטח אחר ,מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. להאריך את כהונתה של גב' מלכה בן דור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות. מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת (שלישית). הגדלת ההון הרשום של החברה. תיקון תקנון החברה. תיקון הסכם העסקה של הגב' סוזנה נחום זילברברג ,מנכ"ל החברה. אישור הענקת אופציות (לא סחירות) לגב' סוזנה נחום זילברברג ,מנכ"ל החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,היינו ה"ה יגאל זילכה ,שירלי זילכה ויקותיאל גביש. אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד שטראוס לזר ושות' רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה. מתן התחייבות לשיפוי למר ברק בינג ,אשר מכהן כדירקטור בחברה. מתן התחייבות לפטור למר ברק בינג ,אשר מכהן כדירקטור בחברה. למנות מחדש את ה"ה שלמה אליה (יו"ר הדירקטוריון) ,ריצ'רד נמיר ,אברהם עזרן ,ברק בינג וקליינפלד רון אלעזר (דירקטור בלתי תלוי) ,כדירקטורים בדירקטוריון החברה. למנות מחדש את משרד עמית ,חלפון רואי חשבון יחד עם משרד בריטמן אלמגור זהר Deloitte -כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד 21,061 10/07/2014 מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,ה"ה משה בן שאול וקלוד בן שאול. בעד פלייט מדיקל- ש פלייט מדיקל- ש פלייט מדיקל- ש פלייט מדיקל- ש סאטקום מערכות סאטקום מערכות סאטקום מערכות מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -1 ס 21,061 10/07/2014 מינוי מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה. בעד 21,061 10/07/2014 21,061 10/07/2014 מינויו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה. אישור תנאי העסקה של מר רון דודזון ,כמנכ"ל החברה ,לרבות אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למר דודזון כחלק מתנאי העסקתו. בעד 43,096 14/07/2014 43,096 14/07/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה שאול אלוביץ ,אור אלוביץ, עמיקם שורר ,יעקב מיכלין וענת ויינר. בעד 43,096 14/07/2014 אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה. בעד 12,303 14/07/2014 אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים כדירקטור חיצוני בחברה. בעד 58,932 14/07/2014 פרידנזון פרידנזון פרידנזון ג'רוסלם השקעות ג'רוסלם השקעות ג'רוסלם השקעות ג'רוסלם השקעות אקסלנז אינטק פארמ 76,848 76,848 76,848 14/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 אישור מינוי של מר מישאל וקנין לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים כדירקטור חיצוני בחברה. מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,דהיינו ה"ה רפאל אלול ,רמי פרידנזון, דוד פרידנזון וירון הרמן. מינוי מחדש של זיו האפט ואונגר כהן ושות' במשותף כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 תיקון מדיניות התגמול של החברה. בעד 7,839 14/07/2014 7,839 14/07/2014 אישור מינויה של עו"ד אפרת ארדמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה רלי דנון ,אוהד מלניק ,ג'אק מוריס ווינט ,ניר זיכלינסקי ואדיב ברוך המכהנים כדירקטורים בחברה ,וכן למר זיו רייך ,אשר כיהן כדירקטור בחברה ,וכן לד"ר צביקה בן פורת ,מנכ"ל החברה. 7,839 14/07/2014 7,839 103,896 163,062 14/07/2014 15/07/2014 15/07/2014 אי.אל.די. אי.אל.די. אי.אל.די. 21,260 21,260 21,260 16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 אישור הענקת כתבי שיפוי למר שמואל הכהן (יו"ר דירקטוריון החברה) אשר נחשב לבעל שליטה בחברה. אישרור התקשרות החברה עם AIG ISRAEL Insuranceבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה ,כפי שיהיו מעת לעת. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ב 500,000,000-מניות רגילות. אישור תנאי ההתקשרות של המנכ"ל המשותף של החברה ,מר זאב וייס אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) :ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד, מר חן דר ,מר משה פונדק ומר נדב פונדק ,לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת .2014 אישור מדיניות התגמול של החברה. בעד בעד בעד אי.אל.די. אמת 21,260 252,101 16/07/2014 16/07/2014 אישור חידוש הסכם העסקה של מר דותן משה ,סמנכ"ל התפעול בחברה ,שהינו קרוב של בעל השליטה בחברה. מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני ,כרואה חשבון מבקר של החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אישור חידוש ועדכון חוזה העסקתה של גב' שירי שפר בוטנר כמנהלת תקשורת שיווקית בחברה ,לתקופה של שלוש שנים. אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה ,דהיינו ,ה"ה חיים מר ,יצחק בן בסט, ישי דוידי ,עמית בן צבי ,מריאן כהן ,שלמה וקס ,גלית כהן ,דוד בלומברג ושירית כשר. אישור תנאי העסקתו של מר מריאן כהן ,כדירקטור בחברה ,וכן אישור תכנית מענקים עבור מר כהן. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רו"ח ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור תנאי כהונתה והעסקתה של הדירקטורית הגב' שירית כשר. מינוי משרד רואי החשבון בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אמת 252,101 16/07/2014 מר מר מר מר אורד אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה 417,808 417,808 417,808 417,808 71,871 16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 1,116,007 17/07/2014 1,116,007 17/07/2014 אישור מינויה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' תמר גולדנברג וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וכן בפוליסות ביטוח עתידיות. 1,116,007 17/07/2014 1,116,007 17/07/2014 אישור מינויו של מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר מתתיהו טל ,וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחבר ,וכן בפוליסות ביטוח עתידיות. בעד 1,116,007 17/07/2014 אישור מינוי uשל מר יעקב שור כדירקטור בחברה. בעד 1,116,007 17/07/2014 1,116,007 17/07/2014 1,116,007 17/07/2014 אישור מינויה של הגב' הגב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר יעקב שור ,וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וכן בפוליסות ביטוח עתידיות. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' ליאורה לב ,וכן אישור הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וכן בפוליסות ביטוח עתידיות. בעד בעד פטרוכימיים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים קרדן יזמות קרדן יזמות קרדן יזמות קרדן יזמות קרדן יזמות דניה סיבוס 19,487 493,554 493,554 493,554 493,554 493,554 493,554 493,554 79,585 79,585 79,585 79,585 79,585 660,035 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 החלטה לעדכן את החלטת המסגרת הקודמת בקשר עם רכישת פוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל הבנק ,מר אורי פז לתקופה של שלוש שנים. לאשר את ביטול הפחתת דמי הניהול של החברה שבשליטתו של יו"ר הבנק ,מר זאב גוטמן. לאשר את תנאי הכהונה והעסקה של מנהל החטיבה הפיננסית מר משה עומר. לאשר תנאי הכהונה והעסקה של מנהל אגף הכספים וחשבונאי ראשי ,מר אלכסנדר זלצמן. לאשר למר ארנון זית ,מנהל אגף הכספים היוצא של הבנק ,תשלום מענק פרישה ומענק הסתגלות. לאשר למר ניסן לוי ,מנהל החטיבה הפיננסית היוצא של הבנק תשלום מענק פרישה וכן מענק הסתגלות. לאשרר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. לאשרר מתן כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. מינוי משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד ,איתן רכטר ואברהם שנור כדירקטורים בחברה. מינוי מר אורי אשר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. התקשרות החברה עם אפריקה השקעות ,בהסכם למתן שירותי ניהול. בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אפריקה מגורים 714,563 20/07/2014 גולף פיסיבי טכנ פיסיבי טכנ קרדן ישראל פועלים איביאי 500,123 194,801 194,801 264,444 20/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 221,868 21/07/2014 נקסטקום 44,980 22/07/2014 נקסטקום מזור רובוטיקה מזור רובוטיקה מזור רובוטיקה 44,980 22/07/2014 התקשרות החברה עם דניה סיבוס בע"מ ,בהסכם למתן שירותי ניהול. אישור התקשרות החברה עם כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ ועם תשלובת כיתן בע"מ ,בהסכם ,על-פיו ,תרכוש החברה מתשלובת כיתן בע"מ 100%מהון המניות המונפק והנפרע של כיתן ומזכויות ההצבעה בה. אישור הענקת מענק שנתי למנכ"ל החברה ,מר יותם שטרן ,בגין .2013 אישור יעדי המענק השנתי למנכ"ל החברה ,מר יותם שטרן ,לשנת .2014 אישור מענק למר אלון וולקן ,משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה. הארכת תוקפו של הסכם מתן השירותים וההשתתפות בשכר דירה שבין החברה לבין אי.בי.אי בית השקעות בע"מ בעלת השליטה בה.אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) המכהנים בדירקטוריון החברה ,ה"ה גיא ישראלי ,צבי רז ונורית שיאון ,לכהונה כדירקטורים בחברה. בעד 1,214,840 22/07/2014 אישור מינויו של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה ,ואישור תנאי העסקתו. בעד 1,214,840 22/07/2014 אישור הענקת אופציות למר מיכאל ברמן ,דירקטור בחברה. נגד 1,214,840 22/07/2014 אישור עדכון תנאי העסקה למר אורי הדומי ,מנכ"ל החברה. נגד ארקו החזקות 346,084 22/07/2014 אישור מינויו מחדש של מר דב נוה ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה. בעד ארקו החזקות 346,084 ספקטרוניקס 194,340 ספקטרוניקס 194,340 ספקטרוניקס 194,340 ספקטרוניקס 194,340 ספקטרוניקס 194,340 ספקטרוניקס 194,340 אי.אל.די. 21,260 אי.אל.די. 21,260 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 אי.אל.די. 21,260 23/07/2014 אישור מינויה מחדש של גב' מיכל מרום-בריקמן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת .2014 קביעת גמולם של הדירקטורים. מינוי מחדש של יורם ברג לדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,וקביעת גמולו. אישור הדיבידנד בסך כולל של 40,000,000ש"ח אשר שולם ,כדיבידנד סופי לשנת .2013 אישור מענק שנתי למנכ"ל החברה ,מר יחיאל ספקטור ,בגין שנת .2012 אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. אישור תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה. אישור עדכון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. אישור עדכון כתבי השיפוי לד"ר זיגמונד בלובבנד ,בעל שליטה בחברה ,המכהן כמנכ"ל ולמר משה ,קרובו של בעל השליטה בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד רימוני רימוני רימוני רימוני רימוני 217,291 217,291 217,291 217,291 217,291 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 אישור מינוי מחדש של משרד דלויט-ברייטמן-אלמגור זוהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר רפי רימוני ,כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דני רימוני ,כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר גדי רימוני ,כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר עומר ברנע ,כדירקטור בחברה. בעד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד 217,291 217,291 217,291 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,ד"ר דב רייכמן ,כדירקטור בחברה. אישור הארכת התקשרות חברת הבת של החברה ,רימוני פלסט בע"מ ,בהסכם העסקה עם מר עופר וייס. אישור הענקת תגמול חד פעמי למר עופר וייס ,מנהל מפעל רימוני פלסט צפון. בעד בעד בעד רימוני רימוני רימוני אלקטרה צריכה 494,513 27/07/2014 דלק רכב פועלים איביאי פועלים איביאי פועלים איביאי פועלים איביאי פועלים איביאי נטו אחזקות נטו אחזקות נטו אחזקות נטו אחזקות נטו אחזקות נטו אחזקות נטו מלינדה נטו מלינדה נטו מלינדה נטו מלינדה נטו מלינדה נטו מלינדה 3,346,846 28/07/2014 התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב קלימי ,מנכ"ל החברה הנכנס. לאשר את הארכת התקשרות דלק מוטורס בע"מ עם מר גיל אגמון בהסכם למתן שירותי ניהול ואת הארכת תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי. נגד נגד 228,801 28/07/2014 מינוי מחדש של משרד זיו האפט רואי חשבון לרואה חשבון מבקר של החברה. בעד 228,801 28/07/2014 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר צבי לובצקי ,כדירקטור בחברה. בעד 228,801 28/07/2014 מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר רון ויסברג ,כדירקטור בחברה. בעד 228,801 28/07/2014 מינוי מר גדעון פרייטג לדירקטור בחברה ,ואישור גמולו כדירקטור בחברה. בעד 228,801 770,555 770,555 770,555 770,555 770,555 770,555 625,229 625,229 625,229 625,229 625,229 625,229 28/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 מינוי מר עומר קרייזל לדירקטור בחברה. מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח ,כרואה חשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דוד עזרא ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר עדי עזרא ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר עמיהוד גולדין ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דוד זרנצ'נסקי ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר אריה פלדמן ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של משרד זיו האפט -רו"ח ,כרואה חשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דוד עזרא ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר עדי עזרא ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר עמיהוד גולדין ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר יוסף כהנוף ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דוד קורן ,כדירקטור בחברה. בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נטו מלינדה נטו מלינדה 625,229 625,229 29/07/2014 29/07/2014 מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דירקטורית חיצונית) ,גב' גלית מלול ,כדירקטורית בחברה. אישור תשלום מענק חד פעמי למר יוסף כהנוף ,סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחברה. בעד נגד אלקטרה נדלן 323,669 29/07/2014 מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד אלקטרה נדלן 323,669 29/07/2014 מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד אלקטרה נדלן 323,669 29/07/2014 מינוי מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה והענקה לו של כתב שיפוי בנוסח המקובל בחברה וכיסוי ביטוחי. בעד אלקטרה נדלן 323,669 29/07/2014 מינוי מר יצחק זינגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואישור תנאי כהונתו. בעד אלקטרה נדלן 323,669 טבע ######### טבע ######### טבע ######### טבע ######### טבע ######### טבע ######### טבע ######### טבע ######### בריל 130,906 בריל 130,906 בריל 130,906 בריל 130,906 בריל 130,906 בריל 130,906 29/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 בריל פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס 130,906 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 30/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. מינוי מר דן פרופר כדירקטור בחברה. מינוי מר אורי סלונים כדירקטור בחברה. מינוי מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. מינוי מר ז'אן -מישל חלפון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. אישור יעדי המענק הכספי השנתי לנשיא ומנכ"ל החברה ,מר ארז ויגודמן ,לשנת 2014ואילך. אישור תגמול הוני שנתי לנשיא ומנכ"ל החברה ,מר ארז ויגודמן ,לשנת 2015ואילך. אישור רכישת כיסוי ביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים. מינוי משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר עופר גנזי (יו"ר הדירקטוריון) ,שאינו דירקטור חיצוני. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור חיצוני. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ,גב' נעמי קנרק ,שאינה דירקטורית חיצונית. מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן ,מר חן לוי ,שאינו דירקטור חיצוני. הארכת כהונתה (לתקופת כהונה שניה) של גב' איריס לוונשטיין בתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה ,ל 3-שנים נוספות. אישור מינוי לואיס פל כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ד"ר יואב בן-דרור כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ד"ר דולב רפאלי כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי דניס מקגראת' כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי טרוור האריס כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי ג'ימס סייט כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור מינוי סטיבן קונלי כדירקטור בדירקטוריון החברה. בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס פוטומדקס 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 903,520 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 בריינסוויי בריינסוויי 821,757 821,757 31/07/2014 31/07/2014 אישור מינוי משרד פאהן קנה ושות' ,גרנט ת'ורנטון ישראל ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. אישור תיקון תכנית תגמול הוני של שנת .2005 אישור תיקון תכנית האופציות לדירקטורים. אישור פיצוי לנושאי משרה בכירים בחברה. בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה -בכל שנה. בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה -בכל שנתיים. בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה -בכל שלוש שנים. בחירת תקופה לייעוץ על פיצויים לנושאי משרה -נמנע. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה ,קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בתחום פעילותה של החברה. בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בריינסוויי בריינסוויי בריינסוויי בריינסוויי בריינסוויי בריינסוויי בריינסוויי אשטרום נכסים אשטרום נכסים אשטרום נכסים אשטרום נכסים ריט 1 אפריקה אי.אם.אס-ש אורתם סהר אורתם סהר ישראל קנדה לאומי לאומי לאומי לאומי לאומי לאומי לאומי לאומי לאומי 821,757 821,757 821,757 821,757 821,757 821,757 821,757 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 678,122 03/08/2014 מינוי מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של ד"ר יובל לביא כדירקטור בחברה. אישור מדיניות תגמול. אישור עדכון תנאי התגמול של מר עוזי סופר ,מנכ"ל החברה. אישור הענקת תגמול הוני לד"ר דוד זכות ,יו"ר דירקטוריון החברה. אישור הענקת תגמול הוני למר רונן סגל ,משנה למנכ"ל בחברה. אשרור איחוד הון ושינוי תקנון החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,דהיינו ה"ה מר אברהם נוסבאום ,מר גיל גירון ,מר ירון משורר ,מר אלכס ליפשיץ ,הגב' דליה שאשו ,מר יצחק רביד ומר צבי סובל. בעד 678,122 03/08/2014 אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 678,122 03/08/2014 אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,שאינם בעלי השליטה. בעד 678,122 1,366,740 1,414,330 13,115 59,813 59,813 209,672 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 19,804,528 03/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 לאומי לאומי 06/08/2014 19,804,528 06/08/2014 19,804,528 אישור הרחבת ביטוח אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,שאינם בעלי השליטה ,לתקופות ביטוח נוספות. למנות את גב' אירית שלומי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים. התקשרות בתוספת להסכם שירותים עם סגן יו"ר דירקטוריון החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה בחברה לעדכון תנאי מסגרת הלוואה. מינוי מחדש של ה"ה אורי דורי ,אמיר נחום ,אילן לבנון ,חי נתוביץ' וניצן צדוק כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה. הארכת כהונתה של גב' אורית סתיו המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת בת 3שנים. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים ,משרד סומך חייקין ומשרד קוסט פורר גבאי את קסירר. אישור תיקון לתקנון הבנק. בחירה בשני דירקטורים מתוך 3המועמדים :מר דוד אבנר. בחירה בשני דירקטורים מתוך 3המועמדים :עו"ד גלעד ברנע. בחירה בשני דירקטורים מתוך 3המועמדים :ד"ר סאמר חאג יחיא. בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך 2המועמדים :עו"ד אביה אלף. בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך 2המועמדים :פרופ' חיים לוי. בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך 2המועמדים :רו"ח יחיאל בורוכוף. בחירה בדירקטור חיצוני אחד מתוך 2המועמדים :גב' צפורה סמט. אישור הארכת החלטת המסגרת אשר מסמיכה מראש את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובקבוצה מעת לעת. אישור ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה לפי הנוסח שהוצג בפני האסיפה. אישור התקשרות החברה עם חברת כלל אנרגיה (צד קשור) ,בעסקה למכירת 50.1%מהון המניות של חברת הבת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ. אישור תנאי כהונתו של מר רפאל אלול כיושב ראש דירקטוריון החברה. מינוי פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה. מינוי ד"ר ענת כהן דייג כדירקטורית בחברה. מינוי מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה. בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נייר חדרה פרידנזון קומפיוגן קומפיוגן קומפיוגן 755,837 74,992 1,508,986 1,508,986 1,508,986 06/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 קומפיוגן קומפיוגן קומפיוגן קומפיוגן קומפיוגן 1,508,986 1,508,986 1,508,986 1,508,986 1,508,986 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 מינוי מר דב הרשברג כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,חבר ארנסט אנד יאנג גלובל ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. תיקון סעיף 2לתזכיר ההתאגדות של החברה. הוספת סעיף 5לתזכיר ההתאגדות של החברה. לאשר ולאשרר את הנוסח המתוקן של תזכיר ההתאגדות של החברה. תיקון תנאי העסקתה של ד"ר ענת כהן דייג כנשיאת החברה ומנכ"ל חברה. קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 קומפיוגן 1,508,986 07/08/2014 אלקטרה נדלן 323,669 07/08/2014 להעניק לד"ר ענת כהן דייג ,נשיאת החברה ומנכ"ל החברה אופציות לרכישת 100,000מניות רגילות של החברה. לאשר כי הוראות ההאצה החלות על מענק אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים ,יחולו גם על האופציות שהוענקו למר מרטין גרסטל. לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן-דייג ,נשיאת החברה ,מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל, יו"ר הדירקטוריון ,עבור שנת .2013 לאשר תשלום מענקים במזומן לד"ר ענת כהן-דייג ,נשיאת החברה ,מנכ"ל ודירקטורית בחברה ולמר מרטין גרסטל, יו"ר הדירקטוריון ,עבור השנים 2015 ,2014ו.2016 - לאשר ולשמור לעתודה 3,000,000מניות רגילות נוספות להנפקה ,במסגרת תכנית תמריץ מניות 2010של החברה. תיקון הסכם הניהול עם אלקו ,בעלת השליטה בחברה ,כך שמר אברהם ישראלי ימנה על קבוצת האנשים, באמצעותה תהיה רשאית אלקו להעמיד לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל. בעד אלקטרה נדלן 323,669 07/08/2014 הגדלת ההון הרשום של החברה. בעד אלקטרה נדלן 323,669 07/08/2014 מינויה של גב' איריס שפירא ילון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים. בעד אלקטרה נדלן 323,669 07/08/2014 מינויו של מר איתן מחובר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים. בעד אלקטרה נדלן 323,669 07/08/2014 הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי לדירקטורים החיצוניים בחברה. בעד אלקטרה נדלן 323,669 מדיגוס 74,597 מדיגוס 74,597 07/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 תיקון הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין חברת ניהול בבעלותו של מר שאול (שי) וינברג ,מנכ"ל החברה. התקשרות בהסכמי הקצאה עם ניצעים שונים. התקשרות בהסכם הקצאה עם אורבימד ישראל פרטנרס ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה. נגד בעד בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר שאול אלוביץ ,לתקופת כהונה נוספת. בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר פליקס כהן ,לתקופת כהונה נוספת. בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' ענת ווינר ,לתקופת כהונה נוספת. בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר יוסף אלוביץ ,לתקופת כהונה נוספת. בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי מר דודי עזרא כדירקטור חיצוני בחברה ,ואישור תנאי כהונתו לרבות מתן כתב שיפוי ופוליסת ביטוח. בעד אינטרנט זהב 680,945 11/08/2014 מינוי גב' שושנה שידלו כדירקטורית חיצונית בחברה ,ואישור תנאי כהונתה לרבות מתן כתבי שיפוי ופוליסת ביטוח. בעד אינטרנט זהב בי קומיונקיישנס בי קומיונקיישנס בי קומיונקיישנס בי קומיונקיישנס דקסיה ישראל דקסיה ישראל דקסיה ישראל הרמט דולרארהב א הרמט ג'מבו ט הראלס פ אירופש הראלס עז אירופ הראלס עד בריא הראלס סט תשוא הראלס סח ספאיי הראלס סד דאוגנ הראלס נג דקס 680,945 11/08/2014 מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 1,972,079 11/08/2014 מינוי מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה. בעד 1,972,079 11/08/2014 מינוי מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה. בעד 1,972,079 11/08/2014 מינוי מר בני גבאי כדירקטור בחברה. בעד 1,972,079 11/08/2014 מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 477,370 12/08/2014 אישור מינוי משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת .2014 בעד 477,370 12/08/2014 בחירה במר הרי לנגמן כדירקטור חיצוני בבנק. בעד 477,370 12/08/2014 533,403 13/08/2014 3,086,010 13/08/2014 357,016 13/08/2014 251,724 13/08/2014 315,088 13/08/2014 399,493 13/08/2014 797,111 13/08/2014 424,414 13/08/2014 249,822 13/08/2014 אישור עדכון בתנאי הכהונה וההעסקה של סגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון ,מר משה קלצ'ין. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד הראלס נא ראסל הראלס נ ספשק הראלס מט נסשק הראלס מח אנרגיה הראלס מז תקשורת הראלס כח דקס הראלס כו נסדק הראלס כה ספ הראלס כד תבשקל הראלס יד יתר50 הראלס יב בנק הראלס יא תא75 הראלס ז תא25 הראלס א אג תא25 הראלס ב תא100 262,267 13/08/2014 2,513,672 13/08/2014 359,538 13/08/2014 608,569 13/08/2014 227,034 13/08/2014 599,774 13/08/2014 1,338,169 13/08/2014 2,599,241 13/08/2014 422,356 13/08/2014 368,008 13/08/2014 950,176 13/08/2014 2,087,511 13/08/2014 1,183,324 13/08/2014 175,695 13/08/2014 2,558,184 13/08/2014 אורד 71,490 13/08/2014 אורד אורד אורד 71,490 71,490 71,490 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 אורד 71,490 13/08/2014 אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויו של מר ניר פלג ,המכהן כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה ,ליו"ר דירקטוריון החברה ואישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם פלג ועם סולג פיתוח בע"מ. אישור שינוי בתנאיהם של 253,062כתבי אופציה (סדרה ה) ו 253,062-כתבי אופציה (סדרה ו) ,אשר הוקצו למר אילן בן גיגי ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה. אישור החלפת תקנון החברה. מינוי מחדש של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים המכהנים) ,ה"ה אמנון אדורם ,אילן בן גיגי ,יצחק סולטן ,ניר פלג וזהר טל. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה אלביט הדמיה 370,047 14/08/2014 מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) היינו :ה"ה אלון בכר ,אליעזר אברהם ברנדר ,רון הדסי ,שלומי קלסי ,יואב כפיר ,בועז ליפשיץ ונדב לבני. בעד 370,047 14/08/2014 אישור לבצע איחוד מניות. בעד 370,047 14/08/2014 אישור ליו"ר דירקטוריון לכהן כמנהל כללי בפועל בחברה. בעד 370,047 14/08/2014 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. בעד 370,047 14/08/2014 אישור תגמול לרון הדסי ,יו"ר דירקטוריון החברה. בעד 370,047 14/08/2014 אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ ,דירקטור החברה. נגד 370,047 14/08/2014 אישור תגמול לדירקטורים שאינם חיצונים. בעד 370,047 14/08/2014 דורי קבוצה דורי קבוצה דורי קבוצה ויקטורי מיקרונט דנאל כא 184,402 184,402 184,402 312,531 51,839 680,588 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 דנאל כא דנאל כא 680,588 680,588 18/08/2014 18/08/2014 דנאל כא דנאל כא דנאל כא אינרום אינרום מעיינות טמדא מעיינות טמדא מעיינות טמדא 680,588 680,588 680,588 768,700 768,700 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 מינויו של משרד ברייטמן ,אלמגור ,זהר ושות' ,חברי דלויט העולמית ,לרואי החשבון של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ,ה"ה אריה מינטקביץ ,דור (יוסף) סגל ,שרון זוזובסקי ,יחזקאל צאיג והגב' רינת רמלר ,לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינויה של גב' רות דהן פורטנוי לדירקטורית חיצונית נוספת בחברה ,לתקופת כהונה ראשונה של שלוש שנים. אישור מינויה של גב' מיכל טייכר לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש ( )3שנים כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה -מר שי לוסטגרטן. אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ( )KPMGלכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט הדח"צים ,היינו ה"ה ברק דותן ,יוסף בן שלום ,ניר כהן ,דפנה אליאס ודן אשנר. אישור הארכת ההתקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי ,DBSIבעלת השליטה בחברה. אישור מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת ,שהינם בעלי השליטה בה או מי מטעמם. אישור חידוש כהונת הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה ,גב' איילת חייק ,לתקופת כהונה נוספת. אישור חידוש כהונת הדירקטור החיצוני המכהן בחברה ,מר זיו ניר ,לתקופת כהונה נוספת. מינוי מר ישראל טאובר ,כדירקטור חיצוני בחברה. מינוי גב' הילה אמסטרדם ,כדירקטורית חיצונית בחברה. בעד 109,275 19/08/2014 109,275 19/08/2014 109,275 19/08/2014 חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,ה"ה רוני נפתלי וגיורא נפתלי ,לתקופת כהונה נוספת ,לרבות אישור חידוש כהונתו של מר יצחק שרם כדירקטור בלתי תלוי. אישור ביצוע הצעת רכש עצמית מלאה (בלתי מותנית) לרכישת מניות החברה והצעת רכש עצמית רגילה לרכישת כתבי אופציה (סדרה )2של החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד מעיינות טמדא פמס 109,275 386,371 19/08/2014 20/08/2014 פמס פמס פמס 386,371 386,371 386,371 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 פמס פמס רבד רבד רבד ג'רוסלם השקעות ביוקנסל 386,371 386,371 144,960 144,960 144,960 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 אישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ,למשך שלוש שנים נוספות. אישור המשך כהונתם של משרד סומך חייקין ושות' ( )KPMGכרו"ח המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה :ה"ה דניאל בלום ,אבי בלום ,יעקב יחיאלי וגרשון בן ברוך, כדירקטורים בחברה. חידוש תנאי העסקתו של מר דניאל בלום -מנכ"ל משותף ובעל השליטה בחברה. חידוש תנאי העסקתו של מר אבי בלום -מנכ"ל משותף וקרוב של בעל השליטה. חידוש תנאי העסקתה של גב' רבקה ברק -סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהלת קשרי משקיעים של החברה -קרובה לבעל השליטה. חידוש תנאי העסקתה של גב' דבורה פרנקנטל -סמנכ"ל מלאי וחומרים -קרובה של בעל השליטה. אישור הארכת הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר שרון זכות. אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת 2014למנכ"ל החברה ,מר שרון זכות. אישור תשלום בונוס למנכ"ל החברה ,מר שרון זכות ,בגין שנת .2013 7,628 46,790 21/08/2014 21/08/2014 אישור מינויו של משרד – PWCקסלמן וקסלמן רו"ח ,כרואי חשבון המבקר של החברה אישור הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור הארכת כהונתם של כל הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,קרי :ה"ה ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר הדירקטוריון) ,מר עופר בעד בעד ביוקנסל ביוקנסל 46,790 46,790 21/08/2014 21/08/2014 רימוני 207,576 24/08/2014 מדיקל 173,532 24/08/2014 בית הזהב 150,343 24/08/2014 בית הזהב בית הזהב אימקו 150,343 150,343 89,019 24/08/2014 24/08/2014 24/08/2014 אימקו 89,019 24/08/2014 אימקו איביאי בית השק 89,019 24/08/2014 גולדברג ,פרופ' בנעד גולדווסר (דירקטור בלתי תלוי) ומר גיל מילנר. אישור מינויו של פרופ' איתמר שליט כדירקטור חיצוני בחברה. אישור התקשרות בהסכם ניהול בין החברה וחברת הבת שלה ,רימוני פלסט בע"מ ,לבין ה"ה דני רימוני גדי רימוני ורפי רימוני ,באמצעות חברה או חברות בבעלותם. אישור מינויו ,לרבות תנאי כהונתו של מר איתן נחום ,יו"ר הדירקטוריון ,למשרת מנכ"ל זמני של החברה ,בנוסף על כהונתו כיו"ר הדירקטוריון. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ,היינו -הגב' לירז רגב וה"ה מרדכי רובינשטין ,גולן רובינשטין ,אודי רובינשטיין ויעקב גולדמן. אישור המשך כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה (משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון). מינוי מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו-האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים :אברהם בר דוד, אפרים גרימברג ,רון יקיר ,דן יקיר ,נילי יקיר וחי פדות. אישור מינוי מחדש של הגב' ענת אופיר ונגר לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים. בעד בעד בעד 398,800 26/08/2014 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDO ,זיו האפט רואי חשבון ,כרואה חשבון מבקר של החברה. בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד נגד איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק איביאי בית השק 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה. נגד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה. נגד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של עמנואל קוק כדירקטור בחברה. נגד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה. נגד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתה של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה. נגד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה. בעד 398,800 26/08/2014 הארכת כהונתו של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני המכהן בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. בעד 398,800 26/08/2014 נכסים ובנין פניקס 1 פניקס 1 איטיג'יאי 1,354,055 3,093,674 3,093,674 16,873 28/08/2014 01/09/2014 01/09/2014 02/09/2014 איטיג'יאי איטיג'יאי איטיג'יאי בזק פריורטק פריורטק פריורטק בזק בזק 02/09/2014 16,873 02/09/2014 16,873 02/09/2014 16,873 03/09/2014 17,879,730 03/09/2014 261,096 03/09/2014 261,096 03/09/2014 261,096 03/09/2014 17,434,569 03/09/2014 17,434,569 אישור גמול למר ארנון טיברג ,דירקטור חיצוני בחברה. הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון החברה ,וכן אישור תוכנית מענקים שנתית למר ביסקר ,בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול של החברה. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. אישרו חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר אייל לפידות ,והארכת תוקפו. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה לשנת .2014 אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) :ה"ה צבי בומס ,רחל בומס, יוריק בן דוד ופרופ' חיים דננברג לדירקטורים בחברה. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה אישור חלוקת דיבידנד שוטף. אישור הענקת מענקים שנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון בגין .2013 אישור יעדי המענקים השנתיים למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת .2014 אישור מינוי מחדש משרד רווה רביד ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מינוי מר חגי הרמן כדירקטור חיצוני חדש בחברה. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר חגי הרמן. אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,ה"ה חיים כצמן ודורי סגל. מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה. מינוי מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר גארי אפשטיין כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר דאגלס ססלר כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה. בעד גזית גלוב גזית גלוב גזית גלוב גזית גלוב גזית גלוב גזית גלוב 8,021,075 8,021,075 8,021,075 8,021,075 8,021,075 8,021,075 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד בעד אישור התקשרות החברה עם בעלי השליטה בה ועם חברה יעודית בשליטתם בעסקת מיזוג בדרך של מיזוג משולש הפכי. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד רואה החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה. אישור התקשרויות החברה ,מעת לעת ומבלי שיידרש אישור נוסף של האסיפה הכללית ,בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה. תיקון מדיניות התגמול של החברה. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה. אישור התקשרות החברה בחוזה העסקה אישי עם מר שלמה לירן בתפקיד מנכ"ל החברה ובכלל זה אישור הענקת אופציות למר שלמה לירן. מינוי מחדש של רו"ח עמית חלפון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 מינויים של מר חיים שני והגב' ברקת שני לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים (קטגוריה ג') בחברה. מינויו של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית. אישור מחדש של הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני ,בעל השליטה בחברה ורעייתו. תיקון הסכמי העסקה של מר חיים שני והגב' ברקת שני. אישור מחדש של כתב השיפוי והפטור למר חיים שני והגב' ברקת שני. אישור חידוש התקשרות החברה עם נורסטאר החזקות אינק ,.בעלת השליטה בה ,בהסכם הניהול ובתניית אי התחרות. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר דיוויד מלדרם ,אזרח בריטי ,אשר יכהן כמנכ"ל החברה. בעד נגד 254,154 07/09/2014 אישור עדכון השכר החודשי של מנכ"ל החברה ,מר גלעד יעבץ. נגד 254,154 07/09/2014 אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול ,מר עמית פז. נגד 254,154 07/09/2014 אישור עדכון השכר החודשי של סמנכ"ל השיווק ,מכירות ופיתוח עסקי של החברה ,מר צפריר יואלי. נגד 422,911 08/09/2014 422,911 08/09/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של ה"ה דניאל זלקינד ,מיכאל זלקינד ואברהם אבישי ישראלי ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד בעד 422,911 08/09/2014 מינוי מחדש של מר רונן ישראל כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. בעד ארקו החזקות 390,068 09/09/2014 מינויו של מר יעקב אלינב לכהונת דירקטור חיצוני בחברה. בעד ארקו החזקות 390,068 באטמ תקשורת 406,376 באטמ תקשורת 406,376 09/09/2014 מינויה של גב' רונית כהן לכהונת דירקטורית חיצונית בחברה. בעד 10/09/2014 אישור קבלת ואימוץ הדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקוריון לשנת .2013 בעד 10/09/2014 אישור הדוח של ועדת התגמול של החברה לשנת .2013 בעד פיברולן-ש דלק קבוצה דלק קבוצה 04/09/2014 8,985 04/09/2014 15,990,817 04/09/2014 15,990,817 דלק קבוצה דלק קבוצה נייר חדרה 04/09/2014 15,990,817 04/09/2014 15,990,817 04/09/2014 697,304 נייר חדרה יוניטרוניקס יוניטרוניקס יוניטרוניקס יוניטרוניקס יוניטרוניקס יוניטרוניקס 697,304 65,115 65,115 65,115 65,115 65,115 65,115 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014 גזית גלוב אבגול אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה 8,021,075 975,121 07/09/2014 07/09/2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת ברן ברן 406,376 10/09/2014 אישור מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 406,376 10/09/2014 אישור מינוי מחדש של מר פיטר שלדון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 406,376 10/09/2014 אישור מינוי מחדש של ד"ר צבי מרום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 406,376 10/09/2014 אישור מינוי מחדש של מר עופר ברנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 406,376 10/09/2014 אישור מינוי מחדש של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 406,376 10/09/2014 אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ,ד"ר צבי מרום. נגד 406,376 10/09/2014 אישור תנאי כהונתו של מר עופר ברנר. נגד 406,376 187,140 187,140 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 אלומיי אלומיי אלומיי אלומיי שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל 337,130 337,130 337,130 337,130 2,180,491 2,180,491 2,180,491 2,180,491 2,180,491 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 פרשקובסקי 129,525 14/09/2014 ברם תעשיות 69,595 14/09/2014 ברם תעשיות 69,595 14/09/2014 ברם תעשיות ברם תעשיות מהדרין-ס 69,595 69,595 498,391 14/09/2014 14/09/2014 16/09/2014 אישור מדיניות התגמול המתוקנת לנושאי משרה בחברה. חידוש כהונת מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני. חידוש כהונת הגב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית. מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה שלמה נחמה ,רן פרידריך ,חמי רפאל ואניטה לבינט ,לדירקטוריון החברה. מינוי מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה. אישור תנאי כהונה של מר מרדכי ביגניץ. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ,לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 לאשר תשלום גמול לדירקטורים של החברה לתקופה של שלוש שנים. לאשר את מינויו של מר אהרון אדלר כדירקטור חיצוני בחברה. לאשר את מינויו של מר אלדד מזרחי כדירקטור חיצוני בחברה. לאשר את מינויו של מר גדעון שור כדירקטור חיצוני בחברה. לאשר מחדש מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. אישור לכהונת מר ארנון פרשקובסקי כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר יוסף פרשקובסקי ,בנו ,כמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים נוספות. אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח .ברמלי אחזקות בע"מ ,בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף הסכם שירותי הניהול לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה. אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם העסקה והארכת תוקף הסכם העסקתו כנשיא החברה. אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ ,חברת הבת של החברה ,עם מר יצחק בובליל בתוספת להסכם העסקתו כסמנכ"ל שיווק ומכירות חי פלסטיק ,והארכת תוקף הסכם העסקתו. הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה (שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם). למנות את מר נתן (נתי) גלבוע כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה של שלוש שנים. נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד 16/09/2014 הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה או קרובו. בעד חלל תקשורת 1,029,228 אייאיאס אייאיאס אייאיאס 518,381 518,381 518,381 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 אייאיאס אייאיאס מגדל ביטוח 518,381 518,381 5,788,064 16/09/2014 16/09/2014 17/09/2014 אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מנוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט הדח"צים ,היינו ה"ה חיים גייר ומירי קידרון. אישור מינויים של ה"ה עו"ד נועה גייר ורו"ח יעקב לסקוב לכהונה כדירקטורים בחברה. חידוש ועדכון ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה ,מר חיים גייר ,כיו"ר דירקטוריון החברה. מינוי מר שמואל מסנברג לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. בחירה מחדש ברואי החשבון המבקרים סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר. בחירה מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) -ה"ה שלמה אליהו (יו"ר) ,רונית אברמזון ,ישראל אליהו וד"ר גבריאל פיקר. בעד בעד בעד מגדל ביטוח מגדל ביטוח 5,788,064 5,788,064 17/09/2014 17/09/2014 אדגר אדגר מגה אור 634,422 634,422 308,077 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 מגה אור מגה אור 308,077 308,077 18/09/2014 18/09/2014 מגה אור מגה אור חג'ג' חג'ג' 308,077 308,077 331,244 331,244 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 חג'ג' חג'ג' חג'ג' 331,244 331,244 331,244 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 חג'ג' 331,244 18/09/2014 מדיקל מדיקל טיב טעם 156,499 156,499 255,455 18/09/2014 18/09/2014 21/09/2014 בחירה במר שלמה אליהו לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. מינוי מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שלישית). אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת ,דהיינו ה"ה מר דורון שנידמן ,מר אבינועם שנידמן ,מר משה (מוקי) שנידמן ,מר זאב אבלס וגב' ציפי קרפל. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור הארכת תוקף הסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס – יו"ר הדירקטוריון. אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לבין היועצת המשפטית של החברה ,גב' אפרת דרורי ,רעייתו של בעל השליטה בחברה. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה. אישור הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של החברה אישור הארכת כהונת גב' רלי דנון ,כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה נוספת בת 3שנים. החזר הוצאות למר יצחק חג'ג' ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. מינוי מר יצחק חג'ג' ליו"ר דירקטוריון החברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון עמית חלפון רואי חשבון ושל משרד רואי החשבון קדרון ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מתן התחייבות לפטור למר דורון רוזנבלום. אישור מתן התחייבות לשיפוי למר דורון רוזנבלום. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,קרי ,ה"ה יצחק חג'ג' ,עידו חג'ג' ,צבי גרינוולד ודורון רוזנבלום. אישור תנאי התגמול למר ג'רלד פלדמן ,דירקטור בחברה ,לרבות מתן כתבי שיפוי ,הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים והענקת כתבי אופציה לא סחירים. אישור הענקת כתב פטור למר ג'רלד פלדמן ,דירקטור בחברה. חידוש כהונת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רו"ח ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד בעד נגד נגד נגד בעד טיב טעם 255,455 21/09/2014 ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין 217,654 217,654 217,654 217,654 217,654 217,654 217,654 217,654 217,654 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 אוריין אוריין אוריין או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי או.אר.טי הכשרת הישוב הכשרת הישוב קרור קרור אפריקה אפריקה אפריקה אפריקה אפריקה 208,156 208,156 208,156 118,093 118,093 118,093 118,093 118,093 118,093 118,093 118,093 118,093 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 492,850 23/09/2014 492,850 827,853 827,853 1,203,239 1,203,239 1,203,239 1,203,239 1,203,239 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 אפריקה אפריקה 1,203,239 1,203,239 23/09/2014 23/09/2014 חידוש כהונת הדירקטורים הקיימים בחברה ,ה"ה עדי כהן ,חגי שלום ,מיכאל כרמון ,אהרון מידן (יו"ר הדירקטוריון) ואסף גרוס. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה אהרון שוורץ ,מיכאל אנגל ,בי.ג'יי .בורמן ,רפאל הופשטיין וסנדרה פנם. אישור מענק ראשוני לגב' סנדרה פנם של 150,000אופציות. אישור מענק 100,000אופציות למר אהרון שוורץ. אישור מענק 100,000אופציות למר מיכאל אנגל. אישור מענק 100,000אופציות למר בי.ג'יי .בורמן. אישור מענק 100,000אופציות למר רפאל הופשטיין. אישור מענק 75,000אופציות לגב' סנדרה פנם. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. אישור מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. הארכת התקשרות החברה עם למדן אחזקות בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר חן למדן ,בעל השליטה בחברה ,בהסכם לקבלת שירותי ניהול כמנכ"ל החברה. הענקה מחדש של כתב שיפוי למר למדן בגין כהונתו כדירקטור ומנכ"ל החברה. הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב רז ,המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. למנות מחדש את מר תנחום אורן כדירקטור בחברה. למנות מחדש את מר רון אורן כדירקטור בחברה. למנות מחדש את מר אלכס מילנר כדירקטור בחברה. למנות מחדש את מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה. למנות מחדש את מר גיא ועדיה כדירקטור בחברה. למנות את BDOזיו האפט ,כרואי חשבון מבקרים של החברה. לאשר את הסך הכולל של הדיבידנדים ביניים שחולקו או אושרו לחלוקה במהלך שנת .2013 אישור תנאי העסקתה של גב' תמר אורן ,בתו של בעל השליטה בחברה. אישור הסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה :שלמה מעוז (יו"ר) ,עופר נמרודי ,רון ויסברג ,חן לבון ,רוית נמרודי ,גילי כהן וחיה מנע. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר לרואי החשבון של החברה. אישור הסדר שירותי יו"ר דירקטוריון החברה. אישור הסדר שירותי מנכ"ל יפאורה -תבורי בע"מ. מינוי מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של סומך חייקין -רואי חשבון; וכן מינוי מחדש של בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' -רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. אישור המשך התקשרותה של החברה עם בעל השליטה בחברה ,מר לב לבייב ,בהסכם ניהול. נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אפריקה גולף גולף גולף גולף 1,203,239 422,747 422,747 422,747 422,747 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 אורביט 101,385 23/09/2014 הארכת תוקף כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה ,מר לב לבייב. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה. אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה ,מר אהרון מידן. אישור תיקון תנאי התגמול ההוני בתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אלי מזרוח. אישור מענק פרישה למנכ"לית החברה היוצאת ,הגב' אילנה קאופמן. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה זאב שטיין ,ענת גור- אל ,שמעון אקהאוז ומיכאל בר-חיים ,לתקופת כהונה נוספת. אורביט 101,385 23/09/2014 אורביט אורביט 101,385 101,385 23/09/2014 23/09/2014 אורביט אורביט אורביט אוהה דורי קבוצה דורי קבוצה נתנאל גרופ נתנאל גרופ נתנאל גרופ 101,385 101,385 101,385 664,028 123,838 123,838 107,846 107,846 107,846 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 24/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 נתנאל גרופ 107,846 28/09/2014 קליל קליל 663,594 663,594 29/09/2014 29/09/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב שטיין ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,בתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה של שלוש שנים. תיקון תקנון החברה בעניין שיפוי נושאי משרה בחברה. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה ,למעט דירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו. אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים שהם בעל השליטה בחברה או קרובו. מינוי מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3שנים. אישור עסקה של החברה עם גזית-גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ ,בעלת שליטה בחברה. הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנה 10לתקנון החברה. אישור כהונת מר אריה נתנאל כיו"ר הדירקטוריון ולכהונת מר דני נתנאל ,אחיו ,כמנכ"ל החברה. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. מינוי מחדש לכהונה של משרד עובדיה ,פיק ,קריכלי ושות' רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש לכהונה של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ,היינו ,מר אריה נתנאל ,הגב' אירן מלכה לוי ,מר יונתן קורפל ומר יוסי פלד. הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם דבוש השקעות בע"מ חברה בשליטתו ובבעלותו המלאה של מר צור דבוש המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. מינויו של מר מיכה לזר כדירקטור חיצוני בחברה. קליל קליל 663,594 663,594 29/09/2014 29/09/2014 דניה סיבוס דניה סיבוס אפריקה נכסים אפריקה נכסים אפריקה מגורים 638,147 638,147 29/09/2014 29/09/2014 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה צור דבוש ,קובי לוי ונעמי אנוך. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה אברהם נובוגרוצקי ,אבינדב גרינשפון ,מנשה שגיב וגב' שרונה חריש כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של סומך חייקין -רואי חשבון כרואי חשבון מבקרים של החברה. 1,847,437 30/09/2014 1,847,437 30/09/2014 למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי ,אבינדב גרינשפון ,מנשה שגיב ודוד בלומברג כדירקטורים בחברה. למנות מחדש את סומך חייקין -רואי חשבון; וכן למנות מחדש את בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' -רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה. בעד 724,518 30/09/2014 למנות מחדש מר את ה"ה אברהם נובוגרוצקי ,רונן גינזבורג וזאב וורמברנד כדירקטורים בחברה. נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אפריקה מגורים 724,518 30/09/2014 למנות מחדש את בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' -רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של החברה בעד אלקו אלקו אלקו אלקו אלקו אלקו אלקו לוינשטין נכסים נפטא נפטא נפטא נפטא נפטא נפטא 1,053,215 1,053,215 1,053,215 1,053,215 1,053,215 1,053,215 1,053,215 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של גב' גבריאלה הלר ,כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. עדכון השכר השנתי של מר מרדכי פרידמן ,יו"ר דירקטוריון החברה. בעד נגד נגד נגד נגד בעד נגד 390,201 2,491,178 2,491,178 2,491,178 2,491,178 2,491,178 2,491,178 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 אספן גרופ אספן גרופ אספן גרופ פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט פז נפט 312,512 312,512 312,512 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 5,621,366 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 פז נפט פז נפט 5,621,366 5,621,366 01/10/2014 01/10/2014 פז נפט דלק אנרגיה דלק אנרגיה דלק אנרגיה 01/10/2014 5,621,366 01/10/2014 12,611,933 01/10/2014 12,611,933 01/10/2014 12,611,933 מינוי מחדש של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטור ,שאינו דירקטור חיצוני ,מר חיים צוף ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור ,שאינו דירקטור חיצוני ,מר יצחק יחזקאל ,כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הדירקטור ,שאינו דירקטור חיצוני ,מר בעז סימונס ,כדירקטור בחברה. מינוי מר שמואל מסנברג לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש ( )3שנים. הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו. אישור עסקה בין אספן נכסים ( )1990בע"מ (חברת הבת) לבין עמותת יוינסטרים ,ולפיה תשכיר חברת הבת לעמותה משרדים ,ללא תמורה -כתרומה של חברת הבת לעמותה. מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים) ,ה"ה גיא פרג ,עמית קפלן ויגאל דן. מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה. מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה. מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMGסומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. אישור מחדש וללא שינוי את הסכם ההתקשרות בין החברה לבין מר צדיק בינו ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה ,למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה. אישור מינוי מחדש של משרד זיו האפט -רואי חשבון ,לרואה החשבון המבקר של החברה. אישור התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה. אישור התקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת צנורות המזה"ת אמנת אמנת דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א 118,616 02/10/2014 חידוש מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר הראל בית און כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר גיא רגב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר דורון ענבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 118,616 02/10/2014 אישור מינויו מחדש של גב' מעין בר כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 118,616 02/10/2014 118,616 93,134 02/10/2014 02/10/2014 93,134 02/10/2014 אישור מינויו של מר תדהר גולן כדירקטור בחברה. אישור מתן/הארכת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה או שהינם קשורים לבעלי השליטה ,כפי שיהיו מעת לעת. אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי וביטוח לנושאי משרה. אישור ועדכון תנאי העסקתה של גב' ענבל גביש אסף ,כלתו של מר אברהם אסף ,יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה. בעד 6,420,172 02/10/2014 6,420,172 02/10/2014 אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון זיו האפט כרואה חשבון מבקר ושל משרד רואה חשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר יהודה לוי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר ברוך לדרמן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי גב' רות פלאטו-שנער כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי גב' לינדה בן שושן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר דוד לוינסון כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד בעד בעד בעד בעד דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א דיסקונט א עשות עשות אפריקה תעשיות אפריקה תעשיות ביג ביג ביג ביג 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר בשארה שוקייר כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר שאול קוברינסקי כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 02/10/2014 מינוי מר אריה אור לב כדירקטור חיצוני בדירקטוריון הבנק. בעד 6,420,172 163,239 163,239 02/10/2014 05/10/2014 05/10/2014 אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון הבנק. מינוי מחדש של סומך-חייקין ושות' ,רואי חשבון ( ,)KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור התקשרות החברה בהסכמים הקיבוציים ובהסכם המימון והכל בקשר עם הפרטת החברה. נגד בעד בעד 490,089 06/10/2014 למנות מחדש את ה"ה אברהם נובוגרוצקי ,אבינדב גרינשפון ,מנשה שגיב ,וגיא כהן כדירקטורים בחברה. בעד 490,089 1,862,744 1,862,744 1,862,744 1,862,744 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 למנות את סומך חייקין -רואי חשבון ,כרואי חשבון מבקרים של החברה. אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר יהודה נפתלי ,לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר רון (רוני) נפתלי ,לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר איתן בר זאב ,לתקופת כהונה נוספת. בעד בעד בעד בעד נגד ביג 1,862,744 06/10/2014 סקופ סקופ סקופ סקופ אלוני חץ אלוני חץ אלוני חץ אלוני חץ אלוני חץ אלוני חץ אלוני חץ 492,294 492,294 492,294 492,294 3,613,147 3,613,147 3,613,147 3,613,147 3,613,147 3,613,147 3,613,147 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 06/10/2014 אישור מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ),גב' מזל כהן בהארי ,לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) דהיינו :ה"ה שמואל שילה ,מתתיהו דב ,שלום זינגר ועו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין. מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר של החברה לשנת .2014 מינוי מר עזי נתנאל לכהונה נוספת של 3שנים כדירקטור חיצוני בחברה. מינוי מר דן שיאון לכהונה נוספת של 3שנים כדירקטור חיצוני בחברה. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' ,כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת .2014 מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר אבירם ורטהים. מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר נתן חץ. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ) ,גב' אדוה שרביט. מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דח"צ) ,מר אהרן נחומי. מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ) ,גב' מרים ליבנה (דירקטורית בלתי תלויה). מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה (שאינה דח"צ) ,גב' גתית גוברמן (דירקטורית בלתי תלויה). בעד אלוני חץ טלסיס 3,613,147 68,107 06/10/2014 06/10/2014 טלסיס 68,107 06/10/2014 טלסיס 68,107 06/10/2014 אישור להחלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם. אישור ההתקשרות עם מר אמיר יגודה (בעל שליטה). מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) דהיינו ,ה"ה טומס יגודה ,אשר רשף ,צלי רשף ,ורד יגודה ,עידית גזונדהייט ומר מרדכי פרי. הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון הטיס ,גרינבאום ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד לודן 67,500 07/10/2014 לודן לודן לודן לודן לודן 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 לודן 67,500 07/10/2014 לודן לודן 67,500 67,500 07/10/2014 07/10/2014 דן מלונות דן מלונות 2,196,383 2,196,383 07/10/2014 07/10/2014 דן מלונות 2,196,383 07/10/2014 דן מלונות 2,196,383 07/10/2014 דן מלונות 2,196,383 07/10/2014 דן מלונות 2,196,383 07/10/2014 דן מלונות נורסטאר נורסטאר נורסטאר נורסטאר ביוסל ביוסל ביוסל ביוסל ביוסל ביוסל ביוסל ביוסל 2,196,383 2,637,776 2,637,776 2,637,776 2,637,776 95,668 95,668 95,668 95,668 95,668 95,668 95,668 95,668 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים המכהנים ,משרד הורוביץ עידן סבו טבת & טבח כהן ( ,)Baker Tillyכרואי חשבון מבקרים. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה משה לוסקי ,אורלי בן יוסף ואבי וינטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה. מינויה של הגב' יפעת אדורם זק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. מינויו של מר רני ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. הענקת כתבי שיפוי וכיסוי ביטוחי למועמדים לכהונת דח"צ. מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור בחברה ,ואישור תנאי שכרו. חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין בחברה) ,מר ארנון אהרון ,למתן שירותי ניהול לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו. חידוש ההתקשרות עם המנכ"ל המשותף (שהינו אף בעל ענין בחברה) ,מר יהודה שריד ,למתן שירותי ניהול לחברה באמצעות חברות פרטיות בשליטתו. אישור מענק שנתי (חלקי) למר שמואל גורדין. חידוש מינויים של חברי הדירקטוריון (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,קרי ה"ה מיכאל פדרמן ,עמי פדרמן ,אירית פדרמן ,דוד פדרמן ,גדעון פדרמן ,דב נינוה ,רנה באום ,אברהם רוזנטל ועמירם אריאל לתקופת כהונה נוספת. חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן ,יושב ראש דירקטוריון החברה ,אשר הינו בעל השליטה בחברה. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן ,סגן יושב ראש דירקטוריון החברה ,בן דודו של מר מיכאל פדרמן. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן ,עוזר למנכ"ל החברה ,בנו של מר מיכאל פדרמן. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן ,אדריכלית בחברה ,רעייתו של בנו של מר מיכאל פדרמן. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי לנושאי משרה (לרבות דירקטורים) ,הנמנים על בעל השליטה וקרוביו ,קרי ,ה"ה מיכאל פדרמן ,עמי פדרמן ,אירית פדרמן ,דוד פדרמן ,גדעון פדרמן ודניאל פדרמן. מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה. מינוי מחדש של מר דורי סגל כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של הגב' בת עמי כצמן גורדון כדירקטורית בחברה. מינוי מחדש של פרופ' אביעד (עדי) ערמוני כדירקטור חיצוני בחברה. חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דוד בן עמי. חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר יאיר אלוני. חידוש כהונת הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר זאב ברונפלד. אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה ,קסלמן וקסלמן -רואי חשבון ,לשנת 2013ושנת .2014 אישור למר זאב ברונפלד ,בעל השליטה בחברה ומנהלה הכללי ,לרכוש כלי רכב מהחברה. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד. אישור החלת סעיף 14על כל תקופת העסקתו של מר זאב ברונפלד כמנהלה הכללי של החברה. הארכת הכהונה של הגברת שירלי כהן גנון ,כדירקטורית חיצונית בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד ביוסל בריל סאטקום מערכות סאטקום מערכות לוינשטין הנדסה לוינשטין הנדסה לוינשטין הנדסה לוינשטין הנדסה לוינשטין הנדסה לוינשטין הנדסה אנלייט אנרגיה 95,668 131,208 07/10/2014 07/10/2014 תשלום עמלת תיווך לברק קפיטל ,בעלת עניין בחברה. אישור העסקה עם מנכ"ל החברה ,מר יהודה אלבז. בעד בעד 43,351 07/10/2014 הארכת תוקף כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות שהינם בעל השליטה או קרובו. בעד 43,351 07/10/2014 אישור מינויה של גב' קרן בירמן לדירקטורית חיצונית בחברה. בעד 308,186 07/10/2014 חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון של החברה. בעד 308,186 07/10/2014 הארכת תקופת כהונתה של הדירקטורית החיצונית המכהנת בחברה ,הגברת דיטה פז ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 308,186 07/10/2014 הארכת תקופת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן בחברה ,מר איתן ברק ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 308,186 07/10/2014 אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם הגב' יעל ליבני לוטן ,בתו של בעל השליטה בחברה. נגד 308,186 07/10/2014 אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה הקיים עם מר אמיר לוטן ,בנו של בעל השליטה. נגד 308,186 07/10/2014 267,713 07/10/2014 ביטוח ישיר 1,264,271 07/10/2014 ביטוח ישיר ביטוח ישיר צור צור צור צור 1,264,271 1,264,271 504,106 504,106 504,106 504,106 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 צור 504,106 07/10/2014 צור 504,106 07/10/2014 קסטרו אפוסנס אפוסנס אפוסנס אפוסנס 595,025 23,688 23,688 23,688 23,688 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגברת חן גור לוטן ,בתו של בעל השליטה. הארכת תוקף ועדכון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות דירקטורים/נושאי משרה שהינם בעל השליטה או קרובו. לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה ,דהיינו ,מר משה (מוקי) שנידמן, מר יוסי קוצ'יק ,מר ג'רי מנדל ומר חיים רמון. לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 לאשר את מינויו ותנאי כהונתו של מר אבי זמיר כדירקטור חיצוני בחברה. חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר יוסי קוצ'יק. חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר אבינועם שנידמן. חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר דורון שנידמן. חידוש מינויו של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,דר' דני בן שחר. אישור חידוש התקשרות בהסכם העסקתו של מר אבינועם שנידמן כדירקטור פעיל ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מחדש ליתן כתבי התחייבות לשיפוי לה"ה אסתר רוטר וגבריאל רוטר ,שהינם דירקטורים ומנכ"לים משותפים בחברה ונמנים על בעלי השליטה בה. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המשך כהונתה של גב' יעל כדירקטורית אישור מינויו של פרופ' יהודה אדלר אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריות נושאי משרה נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד בעד בעד בעד נגד נגד בעד אפוסנס אפוסנס אפוסנס אפוסנס אפריקה מגורים איתמר איתמר 23,688 23,688 23,688 23,688 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 655,216 355,082 355,082 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 איתמר איתמר איתמר איתמר 355,082 355,082 355,082 355,082 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 איתמר איתמר 355,082 355,082 07/10/2014 07/10/2014 איתמר איתמר 355,082 355,082 07/10/2014 07/10/2014 אישור התקשרות עם חברת ביטוח אחריותם של נושאי משרה הענקה כתב שיפוי אישור מדיניות תגמול אישור התקשרות עם פרופ' אילן זיו אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ ,בעלת השליטה בחברה– פרויקט מגדל מופת. אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון (יו"ר דירקטוריון משותף). אישור הארכת ההתקשרות בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל (יו"ר דירקטוריון משותף). אישור תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם נחשבים בעלי שליטה ו/או שלבעלי השליטה בחברה אין עניין אישי בהענקתם. אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים ,אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם. אישור חידוש כתב השיפוי לדירקטורים ,אשר לבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עימם. אישור תיקון תקנון החברה בנוגע להרכב הדירקטוריון. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,מר אילן בירן וד"ר שמואל מורי בלומנפלד ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים. אישור תיקון תקנון החברה -הגדלת ההון הרשום. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים -מר גארי אליס ומר מרטין גרסטל. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לשנת .2014 בעד בעד ארקו החזקות 300,943 12/10/2014 מינויה מחדש של גב' מיכל מרום-בריקמן ,לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה. בעד ארקו החזקות 300,943 אפקון החזקות 297,015 פועלים איביאי 208,817 פועלים איביאי 208,817 12/10/2014 מינויה של גב' טל ירון-אלדר כדירקטורית חיצונית בחברה. עדכון הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ,חברה בשליטתו של מר שלמה שמלצר (ז"ל) -בעל השליטה בחברה. קביעת תנאי העסקתו של מר רון ויסברג ,שהינו בנו של מר דוד ויסברג ,מבעלי השליטה בחברה ,כיו"ר דירקטוריון החברה. בעד 14/10/2014 חד 167,274 15/10/2014 חד 167,274 15/10/2014 חד אינרום אינרום אינרום אינרום 167,274 776,600 776,600 776,600 776,600 15/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 קביעת תנאי העסקתו של מר ירון מוזס כמנכ"ל החברה בהיקף של משרה מלאה. לאשר ולאשרר את התקשרות החברה עם מנורה מבטחים בע"מ לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו ,מעת לעת ,בחברה ובחברות בנות. לאשר מראש את התקשרויות החברה ,מעת לעת ,לרכישת פוליסה ו/או פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לאשר את הארכת התקשרות החברה עם מר אברהם (רמי) שני ,בעל השליטה בחברה ,בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ,לרבות כתבי התחייבות לשיפוי לבעל השליטה. אישור הארכת כהונתו של משרד ברייטמן ,אלמגור ,זוהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי (יו"ר הדירקטוריון) לכהונה כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן מושה לכהונה כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר גילון בק לכהונה כדירקטור בחברה. 13/10/2014 14/10/2014 בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד אינרום אינרום סנו סנו סנו סנו 776,600 776,600 1,617,101 1,617,101 1,617,101 1,617,101 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 סנו 1,617,101 19/10/2014 סנו 1,617,101 19/10/2014 קרדן ישראל 275,969 19/10/2014 קרדן ישראל קרדן ישראל 275,969 275,969 19/10/2014 19/10/2014 קרדן ישראל קרדן ישראל קרדן ישראל גניגר 275,969 275,969 275,969 153,467 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 גניגר גניגר מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מלם תים מלם תים מלם תים 153,467 153,467 150,226 150,226 150,226 150,226 150,226 150,226 150,226 160,131 160,131 160,131 19/10/2014 19/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 מלם תים 160,131 20/10/2014 מלם תים 160,131 20/10/2014 מלם תים 160,131 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים לכהונה כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר רמי ארמון לכהונה כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. אישור מחדש של שכרו והסכם העסקתו של מר אלכס לנדסברג -דירקטור פעיל בחברה וסגן יו"ר הדירקטוריון. אישור שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר ,יו"ר הדירקטוריון של החברה. אישור חידוש של פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ,לרבות מקרב בעלי השליטה. אישור מחדש למתן כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2013ו.2014- אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה אלכס לנדסברג ,צביה גרוס ,יצחק זינגר ויהודה נסרדישי. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד ,מבעלי השליטה בחברה ,בהסכם לפיו יכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (" ,)"UMIחברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת המזרח לאחזקות בע"מ ,לבין מר יוסף גרינפלד התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר ,מבעלי השליטה בה ,לפיו יכהן כמנכ"ל החברה אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר ,מבעלי השליטה בחברה ,בהסכם ייעוץ בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן ,משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת ארוחות על ידי קיבוץ גניגר לחברה. הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בשליטת יו"ר דירקטוריון החברה והתאמת התגמול המשתנה- מענק מבוסס יעדים של יו"ר הדירקטוריון למדיניות התגמול. אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר איתן נחום (יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל זמני). מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,ד"ר אורי גייגר. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר מנחם ענבר. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר תומר קריב. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר ג'רלד פלדמן. אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה :מר שלמה איזנברג ,גב' יוכבד יעקובי ומר דוד עוזיאל. אישור הסכם העסקתו של מר שלמה איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר שלמה איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה או כמנהל עסקים ראשי. חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין פעילותו כנושא משרה בחברה. אישור מנגנון בונוס למר שלמה איזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה, כמנכ"ל וכדירקטור ,בגין שנת .2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות ניסקו תעשיות 143,379 20/10/2014 חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד 143,379 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר יצחק ניצן ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 143,379 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר אריה קידרון ,לתקופת כהונה נוספת. נגד 143,379 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר משה ארנס ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 143,379 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר איתן רוב ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 143,379 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה (שאינו דירקטור חיצוני) ,מר ניר קפלון ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 143,379 20/10/2014 מיטרוניקס אלוט תקשורת אלוט תקשורת אלוט תקשורת אלוט תקשורת אלוט תקשורת פרטנר 802,493 20/10/2014 אישור מתן/הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה שנמנים עם בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. חידוש התקשרות החברה עם קיבוץ יזרעאל -קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ ,בעלת השליטה בעקיפין בחברה ,בהסכם למתן שירותי ניהול והעברת ידע. בעד נגד 1,384,246 20/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר יצחק דנציגר לכהונה כדירקטור בחברה (מקבוצה .)2 נגד 1,384,246 20/10/2014 אישור מינויו של מר מירון (רוני) קנת לכהונה כדירקטור בחברה (מקבוצה .)2 נגד 1,384,246 20/10/2014 אישור חבילת התגמול שתשולם למר אנדרי אלפנט ,שמונה לאחרונה לנשיא ומנכ"ל החברה. נגד 1,384,246 20/10/2014 1,384,246 4,195,234 20/10/2014 21/10/2014 אישור ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ"ל. אישור מינויו מחדש מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כרואי החשבון של החברה. נגד בעד בעד פרטנר 4,195,234 21/10/2014 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים ,ה"ה אדם צ'זנוף ,אלון שליו ,פרד גלוקמן ,סומיט ג'איסינגהאני ,יואב רובינשטיין ,אריה סבן ,יהל שחר ,אריה (אריק) שטיינברג ואורי ירון ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד (א) אישור התגמול של ה"ה אדם צ'זנוף ,אלון שליו ,פרד גלוקמן ,סומיט ג'איסינגהאני ,יואב רובינשטיין ,אריה סבן .ויהל שחר ,ואישור ואישרור התגמול של מר אורי ירון (ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו בסעיף ;)א( (ג) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של .החברה (ד) אישור כי הדירקטורים שצויינו בסעיף (א) ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי שלהם ימשיכו לחול ;באופן מלא פרטנר 4,195,234 21/10/2014 פרטנר פרטנר פרטנר פרטנר פרטנר פרטנר פוליגון פוליגון פוליגון נורסטאר נורסטאר נורסטאר אשטרום נכסים אשטרום נכסים מזור רובוטיקה 4,195,234 4,195,234 4,195,234 4,195,234 4,195,234 4,195,234 72,982 72,982 72,982 2,637,776 2,637,776 2,637,776 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 765,872 22/10/2014 765,872 22/10/2014 הארכת כהונתו של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שלישית). אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר אבנר נווה ,וכן אישור הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. בעד 975,562 22/10/2014 אישור מענק 150,000אופציות למנכ"ל החברה. נגד בעד (.א) אישור התגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ;(ב) אישור ואשרור החזר ההוצאות הסבירות בקשר עם מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ושל מר אריה שטיינברג (ג) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה הקיימת של ;החברה (ד) אישור כי גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג שלהם כתבי שיפוי ימשיכו ליהנות מהשיפוי הקיים וכתבי השיפוי .שלהם ימשיכו לחול באופן מלא אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אורי ירון. אישור התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה חדשה. אישור תיקון לתקנון החברה :לעניין אופן המינוי והפסקת הכהונה של דירקטור חליף. אישור תיקון לתקנון החברה :לעניין השיפוי לנושאי משרה. אישור ואשרור תגמול של יו"ר הדירקטוריון לשעבר. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה. מינוי מחדש של ה"ה יעקב מימון ,אורן ונונו ורונית בן -יעקב כדירקטורים בחברה. מינוי גב' מירב הורוביץ לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ואישור תנאי כהונתה. הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר חיים כצמן ,יו"ר דירקטוריון החברה. הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי למר דורי סגל ,סגן יו"ר דירקטוריון החברה. הענקה של כתב התחייבות לשיפוי לגב' בת-עמי כצמן גורדון ,דירקטורית בחברה. נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד לידר שוקי הון 397,623 22/10/2014 וילאר 1,148,489 22/10/2014 וילאר וילאר וילאר וילאר וילאר וילאר וילאר וילאר וילאר 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 1,148,489 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 ממן 238,041 23/10/2014 גולד פלרם פלרם פלרם 494,548 358,099 358,099 358,099 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 פלרם אלקטרה 358,099 1,906,732 23/10/2014 23/10/2014 אלקטרה אלקטרה אלקטרה 1,906,732 1,906,732 1,906,732 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 אלקטרה 1,906,732 23/10/2014 אלקטרה אגוד אגוד אגוד אגוד אגוד אגוד 1,906,732 1,129,499 1,129,499 1,129,499 1,129,499 1,129,499 1,129,499 23/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 חידוש כתב התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בשיפוים. אישור הסכם הניהול בין החברה לבין מר שלמה טיסר (באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה) ,בעל השליטה ודירקטור בחברה ,כמנכ"ל החברה. הענקת כתבי השיפוי למר שלמה טיסר ,מנכ"ל ,דירקטור ובעל השליטה בחברה ולרעייתו גב' מיכל טיסר, דירקטורית בחברה. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מתן טיסר ,בנו של בעל השליטה בחברה ,כסגן מנהל נכסים בחברה. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,משרד זיו האפט רואי חשבון. מינוי מחדש של מר אלי וינברג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. מינוי מחדש של מר שלמה טיסר כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. מינוי מחדש של מר אברהם בורג כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. מינוי מחדש של מר רמי דותן כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. מינוי מחדש של מר דוד מימון כדירקטור בחברה לתקופה נוספת. מינוי מחדש של גב' מיכל טיסר כדירקטורית בחברה לתקופה נוספת. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה :נחמה רונן, אליצור בר נתן ,מוטי דבי ,שאול נחום יהלום ,יהודה לוי ,עמיקם כהן וגרשון ענבר. עדכון והארכת התקשרות קיימת בין החברה (לרבות באמצעות חברות בנות של החברה) ,לבין לוסי בורכרד ספנות בע"מ (לרבות באמצעות חברות בשליטתה) ,חברה הנשלטת על-ידי בני משפחת בורכרד ,אשר הינם בעלי השליטה במסופי ספנות בע"מ ,מבעלי השליטה בחברה. אישור תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר ארנון אשד ,לתקופה של שלוש שנים. מינוי מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון "קוסט פורר גבאי את קסירר" ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה ,ה"ה ארנון אשד ,אהוד פלד ,יגאל אופק, טלילה חורש ,חיים קרש ,אביהו גלעד ,ורד מרציאנו ,אבנר אחיטוב ,יורם שדה וזאב שור. אישור מינוי מחדש של משרד רואי-החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה-החשבון המבקר של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) :דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד כדירקטורים בחברה. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ואישור תנאי כהונתה. אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד ,בחברה ובחברות-בת שלה. בעד אשרור ואישור הארכת תוקף כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ,מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו. מינוי ד"ר יעקב ליפשיץ לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בבנק. מינוי מחדש של מר ישעיהו לנדאו כדירקטור בבנק. מינוי מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בבנק. אישור גמול למר יצחק מנור עבור כהונתו כדירקטור בבנק. מענק חתימה למנכ"ל הבנק ,מר ישראל טראו. תיקון תקנה 76לתקנון הבנק. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אגוד 1,129,499 26/10/2014 מבטח שמיר מבטח שמיר מבטח שמיר מבטח שמיר 1,144,518 1,144,518 1,144,518 1,144,518 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של הבנק,סומך חייקין. אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ( )Deloitteלכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו מינוי מחדש של הדירקטור מר מאיר שמיר מינוי מחדש של הדירקטור מר יחזקאל דברת מינוי מחדש של הדירקטור מר דוד שוורץ מבטח שמיר מבטח שמיר נכסים ובנין 1,144,518 1,144,518 1,349,647 26/10/2014 26/10/2014 27/10/2014 נכסים ובנין מגדל ביטוח מגדל ביטוח מגדל ביטוח מגדל ביטוח שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל שופרסל כלל עסקי ביטוח כלל עסקי ביטוח כלל עסקי ביטוח כלל עסקי ביטוח אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה 1,349,647 5,727,991 5,727,991 5,727,991 5,727,991 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 2,256,925 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 27/10/2014 3,376,744 27/10/2014 הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מאיר שמיר ,בעל השליטה בחברה. מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה המכהנים בחברה שהינם בעל השליטה אישור המשך כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים :ה"ה רפי ביסקר ,תמר גולדנברג וארי ראב"ד ,לתקופת כהונה נוספת. שינוי ועדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה לשנים .2014-2016 אישור מענק שנתי לשנים 2014-2016למר אלי אליהו ,קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח. אישור מענק שנתי לשנת 2013למר אלי אליהו ,קרובו של בעל השליטה המועסק במגדל ביטוח. אישור חלוקת דיבידנד. לאשר את מינויים מחדש של סומך -חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה. לאשר את מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת לאשר את מינויו מחדש של מר רונן צדוק כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת לאשר את מינויו מחדש של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת לאשר את מינויו מחדש של מר צבי בן פורת כדירקטור בחברה ,לתקופת כהונה נוספת. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה. בעד 3,376,744 27/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר דני נוה (יו"ר) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 3,376,744 27/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 3,376,744 27/10/2014 אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 408,201 27/10/2014 מתן התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים שהינם קרוביו של בעל השליטה. בעד 408,201 27/10/2014 תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אלקטרה צריכה 408,201 27/10/2014 מנדלסוןתשת אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל קרדן ישראל קרדן יזמות קרדן יזמות גולף 280,435 87,752 87,752 87,752 87,752 87,752 87,752 275,969 101,671 101,671 495,287 27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 עשות 149,402 29/10/2014 עשות אלרון אלרון אלרון אלרון קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט לוינשטין הנדסה בינלאומי בינלאומי בינלאומי 149,402 517,542 517,542 517,542 517,542 56,727 56,727 56,727 56,727 56,727 56,727 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 308,186 5,653,598 5,653,598 5,653,598 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 בינלאומי 5,653,598 30/10/2014 בינלאומי אקויטל 5,653,598 1,095,231 30/10/2014 30/10/2014 עדכון מדיניות התגמול של חברה. מתן מענק חד פעמי למר צבי איציק ,מנכ"ל משותף בחברה ,באמצעות חברה בבעלותו ,בסכום כולל של 1.8מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית כדין. מינוי רו"ח מינוי מר עמית יונאי כדירקטור בחברה מינוי מר דוד בסה כדירקטור בחברה מינוי מר יהונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו מתן אופציה למר יהונתן שפירו -דירקטור בחברה אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מינוי גב' מיכל נוי כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי גב' ליויה תאודור כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי מר משה רייכנברג כדירקטור חיצוני בחברה. אישור חידוש כהונתה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה. אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה ,התעשיה הצבאית לישראל בע"מ ,בעסקה למכירת מוטות טונגסטן מסונטר. אישור התקשרות החברה עם התעשיה הצבאית לישראל בע"מ קריית שמונה (מפעל קשת) ,בעסקה לעיבוד משקולות איזון למסוקים. מינויה של הגב' לי-בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה. מינויו של מר יהודה פריידנברג כדירקטור חיצוני בחברה. אישור המשך התקשרות החברה עם אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ ,בעלת שליטה בעקיפין בחברה. אישור הענקת סך של 69אלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון של החברה ,מר אריה מינטקביץ. מינוי מר רמי ארמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני של החברה ,לרבות הענקת גמול דח"צים. אישור הכללת מר רמי ארמון במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. אישור הענקת כתב שיפוי למר רמי ארמון. אישור הענקת כתב פטור למר רמי ארמון. אישור ההתקשרות ב"עסקת מסגרת" להתקשרות בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. אישור תנאי כהונת יו"ר דירקטוריון פעיל -מר ירון יניב. אישור הארכת תקופת הסכם הניהול הקיים עם חברת לוטן ש.ר .ניהול בע"מ ,חברה פרטית בשליטתו של מר שאול לוטן -מנכ"ל ,דירקטור ובעל השליטה בחברה. מינוי משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של הבנק לשנת .2014 מינוי מר דניאל פורמן כדירקטור חיצוני בבנק לתקופה של שלוש שנים. מינוי של מר יוסף הורביץ לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני בבנק. אישור מחדש של המשך העסקתה של גב' יהודית דגן כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתף -מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של הבנק. אישור מחדש של ענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין אישי בהענקת כתבי שיפוי להם. חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. נגד נגד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אקויטל דלק קידוחים יהש דלק קידוחים יהש אבנר יהש אבנר יהש אלקטרה מנורה מב החז מנורה מב החז מנורה מב החז מנורה מב החז מנורה מב החז מנורה מב החז מנורה מב החז מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים :חיים צוף ,בעז סימונס ,רונן פרץ והדר שם טוב (בן גור) כדירקטורים בחברה. מינוי מר גלעד ריצ'מן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים ,ואישור תנאי כהונתו. הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו. אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה ,באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. בעד 30/10/2014 10,972,155 לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי. בעד 30/10/2014 10,972,155 לאשר לשותף הכללי ו/או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,מעת לעת. בעד 30/10/2014 11,831,979 לאשר את התקשרות השותפות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי. בעד 30/10/2014 11,831,979 02/11/2014 1,906,732 לאשר לשותף הכללי ו/או לשותפות להתקשר בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,מעת לעת. אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה. בעד בעד 2,658,687 02/11/2014 מינוי מחדש את קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,לרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 בעד 2,658,687 02/11/2014 מינוי מחדש של מר גדליה דורון (יור") כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 2,658,687 02/11/2014 מינוי מחדש של מר שלמה מילוא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 2,658,687 02/11/2014 מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 2,658,687 02/11/2014 מינוי מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 2,658,687 02/11/2014 הארכה ואישור מחדש ,בלא שינוי ,של גמול הדירקטורים השנתי המשולם למר גדליה דורון. בעד 2,658,687 02/11/2014 אברות 22,323 03/11/2014 מינוי מחדש של עו"ד חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה כהונה נוספת (שניה). אישור עדכון מחיר המימוש של 300,000כתבי אופציה בלתי סחירים ,אשר הוענקו למר אבנר גפני ,יו"ר דירקטוריון החברה. בעד בעד אברות ביו ויו ביו ויו ביו ויו ביו ויו ביו ויו ביו ויו 22,323 41,642 41,642 41,642 41,642 41,642 41,642 03/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 אישור עדכון מחיר המימוש של 300,000כתבי אופציה בלתי סחירים ,אשר הוענקו למר צביקה בר ,מנכ"ל החברה. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד אקויטל אקויטל אקויטל 1,095,231 1,095,231 1,095,231 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 1,095,231 30/10/2014 בעד בעד בעד ביו ויו ביו ויו ביו ויו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו פריגו בזק יואל יואל יואל יואל יואל 41,642 41,642 41,642 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 71,519,260 17,967,100 2,817,534 2,817,534 2,817,534 2,817,534 2,817,534 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 יואל ריט 1 ריט 1 ריט 1 ריט 1 ריט 1 ריט 1 שנפ שנפ שנפ שנפ שנפ שנפ 2,817,534 1,483,506 1,483,506 1,483,506 1,483,506 1,483,506 1,483,506 190,550 190,550 190,550 190,550 190,550 190,550 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה. עדכון שכרו של מנכ"ל החברה ,ד"ר אלן שוויבל. עדכון שכרו של משנה למנכ"ל החברה ,ד"ר יובל הררי. מינוי מר לורי בלאס כדירקטור בחברה מינוי מר גארי כהן כדירקטור בחברה. מינוי מר ג'קלין פאוס כדירקטור בחברה. מינוי מר דיוויד גיבונס כדירקטור בחברה. מינוי מר רן גוטפריד כדירקטור בחברה. מינוי מר אלן הופינג כדירקטור בחברה. מינוי מר מייקל ז'נדרנואה כדירקטור בחברה. מינוי מר גארי קונקל כדירקטור בחברה. מינוי מר הרמן מוריס כדירקטור בחברה. מינוי מר דונאל אוקונור כדירקטור בחברה. מר ג'וסף פאפא כדירקטור בחברה. אישור מינוי משרד ארנסט אנד יאנג LLPכמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. אישור תגמול למנהלי החברה. לאשר לחברה ו/או כל חברת בת של החברה לבצע רכישת מניות החברה. אישור קביעת טווח מחירי הנפקה חוזרת של מניות החברה. אישור יצירה של חלוקה עתודות על ידי הפחתת כל או חלק מהפרמיה על מניות החברה. הארכת תוקף כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם. אישור חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה. הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה שהינם בעל שליטה או קרובו. אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה בחברה ,באופן שיכללו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. מינוי מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר דוד נצר כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אהוד גת כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר איציק שריר כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של משרד זיו האפט ,BDOכמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינויו מחדש של מר אברהם אורטל כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר אורי רוזנשיין כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר יצחק ארבל כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה. עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אורי רוזנשיין ,מנכ"ל החברה. נגד נגד נגד נגד נגד בעד נגד בעד בעד נגד נגד נגד בעד נגד בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד שנפ שנפ שנפ שנפ שנפ 190,550 190,550 190,550 190,550 190,550 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 פניקס 2,961,338 09/11/2014 פניקס פניקס פניקס רמי לוי רמי לוי רמי לוי 2,961,338 2,961,338 2,961,338 2,476,050 2,476,050 2,476,050 09/11/2014 09/11/2014 09/11/2014 09/11/2014 09/11/2014 09/11/2014 רמי לוי 2,476,050 09/11/2014 רמי לוי רמי לוי פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס פרוטליקס דמרי דמרי דמרי דמרי 2,476,050 2,476,050 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 839,716 589,647 589,647 589,647 589,647 09/11/2014 09/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 11/11/2014 עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם אבישי אמיר ,סמנכ"ל המפעל של החברה ואחראי אבטחת האיכות של החברה. עדכון והארכת התקשרות בהסכם העסקה עם ערן רוזנשיין ,סמנכ"ל תפעול של החברה. התקשרות בהסכם להעסקת נועם אמיר ,מהנדס המפעל של החברה. הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם קרן סקיי. הארכת התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה ,ה"ה אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה חשבון מבקרים של החברה. אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה אסי ברטפלד ,ישראל קז ,עומר שחר וליאורה פרט לוין לתקופת כהונה נוספת. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה. אישור חידוש תוקף ותיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר אייל לפידות ,והארכת תוקפו. חידוש תנאי הכהונה של מר רמי לוי ,בעל השליטה בחברה ,כמנכ"ל החברה. חידוש תנאי ההעסקה של גב' עדינה לוי ,רעייתו של מר רמי לוי ,כסמנכ"ל וגזברית ראשית. חידוש ועדכון תנאי העסקה של גב' יפית (עבוד לוי) אטיאס ,כסמנכ"ל שיווק בחברה. חידוש ועדכון תנאי העסקתם של קרובים של בעל השליטה בחברה -מר דרור לוי ,גב' אורלי אללוף ,מר קרלוס אללוף ,גב' עופרה לוי שרון ומר יעקב שמעוני -המועסקים כעובדים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה. מינוי מחדש של ה"ה רמי לוי ,אופיר אטיאס ,יעקב אבישר ,מרדכי ברקוביץ ודליה איציק ,המכהנים בדירקטוריון החברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי-קופ ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מר שלמה ינאי כדירקטור בחברה. מינוי מר משה מנור כדירקטור בחברה. מינוי מר עמוס בר-שלו כדירקטור בחברה. מינוי מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה. מינוי גב' יודפת הראל-בוכריס כדירקטורית בחברה. מינוי מר רוג'ר די .קורנברג כדירקטור בחברה. מינוי מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה. אישור התגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה. אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה -כל שנה. אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה -כל שנתיים. אישור תדירות ההצבעה בנושא תגמול לנושאי המשרה הבחירה בחברה -כל שלוש שנים. אישור תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה והפחתת הרוב הנדרש לכינוס אסיפה. אימוץ תיקונים לתכנית התגמול ההונית של החברה. אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ,רו"ח לרואה החשבון המבקר של החברה. הארכת כהונתו של מר אסי חורב כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו. הארכת כהונתו של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו. הארכת כהונתה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה ואישור תנאי כהונתה. נגד נגד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד נגד בעד נגד בעד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד נגד בעד מנרב דורי בניה דורי בניה נ .פלדמן ובנו בע"מ נצבא נצבא 390,509 44,047 44,047 11/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 3,181,708 3,181,708 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 נצבא 3,181,708 12/11/2014 לכיש לכיש 44,519 44,519 12/11/2014 12/11/2014 לכיש לכיש גן שמואל 44,519 44,519 443,744 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 גן שמואל 443,744 12/11/2014 גן שמואל קמטק קמטק קמטק קמטק קמטק קמטק קמטק קמטק אל על 443,744 375,635 375,635 375,635 375,635 375,635 375,635 375,635 375,635 260,748 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 אל על אל על 260,748 260,748 12/11/2014 12/11/2014 אל על 260,748 12/11/2014 אל על 260,748 12/11/2014 אל על 260,748 12/11/2014 הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר עדי גרוס ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת (שלישית). מינוי מר אבירם ורטהים לכהן כדירקטור בחברה. מינוי מר וילי (יחזקאל) יצחקי כדירקטור חיצוני לחברה. החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן ,בנו של מר גדעון פלדמן ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה. חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים חיים צוף ,ירון אפק ושרון מוטעי -וייס כדירקטורים בחברה. מינוי גב' תמר רובינשטיין לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור הגמול שלה ,לרבות ביטוח דירקטורים ושיפוי. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט הדח"צים ,היינו ה"ה גרשון גולדנברג ,אורן הירש ,אלכס הלפמן ,מיכאל גרוסמן וליאת גל-טייבלום. מינוי גב' טלי איל לכהונה כדירקטורית בחברה. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר -רואי חשבון ,לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מר דורון חיים כהן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה לבין קיבוץ גן שמואל. הארכת הסכם להעמדת שירותי כוח אדם בין החברה באמצעות גניר ( )1992בע"מ ,חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה ,לבין הקיבוצים גת ובית ניר. אישור הגמול המשולם לקיבוצים גת ובית ניר בגין כהונתם של ה"ה אלישע גל ,עמוס לאופר ואריאלה ונטורה ,נושאי משרה בכירה בחברה ,חברי הקיבוצים הנ"ל. מינויו מחדש של מר רפי עמית כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה. אישור תיקון למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. אישור לאמץ את תכנית התגמול ההונית של החברה לשנת .2014 אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר רפי עמית. אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי למר יותם שטרן. אישור מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,ורווית רביד ,כרואי החשבון המשותפים של החברה. למנות מחדש את משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים) :ה"ה עמיקם כהן ,תמר מוזס בורוביץ ,יהודה (יודי) לוי ,פנחס גינזבורג ,שלמה חנאל ,סופיה קימרלינג ורות דהן (פורטנוי). לאשר את מינויו מחדש של פרופ' יהושע (שוקי) שמר כדירקטור חיצוני בחברה. לאשר את התקשרות החברה עם חברת כנפיים אחזקות בע"מ בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של רו"ח נמרוד בורוביץ עם מינויו לתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי ,תכנון ארוך טווח והצטיידות של החברה. לאשר מחדש הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה ,ה"ה תמר מוזס בורוביץ ,סופיה קימרלינג ויהודה (יודי) לוי. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אידיבי פתוח אידיבי פתוח אידיבי פתוח אידיבי פתוח קמהדע ארד ארד 1,046,099 1,046,099 1,046,099 1,046,099 605,041 722,879 722,879 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 אישור מדיניות התגמול של החברה. אישור עדכון בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר חיים גבריאלי וכן הענקת מענק מיוחד. אישור תגמול למר אהרון פוגל בגין תקופת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. אישור מינויו של מר מאיר שני לכהונה כ"דירקטור הנוסף" בחברה. אישור מינויה של הגב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3שנים. למנות מחדש את משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה חשבון מבקר של החברה. לאשר את המשך כהונתו של מר דרור פז כדירקטור בחברה (שאינו דירקטור חיצוני). נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד ארד ארד דניה סיבוס הראל השקעות הראל השקעות הראל השקעות הראל השקעות הראל השקעות הראל השקעות 722,879 722,879 638,147 13/11/2014 13/11/2014 17/11/2014 אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. אישור עדכון לתנאי כהונתו והעסקתו של מר יוסי טווינה– משנה למנכ"ל ארד טכנולוגיות. התקשרות בהסכם לביצוע עבודות קבלנות עם חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה. בעד בעד בעד 4,153,748 17/11/2014 למנות את מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. בעד 4,153,748 17/11/2014 למנות את פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. בעד 4,153,748 17/11/2014 4,153,748 17/11/2014 4,153,748 17/11/2014 4,153,748 17/11/2014 318,651 17/11/2014 למנות את הגב' חוה פרידמן-שפירא כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר יאיר המבורגר ,המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,ויו"ר ודירקטור בחברות בנות של החברה ,ועדכון תנאי העסקתו. לאשר הארכת התקשרות של החברה עם מר גדעון המבורגר ,המכהן כדירקטור בחברה ,וכדירקטור בחברות בנות של החברה ,ועדכון תנאי העסקתו. לאשר התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור ,המכהן כדירקטור בחברה ,ודירקטור בחברות בנות של החברה ,ועדכון תנאי העסקתו. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה והחברות הבנות ,באמצעות עו"ד דורה מר, אשתו של חיים מר ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה. לדון ,ובאם יראה הדבר ,לאשר הסדר ,לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ,)13באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם. לאשר הסדר ,לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה ,)13באופן שתוארך תקופת המימוש שלהם עד יום .8.1.2016 מינוי מחדש של ה"ה תנחום אורן ,יגאל ברמן ,אלכס מילנר ואורלי פלנר-הירדני כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ,רו"ח ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. אישור ותיקון תנאי העסקתו של מר רוני אורן ,בנו של בעל השליטה בחברה. בעד נגד נגד בעד נגד אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ייעוץ עם אינטרגאמא חברה להשקעות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה. אישור מינויו מחדש של מר יהודה פורת (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר דניאל בנין-בר כדירקטור בחברה. אישור מינויה מחדש של גב' יפית נגר-סולומון כדירקטורית בחברה. בעד בעד נגד בעד בעד בעד מר רציו 13 רציו רפק רפק רפק רפק אסטיגי אסטיגי אסטיגי אסטיגי אסטיגי אפ יהש 13,657 20/11/2014 3,585,665 104,095 104,095 104,095 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 104,095 60,924 60,924 60,924 60,924 60,924 20/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 בעד בעד בעד נגד בעד אסטיגי אסטיגי אסטיגי 60,924 60,924 60,924 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 גב ים 2,080,466 24/11/2014 2,080,466 24/11/2014 אישור מינויו מחדש של מר אביעד שחר כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של משרד בריטמן-אלמגור זהר ושות' -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת נוספת. אישור המשך כהונתם של משרדי רואי החשבון סומך חייקין ושות' וקוסט ,פורר ,גבאי ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה רפי ביסקר ,סגי איתן וארנון רבינוביץ' ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 24/11/2014 מינויו מחדש של מר מארק פאנק כדירקטור בחברה. בעד 24/11/2014 מינויו מחדש של מר רפאל קוזלובסקי כדירקטור בחברה. בעד 24/11/2014 מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה. מינויו מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור תנאי העסקתו של ד"ר משה בן שאול כמנכ"ל החברה. עדכון שכר הבסיס החודשי והחזר הוצאות רכב של סמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל והמשנה למנכ"ל ,הגב' תמר גלילי ,שהינה קרובתו של בעל השליטה בחברה. עדכון החזר הוצאות רכב לסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה ,מר קלוד בן שאול ,שהינו קרובו של בעל השליטה בחברה. קביעת מנגנון מענק שנתי לגב' תמר גלילי במסגרת תפקידה כסמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת אילקס בארץ ובחו"ל והמשנה למנכ"ל. קביעת מנגנון מענק שנתי למר קלוד בן שאול במסגרת תפקידו כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה והקבוצה. אישור תיקון סעיפים למדיניות התגמול של החברה. מינוי ד"ר אייל קישון כדח"צ לתקופת כהונה נוספת של 3שנים. אישור תגמול לד"ר אייל קישון עבור שירותיו כדירקטור חיצוני של החברה. מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור תגמול למר יוסף טנא עבור כהונתו כדירקטור בחברה. מינויה של הגב' זהבה סימון כדירקטורית בחברה. אישור תגמול לגב' זהבה סימון עבור כהונתה כדירקטורית בחברה. אישור ואישרור מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואה חשבון המבקר של החברה. בעד 26/11/2014 אישור לחידוש הסכמי השיפוי לנושאי המשרה והדירקטורים אשר הינם בעלי השליטה בחברה. אישור פניה בהצעת רכש חליפין מלאה לרכישת כל מניות החברה הכלולה ,קווינקו להז'ר אינטרנשיונל בע"מ ( ,)QLIלמעט המניות המוחזקות על ידי החברה וחברת הבת שחר המילניום ( )1991בע"מ ,בתמורה להקצאת מניות של החברה ואת יחסי ההמרה לצורך ביצוע הצעת הרכש. אישור רכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. אישור תנאי המשך העסקת מר מאיר דור -יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה. גב ים פורמולה מערכות 1,409,471 פורמולה מערכות 1,409,471 פורמולה מערכות 1,409,471 פורמולה מערכות 1,409,471 אילקס מדיקל 151,127 24/11/2014 24/11/2014 אילקס מדיקל 151,127 24/11/2014 אילקס מדיקל 151,127 24/11/2014 אילקס מדיקל 151,127 24/11/2014 אילקס מדיקל 151,127 אילקס מדיקל 151,127 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 אודיוקודס 689,185 בי קומיונקיישנס 2,209,996 24/11/2014 24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 קווינקו ברן ברן 59,587 187,400 187,400 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד לאשר ,באופן רטרואקטיבי ,תיקון תקנה (23.4ה) לתקנון ההתאגדות של החברה כך שניתן יהיה למנות דירקטור חיצוני לשתי תקופות נוספות ,של שלוש שנים כל אחת ,בתום תקופת כהונתו הראשונה בחברה. מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט ,רואי חשבון ושל סומך חייקין ,רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של הבנק. בחירה במר יאיר טאומן לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים. בחירה במר אמרי טוב לכהונת דירקטור חיצוני בבנק לתקופה נוספת של שלוש שנים. אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר חיים (הרש) פרידמן. הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם. מינוי מחדש של משרד רו"ח KPMGסומך חייקין ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר ג'רמי אשר כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של גב' מאיה אלשיך-קפלן כדירקטורית בחברה. מינוי מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אלכס פסל כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה. אישור מסגרת מענקים לנושאי משרה לשנת .2014 אמת 259,671 פועלים פועלים פועלים אזורים אזורים בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן בזן 30/11/2014 25,554,292 30/11/2014 25,554,292 30/11/2014 25,554,292 30/11/2014 629,305 30/11/2014 629,305 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 01/12/2014 3,987,092 איזיצ'יפ איזיצ'יפ איזיצ'יפ איזיצ'יפ 2,321,264 2,321,264 2,321,264 2,321,264 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 איזיצ'יפ אשטרום קבוצה מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות 2,321,264 02/12/2014 מינוי הדירקטורים הבאים לדירקטוריון החברה :ה"ה אלי פרוכטר ,פרופ' רן גלעדי ,בני חניגל ,יואל מרליס וקרן שריד. אישור הגדלת מספר הדירקטורים בדירקטוריון משישה ( )6לשבעה ( )7דירקטורים. אישור מינוי מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור שינויים בתנאי התגמול של מר אלי פרוכטר. אישור מינוי משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 801,100 02/12/2014 אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. נגד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר רון גזית כדירקטור בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בבנק. בעד 30/11/2014 בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד נגד בעד נגד בעד נגד נגד מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות מזרחי טפחות דלק קבוצה דלק קבוצה 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינוי מחדש של מר יואב-אשר נחשון כדירקטור בבנק. בעד 9,689,713 03/12/2014 מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית בבנק ,לתקופת כהונה נוספת. בעד 03/12/2014 9,689,713 03/12/2014 15,145,488 03/12/2014 15,145,488 מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי חשבון מבקרים של הבנק. לאשר מענק למר גדעון תדמור ,האחראי מטעם החברה על תחום חיפושי הנפט והגז ,בגין שנת .2013 לאשר מענק מיוחד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה ,מר אמיר לנג. הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' מקבוצת ,KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה. הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (שאינם דח"צים) :ה"ה אברהם קוזניצקי ,זיוה קוזניצקי ,רונית קוזניצקי– אבנון ופרופ' יצחק יוחאי ,לתקופת כהונה נוספת. אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר ערן קוזניצקי ,מנהל חטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין ,ב 3 -שנים נוספות. אישור המשך העמדת רכב ,חלף גמול דירקטורים ,לגב' זיוה קוזניצקי ,דירקטורית בחברה ,ל -3שנים נוספות. אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' רותי גנץ ,אחראית תכנון פנים ותחום רווחת העובד בחברה ,ב -3שנים נוספות. הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר הראל ויזל ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר אסף ויזל. הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אסף ויזל ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה וקרובו של מר הראל ויזל. הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלעד ורד ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה. הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' ריבקינד -פוקס ,קרובה של מר אברהם פוקס ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה. מינוי מחדש של מר אברהם זלדמן (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר הראל ויזל כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אברהם פוקס כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של גב' אסנת רונן כדירקטורית בחברה. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר -רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי גב' מיכל מרום בריקמן לתקופת כהונה נוספת (שניה במספר) בת 3שנים כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי גב' לימור בלדב לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3שנים. בעד נגד נגד 08/12/2014 למנות מחדש את הגב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3שנים. אישור הארכת התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ (בעלת השליטה בחברה) בהסכם למתן שירותי ניהול. אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיפים 79ו.80- אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בסעיף .34 אישור תיקונים בכתבי השיפוי לדירקטורים בחברה. מנרב 391,546 03/12/2014 מנרב מנרב 391,546 391,546 03/12/2014 03/12/2014 מנרב מנרב 391,546 391,546 03/12/2014 03/12/2014 מנרב פוקס פוקס פוקס 391,546 1,124,157 1,124,157 1,124,157 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 פוקס פוקס פוקס פוקס פוקס פוקס איידיאו איידיאו נ .