1. No category

Vejle Spildevand
Virksomhedsplan
2013/2014
Fra vision og strategi til mål og handlingsplan
Forord
I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og
billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan
vi vil det. Virksomhedsplanen for 2013-2014 er den
anden af slagsen for vores aktieselskab, der blev
dannet i 2010. Vi har siden dannelsen af selskabet
fokuseret på at sikre en effektiv etablering af
aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for
fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i
dag med et selskab med kompetente medarbejdere og
ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en
sammenhængende organisation med en fælles og klar
bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de
følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med
dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat
os, og hvad vi vil gøre for at nå dem.
Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på
kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at
levere optimal service og forsyningssikkerhed på en
økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.
God fornøjelse med læsningen!
Med venlig hilsen
Mikael Schultz
Direktør for Vejle Spildevand A/S
Et moderne
aktieselskab
tager hånd om
Vejles spildevand
Fakta om os i Vejle Spildevand
Vejle Spildevand har ca. 1800 km kloakledninger, over
350 pumpestationer samt 13 renseanlæg, hvoraf
Vejle Centralrenseanlæg er det største. De årlige
anlægsinvesteringer er omkring 100 mill. kr., hvoraf
kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %.
Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mill. kr.
og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 41 veluddannede og professionelle
medarbejdere, der fordeler sig med 41 % kvinder og
59 % mænd – med en gennemsnitsalder på 47 år.
Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og
rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en
række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles
årligt ca. 19-20 mio. m³ spildevand fra ca. 170.000 PE
(personækvivalenter = den mængde forurening, som én
person forurener med).
Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i
2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter
på én adresse i en ny administrationsbygning på
Toldbodvej 20 i Vejle ved Vejle Centralrenseanlæg.
Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere
i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene
vores kunder optimalt.
Ændrede opgaver, rammer og vilkår
Vejle Spildevand står over for markante ændringer i
opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på
miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle
strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye
krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer.
Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens
af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget
udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer
– hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel
administrativ kompetence og kapacitet.
Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere
disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv
virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den
nødvendige viden og færdigheder til at håndtere
morgendagens udfordringer.
En fagligt stærk og
lokalforankret værdifuld aktør
Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med
Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner
og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og
specifikke kendskab til spildevandshåndtering og
vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende
miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i
dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune.
Klimaændringerne medfører både kraftigere regn
og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne
har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de
samfundsmæssige omkostninger minimeres mest
muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning giver
selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag
over taksterne. Klimatilpasningsplanen bliver forankret
hos Vejle Kommune og forventes at være udarbejdet
inden udgangen af 2013.
Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle
Kommune og andre samarbejdspartnere som
virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og
Naturstyrelsen på dette område.
Ledelsessystemer
En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand
er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for
kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001)
Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering
inden for disse områder, da det er et vigtigt element i
Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi.
Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af
såvel rensningen som de administrative processer.
Det giver kunderne bedre og billigere rensning af
spildevandet.
side
side44//55 Vejle
Vejle Spildevand virksomhedsplan
Vi er her for
dig og miljøet
– og vi ved, hvad vi vil
Mission
Værdier
Vejle Spildevands mission er:
At transportere og behandle regn- og spildevand
på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde,
der sikrer kunderne den bedst mulige service og
forsyningssikkerhed.
Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver
dag at levere god service og præstere kvalitet til vores
kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde
og stolte hjem.
Vision
Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende
seks statements:
• Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet
• Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne
• Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere
• Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht.
effektivitet og økonomisk ansvarlighed
• Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
• Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god ”nabo”
Derfor har vi i vores arbejde og vores
relationer fokus på med rette at kunne sige:
• Vi er professionelle
• Vi tager fælles ejerskab
• Vi arbejder med frie rammer
• Vi er engagerede
• Vi tager ansvar for hinanden
Miljømålsætninger
Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001:
• Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav
• Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav
• Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle
Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år
• Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt
• Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt
ved renovering af eksisterende anlæg
• Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af
opblandet spildevand til recipienter
side 6/ 7 Vejle Spildevand virksomhedsplan
Sådan når
vi vores mål i
Vejle Spildevand
I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik,
sammenhæng og gennemsigtighed i
selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores
indsats og kan følge op på effekten.
I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende
Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye
medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på
vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder
og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i
Virksomhedsplan 2013-2014 videre på de resultater,
vi opnåede gennem realisering af den hidtidige
virksomhedsplan og tager de næste skridt med at
realisere visionen for Vejle Spildevand.
Virksomhedsplan 2013-2014 er blevet til i et samarbejde
mellem den frem til 31. december 2013 siddende
bestyrelse og Vejle Spildevands ledergruppe og
medarbejdere. Det forventes, at ejerstrategien vil blive
justeret, efter at den nyvalgte bestyrelse tiltræder 1.
januar 2014, hvilket i givet fald kan medføre justering af
nærværende virksomhedsplan.
Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen
af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde
at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete
mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2013 og 2014.
Det er også beskrevet, hvilke handlinger vi vil udføre for
at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat
for arbejdet.
Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i
figuren til højre.
I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe
resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar
sammenhæng fra visioner og politikker til mål og
handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt
at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi
over mission, vision og værdier videreført i politikker,
miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og
helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal
være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag
i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for
alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i
forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt,
hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle
Spildevand.
Figuren på næste side illustrerer vores strategiske
målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til
enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende
for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er
styrende for vores valg af politikker, som sammen med
miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores
mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner.
Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der
går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og
handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i
figuren.
〉
Ejerstrategi
mission, vision
& værdier
side 7
vision & politikker
side 11-25
visionerne kommer til udtryk i
6 statements med tilhørende politikker
miljømålsætninger
mål
side 7
side 11-25
handlingsplaner
side 11-25
resulterer i projektplaner , som
underlægges almindelig projektstyring
side 8/ 9 Vejle Spildevand virksomhedsplan
Vejle Spildevands
visioner
1/ V
i vil aktivt forbedre
sundheden og nærmiljøet
2 / Vi vil imødegå effekten
af klimaforandringerne
3/ Vi vil have tilfredse kunder
og samarbejdspartnere
4 / Vi vil være et forbillede for
andre selskaber mht. effektivitet
og økonomisk ansvarlighed
5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger
og være en god ”nabo”
1/ Vi vil aktivt forbedre
sundheden og nærmiljøet
Politik
• Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet
og være et forbillede for andre virksomheder i området
• Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer
• Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet
• Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten
〉
1.1/ Mål: Kortlægge svovlbrinteudvikling/problem i 2 udvalgte områder
handlinger
milepæle
• Kortlægge og afdække problemer i udvalgte områder
for systematisk at skabe overblik over eventuelle
problemer.
• Ådal er kortlagt 2. halvår af 2013
• Jelling er kortlagt 2. halvår af 2014
〉
1.2 / Mål: Implementering af måling og udstyr for at optimere kemiforbruget til
svovlbrintebekæmpelse. Fx ved at lade svovlbrintemåleren styre doseringspumpen
handlinger
milepæle
• Test af udstyr på PS162, så doseringspumpen styres
af svovlbrinteindholdet
• Test er afsluttet 2. halvår af 2013
• Opstart af mindst 3 pumpestationer med automatisk
dosering, hvis testen i 2013 falder positivt ud.
• Opstart er foretaget 1. halvår af 2014
〉
1.3/ Mål: Fremadrettet som standard at montere mini-kulfiltre på alle nye standardpumpestationer
(ikke mini-pumpestationer) for at reducere luftgener for omgivelserne
handlinger
milepæle
• Alle nye pumpestationer monteres som standard med
et mini-kulfilter
• Montering af mini-kulfilter sker fra 2013 og
fremadrettet
〉
1.4/ Mål: Afklare alternative muligheder for anvendelse af naturlige svovlbrintefiltre.
