(Kapital 27.668.300,00)
VEDTÆGTER
FOR
egetæpper a/s
CVR-NR. 38 45 42 18
§ 1.
Navn
Selskabets navn er egetæpper a/s
dets binavne er:
Wittrup A/S
Gram Tæpper A/S
Scantuft A/S
ege axminster a/s, og
Birke Tæpper A/S.
§ 2.
Formål
Selskabets formål er at drive tæppefabrik og/eller anden fabriksvirksomhed inden for tekstilbranchen, direkte eller indirekte at drive handel, herunder import- og eksportvirksomhed.
§ 3.
Selskabskapital
Selskabskapitalen, der er fuldt indbetalt, er på 27.668.300,00 kr., skriver totisyvmillioner sekshundredesekstiottetusinde trehundrede kroner, fordelt på A-kapitalandele på 3.303.400,00 kr. og
B-kapitalandele på 22.907.200,00 kr.
Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele à kr. 10,00 og multipla heraf.
§ 4.
Kapitalejernes rettigheder
A-kapitalandelene er ikke omsætningspapirer, og skal lyde på navn. De skal indføres i selskabets
ejerbog, og transporter på A-kapitalandele har ingen gyldighed i forhold til selskabet, medmindre
transporten er anmeldt for selskabet og noteret i ejerbogen. Bestyrelsen bærer intet ansvar for
noterede transporters ægthed. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne af selskabet.
B-kapitalandelene er omsætningspapirer og registreres gennem Værdipapircentralen og lyder på
ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
Hvert A-kapitalandelsbeløb på kr. 10,00 giver 10 stemmer, og hvert B-kapitalandelsbeløb på kr.
10,00 giver 1 stemme.
Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, hverken helt eller delvist.
Bortset fra, hvad der foran er bestemt med hensyn til A- og B-kapitalejernes stemmeret samt nedennævnte bestemmelser om A- og B-kapitalejernes fortegningsret ved fremtidige kapitaludvidelser, har ingen kapitalandele særlige rettigheder.
Forøgelse af selskabskapitalen sker enten med både A- og B-kapitalandele efter forholdet mellem
de to kapitalklasser på udvidelsens tidspunkt, eller med enten A-kapitalandele eller Bkapitalandele.
Såfremt selskabskapitalen udvides ved tegning, har kapitalejerne, medmindre generalforsamlingen
ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, således at A-kapitalejerne alene har ret til at tegne nye A-kapitalandele og B-kapitalejerne
alene nye B-kapitalandele, hvor udvidelsen omfatter både A-kapitalandele og B-kapitalandele, medens der tilkommer de respektive kapitalklassers kapitalejere forholdsmæssig ret til tegning af de
nye kapitalandele, hvor udvidelsen alene omfatter A-kapitalandele eller B-kapitalandele.
Kapitalandele hidrørende fra en kapitaludvidelse skal - med hensyn til rettigheder, indløselighed og
omsættelighed, til om de skal lyde på navn eller kan lyde på ihændehaveren, til om de er omsætningspapirer eller ikke omsætningspapirer samt til deres fortegningsret ved senere kapitaludvidelser - ganske svare til de hidtidige kapitalandele i den pågældende kapitalklasse.
Kapitalandelene giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, der er angivet i beslutningen om udvidelsen, henholdsvis bestemt af bestyrelsen.
Udbytte til A-kapitalejerne udbetales til disse under de i ejerbogen noterede adresser.
Udbytte til B-kapitalejerne udbetales gennem Værdipapircentralen i henhold til den der foretagne
registrering. Allerede forfaldent udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter den dag, det forfaldt til
betaling, tilfalder selskabets reserver, og udstedte kuponer er derefter uden gyldighed over for
selskabet.
§ 5.
Bortkomne ejerbeviser, eventuelle interimsbeviser, tegningsretsbeviser, kuponer og taloner kan
mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.
§ 6.
I tilfælde af, at en kapitalejer ønsker at afhænde en eller flere A-kapitalandele, skal disse tilbydes
bestyrelsen på vegne de andre A-kapitalejere til en pris, der ikke må være lavere end gennemsnittet af de kurser, der i de sidste tre måneder forud for tilbuddets fremsættelse er konstateret som
købskurs på Københavns Fondsbørs for B-kapitalandelene. Tilbuddet skal være ledsaget af en attest fra et pengeinstitut eller en fondsbørsvekselerer angående den nævnte gennemsnitskurs. Skulle der i de sidste 3 måneder ingen kursnotering af B-kapitalandele have fundet sted, skal Akapitalandele, der ønskes afhændet, tilbydes til en pris, som ikke er lavere end, hvad et af bestyrelsen udpeget pengeinstitut eller fondsbørsvekselererfirma vurderer B-kapitalandelene til på det
pågældende tidspunkt.
Bestyrelsen skal omgående meddele de forkøbsberettigede tilbuddets indhold, og de forkøbsberettigede har en frist for accept på 30 dage.
Inden 30 dage efter accept af et sådant tilbud skal bestyrelsen meddele den pågældende kapitalejer, om der er andre A-kapitalejere, som ønsker at overtage den pågældende kapitalpost. Købesummen erlægges inden en måned efter dennes accept.
Såfremt de øvrige A-kapitalejere ikke, eller ikke fuldt ud, udnytter den dem tilkommende forkøbsret til de tilbudte A-kapitalandele, har den kapitalejer, der ønsker at sælge, ret til at sælge inden
for en periode på tre måneder, hvad de andre A-kapitalejere ikke måtte ønske at købe, til tredjemand på samme vilkår, til en pris, der ikke må være lavere end den, der er tilbudt de øvrige Akapitalejere. Efter udløbet af denne frist skal reglen om forkøbsret på ny iagttages.