פלדמן ובנו בע"מ וואן טכנולוגיות פריון נטוורק פריון נטוורק פריון נטוורק 1,124,157 1,124,157 1,124,157 1,124,157 1,124,157 1,124,157 1,030,308 1,030,308 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 07/12/2014 07/12/2014 528,054 1,415,431 1,415,431 1,415,431 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד נגד נגד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד פריון נטוורק 1,415,431 09/12/2014 פריון נטוורק 1,415,431 09/12/2014 על בד על בד 397,142 397,142 09/12/2014 09/12/2014 על בד על בד 397,142 397,142 09/12/2014 09/12/2014 ירושלים 499,971 10/12/2014 אישור תיקונים בכתבי השיפוי למנכ"ל החברה. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם עם מושב משואות יצחק לעניין העמדת שרותי יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים נוספים מטעם המושב. אישור מינוי מחדש של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,דהיינו ה"ה אמנון ברודי, מיקי לזר ,שמואל רגב ,יגאל רביב ,שי טלמון ויצחק רביב. מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה קוסט פורר גבאי את קסירר. לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים (אשר אינם דירקטורים חיצוניים) ,לתקופת כהונה נוספת :ה"ה זאב גוטמן (יו"ר) ,זלמן שובל ,גדעון שובל ,משה באואר ,פנחס וולובלסקי ,עובד בן עוזר ורם הרמלך. בעד ירושלים ירושלים ירושלים סאמיט סאמיט סאמיט 499,971 499,971 499,971 933,276 933,276 933,276 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 למנות את גב' נורית קראוס כדירקטורית בלתי תלויה ודירקטורית חיצונית לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים. למנות מחדש את משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת .2014 לאשר כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים. אישור חידוש מינויו של מר זוהר לוי כדירקטור בחברה. אישור חידוש מינויו של מר אילן רייזנר כדירקטור בחברה. אישור חידוש מינויו של מר אמיר שגיא כדירקטור בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד נגד סאמיט כלל ביוטכנו 933,276 523,544 10/12/2014 10/12/2014 אישור הארכת כהונת משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זוהר ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור העמדת ערבות לטובת .Medivation Incבמסגרת עסקת קיורטק. בעד נגד אבגול 952,173 11/12/2014 אבגול 952,173 11/12/2014 אבגול פלרם 952,173 333,145 11/12/2014 11/12/2014 כיל כיל כיל כיל אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה 33,334,887 33,334,887 33,334,887 33,334,887 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח Deloitteברייטמן ,אלמגור ,זוהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) :ה"ה אדם הנרי טיגר ,מארק ריצ'רד ג'יקובסון ,מייקל ג'ון טיצ'ר (יו"ר הדירקטוריון) ,מנו סטופר (דירקטור בלתי תלוי) ,יאן ויגר מולין ,מארק יוהן סלנדברוק וירון בלוך ,לתקופת כהונה נוספת. אישור מחדש למתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה שהינם מקרב בעלת השליטה ו/או קרוביהם וכן לנושאי משרה בחברה שבעלת השליטה עשויה להיחשב בעלת עניין אישי במתן כתבי השיפוי להם ,המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת. אישור הסכם דמי ניהול בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן ,בעל השליטה בחברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה ניר גלעד ,אבישר פז, ערן שריג ,עובדיה עלי ,ויקטור מדינה ,אברהם (בייגה) שוחט ואביעד קאופמן כדירקטורים בחברה. אישור תיקונים במדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה ,מר סטפן בורגס. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד בעד נגד נגד בעד 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויו של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויו של מר גיל גירון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויו של מר ירון משורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויו של מר עפר זהבי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויו של מר יונתן לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 769,221 14/12/2014 אישור חידוש מינויה של גב' ליאורה לב כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 769,221 14/12/2014 אמת דלתא דלתא דלתא דלתא דלתא דלתא דלתא 247,964 2,625,836 2,625,836 2,625,836 2,625,836 2,625,836 2,625,836 2,625,836 14/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 דלתא דלתא איתוראן איתוראן איתוראן 2,625,836 2,625,836 1,630,900 1,630,900 1,630,900 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 פלסטופיל 90,565 15/12/2014 פלסטופיל אסם אסם מהדרין-ס כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים 90,565 8,018,403 8,018,403 475,450 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור המשך תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת ,וביניהם ה"ה שרגא שחק ,יעקב ולטר ,יגאל שפר וראובן שריפט. אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' ציפה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור הענקה מחדש של כתבי התחייבות לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו, וכפי שאלה יהיו מעת לעת. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה. מינויו מחדש של משרד פאהן קנה ושות' ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,ה"ה יהודה כהנא ,יגאל שני וניר שירדזקי. מינויו מחדש של מר ישראל ברון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ ,בעל השליטה בחברה ,בהסכם למתן שירותי עבודה. אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע אגודת שיתופית חקלאית בע״מ ,בעל השליטה בחברה ,בהסכם למתן שירותים כלליים ,שירותים נוספים ושירותי ניהול. אישור מינויים של ה"ה לואיס קאנטרל ,פיטר נוזק וטרוור בראון לכהונה כדירקטורים בחברה. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. למנות מחדש את מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. בעד בעד נגד נגד בעד 1,982,128 16/12/2014 חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון .Svitland Development Limited בעד 1,982,128 16/12/2014 מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה. בעד 1,982,128 16/12/2014 חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן-אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה. בעד בעד נגד נגד נגד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים מבני תעשיה מבני תעשיה מבני תעשיה מבני תעשיה 1,982,128 16/12/2014 1,982,128 16/12/2014 1,982,128 16/12/2014 חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה ובדרבן. שינוי שם החברה משמה הנוכחי ל"-מבנה -כלכלית ירושלים בע"מ" ובאנגלית "Mivne-Jerusalem Economy "Ltd מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,ה"ה אליעזר פישמן ,רונית אבן, ענת מניפז ,אייל פישמן ,יחיאל זיסקינד ,הלל פלד ויוסי ארד. 1,982,128 1,772,463 1,772,463 1,772,463 1,772,463 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 מבני תעשיה 1,772,463 16/12/2014 מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל -קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה. חידוש תנאי כהונתו של מר אייל פישמן כיו"ר דירקטוריון .Svitland Development Limited מינוי מר אייל פישמן כיועץ לתחום המרכזים המסחריים בחברות הקבוצה. חידוש תנאי כהונתה של גב' רונית פישמן-אופיר כיו"ר חברת הניהול באירופה. חידוש התחייבות לשיפוי לבעלי השליטה המכהנים כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ,ה"ה אליעזר פישמן ,רונית אבן, ענת מניפז ,שי מילוא ומשה אגרסט. בעד מבני תעשיה תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס 1,772,463 16/12/2014 מינוי מחדש של משרד ארנסט אנד יאנג ישראל -קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד 158,165 17/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר משה ממרוד (בעל השליטה בחברה) כדירקטור בחברה. נגד 158,165 17/12/2014 אישור מינויו של מר אבי עייני לדירקטור בלתי תלוי בחברה. בעד 158,165 17/12/2014 158,165 17/12/2014 אקסלנז אביב ארלון 68,972 99,888 18/12/2014 18/12/2014 אביב ארלון 99,888 18/12/2014 סאפיינס סאפיינס 1,383,877 1,383,877 18/12/2014 18/12/2014 סאפיינס 1,383,877 18/12/2014 כנפיים כנפיים כנפיים כנפיים 92,715 92,715 92,715 92,715 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר אריאל הרצפלד (המכהן כיו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של ,1:100ואגב כך לתקן את תקנה 11.1לתקנון החברה. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואי חשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של ה"ה דורון אביב ,יפתח אלוני ,שלמה נס ,אלכסנדר שחף וגב' לירון שקד כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,ה"ה גיא ברנשטיין ,אייל בן שלוש ,רוני אל דור ,יעקב אלינב ,עוזי נתנאל, נעמית סלומון ויונייטד אינטרנשיונל טראסט אן.וי ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור שחרורו של הדירקטוריון לניהול ענייניה של החברה לשנת .2013 אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 למנות מחדש את משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 למנות מחדש את מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את גב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד כנפיים כנפיים כנפיים כנפיים כנפיים כנפיים כנפיים סיירן סיירן סיירן סיירן סיירן סיירן 92,715 92,715 92,715 92,715 92,715 92,715 92,715 177,938 177,938 177,938 177,938 177,938 177,938 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 סיירן דן מלונות דן מלונות מגדלי תיכון 177,938 2,103,904 2,103,904 664,933 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 מגדלי תיכון מגדלי תיכון מגדלי תיכון חילן 664,933 664,933 664,933 647,051 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 21/12/2014 חילן פריורטק פריורטק אינסוליין 647,051 196,828 196,828 91,446 21/12/2014 21/12/2014 21/12/2014 21/12/2014 אינסוליין אינסוליין 91,446 91,446 21/12/2014 21/12/2014 פרשקובסקי 150,987 21/12/2014 פרשקובסקי 150,987 21/12/2014 פרשקובסקי 150,987 21/12/2014 פרשקובסקי 150,987 21/12/2014 למנות מחדש את מר יהודה (יודי) לוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את מר ערן אילן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את מר נדב פלטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את מר יוסי פוקס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. למנות מחדש את מר עמי אראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר אביב רייז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר ליאור סמואלסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר טוד תומסון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר ג'יימס המילטון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. מינויו מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 לאשר את הארכת כהונתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה. לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון BDOזיו האפט ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה מרדכי קירשנבאום ,ובוריס לוין ,לכהונה כדירקטורים בחברה. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה :רמי אנטין (יו"ר הדירקטוריון) ,אבי באום ,מירון אורן וד"ר הדס גלנדר ,לתקופת כהונה נוספת. אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה וליו"ר הדירקטוריון לשנת .2014 אישור מינויו מחדש של משרד רווה רביד ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מינויו של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים של הדירקטורים בחברה ,ה"ה מר רונן מלניק ,מר אייל לוין ,מר רון מירון ,מר רן נוסבאום ומר יעקב הראל ,כדירקטורים בחברה. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ,ותיקון תקנון החברה בהתאם. אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר ארנון פרשקובסקי ,מבעלי השליטה בחברה ,המכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר יוסף פרשקובסקי ,מבעלי השליטה בחברה ,עבור העסקתו כמנכ"ל החברה (ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה). אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר שרון פרשקובסקי ,מבעלי השליטה בחברה ,עבור העסקתו כמנכ"ל א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בע"מ (ואשר מכהן גם כדירקטור בחברה). אישור הארכה ושינוי בתנאי העסקתו של מר חיים קרדי ,קרוב של בעלי השליטה בחברה ,עבור העסקתו כסמנכ"ל שיווק של החברה. נגד נגד נגד נגד נגד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' עדנה פרשקובסקי ,מבעלי השליטה בחברה ,עבור העסקתה כמעצבת ראשית בפרויקטים של החברה (ואשר מכהנת גם כדירקטורית בחברה). אישור הארכת תנאי העסקתה של גב' סוזי פרשקובסקי ,קרובה של בעלי השליטה בחברה ,עבור העסקתה כעוזרת סמנכ"ל השיווק ואחראית מכירות ראשית בחברה. הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם. אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו האפט ( )BDOכרואה החשבון המבקר של החברה. אישור המשך כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה ליאורה עופר (יו"ר הדירקטוריון) ,נפתלי צדר, מרדכי מאיר ,רון אבידן ,רם בלינקוב ועודד שמיר ,כדירקטורים בחברה. פרשקובסקי 150,987 21/12/2014 פרשקובסקי פרשקובסקי מליסרון 150,987 150,987 4,478,175 21/12/2014 21/12/2014 21/12/2014 מליסרון 4,478,175 21/12/2014 מליסרון 4,478,175 21/12/2014 מליסרון מליסרון מג'יק מג'יק מג'יק מג'יק מג'יק 4,478,175 4,478,175 1,138,169 1,138,169 1,138,169 1,138,169 1,138,169 21/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 מג'יק 1,138,169 22/12/2014 אורמת מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס סאטקום מערכות סקייליין סקייליין 3,019,154 76,483 76,483 76,483 76,483 76,483 76,483 76,483 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה. אישור התקשרויות החברה מעת לעת ,לחידוש פוליסת ביטוח אחריות לנושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות של החברה. אישור הארכת תנאי הכהונה הנוכחיים של יו"ר הדירקטוריון ,הגב' ליאורה עופר ,לתקופה בת שלוש שנים. אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה. אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה. אישור מינויו מחדש של של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה. אישור מינויו של מר רון אטלינגר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. אישור מדיניות התגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור עסקה שעיקרה הקצאת מניות חדשות של החברה הבת ,Ormat Technologies, Incלבעלי מניות החברה ,בתמורה לקבלת מניות החברה ,והפיכתה של החברה לחברה בת בבעלות מלאה של אורמת טכנולוגיות, ומיזוג החברה אל תוך אורמת מערכות בע"מ ,באמצעות ביצוע הסדר בין החברה לבעלי מניותיה. למנות מחדש את ה"ה ניסים דרוויש ,ענת נשיץ וכריסטופר רולנד כדירקטורים בחברה. למנות מחדש את מר ניסים דרוויש ליו"ר דירקטוריון החברה. לאשר את מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה. תיקון מדיניות התגמול של החברה ביחס לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. התקשרות החברה בפוליסות ביטוח עתידיות. אישור הכללת דירקטורים בחברה בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות. 37,298 392,271 392,271 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 סקייליין סקייליין סקייליין סקייליין 392,271 392,271 392,271 392,271 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 אישור מינויו של מר אמיר תמרי לדירקטור חיצוני בחברה ,לרבות אישור זכאותו לגמול שנתי. אישור מדיניות התגמול של החברה. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיל בלוטרייך ,יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה. אישור תשלום שכר למר גיל בלוטרייך ,בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של החברה בשנים 2013 ,2012ו,2014 - ותשלום מענקים בגין השנים 2012ו.2013- אישור עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מר מייקל סנייד ,מנכ"ל החברה. אישור תשלום מענק שנתי למר מייקל סנייד ,מנכ"ל החברה ,בגין שנת .2013 אישור תיקון הוראות תקנון החברה בעניין מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד אישור תיקון ו/או הענקת כתב השיפוי המתוקן לכל נושאי המשרה בחברה ,לרבות למנכ"ל החברה ,לנושאי משרה בחברה שהם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן לנושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסות ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות מנכ"ל החברה ,נושאי משרה בחברה שהם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה וכן נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי בתנאי כהונתם והעסקתם ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. אישור מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה שלמה וקס ואפרים קונדה ,לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה. מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר אייל גולן כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר אברי וולפמן כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר עודד פלר כדירקטור בחברה. מינוי גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בבנק לתקופת כהונה של שלוש שנים. מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינוים מחדש של הדירקטורים בהחברה ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה אלפרד אקירוב וד"ר יהושע יהושע רוזנצוויג ,לתקופת כהונה נוספת. אישור הארכת התקשרות החברה עם הגב' חוה אקירוב (רעייתו של מר אלפרד אקירוב) כנאמנת מיצוב וסטנדרטים של מלונות הקבוצה לתקופה של שלוש שנים. להמשיך את תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנהל כללי עם מר זאב ברונפלד. לאשר את הארכת כהונתו של משרד רואה החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 סקייליין 392,271 23/12/2014 סקייליין 392,271 23/12/2014 סלקום סלקום מקסימה מקסימה מקסימה מקסימה מקסימה אגוד אלרוב נדלן 3,537,521 3,537,521 204,292 204,292 204,292 204,292 204,292 1,044,143 1,622,972 23/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 25/12/2014 25/12/2014 אלרוב נדלן 1,622,972 25/12/2014 אלרוב נדלן 1,622,972 25/12/2014 אלרוב נדלן ביוסל 1,622,972 3,741 25/12/2014 25/12/2014 אזורים 649,306 28/12/2014 אזורים 649,306 28/12/2014 אזורים 649,306 28/12/2014 אלרון 491,070 28/12/2014 לאשר את הארכת כהונתו של מר חיים (הרש) פרידמן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) ,לתקופת כהונה נוספת. לאשר את מינויים של מר דרור נגל (המכהן כמנכ"ל החברה) ,מר ג'ק (ינקי) קליין והגב' דפנה דניאלי-אלגזי (דירקטורית בלתי תלויה) ,לכהונה כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של עמירם אראל ,גבי ברבש ואריה עובדיה כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת ,ומינוי של חיים גבריאלי כדירקטור בחברה. נגד אלרון אינטר תעשיות עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה 491,070 28/12/2014 מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת. בעד 81,624 28/12/2014 חידוש מינוי של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמבקר לחברה לשנת .2014 הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לדירקטוריות שהינן בעלות שליטה בעקיפין בחברה ,לתקופה נוספת של שלוש שנים. אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברה בשליטתה של הגב' דנה עזריאלי ,הנחשבת כבעלת שליטה בחברה ,לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל. בעד 28/12/2014 15,438,022 28/12/2014 15,438,022 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה עזריאלי קבוצה צור פלסאון תעשיות אפקון החזקות אפקון החזקות אפקון החזקות אפקון החזקות אפקון החזקות אפקון החזקות ברימאג 1,306,160 28/12/2014 306,267 29/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר ישראל רייף כדירקטור בחברה. 306,267 29/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יאייל בן יוסף כדירקטור בחברה. בעד 306,267 29/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה. בעד 306,267 29/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה. בעד 306,267 29/12/2014 306,267 104,765 29/12/2014 29/12/2014 ברימאג ברימאג אקס טי אל 104,765 104,765 100,796 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 אישור מינויו מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם ומנכ"ל החברה. מינוי מחדש של משרד קנובל בלצר סוראיה ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דירקטורים חיצוניים) ,שלהלן :ה"ה שאול זילברשטיין, משה קטן ,יאיר דר וכתריאל מוריה ,לתקופת כהונה נוספת. מינויה של גב' שירה קולמן-גולובינסקי לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון ,הגב' דנה עזריאלי. נגד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 אישור מינויו של מר אורן דרור כדירקטור בלתי תלוי בחברה. בעד 28/12/2014 15,438,022 28/12/2014 479,092 אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. לאשר את מינויו של מר יוסף זינגר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה של 3שנים. אישור המשך התקשרות החברה ,חברת בת שלה ,פלסאון בע"מ ,וקיבוץ מעגן מיכאל ,בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כוח אדם ושירותי ניהול. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אישור מינויו מחדש של מר דוד בסה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,והענקת תגמול הכולל הקצאת אופציות. אישור מינויו של ד"ר יונתן שפירו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול ,הכולל הקצאת אופציות. אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול ,הכולל הקצאת אופציות. אישור מינויו של מר דורון תורג'מן כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול ,הכולל הקצאת אופציות. אישור מינויו של ד"ר דוברוסלב מלמד כדירקטור בחברה ואישור הענקת תגמול ,הכולל הקצאת אופציות. אישור תנאי הייעוץ של ד"ר יונתן שפירו בחברה ,כולל הקצאת אופציות. אישור "עסקת מסגרת" של החברה בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שיכהנו בחברה מעת לעת. אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל 100,796 100,796 100,796 100,796 100,796 100,796 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 אקס טי אל 100,796 30/12/2014 אוהה אוהה אוהה אוהה גילת גילת גילת גילת 673,902 673,902 673,902 673,902 802,685 802,685 802,685 802,685 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 מטי מטי 21,550 21,550 30/12/2014 30/12/2014 מינוי מחדש של משרד סומך חייקין KPMGרואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,מר אמיר פלד ,מר יצחק פורר ומר עלס דוברובסקי. אישור מינויו של מר ניסן צ'ליק כדירקטור חדש בחברה. אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת .2014 אישור מינויו של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה. אישור הענקת אופציות למר אמיר אופק. אישור מינויה של גב' דפנה כהן כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור הענקת אופציות לגב' דפנה כהן. חידוש כהונתם של הדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים ,קרי :ה"ה צבי בורוביץ (המשמש כיו"ר) ,עמליה בורוביץ -בריל ,אלכסנדר בורוביץ ,צבי קנור ואמנון סופרין. חידוש כהונתו של משרד רו"ח זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת .2014 בעד בעד אלרוב ישראל 1,357,233 30/12/2014 מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד אלרוב ישראל 1,357,233 30/12/2014 אלרוב ישראל 1,357,233 בית שמש 147,083 בית שמש 147,083 בית שמש 147,083 בית שמש 147,083 בית שמש 147,083 בית שמש 147,083 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. להמשיך את תוקף כתב ההתחיבות לשיפוי לדירקטורים ו/או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ,כפי שיכהנו בחברה או בחברות בנות מעת לעת. לאשר את חידוש מינויו של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה. לאשר את חידוש מינויו של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה. לאשר את חידוש מינויה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה. לאשר את מינויה של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה ואת תנאי כהונתה. לסיים את כהונתו של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה. לאשר את מינויו של משרד רו"ח KPMGסומך חייקין כרואה החשבון המבקר החדש של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) :ה"ה דוד שלכט ,דר' אריה גניגר וציפורה (ציפי) הלברכט ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור הארכת כהונתו של משרד רו"ח בריטמן ,אלמגור ,זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור הארכת התקשרות החברה עם מר עמירם גניגר ,ישירות או באמצעות חברה בשליטתו ,בהסכם למתן שירותי ניהול. בעד תיא השקעות תיא השקעות 140,167 140,167 30/12/2014 30/12/2014 תיא השקעות 140,167 30/12/2014 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד קרדן ישראל 242,691 30/12/2014 קרדן ישראל קרדן ישראל 242,691 242,691 30/12/2014 30/12/2014 קרדן ישראל קרדן ישראל קרדן ישראל מטריקס מטריקס מטריקס מטריקס מטריקס חד חד אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת אורמת 242,691 242,691 242,691 1,056,690 1,056,690 1,056,690 1,056,690 1,056,690 147,240 147,240 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 3,029,641 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 גולף 404,209 31/12/2014 גולף 404,209 31/12/2014 גולף 404,209 31/12/2014 גולף חברה לישראל 404,209 31/12/2014 31/12/2014 14,704,072 לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד ,מבעלי השליטה בחברה ,בהסכם לפיו יכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של קרדן ישראל. הסכם שירותים בין חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ( ,)UMIחברה בשליטה משותפת של החברה ושל חברת המזרח לאחזקות בע"מ ,לבין מר יוסף גרינפלד. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן רכטר ,מבעלי השליטה בה ,לפיו יכהן כמנכ"ל החברה. אישור הארכת התקשרות קרדן רכב בע"מ עם מר איתן רכטר ,מבעלי השליטה בחברה ,בהסכם ייעוץ בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון קרדן רכב בע"מ. התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן ,משנה למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה. אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה. מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר אליעזר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר אייל בן-שלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כרואי חשבון המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם (רמי) שני (בעל השליטה בחברה) וצבי ורדי ,כדירקטורים בחברה. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה. מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר יהודה ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר יובל ברוניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר שחם אבנר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר שרם יצחק כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת. מתן התחייבות לשיפוי מראש למנכ"ל החברה ,מר יצחק אנג'ל. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אישור מינויים מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) -ה"ה אהרון מידן (יו"ר דירקטוריון פעיל) ,אבי פישר ,יוחנן לוקר ,דניאל שנער ,סיגליה חפץ ואיריס בק קודנר ,לתקופת כהונה נוספת. הארכת הסכם לקבלת שירותי ניהול מאת תשלובת כיתן בע"מ ,חברה בת בבעלותה המלאה של כלל תעשיות בע"מ (בעלת השליטה בחברה). חידוש אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי על-ידי החברה לנושאי משרה מקרב בעל שליטה ,נושאי משרה אשר הינם קרובים של בעל שליטה ולנושאי משרה בחברה שבעל שליטה בחברה עשוי להיחשב בעל עניין אישי, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת. בעד אישור מהלך של הפרדה תאגידית על דרך של העברת החזקות החברה. בעד אישור מינוים מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד בעד בעד נגד לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יאיר פודים כדירקטור בחברה. נגד לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה. נגד לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 אישור מינויה מחדש של גב' יהודית טיטלמן זיידנברג כדירקטורית בחברה. בעד לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יוסי זיתוני כדירקטור בחברה. נגד לידר שוקי הון 376,043 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה. נגד לידר שוקי הון 376,043 מזור רובוטיקה 895,315 מזור רובוטיקה 895,315 מזור רובוטיקה 895,315 מזור רובוטיקה 895,315 מזור רובוטיקה 895,315 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר ליאור בן ארצי כדירקטור בחברה. נגד 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 בעד 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 31/12/2014 אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 31/12/2014 אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן יוחנן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד שיכון ובינוי 3,624,042 31/12/2014 מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה משה לחמני ,אפרת פלד, אירית איזקסון ,ניר זיכלינסקי ,שלום שמחון (דירקטור בלתי תלוי) ,טל עצמון ועידו שטרן ,לתקופת כהונה נוספת. נגד שיכון ובינוי 3,624,042 31/12/2014 ספאנטק 609,745 31/12/2014 ספאנטק 609,745 31/12/2014 חידוש כהונתו של משרד KPMGסומך-חייקין ושות׳ ,רואי חשבון ,כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ברוקנר אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדח"צים) ,ה"ה ,יחזקאל ניסן ,אברהם הראל ,יונתן עירוני ויעל גיט. ספאנטק ספאנטק נעמן 609,745 609,745 61,752 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 נעמן 61,752 31/12/2014 נעמן 61,752 31/12/2014 אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה. מנויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה :שלמה זהר ,ישעיהו פרי ,לימור גנות, ורד רז אביו (דירקטורית בלתי תלויה) ומוטי קרן. מינויה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (כהונה שנייה). בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נעמן 61,752 31/12/2014 נעמן 61,752 31/12/2014 נעמן 61,752 31/12/2014 מדיפאואר-ש 81,034 01/01/2015 פרידנזון 67,821 01/01/2015 פרידנזון פרידנזון פרידנזון 67,821 67,821 67,821 01/01/2015 01/01/2015 01/01/2015 אביב ארלון 105,125 04/01/2015 הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם אספקה עם מגה קמעונאות בע"מ. הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לקבוצת בי קמעונאות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה. הארכה ותיקון התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי החברה לד"ר בייבי שיווק והפצה 888בע"מ, חברה המוחזקת בשרשור על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה. אישור מינויה של הגב' טל מיש ורד ,כדירקטורית חיצונית בחברה ,לרבות תנאי כהונתה ,לתקופת כהונה בת 3 שנים ,החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה. הארכה של הסכם ניהול עם קמברידג' השקעות בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטה של מר רמי פרידנזון ,סגן יושב ראש דירקטוריון פעיל בחברה ובעל שליטה בה. הארכה של הסכם ניהול עם אלשר ניהול ואחזקות בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטה של מר דוד פרידנזון ,דירקטור ומנהל כללי ובעל שליטה בחברה. הארכה של התקשרות עם גב' פנינה פרידנזון. הארכה של התקשרות עם מר אסף פרידנזון. תיקון הסכמי הניהול עם אביב ושות' חברה קבלנית לעבודות צבוריות ועבודות בנין בע"מ ועם ארלון בע"מ ,חברות בשליטתם של בעלי השליטה בחברה. בעד ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 אישור מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 ארקו החזקות 405,694 04/01/2015 ארקו החזקות 405,694 וולקן תעשיות - 04/01/2015 04/01/2015 אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלכה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור הארכת התקשרויות עם מר אריה קוטלר ,מבעלי השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו) ועדכון תנאיהן. אישור הסמכת מר אריה קוטלר להמשיך ולמלא את תפקיד מנכ"ל החברה (או להפעיל את סמכויותיו) במקביל לכהונתו כיו"ר הדירקטוריון ,לתקופה נוספת של שלוש שנים ,ללא תמורה נוספת. אישור תנאי ההתקשרות של GPMעם מר מוריס וילנר ,מבעלי השליטה בחברה (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו) ,בהסכם למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון .GPM מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה יצחק ביטון ,שמעון ביטון ,דוד ביטון,אליהו ביטון ,מאיר ארנון ,יעקב (יקי) אנוך ומוטי מרכוס ,כדירקטורים בחברה. אישור הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר מאיר ארנון. לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר ערן גריפל ,מבעלי השליטה בחברה ,כיו"ר דירקטוריון פעיל במשרה מלאה ,לרבות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן כתבי התחייבות לשיפוי. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה בה ,מר דיויד פדרמן ,ובני משפחתו ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בכאו"ל וכדירקטור בחברה ,לרבות כהונה בוועדות של דירקטוריון החברה. בעד וולקן תעשיות וולקן תעשיות מנורה מב החז בזן 2,477,729 3,987,092 04/01/2015 04/01/2015 בזן 3,987,092 04/01/2015 - 04/01/2015 04/01/2015 בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד נגד נגד בעד נגד בעד בעד נגד נגד אידיבי פתוח קבוצת נץ אפקון החזקות אפקון החזקות אפקון החזקות 583,708 104,675 05/01/2015 05/01/2015 306,267 05/01/2015 הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם). אישור מענק חד פעמי למר צבי איציק ,מנכ"ל החברה. אישור התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש למר ישראל רייף ,יו"ר דירקטוריון החברה ,ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת ,לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. בעד 306,267 05/01/2015 אישור עדכון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר ג'רי שנירר. בעד 306,267 05/01/2015 איטיג'יאי 6,002 06/01/2015 איטיג'יאי איטיג'יאי איטיג'יאי איטיג'יאי 6,002 6,002 6,002 6,002 06/01/2015 06/01/2015 06/01/2015 06/01/2015 אישור מינויו של מר צביקה שכטר לתקופת כהונה נוספת (שניה) ,בת 3שנים ,כדירקטור חיצוני בחברה. אישור מינויה של גב' ליאת בנימיני לדירקטורית חיצונית בחברה ,אישור תנאי העסקתה ,אישור כי החברה תכלול את גב' בנימיני בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי. אישור מינויו של מר דוד גרוסמן לדירקטור בלתי תלוי בחברה ,אישור תנאי העסקתו ,אישור כי החברה תכלול את מר גרוסמן בפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ואישור הענקת כתב שיפוי. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה. אישור איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה. תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. בעד איטיג'יאי ניסן ניסן ניסן 6,002 187,030 187,030 187,030 06/01/2015 07/01/2015 07/01/2015 07/01/2015 ניסן 187,030 07/01/2015 ניסן 187,030 07/01/2015 ניסן אלביט הדמיה תעוזה 187,030 07/01/2015 165,572 51,298 08/01/2015 08/01/2015 תעוזה תעוזה תעוזה 51,298 51,298 51,298 08/01/2015 08/01/2015 08/01/2015 דלק רכב דלק רכב קרדן נדלן 3,674,914 3,674,914 265,215 08/01/2015 08/01/2015 08/01/2015 אישור "עסקת מסגרת" להתקשרות של החברה בפוליסות ביטוח עתידיות ,לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם או עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה, מינויו מחדש של מר אברהם הראל ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן ,כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה. מינויים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן של משרד ורדי ,ברוקנר ,אינגבר רוזנצוויג ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור חידוש הסכם העסקתו של מר יחזקאל ניסן ,בעל השליטה בחברה ,כמנכ"ל בחברה ,לתקופה נוספת בת שלוש שנים. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן ,בעל השליטה בחברה ,בגין כהונתו כמנכ"ל ודירקטור בחברה. מינויה מחדש של אלינה פרנקל רונן לתפקידה כדירקטורית חיצונית של החברה ,לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים :משה ארנס ,גיורא מיוחס ,שוקי גלייטמן ,רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם. אישור מינויה מחדש של רו"ח מיכל הוכמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית. אישור מינויו מחדש של פרופ' דני וייס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית. הארכת התקשרות ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של החברה, לבין מר גיל אגמון ,דירקטור ,מנכ"ל ובעל השליטה בחברה לתקופה נוספת של 3שנים. הארכת כהונתו של ד"ר עופר צלרמאיר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת בת 3שנים. אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד הראלס צב מורכב הראלס צז מאגר הראלס עב מתעור הראלס פח פננס ארפורט סיטי ארפורט סיטי ארפורט סיטי ארפורט סיטי ארפורט סיטי פרידנזון 211,140 11/01/2015 220,600 11/01/2015 217,732 11/01/2015 208,546 2,535,384 2,535,384 2,535,384 2,535,384 2,535,384 69,873 11/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015 13/01/2015 איילון-ס איילון-ס ביי 2נטוורקס ביי 2נטוורקס ביי 2נטוורקס ביי 2נטוורקס ביי 2נטוורקס ביומדיקס ביומדיקס 397,949 397,949 32,546 32,546 32,546 32,546 32,546 8,326 8,326 13/01/2015 13/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 14/01/2015 ביומדיקס ביומדיקס בזק 14/01/2015 8,326 14/01/2015 8,326 14/01/2015 19,223,557 לפידות לפידות לפידות לפידות לידר השקעות לידר השקעות לידר השקעות 323,126 323,126 323,126 323,126 15/01/2015 15/01/2015 15/01/2015 15/01/2015 103,832 15/01/2015 103,832 15/01/2015 103,832 15/01/2015 אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ. אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות 2003בע"מ כנאמן למחזיקי תעודת הסל חלף משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ. חידוש מינויו של משרד רואי חשבון סומך חייקין ,כרואה החשבון המבקר של החברה. מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אליהו קמר ,מנכ"ל החברה. אישור תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיושב ראש דירקטוריון החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה רו"ח יעקב דרזי ,לוי יצחק רחמני, נחמה רחמני-סברון ורו"ח אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה ,שטראוס לזר ושות' רואי חשבון. אישור הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה ,קסלמן וקסלמן– רואי חשבון. אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ,מני מור ואוהד שמש. אישור מינוי עו"ד אורן הירש כדירקטור בלתי תלוי בחברה ,ולקבוע כי שכרו יהא זהה לשכר הדירקטורים החיצוניים בחברה. מינוי מר אליס אסף כדירקטור חיצוני בחברה ,ולקבוע את שכרו. הזמנת ממירים ע"י די.בי.אס שרותי לווין ( )1998בע"מ. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,דהיינו ה"ה יעקב לוקסנבורג ,עמוס מר חיים ושלומית קסירר. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מחדש למתן כתב שיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,מר יעקב לוקסנבורג. אישור מחדש למתן כתב פטור ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,מר יעקב לוקסנבורג. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,דהיינו ה"ה :יצחק אפלויג (יו"ר הדירקטוריון) ,אליהו חורי ויקותיאל גביש (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת. אישור ,הארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי ,אשר בעלת השליטה בחברה עשויה להיחשב כבעלת עניין אישי בשיפויו. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד רבל 385,990 15/01/2015 רבל 385,990 15/01/2015 רבל 385,990 15/01/2015 רבל 385,990 15/01/2015 רבל רבד רבד אידיבי פתוח 385,990 146,321 146,321 466,078 15/01/2015 18/01/2015 18/01/2015 20/01/2015 מבטח שמיר מבטח שמיר מבטח שמיר מבטח שמיר גולד 994,518 994,518 994,518 994,518 527,788 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 גולד 527,788 20/01/2015 גולד 527,788 20/01/2015 אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה. אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם ש.וולודינגר ניהול והשקעות בע"מ ,חברה בבעלות מר שמואל וולודינגר ,בנוגע להענקת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה. אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקו שמורה בע"מ ,חברה בשליטת מר ניר אלימלך מנכ"ל החברה. אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה (נושאת משרה בחברה). אישור ביצוע הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לקיבוץ רביבים בגין הצבתם של שני עובדים חברי קיבוץ רביבים ,אשר אינם נושאי משרה בחברה ו/או במי מהחברות בשליטתה ,לעבודה בקבוצה. אישור מחדש של גמול למר יגאל אהובי ,בעל השליטה בחברה ,עבור שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל אהובי ,בעל השליטה בחברה. הגדלת הון המניות הרשום של החברה (ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם). אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ( )Deloitteלכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה. אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה – משרד זיו האפט רו"ח. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ואישור שכרם :ה"ה פרופ' רחל אדטו, עתליה שמלצר ,אסי שמלצר ,שלומי פוגל ,טניה פוגל ,גל תורן ,נופר יחיאל ונחום גנצרסקי. אישור התקשרות עם חברת ביטוח מנורה מבטחים לרכישת פוליסות ביטוח מנהלים אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם. גולד דור אלון דור אלון דיסקונט השקעות דיסקונט השקעות הכשרת הישוב לוי-ש לוי-ש אינסוליין ביוקנסל 527,788 459,358 459,358 20/01/2015 21/01/2015 21/01/2015 580,473 22/01/2015 התקשרות בהסכם עם חברות אמרז ואמגט (עסקה עם בעלי שליטה) למתן שירותים ע"י החברה לחברות אלה. לאשר את מינויה של גב' שרה גאני לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. לאשר את מינויו של מר עודד שמיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. למנות את ה"ה אדוארדו אלשטיין ,מרדכי בן משה ,מיכה בן חורין ,יוסף זינגר ,שולם לפידות וסאול זאנג כדירקטורים בחברה. נגד 580,473 22/01/2015 למנות את רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון של החברה לשנת .2014 בעד 403,215 3,035 3,035 77,069 43,243 25/01/2015 27/01/2015 27/01/2015 27/01/2015 29/01/2015 נפטא 1,864,491 03/02/2015 אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי ,שהנה קרובה של בעלי השליטה בחברה. חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי טל אי שירותי ייעוץ לבניין בע"מ לחברה. אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה. אישור התקשרות בהצעה פרטית חריגה עם בעלי עניין בחברה. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ,הנערכת על-ידי אקויטל בע"מ ,בעלת השליטה (בעקיפין) בחברה. בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל ,מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית ,הכוללת חברות בנות וקשורות. תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה ,שאינם בעלי השליטה או קרובו ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער ,המנהל הכללי של החברה. תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ,הנערכת עבורה ועבור חברות בנות שלה. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית ,מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית ,הכוללת חברות בנות של החברה. תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה ,שאינם בעל שליטה או קרובו ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער ,המנהל הכללי של החברה. תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה. אישור הארכה ,לתקופה נוספת של 3שנים ,של התקשרות החברה עם קיבוץ מעברות ,בהסכם לפיו מעמיד הקיבוץ באמצעות חברי הקיבוץ יו"ר דירקטוריון ,מנהלים בכירים ,חברי דירקטוריון ובעלי תפקידים לשעבר בחברה לצורך יעוץ לחברה. אישור מינוים של ה"ה אבנר גזית ואופיר צדוק כדירקטורים בדירקטוריון החברה. אישור השקעה בסך של כ 7.6-מליון ₪בחברה בתמורה להקצאת מניות החברה. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ,הנערכת על-ידי אקויטל בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,עבורה ועבור חברות בנות וקשורות שלה ובכללן החברה. אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית של אקויטל בע"מ ,מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית ,הכוללת חברות בנות וקשורות. תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה ,שאינם בעל שליטה או קרובו ,כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער ,המנהל הכללי של החברה. תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה (בעקיפין) בה. בעד בעד בעד בעד 627,984 05/02/2015 אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה ,מר מרדכי סלע. נגד 627,984 05/02/2015 אישור הוספת הבהרות למדיניות התגמול של החברה בקשר עם תנאי הכהונה של המנכ"ל. נגד 627,984 05/02/2015 627,984 608,040 608,040 608,040 50,708 50,708 42,793 42,793 42,793 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 08/02/2015 08/02/2015 08/02/2015 אישור הקצאה פרטית מהותית של 1,500,000אופציות לא רשומות למסחר למר מרדכי סלע ,מנכ"ל החברה. אישור הארכת תוקף כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת. אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר חיים (הרש) פרידמן הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין ,בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חי נתוביץ' ,דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה. אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' סיגל גפן וגב' נורית פלג ,דירקטוריות חיצוניות בחברה. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה. מינוי של מר דן מושקוביץ כדירקטור בחברה. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה חשבון מבקר של החברה. נגד נפטא נפטא נפטא נפטא אקויטל 1,864,491 1,864,491 1,864,491 1,864,491 869,897 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 אקויטל אקויטל אקויטל אקויטל 869,897 869,897 869,897 869,897 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 04/02/2015 מעברות מעברות ביוסל 379,914 379,914 3,436 04/02/2015 04/02/2015 05/02/2015 יואל 2,019,464 05/02/2015 יואל יואל יואל יואל אשטרום נכסים אשטרום נכסים אשטרום נכסים אשטרום נכסים אזורים אזורים אזורים אורתם סהר אורתם סהר דורי בניה דורי בניה דורי בניה 2,019,464 2,019,464 2,019,464 2,019,464 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד חמת אישור הארכת ההתקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל השליטה בחברה מר יואב גולן ,כיו"ר דירקטוריון החברה. אישור הארכת מתן ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ,למעט בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. מינוי מר אבירם הלוי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית. עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה ,מר יגאל מורן. אשרור ואישור תנאי העסקתו של מר ירון גלילי ,קרובו של בעל השליטה בחברה. מינוי הגב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי הגב' חוה שכטר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה זאב מרקמן ,עוזי צור, אפרת כהן ,דגן אבישי ,רמי בן זאב ושלום בלייר כדירקטורים בחברה. עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון ,מר זאב מרקמן. עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ,מר אילן פיקמן. עדכון תנאי כהונתה של סמנכ"לית השיווק של החברה ,גב' גבי גל. עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל הפיתוח והטכנולוגיות של החברה ,מר גיל שטראוס. אישור מינויה מחדש של גברת עמית אורלנד כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, באותם תנאי כהונה. אישור הארכת התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד בחברה ובחברות בת שלה מעת לעת ,לרבות בעל השליטה וקרוביו. בעד 336,304 08/02/2015 חמת 336,304 חמת 336,304 חמת 336,304 חמת 336,304 אילקס מדיקל 162,968 אילקס מדיקל 162,968 אילקס מדיקל 162,968 שלאג 528,178 08/02/2015 08/02/2015 08/02/2015 08/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 שלאג שלאג שלאג שלאג שלאג 528,178 528,178 528,178 528,178 528,178 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2015 שלאג 528,178 11/02/2015 שלאג באטמ תקשורת באטמ תקשורת באטמ תקשורת אספן גרופ אספן גרופ אספן גרופ אספן גרופ אספן גרופ אספן גרופ סאטקום מערכות סאטקום מערכות מדיקל מדיקל 528,178 11/02/2015 374,930 12/02/2015 374,930 12/02/2015 מינוי ד"ר אביגדור שפרמן כדירקטור חיצוני בחברה. אישור התקשרות החברה בהסכם עם נוסטרדמוס שירותי טכנולוגיה בע"מ ,חברת בבעלותו של ד"ר צבי מרום, מנכ"ל החברה ,ואישור תנאי ההסכם. נגד 374,930 277,414 277,414 277,414 277,414 277,414 277,414 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 אישור מענק חד פעמי למר עופר ברנר ,מנהל התפעול הראשי בחברה ,בגין ביצועים בשנת .2014 התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד ,מר תמיר פוליקר. התחייבות החברה למתן כתב פטור למר תמיר פוליקר ,מנכ"ל החברה המיועד. הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר ,מנכ"ל החברה המיועד. הקצאת אופציות למר גיא פרג ,יו"ר דירקטוריון החברה. תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה. עדכון מדיניות התגמול. נגד בעד נגד בעד בעד בעד בעד 32,902 12/02/2015 אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת 2015למנכ"ל החברה. בעד 32,902 39,847 39,847 12/02/2015 15/02/2015 15/02/2015 אישור עדכון שכרו של מנכ"ל החברה. אישור תנאי ההתקשרות שבין החברה לבין מנכ"ל החברה ,מר טים מקארתי. אישור הענקת מענק מיוחד למר טים מקארתי ,בקרות "אירוע מזכה". בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד הגדלת מאגר כתבי האופציה הניתנים להענקה במסגרת תכנית האופציות האמריקאית 2011של החברה, לעובדים ולנותני שירותים. הגדלת ההון הרשום של החברה ,כך שלאחר התיקון יעמוד הון המניות של החברה על 170,000,000מניות רגילות ,ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לחברה לשנת .2014 מינוי מחדש של מר נתן חץ לדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים לדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר מוטי ברזילי לדירקטור בחברה. מינוי מחדש של מר אמיר עמר לדירקטור בחברה. מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני לדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה. מינוי מחדש של מר איל גבאי לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. מינוי מחדש של מר יחיאל גוטמן לדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. מדיקל 39,847 15/02/2015 מדיקל אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות אמות 39,847 3,197,681 3,197,681 3,197,681 3,197,681 3,197,681 3,197,681 3,197,681 3,197,681 15/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 16/02/2015 אמות 3,197,681 16/02/2015 3,197,681 16/02/2015 10,103 4,811,091 4,811,091 362,866 2,095,949 116,512 116,512 116,512 116,512 116,512 17/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015 אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם. אישור הפטר לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם המכהנים כיום או שיכהנו מעת לעת ,לתקופה של שלוש שנים. אישור הסדר ,לפיו ישונו תנאי כתבי האופציה (סדרה )3באופן שתקופת המימוש שלהם תוארך ומחיר המימוש שלהם יופחת. אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה. אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר הדירקטוריון של החברה. אישור מינויו של מר אייל חיימובסקי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי ,אחיו של רמי לוי בעל השליטה בחברה ,כמנהל אזור בחברה. אישור תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה. אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ( 2014בגין שכר). אישור החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה לשנת ( 2014בגין מענק). אישור החברה בהסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה ,אילקס מדיקל בע"מ ,לשנים .2015-2017 עדכון סעיפים 7.9 ,7.4 ,6.3 ,5.1 ,3.3 ,1.5.1 ,1.4ו 13-במדיניות התגמול של החברה. 116,512 18/02/2015 94,263 18/02/2015 94,263 18/02/2015 94,263 18/02/2015 מינויו מחדש של מר שאול ג'מאל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה במספר) בת שלוש שנים. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר.ה אלקטרוניקה בע"מ ,חברת בת של החברה. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. חידוש התקשרות חברת ר .מטל מכלולים בע"מ ,חברת בת של החברה ,בהסכם העסקה עם הגב' שושנה רוזנברג ,בגין כהונתה כמנכ"לית ר .מטל מכלולים בע"מ. בעד 94,263 18/02/2015 אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה ,ר .מטל מכלולים בע"מ לבין גיל המרמן. בעד מינוי מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד אמות זרח 3 מגדל ביטוח מגדל ביטוח אל על רמי לוי מדטכניקה מדטכניקה מדטכניקה מדטכניקה מדטכניקה אפ מדטכניקה ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת חברה לישראל 19/02/2015 10,654,678 נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד בעד בעד בעד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד חברה לישראל נ .פלדמן ובנו בע"מ מנדלסוןתשת מנדלסוןתשת מנדלסוןתשת 224,000 224,000 224,000 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט קולפלנט 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 77,728 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 קולפלנט קולפלנט אברות אברות 77,728 77,728 18,131 18,131 19/02/2015 19/02/2015 22/02/2015 22/02/2015 אברות 18,131 22/02/2015 אברות 18,131 22/02/2015 אברות 18,131 22/02/2015 אברות אברות כיל כיל כיל כיל 18,131 18,131 35,941,161 35,941,161 35,941,161 35,941,161 22/02/2015 22/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 19/02/2015 10,654,678 אישור מינויים של הדירקטורים בחברה (אשר ימשיכו להיות זכאים לגמול ולתנאי כהונה) ,ה"ה רון מושקוביץ ,אמנון ליאון ,זאב נהרי ,זהבית כהן ,אביעד קאופמן ,איתן רף ,דן זיסקינד ומיכאל בריקר ,לתקופת כהונה נוספת. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה ודירקטורים. מינוי הגב' ורדה לוי לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה. מינוי מר יחזקאל דבס לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PWCישראל (קסלמן וקסלמן) ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2014 אישור הארכת כהונתו של מר ירון יניב כדירקטור בחברה. אישור הארכת כהונתו של פרופ' עודד שוסיוב כדירקטור בחברה. אישור הארכת כהונתו של מר עדי גולדין כדירקטור בחברה. אישור הארכת כהונתו של מר טוני (קסיוג'ין) צ'אן כדירקטור בחברה. מינוי מר איירה ליידרמן לכהונת דירקטור בלתי תלוי של החברה. אישור הכללת מר איירה ליידרמן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. אישור הענקת כתב שיפוי למר איירה ליידרמן. אישור הענקת כתב פטור למר איירה ליידרמן. מינוי גב' נירה דרור לכהונת דירקטורית בלתי תלויה של החברה. אישור הכללת גב' נירה דרור במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נירה דרור. אישור הענקת כתב פטור לגב' נירה דרור. אישור עדכון פרמיה שנתית להתקשרות עם חברת ביטוח ,לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה" -עסקת מסגרת". הארכת מועד מימוש אופציות של דירקטור מכהן ,מר אפי כהן-ארזי. אישור התקשרות החברה ,פלדקס ומגנזי תשתיות בהסכם פיצול ,מיזוג והעברת הפעילות. אישור מיזוגה של פלדקס אל תוך אברות. אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות ,לפיו תעניק מגנזי תשתיות לחברה שירותים בתחום הפעילות. אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות ,לפיו תשכיר מגנזי תשתיות לחברה ציוד מקצועי בתחום הפעילות. אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות ,לפיו החברה תבצע עבור מגנזי תשתיות עבודות שהינן בתחום מומחיות החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות ,לפיו מגנזי תשתיות מתחייבת לאפשר לחברה לרכוש מוצרים/שירותים מצדדים שלישיים. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק עם מגנזי תשתיות, אישור מינויו מחדש של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה. אישור מינויה מחדש של ד"ר מרים הרן כדירקטורית חיצונית בחברה. אישור מינויו של מר ג'פרי מרסזי כדירקטור בחברה. אישור מינויו של מר שמעון אקהאוז כדירקטור בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אישור מינויו של מר סטפן בורגס כדירקטור בחברה. אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של דירקטורים בחברה אשר יכהנו מעת לעת ,בין אם הם דירקטורים חיצוניים ובין אם לאו ,למעט הדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ או מנהלים בחברה ולמעט מר אביעד קאופמן. אישור התגמול ההוני של כל אחד מהדירקטורים בחברה המכהנים מטעם החברה לישראל בע"מ ,וכן אישור התגמול ההוני והתגמול במזומן של מר אביעד קאופמן. אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה -החברה לישראל בע"מ וח.