‫הצבעת הקופה‬ ‫שם החברה‬ ‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1121607‬‬ ‫תאריך האסיפה‬ ‫‪01.07.2013‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪ 454‬אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת ‪268011‬‬ ‫‪455‬‬ ‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת ‪475020‬‬ ‫כלל תעשיות בע"מ ‪6080204‬‬ ‫‪02.07.2013‬‬ ‫‪02.07.2013‬‬ ‫‪02.07.2013‬‬ ‫‪456‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬ ‫‪02.07.2013‬‬ ‫‪457‬‬ ‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬ ‫‪02.07.2013‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪459‬‬ ‫אידיבי אחזקות ב' ‪7360035‬‬ ‫‪03.07.2013‬‬ ‫‪460‬‬ ‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪1081215‬‬ ‫‪03.07.2013‬‬ ‫‪461‬‬ ‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬ ‫‪03.07.2013‬‬ ‫סוג האסיפה נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי בעד‬ ‫מיוחדת‬ ‫של החברה לשנת ‪ 2012‬הערוך בהתאם לדין ההולנדי ב‪ 6-‬חודשים‬ ‫עד ליום ‪ 30‬בנובמבר ‪.2013‬‬ ‫בעד‬ ‫יח‪.‬השתתפות ‪ .1‬אישור תיקון סעיפים ‪ 14.1‬ו‪ 14.4 -‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון סעיפים ‪ 14.1‬ו‪ 14.4 -‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫יח‪.‬השתתפות ‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של רו"ח מיכה בלומנטל ביחד עם משרד בעד‬ ‫פאהן קנה ושות'‪ ,‬כמשרד רואי חשבון מבקרים של השותפות‪ ,‬וכן‬ ‫לתקן את הסכם הנאמנות בהתאם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ" כנאמן למחזיקי בעד‬ ‫אג"ח יד‬ ‫אגרות החוב )סדרה יד'( של החברה‪ ,‬במקום קלדן חברה לנאמנות‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מסגרת להתקשרויות החברה עם קבוצת ג'נרלי )בעלת‬ ‫מיוחדת‬ ‫השליטה לשעבר בחברה( בהסכמי ביטוח משנה פקולטטיביים‬ ‫בתחום הביטוח הכללי בחודש הקלנדארי בו ניתן אישור האסיפה‬ ‫הכללית ועד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2014‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬ ‫מיוחדת‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה וחברות בנות שלה‪,‬‬ ‫לרבות דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה‬ ‫בחברה ושלבעלת השליטה עשוי להיות עניין אישי‪.‬‬ ‫‪ .1‬להמליץ לנאמן לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לרבות נקיטה‬ ‫בהליכים משפטיים לקידומו של מתווה הסדר חוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי‬ ‫אג"ח‬ ‫החברה ‪ -‬אופציה א'‪.‬‬ ‫‪ .3‬להמליץ לנאמן על אופן החלוקה בענין של משאבי החברה לנושי‬ ‫החברה ‪ -‬אופציה ב'‪.‬‬ ‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנים שנסתיימו‬ ‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬וביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬ ‫החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬ ‫שנתית‬ ‫את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נועה לנדנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי‬ ‫החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2013‬ועד לכינוס האסיפה‬ ‫הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪.12‬דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31‬‬ ‫בדצמבר ‪.2012‬‬ ‫החלטת האסיפה‬ ‫האם בהתאם למדיניות יחס הערך הנקוב‬ ‫‪0.01‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪0.04‬‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫תמיכה בהכרעה‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪100.00‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪100%‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.29‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.08‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪.13‬אישור מתן התחייבות מראש לשיפוי לגב' הדר בינו שמואלי‪,‬‬ ‫דירקטורית בחברה שהינה מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪462‬‬ ‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ ‪390013‬‬ ‫‪04.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪463‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ ‪611012‬‬ ‫‪08.07.2013‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪464‬‬ ‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬ ‫‪09.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪465‬‬ ‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪4450110‬‬ ‫‪09.07.2013‬‬ ‫אג"ח‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונה חדשים למר אבירם ורטהים‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינוים מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ומשרד‬ ‫סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .9‬לאשרר ולאשר התקשרות החברה וחברות הבנות שלה ‪ ,‬למעט‬ ‫החברות הרשומות למסחר‪ ,‬עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח‬ ‫הבינלאומי בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור העסקת של גב' חגית סופייב לבייב‪ ,‬ביתו של מר לב‬ ‫לבייב‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בתפקיד מנכ"ל חברה בת בארה"ב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪466‬‬ ‫‪467‬‬ ‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪4730123‬‬ ‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬ ‫‪09.07.2013‬‬ ‫‪11.07.2013‬‬ ‫אג"ח ו‬ ‫מיוחדת‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬ ‫‪11.07.2013‬‬ ‫אג"ח ה‬ ‫‪ 469‬אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬ ‫‪ 470‬אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬ ‫‪ 471‬אלביט הדמיה בע"מ ‪1107234‬‬ ‫‪11.07.2013‬‬ ‫‪11.07.2013‬‬ ‫‪11.07.2013‬‬ ‫אג"ח ד‬ ‫אג"ח ה‬ ‫אג"ח ו‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם‬ ‫פינקלשטיין‪ ,‬יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר‬ ‫סטרייט‪ ,‬ג'ן דניאל לוטי‪ ,‬רוג'ר סטטלר‪ ,‬דורסוואמי ננדקישורה ויוסף‬ ‫אלשייך כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון בעד‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪91.56‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪84.57‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪79.26‬‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאת אופציות "פאנטום" בגין שנת ‪ 2013‬למר איציק‬ ‫צאיג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תשלום פיצוי חד פעמי למר איציק צאיג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫נוכח הסכמתו‪ ,‬לבקשת החברה‪ ,‬לסיומה המוקדם של כהונתו‬ ‫כמנכ"ל תאגיד נסטלה בניו ‪ -‬זילנד בשנת ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬מינוי עורך דין‪.‬‬ ‫‪ .2‬בחירת זהות עורך הדין‪-‬עו"ד רונן וינוגרד ממשרד ארנון שגב‬ ‫ושות'‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירת זהות עורך הדין‪-‬רדעי‪-‬גדות‪-‬משרד עו"ד בשיתוף עם‬ ‫עו"ד יעקב סבו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי מטעם הנאמן על עניני הנאמנות כפי שדווח‬ ‫במגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של פרופ' גדעון לנגהולץ כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪ ,‬החל מיום ‪ 11‬באוקטובר ‪.2013‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עופר טרמצ'י כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪ ,‬החל מיום ‪ 30‬באוגוסט ‪.2013‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי‬ ‫אג"ח ‪ -‬סדרה ה'‪.