Fx om udluftningen fra pumpestationer kan trækkes ud gennem jorden, så jorden
fungerer som filter, for at reducere luftgener for omgivelserne
Handlinger
Milepæle
• Erfaringer fra vores ”naboer” om forsøg med naturligt
kulfilter indhentes og evalueres
• Erfaringer er indhentet og evalueret i 2013
side 10/ 11 Vejle Spildevand virksomhedsplan
〉
1.5/ Mål: Systematisk vedligeholdelsesplan lægges ind i Sertica og gennemførelse af tilstandsvurdering
af overfaldsbygværker for at kvalitetssikre driften og reducere miljøpåvirkningen
Handlinger
Milepæle
• Opstille plan
• 1. halvår af 2013
• Implementere plan og gennemføre
tilstandsvurderinger
• Resultatet af gennemførte tilstandsvurderinger
foreligger 2013
〉
1.6/ Mål: Nedlæggelse af Ådal Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed
Handlinger
Milepæle
• Projektering
• Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013
• Udbud forberedes
• Færdigt projekt til udbud i 1. halvår af 2013
• Igangsættelse af anlægsarbejde (pumpeledning)
• Anlæg igangsat i 2. halvår af 2013
• Udførelse af anlæg i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014
• Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2013
• Gammelt renseanlæg nedbrudt og område
”ryddet op” i 1. halvår af 2014
• Bassin etableres 1. halvår af 2014
〉
1.7/ Mål: Nedlæggelse af Jelling Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed
Handlinger
• Projektering
• Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013
• Tillæg til Spildevandsplan om nedlæggelse af Jelling
Renseanlæg udarbejdes
• Kommunen sender tillæg ud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014
• Udbud forberedes
• Færdigt projekt til udbud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014
• Udførelse af anlæg igangsættes i 2. halvår af 2014
• Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2014/1. halvår af 2015
〉
1.8/ Mål: Montering af sandafvander på Brejning Renseanlæg for at reducere restproduktmængden
og forbedre arbejdsmiljøet
Handlinger
Milepæle
• Projekt udformet og materialer bestilt i 1. halvår af 2013
• Valgt produkt og installation i 1. halvår af 2013
• Montering og idriftsættelse i 2. halvår af 2013
• Idriftsat i 2. halvår af 2013
〉
1.9/ Mål: Screening af støj og lugt fra renseanlæg for at identificere eventuelle udfordringer
med henblik på reduktion
Handlinger
Milepæle
• Anskaffelse af udstyr
• Udstyr klar til screening i 1. halvår af 2013
• Gennemgang af renseanlæg
• Udført screening i 2. halvår af 2013
• Færdig notat med indsats og prioritering i 1. halvår af 2014
〉
1.10/ Mål: Bekæmpelse af H2S-gas-problem i indløb på Haraldskær Renseanlæg
for at sikre anlæggets drift og sikre arbejdsmiljøet
Handlinger
Milepæle
• Identificering af problem
• Afklaring af problemer foreligger 1. halvår af 2013
• Forsøg igangsættes
• Idriftsat bekæmpelse af H2S i 1. halvår af 2013
• Nødvendige installationer færdiggøres
• Eftervisning/opfølgning i 2. halvår af 2013
〉
1.11/ Mål: Renovering af bassin og Pumpestation Jerlev og Vingsted for at sikre fremtidig drift
Handlinger
Milepæle
• Gennemgang af behov
• Behov opgjort i 1. halvår af 2013
• Projekt udarbejdes
• Projekt foreligger i 2. halvår af 2013
• Anlæg udføres
• Renovering udført i 2. halvår af 2014
〉
1.12/ Mål: Finde teknisk og økonomisk optimal løsning på modtagelse af septisk slam
– særligt Brejning og Give Renseanlæg
Handlinger
Milepæle
• Undersøge markedet for modtage anlæg
