Haveselskabet >>BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE<< Forhandlingsprotokol Mødetype: Bestyrelsesmøde Dokument: Referat Tidspunkt: 12. januar 2015, kl. 17,00 Lokation: Danmarksgade 13, 3. th., Aalborg Deltagere: Flemming Bech (FB), Lucie Petersen (LP), Helen Mortensen (HM), Jørgen Pedersen (JP) Afbud fra: Tove Larsen (TL) Dirigent: Referent: LP JP Nr. Emne Beslutning 1 Valg af dirigent og referent (fast punkt) LP og JP. 2 Godkendelse og underskrift af referat (fast punkt) Godkendt og underskrevet. 3 Økonomi (fast punkt) Balance: Forelå ikke, da intet endnu var bogført i 2015. Restanter: 0. Fællesforsikring: 114 tilmeldte. Regnskab 2014/budget 2015: Godkendt og underskrevet. Overdrages til revisorerne den 13/1 2015. 4 Indkomne forslag og klager (fast punkt) 5 Haveoverdragelser (fast punkt) LP laver oplæg til faste datoer for overdragelsesmøder. Medtages i årsberetning 2015. 6 Nyt fra Forbundet (fast punkt) FB kontakter Jonna Bouchara, Aalborg Kommune, om fortolkning af byggereglerne. . Efter skriftlig forhandling (JP) har Tryg indvilget i at nedsætte præmien på vores fællesforsikring til samme niveau som den nyligt tilbudte fra Hovedforbundet/Alm. Brand. Medlemsprisen for fællesforsikringen vil dermed i 2015 være kr. 888, - mod i 2014 kr. 1.025. Ansv. Åbent/ lukket FB Åbent JP Åbent JP Åbent FB Lukket JP Åbent FB/JP Åbent Fra 5/1 2015 har Hovedforbundet etableret ny ”formandsportal”, som giver nye muligheder for vedligeholdelse af oplysning om medlemmer, havelodder og om selve foreningen. Fra 1/2 2015 vil Hovedforbundet ikke længere sende information pr. Forhandlingsprotokol Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde  9000 Aalborg Side 1 af 3 Haveselskabet >>BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE<< Forhandlingsprotokol brev til foreningerne, men udelukkende til deres email-adresser. Fra 5/1 2015 indføres et nyt vurderingssystem, som SKAL anvendes ved vurdering. Vurderinger foretaget ved andre værktøjer er ikke gyldige. – Det er bestyrelsens ansvar at sørge for, at vurderingsudvalget vurderer efter de korrekte regler. – Vurderingsmændene(kvinderne) vil blive uddannet i det nye system inden 1/4 2015 af Kredsens superbrugere, men får forinden adgang til systemet via Hovedforbundets hjemmeside. 7 Næste møde (fast punkt) 8 Behandling af byggeansøgninger (fast punkt) 9 Vandspild (fast punkt) Vedligehold 10 11 Generalforsamling 2015 Mandag den 16/2 2015, kl. 17,00 hos JP. FB Åbent JP Lukket Intet. FB Åbent Indkøbt skilt med ”maks. 15 km/t” opsættes af FB, som tillige nedtager eksisterende skilt med ”maks. 6 t”, da det tilsyneladende ikke har relevans. FB Åbent FB/JP Åbent FB Åbent Forslag fra have 7 om hønsehold optages på dagsordenen. Lokalebestilling i Haraldslund. Er foretaget (JP) Dirigent: Frede Skrubbeltrang har givet tilsagn (JP) Stemmesedler: Forefindes i tilstrækkeligt antal (HM) Dagsorden: Udarbejdes kontinuerligt (JP) Regnskab/budget: Er udarbejdet og overdrages den 13/1 til revisorerne (JP) Bestyrelsesberetning: Udarbejdes kontinuerligt (FB) (alle bidrager, med grundlag i JP’s udsendte oplæg) Præmieuddeling, valgt: 82 + 90 + 114 + 143 (LP) Gavekort til præmieuddeling: 4 stk. á kr. 500, købes hos Bauhaus (JP) Kopiering af materiale for udsendelse, tidligst den 19/1 2015 (LP), afleveres fra JP til LP som pdf-filer Pakning og udsendelse (JP) Boller (100 stk. uden fløde) (HM) Øl, vand (2x2 kasser) (HM) Kaffe, the, service, servietter mm. (HM) Nøgle til sal (HM) Tilslutning af højttaleranlæg (FB) Indgangstjek (HM) Udskrift for do. (JP) Emne til 1. suppleant (JP) Emne til 2. suppleant (alle. 12 Eventuelt (fast punkt) Foreningens hjemmeside’s WebCreator udgår pr. 28/2 2015 og erstattes af WebEditor. Overførsel af eksisterende data foretages af JP som webmaster. Forhandlingsprotokol Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde  9000 Aalborg Side 2 af 3 Haveselskabet >>BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE<< Forhandlingsprotokol _____________________________ ______________________________ Flemming Bech Jørgen Pedersen ______________________________ ______________________________ Lucie Petersen Helen Mortensen ___________________________ Tove Larsen Forhandlingsprotokol Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde  9000 Aalborg Side 3 af 3