‬‬ ‫‪ .1‬אסיפת התייעצות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אסיפת התייעצות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אסיפת התייעצות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪96.11‬‬ ‫נבחרה חלופה אח‬ ‫כן‬ ‫נעילה ללא קבלת‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫נעילה ללא קבלת‬ ‫נעילה ללא קבלת‬ ‫נעילה ללא קבלת‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪99.96‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.28‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.91‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪472‬‬ ‫‪473‬‬ ‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ‪224014‬‬ ‫כלל תעשיות בע"מ ‪608018‬‬ ‫‪14.07.2013‬‬ ‫‪14.07.2013‬‬ ‫נדחית‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪474‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬ ‫‪15.07.2013‬‬ ‫אג"ח ד‬ ‫‪475‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬ ‫‪15.07.2013‬‬ ‫אג"ח ה‬ ‫‪476‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107234‬‬ ‫‪15.07.2013‬‬ ‫אג"ח ו‬ ‫‪477‬‬ ‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ ‪583013‬‬ ‫‪16.07.2013‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪478‬‬ ‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬ ‫‪17.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪479‬‬ ‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬ ‫‪18.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .1‬אישור מענק בסך של ‪ 1.7‬מ' ש"ח‪ ,‬למר שי טלמון אשר כיהן‬ ‫כמנכ"ל החברה וכמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬ ‫בפברואר ‪ 2008‬ועד ליום ‪ 1‬בדצמבר ‪ ,2012‬בגין ביצועי שנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר דני נוה‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת‪.‬‬ ‫‪ .3‬אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה‬ ‫בהסכם שומות עם רשות המיסים‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת‪.‬‬ ‫‪ .3‬אי התנגדות להתקשרות החברה וחהרות הנות של החברה‬ ‫בהסכם שומות עם רשות המיסים‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסכמה או התנגדות למתווה המתוקן של הנציגות המצומצמת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬אי התנגדות להתקשרות החברה וחברות בנות של החברה‬ ‫בהסכם שומות עם רשות המיסים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר בועז סימונס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אריה גוטליב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דן ורדי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי חפץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר‪-‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוחנן לוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דן קלינברגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי בעד‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה על מנת להסדיר את אופן הטיפול‬ ‫בסכומי דיבידנד שלא נתבעו על ידי בעלי מניות זכאים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור ואישרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מראש של התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות בעד‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנה‬ ‫שהסתיימה ביום ‪.31.12.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד רו"ח בעד‬ ‫סומך חייקין‪ ,‬דיווח על שכרו לשנת ‪ ,2012‬והסמכת הנהלת החברה‬ ‫לקבוע את שכרו לשנת ‪.2013‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית חיימוביץ כדירקטורית בחברה‪ .‬נגד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫‪0.08‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪76.76‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪97.88‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪69.87‬‬ ‫‪98.54‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪69.50‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪99.44‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.08‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪480‬‬ ‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬ ‫‪18.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רן מדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גליה מאור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת מענק בשיקול דעת בסך של כ‪ 423 -‬אלפי ש‪-‬ח‪,‬‬ ‫למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין בגין שנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן מענק למר זאב שטיין מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין שנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון‬ ‫המבקר של החברה למשך התקופה שסיומה במועד האסיפה‬ ‫הכללית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בשכרם של רואי החשבון לשנה שנסתיימה ביום‬ ‫‪.31.12.2012‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה‬ ‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ובדו"ח הדירקטוריון לתקופה האמורה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪71.34‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫‪481‬‬ ‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ ‪1083484‬‬ ‫‪25.07.2013‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪482‬‬ ‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ‪224014‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של מר שלמה רודב‪ ,‬מר אילן בן‪-‬דב‪ ,‬מר‬ ‫אדם צ'זנוף‪ ,‬מר פרד גלוקמן‪ ,‬מר סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬מר יואב‬ ‫רובינשטיין‪ ,‬מר אריה סבן‪ ,‬מר יהל שחר‪ ,‬מר אלון שליו ומר אריה‬ ‫שטיינברג כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום האסיפה‬ ‫הכללית השנתית הבאה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הנושאים הבאים כמקשה אחת‪) :‬א( לא יחול שינוי בגמול בעד‬ ‫של מר אילן בן‪-‬דב‪ ,‬מר אדם צז'נוף‪ ,‬מר פרד גלוקמן‪ ,‬מר סומיט‬ ‫ג'איסינגהאני‪ ,‬מר יואב רובינשטיין‪ ,‬מר אריה סבן‪ ,‬מר יהל שחר ומר‬ ‫אלון שליו; )ב( לא יחול שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם‬ ‫מילוי תפקידם של כל אחד מהדירקטורים שצויינו לעיל; )ג(‬ ‫הדירקטורים שצויינו לעיל‬ ‫‪ .6‬אישור כי‪) :‬א( לא יחול שינוי בגמול של גב' אסנת רונן ומר אריה נגד‬ ‫שטיינברג; )ב( לא יחול שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות בקשר עם‬ ‫מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ומר אריה שטיינברג )ג( גב' אסנת‬ ‫רונן ומר אריה שטיינברג ימשיכו ליהנות מפוליסת ביטוח נושאי‬ ‫המשרה של החברה; ו‪) -‬ד( כתבי השיפוי שהוענקו לגב' אסנת רונן‬ ‫ולמר אריה שטיינ‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור ואשרור כי כפוף לאימוץ החלק הרלוונטי בהחלטות ‪-10‬‬ ‫‪ 18‬להלן‪ ,‬יוענקו כתבי שיפוי למר שלמה רודב‪ ,‬מר אילן בן‪-‬דב‪ ,‬מר‬ ‫אדם צ'זנוף‪ ,‬מר פרד גלוקמן‪ ,‬מר סומיט ג'איסינגהאני‪ ,‬מר יואב‬ ‫רובינשטיין‪ ,‬מר אריה סבן‪ ,‬מר יהל שחר ומר אלון שליו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .Registration Rights Agreement 9.‬אישור הסכם זכויות‬ ‫רישום בין החברה לבין ס‪.‬ב‪ .