17. februar 2015 Mødested
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Ditte Staun, Jan D. Andersen SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budget- og regnskabsprocedure 2015 ............................................................. 2 2. Gældspelje 2015.............................................................................................. 5 3. En ny begyndelse i Teknisk Forvaltning | organisationstilpasning. .................. 7 4. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - Skive, motorløb i Skive Lufthavn .......................................................................................................... 9 5. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Digital Turistservice .................................... 10 6. Ansøgning til Vækstpuljen - Undersøgelse af turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle ......................................................................... 12 7. Udmøntning af midler til erhvervssatsning .................................................... 14 8. Ophør af specialtilbud på Oddense Skole ....................................................... 16 9. Ådalskolen - Fremtidig organisering .............................................................. 17 10. Navneændring daginstitutionen "Daycare Nord - Resen/Rosenbakken" ....... 19 11. Anlægsbevilling - velfærdsteknologi i Socialafdelingen ................................. 20 12. Sundhedspolitik 2015-2018........................................................................... 23 13. Skive Rideklub etape 1 - anlægsregnskab ..................................................... 24 14. Sparnord Arena - anlægsbevilling til udbedring af problemer med tagkonstruktion og isolering af hallen. .......................................................... 25 15. Anlægsregnskab, Indsatspuljen, usunde boliger - 2009 pulje ....................... 27 16. Å-planen - Arrangement - Anlægsbevilling .................................................... 29 17. Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024 ............................... 31 18. Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag ............................................................................. 33 19. Ændring af takstblad for affaldsgebyrer ........................................................ 36 20. Skive Vand A/S - Kommunegaranti ............................................................... 38 21. Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral ........................................................................ 40 22. Studietur 2015 til Milano - Teknik- og Miljøudvalget ..................................... 43 23. Tilllæg til reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse ..................................................... 44 24. Pantebreve ved handicapindretning af boliger - rykning for nyt lån med provenu til ejer. ............................................................................................. 45 Samlet bilagsliste ......................................................................................................... 1 SIDE 1 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 1. BUDGET- OG REGNSKABSPROCEDURE 2015 Sagsnr. 779-2015-2611 Dok.nr. 779-2015-15553 Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2015 med følgende bemærkninger. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der forudsat en reduktion på 10, 20 og 30 mio. kr. i årene 2016-18 ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Det foreslås, at der i 2016 foretages en reduktion på 0,53% på de enkelte fagudvalg svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen afklares som udgangspunkt i udvalgsmøderne marts 2015 og udmøntes snarest derefter. Der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1%. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018, hvorfor der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen. I det omfang nye aktiviteter i budget 2016 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag". Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2016 fremsende nye anlægsforslag. De nye anlægsforslag vurderes i forhold til de allerede indarbejdede rådighedsbeløb i overslagsårene. Der udvælges 3-4 budgetanalyser af følgende områder: Analyser af enkelte serviceområder, hvor udvælgelse kan ske på de store velfærdsområder: Udsatte børn og unge Dagpasning Folkeskolen Tilskud til idrætshaller Socialområdet Ældreområdet, herunder sygepleje Sygedagpenge Analyser af tværgående karakter: Ejendomsområdet Indkøbsaftaler Befordring både i forhold til serviceområderne og medarbejdere – flådeejeranalyse Erhvervs- og bosætningsinitiativer, herunder billigere byggegrunde, betaling af regninger til tiden og sagsbehandlingstider Kontantfri kasse Budgetanalyserne indgår i udvalgenes prioritering ved budgetlægningen for 2016. Behandlingen af sagen om overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 fremrykkes 1 måned i forhold til tidligere år, således at den igen forelægges 1 måned forud for aflæggelsen af årsregnskabet. Byrådets budgetseminar afholdes mandag d. 31. august 2015 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 25. august 2015. Forhandlingsgruppen sammensættes med 2 repræsentanter fra V og S samt 1 repræsentant fra O, B, F og Ø. SAGSFREMSTILLING SIDE 2 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, halvårsregnskab, budgetopfølgning og budget. På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens ”Principper for økonomistyring” en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen. Stabene har således udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i 2015. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2014, budgetopfølgningen og halvårsregnskab for 2015 og budgetlægningen for 2016. Regnskab 2014. Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2014 til 2015 forelægges byrådet i mødet d. 24. marts 2015, hvilket er en måned tidligere end hidtil. Der foretages i økonomigruppen og ledelsessystemet forud for udvalgenes behandling en gennemgang af overførslerne med henblik på at vurdere, om der er overførsler for såvel drift som anlæg, der kan tilføres kassen. Regnskab 2014 tillige med årsberetningen indeholdende regnskabets hovedtal forelægges for byrådet i mødet d. 28. april 2015. Budgetopfølgning og halvårsregnskab 2015. Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juni og september 2015. Halvårsregnskabet for 2015 udarbejdes samtidig med forventet regnskab pr. 30.06.15. Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for 2016. Budget 2016. Budgetforløbet er uændret i forhold til budgetlægningen for 2015. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016. Måned Aktivitet Februar Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar Marts Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½%’s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts April Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april Maj Status for Budget 2016, 19, maj Juni KL’ s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, medio juni Status for Budget 2016, 16. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2016 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august September 1. behandling af budget 2016, 15. september Oktober 2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR’er 7. oktober Af budgetvedtagelsen for 2015 fremgår det: ”Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½% SIDE 3 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1½% fra udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparelser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase.” Det betyder, at der er 3 muligheder for at udmønte ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene: 1. Generelle reduktioner som følge af produktivitetsfremmende initiativer i udvalgsmøderne i marts 2015. 2. Konkrete reduktioner, der udmøntes i udvalgsmøderne i marts 2015. 3. Udarbejdelse af reduktioner på ½% samtidig med udarbejdelsen af beredskabskataloget i alt 1½%, hvor den ½% er obligatorisk for udvalget. Jf. budgetvedtagelsen for 2015 udarbejdes budgetanalyser. Analyserne forventes udover en opgørelse af status at indeholde forslag til initiativer på de respektive områder. Der vil være mulighed for delvis finansiering af ekstern medvirken fra direktionens pulje til projekter, effektivisering mv. på 405.000 kr. Økonomiudvalget fastlægger budgetramme i møde i april 2015. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2016 i det vedtagne budget for 2016 fremskrevet til pris- og lønniveau 2016 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Den løbende budgetstatus forelægges økonomiudvalget i maj, juni og august på tidspunkter hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op samt når der forventes at foreligge udmeldinger om indtægtsniveauet. Initiativer der er vedtaget i forbindelse med budget 2015 er implementeret eller under implementering. Det drejer sig bl.a. om gennemførelse af konkrete besparelser fra 2016, rammebesparelse på administrationen, besparelser på kommunale lejemål, oprustning på erhvervsområdet, implementering af bosætningsstrategi og fjernelse af byggesagsgebyret. Hoved MED orienteres om budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 4. marts 2015. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-1736 779-2015-37286 Budget- og Regnskabsprocedure, 2015 Ny Budgetseminar 2015, program SIDE 4 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 2. GÆLDSPELJE 2015 Sagsnr. 779-2014-49 Dok.nr. 779-2015-11231 Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller At fem variabelt forrentede lån konverteres til ét fastforrentet lån til en indikativ rente på 0,78%. Konverteringen foretages via en simpel DKK renteswap. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har den 26. november 2014 afholdt det halvårlige rådgivningsmøde med KommuneKredit. KommuneKredit anbefalede Skive Kommune at foretage en lånekonvertering af 5 lån med en samlede gæld på 123 mio. kr. Vicekommunaldirektøren er bemyndiget til at gennemføre en lånekonvertering, men grundet lånekonverteringens størrelse, drøftes KommuneKredits anbefaling i økonomiudvalget. Ultimo 2014 er kommunens låneportefølje på 524,5 mio. kr. eksklusiv finansiering af ældreboliger. 71 % af låneporteføljen er fast forrentede lån, mens 29 % er variabelt forrentede lån. Denne fordeling betyder, at den aktuelle låneportefølje er inden for de rammer, der er fastsat i ”Skive kommunes formue og gældspleje”. Fast Variabel Hovedtotal DKK kr 368.339.043 kr 153.292.281 kr 521.631.324 EUR kr 2.877.997 kr kr 2.877.997 Total kr 371.217.040 kr 153.292.281 kr 524.509.322 DKK EUR Total Fast 70,2% 0,5% 70,8% Variabel 29,2% 0,0% 29,2% Hovedtotal 99,5% 0,5% 100,0% Forslag til låneomlægning Et element i rådgivningsaftalen med KommuneKredit er, at de løbende vurderer mulighederne for at optimere låneporteføljen. Med udgangspunkt i de nuværende historisk lave faste renter, er det KommuneKredits anbefaling, at Skive kommune eksponerer sig yderligere til fast rente. KommuneKredit foreslår, at Skive kommune konverterer fem variabelt forrentede lån til ét fast forrentet lån med basis rente. Lånene har pr. ultimo 2014 en samlet restgæld på 123,3 mio. kr. Gennemføres den af KommuneKredit anbefalede konvertering, vil den fastforrentede andel af låneporteføljen herefter udgøre 94 %. Dette vil kunne ske til en indikativ fast rente på 0,78 % over 20 år. Konverteringen vedrører de nedenfor viste lån. Lån nr. Udløb 201137689 31. oktober 2022 201238701 30. april 2037 201239248 17. marts 2031 201239468 2. november 2037 201341318 13. december 2038 Samlet: Nominel gæld kr kr kr kr kr kr 8.430.839 6.023.542 48.277.333 43.144.423 17.473.249 123.349.387 Variabel rente p.t. 0,41% 0,29% 0,24% 0,28% 0,25% 0,27% SIDE 5 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Efter konvertering til ét fast forrentet lån med basis rente Fast rente Lån nr. Udløb Nominel gæld indikation Nyt lån 3. maj 2034 kr 123.349.387 0,78% Førende eksperter på det finansielle markedet, herunder Danske Bank, Nordea og KommuneKredit, forudsiger at de variable renter vil være stigende fra midten af 2015. KommuneKredit anbefaler derfor, at en eventuel konvertering sker inden udgangen af 1. halvår 2015. Lån med basisrente (simpel renteswap) Lån med basisrente er en lånetype KommuneKredit tilbyder. Basisrenten bliver fastsat af KommuneKredit efter aftale med Kommunen i forbindelse med lånets etablering. Lån med basisrente, er lån som omlægges via simpel renteswap. Ved brug af simpel renteswap er det kun Skive kommune, der kan indfri swappen. Resultatet af at benytte simple renteswap er, at Skive Kommune årligt betaler en fast rente. Denne rente er i dag på 0,78 % og den vil være fast i hele lånets løbetid. Der har fra Indenrigs- og Økonomiministeriet side løbede været fokus på kommunernes anvendelse af forskellige swaptyper. Dette fokus afledte, at der i 2012, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lånebekendtgørelse, blev strammet op på kommunernes mulighed for at anvende swap. Den nye lånebekendtgørelse tillader kun helt simple renteswap, hvilket den foreslåede konvertering overholder. Ydermere skal det tilføjes, at Skive Kommune aldrig har anvendt andet end simple renteswap. KommuneKredit oplyser, at i 75 % af de kommuner, som har en rådgivningsaftale med KommuneKredit, er kombinationen af et variabelt forrentet lån og en DKK renteswap den mest anvendte metode til at eksponere sig til fast rente i låneporteføljen. Det er KommuneKredits vurdering, at risikoen ved renteswap er minimal og at kommuner derfor ikke bør afholde sig fra at anvende swap til sikring af fast rente i kommunens låneportefølje. JURA (herunder lovgrundlag) Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 971 af 25. juli 2013 ØKONOMI Gennemføres konverteringen, vil kommunens renteudgifter stige med ca. 1,5 mio. kr. årligt, med udgangspunkt i det nuværende variable renteniveau. Det er dog markedets forventning at de variable renter vil stige, og at kommunen ved en konvertering i det nugældende marked er beskyttet mod de økonomiske konsekvenser heraf. SIDE 6 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 3. EN NY BEGYNDELSE I TEKNISK FORVALTNING | ORGANISATIONSTILPASNING. Sagsnr. 779-2014-42645 Dok.nr. 779-2015-22804 Sagsbeh. Thomas Lindberg Ramsay ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltning indstiller at: Økonomiudvalget godkender oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har i 2014 iværksat et organisationsudviklingsprojektet kaldet ”En ny begyndelse i TF”. I forbindelse med dette projekt, er der arbejdet med et overordnet tema for den kommende virksomhedsplan kaldet ”VÆRDISKABENDE FORVALTNING” - med 3 spor for udviklingen af Teknisk Forvaltning. De er: 1. værdiskabende for borgere & samfund 2. værdiskabende samspil & ressourcebrug 3. værdiskabende arbejdsplads De 3 spor har været omdrejningspunktet for input og emner til den kommende virksomhedsplan for TF. I processen har chefgruppen ageret styregruppe med et ’Udviklingsforum-TF’ bestående af alle chefer, teamledere og medrepræsentanter fra såvel administrationen i Den Blå Diamant, samt Entreprenørgården. Alle medarbejdere har været involveret i og med, at de 3 spor har været sendt ud som ”stafetter” der har kørt på tur i alle afdelinger og ca. 1 x om måneden i efteråret 2014, er der samlet op i ’Udviklingsforum- TF’. Organiseringen i Teknisk Forvaltning har været et af flere emner i stafetterne. Flere input har peget på et behov for, at styrket fokus på både den vertikale samt den horisontale organisering. Projektorganisering og et mere tydeligt ledelsesmæssigt fokus på de tværgående og strategisk vigtige projekter, har bl.a. været påpeget, som udviklingsområder i Teknisk Forvaltning. Med dette oplæg tages der således ”hul” på udvikling af organiseringen i Teknisk Forvaltning. Forslaget har været drøftet med chefgruppen i oktober og sendt ud til kommentering/kvalificering hos alle ansatte, med den sidste stafetøvelse i november 2014. MEDudvalget har været involveret i både efteråret 2014 og igen i januar 2015. Teknik- og Miljøudvalget har fået præsenteret de overordnede ideer og tanker med justeringen i december 2014 og februar 2015. SIDE 7 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Oplægget til organisationstilpasningen går i korte træk ud på, at der skal være en klar og tydelig basisorganisation