Referat af bestyrelsesmøde for CPH WEST
tirsdag den 15. september 2015 kl. 9-11
Til stede:
Fritjof Lind, formand (DE)
Bo Møller Sørensen, næstformand (HK)
Anja Trier Wang (DI)
René Sønnichsen (DI)
Henrik Stilling (Metal Hovedstaden)
Vinni Nørgaard (3F)
Niels Christiansen (Danmarks Frisørmesterforening)
Steen Christiansen (Albertslund)
Ole Bjørstorp (Ishøj)
Jesper Würtzen (grundskoleområdet)
Lone Nordentoft Frost (Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund)
Kenn Schoop (medarbejderrepræsentant)
Christian Berthelsen (medarbejderrepræsentant)
Helene Mørck Petersen (elevrepræsentant)
Eghosa Otasowie (elevrepræsentant)
Eva Hofman-Bang (direktør)
Peter Christensen (vicedirektør)
Rasmus Aare Nielsen (ressourcedirektør)
Steen Lassen (referent)
Afbud:
Lisbeth Harsvik (videregående uddannelser)
1. Perioderegnskab og budgetrevision
RAAN gennemgik det udsendte halvårsregnskab og budgetrevision. Der er som budgetteret et overskud i 1. halvår, da der konteres flere indtægter i foråret end i efteråret. Overskuddet 1. halvår er på
5,740 mio. Årsresultatet forventes fortsat at balancere med et nulresultat.
Der er fortsat begrænset økonomisk manøvrerum og fortsat fokus på løbende budgetopfølgning.
Budgetpræsentation er medsendt referatet.
Halvårsregnskabet og budgetrevisionen blev godkendt.
RAAN orienterede kort om processen med at udarbejde budget for 2016, der skal vedtages af bestyrelsen i december. Orienteringen blev taget til efterretning.
1
2. Strategi - handlingsplan
EHB gennemgik i korte træk det udsendte udkast til implementeringsplan for den strategi, som blev
vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. Implementeringsplanen er køreplanen for det kommende arbejde og går frem til 2018. Implementeringen er forankret i direktionen med ansættelse af en projektleder. For at strategien kan realiseres, forudsætter det også, at medarbejderne involveres, og det vil
bl.a. ske ved nedsættelsen af de arbejdsgrupper, der skal arbejde med de forskellige pejlemærker.
EHB understregede, at evnen til at videndele bliver meget vigtig for en vellykket implementering af
strategien.
Bestyrelsen vil få en afrapportering på hvert møde, så de kan følge processen.
HS efterlyste, at der i pejlemærket om Samarbejdsstrategi kom større fokus på samarbejdet med
erhvervslivet og eux på det tekniske område. PEC oplyste, at skolen i august havde startet 5 euxhold på det merkantile område, men at der kun havde været tre tilmeldinger til eux på det tekniske
område.
ATW tilsluttede sig ønsket om, at erhvervsuddannelserne stod stærkere i implementeringen af dette
pejlemærke. EHB lovede, at direktionen ville lægge sig dette på sinde.
SC fandt, at man gerne måtte gå helt til kanten i nogle af projekterne, og at man gerne mere systematisk inddrog brugerne/omverdenen.
KS foreslog, at medarbejderdeltagelsen ikke kun skete ved deltagelse i arbejdsgrupper, men at man
også eksempelvis holdt stormøder undervejs, gerne med deltagelse af medlemmer af skolens bestyrelse.
FL bemærkede, at skolen dybest set ikke har råd til at realisere strategien, og at der derfor må søges
eksterne midler. Formandskabet har givet tilsagn om at deltage i arbejdet med skaffe yderligere
finansiering, og interesserede bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at melde sig.
Bestyrelsen godkendte implementeringsplanen.
3. Resultatkontrakt 2014/15
EHB, PEC og RAAN deltog ikke i dette punkt.
BMS gennemgik den udleverede resultatkontrakt og vurderingen af dens målopfyldelse: basisramme 59% og ekstraramme 84%.
KS oplyste, at han undlod at stemme.
Bestyrelsen godkendte resultatkontrakt 2014/15.
4. Resultatkontrakt 2015/16
EHB, PEC og RAAN deltog ikke i dette punkt.
BMS fremlagde forslag til nye indsatsområder, som tog udgangspunkt i skolens strategi og implementeringsplan og Undervisningsministeriets retningslinjer for resultatkontrakter på erhvervsskolerne.
ATW fandt indsatsområderne beskrevet på meget overordnet niveau og bemærkede, at basisrammen burde bestå af elementer, som lå ud over den ordinære driftsvaretagelse.
FL konkluderede, at særlige omstændigheder gjorde, at rammen ikke var mere detaljeret, men at en
mere udfoldet resultatkontrakt vil blive sendt i skriftlig høring i bestyrelsen.
2
5. Forretningsorden
Udkast til revideret forretningsorden var rundsendt. Ændringerne består dels i, at formand og næstformand tilsammen udgør formandskabet (og ikke forretningsudvalg), og at §7 om referat er omskrevet, så den er i overensstemmelse med den praksis, som bestyrelsen tidligere har vedtaget.
ATW spurgte, om uddelegeringen i §5 til, at formandskabet kan træffe beslutninger, var lovlig. FL
lovede at få formuleringen verificeret.
Godkendelse af revideret forretningsorden blev udsat til næste møde.
6. Udbudsrunde
PEC gennemgik det udsendte notat, der beskriver et ønske om at fastholde det nuværende udbud og
desuden søge om tre nye uddannelser i form af handel, serviceassistent samt togklargøringsuddannelsen.
ATW fandt det positivt, at debatten om skolens ansøgning allerede blev startet nu og efterlyste for
de nye uddannelser flere detaljer omkring, hvilke andre skoler der udbyder uddannelser i dag, og
hvordan er praktikpladspotentialet sammenholdt med erhvervsudviklingen i skolens lokalområder.
EHB sagde, at der også bør være tilbud på skolen til unge, som ikke ellers vil tage en uddannelse,
hvis de skal flytte sig, og at nærhed således også var et parameter.
FL konkluderede, at punktet om skolens ansøgning om udbud af erhvervsuddannelser vil komme på
dagsordenen igen på næste møde.
7. Samarbejde med KTS
FL orienterede om de fortsatte drøftelser med Københavns Tekniske Skole om et tættere samarbejde og et igangsat analysearbejde. Fortroligt notat om det igangsatte analysearbejde blev udleveret.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Personalesager
Ingen bemærkninger.
9. Særlig orientering fra formanden
FL oplyste, at EHBs kontrakt udløber 31. december 2015, og at hun har ønsket at gå på pension.
Formandskabet har indledt samarbejde med konsulentfirma (Muusmann), der skal bistå med at finde en afløser, og der forventes snarest et stillingsopslag.
FL forestiller sig et ansættelsesudvalg bestående af formandskabet samt to medarbejderrepræsentanter. Hvis yderligere bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage, bedes de rette henvendelse til formanden.
10. Orientering fra ledelsen
EHB fortalte, at der var gennemført en APV lige inden sommerferien, og at der ikke uventet var
delte meninger om skolens øverste ledelse, og at resultaterne i øvrigt varierede meget fra afdeling til
3
afdeling. Via arbejdsmiljøudvalgene var man nu i færd med at følge op på undersøgelsen og formulere indsatsområder.
EHB oplyste desuden, at hun står over for en længere sygdomsperiode, og at PEC i den periode vil
være fungerende direktør.
11. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
KS omtalte kritikken af skolens øverste ledelse i den gennemførte APV, og at der var skrevet et
brev til bestyrelsen, som forholdt sig kritisk til udviklingen.
FL sagde, at brevet var fremsendt anonymt og overleveret til formandskabet via direktionen samt til
et enkelt bestyrelsesmedlem. FL ønskede ikke at videresende det til bestyrelsen, før det havde fået
en afsender-underskrift.
KS oplyste, at det var hans indtryk, at den manglende underskrift skyldtes frygt.
SC fandt det uansvarligt, hvis man ikke vil stå ved en kritik, som man selv rejser, og betonede desuden tillidsmændenes ansvar for at få samarbejdsorganerne til at fungere.
12. Orientering fra elevrepræsentanterne
HMP efterlyste bedre muligheder for, at eleverne kunne fungere som hårmodeller på frisørskolen
uden at få fravær, at der kom tydeligere fælles regler for eksempelvis aflevering af opgaver, at der
blev gjort mere for at fremme studiemiljøet på tværs af uddannelserne, og at der kunne arbejdes
videre med en invitation fra Europaparlamentet.
EHB takkede for forslagene.
13. Eventuelt
HS spurgte, om det kunne overvejes at lægge bestyrelsesmøderne kl. 8-10 i stedet for som nu kl. 911.
4