SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2013 Aika 12.11.2013 klo 18.30-20.15 Paikka Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1 Läsnä SIMOLA Pertti HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELA Laura MARJAMÄKI Pipsa Lotta PENKARI Joni PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula RAITTILA Kaisa SAARELA Veronica SALMI Kauko SALOMAA Pekka SYRJÄLÄ Marjaana YLÄNKÖ Arja UGUR Hannele YLINEN Antti HUOMO Tuila puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen jäsen 1-5 § jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen sihteeri tiedottaja LIIMATAINEN Reijo dekaani 1-5 § 1§ Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (15/17). 3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Salomaa ja Marjaana Syrjälä. 4§ Esityslistan hyväksyminen Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 2 5§ Piispantarkastuksen pöytäkirja Malmin seurakunnassa syyskuussa 2013 toimitetun piispantarkastuksen pöytäkirja on valmistunut. Pöytäkirja on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä. Dekaani Reijo Liimatainen tulee seurakuntaneuvoston kokoukseen esittelemään pöytäkirjaa ja tarkastukseen liittyviä tuomiokapitulin havaintoja. Asiasta käydään keskustelu ja merkitään pöytäkirjan mahdolliset seurakuntaneuvoston kannanotot. Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 6§ Ilmoitusasiat: Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 23.10.2013 päättänyt antaa pastori Jenni Tuulensuulle viranhoitomääräyksen Malmin seurakunnan ma. 10. seurakuntapastoriksi ajalle 1.1. 30.9.2014 Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 7§ Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 77 - 78/2013 Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 8§ Pöytäkirjat Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten: Pihlajamäen piirineuvoston pöytäkirja 8.10.2013 Puistolan piirineuvoston pöytäkirja 10.10.2014 Pukinmäen piirineuvoston pöytäkirja 1.10.2013 Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 9§ Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat 2014 - 2016 Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan ja työalojen toimintasuunnitelmat vuosille 2014 - 2016 sekä niihin liittyvän talousarvioin vuodelle 2014 kokouksessaan 10.9.2013. Seurakuntapiirien tuli jättää omat toimintasuunnitelmansa 15.10.2013 mennessä. Toimintasuunnitelman laatimista varten kirkkoherra antoi liitteen A mukaisen ohjeen. Piirin toimintasuunnitelman pohjana tuli 3 olla seurakunnan toiminta-ajatus, visio, strategian suuntaviivat ja arvot. Piirien käytössä olivat myös seurakuntaneuvoston koko seurakunnalle hyväksymä toimintasuunnitelma. Seurakunnan yhteiset painopisteen vuosille 2014 - 2016 ovat: 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Vuonna 2010 valmistuneen seurakunnan strategiaohjelman painopisteiden toteuttaminen, vuoden 2014 erityisenä painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan strategian jalkauttaminen. 3. Yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen osallistumalla Helsingin seurakuntayhtymän jäsenelle parasta -projektiin ja suuntaamalla toimintaa ihmisten keskelle. 4. Vuonna 2012 hyväksytyn uuden viestintästrategian toteuttaminen. Seurakunnan tavoitteet vuodelle 2014 ovat: 1. Jumalanpalveluselämässä kehitetään perhemessuja. Seurakuntaan laaditaan uusi perhemessuohjelma ja toimivia perhemessujen toteuttamistapoja. 2. Työaloilla ja seurakuntapiireissä aletaan toteuttaa syksyllä 2013 valmistuvaa vapaaehtoistoiminnan strategiaa. 3. Viestintästrategiaan liittyvän verkkoviestintästrategiaa aletaan toteuttaa. 4. Seurakunnan arkiston järjestäminen uuden arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaan saatetaan loppuun viimeistään heinäkuun alkuun mennessä. Seurakuntapiirin vuoden 2014 toimintaan asetettaviin painopisteisiin tuli konkretisoida tavoitteet ja pyrkiä kuvaamaan tavoitteiden arviointikriteerit. Viestintästrategian toteuttamiseksi piirin tuli merkitä suunnitelmaansa kaksi viestintää koskevaa konkreettista tavoitetta. Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat ovat liitteissä B - H. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteiden B - H mukaiset seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 10 § Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014-2016 ja talousarviosta 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostoilta 15.11.2013 mennessä lausunnot seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2014 - 2014 ja vuoden 2014 talousarviosta. 4 Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä siihen liittyvä henkilökuntaliite on lähetetty seurakuntaneuvoston varsinaisille ja kokoukseen kutsutuille varajäsenille. Seurakuntayhtymän kolmen vuoden painopisteiksi ja erityishaasteiksi on nostettu jäsenmäärän kehitys, maahanmuuttajat, siirtyminen kirkon yhteisiin järjestelmiin (jäsentietojärjestelmä Kirjuri ja taloushallinnon järjestelmä Kipa) sekä sopeutuminen niukkeneviin voimavaroihin (sivut 4-5). Samat painopisteet olivat myös edellisen vuoden toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2014 keskeiseksi tavoitteeksi on otettu jäsenyyden vahvistamisprojektin painopisteet Pienelle parasta, monimuotoinen hartauselämä sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentamin tämän lisäksi painopisteinä ovat diakonia ja lähetys, ympäristöasioiden kehittäminen ja jäsenkehitys sekä uutena seurakuntavaalit. Seurakuntavaalien osalta on tarkoitus liittyä Kirkkohallituksen kolmiosaiseen viestintäkampanjaan. Ensimmäinen osa liittyy keväällä ehdokasasetteluun, toinen osa ennakkoäänestykseen ja kolmas varsinaiseen vaalipäivään. Tavoitteena on vaalien ohella kertoa kirkon ja seurakuntien toiminnasta. (sivut 5 - 6) Seurakuntayhtymän taloudellinen asema on hyvä, mutta tulevaisuudennäkymät ovat edelleen haasteelliset. Suunnittelukaudella vuotuisten verotulojen arvioidaan olevan 96 - 97 milj. euroa. Kasvua verotuloissa ei ole odotettavissa. Verotulojen heikko kehitys edellyttää talouden tasapainottamista. Tästä syystä seurakuntien ja yhtymän yksiköiden toimintarahoja on pienennetty vuodelle 2014 1,5 %. Vuodelle 2015 suunnitellaan samansuuruista vähennystä ja vuodelle 2016 yhden prosentin vähennystä. Veroprosentti on tarkoitus säilyttää suunnittelukaudella edelleen 1 %:na (sivut 8-9). Toimintakate (toiminnan tulojen ja menojen erotus) oli vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan -89,1 milj. euroa. Vuoden 2013 talousarvioissa toimintakate on -91,2 milj. euroa. Vuoden 2014 toimintakate on talousarvioehdotuksen mukaan -92 milj. euroa (sivut 10 - 11). Tuloslaskelmaosassa (teksti sivulla 11 - 12, laskelma sivulla 100) on toimintakatteen lisäksi arviot verotuksesta, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista ja varausten ja rahastojen muutoksesta. Tuloslaskelma osoittaa, kuinka vuotuiset tulot riittävät toiminnan kulujen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin. Tuloslaskelmaosassa muodostuu rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen vuosikate, jonka tulisi riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2014 vuosikatteen arvioidaan olevan 6,7 milj. euroa, mikä ei riitä 8,1 milj. euron poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos on -1,3 milj. euroa ja alijäämä -0,8 milj euroa. Investoinnit. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus ja muutostarve yhdessä muiden investointien kanssa edellyttää suunnittelukaudella 2014 - 2016 noin 70 miljoonan investointeja. Näistä vuoden 2014 osuus on 32 milj. euroa, josta peruskorjausinvestoinnit 3 milj. euroa siirretään käyttötalouden kuluiksi. Yhteenveto investoinneista on sivuilla 13 -14 ja 103. Yksittäisten investointien lyhyt kuvaus ja perustelut ovat sivuilla 104 - 112. Taulukko suunnittelukauden investoinneista on sivuilla 113 - 114. Malmin seurakunnan toimitiloihin ei ole kohdennettu investointeja vuonna 2014. 