bestående af 3 afdelinger fremfor nu 4 afdelinger. Afdelingerne giver et klart opgaveansvar, herunder økonomi og personaleansvar. Teknisk Forvaltning har dog et stort behov for, at styrke evnen til, at arbejde både med ”sikker drift” men også udviklingsprojekter, som ofte vil gå på tværs af afdelingerne. Basisorganisationen suppleres derfor med en tværgående projektorganisering. TF skal som hovedprincip være så dynamisk og fleksibel, at det er den konkrete opgave, der definere behovet for organisering. Basisorganisationen skal sikre, at der er en stabil og sikker drift, som stiller ressourcer tilråde for de opgaver og projekter, der prioriteres både vertikalt og horisontalt i organisationen. En mere klar portefølje af strategisk vigtige projekter udpeges fremover i eks. den kommende virksomhedsplan, med chefgruppen i Teknisk Forvaltning som styregruppe. På den måde får chefgruppen både et ansvar for tværgående og linjemæssige opgaver. For at styrke den tværgående projektorganisering, arbejdes der med en ny rolle i Teknisk Forvaltning. Det er en overordnet ’projektchef’ som får ansvaret for, at lede udvalgte projekter – og derudover kunne styrke den generelle projektstyring og organisering. Projektchefen er uden det daglige drift- og personalesansvar, og kan således dedikeres til tværgående udviklingstiltag. I første omgang er rollen tiltænkt den nuværende afdelingschef for Plan & Byg, med særlig fokus på kommuneplanrevisionen, som et tværgående projekt. På sigt tages der stilling til ansættelsen af en ny projektchef, herunder den konkrete jobog personprofil på den rette kandidat. Den foreslåede model bygger på: 1. En afdeling (PLAN & SUPPORT) for fysisk udvikling/planlægning, Energibyen Skive og forskellige supportfunktioner, herunder BBR og geodata 2. En ren myndighedsafdeling (BYG & MILJØ) med samtænkning af en række af de store myndighedsfunktioner: Natur, Miljø og Byggesag 3. En drifts- og anlægsafdeling (DRIFT & ANLÆG) bestående af Park og Vej samt Kommunale ejendomme og Energiservice. 4. en PROJEKTCHEF med reference til Teknisk Direktør. Projektchefen får ansvar for udvalgte tværgående projekter/opgaver. På sigt indeholder rollen også støtte og support til fortsat udvikling af projektorganiseringen og de konkrete projekter i TF. Fokus er således på de tværgående projekter med en vis strategisk tyngde. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-22807 Oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning 2015..pdf SIDE 8 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 4. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - STRIBEN - SKIVE, MOTORLØB I SKIVE LUFTHAVN Sagsnr. 779-2015-2026 Sagsbeh. Trine Højer Dok.nr. 779-2015-20671 ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller: At Foreningen Striben – Skive bevilges 50.000 kr. fra RENT LIV-puljen i tilskud til markedsføring af motorløb i Skive Lufthavn. SAGSFREMSTILLING Foreningen Striben – Skive søger midler fra RENT LIV-puljen til markedsføring af op til 4 motorløb i Skive Lufthavn i 2015. Foreningens formål har fra starten været, at få flyttet de ulovlige gaderæs, der ofte foregår på offentlige veje på egnen, over i sikre og kontrollerede rammer. De ulovlige løb foregår uden nogen kontrol- eller sikkerhedsforanstaltninger, og er til stor gene og utryghed for naboer. Ved at arrangere løb i lufthavnen, kan det ske under ordnede forhold, med tilstedeværelse af ordensmagt, samaritter og professionelle redningsfolk. Løbene tiltrækker et publikum der typisk ikke interesserer sig for foreningsliv, og som kan være vanskelige at få kontakt til, da de netop ikke er formelt organiserede. Foreningen Striben – Skive giver dem mulighed for organiseret socialt samvær på en sikker og lærerig måde, der ikke er til fare for bløde trafikanter og til gene for naboer. Ud over de sikkerhedsmæssige fordele ved at fjerne gaderæs fra offentlige veje, har løbene et ganske betydeligt publikumspotentiale. Til første løb, der blev afholdt 9. august 2014, var der, ifølge arrangørerne, 1700 tilskuere. Ifølge arrangørgruppen, siger erfaringerne fra events i Odense og Esbjerg, at tallet kan nærme sig de 10.000. Løbet kan derfor også blive meget attraktivt for sponsorer, hvilket på sigt kan give foreningen en bæredygtig økonomi. Arrangørerne oplyser, at der ikke afholdes der regelmæssige billøb på samme måde andre steder i landet, og det er unikt hvad denne målgruppe tilbydes i Skive. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Status pr. 6. feb. 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i 2015. BILAG 779-2015-11636 Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben - Skive SIDE 9 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 5. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - DIGITAL TURISTSERVICE Sagsnr. 779-2015-3415 Sagsbeh. Peter E. Steens Dok.nr. 779-2015-23415 ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter bevilges 120.000 kr. til etablering af 8-10 info-points i/ved havne samt på udvalgte turiststeder i oplevelsesklyngerne. SAGSFREMSTILLING Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter søger midler fra RENT LIV-puljen. Der søges til etablering af 8-10 elektroniske info-skærme med touchscreen, netforbindelse og søgemulighed for relevant information om lokalområdet, der skal gøre hele egnens oplevelsesudbud mere tilgængeligt for gæster udefra og dermed skabe sammenhæng mellem Limfjordslandets mange oplevelser og besøgssteder. I Skive Kommunes turismepolitik 2015-2018 hedder det, at der i perioden skal arbejdes på at skabe flere kontaktpunkter med gæster og lokale. Ved at fastholde den personlige betjening på de væsentligste turiststeder – Fur, Spøttrup Borg, Glyngøre og Skive- og dertil supplere betjeningen med nye digitale løsninger, kan politikken omsættes til virkelighed og man kan nå ud til mange flere gæster end hidtil. Midtjysk Turisme konkluderede i 2014 at ”turisterne er krævende forbrugere og er vant til at få aktuel her-og-nu information og det forventes at der stilles teknologier til rådighed som kan forsyne dem med præcis det produkt eller den information som der er behov for i deres konkrete situation”. Den valgte løsning fra Active Window vil kunne opfylde dette behov, og benyttes med succes flere steder i landet, f.eks. i Vejle, Viborg og Holstebro. Det forventes, at hver enkelt skærm vil kunne tjene sig selv ind flere gange årligt. Den direkte effekt, vil kunne måles i den øgede omsætning og beskæftigelse for det lokale turisterhverv som skærmene, via systemet Oplevelsesbooking, vil kunne generere. Den afledte effekt er imidlertid den største. Ved at inspirere og vise gæsten vej til turistvirksomhederne, giver man dem den bedst mulige oplevelse i vores område og dermed sikres det, at de kommer igen og at de anbefaler området til andre. Efterfølgende drift varetages af SET indenfor eget budget. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i 2011 fået tilsagn om 120.000 kr. i støtte fra TEKE-udvalget, og det anføres, at det er en del af 2012-budgettet, uden at finansieringen dog anvises. Efter dialog med både Kultur og Familieforvaltningen og Teknisk Forvaltning, må det konstateres at bevillingen er bortfaldet med budgetåret 2012. På det foreliggende grundlag opstilles følgende projektbudget af ansøger: Udgifter: Konsulenter Anlægsarbejder (netforbindelse) Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser og transport Informationskampagne Revision I alt 20.250,- kr. 15.000,- kr. 206.200,- kr. 204.280,- kr. 3.215,- kr. 45.055,- kr. 6.000,- kr. 500.000,- kr. SIDE 10 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Finansiering: LAG Skive (Land-LAG) (tilsagn) LAG Skive (Fiskeri-LAG) (tilsagn) Skive Kommunes RENT LIV-pulje Landsbyudvalget (tilsagn) Fur Sparekasse Fond Egenfinansiering I alt 50.000,- kr. 200.000,- kr. 120.000,- kr. 70.000,- kr. 30.000,- kr. 30.000,- kr. 500.000,- kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Status pr. 6. feb. 2015: RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i 2015. BILAG 779-2015-20681 Ansøgning – RENT LIV-puljen – Digital turistservice 2015 BILAG 779-2015-37699 Digital turistservice 2014.doc SIDE 11 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 6. ANSØGNING TIL VÆKSTPULJEN - UNDERSØGELSE AF TURISME- OG OPLEVELSESPOTENTIALET I JENLE Sagsnr. 779-2015-1303 Sagsbeh. Trine Højer Dok.nr. 779-2015-21974 ÅBENT BESLUTNING ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 2. FEBRUAR 2015 Fraværende: Godkendt. FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING Stabene indstiller At udvalget godkender at der afsættes 150.000 fra Vækstpuljen til en analyse, der afdækker turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle. SAGSFREMSTILLING Der søges 150.000 kr. i Vækstpuljen til at få udarbejdet en analyse af turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle set i et vækstperspektiv (jf. orienteringssag ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. dec. 2014). Undersøgelsen skal se nærmere på, hvordan et øget fokus på Jenles potentiale kan have betydning for turismen i kommunen. Nærmere bestemt vil undersøgelsen analysere og beskrive, hvilke målgrupper der kan bringes i spil, og undersøgelsen vil ende ud i en konkret strategi for, hvordan potentialet ved og omkring Jenle kan udnyttes yderligere. Målet med denne strategi vil være, at der på sigt kan skabes arbejdspladser i turismeerhvervet med udgangspunkt i Jenle. Jenle er en del af oplevelsesklyngen Østsalling og hjemsted for digteren og kunstneren Jeppe Aakjær. Jenle er derfor ikke alene en stor del af Skive Kommunes historie, men også for den danske historie. Sammen med andre vigtige historiske kulturperler herunder Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard og Spøttrup Borg, vil undersøgelsen bidrage til et øget fokus på egnens stedbundne aktiviteter; dette blandt andet gennem målrettet markedsføring til udvalgte målgrupper, analyseret og beskrevet i undersøgelsen. Modsat produkter og aktiviteter indenfor mange andre erhverv, der kan flyttes rundt i landet eller i verden, så er det anderledes med de stedbundne aktiviteter som fx Jenle. Stedbundne aktiviteter er unikke og kan ikke flyttes, og det er derfor vigtigt, at man får afdækket, hvilket potentiale der ligger i dem, og hvordan de bedst muligt udnyttes. Med undersøgelsen af Jenle og dets turisme- og oplevelsespotentiale er det muligt at afdække vinkler på, hvordan udnyttelsen af potentialet sikres. Eftersom Skive Kommune er samlingssted for mange stedbundne aktiviteter, som har stor betydning for lokalområdernes og Skive Kommunes fortid og fremtid er det vigtigt, at dette potentiale afdækkes. Turismeerhvervet er en vigtig del af egnens og kommunens eksistens. Turisme er det tredjestørste eksporterhverv i Danmark (3,6 %) – kun overgået af næringsmidler (8,9 %) og transport (23,4 %). Turismeomsætningen i Skive Kommune var i 2011 på 482 millioner kroner, svarende til 675 årsværk. For at sikre denne omsætning og antallet af årsværk er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder mod at blive bedre til at tiltrække turister til egnen og vores stedbundne aktiviteter. SIDE 12 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Ud fra ovenstående vurderes det, at der med fordel kan afsættes midler til udarbejdelsen af en undersøgelse om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle, samt hvordan de stedbundne aktiviteter som Jenle kan udnyttes optimalt og øge omsætningen inden for turismeerhvervet. Det vurderes ligeledes, at der også er fornuft i at se nærmere på det tværgående potentiale, der er for samspil mellem de øvrige kulturperler; Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard og Spøttrup Borg i kommunen. Undersøgelsen vil kunne vurdere, hvorvidt etableringen af en litteratur-/kulturklynge på tværs af Skive Kommune vil være gavnlig for turisme- og oplevelsesøkonomien. Anbefalingen er derfor, at der afsættes midler til udarbejdelsen af en undersøgelse med eksterne konsulenter om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle. Arbejdet med undersøgelsen forankres i Erhverv og Udvikling, og der nedsættes en styregruppe sammensat af repræsentanter for Erhverv og udvikling, Kultur og Familieforvaltningen, SET og en repræsentant for Jenle. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Status pr. 26.01.2015 Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. på budget 2015, og i 2016 og 2017 er der afsat 3 mio. kr. i budgetoverslaget. Der er på nuværende tidspunkt 1,615 mio. kr. til disposition for bevilling i 2015. I 2016 er der 2,47 mio. kr. til disposition for bevilling af midlerne i budgetoverslaget, og i 2017 er der ikke disponeret midler. SIDE 13 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 7. UDMØNTNING AF MIDLER TIL ERHVERVSSATSNING Sagsnr. 779-2014-19553 Sagsbeh. Trine Højer Dok.nr. 779-2015-32297 ÅBENT FORVENTET SAGSGANG INDSTILLING Stabene indstiller At 1,2 mio. kr. anvendes til ansættelse af to fuldtidsmedarbejdere i Erhverv og Udvikling til arbejdet med erhvervsudvikling, markedsføring samt bosætning og event. At 250.000 kr. anvendes i forvaltningen til analyse og undersøgelsesværktøjer. At 1,1 mio. kr. anvendes til centrale strategiske projekter, branding og markedsføring med bevilling i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. SAGSFREMSTILLING Som en del af budgetforliget for 2015 blev der bevilliget 3 mio. kr. til at styrke indsatsen på erhvervsområdet. Byrådet godkendte den 20. januar 2015 ansættelse af én medarbejder til at løfte arbejdet med analyser, strategisk arbejde, politisk betjening og lobbyisme. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 besluttet at indstille, at der ansættes yderligere to medarbejdere i Erhverv og Udvikling. Baggrunden for ansættelserne er ambitionsniveauet og anbefalinger fra en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet PLUSS. Konsulentfirmaet har udarbejdet rapporten efter ønske fremkommet på Byrådets temadrøftelse den 18. august 2014 om rammer og indhold i fremtidig kontrakter mellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, samt fokusområder for erhvervsområdet i Skive Kommune. I PLUSS-rapporten anbefales det, at Erhverv- og Udviklingsafdelingen får en stærkere strategisk funktion og dermed en øget opgaveportefølge med koordinerende opgaver, ledelse af projekter erhvervsområdet, markedsføring, afholdelse af events og fokus på bosætning. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 godkendt anvendelse af bevillingen således: En påbegyndt ansættelse af medarbejder i Erhverv og Udvikling To medarbejdere yderligere i Erhverv og Udvikling Analyse- og undersøgelsesværktøjer Centrale strategiske projekter, branding og markedsføring 450.000 kr. 1.200.000 kr. 250.000 kr. 1.100.000 kr. Den første beslutning om ansættelse er allerede vedtaget i Økonomiudvalget, der nu skal træffe beslutning om ansættelser af to medarbejdere mere aflønnet på konto 6. Den ene medarbejder en erfaren udviklingskonsulent, der skal arbejde med erhvervs- og kommunikationsopgaver, og bidrage aktivt til løsningen af opgaver indenfor erhvervsområdet vedr. lobbyindsatser, screening af tendenser, projektudvikling, udarbejdelse af høringssvar, selvstændig projektledelse af satsninger på området og afholdelse af workSIDE 14 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 shops med inddragelse af borgere og virksomheder, behandling af puljeansøgninger og dialog med ansøgerne, selvstændig udarbejdelse af kommunikationsmaterialer. Den anden medarbejder er en konsulent, der skal arbejde med universitets- og øvrige uddannelsessamarbejder, koordineringsopgaver vedr. uddannelsessamarbejder og koblingen til egnens virksomheder, eventplanlægning, bosætningsopgaver med præsentationer af egnen, rådgivning af potentielle tilflyttere, koordinering af netværksaktiviteter på området, udarbejdelse af kommunikationsmaterialer samt generel sagsbehandling på erhvervsområdet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Der er på budget 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 afsat 3 mio. kr. til indsatser på erhvervsområdet. SIDE 15 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 8. OPHØR AF SPECIALTILBUD PÅ ODDENSE SKOLE Sagsnr. 779-2015-2009 Sagsbeh. Mette Nielsen Dok.nr. 779-2015-11559 ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at specialtilbuddet på Oddense Skole ophører pr. 1. august 2015, og at de elever, der er indskrevet i OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af Kommunens øvrige specialtilbud. SAGSFREMSTILLING Specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Oddense Skole – i daglig tale kaldet OK-klassen – vil i skoleåret 2015-2016 bestå af i alt tre elever. Samtidig er der ikke umiddelbart udsigt til flere elever i forbindelse med kommende visitation. Skolebestyrelsen på Oddense Skole har derfor anmodet Kultur- og Familieforvaltningen om at nedlægge specialtilbuddet pr. 1. august 2015, og at de elever, der er indskrevet i OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af Kommunens øvrige specialtilbud. Det er Bestyrelsen opfattelse, at såvel det pædagogiske som det økonomiske grundlag for opretholdelse af specialtilbuddet er væk. Ønsket om ophør af specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ved OK-klassen på Oddense Skole har været i administrativ høring på skolerne og i Fælles MED-skole. Generelt tager skolerne indstillingen til efterretning. Durup og Oddense Skoler udtrykker dog bekymring for en yderligere centralisering af specialtilbud i Kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-12585 779-2015-22046 Skema over høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole Høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole - samlet SIDE 16 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 9. ÅDALSKOLEN - FREMTIDIG ORGANISERING Sagsnr. 779-2014-39853 Sagsbeh. Mette Nielsen Dok.nr. 779-2015-15689 ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet af et flertal på 5 bestående af A og V (Peder Christensen var fraværende). DF med 1 repræsentant tog forbehold. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kulturog fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO’en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca. 50.000 kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august 2015. SAGSFREMSTILLING Byrådet behandlede den 16. december 2014 Ådalskolens fremtidige organisering og besluttede at sende følgende tre modeller i høring blandt relevante aktører med høringsfrist 26. januar 2015 kl. 10.00: Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen pr. 1. august 2015 (model 1) Brårup Skole og Ådalskolen sammenlægges til én skole i lokalområde 2 med to undervisningssteder (model 2) Nuværende struktur fortsætter uændret (model 3). Af høringssvarene fremgår, at der er generel opbakning til, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og at eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015. I skoleåret 2014/2015 er der 109 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i Dalgas og 64 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i Rønbjerg. Ådalskolen har i alt 173 elever og en klassekvotient på 11,5. Begge undervisningsafdelinger modtager ekstra tilskud pga. lav klassekvotient. SIDE 17 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Elevtallet i Ådalskolens skoledistrikt er nogenlunde stabilt. Igennem de sidste fire skoleår har ca. hver 4. elev fra Dalgas skoledistrikt valgt et skoletilbud uden for Ådalskolen. Når det forudsættes, at det også vil være gældende fremover, forventes elevtallet at være på ca. 167 elever i skoleåret 2019/2020. Hvis Rønbjerg Undervisningsafdeling lukkes, og Ådalskolens elever samles i Dalgas, vil der være en besparelse på undervisningsdelen på 1,6 mio. kr. årligt og på USFO-delen (0.- 3. kl.) på 125.000 kr. årligt. USFO’ens børnehavedel etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken, hvilket giver en årlig besparelse på 48.000 kr. Børnehavens nuværende bygninger og skolehallen i Rønbjerg driftes under Daginstitutionen Hedemarken, og der tildeles midler til drift efter Børnehavens ressourcetildelingsmodel også til hallens m². Øvrige skolebygninger nedrives eller sælges. Samlet vil ovenstående give et besparelsespotentiale på ca. 1,9 mio. kr. årligt. Der er ikke i beregningerne indarbejdet øgede udgifter til befordring. Pt. er der etableret elevbefordring med Midttrafik for elever på 7.- 9. klassetrin fra Rønbjerg til Brårup, og der er indgået aftale med en privat busvognmand om elevbefordring for 0. – 6. klassetrin for elever i Rønbjerg området til og fra Rønbjerg Undervisningsafdeling. Denne ordning skal genforhandles, og der må påregnes en merudgift. Børne- og Familieudvalget har den 5. marts 2014, i forbindelse med behandling af punktet ”Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet”, besluttet, at eventuelt sparede ledelsestimer skal tilfalde børnene. I dette tilfælde, hvor en USFO bliver en afdeling af en børnehave, anbefales det, at der afsættes 50.000 kr. til den nye daginstitution i to år fra opstart den 1. august 2015. JURA (herunder lovgrundlag) Folkeskoleloven Dagtilbudsloven ØKONOMI Årlig besparelse 1,9 mio. kr. BILAG 779-2015-3271 779-2015-22110 779-2014-271156 Skema over høringssvar 2015 - Ådalskolen - fremtidig organisering Høringssvar vedr. Ådalskolens fremtidige organisering - samlet Økonomisk beregning : Ådalskolen som én selvstændig skole på én matrikel SIDE 18 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 10. NAVNEÆNDRING DAGINSTITUTIONEN "DAYCARE NORD - RESEN/ROSENBAKKEN" Sagsnr. 779-2015-3692 Dok.nr. 779-2015-22246 Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at navnet på den nye daginstitution i Skive Nord bliver ”Daycare Nord – Resen/Rosenbakken”, og at navneændringen får virkning fra 1. marts 2015. SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte i oktober 2014, at der blev etableret fælles ledelse mellem Børnehaven Rosenbakken og Resen Daycare pr. 1. januar 2015. Dermed nedlægges de to institutioner formelt og bliver til en ny samlet daginstitution i Skive Nord. Visionen med sammenlægningen har været at tænke Resen og Rosenbakken sammen som et samlet dagtilbud med én overordnet leder og daglige ledere i afdelingerne. Den ny samlede daginstitution kommer herefter til at indeholde følgende tilbud: Skovbørnehaven, Rosenbakken, SpilLoppen, Eventyrhuset, Vidensgruppen, Videnshuset og Legeteket. Bestyrelsen for den nye samlede daginstitution har søgt om, at navnet på den nye institution bliver ”Daycare Nord – Resen/Rosenbakken”. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG 779-2015-23825 Ansøgning om navneændring og referat fra bestyrelsesmøde SIDE 19 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 11. ANLÆGSBEVILLING - VELFÆRDSTEKNOLOGI I SOCIALAFDELINGEN Sagsnr. 779-2012-13472 Sagsbeh. Lars Kristiansen Dok.nr. 779-2015-22064 ÅBENT BESLUTNING UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl Indstillingen godkendt. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Social og Ældre Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at at anlægsbevilling på kr. 500.000 i 2015 frigives på grundlag af nærværende sagsfremstilling. der forinden frigivelse af anlægsbevilling for 2016 laves en midtvejsevaluering vedr. indførelse af velfærdsteknologi i Socialafdelingen. SAGSFREMSTILLING Som en del af budgetaftalen for 2015 bevilgede Byrådet kr. 500.000 i hvert af årene 2015 og 2016 til styrkelse af velfærdsteknologiske løsninger i Socialafdelingen, der kan hjælpe borgeren til et mere selvstændigt liv, og som samtidig – på sigt – kan give økonomiske og faglige driftsrationaler. En arbejdsgruppe har udarbejdet et kort strateginotat, der sætter konkret fokus på de hovedområder, Socialafdelingen ønsker at arbejde med de kommende år – se vedlagte bilag. Der er i 2015 især fokus på to hovedområder • Kommunikationsteknologi • Smarthome-teknologi I 2015 vil der med udgangspunkt i en konkret boenhed blive lavet en analyse, der skal afdække mulighederne for at indføre velfærdsteknologiske løsninger, der kan give beboerne mere selvstændighed i dagligdagen. Resultatet af analysen skal udmøntes i investeringer i teknologier, der knytter sig til styring af funktioner, der gør boenheden og den enkeltes bolig ”intelligent” og tilgængelig uanset handicap. Samtidig vil der i 2015 blive arbejdet videre med forskellige kommunikationsløsninger – smartphones, tablets m.m. for at styrke arbejdet med læring, habilitering og mestring af livet. Som udgangspunkt ønsker Socialafdelingen at etablere en slags showroom, hvor brugerne kan stifte bekendtskab med de nye muligheder og finde fortrolighed i brugen heraf. Supplerende hertil ønskes indkøbt et antal ”demokufferter”, der kan udlånes i en kortere periode for at afklare behov og muligheder, forinden borgeren opfordres til selv at anskaffe nødvendigt udstyr. I tilknytning til disse fokuspunkter vil der være behov for, at der bruges ressourcer til at sikre en vellykket implementering og høj grad af efterfølgende anvendelse af de velfærdsSIDE 20 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 teknologiske løsninger. En allerede etableret netværksgruppe skal fungere som lokomotiv, og der skal uddannes ”teknologiagenter” i tilknytning til de enkelte boenheder mv. SIDE 21 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI - BILAG 779-2015-22257 Velfærdsteknologi - Kort notat til Socialplanen SIDE 22 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 12. SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sagsnr. 