• Oversigt over muligheder foreligger i 1. halvår af 2013
• Vurdering af muligheder
• Ud fra vurdering træffes afgørelse om projekt skal
igangsættes 2. halvår af 2013
side 12/ 13 Vejle Spildevand virksomhedsplan
2/ Vi vil imødegå effekten af
klimaforandringerne
Politik
• Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig
• Sikre, at vores renseanlæg bliver CO2-neutrale
•U
dvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning
(forsinke vandet i nærområdet)
•S
ikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne
〉
2.1/ Mål: Elforbruget reduceres med 250.000 kWh som godkendte CO2 reducerende tiltag i perioden
2012-2014, for at konstant at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig
handlinger
milepæle
• Løbende valg af udstyr som sænker vores energioptag
• Opgørelse foreligger ved udgangen af 2013
• Revideret opgørelse foreligger ved udgangen af 2014
• Opførelse af ny Haraldskær Renseanlæg
• Opstart af ny Haraldskær Renseanlæg i 1. halvår af 2013
• Etablering af nyt afvandingsudstyr på Vejle
Renseanlæg
• Opstart af slambehandling på Vejle Renseanlæg i
2. halvår af 2013
〉
2.2 / Mål: Undersøge tekniske og økonomiske potentialer ved montering af røggasveksler
200.000 kWh i varmeproduktion fra røggasveksler for at effektivisere driften
handlinger
milepæle
• Afklaring om det er økonomisk fordelagtigt
• Overslag og beregninger foreligger i 1. halvår af 2014
• Udarbejdelse af udbud (hvis økonomisk fordelagtigt)
• Færdigt projekt til udbud foreligger i 2. halvår af 2014
• Montage af veksler-udstyr
• Idriftsat veksler i 2. halvår af 2014
〉
2.3/ Mål: Undersøge om hævning af primærtanke på VCR kan eliminere behov for
mellempumpning, og om det er rentabelt
handlinger
milepæle
• Undersøge om det er teknisk muligt
• Teknisk afklaring foreligger i 1. halvår af 2014
• Forprojekt udarbejdes (hvis teknisk mulig)
• Færdigt forprojekt til vurdering af om projekt er
rentabelt foreligger i 2. halvår af 2014
side 14/ 15 Vejle Spildevand virksomhedsplan
〉
2.4/ Mål: Øge grøn energiproduktion med 5 % fra 1. januar 2013 til 31. december 2014, for at
komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug
Handlinger
Milepæle
• Tyndslam køres til VCR
• Transportordning af tyndslam er iværksat i 1. halvår af
2013
• Etablere tank til modtagelse af slam
• Ny slammodtagetank er etableret 1. halvår af 2013
• Løbende gennemføre forsøg med ”fertigro” og andre
produkter
• Opgørelse foreligger 2. halvår af 2013
• Revideret opgørelse foreligger 2. halvår af 2014
〉
2.5/ Mål: Indførelse af bedre styring på VCR for at reducere kemiforbrug med 5 %
Handlinger
• Undersøge styringsmuligheder
• Plan for forbedret styring til kemi dosering 2. halvåraf 2013
• Installation og implementering af valgte løsninger
• Færdig installeret løsning til styring 1. halvår af 2014
〉
2.6/ Mål: Undersøge muligheden for og økonomi i bedre rensning af rejektvand fra slutafvanding
for at afklare, om sådanne skal etableres
Handlinger
Milepæle
• Undersøge ”kollegaers” erfaringer med anammox
(biologisk kvælstoffjernelse)
• Resultat af undersøgelserne foreligger i 2. halvår af 2013
• Udarbejdelse af forprojekt med fokus på
genanvendelse af eksisterende anlæg
• Færdigt forprojekt foreligger 1. halvåraf 2014
〉
2.7/ Mål: Færdig klimaplan for Vejle, der er udarbejdet i samarbejde
med Vejle Kommune, foreligger
Handlinger
Milepæle
• Vejle Spildevand opstiller hydraulisk model
for vandkredsløbet omkring Vejle by. Dvs.