‬ישראל טלקום בע"מ‬ ‫‪.10‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר שלמה רודב‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אילן בן דב‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אדם צז'נוף‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר פרד גלוקמן‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר סומיט ג'איסינגהאני‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יואב רובינשטיין‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אריה סבן‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר יהל שחר‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור ואשרור הענקת כתב שיפוי למר אלון שליו‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2 .2‬מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫וסומך חייקין‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דני נווה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫כן‬ ‫נדחה‬ ‫כן‬ ‫נדחה‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫נדחה‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪482‬‬ ‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ‪224014‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪483‬‬ ‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪484‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪639013‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪485‬‬ ‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמשון )שוני( אלבק כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס ערן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון שדה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪ ,2012‬לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויה לראשונה של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יכין כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תשלום גמול לדירקטורים‪ ,‬לרבות דירקטורים מקרב בעלי‬ ‫שליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור ביטוח אחריות נושאי משרה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬ ‫בעד‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב"ד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גולדנברג כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול‪,‬‬ ‫לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬ ‫וקרוביהם‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רונה דנקנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור תנאי כהונתו של מר אהרון יערי‪ ,‬מנכ"ל החברה הנכנס‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪486‬‬ ‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪487‬‬ ‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪488‬‬ ‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬ ‫‪28.07.2013‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬ ‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרו‪ .‬מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪ .‬נגד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עמירם אראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע קובלנץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור איחוד הון מניות החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מעבר למתכונת דיווח לפי פרק ה'‪ 3‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור הרחבה של הפוליסה הקיימת של ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה‪ ,‬באופן‬ ‫רטרואקטיבי‪ ,‬החל מיום ‪.20.03.2013‬‬ ‫‪ .5‬אישור הרחבת גבולות הכיסוי של הפוליסה הקיימת לביטוח‬ ‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫באופן רטרואקטיבי‪ ,‬החל מיום ‪.1.5.2013‬‬ ‫שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה בארה"ב‪.Side A 6 .‬‬ ‫רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מנכ"ל החברה‪ ,‬שתחול ממועד השלמת הנפקת החברה‬ ‫בארה"ב; וכן פוליסת‬ ‫‪ .7‬תיקון כתב השיפוי והפטור שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ולמנכ"ל‬ ‫החברה‪ ,‬כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של משרדים קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך‬ ‫חייקין‪ ,‬כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' סגי איתן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫בעד‬ ‫‪99.94‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪99.94‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪89.62‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪489‬‬ ‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ ‪759019‬‬ ‫‪29.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪490‬‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ‪1104280‬‬ ‫‪30.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪491‬‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪31.07.2013‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪492‬‬ ‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬ ‫‪31.07.2013‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון רבינוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ראב"ד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רמי מרדור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מרק שימל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול‪,‬‬ ‫לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור התקשרויות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות לדירקטורים בעד‬ ‫בחברה ובחברות בנות פרטיות‪ ,‬לרבות דירקטורים הנמנים על בעלי‬ ‫השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' כרמית אלרואי כדירקטורית בחברה‪ .‬נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫דיון‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫מבוטלת‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ .4‬אישור תשלום גמול דירקטורים למר משה עמית‪ ,‬המכהן‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן מענק בגין שנת ‪ 2012‬למר גבי לסט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון בעד‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.04‬‬ ‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪1260546‬‬ ‫‪04.08.2013‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪494‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬ ‫‪04.08.2013‬‬ ‫אג"ח ד‬ ‫‪495‬‬ ‫ירושלים מימון והנפקות ))‪ 2005‬בע"מ ‪1093186‬‬ ‫‪06.08.2013 9:30‬‬ ‫אג"ח א‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ 496‬רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪ 2006‬בע"מ ‪07.08.2013 12:00 1104249‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .9‬אישור חידוש מינויו של משרד רו"ח "סומך חייקין" כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה והסמכת‬ ‫ועדת הביקורת והדירקטוריון לרבוע את שכרו‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של גפני נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה יא'( של החברה‪ ,‬במקום אורורה פילדטי חברה‬ ‫לנאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים נוספת‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן‬ ‫למחזיקי ת‪ .‬הפיקדון‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישרור תנאי העסקתה של גב' עדינה לוי‪ ,‬סמנכ"לית וגזברית‬ ‫ראשית בחברה‪ ,‬ואשר הינה רעייתו של מר רמי לוי בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי ההעסקה של מר אופיר אטיאס‪ ,‬כמנהל פרויקטים‪,‬‬ ‫מנהל תחום התקשורת וסלולאר ומנהל תחום מכירות מקוונות‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח‬ ‫הדירקטוריון הערוכים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריה בורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הרוב‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר סטנלי סטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר ליאור חנס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪0.02‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר נחום שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של פרופ' ענת לוינשטיין כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.15‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.13‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ 496‬רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪ 2006‬בע"מ ‪07.08.2013 12:00 1104249‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪497‬‬ ‫אלוט תקשורת בע"מ ‪1099654‬‬ ‫‪07.08.2013 14:30‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪498‬‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪08.08.