779-2014-15558 Dok.nr. 779-2015-24351 Sagsbeh. Niels Broch Knudsen ÅBENT BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. FEBRUAR 2015 Fraværende: Indstilling godkendt. FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller: At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Byrådet, at udkastet til Sundhedspolitik 2015-2018 godkendes SAGSFREMSTILLING På sit møde i oktober 2014 godkendte udvalget forvaltningens forslag til visioner, mål og anbefalinger i den kommende sundhedspolitik. Udvalget kom i samme forbindelse med forslag og kommentarer, som forvaltningen efterfølgende har implementeret i politikken. I oktober godkendte udvalget samtidig, at Sundhedspolitik 2015-2018 blev sendt i offentlig høring via offentlig annoncering på både skive.dk, kommunens Facebook-side og i de lokale aviser. Politikken har nu været i høring fra den 27. december 2014 til 16. januar 2015. Der er dog ikke indkommet høringssvar, og derfor har høringsprocessen ikke medført ændringer af det udkast til sundhedspolitik 2015-2018, som forvaltningen har udarbejdet. Udkast til sundhedspolitikken er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet, og forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet, at udkastet godkendes. Hvis udvalget følger indstillingen vil sundhedspolitikken efterfølgende blive forelagt byrådet til endelig godkendelse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI - BILAG 779-2015-25560 Sundhedspolitik (endelig version) SIDE 23 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 13. SKIVE RIDEKLUB ETAPE 1 - ANLÆGSREGNSKAB Sagsnr. 779-2010-31872 Sagsbeh. Karina Nør Dok.nr. 779-2015-17574 ÅBENT BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Ditte Staun Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At Udvalget indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse SAGSFREMSTILLING Konsekvensen af godkendelsen af lov om hestehold i 2008 gav anledning til, at man udarbejdede etape I, Skive Rideklub. På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 17. april 2012, blev der godkendt et anlægstilskud på kr. 200.000 til udarbejdelse af en projektbeskrivelse, som blev godkendt i Byrådet den 29. maj 2012. Kultur og Fritidsudvalget ønskede i den forbindelse et projekt der var tilpasset kommunens formåen og opfyldte lovens krav. Anlægsprojektet blev opdelt i etaper og etape I ville primært dreje sig om lovliggørelse af staldforhold, etablering af ny staklade og flytning af nuværende plads til møj og ajle til den nye planlagte stald. Hertil gav Byrådet den 25. juni 2013 kr. 1.500.000 og den 17. december 2013 kr. 2.000.000. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato 29.05.2012 25.06.2013 17.12.2013 I alt Anlægsbevilling 200.000 1.500.000 2.000.000 3.700.000 Regnskab 3.696.450 Besparelse 3.550 SIDE 24 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 14. SPARNORD ARENA - ANLÆGSBEVILLING TIL UDBEDRING AF PROBLEMER MED TAGKONSTRUKTION OG ISOLERING AF HALLEN. Sagsnr. 779-2009-139851 Sagsbeh. Peter Svendsen Dok.nr. 779-2014-304706 ÅBENT BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Ditte Staun Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen At Der samtidig med anlægsbevillingen frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet under de såkaldte SIS midler At Forvaltningen sammen med teknisk forvaltning og bygherrerådgiver styrer projektet SAGSFREMSTILLING Atletik- og tennishallen, Spar Nord Arena, ved stadion, blev opført som en af de første lethaller, som Lokale og Anlægsfonden tog initiativ til. En lethal er en billigere og uopvarmet udgave af en almindelig idrætshal, hvor man ikke går på kompromis med den arkitektoniske og funktionelle kvalitet. Siden Spar Nord Arena åbnede i 2007 har der været problemer med tilbagevendende utætheder fra tagkonstruktionen. Utæthederne skyldes ifølge den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij, at den store tagflade ikke evner at optage temperaturbevægelser, hvilket gør, at tagets befæstigelsesskruer knækker, og at ovenlyspladerne revner – og derfor kan der trænge regnvand ind i lethallen. Det har ikke været muligt for at udpege en ansvarlig for problemet, og skylden for utæthederne kan derfor ikke placeres hos hverken arkitekter, rådgivere, entreprenører, underentreprenører eller leverandører. Da der er tale om et eksperimenterende byggeri, der er opført i et samarbejde mellem Skive Kommune og Lokale og Anlægsfonden, har Fonden valgt at støtte udbedringen af utæthederne med 1,5 mio. kr. og forventer, at Skive Kommune sammen med lokale fonde finansierer restbeløbet. Samtidigt med ovenstående forløb, har bestyrelsen sammen med Lokale og Anlægsfonden, løbende evalueret brugen og opsamlet fordele og ulemper ved en sådan konstruktion, og fonden har imødekommet et ønske fra bestyrelsen for arenaen om, at denne må blive isoleret under visse forudsætninger, at der må bygges et vindfang og flyttes en væg. SIDE 25 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Det er bestyrelsen klare opfattelse, at der er mange fordele ved at isolere hallen bl.a. vil den blive endnu mere attraktiv at benytte for de atletikklubber der ligger indenfor en radius af 100 km. fra Skive og det vil også give en bedre lokal udnyttelse af arenaen, da man så igen kan træne de mindre børn i tennis og atletik i hallen i vinterhalvåret. Spar Vest Fonden har i december 2014 givet tilsagn om et tilskud på 1/3 del af de dokumenterede udgifter, dog maksimalt kr. 3 mio. til isolering, udbedring og modernisering af hallen. Spar Nord Arena stod færdig i 2007 og blev dermed Danmarks første atletikhal med 200 m idendørs rundbane. Dette har resulteret i, at inden dørs DM i atletik for både ungdom og voksne nu er afholdt i Skive siden 2007. Arenaen er dermed et af kommunens store fyrtårne, der hvert år besøges af utrolig mange atleter fra hele Danmark og vore nabolande. På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen. Sammen med den tidligere anlægsbevilling på kr. 500.000 (2013) fra Kultur og Fritidsudvalget er følgende finansiering på plads, under forudsætning af at udvalget og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1 mio. kr.: Lokale og Anlægsfonden tilskud 1.500.000 Anlægsbevilling Skive Kommune til isolering 500.000 Skive Tennisklub og SAM / støtteforening 1.000.000 Skive Kommune anlægsbevilling tagkonstruktion, isolering m.m. 1.000.000 Spar Vest Fonden tilskud 1/3 del dog max. 3 mio. 2.000.000 Øvrig finansiering kr. kr. kr. kr. kr. Forvaltningen foreslår at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område på i alt 2 mio. kr ( SIS område) JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 26 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 15. ANLÆGSREGNSKAB, INDSATSPULJEN, USUNDE BOLIGER - 2009 PULJE Sagsnr. 779-2009-153268 Sagsbeh. Tina Sonne Dok.nr. 779-2014-300979 ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd besluttede i mødet d. 27. april 2010 at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 9,413 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 7,06 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger – i overensstemmelse med den udarbejde handlingsplan af oktober 2009. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte Skive Kommune et tilskud på 7,06 mio. kr., svarende til 75 % af udgifterne. Tilskuddet blev tildelt fra ”Tilskud til Indsatspuljen 2010 – til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder”. BDO har revideret projektregnskabet, og konklusionen er, at projektregnskabet for perioden 30. november 2009 til 31. december 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i tilsagnsskrivelsen. Regnskab for projektet: Opgørelse over afholdte udgifter - pr. 31.12.2014. Udgiftsposter Udgifter til opkøb - jf. § 98, stk. 2 Udgifter til oprydning af private grunde - jf, § 98, stk. 2 Udgifter til nedrivning - jf. kap. 3, 4, 9 samt §98 Regnskab 971.906 9.050 7.657.778 Udgifter til renovering - jf. kap. 3, 3, 8, 9 samt §98 - Udgifter til genhusning - jf. kap. 8 - Øvrige omkostninger - konsulent - tinglysning m.v. Samlede udgifter 778.249 9.416.983 Der er nedrevet i alt 97 ejendomme i kommunen, hvoraf 14 er opkøbt på dette projekt. SIDE 27 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: 27.04.2010 Udgifter Indtægter Netto Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug 9.413.000 -7.060.000 9.416.984 -7.060.000 -3.984 0 2.353.000 2.356.984 -3.984 SIDE 28 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 16. Å-PLANEN - ARRANGEMENT - ANLÆGSBEVILLING Sagsnr. 779-2010-31042 Sagsbeh. Jan Ipland Dok.nr. 779-2015-37272 ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller At der til konto 0.20 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 250.000 kr. til planarrangement i KCL, maj 2015 At rådighedsbeløbet finansieres af det i budget afsatte rådighedsbeløb til Å-planen SAGSFREMSTILLING Spar Vest Fonden har doneret et beløb, som anvendes til at engagere arkitetkfirmaet BIG til at udarbejde skitser til en overordnet udvikling af områderne omkring Åen i Skive by. Det er tanken, at Åplanen indgår i den samlede plan. Arkitekten afleverer forslaget til byudvikling i foråret 2015. Der er tale om en gave til kommunen, som kan få stor markedsføringsmæssig betydning for kommunen. Det foreslås, at resultatet præsenteres ved et større arrangement i KCL i maj 2015 med deltagelse af bl.a. fremtidige investorer. Skive Morgen Rotary Klub har søgt om midler fra bydelspuljen til afvikling af arrangementet, herunder markedsføring, leje af KCL, honorar til foredragsholdere og bespisning af deltagere. Det ansøgte beløb skønnes at dække 50 % af udgifterne til arrangementet. Økonomiudvalget besluttede i mødet den 20. januar 2015 - efter indstilling fra byudviklingsudvalget - at bevilge 250.000 kr excl moms til arrangementet. Der søges nu om midler til dækning af de øvrige 50 % finansieret af budgettet for Åplanen. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der i 2015 bevilges 250.000 kr. til rammer for arrangementet. Der er afsat følgende rådighedsbeløb til realisering af Å-planen: Budget 2014 5 mio. kr. (overføres til 2015 ved regnskabsafslutning) Sted 020.051. Budget 2015 5 mio. kr. Sted 020.051 Overførte midler fra tidligere år på 2,32 mio. kr. Sted 071.051. SIDE 29 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 I alt 12,32 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at bevillingen på 250.000 kr. finansieres af dette budget. Byrådet har heraf frigivet 0,5 mio. kr. til nærmere undersøgelser, detailprojektering og evt. mindre anlæg til Å-planen. Der er et forbrug på ca. 30.000 kr. på denne bevilling. SIDE 30 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 17. NATUR OG MILJØ - AFFALDSPLAN SKIVE KOMMUNE 2015-2024 Sagsnr. 779-2013-40994 Dok.nr. 779-2015-7521 Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Affaldsplanen indstilles til godkendelse. Den udsendes i offentlig høring i 8 uger FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: At forslag til affaldsplan 2015-2024 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. SAGSFREMSTILLING Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald. Teknisk Forvaltning har udarbejdet er forslag Affaldsplan 2015-2024, som hermed fremlægges til godkendelse inden den udsendes i høring. Affaldsplan 2015-2024 er udarbejdet i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de 4 kommuner. Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald ”Danmark uden affald”. Her lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource og derfor lancerer Regeringen deres plan under navnet ”Ressourcestrategi for affaldshåndtering”. Regeringen har en forventning om, at arbejdet med ressourcestrategien som minimum resulterer i 50 % genanvendelse af affald fra husholdningerne i 2022. Affaldsplanen er opdelt i to dele. 1. en målsætnings- og planlægningsdel, som kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens ordninger. Hvis undersøgelserne viser at der er fornuft i at ændre en ordning, skal dette politisk behandles. Under denne proces kan der også udsendes pressemeddelelser eller arrangeres borgermøder, hvis ændringer har væsentlige konsekvenser for borgerne. 2. en kortlægningsdel som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi. De to dele er vedlagt som bilag. SIDE 31 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Det fremgår af kortlægningsdelen, at kommunerne i gennemsnit genanvender 33 % af husholdningsaffaldet. Landsgennemsnittet er på 22 %. Genanvendelsesprocenten er et stykke fra målet om 50 % genanvendelse af affald fra husholdningerne, og derfor fokuseres der i kommunernes affaldsplan bl.a. på øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet, herunder behandling af det organiske affald. De andre fokusområder er: elektronikaffald og batterier bygge- og anlægsaffald haveaffald information og dialog Skive kommune har i den fælles affaldsplan et afsnit 3.2 som er fremkommet af det nu afsluttede projekt ”Genbyg Skive”. Det beskriver at Skive Kommune vil have fokus på at få udarbejdet en politik og nyt udbudsmateriale om selektiv miljørigtig nedrivning af bygninger, så en større del af nedrivningsmaterialerne bliver genbrugt i fremtiden. Inden affaldsplanen kan blive endeligt vedtaget, skal den i offentlig høring i 8 uger, således at borgere og virksomheder har mulighed for at kommentere forslaget til affaldsplan. Affaldsplanen vil blive lagt ind i DK-plan ligesom kommuneplanen, inden høringsperioden sættes i gang. Når høringsperioden er overstået og evt. høringssvar er behandlet, bliver affaldsplanen fremlagt til en ny politisk behandling og godkendelse. JURA (herunder lovgrundlag) Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Ifølge Lov nr. 936 af 24. september om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til affaldsplan er screenet efter loven. Det er ved hjælp af screeningen vurderet, at planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, da planen alene indeholder mindre ændringer. Der er derfor ikke foretaget en miljøvurdering af forslag til affaldsplanen. Screeningen kan findes i bilag 4 til kortlægningsdelen. Samtidig med offentliggørelsen af forslag til affaldsplan vil det blive offentliggjort, at der er truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering. ØKONOMI Forvaltningen har anvendt ca. 0,2 årsværk på at udarbejde planen. Der er anvendt konsulentbistand til udarbejdelse af planen i Nomi4s regi. Udgifter til konsulenten indgår i Nomi4S’ regnskab og betales derved over affaldsgebyrerne. Det samme gælder udgifter til de initiativer som vil blive igangsat i henhold til planen. BILAG 779-2015-7649 779-2015-7650 Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel Bilag 2 - Kortlægningsdel SIDE 32 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 18. JORDBRO Å - VÅDOMRÅDEPROJEKT, NATURGENOPRETNING, SØNDER ØRUM, TÅRUP, STRANDET, BORUP PUMPELAG Sagsnr. 