sammenhængende/integreret overflademodel,
vandløbsmodel og kloakmodel, som holdes op mod
oversvømmelsesdirektivet
• Færdig plan for Vejle by foreligger 2013
• Vejle Spildevand opstiller konkrete scenarier for
anlæg til imødegåelse af klimaforandring vedrørende
Vejle by. Beregning af tekniske tiltag
• Idékatalog er udarbejdet 2013
• At udføre en screening af oversvømmelser for
resterende områder i Vejle Kommune fx med
bassinvolumen svarende til 10 mm i kloaksystemet
– rest som overflade afstrømning. Endelig
screeningsmodel aftales med Vejle Kommune
• Input til screening er videregivet til Vejle Kommune
2013
• Undersøge muligheder for varsling af højvande
/ oversvømmelser – herunder ansvars- og
opgave-fordeling mellem kommune, beredskab og
forsyningsselskab
• Fokusområder udmøntet ud fra prioritering i
klimatilpasningsplan i 2014
〉
2.8/ Mål: Udbredelse af LAR – lokal anvendelse/afledning af regnvand
Handlinger
Milepæle
• Konsekvent undersøge om der er nedsivningspotentiale
i nye byggemodninger (krav fra kommunen) og udbrede
disse
• Løbende tilpasning
• Via spildevandsplantillæg åbnes op for udtrædelse
med regnvand i fælleskloakerede områder
• Godkendt tillæg foreligger 2013
– kommunal beslutning
• Gennemførelse af forsøgsprojekt ved Strandvejen i
Bredballe
– Etape 1 i 2013
– Etape 2 i 2014
• Gennemført LAR og/eller separeringsprojekt 2013
• Gennemført LAR og/eller separeringsprojekt 2014
〉
2.9/ Mål: Fastlagt arbejdsgrundlag for gennemførelse af vandplaner
Handlinger
Milepæle
• Revision Tillæg 100 – serviceniveau i Vejle Kommune for
at sikre afklaring af Vejle Spildevands arbejdsgrundlag
• Grundlag for politisk beslutning foreligger 2013
• Forberede/udføre vandplaner – Give, Egtved
• Planlægning gennemført 2013
• Udførelse af 2014-vandplaner
• Opstart af projektudførelse i Give og Egtved i 2014
3/ Vi vil have tilfredse kunder
og samarbejdspartnere
Politik
• Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau
• Være åbne over for samarbejde med andre selskaber
〉
3.1/ Mål: Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder
handlinger
milepæle
• Vejledningen opdateres og lægges i ISO og gøres
synlig for alle medarbejdere
• Vejledningen foreligger i ISO og er synliggjort
2. halvår af 2013
〉
3.2 / Mål: Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse
handlinger
milepæle
• Direktøren besøger de 5 største bidragsydere
• Besøg gennemført 2. halvår af 2013
• Udsende spørgeskema til udvalgte kunder
• Kundetilfredshedsundersøgelsen afsluttet 1. halvår af 2014
• Kortlægge potentielle forbedringspunkter og
udvælge indsatsområder
• Indsatsområder udvalgt medio 2014
• Iværksætte initiativer til opnåelse af
forbedringspunkterne
• Forbedringspunkterne opstartes 2. halvår af 2014
• Udsende spørgeskema til samarbejdspartnere:
Vejle Kommune, entreprenører o. lign.