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪499‬‬ ‫אידיבי ב' ‪7360035‬‬ ‫‪11.08.2013 17:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪500‬‬ ‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬ ‫‪11.08.2013 10:00‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪501‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪12.08.2013 15:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה של גב' דליה איציק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שלוי‪-‬קופ ושות'‪,‬‬ ‫כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו לשנת ‪.2012‬‬ ‫בחברה עד לשנת (‪ .I 1‬אישור מינויו מחדש של מר שרגא כץ‬ ‫כדירקטור )מקבוצה‪.2016‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת בונוס לשנת ‪ 2012‬לרמי הדר‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות לשרגא כץ‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תוכנית הבונוס לנשיא ומנכ"ל החברה עבור כל אחת‬ ‫מהשנים ‪.2015-2013‬‬ ‫‪ .6‬אישור משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון‬ ‫המבקרים של החברה לשנת ‪ 2013‬ועד לאסיפת בעלי המניות‬ ‫הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עמנואל גבאי כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף ‪ -‬בעד‬ ‫הסדר הנציגויות‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף ‪ -‬בעד‬ ‫הסדר החלוקה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של‬ ‫החברה‪ ,‬באופן שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב‬ ‫כל אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל‬ ‫אחת‪ .‬ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקהבמועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.04‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה‬ ‫בעין ‪ -‬בעד אפשרות א'‪.‬‬ ‫‪ .5‬אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה‬ ‫בעין ‪ -‬בעד אפשרות ב'‪.‬‬ ‫‪ .6‬אופן החלוקה בעין של משאבי החברה במסגרת הסדר החלוקה‬ ‫בעין ‪ -‬נמנע‪.‬‬ ‫‪ .7‬כתב הצבעה שני ‪ -‬קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההסדר‬ ‫המועדף‪.‬‬ ‫‪ .8‬כתב הצבעה שני ‪ -‬קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬כתב הצבעה שני ‪ -‬מתן הוראות לנאמן בדבר אופן הצבעתו בשם‬ ‫מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪.10‬כתב הצבעה שני ‪ -‬להנחות את הנאמן להסכים להסכם הפשרה‬ ‫בתביעת הדיבידנדים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫זיו האפט כרואי החשבון המבקרים לחברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרם‪ .BDO 3 .‬אישור מינויים מחדש של‬ ‫משרד רואי חשבון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪ .3‬קבלת עמדת המחזיקים בדבר הסדר החוב המועדף ‪ -‬נמנע‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר קותי גביש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫‪93.05‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪0.29‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪57.42‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪0.20‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪80.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪ .‬ההמלצה הינה‬ ‫בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫‪502‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪12.08.2013 15:30‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪503‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪12.08.2013 16:30‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪504‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪15.08.2013 16:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪505‬‬ ‫אידיבי אחזקות ב' ‪7360035‬‬ ‫‪20.08.2013 18:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪506‬‬ ‫הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ ‪585018‬‬ ‫‪22.08.2013 15:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪507‬‬ ‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬ ‫‪26.08.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪508‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬ ‫‪27.08.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של‬ ‫החברה‪ ,‬באופן שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב‬ ‫כל אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל‬ ‫אחת‪ .‬ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקהבמועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪ .‬ההמלצה הינה‬ ‫בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע איחוד של הון המניות הרשום והמונפק של‬ ‫החברה‪ ,‬באופן שכל אחת ממניות החברה בנות ‪ 5‬ש"ח ערך נקוב‬ ‫כל אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל‬ ‫אחת‪ .‬ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקהבמועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה‪ .‬ההמלצה הינה‬ ‫בהתאם להיקף האחזקה במועד הקובע‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מענק למר אייל לפידות‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בגין ביצועי‬ ‫החברה בשנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק לד"ר משה ברקת‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬בגין ביצועי‬ ‫החברה לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי תנאי כהונתנו של ד"ר משה ברקת‪ ,‬יו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון סעיפי המענק והגמול ההוני בהסכם עם מר סטפן‬ ‫בורגס‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬כך שיתאמו למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2012‬למר סטפן בורגס‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‪.‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬לאשר את ההצעה הבלתי חוזרת ולהורות על נקיטה בהליכים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי העסקה של מישל סיבוני המכהן כמנכ"ל‬ ‫משותף של החברה‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון תנאי העסקה של שמעון אלקבץ המכהן כמנכ"ל‬ ‫משותף של החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2012‬למר שמעון אלקבץ המכהן כמנכ"ל‬ ‫משותף של החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬פיצול הון ותיקון סעיף ‪ 10‬בתקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‬ ‫מבוטלת‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.29‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוטסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע )שוקי( ארליך כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זאבי ברגמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר לאו אפוטיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ג'וזף )ג'ו( קאוון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪509‬‬ ‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬ ‫‪27.08.2013 11:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪510‬‬ ‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ‪629014‬‬ ‫‪27.08.2013 16:30‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪511‬‬ ‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬ ‫‪27.08.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪512‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬ ‫‪28.08.