ל .ניהול וייעוץ ()1986 בע"מ. מינויה של הגב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים. כיל 26/02/2015 35,941,161 כיל 26/02/2015 35,941,161 כיל 26/02/2015 35,941,161 נגד בעד כיל נכסים ובנין מזרחי טפחות אוהה סאמיט הכשרת הישוב דן מלונות בזן 26/02/2015 35,941,161 26/02/2015 1,299,263 9,836,210 758,919 912,151 26/02/2015 01/03/2015 01/03/2015 למנות את מר אברהם זלדמן כדירקטור בבנק. חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בל"ל בין בעלי מניותיה של החברה. העסקת מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה. בעד בעד בעד 363,629 2,143,208 3,322,044 03/03/2015 03/03/2015 03/03/2015 בזן לוינשטין נכסים אלרון פלייט מדיקל- ש נ .פלדמן ובנו בע"מ דלק קבוצה גמול השקעות גמול השקעות 3,322,044 03/03/2015 432,056 500,885 04/03/2015 04/03/2015 5,990 08/03/2015 אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' סמדר נמרודי רינות. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה. אישור חידוש ההתקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה בה ,מר דיויד פדרמן ,ובני משפחתו ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת בבעלות מלאה ,כרמל אולפינים בע"מ. אישור עדכון לסעיף ד' במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,באופן שתכלול עקרונות להתקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. מינוי מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת של שלוש שנים. אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ,במסגרתו תרכוש מדטכניקה ,את כל מניות החברה המוחזקות ע"י הציבור ,למעט המניות המוחזקות ע"י בעלי המניות המייסדים ,ולמעט המניות הרדומות שבידי החברה. החלטה בדבר הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אסף פלדמן ,בנו של מר גדעון פלדמן ,מנכ"ל החברה ובעל שליטה בה. מינוי מר אריה זייף לדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים. הארכת כהונתם של הדירקטורים בחברה (מלבד הדירקטורים החיצוניים) :יו"ר הדירקטוריון מר רפאל אלול ,מר מנחם מרדר ומר עופר גזית. נגד בעד נגד בעד 5,990 08/03/2015 מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ,משרד רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד שפיר הנדסה 1,943,755 08/03/2015 אישור מינויו של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו. בעד שפיר הנדסה שפיר הנדסה שפיר הנדסה ברן 1,943,755 1,943,755 1,943,755 166,207 08/03/2015 08/03/2015 08/03/2015 09/03/2015 אישור מינויו של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו. אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. אישור תנאי כהונתה של הגב' עינת צפריר ,בגין כהונתה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה לחברת ניהול בשליטת מנכ"ל החברה. בעד בעד בעד בעד - 04/03/2015 05/03/2015 05/03/2015 11,234,664 נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אזורים אזורים אזורים פלסאון תעשיות פלסאון תעשיות פלסאון תעשיות פלסאון תעשיות פלסאון תעשיות 626,568 626,568 626,568 09/03/2015 09/03/2015 09/03/2015 1,311,889 10/03/2015 אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר חיים (הרש) פרידמן. אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם ההתקשרות עמו בהתאם. אישור מתן כתב שיפוי למר ג'ק (ינקי) קליין ,בגין כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה. אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) -ה"ה שאול אשכנזי ,עמי שלזינגר ,יורם דרור ,גרשון פלג ,תמר אנגל ,ליאת נתיב ושמעון זילס. בעד 1,311,889 10/03/2015 אישור מינויו של מר דורון סטניצקי ,כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת 3שנים. בעד 1,311,889 10/03/2015 אישור הענקת כתב שיפוי למר דורון סטניצקי. בעד 1,311,889 10/03/2015 אישור הארכת כהונתה של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3שנים נוספות. בעד 1,311,889 10/03/2015 רבוע נדלן 1,516,309 11/03/2015 אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרוביו של בעל השליטה ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהענקתו להם. בעד ברימאג 100,599 11/03/2015 אלקו אלקו פז נפט 715,842 715,842 5,155,208 11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015 קבוצת נץ גולד פיסיבי טכנ 114,237 569,541 134,889 12/03/2015 12/03/2015 15/03/2015 פיסיבי טכנ 134,889 15/03/2015 גטר מדיקל מדיקל מדיקל בזק בזק ישראמקו יהש 16/03/2015 185,378 16/03/2015 43,007 16/03/2015 43,007 16/03/2015 43,007 16/03/2015 18,233,650 16/03/2015 18,233,650 אישור מינויו של פרופ' בן-ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים. אישור הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרשון זלקינד (בעל השליטה בחברה) ובניו ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד ,לתקופה של שלוש שנים. עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים. מינוי הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3שנים. סיום כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט הדירקטורים הבלתי תלויים (דהיינו ,ה"ה שלמה אליה, אלישע גואטה ,ריצ'רד נמיר ואברהם עזרן) ומינוי ה"ה טוני אלישע ,ז'אק אמויאל אלברט ,אברהם עזרן ומירב סיגל כדירקטורים בדירקטוריון החברה. לאשר תגמול שנתי לגל תורן ,דירקטור בחברה. אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי שהוצאו לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה. אישור הסכם שכירות מקרקעין בין החברה לבין אפיק נדל"ן בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של פריורטק בע"מ, בעלת השליטה בחברה. אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה והסמכת מנכ"ל החברה לחדשה לתקופות ביטוח נוספות. מינוי מר יובל ינאי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,ואישור תנאי כהונתו. אישור הכללת מר יובל ינאי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וכן מתן כתב שיפוי. אישור הענקת כתב פטור למר יובל ינאי. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה. אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים (יעדים למענק השנתי) למנכ"ל החברה לשנת .2015 בעד בעד בעד נגד נגד נגד 16/03/2015 לתקן את סעיף 11.1להסכם הנאמנות. בעד 8,872,315 נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בראק אן וי אלון רבוע כחול אלון רבוע כחול אפליי אפליי מיקרונט העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל ,אישור התקשרות השותפות עם חברה נורווגית AGR Petroleum Servicesוהסמכת השותף הכללי לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאתה וביצוע לפועל של ההחלטה דלעיל. מינויה של גב' רחל סגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של 3שנים. מינויה של הלה ברנט כדירקטורית בחברה. מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן ,כרואה החשבון המבקר של החברה. הארכת כהונתו של הדירקטור ,מר צביקה יוסף (המכהן כיו''ר דירקטוריון החברה) לתקופת כהונה נוספת. הארכת כהונתו של הדירקטור ,רו''ח אמיר חייק ,לתקופת כהונה נוספת. הארכת כהונתה של הדירקטורית ,גב' הילה קארח ,לתקופת כהונה נוספת. הארכת כהונתו של הדירקטור ,מר זאב וייס (המכהן גם כמנכ''ל החברה) ,לתקופת כהונה נוספת. הגדלת הון המניות הרשום של החברה. איחוד הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה ,ביטול הערך הנקוב של מניות החברה ,וכן תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם. אישור מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' דפנה שלו-פלם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מנוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט -רואי חשבון לכהונה כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת .2015 אישור העלאת שכרם (ברוטו) של המנכ"לים המשותפים של החברה ,ה"ה גל טננבאום ואופיר רחמים. מינוי מחדש של משרד IUS Statutory Audits Cooperatie U.Aכרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדו"חות השנתיים של החברה לשנת .2014 בעד 713,627 19/03/2015 אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 713,627 143,257 143,257 52,348 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 19/03/2015 מיקרונט מיקרונט ברם תעשיות ברם תעשיות 52,348 52,348 63,969 63,969 19/03/2015 19/03/2015 22/03/2015 22/03/2015 ברם תעשיות ברם תעשיות 63,969 63,969 22/03/2015 22/03/2015 אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה ,ואישור תנאי העסקתה. אישור מינויו מחדש של מר עופר מריאש כדירקטור חיצוני בחברה ,ואישור תנאי העסקתו. אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח BDOזיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור הארכת מינויים של הדירקטורים בחברה ,אשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה דוד לוקץ ,אלי נחום ,נטע כרמי-נבו ,חזי אופיר וטלי דינר ,לתקופת כהונה נוספת. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר שי שלום לוסטגרטן. מינוי הגב' טל סבטובסקי כדירקטורית חיצונית של החברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים. הענקת כתב שיפוי לגב' טל סבטובסקי ,הדירקטורית החיצונית של החברה. הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,ה"ה חי ברמלי (דירקטור ונשיא החברה) ,ערן מזור (יו"ר דירקטוריון החברה) ורועי טויזר. חידוש כהונתם של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה. בעד בעד בעד בעד ישראמקו יהש שניב שניב אינטק פארמ אינטק פארמ אינטק פארמ אינטק פארמ אינטק פארמ אינטק פארמ 8,872,315 123,466 123,466 147,973 147,973 147,973 147,973 147,973 147,973 16/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 אינטק פארמ פולירם פולירם פולירם פולירם פולירם פולירם בראק אן וי בראק אן וי 147,973 498,866 498,866 498,866 498,866 498,866 498,866 1,539,126 1,539,126 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 18/03/2015 1,539,126 18/03/2015 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בזק 23/03/2015 18,331,157 בזק כנפיים נתנאל גרופ אינרום 23/03/2015 18,331,157 23/03/2015 122,239 23/03/2015 111,015 23/03/2015 772,400 ביוליין ביוליין ביוליין ביוליין לאשר את קבלת התנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקים בהחלטת אישור מיזוג הן על ידי החברה והן על ידי חברת די.בי.אס .שירותי לווין ( )1998בע"מ (יס). להתקשר בהסכם עם יורוקום די.בי.אס בע"מ לפיו תרכוש החברה את מלוא החזקותיה של יורוקום די.בי.אס במניות יס. אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה נוספת (שלישית במספר). הארכת כהונתו של מר אבנר גבאי כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות. אישור מדיניות התגמול של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,ה"ה אהרון שוורץ ,מיכאל אנגל ,ד"ר בי.ג'י .בורמן ,רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור הענקת אופציות לה"ה אהרון שוורץ ,מיכאל אנגל ,ד"ר בי.ג'י .בורמן ,רפאל הופשטיין וסנדרה פאנם. אישור מענק אופציות לד"ר כנרת סויצקי ,מנכ"ל החברה. מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של י .זהבי חרושת מרצפות בע"מ ,חברה פרטית העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי גמר לענף הבנייה כגון מוצרי ריצוף ,חיפוי וכלים סניטריים ,שעל בעלי מניותיה וקרוביהם ,נמנים חלק מבעלי השליטה בחברה. בכפוף לאישור סעיף 1.1שעל סדר היום ,לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר שי בן-עזר כמנכ"ל זהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית. בכפוף לאישור סעיף 1.1שעל סדר היום ,לאשר הארכת התקשרות זהבי בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בזהבי לתקופה של שלוש שנים שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית. מינויו של מר עודד נגר כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה של שלוש שנים ,ואישור תנאי כהונתו. מינויה של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה של שלוש שנים ,ואישור תנאי כהונתה. אישור תנאי כהונתו של מר גו'ש לוין ,מנכ"ל החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים. נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 281,237 281,237 281,237 281,237 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 24/03/2015 760,797 24/03/2015 760,797 24/03/2015 760,797 97,092 97,092 97,092 24/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 אלקטרה נדלן 176,462 25/03/2015 אלקטרה נדלן 176,462 אידיבי פתוח 961,993 25/03/2015 26/03/2015 1,756,070 26/03/2015 עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים. אישור מינויה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה עם מר רפי ביסקר ,יו"ר דירקטוריון משותף פעיל של החברה ,בשלוש שנים נוספות ,וכן ,אישור תכנית המענקים השנתית למר ביסקר. נגד 4,868 29/03/2015 אישור הקצאת ניירות ערך בתמורה לפדיון שטרי הון וקבלת כתבי אופציה של החברה. בעד 4,868 29/03/2015 4,868 29/03/2015 אישור מינויו של משרד רואה החשבון שטיינמץ עמינח כרואה חשבון המבקר של החברה. אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) -ה"ה עדי שאולי (דירקטור בלתי תלוי) ,סורין מוסקוביץ ,וגדעון עמיהוד. בעד בעד 4,868 29/03/2015 אישור מינויה של הגב' פלדר אלה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור תנאי כהונתה. בעד אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אשטרום קבוצה אקס טי אל אקס טי אל אקס טי אל שופרסל מובייל מקס- ס מובייל מקס- ס מובייל מקס- ס מובייל מקס- ס בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד מובייל מקס- ס מובייל מקס- ס גולף אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה תשלום החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה ,למנהל הכללי (או לחברה מטעמו) ולממלא מקום למנהל הכללי וזאת ביחס להוצאות שהוציאו בקשר לפעילות החברה. בעד 4,868 29/03/2015 4,868 436,449 29/03/2015 30/03/2015 393,058 30/03/2015 אישור מינויו של מר ז'אן זלינגר כמנהל הכללי של החברה ואישור תנאי כהונתו. אישור תשלום מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה ,מר אהרון מידן. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של שלוש שנים. 393,058 30/03/2015 1,622,869 30/03/2015 עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים. אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של 3שנים. נגד 31/03/2015 למנות מחדש את מר בן רבינוביץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3שנים. בעד 3,435,751 31/03/2015 31/03/2015 למנות את מר עמוס בר שלו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3שנים. מינוי הדירקטור החיצוני המכהן מר יצחק (חקי) הראל לתקופת כהונה נוספת בת 3שנים ,ואישור תנאי כהונתו. בעד בעד 6,675,208 31/03/2015 חלל תקשורת 1,088,612 31/03/2015 אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים. אישור מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה חיים מר ,ליגד רוטלוי ותמר כפיר ,לתקופת כהונה נוספת. בעד נגד חלל תקשורת 1,088,612 31/03/2015 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMGסומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד חלל תקשורת 1,088,612 אלביט מערכות 11,064,308 פועלים 24,319,461 איביאי בית השק 322,838 איביאי בית השק 322,838 31/03/2015 אישור עדכון שכרו החודשי של מנכ"ל החברה. אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי למר מ .פדרמן ומר ד .פדרמן ,שהינם דירקטורים בחברה ,ואשר עשויים להיחשב בעלי שליטה בחברה. אישור מינויה של גב' דפנה שורץ לכהונת "דירקטורית חיצונית" בבנק. בעד בעד בעד 01/04/2015 מינוי מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. בעד 01/04/2015 אישור גמול למר אורן חנוכה ,בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ,הזהה לשאר הדירקטורים החיצוניים בחברה. אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני של החברה ,אישור הגמול המשולם לו ,ואישור כי לא חל כל שינוי בזכותו להנות מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ומהשיפוי. אישור תיקונים לתקנון החברה. אישור תשלום סך של 153אלפי דולר ארה"ב לא.י .ספקטור בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,בגין שנת .2012 אישור הקדמת מימוש האופציה שניתנה לחברה ,במסגרת הסכם רכישת המניות מחודש נובמבר 2012לחייב את מר חיים הרשי פרידמן ,בעל השליטה בחברה לרכוש ממנה את מניותיה של חברת פולסטארPolstar - .Investments SP z o.o אישור חידוש מינויו של מר אילן פלאטו כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. בעד אלקטרה נ .פלדמן ובנו בע"מ נ .פלדמן ובנו בע"מ שיכון ובינוי דיסקונט א - 31/03/2015 31/03/2015 פרטנר פרטנר ספקטרוניקס 2,459,781 2,459,781 255,937 02/04/2015 02/04/2015 02/04/2015 אזורים טאואר 603,619 4,588,315 02/04/2015 08/04/2015 בעד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד טאואר מהדרין 4,588,315 438,212 08/04/2015 14/04/2015 מהדרין אפריקה מגורים לוינשטין נכסים 438,212 14/04/2015 אישור תגמול לדירקטורים בחברה ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים של החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) :ה"ה יונתן בשיא, סגי איתן ,אבי אידלסון ושלמה גוטמן. 781,583 15/04/2015 466,756 15/04/2015 ביוקנסל ביוקנסל ביוקנסל ביוקנסל ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת ר.ה.טכנולוגיו ת בית שמש בית שמש ירושלים ירושלים ירושלים מגדל ביטוח דניה סיבוס 49,088 49,088 49,088 49,088 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 90,012 16/04/2015 90,012 16/04/2015 90,012 16/04/2015 אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה. אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול הבנייה עם בעלת השליטה בחברה ,חברת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ. אישור קביעת היעדים למענק ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של החברה ,ד"ר אהרון שוורץ ,עבור שנת 2015בהתאם למדיניות התגמול של החברה. אישור תיקון סעיף 4.1למדיניות התגמול של החברה. אישור הענקת 60,000כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,מר יונתן בורגין. אישור הענקת 60,000כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של החברה ,ד"ר אהרון שוורץ. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר.ה אלקטרוניקה בע"מ ,חברת בת של החברה. חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן ,מבעלי השליטה בחברה ,בגין כהונתו כמנכ"ל החברה. חידוש התקשרות חברת ר .מטל מכלולים בע"מ ,חברת בת של החברה ,בהסכם העסקה עם הגב' שושנה רוזנברג ,בגין כהונתה כמנכ"לית ר .מטל מכלולים בע"מ. 90,012 198,113 198,113 532,197 532,197 532,197 5,363,339 606,161 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 19/04/2015 אורביט 118,153 19/04/2015 אלרון 544,311 19/04/2015 אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה,ר .מטל מכלולים בע"מ ,לבין גיל המרמן. מינויו של מר יצחק אמיתי לדירקטור חיצוני בחברה. אישור תנאי כהונתו של מר אמיתי כדירקטור חיצוני. לאשר מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון ,מר זאב גוטמן בגין שנת .2014 לאשר מענק משתנה למנכ"ל הבנק ,מר אורי פז בגין שנת .2014 לאשר מענק משתנה לנושאי משרה בגין שנת . 2014 חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה. אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה. אישור תשלום מענק שנתי למר זאב שטיין ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,בגין התקופה שבין 1.1.2014ועד ליום .31.8.2014 לאשר תיקון והארכה של התקשרות החברה עם חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,בעלת שליטה בחברה ,בהסכם שירותים לתקופה נוספת של שלוש שנים. אי.אם.אס-ש גב ים מר מר תדיראן הולדינגס 23,318 2,307,170 271,407 271,407 20/04/2015 20/04/2015 21/04/2015 21/04/2015 177,577 21/04/2015 אישור הארכת התקשרות החברה עם מר יהושע אגסי כיו"ר דירקטוריון החברה ,לתקופה נוספת של שלוש שנים. אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אבי יעקובוביץ. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט ,כמנכ"ל החברה והקצאת אופציות לא רשומות למסחר עבורו. אישור התקשרותה של החברה עם גב' מורן ממרוד ,בתו של בעל השליטה ,מר משה ממרוד ,דירקטור ומנכ"ל החברה ,בהסכם העסקה בתפקיד סמנכ"ל אסטרטגיה של החברה למשך תקופה של שלוש שנים. נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס תדיראן הולדינגס ויקטורי 177,577 21/04/2015 אישור הענקת כתב שיפוי לגב' מורן ממרוד. בעד 177,577 21/04/2015 אישור הענקת כתב פטור לגב' מורן ממרוד. נגד 177,577 21/04/2015 אישור מינויה של הגב' יעל רבהון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. בעד 177,577 319,415 21/04/2015 26/04/2015 ויקטורי ויקטורי פריורטק פריורטק גב ים גב ים אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה בבילון בבילון בבילון בבילון בבילון 319,415 319,415 226,950 226,950 2,327,233 2,327,233 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 אישור תשלום לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה של גמול שנתי וגמול השתתפות. חידוש מינוי משרד רואי החשבון BDO ,זיו האפט רואי חשבון ,לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה חיים (ויקטור) רביד ,צביקה ברנשטיין, אייל רביד ,אברהם רביד וגיא גורן. אישור מינויה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה. אישור הסכם שכירות מקרקעין בין אפיק נדל"ן בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה לבין פי.סי.בי. מינוי מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה. אישור מינוי מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים. אישור מינוי מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים. בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד 219,540 26/04/2015 אישור יעדי תגמול של מנכ"ל החברה ,מר גלעד יעבץ ,לרבות התשלום בגינם. בעד 219,540 26/04/2015 219,540 103,421 103,421 103,421 103,421 103,421 26/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 בבילון 103,421 27/04/2015 אספן גרופ 315,942 27/04/2015 אספן גרופ סאמיט נקסטקום נקסטקום נקסטקום נקסטקום נקסטקום 315,942 1,083,995 53,306 53,306 53,306 53,306 53,306 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל השיווק ,מכירות ופיתוח עסקי של החברה ,מר צפריר יואלי ,לרבות התשלום בגינם. אישור יעדי התגמול של סמנכ"ל ההנדסה והתפעול ,מר עמית פז ,לרבות התשלום בגינם ,וכן אישור המענק המשולב הספציפי למר פז בגובה של משכורת אחת. אישור מינויו מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון של החברה לשנת .2015 אישור מינוי מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה. אישור מינוי מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה וקביעת גמולו. אישור מינוי מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה וקביעת גמולו. אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה ,גב' שנית פאר צפוני. אישור מחדש של התקשרות החברה עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר נועם לניר ,בעל השליטה בחברה, לפיה ישמש מר לניר כיו"ר הדירקטוריון. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2015למנכ"ל החברה הנכנס ,מר תמיר פוליקר ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2015ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר גיא פרג ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה. מינויו מחדש של מר אליהו דיין כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית. הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. הארכת כהונתו של מר גיא ישראלי כדירקטור בחברה. הארכת כהונתו של מר צבי רז כדירקטור בחברה. הארכת כהונתה של גב' נורית שיאון כדירקטורית בחברה. מינוי מר שלמה בסון לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד אישור הארכת התקשרות החברה עם מר גיא ישראלי ,בעל השליטה בחברה ,בהסכם העסקה כמנכ"ל החברה ,ב- 3שנים נוספות. אישור הארכת תוקפו של כתב השיפוי אשר הוענק לגיא ישראלי ,בעל השליטה בחברה ,ב – 3שנים נוספות. מינויו מחדש של ד"ר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה. מינויה מחדש של גב' מיה פרבר כדירקטורית בחברה. מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה. מינויו מחדש של מר הנס האבדהאלדן כדירקטור בחברה. מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור (בלתי תלוי) בחברה. מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 שינוי סעיף 21לתקנון החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,ה"ה ד"ר מיכאל ברונשטיין ,ד"ר אלון דומניס ,אבי כהן ורענן כהן ,לתקופת כהונה נוספת. מינויה של הגב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים ,נשיא ומנכ"ל החברה. אישור מינוי משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה. נקסטקום נקסטקום פרוטרום פרוטרום פרוטרום פרוטרום פרוטרום פרוטרום פרוטרום 53,306 53,306 8,613,892 8,613,892 8,613,892 8,613,892 8,613,892 8,613,892 8,613,892 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 27/04/2015 נובה נובה נובה נובה אפריקה מגורים 1,280,055 1,280,055 1,280,055 1,280,055 28/04/2015 28/04/2015 28/04/2015 28/04/2015 776,830 29/04/2015 אבגול אדגר 1,087,524 650,867 29/04/2015 29/04/2015 שפיר הנדסה סאטקום מערכות 2,351,272 30/04/2015 אישור התקשרותה של החברה בהסכם לרכישת זכויות בחברת אפרירם בע"מ מאת אפריקה השקעות. אישור הענקת מענק מיוחד למר שחר רחים ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה (בתוארו היום) עבור מילוי תפקידו כמנכ"ל בפועל של החברה עד חודש אוקטובר .2014 אישור הקצאת אופציות לא רשומות למסחר למר רועי גדיש ,מנכ"ל החברה. סיום התקשרות החברה וחברות ושותפויות נוספות בקבוצה ,עם משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי ,את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של קבוצת שפיר ומינויו של משרד דלוייט ,ברייטמן ,אלמגור ,זהר כרואה החשבון המבקר. בעד 38,887 30/04/2015 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד סאטקום מערכות ארד כלל עסקי ביטוח עוגן נדלן עוגן נדלן עוגן נדלן עוגן נדלן עוגן נדלן עוגן נדלן 38,887 772,093 30/04/2015 30/04/2015 מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה שאול אלוביץ ,אור אלוביץ ,עמיקם שורר, יעקב מיכלין וענת ויינר ,ואישור תגמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים מר יעקב מיכלין וגב' ענת וינר. אישור הארכת כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ,ד"ר הוגו צ'אופן ,לתקופה של שלוש שנים נוספות. בעד בעד 3,428,815 606,868 606,868 606,868 606,868 606,868 606,868 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 מבטח שמיר 1,076,742 03/05/2015 מיוני מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים. מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג ,יו"ר הדירקטוריון ,כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של מר ירח ניסן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של גב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. מינוי מחדש של מר יאיר לרמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר שלמה איזנברג בגין פעילותו כנושא משרה בחברה. הארכת התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מאיר שמיר ניהול ( )1997בע"מ ,חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר מאיר שמיר ,מבעלי השליטה בחברה. נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד מבטח שמיר 1,076,742 03/05/2015 מבטח שמיר אלון גז 1,076,742 977,801 03/05/2015 04/05/2015 אלון גז אלון גז אלון גז אלון גז אלון גז אלון גז מגדלי תיכון מגדלי תיכון אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן 977,801 977,801 977,801 977,801 977,801 977,801 658,520 658,520 922,332 922,332 922,332 922,332 922,332 922,332 922,332 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה ,שהינם בעלי השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם. אישור הענקת מענק מיוחד חד פעמי לחשבת החברה ,הגב' אורנה אלמוג ,בגובה 150,000ש"ח בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. לאשר את מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה. הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון (שאינם דח"צים) ,ה"ה ישראל בן יעקב (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) וישעיהו פרי ,וקביעת שכרו של מר ישעיהו פרי. מינוי גב' שלזינגר דנה כדירקטורית בחברה וקביעת שכרה. מינוי מר בן יצחק עמית כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. מינוי מר כהן יונל כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. מינוי מר קפלן אביגדור כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. מינוי מר צוקר תומר כדירקטור בחברה וקביעת שכרו. תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,מר דורון ארנון. מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה,מר דורון ארנון ,בגין שנת .2014 מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור התקשרות החברה ברכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן אבוג'ן מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס 922,332 922,332 922,332 922,332 922,332 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 תיקון סעיף 5.1.1.4במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ,בנוגע לתנאי כהונה של יו"ר פעיל של הדירקטוריון. אישור תגמול למר מרטין גרסטל ,יו"ר הדירקטוריון. מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור מענק במזומן למר עופר חביב ,נשיא ומנכ"ל החברה ,בגין שנת .2014 אישור מענק אופציות למר עופר חביב ,נשיא ומנכ"ל החברה. בעד בעד בעד בעד בעד 52,253 05/05/2015 אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות' ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד 52,253 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר ערן בן-עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד בעד בעד בעד מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס מטעי הדר -1 ס 52,253 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן-עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר ברק בן-עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 52,253 05/05/2015 מטעי הדר -1 ס ברן 52,253 178,298 05/05/2015 05/05/2015 178,298 05/05/2015 אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה. חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים כדירקטורים החברה ,כדלקמן :גב' שרונה שניצר ,גב' ארנה טופל ,גב' רבקה בן עזר ,מר שי שניצר ומר ברק בן עזר. אישור מינויו של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור מינויים של ה"ה מאיר דור ,אהוד ריגר ,ישראל גוטמן ,גיורא (שלמה) מיוחס (דירקטור בלתי תלוי) ,שלמה שרף (דירקטור בלתי תלוי) ,יצחק שיסגל ,ואברהם (בייגה) שוחט ,כדירקטורים בחברה. בעד בעד 12,727 05/05/2015 אישור מינוי מחדש של סמואל לנגרמן ושות' ,רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד 12,727 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר ערן בן-עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. בעד 12,727 05/05/2015 אישור מינויה מחדש של גב' רבקה בן-עזר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר ברק בן-עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. נגד 12,727 05/05/2015 אישור מחדש של התקשרויות החברה מעת לעת בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה של החברה. בעד ברן מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס מטעי הדר -5 ס בעד בעד מטעי הדר -5 ס מיטרוניקס 12,727 989,271 05/05/2015 05/05/2015 מיטרוניקס 989,271 05/05/2015 מיטרוניקס 989,271 05/05/2015 אנרג'יקס אנרג'יקס אנרג'יקס אנרג'יקס אנרג'יקס אנרג'יקס אנרג'יקס 327,133 327,133 327,133 327,133 327,133 327,133 327,133 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 אנרג'יקס אנרג'יקס נקסט ג'ן נקסט ג'ן נקסט ג'ן מדיגוס מדיגוס 327,133 327,133 9,631 9,631 9,631 106,977 106,977 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 מדיגוס מדיגוס מדיגוס מדיגוס 106,977 106,977 106,977 106,977 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 ביוקנסל ביוקנסל 52,559 52,559 06/05/2015 06/05/2015 ביוקנסל 52,559 06/05/2015 ביוקנסל ביוקנסל 52,559 52,559 06/05/2015 06/05/2015 חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים כדירקטורים החברה ,כדלקמן :גב' שרונה שניצר ,גב' ארנה טופל ,גב' רבקה בן עזר ,מר שי שניצר ומר ברק בן עזר. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) :ה"ה יונתן בשיא ,אבנר אלתרלוי, שמעון זילס ,דן ללוז ,ניר סגל ,ג'רמי פרלינג והגב' עירית מור. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי משתנה בגין שנת 2015עבור מנכ"ל החברה ,מר יובל בארי ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה. מינוי מחדש של משרד KPMGסומך חייקין (רואה החשבון המכהן של החברה) ,כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2015וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון ,בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת .2014 מינוי מחדש של נתן חץ כדירקטור מינוי מחדש של אבירם ורטהים כדירקטור מינוי מחדש של אורן פרנקל לדירקטור בחברה מינויה מחדש של דורית בן סימון כדירקטור בלתי תלוי בחברה תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אסא לוינגר ,בתוקף מיום 1.3.2015 תיקון שכרו החודשי של מר עומר טוש החל מיום 1.3.2015 אישור כי ,בכפוף לאישור ועדת התגמול של החברה ,למנכ"ל החברה יינתן שיקול הדעת להענקת העלאת שכר שנתית למר עומר טוש עד לגובה של 10%משכרו בשנה שחלפה ,בהתאם לביצועיו ולתפקודו אישור כי תוקפו של הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש לשלוש שנים אישור איחוד של הון המניות של החברה וביטול הערך הנקוב של החברה. הגדלת ההון הרשום של החברה. תיקון תקנון החברה. אישור מענק מותנה יעדים לשנת 2015וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי למר מנשה זוננשיין. אישור מענק מותנה יעדים לשנת 2015וקביעת אבני דרך לקבלת מענק שנתי לד"ר אביאל רועי-שפירא. אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת 2015למר כריסטופר רולנד המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה ,וקביעת אבני הדרך לקבלת המענק. מינוי מר אורי הרשקוביץ לכהונה נוספת של 3שנים כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. הגדלת ההון הרשום של החברה. איחוד הון המניות של החברה. אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר הדירקטוריון) ,מר עופר גולדברג ,פרופ' בנעד גולדווסר (דירקטור בלתי תלוי) ומר גיל מילנר. הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון סומך חייקין ,כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 הארכת כהונתה של הגב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, ואישור התגמול לו תהיה זכאית. הארכת כהונתו של מר דויד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים ,ואישור התגמול לו יהיה זכאי. אישור הארכת ההתקשרות עם ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,ואישור התגמול לו יהיה זכאי. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בריל בריל 152,382 152,382 06/05/2015 06/05/2015 בריל בזק בזק בזק בזק בזק בזק בזק בזק בזק אורמת טכנו אורמת טכנו אורמת טכנו אורמת טכנו 152,382 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 20,154,486 6,979,157 6,979,157 6,979,157 6,979,157 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 גילת גילת גילת גילת גילת 1,162,176 1,162,176 1,162,176 1,162,176 1,162,176 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 גילת קווינקו 1,162,176 167,126 07/05/2015 07/05/2015 מבני תעשיה מבני תעשיה 1,346,744 1,346,744 07/05/2015 07/05/2015 מבני תעשיה 1,346,744 07/05/2015 איידיאו איידיאו איידיאו איידיאו 1,751,188 1,751,188 1,751,188 1,751,188 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 איידיאו 1,751,188 07/05/2015 אישור שהדיבידנדים שחולקו ביום 13/5/2014וביום 5/5/2015הינם דיבידנדים סופיים לשנת 2013ולשנת ,2014בהתאמה. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה עפר גנזי (יו"ר הדירקטוריון), משה גנזי ,שמעון בוסקילה ,נעמי קנרק וחן לוי (בלתי תלוי) ,לתקופת כהונה נוספת. אישור חלוקת דיבידנד שוטף. אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ-פלד לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר אלדד בן-משה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע רוזנצוויג לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר רמי נומקין (דירקטור מקרב העובדים) לתקופת כהונה נוספת. אישור מינוי משרד רואי חשבון סומך חייקין ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר לשנת .2015 מינויה של גב' יהודית ברוניצקי כדירקטורית בחברה. מינויו של מר רוברט פ .קלארק כדירקטור בחברה. מינויו של מר עמי ביהם כדירקטור בחברה. מינוי של חברת PricewaterhouseCoopers LLPכמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה :ה"ה דב בהרב ,עמירם בואם ,ישי דוידי ,גלעד הלוי ,אמיר אופק וקינן רפאלי. אישורי מינוי מר דב בהרב ,יו"ר הדירקטוריון ,לכהן כמנכ"ל החברה. אישור תנאי כהונתו ותגמולו של מר דב בהרב כמנכ"ל החברה. אישור הקצאת אופציות למר דב בהרב. אישור מענק פרישה למר ארז ענתבי ,המנכ"ל היוצא של החברה. אישור ואשרור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 מינוי גב' רות ברגר לכהונה נוספת שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה ,ה"ה אליעזר פישמן ,רונית אבן ,שי מילוא ,ענת מניפז ומשה אגרסט. מינוי מחדש של מר צפריר הולצבלט כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת. מינוי מחדש של משרד ארנסט יאנג ישראל -קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים בחברה ,ה"ה עופר קוטלר ,משה לחמני, עמית שגב ,גיא דבורין ,דוד ברוך ,פול מאוריץ ארנסון ופטרישיה אן ווטסון ,לתקופת כהונה נוספת. מינויים מחדש של רואי החשבון ממשרד רו"ח סומך-חייקין ( ,)KPMGכרואי החשבון המבקרים של החברה. אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות. תיקון למדיניות התגמול של החברה. הארכת ועדכון תנאי כהונתו של ,מר שלמה זהר ,מנכ"ל החברה ,וכן הענקת אופציות והארכת תקופת מימוש של אופציות קיימות. בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בראק אן וי כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו כלל ביוטכנו 1,643,455 750,192 750,192 750,192 750,192 750,192 750,192 750,192 750,192 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 דן מלונות 2,103,904 10/05/2015 ירושלים אלקטרה צריכה אלקטרה צריכה פולירם פולירם 532,197 10/05/2015 מינויו של מר Willem G. van Hasselכדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו ותנאי כהונתו של יצחק קולברג כדירקטור בחברה. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה. תיקון מדיניות התגמול של החברה. אישור מינויו ותנאי כהונתו של אהרון (אריק) יערי כדירקטור בחברה. סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרוה"ח המבקר של החברה ומינויו של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרוה"ח המבקר של החברה. אישור הרחבת גבולות הכיסוי של פוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה בבנק (לרבות בחברות הבנות). בעד 446,490 10/05/2015 הקצאה של 122,000אופציות למר זאב קלימי ,מנכ"ל החברה. נגד 446,490 646,510 646,510 10/05/2015 10/05/2015 10/05/2015 646,510 10/05/2015 עדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים. מינוי מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר יובל פלג. עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה ,מר יוסף ביתן ,לקבלת שירותי ניהול בחריגה ממדיניות התגמול של החברה. בעד בעד בעד 239,790 10/05/2015 239,790 10/05/2015 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה החשבון המבקר של החברה. מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה אור אלוביץ ,שי ויל ,עמיקם שורר ,גיל ויל ,פליקס כהן ,גלעד יעבץ ,צפריר יואלי ויחזקאל דסקל ,ואישור תנאי כהונתם. 239,790 10/05/2015 289,911 834,709 834,709 4,731,047 10/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 מינויה מחדש של הגב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים. אישור מינויו של מר יעקב לוקסנבורג ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה ,למשרת מנכ"ל החברה ,בנוסף על כהונתו כיו"ר הדירקטוריון. אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה. אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה. מינוי מר יצחק פורר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים. נגד בעד בעד בעד - 12/05/2015 מינוי מחדש של משרד פאהן קנה ושות' ,כרואה החשבון המבקר של החברה. בעד - 12/05/2015 מינוי מחדש כדירקטור של מר רן אייזנברג ,יו"ר דירקטוריון החברה. בעד - 12/05/2015 מינוי כדירקטור של מר דב פרומוביץ. בעד פולירם אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה לפידות אפריקה אפריקה אלוני חץ נ .פלדמן ובנו בע"מ נ .פלדמן ובנו בע"מ נ .פלדמן ובנו בע"מ בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד נגד בעד נ .פלדמן ובנו בע"מ 12/05/2015 התקשרות בהסכם ניהול עם מנכ"ל החברה ,מר אבי לוינזון. אישור מתן מענק למנכ"ל החברה בגין שנת 2014ואישור מתן מענק הסתגלות למנכ"ל החברה ,שיוענק לו במועד סיום כהונתו. לאשר כי החברה תוכל להתקשר ,מעת לעת ,בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שיהיו מעת לעת. לתקן את מדיניות התגמול של החברה. לאשר הענקת 500,000אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ,ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר מייקל טיצ'ר. אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה ,התעשיה הצבאית לישראל בע"מ ,בעסקה למכירת מוטות טונגסטן מסונטר בהיקף כולל של כ 1.2 -מיליון ש"ח. התקשרות בעסקת מקרקעין עם קיבוץ צרעה ,שבה לבעל שליטה קיים לכאורה עניין אישי. אלרוב ישראל 1,635,106 אלרוב נדלן 1,870,481 דור אלון 516,850 דור אלון 516,850 17/05/2015 17/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 סאפיינס סאפיינס סאפיינס סאפיינס 1,613,945 1,613,945 1,613,945 1,613,945 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 סאפיינס סאפיינס מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל מדיקל 1,613,945 1,613,945 38,853 38,853 38,853 38,853 38,853 38,853 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 מדיקל 38,853 20/05/2015 מדיקל מדיקל 38,853 38,853 20/05/2015 20/05/2015 אישור מיזוג החברה עם ולתוך אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ -חברת הבת של החברה ,בדרך של מיזוג סטטוטורי. אישור מיזוג אל-רוב (ישראל) בע"מ -חברת האם של החברה ,עם ולתוך החברה דרך של מיזוג סטטוטורי. אישור מענק לשנת 2014למנכ"ל החברה ,מר ישראל יניב ,בסכום כולל של 630,000ש"ח. אישור מענק לשנת 2014למנכ"ל המשותף ,מר עודד בלום ,בסכום כולל של 276,000ש"ח. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ,ה"ה גיא ברנשטיין ,אייל בן-שלוש ,רון אל דור ,יעקב אלינב ,עוזי נתנאל ,נעמית סלומון ,יונייטד אינטרנשיונל טראסט אן.וי ,כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור הדוח השנתי של דירקטוריון החברה לשנת .2014 אימוץ הדוחות הכספיים של החברה לשנת .2014 אישור שחרורו של דירקטוריון החברה לניהול ענייניה של החברה לשנת .2014 אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה. אישור מינויה של גב' חנה לרמן ,לכהונה כדירקטורית בחברה. אישור מינויו של מר דורון בירגר לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים. אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה לרמן ולמר דורון בירגר. תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה. הענקת 1,067,000כתבי אופציה לסגן יו"ר דירקטוריון פעיל ,מר ג'רלד פלדמן. הענקת 400,000כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,מר טים מקארתי. תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לנושאי משרה בחברה שאינם דירקטורים תחת תוכניות האופציות הישראלית. תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות אשר העניקה החברה בעבר לדירקטורים בחברה תחת תוכנית האופציות האמריקאית( ,למעט לדירקטורים הנמנים על בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים חיצוניים). אישור תיקון לתכנית האופציות האמריקאית של החברה. נגד נגד אזורים 612,462 20/05/2015 אישור מתן בונוס למר ערן ענבים ,מנהל הכספים בחברה ,בגין שנת ,2014נוכח השלמת הליך הרה-ארגון בחברה. בעד - רבוע נדלן 1,892,493 12/05/2015 אבגול אבגול אבגול 1,140,901 1,140,901 1,140,901 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015 עשות מנדלסוןתשת 149,614 205,445 13/05/2015 17/05/2015 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד אזורים 612,462 20/05/2015 אזורים אשטרום נכסים 612,462 20/05/2015 819,486 20/05/2015 עזריאלי קבוצה גולף אגוד 21/05/2015 20,010,005 21/05/2015 448,136 21/05/2015 961,730 אישור מתן בונוס למר דרור נגל ,מנכ"ל ודירקטור בחברה ,בגין שנת ,2014נוכח השלמת הליך הרה-ארגון בחברה. אישור מתן בונוס למר חיים (הרש) פרידמן ,יו"ר הדירקטוריון בחברה ,בגין שנת ,2014נוכח השלמת הליך הרה- ארגון בחברה. לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר שניתנה לחברה ביום 4במרץ 2014ע"י קבוצת אשטרום בע"מ ,בעלת השליטה בחברה. בעד בעד בעד לאשר את חידוש ההתקשרות בהסכם בין החברה לבין קרן עזריאלי (ישראל) (ע.ר) ,עמותה הרשומה בישראל ללא מטרות רווח אשר על-פיו ,הסדר התרומה לעמותה ,בשינויים המחויבים ,יוארך לתקופה נוספת של חמש שנים. אישור מינוי מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3שנים. מינוי מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק ,בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' .301 אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול מיום 12ביולי ,2012 ,עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר אבי באום ,דירקטור ,מנכ"ל ובעל השליטה בחברה. מינוי מחדש של אברהם ברנט כדירקטור מינוי מחדש של הלה ברנט כדירקטורית מינוי מחדש של שלום לקס כדירקטור מינוי מחדש של אביגדור ברנט כדירקטור מינוי מחדש של דוד שיבר כדירקטור בחירה מחדש של משרד רואי החשבון מינויו של אברהם ברנט כיו"ר מינוי מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה מינוי מר איגור בן דוד כדירקטור חיצוני בחברה דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר ,2014לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר. נגד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של משרד זיו האפט -רו"ח ,כרואה חשבון המבקר של החברה בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור נגד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 מינוי מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה בעד חילן שניב שניב שניב שניב שניב שניב שניב מנדלסוןתשת מנדלסוןתשת 803,981 113,533 113,533 113,533 113,533 113,533 113,533 113,533 197,321 197,321 21/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד נטו מלינדה-ס 615,835 26/05/2015 בית הזהב 149,933 26/05/2015 בית הזהב 149,933 26/05/2015 בית הזהב פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם פלוריסטם 149,933 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 788,554 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 פלוריסטם אלקטרה אלקטרה קנון הכשרת הישוב 788,554 1,723,606 1,723,606 4,333,753 26/05/2015 26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 אישור מענק למר יוסף כהנוף סמנכ"ל כספים ודירקטור בחברה אישור הכללת התחייבות החברה למתן שיפוי ופטור על פי כתב השיפוי והפטור כלפי דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בת של החברה ,הנמנים עם בעלי השליטה בחברה וקרוביהם. אישור תיקון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטין ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,בקשר עם תנאי כהונתו כמנהל מקומי באנגליה. אישור התקשרות בתיקון חוזה הניהול עם מר גולן רובינשטין ,שעניינו הכללת מנגנון לתשלום מענק שנתי החל מהמענק לשנת .2015 אישור מינויו מחדש של מר זמי אברהם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן-יורם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר מארק ז'רמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' מוירה קויאט כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר נחום רוזמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור מינויו מחדש של מר יקי ינאי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת. אישור תשלום פיצוי לנושאי משרה בחברה. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור עדכון סעיף 2.2.4למדיניות התגמול של החברה. אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,בהתאם לתוכנית אופציות למנכ"ל החברה. אישור איחוד הון 515,754 27/05/2015 הכשרת הישוב ממן 515,754 243,065 27/05/2015 28/05/2015 ממן פוקס קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. קרדן אן.וי. 243,065 1,178,510 129,912 129,912 129,912 129,912 129,912 129,912 129,912 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה. לאשר התקשרות בהסכם ניהול עם עופר נמרודי חברה להשקעות בע"מ ,חברה פרטית בבעלות ושליטה מלאה של מר עופר נמרודי ,מבעלי השליטה בחברה ,לקבלת שירותי מנהל כללי מחברת הניהול ,לתקופה של שלוש ()3 שנים ,בהתאם למדיניות התגמול בחברה. חידוש מינוי "קסלמן וקסלמן" PWCכרואי החשבון המבקרים לחברה לשנת .2015 מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה ,שאינם דירקטורים חיצוניים ה"ה :נחמה רונן ,אליצור בר נתן ,מוטי דבי ,שאול נחום יהלום ,יהודה לוי ,עמיקם כהן וגרשון ענבר. הארכת תקופת כהונתו של מר ישראל מימון לתקופת כהונה שלישית כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה. אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2014 מינוי רואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2015 שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם לשנת 2014 תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ ,חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה מדיניות תגמולים לחברי דירקטוריון החברה תגמול לחברי דירקטוריון שאינם נמנים עם מנהלי החברה הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות לרכישת מניות החברה נגד נגד בעד בעד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד נגד נגד נגד בעד בעד נגד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד קרדן אן.וי. 129,912 28/05/2015 קרור 852,883 28/05/2015 הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה במניות החברה אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה שלמה רודב, דורון שטייגר ודוד שמואל ,לתקופת כהונה נוספת. קרור איידיאיי ביטוח איידיאיי ביטוח איידיאיי ביטוח איידיאיי ביטוח ביוליין ביוליין 852,883 28/05/2015 2,346,711 31/05/2015 2,346,711 31/05/2015 2,346,711 31/05/2015 2,346,711 419,362 419,362 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 פרשקובסקי פרשקובסקי פרשקובסקי פרשקובסקי פרשקובסקי פרשקובסקי 168,461 168,461 168,461 168,461 168,461 168,461 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 פרשקובסקי 168,461 31/05/2015 רבוע נדלן רבוע נדלן רבוע נדלן אלקטרה צריכה רבל רבל רבל רבל רבל רבל רבל רבל רבל 1,787,161 1,787,161 1,787,161 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 450,816 358,047 358,047 358,047 358,047 358,047 358,047 358,047 358,047 358,047 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2015 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת .2015 אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה ,דהיינו ה"ה משה (מוקי) שנידמן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה ,דהיינו ה"ה דורון שנידמן,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. אישור חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ,המכהנים בחברה ,דהיינו ה"ה מייקל בראון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה. אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה ,לשנת 2015 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. אישור איחוד מניות החברה ביחס של .1:10 אישור הגדלת הון מניות החברה מ 75,000,000 -ערך נקוב ל 150,000,000 -ערך נקוב. אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי ,קרוב של חלק מבעלי השליטה בחברה ,המכהן כנציג החברה בפעילות החברה בארה"ב. מינוי מחדש של הדירקטור ארנון פרשקובסקי מינוי מחדש של הדירקטורית עדנה פרשקובסקי מינוי מחדש של הדירקטור שרון פרשקובסקי מינוי מחדש של הדירקטור יוסף פרשקובסקי מינוי מחדש של הדירקטורית איילת חייק מינוי מחדש לכהונה של משרד רואי החשבון הורוביץ עידן סבו טבת את כהן טבח ושות' -רואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ודיווח על שכרו אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ,ה"ה דוד ויסמן ועמית בן יצחק. אישור מינויים של ה"ה :אביגדור קפלן ,יונל כהן ,דנה שלזינגר וטלי בליש מישוד ,כדירקטורים בחברה. אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן את קסלמן ( )PWCכרואה החשבון המבקר של החברה. אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ ,בעלת השליטה בחברה ,לתקופה של 3 שנים. למנות את מר שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה למנות את רון בן חיים לדירקטור בחברה. למנות את מר עידו שביט לדירקטור בחברה למנות את מר דוד בן לולו לדירקטור בחברה למנות את הגב' רוני מנינגר לדירקטור בחברה. למנות את מר ישראל מאור לדירקטור בחברה. למנות את מר דורון שטייגר לדירקטור בחברה למנות את מר משה ארמן לדירקטור בחברה למנות מחדש את משרד רואי החשבון בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד נגד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד רבל 358,047 01/06/2015 רבל 358,047 01/06/2015 רבל על בד אמת אמת אמת סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן סלע נדלן 358,047 483,313 413,898 413,898 413,898 607,896 607,896 607,896 607,896 607,896 607,896 607,896 01/06/2015 01/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 סלע נדלן 607,896 02/06/2015 סלע נדלן מטריקס לייבפרסון לייבפרסון לייבפרסון לייבפרסון לייבפרסון בזן אלקטרה 607,896 1,324,826 2,149,550 2,149,550 2,149,550 2,149,550 2,149,550 4,319,616 1,709,675 02/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 04/06/2015 אלקטרה אלקטרה 1,709,675 1,709,675 04/06/2015 04/06/2015 לאשר את שינוי מדיניות התגמול של החברה לאשר את שינוי דמי הניהול שמשלמת החברה בגין השירותים שמעניק מר ניר אלימלך ,מנכ"ל החברה ולאשר את שינוי הנוסחה לחישוב התגמול המשתנה -מענק מבוסס יעדים. לאשר את שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת איכות הקבוצה ,את שינוי הנוסחה לחשוב התגמול המשתנה – מענק בוסס יעדים ,וכן לאשר את תשלום חלק המענק שהינו בשיקול דעת בגין תוצאות החברה לשנת , 5002 אישור תנאי העסקת המנכ"ל הנכנס ,מר דן מסיקה מינוי מחדש של רו"ח יוסף שמעוני ,כרואה חשבון מבקר של החברה. אישור מינוי הגב' איריס לונשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה ,לתקופה בת שלוש שנים. אישור מינוי הדירקטור החיצוני ,מר אברהם יעקבי לתקופה כהונה נוספת בת שלוש שנים. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה מינויו מחדש של מר שמואל סלבין ,יו"ר דירקטוריון החברה מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה מינויו מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה תיקון ועדכון מדיניות התגמול של החברה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,לתקופה בת שלוש שנים ,החל ממועד אישור התנאים על ידי האסיפה הכללית. אישור הארכתו של ההסכם למתן שירותים בין החברה ויו"ר הדירקטוריון שלה ,מר שמואל סלבין ,לתקופה של 3 שנים נוספות ,החל מיום 25ביוני 2015 אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של החברה ,מר אליעזר אור. מינוי מר קווין לבן כדירקטור בחברה מינוי מר רוברט לוקאסיו כדירקטור בחברה מינוי רו"ח אישור תגמול מייעץ למנהלים בחברה תיקון והצגה מחדש של מדיניות תגמול מינויו של ד"ר מרדכי זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של החברה. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים :ה"ה מיכאל זלקינד ,דניאל זלקינד וגב' אירית שטרן ,באותם תנאי כהונה. אישור מינויו של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים. בעד בעד 04/06/2015 אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר גיל רושינק. נגד אלקטרה נדלן 240,499 בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד נגד בעד נגד נגד בעד בעד
© Copyright 2024