• Kundetilfredshedsundersøgelsen afsluttes 1. halvår af 2014
〉
3.3/ Mål: Gennemføre Åbent hus-arrangement
handlinger
milepæle
• Åbent hus på renseanlæg i Vejle og Haraldskær
• Åbent hus-arrangement er gennemført i august 2013
〉
3.4/ Mål: Dialog med berørte kunder i udvalgte områder
handlinger
milepæle
• Undersøge muligheden for at sende sms til udvalgte
grupper af kunder
• Resultat af undersøgelsen foreligger 1. halvår af 2013
• Udsende SMS til kunder i berørte områder
• Udsendelse af SMS påbegyndes 1. halvår af 2014
〉
3.5/ Mål: Oplysning og viden om Vejle Spildevand
handlinger
milepæle
• QR kode på udsendte opkrævninger
• Opkrævningerne påsættes QR kode
fra 2. halvår af 2013
• Der udvikles og produceres oplysningsskilte til
bassiner og pumpestationer med angivelse af
bassinnummer, pumpestationens nummer og Vejle
Spildevands hovedtelefonnummer
• Skiltene monteres fra 2. halvår af 2013
side 18/ 19 Vejle Spildevand virksomhedsplan
4 / Vi vil være et forbillede for andre selskaber
mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed
Politik
• Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres,
samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser
• Løbende forbedre vores effektivitet
〉
4.1/ Mål 2013: Certificering efter ISO 9001 & 14001
handlinger
milepæle
• Certificeringsefterprøvning af ISO 9001 & 14001
• Certificering i marts 2013
• Implementering af ISO 9001 & 14001
〉
4.2 / Mål 2013: Nyt LedelsesInformationsSystem (LIS) indføres
handlinger
milepæle
• Nyt LIS opbygges
• LIS ibrugtages med udgangen af 2013
• Nyt økonomisystem overvejes/udvælges
• Eventuel anskaffelse er afklaret med udgangen af 2013
〉
4.3/ Mål 2013: Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges
handlinger
milepæle
• Foranalyse præsenteres for bestyrelse og ejer
• Ejers holdning er afklaret med udgangen af 2013 med
henblik på afklaring af ønskede fremtidsscenarier
〉
4.4/ Mål 2013: Nyt ForbrugsAfregningsSystem (FAS) indføres
handlinger
milepæle
• Nyt FAS indkøres
• Nyt FAS ibrugtages i marts 2013
• Dataregistre samkøres for at finde ”glemte” kunder
• Kunderegister er gennemgået med udgangen af 2013
• Vandværker tilbydes at deltage i vores FAS
• Inden udgangen af 2013
• Ny kontrakt med vandværker om pris i 2014 for
vanddata er færdigforhandlet
• Forhandlingerne er gennemført inden udgangen af 2013
〉
4.5/ Mål 2013: Muligheder for ”Shared Service” i trekantområdet afdækkes
Handlinger
Milepæle
• Udbud af ”Kemi-køb” til renseanlæg gennemføres
i samarbejde med andre selskaber
• Der indgås ny kontrakt om leverance fra 2014
〉
4.6 Mål 2013: Den løbende driftskontrol på udløbsvand fra renseanlæg revurderes
Handlinger
Milepæle
• Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges
• Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i 2013
og 2014
• Økonomi ved anskaffelse af analyserobot kortlægges
• Kortlægning gennemført inden udgangen af 2013
〉
4.7/ Mål 2013: Driftsrutiner for pumper er lagt ind i vedligeholdelsessystemet Sertica
Handlinger
Milepæle
• Manglende driftsrutiner i Sertica afdækkes
• Alle væsentlige rutiner er ajourført med udgangen af
2013
〉
4.8/ Mål 2014: Implementering af ISO 9001 & 14001
Handlinger
Milepæle
• Vedligeholdelse af ISO 9001 & 14001
• 1. eksterne vedligeholdelsesaudit fra BVQI forløber
i 2014 uden påtale af store afvigelser
〉
4.9/ Mål 2014: Eventuelt nyt økonomisystem er i drift og implementeret
Handlinger
Milepæle
• Eventuelt nyt økonomisystem indkøbes
• Eventuelt nyt økonomisystem er implementeret i
1. halvår af 2014
side 20/ 21 Vejle Spildevand virksomhedsplan
〉
4.10/ Mål 2014: ForbrugsAfregningsSystem (FAS) implementeres
Handlinger
Milepæle