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דן פאלק כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬ ‫לתקופת כהונה חמישית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' יוכבד דביר כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הגמול השנתי לו זכאי מר דוד קוטסמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור הקצאת אופציות לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‬ ‫)כולל דירקטורים חיצוניים( בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫‪.12‬אישור מענק שנתי והקצאת אופציות למר זאבי ברגמן המכהן‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2013‬‬ ‫‪.13‬אישור מתן מענק פרישה מיוחד בסך של ‪ 100‬אלף דולר למר‬ ‫רון גוטלר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה לשעבר‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪.15‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.16‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה מני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אריה בלדגרין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק פטרבורג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור בונוס לשנת ‪ 2012‬לנשיא ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור יעדים ותנאים להענקת בונוס לשנת ‪ 2013‬לנשיא ומנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור דיבידנד לרבעון הראשון והשני לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקרים של‬ ‫החברה עד האסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת ‪.2014‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪0.06‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.01‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪0.06‬‬ ‫כן‬ ‫‪98.42‬‬ ‫‪85.80‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪512‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬ ‫‪28.08.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪513‬‬ ‫פרולור ביוטק אינק‪1119189 .‬‬ ‫‪28.08.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪514‬‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪29.08.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪515‬‬ ‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪6910137‬‬ ‫‪29.08.2013 11:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪516‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107226‬‬ ‫‪29.08.2013 18:00‬‬ ‫אג"ח ה‬ ‫‪517‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1107234‬‬ ‫‪29.08.2013 18:00‬‬ ‫אג"ח ו‬ ‫‪518‬‬ ‫מרכנתיל הנפקות בע"מ ‪1094101‬‬ ‫‪29.08.2013 10:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪519‬‬ ‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ ‪1100957‬‬ ‫‪29.08.2013 10:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר איל גבאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תנאי העסקתו של מר אבשלום מוסלר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור המיזוג‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור על בסיס לא מחייב של "מצנח זהב" למנהלים המיועדים‬ ‫של פרולור לאחר המיזוג‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית האסיפה הכללית במידה ולא יהיה רוב לאישור המיזוג‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מענק שנתי בסך של ‪ 1.5‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2012‬ורבעון‬ ‫ראשון של שנת ‪ ,2013‬למר עודד שמיר מנכ"ל החברה היוצא‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק פרישה בסך של ‪ 2.3‬מ' ש"ח והארכת התקופה‬ ‫המוקדמת בתקופה נוספת של ‪ 3‬חודשים כך שתקופת ההודעה‬ ‫המוקדמת הכוללת תעמוד על ‪ 6‬חודשים‪.‬‬ ‫‪ .3‬תגמול בסך של ‪ 1‬מ' ש"ח‪ ,‬אשר ישולם בתשלומים רבעוניים‬ ‫שווים )כ‪ 83.3-‬אלף ש"ח לרבעון( במשך תקופה של ‪ 3‬שנים בגין‬ ‫סיוע וייעוץ שיעניק מר שמיר לחברה בקשר עם נכסי החברה בארץ‬ ‫ובחו"ל‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן‬ ‫למחזיקי תעודות ההתחייבות של הבנק )סדרה י'א(‪ ,‬חלף יובנק‬ ‫חברה לנאמנויות בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ כנאמן‬ ‫למחזיקי תעודות ההתחייבות של החברה )סדרה א'(‪ ,‬חלף יובנק‬ ‫חברה לנאמנויות בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אדם הנרי טיגר כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מארק ריצ'רד ג'יקובסון כדירקטור‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מייקל ג'ון טיצ'ר כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דארן רוקמן כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מרק יוהן סלנדברוק כדירקטור‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יאן ויגר מולין כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ירון בלוך כדירקטור בחברה‬ ‫‪.11‬אישור תשלום גמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול‪,‬‬ ‫לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‬ ‫‪.13‬אישור יעדי הבונוס לשנת ‪ 2013‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר שלמה‬ ‫לירן‪.‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.03‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪82.96‬‬ ‫כן‬ ‫‪79.95‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫נגד‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫כן‬ ‫‪0.23‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪99.54‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.91‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.01‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.08‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪520‬‬ ‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪627034‬‬ ‫‪01.09.2013 16:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪521‬‬ ‫כלל תעשיות בע"מ ‪608018‬‬ ‫‪02.09.2013 10:30‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪522‬‬ ‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1121607‬‬ ‫‪02.09.2013 11:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪523‬‬ ‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬ ‫‪03.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪524‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬ ‫‪03.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪.14‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מייקל טיצ'ר‪,‬‬ ‫יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור הענקת ‪ 1‬מ' אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל‪1-‬‬ ‫מ' מניות רגילות בנות ‪ 0.0001‬ש"ח ע"נ כל אחת של החברה למר‬ ‫מייקל טיצ'ר יו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסמכת חברת הניהול להעניק בנוסף על שירותי יו"ר‬ ‫פעיל‪ ,‬שירותים )באמצעות מר אבי פישר( גם כמנכ"ל החברה‬ ‫לתקופה של עד שישה חודשים‪ ,‬בלא תמורה נוספת‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי של החברה לשנת ‪ ,2012‬הערוך בהתאם לדין‬ ‫ההולנדי ובדוח התקופתי של החברה לשנת ‪ ,2012‬הערוך על פי‬ ‫תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪.1970‬‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אהרון סופר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.09‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪85.20‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר אריה מינטקביץ‪ ,‬מ"מ יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.01‬‬ ‫כן‬ ‫‪ .2‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת‬ ‫‪ ,2012‬הערוך לפי דין הולנדי‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד עמית חלפון כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה לשנת ‪.2013‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן פטור לחברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע‬ ‫פעולתיהם בשנת הכספים של ‪.2012‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אולריך טפה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף הרמן המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .ESOP9(.‬אישור תכנית אופציות חדשות לעובדים ונושאי משרה‬ ‫בחברה )‪3‬‬ ‫‪.ESOP10(.‬אישור מס' תיקונים לתכניות אופציות קיימות לעובדים‬ ‫ונושאי משרה בחברה )‪2‬‬ ‫‪.ESOP11(.