1. No category

Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 141 i trekkies.dk
Tirsdag den 12. september 2012
Klokkeslæt:
19:00
Sted:
Høje Gladsaxe 23, 10. sal, 2860 Søborg - hos Per.
Til stede:
Per Bührmann, Tonny N. Jensen, Robert Voxen og Claus Jørgensen.
Gæst:
Susanne Brown Thomsen (revisor)
Fraværende:
Stefan Garvig (på ferie) og Ebbe Hindahl.
Referat
På grund af en akut opstået situation med foreningens økonomi afholdtes ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Foreningens revisor, Susanne Brown Thomsen, var inviteret og deltog på mødet.
1. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde nr. 140 fra den 28. august 2012
Referatet blev godkendt.
2. Valg af referent
Per Bührmann blev valgt.
3. Foreningens økonomi – transaktioner på foreningens bankkonto
Der var registreret uregelmæssige transaktioner på foreningens bankkonto, idet der af to omgange i alt var
hævet 11.000 kr. og via et dankort 1035, 30 kr. hørende til trekkies.dk. Bestyrelsen havde klart fravalgt at
få oprettet et dankort. De 11.000 kr. var overført til en konto, der står i Ebbe Hindahls navn.
Endvidere var der et manglende beløb på 1533,73 kr. i kontant kassen i alt 13569,03 kr.
Enslydende breve om ovennævnte forhold var sendt til Ebbe den 2. september 2012 - som anbefalet brev
og via ordinær brevpost med afleveringsattest.
Det anbefalede brev var kommet retur, og brevet sendt via ordinær brevpost måtte formodes at være
leveret til Ebbe, da bestyrelsen ikke har fået dette brev retur.
I brevet var anført en svarfrist på den 10. september, og bestyrelsen havde efter denne dato ikke modtaget
noget svar fra Ebbe. Derfor besluttedes at fremsende nyt brev med en forlænget frist til
Den 21. september.2012 kl. 1200.
Det blev besluttet, at såfremt bestyrelsen ikke modtager svar fra Ebbe inden den nye frist, ville
bestyrelsen melde Ebbe Hindahl til politiet for underslæb Den 1 Oktober 2012.
Det blev endvidere besluttet, at Robert og Susanne forsøger at få styr på det regnskabsmæssige fra den
ordinære generalforsamling 2012 og frem til september 2012.
4. Kassererposten
På grund af de ekstraordinære uregelmæssigheder på bankkontoen og manglende svar fra Ebbe
desangående samt generel sløseri med kassererarbejdet blev det besluttet, at kassererposten fratages Ebbe
Hindahl og overdrages til en anden frem til den ordinære generalforsamling i 2013. Valg af konstitueret
kasserer træffes på en ekstraordinær generalforsamling.
5. Ekstraordinær generalforsamling
Det blev besluttet at forberede indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den
27. oktober 2012 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Fremlæggelse af sagsforløb
3. Evt. gennemsyn af bilag
4. Beslutning om videre forløb, herunder evt. eksklusion
5. Valg af midlertidig kasserer (bestyrelsen peger på Robert)
6. Handlingsplan
Der blev aftalt følgende handlingsplan:

Brev til Ebbe med forlænget svarfrist udarbejdes. Per udarbejder brevet.

Idet bestyrelsen ikke forventede at høre svar fra Ebbe, påbegyndes udarbejdelse af
politianmeldelse.

Hører bestyrelsen ikke fra Ebbe inden udløb af den nye frist, indgives politianmeldelsen og

Der udsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal udsendes senest
seks uger før den ekstraordinære generalforsamling – dvs. senest lørdag den 15. september 2012.
Referent
Per Bührmann