5 Kiinteistösijoitukset koostuvat asunnoista, liike- ja toimistotiloista sekä kaavoitetusta maaomaisuudesta. Suunnittelukaudella jatketaan seurakuntayhtymän tonttiomaisuuden hyödyntämistä rakentamalla useita kiinteistösijoituskohteita. Suunnittelukaudella saadaan myös tuloja kiinteistösijoitusten myynnistä. Kiinteistösijoitukset rahoitetaan osin rakennusrahastosuorituksilla ja osin lainoilla. Rakennusrahastosijoituksia maksetaan sijoituksista saatavilla myynti- ja vuokratuloilla. Tarkemmat luvut löytyvät sivulta 13 - 14 ja yksittäisiä hankkeiden investointikuvauksista sivuilta 111- 112. Rahoituslaskelma (teksti sivuilla 14, laskelma sivulla 116) osoittaa, että kassavarojen arvioidaan vähenevän suunnittelukaudella 10,9 miljoonaa euroa. Vuoden kassavarat olivat 1.1.2012 kirjanpitoarvoin 136, 5 milj. euroa. Suunnittelukauden päättyessä niiden arvioidaan olevan 103,8 milj. euroa. Seurakuntaneuvosto voinee puoltaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksymistä. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esittämän vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2014 talousarvion hyväksymistä. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 11 § Piirineuvostojen täydentäminen Pukinmäen piirineuvoston jäsenet Esko Palojärvi ja Anne Honkanen ovat pyytäneet eroa Pukinmäen piirineuvoston jäsenyydestä. Seurakuntapiirin kappalainen esittää, uusiksi jäseniksi heidän tilalleen Sirpa Kaarakaista ja Ahti Niskasta. Pihlajamäen piirineuvoston jäsen Benjamin Vellacot on muuttanut pois seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen piirin kappalainen esittää Toni Mäki-Leppilampea. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 1) myöntää Esko Palojärvelle ja Anne Honkaselle eron Pukinmäen piirineuvoston jäsenyydestä ja valita heidän tilalleen 31.12.2014 päättyvälle toimikaudelle Sirpa Kaarakaisen ja Ahti Niskasen; 2) myöntää Benjamin Vellacotille eron Pihlajamäen piirineuvoston jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen 31.12.2014 päättyvälle toimikaudelle Toni Mäki-Leppilammen. Päätös: 12 § Esitys hyväksyttiin. Liittyminen toimistotarvikkeiden yhteishankintaan Malmin seurakunta liittyi KL-Kuntahankintojen suorittaman kilpailutuksen perusteella toimistotarvikkeiden yhteishankintaan ajalle 1.4.2012 - 1.3.2014. Kilpailutukseen sisältyi optio sopimuksen jatkamisesta kahdella vuodella. KL-Kuntahankinnat tekee kahden vuoden jatkositoumuksen, johon seurakunnan on mahdollista liittyä. 6 Sopimustoimittajana on ollut Lyreco Finland Oy. Hankintakilpailun tavoitteena on saavuttaa säästöä toimistotarvikkeiden hankintakustannuksissa. Sopimus on toiminut hyvin. Se on selkeyttänyt tavaroiden tilaamista, toimittamista ja laskutusta. Tavarat on toimitettu suoraan pyydettyyn toimipisteeseen ilman lisäkustannuksia. Sopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa optiokaudelle 1.3.2014 28.2.2016 liitteen A mukaisen sitoumuksen mukaisesti. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää jatkaa toimistotarvikkeiden yhteishankintaa optiokaudella 1.3.2014 - 28.2.2016. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 13 § Nuorisotyönohjaaja Katri Karppisen sivutoimilupa Katri Karppinen pyytää sivutoimilupaa voidakseen ylläpitää psykoterapeutin ammattitaitoa, liite A Hän on saanut valmiudet toimia Valviran hyväksymänä perheterapian suuntauksen erityistason psykoterapeuttina 20.12.2012. Sivutoimeen käytettävä aika olisi neljä tuntia viikossa, mikä käsittäisi kahden potilaan kaksi tapaamiskertaa. Lisäksi sivutoimeen kuuluisi työnohjaus 1,5 tuntia kerran kuussa. Sivutoimi toteutuisi pääosin kahtena iltana viikossa. Kirkkolaki edellyttää viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa sivutoimilupaa palkallisen tehtävän hoitamiseen(KL 6:30): ”Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.” Katri Karppisen esittämä sivutoimilupa ei aiheuta kohtuutonta haittaa diakonianviran hoitamiselle. Tehtävään sisältyvä ammattitaito ja työnohjaus voivat tukea seurakunnassa tapahtuvaa varhaisnuoriso- ja perhetyötä. Sivutoimilupa on syytä myöntää määräaikaisena ja edellyttää, että työntekijä antaa määrävälein kirkkoherralle selvityksen sivutoimeen käytetystä työajasta. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 1) myöntää Katri Karppiselle sivutoimiluvan vuosille 2014 - 2015 työskentelyyn perheterapeuttina siten, että sivutoimeen voidaan käyttää enintään 4 tuntia viikossa ja työnohjaukseen 1,5 tuntia kuukaudessa; 2) että Katri Karppisen on annettava kirkkoherralle kolmen kuukauden välein selvitys sivutoimeen käytetystä ajasta. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 7 14 § Seurakuntapastori Anni Punkan osa-aikainen virkavapaus Pastori Anni Punkka anoo Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta osittaisen hoitovapaan vuoksi osa-aikaista virkavapautta ajalle 1.1. 31.12.2014 siten, että työaika on 80 % täydestä työajasta eli neljä päivää viikossa (liite A) Anomus on jatkoa aiemmalle vastaavalle virkavapaudelle. Papin tehtävien hoito on sujunut hyvin aiemman virkavapauden aikana. Virkavapaus tuo seurakunnalle myös välttämättömiä palkkasäästöjä. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa Anni Punkan anomusta osaaikaisesta virkavapaudesta. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 15 § Seurakuntapastori Meri Ala-Kokon osa-aikainen virkavapaus Pastori Meri Ala-Kokko anoo Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta osittaisen hoitovapaan vuoksi osa-aikaista virkavapautta ajalle 1.1. 31.8.2014 siten, että työaika on 80 % täydestä työajasta eli neljä päivää viikossa (liite A). Anomus on jatkoa aiemmalle vastaavalle virkavapaudelle. Papin tehtävien hoito on sujunut hyvin aiemman virkavapauden aikana. Virkavapaus tuo seurakunnalle myös välttämättömiä palkkasäästöjä. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa Meri Ala-Kokon anomusta osaaikaisesta virkavapaudesta. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 16 § Diakonian viransijaisen ottaminen Diakonian viranhaltija Elina Leppihalme on virkavapaalla 31.8.2013 16.7.2014. Elina Leppihalme toimii Malmin seurakuntapiirin diakoniatyöntekijänä. Hänen erityistehtävänsä koko seurakunnan alueella on päihdetyö. Seurakuntaneuvosto otti kokouksessaan tehtävää hoitamaan viransijaisen, joka on irtisanoutunut 1.12.2013 alkaen toisen tehtävän hoitamista varten. Virkaan on tarpeen ottaa viransijainen Malmin seurakuntapiirin diakoniatyön ja päihdetyön tehtävien hoitamiseksi. Kirkkoherra on haastatellut viransijaisuutta varten yhdessä johtavan diakoniaviranhaltija Virpi Kylmälahden kanssa sosionomi AMK Kirsi Salosta. Hän on suorittanut virkaan pätevöittävän tutkinnon joulukuussa 2011 ja toiminut sen jälkeen Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa ja Haagan seurakunnassa diakonian viransijaisena vajaat kaksi vuotta. Haagan sijaisuus päättyy 30.11.2013. Aiemmin hän on toiminut Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa lastenohjaajan noin kymmenen vuotta. Haastattelun perusteella hän soveltuu diakonin viransijaisen tehtävään hyvin. KL 6:11 perusteella henkilö voidaan ottaa virkaan ilman hakumenettelyä, kun henkilö otetaan virkaan sijaisena. Palkkaus määräytyy päätösesityksen mukaisesti. Koeaikaa ei ole tarpeen soveltaa näin lyhyeen sijaisuuteen eikä todistusta terveydentilasta ole tarpeen edellyttää, kun viransijainen tulee toisesta Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnasta. 8 Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 1) ottaa Kirsi Salosen Malmin seurakunnan diakonin viranhaltijan viransijaiseksi ajalle 1.12.2013 - 15.7.2014; 2) todeta, että viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on 2.254,23. Päätös: 17 § Esitys hyväksyttiin. Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pekka Salomaa Marjaana Syrjälä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 14.11.-29.11.2013 kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.11.2013 laitetulla ilmoituksella.