‬אישור הקצאה פרטית מהותית של כ‪ 173-‬אלף‬ ‫אופציות לכל אחד ממנכ"לים המשותפים בחברה וכ‪ 19.5-‬אלף‬ ‫אופציות לסמנכ"ל יזום ופיתוח בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לתכנית‬ ‫האופציות החדשה בחברה )‪3‬‬ ‫‪.12‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2013‬למנכ"לים‬ ‫המשותפים בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הארכת תנאי הכהונה והעסקה של מר אולריך טפה‬ ‫המכהן כסמנכ"ל ייזום ופיתוח וכדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובחות דעת רו"ח המבקר ליום‬ ‫‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט פורר גבאי את‬ ‫קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬ ‫כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה מינטקביץ‪ ,‬כמ"מ יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יאיר אורגלר כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪98.98‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫‪74.77‬‬ ‫לא‬ ‫‪82.55‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪87.29‬‬ ‫‪525‬‬ ‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬ ‫‪03.09.2013 10:30‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪526‬‬ ‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬ ‫‪03.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪527‬‬ ‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬ ‫‪03.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪528‬‬ ‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬ ‫‪03.09.2013 11:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪529‬‬ ‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬ ‫‪03.09.2013 15:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪530‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬ ‫‪03.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪531‬‬ ‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬ ‫‪03.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪532‬‬ ‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬ ‫‪03.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪533‬‬ ‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬ ‫‪03.09.2013 17:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪534‬‬ ‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪1082379‬‬ ‫‪03.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום ‪.31.12.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רואה החשבון קסלמן וקסלמן‪ ,‬כמשרד‬ ‫רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של ד"ר ליאורה מרידור כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל בר יוסף כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר שלמה אליהו בעל השליטה בחברה‪ ,‬ליו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬באוקטובר ‪.2013‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר תיקון להסכם ההעסקה של‬ ‫המנכ"ל ביחס למענק השנתי ולאשר מענק רב שנתי למנכ"ל בגין‬ ‫תקופה של שלוש שנים )‪ 2014)-2016‬בהתאם לתנאים שנקבעו‬ ‫במדיניות התגמול‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה‪,‬‬ ‫מר זיו קופ‪ ,‬רטרואקטיבית מיום ‪ 10‬ביולי ‪ ,2013‬לרבות אישור‬ ‫הצעה פרטית מהותית למר זיו קופ‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה‪ ,‬מר זיו קופ‪,‬‬ ‫רטרואקטיבית נכון ליום ‪ 10‬ביולי‪.2013 ,‬‬ ‫‪ .5‬אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה‪ ,‬מר זיו קופ‪,‬‬ ‫רטרואקטיבית נכון ליום ‪ 10‬ביולי‪.2013 ,‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור החלת המנגנון להקצאת אופציות על הדירקטור הממונה‪,‬‬ ‫מר עקיבא מוזס‪ ,‬רטרואקטיבית מיום ‪ 10‬ביולי ‪ ,2013‬לרבות אישור‬ ‫הצעה פרטית מהותית למר עקיבא מוזס‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור כתב פטור ושיפוי לדירקטור הממונה‪ ,‬מר עקיבא מוזס‪,‬‬ ‫רטרואקטיבית נכון ליום ‪ 10‬ביולי‪.2013 ,‬‬ ‫‪ .9‬אישור כיסוי ביטוחי לדירקטור הממונה‪ ,‬מר עקיבא מוזס‪,‬‬ ‫רטרואקטיבית נכון ליום ‪ 10‬ביולי‪.2013 ,‬‬ ‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני‬ ‫מומחה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות‬ ‫לדירקטורים בחברה על הדירקטור החיצוני הממונה מחדש‪ ,‬ד"ר‬ ‫מיכאל אנגל‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של ד"ר כנרת לבנת סויצקי כדירקטורית‬ ‫חיצונית בעלת כשירות מקצועית בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור המשך תחולת המנגנון המתחדש להקצאת אופציות‬ ‫לדירקטורים בחברה על הדירקטורית החיצונית הממונה מחדש‪,‬‬ ‫ד"ר כנרת לבנת סויצקי‪.‬‬ ‫‪.14‬הצעה פרטית מהותית על פיה יוקצו אופציות למנכ"ל ונשיא‬ ‫החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם העסקתו של מר ראסל אלוונגר‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה‪ ,‬הכוללים בין היתר תיקונים בהתאם להוראות מדיניות‬ ‫התגמול של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הקצאת אופציות למר ראסל אלוונגר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.01‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.04‬‬ ‫כן‬ ‫‪0.03‬‬ ‫כן‬ ‫‪99.76‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪81.31‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫כן‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪76.71‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.07‬‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪535‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪127019‬‬ ‫‪08.09.2013 10:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪536‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ ‪611012‬‬ ‫‪09.09.2013 11:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪537‬‬ ‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪691212‬‬ ‫‪09.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪538‬‬ ‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬ ‫‪09.09.2013 12:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪539‬‬ ‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬ ‫‪09.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪540‬‬ ‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬ ‫‪09.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תכניות מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תכנית מענקים לסגן היו"ר‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנה‬ ‫שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2013‬‬ ‫‪ .2‬אישור דיבידנד ביניים לבעלי מניות בכורה כדיבידנד סופי‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של משרדי רואה החשבון זיו האפט וסומך‬ ‫חייקין כרואה חשבון מבקרים משותפים של הבנק‪ ,‬והסמכת‬ ‫הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיווח על שכרם של רואה החשבון המבקרים של הבנק לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסי בכר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון הבנק‪,‬‬ ‫כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר גונן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חורחה ספרן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר‪-‬יצהר כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'רד מוריס רוברטס כדירקטור‬ ‫בבנק‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית בבנק‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר אילן כהן כדירקטור חיצוני בבנק‬ ‫בהתאם להוראה ‪ 301‬לניהול בנקאי תקין‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר יהלי שפי כדירקטור חיצוני בבנק‬ ‫בהתאם להוראה ‪ 301‬לניהול בנקאי תקין‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון תקנון הבנק‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בבנק‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי בכר‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון הבנק‪ ,‬בנושא גילום מס בגין הרכב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית מענקים ליו"ר דירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תוכנית מענקים למנכ"ל הבנק‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת רכיב המענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה בגין‬ ‫שנת ‪2012‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי‬ ‫את קסירר כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.06‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪0.05‬‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.07‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫כן‬ ‫‪94.94‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪90.24‬‬ ‫‪91.98‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪541‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1106996‬‬ ‫‪09.09.2013 12:00‬‬ ‫אג"ח ד‬ ‫‪542‬‬ ‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ ‪1091354‬‬ ‫‪09.09.2013 11:30‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪543‬‬ ‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ‪224014‬‬ ‫‪10.09.2013 12:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪544‬‬ ‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬ ‫‪10.09.2013 10:30‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪545‬‬ ‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ ‪566018‬‬ ‫‪10.09.2013 12:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪546‬‬ ‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ‪593038‬‬ ‫‪10.09.2013 10:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪547‬‬ ‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬ ‫‪10.09.2013 12:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪548‬‬ ‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬ ‫‪10.09.2013 10:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪ .3‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואי‬ ‫החשבון של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיא ברנשטיין‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אליעזר אורן‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אייל בן שלוש‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פיני גרינפלד‬ ‫‪ .7‬אישור מדיניות התגמול של החברה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם גורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גדליה דורון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה מילוא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה רובינק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הארכה‪ ,‬בלא שינוי‪ ,‬של גמול הדירקטורים המשולם למר‬ ‫גדליה דורון‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מדיניות תגמול של החברה בהתאם להוראות תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הסכם העסקה של מר מנחם גורביץ'‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר הרי קופר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬דיווח על שכר רו"ח המבקר לשנת ‪.2012‬‬ ‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע בונס כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נדחתה‬ ‫נדחתה‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪549‬‬ ‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬ ‫‪10.09.2013 13:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪550‬‬ ‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬ ‫‪10.09.2013 14:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪551‬‬ ‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬ ‫‪10.09.2013 14:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪552‬‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ‪1104280‬‬ ‫‪10.09.2013 12:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪553‬‬ ‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ ‪1082544‬‬ ‫‪10.09.2013 11:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪554‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪11.09.2013 16:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪555‬‬ ‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬ ‫‪11.09.2013 12:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪556‬‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪11.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪557‬‬ ‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬ ‫‪11.09.2013 14:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪558‬‬ ‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬ ‫‪11.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק‬ ‫אברכהן‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2112‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק‬ ‫אברכהן‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאה של כ‪ 162.5-‬אלף אופציות למר דוד פולק‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הקצאה של כ‪ 108-‬אלף אופציות למר יצחק שניברג‪,‬‬ ‫משנה למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור יעדי תגמול למענק שנתי מותנה ביצועים בגין שנת ‪2013‬‬ ‫למר דוד פולק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול‬ ‫‪ 1. 1.‬אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בני הניגל‪ ,‬אלי פרוכטר‪ ,‬פרופ' רן‬ ‫גלעדי והגב' קרן שריד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כ‪ 90-‬אלף מניות חסומות לדירקטורים בחברה‪,‬‬ ‫לרבות דירקטורים חיצוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תוכנית התגמול ההוני משנת ‪.2007‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2012.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פרבר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' מאיה פרבר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' סנדרה פרבר כדירקטורית בחברה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מהנב האבדהאלדן כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גיל ליידנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון קסלמן וקסלמן‬ ‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור רכישת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬ ‫מבעלי השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת מענק בגין שנת ‪ 2012‬למר אסי ברטפלד‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על ‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה על פי תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫הרוב‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שרון עזריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪74.18‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד רואה חשבון ברייטמן אלמגור‬ ‫כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪559‬‬ ‫מג'יק תעשיות תכנה בע"מ ‪1082312‬‬ ‫‪11.09.2013 10:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪560‬‬ ‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬ ‫‪11.09.2013 14:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪561‬‬ ‫פורמולה מערכות )‪(1985‬בע"מ ‪256016‬‬ ‫‪12.09.2013 10:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪562‬‬ ‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬ ‫‪12.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪563‬‬ ‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬ ‫‪12.09.2013 9:00‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪564‬‬ ‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬ ‫‪12.