• Vandværker tilbydes at deltage i vores FAS
• Første vandværk har ved udgangen af 2014
tilkendegivet, at de vil deltage i FAS fra 2015
• Ny kontrakt med vandværker om pris for vanddata
udarbejdes
• Kontrakter færdige med udgangen af 2014
• Det undersøges, om tømningsordningen skal
faktureres i FAS
• Undersøgelse er afsluttet i 1. halvår af 2014
〉
4.11/ Mål 2014: Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes
Handlinger
Milepæle
• Der gennemføres en analyse om muligheder for at
hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser
– Slamsugere
– TV-vogne
– Entreprenøropgave
– Projekteringsopgaver
– Nyt udbud af vedligehold af ledninger og bassiner
– Rammeaftale om udbud af minipumpestationer
– Udbudsprojekter
• Analysen er færdig med udgangen af 2014
〉
4.12/ Mål 2014: Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører
Handlinger
Milepæle
• Kemiindkøb kortlægges og forslag til reduktion
udarbejdes
• Forslag gennemført inden udgangen af 2014
side 22/ 23 Vejle Spildevand virksomhedsplan
5 / Vi vil være en attraktiv arbejdsplads
Politik
• Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling
• Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne
• Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet
〉
5.1/ Mål: 2. udgave af personalehåndbogen færdiggøres
handlinger
milepæle
• Udarbejdelse af stresspolitik
• Vedtaget i MED inden 1. juli 2013
• Implementering af nyt MUS-samtalekoncept = PUMA
• Vedtaget i MED inden 1. juli 2013
• Udarbejdelse af Årshjul for lønforhandlinger
• Godkendt i MED inden 1. juli 2013
〉
5.2 / Mål : Forbedre arbejdsmiljøet
handlinger
milepæle
• Gennemførelse af APV for personale i
administrationsbygningen
• Udført inden 1. april 2013
〉
5.3/ Mål: Forbedre den interne information og kommunikation
handlinger
milepæle
• Udvikling af virksomhedsmøderne
• Vedtaget i MED 1. juli 2013
〉
5.4/ Mål: Forbedre den interne information og kommunikation
handlinger
milepæle
• Udvikling og implementering af intranet
• Færdigindkørt 1. juli 2014
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger
og være en god ”nabo”
Politik
• Tilpasse løsninger til omgivelserne
• Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger
• Være en synlig del af bybilledet
〉
6.1/ Mål: Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø
handlinger
milepæle
• Retningslinjer bliver rettet til, synliggjort og anvendt
• Retningslinjerne anvendes 2. halvår af 2013
• Undersøge behovet og typer af hegn ved bassiner
• Undersøgelsen er afsluttet 1. halvår af 2014
〉
6.2 / Mål: Tilknytte landskabsarkitekt til bassiner og anlæg, der skal indpasses i miljøet
handlinger
milepæle
• Anvende anlæg og bassiner til andre formål
fx skaterbane, skøjtebane etc.
• Mulighederne er undersøgt og afklaret 1. halvår af 2014
〉
6.3/ Mål: Dialog med nærmeste kunder i forbindelse med udvalgte nyanlæg
handlinger
milepæle
• Være lydhør og i dialog om kundens ønsker mht.
udformning af grønne områder på nyanlæg
• Første forsøg er afsluttet og evalueret 1. halvår af 2014
side 24/ 25 Vejle Spildevand virksomhedsplan
Årshjul
Vejle Spildevands overordnede planlægning, gennemførelse
og opfølgning på det strategiske, økonomiske og ledelsesmæssige arbejde koordineres efter årshjulet, der fastlægger
kadence og rækkefølge for hovedaktiviteterne i samspillet
mellem bestyrelse og selskabet.
Status på
virksomhedsplan
JAN.
ISO-ledelsesevaluering
FE
C.
B.
DE
Bestyrelsesmøde
Budgetvedtagelse
NO
V.
Bestyrelsesmøde
MA
Fastlæggelse
af prisloft
Strategiseminar
med bestyrelsen
RT
S
Bestyrelsesmøde
OKT.
APRIL
Årsregnskab
Bestyrelsesmøde
SE
PT
.
Ordinær
generalforsamling
MA
J
Status på
virksomhedsplan
NI
AU
JU
G.