Kapitalandelenes overgang ved arv eller kapitalandelenes overdragelse i levende live til ægtefælle,
livsarvinger eller til stifternes familiefonds omfattes ikke af nærværende bestemmelse.
De i denne paragraf fastsatte bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved tvangssalg gennem
bobehandling eller ved kreditorforfølgning i øvrigt.
Der gælder ingen indskrænkninger i B-kapitalandelenes omsættelighed.
§ 7.
Generalforsamling
Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system med mindst 3 ugers og højest 5 ugers
varsel, samt skriftligt med samme frist til de i ejerbogen noterede kapitalejere, som har fremsat
begæring herom. Skriftlig indkaldelse sendes til den i ejerbogen opgivne adresse.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Generalforsamlingen afholdes i Herning. Generalforsamlingen er åben for pressen.
Senest 8 uger før påtænkt afholdelse af ordinær generalforsamling offentliggøres datoen herfor på
selskabets hjemmeside. Forslag fra kapitalejerne må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør
bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
Senest i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal selskabet mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside:
1
Indkaldelsen
2
Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse
3
De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4
Dagsordenen og de fuldstændige forslag
5
I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivningen ved fuldmagt og
ved stemmeafgivelse pr. brev, med mindre disse formularer sendes direkte til kapitalejer-
ne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver kapitalejer, der ønsker det. Omkostningerne her til afholdes af selskabet.
§ 8.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
Valg af dirigent.
2.
Ledelsesberetning.
3.
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6.
Valg af revisor.
7.
Indkomne forslag.
8.
Eventuelt.
Så længe selskabets kapitalandele er optaget til notering på et reguleret marked, skal indkaldelsen
endvidere mindst indeholde 1) en beskrivelse af selskabskapitalens størrelse og kapitalejernes
stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som kapitalejerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, 3) registreringsdatoen
med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i
og stemme på generalforsamlingen, 4) angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede
tekst til de dokumenter, der er nævnt i Selskabslovens § 99, stk. 1, nr. 3 og 4 og dagsordenen kan
fås, og 5)angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i Selskabslovens §
99 vil blive gjort tilgængelig.
§ 9.
En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til kapitalejerens kapitalandele fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En kapitalejers deltagelse i en generalforsamling skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
De A-kapitalandele, den enkelte A-kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af A-kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som kapitalselskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu
ikke er indført i ejerbogen.
De B-kapitalandele, den enkelte B-kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af
notering af B-kapitalejerens kapitalejerforhold i Værdipapircentralen samt meddelelser om ejerforhold,
som Værdipapircentralen har modtaget med henblik på notering.
Hvert A-kapitalandelsbeløb á kr. 10,00 giver 10 stemmer, og hvert B-kapitalandelsbeløb på kr.
10,00 giver 1 stemme.
Kapitalejeren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen
med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig (eller elektronisk) og dateret fuldmagt.
Fuldmagt til ledelsen kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til ledelsen skal dog
gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Selskabet stiller en
skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at
stemme på generalforsamlingen.
§ 10.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.
§ 11.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre disse vedtægter eller selskabsloven foreskriver særlige regler om majoritet.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog,
at 2/3-dele af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages
med 2/3-dele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede selskabskapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3-dele af
selskabskapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3-dele såvel af de afgivne stemmer som af
den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3-dele af de afgivne stemmer uden hensyn til den
repræsenterede selskabskapitals størrelse.
Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal – for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte
være tilbagekaldte – anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling , forudsat at det er samme på forhånd kendte dagsorden.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen
autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende
medlemmer.
§ 12.
Bestyrelse
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fra 3 til 9 medlemmer.
Valget gælder for et år ad gangen. Genvalg kan ske. Et medlem skal dog udtræde af bestyrelsen
med udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år.
§ 13.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit
hverv.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af
samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§ 14.
Direktion
Til ledelse af den daglige virksomhed skal af bestyrelsen ansættes en direktion bestående af 1 til 3
medlemmer.
§ 15.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, eller af 4 andre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af 2 direktører i forening.
§ 16.
Revision af årsrapport
Selskabets årsrapporter revideres af 1 af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
Revisor vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.
§ 17.
Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.
§ 18.
Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse
Selskabskapitalen kan af én eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ved tegning af nye kapitalandele eller ved overførsel af selskabets reserver til selskabskapital ved fondsforhøjelse med indtil i alt nominelt DKK 5.000.000 Bkapitalandele (500.000 stk.).
Bemyndigelsen gælder indtil den 1. oktober 2017, og kan af generalforsamlingen forlænges i én
eller flere perioder på indtil 5 år.
Forhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden
fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere, såfremt dette sker til markedskurs eller som
vederlag for selskabets overtagelse af en eller flere bestående virksomheder, herunder ved overtagelse gennem fusion, der modsvarer de udstedte kapitalandeles værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde, har selskabets hidtidige B-kapitalejere ret til forholdsmæssig tegning
af nye B-kapitalandele.
For kapitaludvidelser ved udnyttelse af bemyndigelsen gælder, at de nye kapitalandele skal høre til
B-kapitalklassen. De udstedte B-kapitalandele skal være omsætningspapirer og lyde på ihændehaver.
Kapitalandelene skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige B-kapitalandele. De nye
kapitalandele giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra og med
det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.
I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold
til bemyndigelsen.
***
Senest ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling, den 17. december 2012
Bestyrelsen: