Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 i stillelærerværelset på
Grenaa Gymnasium
Dagsorden
Ikke til stede: Christina Busk, Lars Kølle, Jacob Hørlyk og Ole Fjord.
1. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde
Dagsordenens punkt 2:
Budget 2015 blev vedtaget og er implementeret i regnskabssystemet.
Der forventes et overskud på ca. 1 million kr., og der er fortsat afsat penge til
selvforsikring (kr. 650.000).
Der blev spurgt ind til ”it-niveauet” på Grenaa Gymnasium.
Efter de seneste investeringer er der optimale muligheder for net opkobling
overalt på skolen, der er elektroniske tavler i alle klasseværelser, alle lærere
har en skolecomputer, og der er krav til eleverne om at medbringe egen
computer. Hardwaresiden må derfor siges at være i orden.
Den pædagogiske anvendelse er i fokus for øjeblikket og en egentlig
pædagogisk IT-strategi er på vej. Heri indgår uddannelse af 8 faglige ITvejledere, der fra næste skoleår skal fungere som rådgivere for de enkelte
lærere og faggrupper.
Desuden blev der spurgt ind til kantinedriften.
Kantinen drives som en integreret del af kostskolen. Kostskolen leverer mad
mv. til kantinen. Driften beregnes internt på grundlag af salget i kantinen,
således at råvareomkostninger og produktionsomkostninger i kostskolens
køkken dækkes. Denne beregning sker ud fra et fagligt skøn over råvareforbrug
mv.
Hvis kantinedriften skal vurderes for sig selv, skal der ud over disse
omkostninger lægges den del af personalet, der udelukkende arbejder i
kantinen samt omkostninger til vedligehold mv.
Dagsordenens punkt 2 a:
På baggrund af beslutningen om at sende kostskoleprojektet projektet i udbud
er udbudsmaterialet blevet udarbejdet og præsenteret for håndværkerne, der
har afgivet tilbud den 4. februar. Oversigt over licitationen er på dagsordenen.
Såfremt tilbuddet er på niveau med det afsatte beløb går vi i gang med
byggeriet.
På baggrund af principbeslutningen fra sidste møde om finansiering foreligger
der nu tilbud fra henholdsvis LR kredit og Nykredit. Forslag til finansiering er på
dagsordenen.
Dagsordenens punkt 2b:
Alle i bestyrelsen anså likviditeten for tilfredsstillende. Ledelsen fortsætter med
at følge likviditetsudviklingen nøje og rapportere regelmæssigt tilbage om
udviklingen.
Dagsordenens punkt 3:
Christina Busk skitserede et projektforløb for udarbejdelse af strategi 20152018, som 2 gange kunne nå ud til medarbejderne og som – i bedste fald –
kunne gøres færdigt i dette skoleår – gerne med endelig færdiggørelse på
temamødet primo juni.
Ole Fjord har fundet to datoer frem, hvor alle medarbejdere eller en stor del
heraf vil kunne deltage i processen. Det drejer sig om den 4. marts 15.40 til
17.30 og den 22. april fra 14.20 og frem. Der er afsat 1½ time den 4. og 2½
time den 22.
Strategiudvalget melder nærmere tilbage på mødet den 17. om proces og
køreplan.
Dette blev behandlet sammen med pkt. 3
Vagn Rohde orienterede om IT og fremhævede at hardwaren er rigtig god og at
vi forventer os meget af de kommende fagrelaterede IT-vejledere.
De indkomne tilbud på en udvidelse og modernisering af holder det
budgetterede og formandsskabet har besluttet at sætte byggeriet i gang.
Hovedentreprisen er gået til murerfirmaet Rasmus Jakobsen.
Der er tilbud fra HSM på 60 overdækkede cykelstativer (400.000 kr.),
En ny ovn er anslået til ca. 200.000 kr.
En tiltrængt udskiftning af køkkenets ventilation er anslået til ca. 1 mill kr.
Renovering af de gamle lofter i fællesarealet kan anslås til 450.000 kr.
Det blev besluttet at anskaffe cykelstativer og udsugning samt at indhente pris
på de 2 øvrige projekter inden næste møde.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11.
december 2014
Det udsendte referat af sidste møde skal underskrives og godkendes endeligt.
Materiale: Dagsorden med referat (vedlagt)
Referatet blev underskrevet.
3. Status over byggeriet af værelser og udvidelse af kostskolen
Da licitationen viser at byggeudgifterne kan holdes inden for den afsatte
ramme har formandsskabet besluttet at sætte byggeprocessen i gang.
Der er ud over rammen til byggeudgifter på 11 millioner afsat 1 million på
driftsbudgettet for 2015. Heraf går 400.000 kr. til møblering (se oversigt).
Bestyrelsen skal tage beslutning om anvendelsen af de resterende penge og
om der skal bevilges et ekstra beløb, jf. vedlagte tilbud om loft, ventilation og
cykelshelter.
Materiale: Oversigt over licitationen og overslag (vedlagt)
4. Vedtagelse af optagelse og evt. omlægning af realkreditlån i forbindelse
med afslutning af kostskoleprojektet – herunder brug af likviditet frem for
optagelse af byggelån
Vi skal drøfte forslaget fra formandskabet, og om vi allerede nu skal omlægge
det 30-årige lån (se forslaget), mens renten er ekstrem lav frem for at vente til
næste termin.
Desuden skal vi overveje om kurssikring på ”kostskolelånet” er nødvendig.
Materiale: Lånetilbud og forslag fra formandsskabet (vedlagt)
Poul Erik Andersen redegjorde for tilbud og muligheder. Det blev besluttet at
vælge tilbuddet fra LR.
Det nuværende 3% 30 årige omlægges til 2% 30 årigt. Kurssikres efter næste
møde.
Der optages nyt 20 årigt 1,5%. Dette kurssikres pr 18. februar.
5. Status over OK13 samt arbejdsmiljøet blandt lærerne
OF og JL gør status over situationen.
Der blev redegjort for processen med at tilpasse den nye overenskomst til
skolen virkelighed.
Der var enighed om at processen var foregået i en god atmosfære og at der
fortsat skulle være en tæt kontakt mellem ledelse og ansatte.
Der er kommet meddelelse om at moderniseringsstyrelsen vil udsende en ny
vejledning over timeopgørelserne og det vil formodentlig fjerne nogle
uklarheder.
Der er iværksat en ny APV undersøgelse for alle ansatte og den vil blive
suppleret med en GL undersøgelse af ”social kapital”.
6. Vedtagelse af køreplan for strategiarbejdet 2015-2018
Strategigruppen foreslår følgende plan:
1. Gennemskrivning af plancherne fra bestyrelsesmødet (februar)
2. Afholdelse af medarbejderseminar om strategien (4. marts, kl. 16-17.30)
3. Formulering af et udkast til strategien, beskrivelsen samt idéudkast til
handlingshenstillinger til ledelsen (marts/april)
4. Møde med ledelsen om udkastet og handlingshenstillingerne (april)
5. Færdigformulering af strategien (april)
6. Høring af strategien hos medarbejderne.(22. april, kl.15.30-17.30)
7. Godkendelse af strategien i bestyrelsen (junimødet)
8. Præsentation af strategien for medarbejderne (Torsdag den 6. august, kl.
8.35-10.00)
Finn Pedersen redegjorde for arbejdet med ”strategi 2015-2018.
Christina, Hans og Finn kommer til PR- mødet den 4. marts.
7. Planlægning af bestyrelsesarbejdet for 2015 – herunder temadag for
bestyrelsen, HUSK KALENDER v/FP
Desværre kan vi ikke afholde temadagen den 29. maj som planlagt på grund af
sammenfald med IB dimissionen.
Formandskabet foreslår en dag ugen efter, dvs. enten den 1., 2., 3. eller 4.juni.
I bedes tjekke kalenderen!
Temadagen har indtil videre følgende punkter: Indlæg om unge (Naomi
Katznelson), afslutning af strategipapiret, oplæg om ”synlig læring” samt
opfølgning på reformdrøftelserne. Dette oplæg drøftes.
Følgende mødedatoer for 2015-2016 foreslås:
Torsdag den 10. september 2015, torsdag den 10. december 2015, onsdag den
17. februar 2016, onsdag den 16. marts 2016 og fredag den 3. juni 2016.
Vagn Rohde undersøger hvilken af de 4 dage der bedst passer til temadag og
møderne i 2015-16 fastlægges på næste møde.
8. Orientering om det foreløbige regnskabsresultat for 2014 v/OF
OF orienterer kort om det forventede årsresultat for 2014. Det endelige
årsregnskab vil foreligge på næste bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts,
hvor vi forventer at revisor Lars Østergaard, PWC vil deltage.
Poul Erik Andersen orienterede om det foreløbige resultat (der kan komme
ændringer) hvor der forventes et resultat på 1.19 mill kr. Dette efter at
ændringer i kostværelserne er bogført (og ikke efskrevet).
Omsætningen i kantinen er steget 18% fra 2013 til 2014.
9. Siden sidst (Det vedlagte materiale er til orientering)
Lokalavisen, 6. januar 2015, Fusion af VidenDjurs og Grenaa Gymnasium er
ikke aktuel lige nu
Mentorprojekter styrker den sociale mobilitet
Videnssalon om fremtidens ungdomsuddannelser (Finn og Hans deltager)
Finn Pedersen pointerede at samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne i
Grenaa er en realitet, men at fusion ikke er i kikkerten.
Vagn Rohde fremhævede mentorprojektet som særdeles godt da det styrker
den sociale mobilitet.
Finn Pedersen og Hans Jørgen Lundager deltaget i DEA’s videnssalon