Bestyrelsesmøde
Indberetning
prisloft
JULI
Bestyrelsesmøde
Årshjulet suppleres hvert 4. år med
valg til bestyrelsen og efterfølgende
fastlæggelse af ejerstrategi for den
kommende 4-årige periode.
side 26/ 27 Vejle Spildevand virksomhedsplan
Sådan organiserer
vi Vejle Spildevand
økonomi
Økonomi har ansvaret for:
• Administration
• HR
• IT
• Sekretariatsfunktioner
Pumpestationer
Pumpestationer har ansvaret for:
• Drift af 350 pumpestationer
• Vedligeholdelse af 350 pumpestationer
• Overfaldsbygværker
Plan & Anlæg
Plan & Anlæg har ansvaret for:
• Drift og renovering af transportsystemet
• Projektering af anlæg
• Forsyningsplan
• Vandplaner
• Klimaplaner og oversvømmelsesplaner
Renseanlæg
Renseanlæg har ansvaret for:
• Drift af 13 renseanlæg
• Vedligeholdelse af 13 renseanlæg
• Styring, regulering og overvågning (SRO)
Ledelsesteam
Mikael Schultz
Direktør
Louisa Yong Trolle Bode
Økonomichef
Ole Glavind
Chef for Plan & Anlæg
økonomi
Louisa Yong Trolle Bode
Økonomichef
Claus Christensen
Chef for Renseanlæg
Jesper Villumsen
Jette Knudsen
Lena Vingum
Per S. Petersen
Chef for Pumpestationer
Pumpestationer
Plan & Anlæg
Renseanlæg
Per S. Petersen
Chef for Pumpestationer
Ole Glavind
Chef for Plan & Anlæg
Claus Christensen
Chef for Renseanlæg
Per Iversen
Torben Sundgård
Torben Skaarenborg
Jørgen Hersom
Henrik Pedersen
Konrad Thestrup Johansen
John Valsted
Aage Søndergaard Mortensen
Karin Braune
Trine Dam Larsen
Lene Kristoffersen
Finn Reese
Gitte Bisgaard
Jakob Ejskjær
Margit Ritter
Rikke Nielsen
Jane Bøjlesen
Camilla Lykkebøe Nygaard
Leif Mygind Madsen
Kjartan Gunnasson Ravn
Vibeke Gregersen
Ellen Bruun
Anne Daugård
Kim Bjerg
Kim Struve Christensen
Per Å. Hansen
Preben Haugaard
Henrik Knudsen
Yvonne Skovbjerg
Jesper Jørgensen
Kjeld Madsen
Lillian Gandrup
Rasmus Jakobsen
side 28/ 29 Vejle Spildevand virksomhedsplan
Bestyrelsen
Vejle Spildevand A/S ledes overordnet af en bestyrelse,
der vælges for 4 år ad gangen.
Der er valg til bestyrelsen i 2. halvår af 2013, og den
nyvalgte bestyrelse tiltræder pr. 1. januar 2014.
I perioden frem til 31. december 2013 udgøres
bestyrelsen af følgende 6 medlemmer: Formand Jens
Ejner Christensen fra Venstre, næstformand Søren
Peschardt fra Socialdemokratiet, Karl Erik Lund fra
Dansk Folkeparti, Lars Kromann-Larsen fra Socialistisk
Folkeparti samt Jakob Ejskjær og Per Iversen, der
begge er medarbejderrepræsentanter.
Som noget nyt afholdes også i 2013 et forbrugervalg,
hvor forbrugerne kan vælge 1 repræsentant til
bestyrelsen.
Nærmere om valget af det forbrugervalgte medlem af
bestyrelsen fremgår af Vejle Spildevands hjemmeside
vejlespildevand.dk
På fotoet af bestyrelsen frem til 31. december 2013 ses fra venstre Jakob Ejskjær (medarbejderrepr.), formand Jens Ejner Christensen (V),
næstformand Søren Peschardt (A), Lars Kromann-Larsen (SF), Per Iversen (medarbejderrepr.) og Karl Erik Lund (O).
OPENING.DK . 13664
VEJLE SPILDEVAND A/S
toldbodvej 20
7100 Vejle
TLF. 7641 3700
VEJLESPILDEVAND.DK