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .4‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תוכנית האופציות של החברה משנת ‪2007‬‬ ‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתה של גב' נעמית סלומון המועמדת לכהונה‬ ‫מחדש כדירקטורית בחברה‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרק פנק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רפאל קוזולבסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מדיניות התגמול‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון בתנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון בהתאם להוראות‬ ‫מדיניות התגמול‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון בתנאי כהונת מנכ"ל החברה בהתאם להוראות‬ ‫מדיניות התגמול‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית מענקים ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הראשי של‬ ‫הבנק‪ ,‬בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי העסקה של המנכ"ל הראשי של הבנק‪,‬‬ ‫בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון הבנק‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי אשר הוענקו לדירקטורים והמנכ"ל‬ ‫הראשי בבנק‪ ,‬בהתאם להוראות מדיניות התגמול של הבנק‪.‬‬ ‫‪ .6‬אשרור מינויו של מר חיים סאמט כדירקטור חיצוני בבנק‬ ‫בהתאם להוראות חוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הבנק‬ ‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ובדוח הדירקטוריון על‬ ‫מצב עסקי הבנק ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון ושל‬ ‫סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של הבנק עד‬ ‫תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של הבנק‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה של הבנק‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מלי ברון כשהיא נחשבת‬ ‫ל"דירקטורית חיצונית" כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי‬ ‫תקין ‪.301‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪0.05‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.07‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.07‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של מר יעקב פאר כשהוא נחשב ל"דירקטור‬ ‫חיצוני" כמשמעות ביטוי זה בהוראת ניהול בנקאי תקין ‪301‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬ ‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬ ‫‪12.09.2013 12:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪565‬‬ ‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ ‪759019‬‬ ‫‪12.09.2013 14:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪567‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬ ‫‪12.09.2013 9:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪568‬‬ ‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬ ‫‪12.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪569‬‬ ‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪1081843‬‬ ‫‪12.09.2013 11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪570‬‬ ‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬ ‫‪12.09.2013 16:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪571‬‬ ‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪1084557‬‬ ‫‪12.09.2013 17:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬גב' סגי איתן‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור השלמת מענק בגין שנת ‪ 2012‬למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬ ‫‪566‬‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית המענק השנתי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי יעקובוביץ‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק שנתי בגין ‪ 2013‬למנכ"ל‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה על‪ -‬פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי ברקת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי סטפק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר סטפק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבי באשר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר דוד ברוך‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלון דומניס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 02‬לחוק‬ ‫החברות‬ ‫‪ .2‬אישור מענק כספי ותגמול הוני למנכ"ל החברה עבור שנת ‪.2013‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪97.45‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪74.54‬‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אריה נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברונשטין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אילן גרינבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון ‪20‬‬ ‫לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר‬ ‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול של החברה בהתאם לתיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת תקופת המימוש של האופציות שהוענקו למר גבי‬ ‫זליגסון‪ ,‬לשעבר נשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬עד ליום ‪ 15‬באוקטובר‬ ‫‪.1502‬‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי העסקתו של מר איתן אופנהיים‪ ,‬המכהן כנשיא‬ ‫ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.03‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪96.70‬‬ ‫בעד‬ ‫‪84.26‬‬ ‫בעד‬ ‫‪94.08‬‬ ‫בעד‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪572‬‬ ‫סרגון נטוורקס בע"מ ‪1085166‬‬ ‫‪12.09.2013 12:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪573‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪639013‬‬ ‫‪15.09.2013 13:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪574‬‬ ‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬ ‫‪15.09.2013 12:30‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪575‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪577‬‬ ‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬ ‫‪17.09.2013 10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫אידיבי אחזקות ב' ‪7360035‬‬ ‫‪17.09.2013 10:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪578‬‬ ‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬ ‫‪22.09.2013 9:30‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי תנאי כהונתו של מר יוסף עצמון דירקטור בחברה‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה ודסק"ש‪-‬מיזוג ‪ 2013‬בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫ייעודית )‪ (100%‬עם כור תעשיות בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪,‬‬ ‫בעסקת מיזוג בעקבותיה תהפוך כור לחברה פרטית אשר כל הון‬ ‫המניות שלה יוחזק ע"י החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מיזוג משולש הופכי בין חברת כור לדסק"ש‪ ,‬למטרת הפיכתה‬ ‫של כור לחברה פרטית‪ ,‬תמורת תשלום מזומן לבעלי המניות של‬ ‫כור‪.‬‬ ‫‪ .1‬חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מדיניות תגמול‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את תיקון הסכם דולפין‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול החברה על פי הוראות תיקון ‪ 20‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי וכהונה והעסקה של מר עופר קוטלר‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר משה לחמני‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬הכוללים מענקים שנתיים ותגמול הוני‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪0.02‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫דיון‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.29‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫רוב נדרש‬ ‫‪0.04‬‬ ‫רוב נדרש‬ ‫רוב נדרש‬