779-2010-4787 Dok.nr. 779-2015-10644 Sagsbeh. Trine Fomsgaard Schaltz ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015 Fraværende: Arne Bisgård Udvalget ønsker ikke at erhverve diger, men at man gerne indgår i drøftelser om etablering af fælles stisystem FORVENTET SAGSGANG Teknisk Udvalg ØK Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og beslutter: Om Skive Kommune skal erhverve diger i vådområdeprojekt ved Jordbro Å Under hvilke betingelser kommunen eventuelt skal erhverve digerne. At give forvaltningen mandat til at indgå drøftelser (i samarbejde med med Byrådssekretariatet) med NaturErhvervstyrelsen om betingelser for eventuel erhvervelse af diger. Hvilke retningslinjer Udvalget vil udstikke i lignende forespørgsler i fremtiden. SAGSFREMSTILLING Der er i øjeblikket ved at blive lavet et statsligt vådområdeprojekt for Sdr. Ørum - Taarup Pumpelag ved Jordbro Å. Projektet indebærer at hele pumpelaget bliver omdannet til 2 søer. Jordbro Å forbliver dog i sit nuværende forløb. Digerne omkring pumpelaget bevares af hensyn til den fremtidige miljøtilstand af Jordbro Å og ikke mindst havørredbestanden i denne. Da digerne således har fået ændret deres funktionalitet ønsker Sdr. Ørum - Taarup Pumpelag at sælge dige-matriklerne til Skive og Viborg kommuner. Prisen for pumpelagets arealer er fastsat til 15.000 kr./ha af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med den jordfordeling der er en del af vådområdeprojektets realisering. Matrikel 38, Sdr. Ørum by, Ørum: Matriklen er på 5,8 ha. Prisen for dige-matriklen er fastsat til 87.000 kr. Diget blev i sin tid opført for at sikre engene mod oversvømmelser fra Jordbro Å. Diget vil fremover ligge mellem Jordbro Å og vådområdet. Der er fra beboerne i nærområdet et ønske om at kommunerne etablerer et stiforløb på digearealerne i vådområdet. Der er dog kraftig lodsejer modstand mod etablering af stier på dige-matriklen langs Jordbro å fra vejbroen og sydpå. Der tinglyses derfor en klausul om at der ikke må etableres sti på den del af matriklen. På den nordlige ende af matriklen fra vejbroen til diget møder Viborg Kommunes dige, vil det være muligt at etablere en sti. Matrikel 35 b Sdr. Ørum by, Ørum: Er sandsynligvis er en gammel drivvej, der har været tilskødet lodsejerne i fællesskab. Naturerhvervsstyrelsen vil annoncere efter ejere til matriklen i Statstidende. I forbindelse med jordfordelingen vil ejerskabet af matriklen blive bestemt på kendelsesmødet den 26. marts 2015. SIDE 33 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Hvis Skive Kommune gør krav på ejerskabet af matrikel 35b fra Sdr. Ørum By til vejbroen over Jordbro Å har kommunen mulighed for at overtage en allerede anlagt sti/vej, der giver adgang til vådområdet og skaber forbindelse til de stier som Viborg Kommune antages at ville anlægge på diger i deres del af vådområdeprojektet. Forvaltning har drøftet fordele og ulemper ved at overtage matriklerne. For: På dele af matriklerne/digerne er der mulighed for at lave en sti der kan forbindes med stier i Viborg Kommune. Dermed bliver der mulighed for at færdes på tværs af vådområdet, med gode naturoplevelser til følge. Stien kan på sigt, blive en del af et større (endnu ikke planlagt) stiprojekt omkring Hjarbæk Fjord. For fremtidige lignende projekter kan muligheden for stiforbindelser være et moment til at overtager matrikler. Det kan bidrage til den positive stemning i lokalområder, hvis Skive Kommune støtter op om lokale initiativer. Imod: Hvis Skive Kommune erhverver eller får overdraget matrikel 38, fra NaturErhvervstyrelsen, kan der fremadrettet komme udgifter til vedligeholdelse af diget. Sdr. Ørum – Taarup Pumpelag har haft begrænset behov for vedligehold af diget. I og med at forholdene omkring diget ændres (å på den ene side og sø på den anden side) kan digets nuværende stabilitet måske ændre sig. Der kan dermed være en risiko for fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Det vil være udgifter til vedligehold af stierne samt til etablering af sti på den nordlige del af matrikel 38. Det kan diskuteres om digets fremtidige funktion er knyttet til vandløbet eller til vådområdet. Vi skal som vandløbsmyndighed sikre Jordbro Ås eksistens som vandvej og økologisk forbindelse, derfor kan vi have en interesse i at ”have kontrol” med diget. Omvendt vil digernes fremtidige funktion også være at kontrollere vådområdet, så det ikke går over sine bredder. Øvrigt Vådområdeprojektet er så langt, at jordfordelingen i området er på plads, og skæringsdatoen herfor er den 1. april 2015. Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at behandle VVMscreeningen for projektet, denne skal også være meddelt pr. april 2015. Derefter udestår myndighedsbehandlingen efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, fra de respektive kommuner. Efter sommeren forventes det praktiske arbejde at starte og i løbet af efteråret 2015, vil der løbe vand ind i vådområdet. Hvis Udvalget træffer beslutning om at overtage matrikel 38 (eller dele heraf) og gøre krav på dele af matrikel 35b, indenfor fristen for kendelsesmødet den 26. marts 2015, er udgifterne til opmåling, skødeskrivning og tinglysning indeholdt i jordfordelingsprocessen. Diget (matrikel 38) er i dag ejet af pumpelaget. Efter vådområdet er dannet, vil pumpelaget formentlig nedlægge sig selv. Pumpelaget har derfor ingen interesse i at beholde diget. Hvis Skive Kommune vælger ikke at overtage diget, forventes det at NaturErhvervstyrelsen overtager det. De fremtidige forhold skal dog under alle omstændigheder afklares. Teknik- og Miljøudvalget bør have fokus på, at udfaldet af dette dagsordenspunkt, kan have en vis præcedensvirkning for kommende projekter. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 34 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 ØKONOMI BILAG 779-2015-25187 Jordbro Å - Kortbilag til dagsordenspunkt.pdf SIDE 35 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 19. ÆNDRING AF TAKSTBLAD FOR AFFALDSGEBYRER Sagsnr. 779-2014-7323 Dok.nr. 779-2015-37247 Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow ÅBENT BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 13. JANUAR 2015 Fraværende: Indstilles til godkendelse BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 20. JANUAR 2015 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Blev udsat. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller at: Der vedtages en ændring af takstbladet for affaldsgebyrer, således at takstbladet tilpasses de ændringer, der er sket i ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladsen. SAGSFREMSTILLING Teknisk Forvaltning har foreslået at ændre ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladserne, således at der indføres betaling pr. besøg i stedet for nuværende ordning, hvor der betales et fast årligt abonnement. Forslaget til ændringen er fremsat i et dagsordenspunkt, som kun er sat til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, jf. kommunens bemyndigelsesplan. Punktet er sat på dagsordenen på mødet i januar 2015. Hvis punktet tiltrædes, har det den konsekvens at kommunens takstblad for affaldsgebyrer skal ændres, så gebyrerne tilpasses den nye ordning for genbrugspladserne. De nuværende gebyrer er sammensat således (udklip fra takstbladet): Priser er inkl. moms De fremtidige gebyrer bliver: Erhvervsgenbrugsgebyr (Benyttelse af genbrugspladser i Skive Kommune): Gebyr for adgang pr. besøg Tillæg for trailer Gebyr for farligt affald fra erhverv, pr. kg 125,00 125,00 8,00 Priser er uden moms. JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 36 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 ØKONOMI Opkrævning af affaldsgebyrer sker efter hvile-i-sig-selv princippet, så ændringerne får ikke økonomiske konsekvenser for Skive Kommune. OBS – det er nye bilag der er vedhæftet. BILAG 779-2015-32406 779-2015-32409 Ordning for genbrugsplads - Bilag 1 - Tiltrådt dagsordenspunkt fra TMU Ordning for genbrugsplads - Bilag 2 - Notat om ny ordning for genbrugsplads til ØK SIDE 37 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 20. SKIVE VAND A/S - KOMMUNEGARANTI Sagsnr. 779-2015-2109 Dok.nr. 779-2015-13972 Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller At der gives kommunegaranti til Skive Vand A/S til optagelse af lån i KommuneKredit på 35,5 mio. kr. At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 532.500 kr. tilgår kassen. SAGSFREMSTILLING Skive Vand A/S har den 15. januar 2015 indsendt en anmodning til Skive Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån til delvis finasiering af udgifter til investeringer, der er afholdt i 2014. Skive Vand A/S har opgjort et foreløbigt behov for optagelse af lån på i alt 35,5 mio.kr. for regnskabsår 2014. Kommunegarantien skal anvendes til finansiering af udgifter i 2014, der er afholdt til investeringer i vandværker, herunder nyt vandværk i Skive, udbygning og renovering af kloakledningsnettet samt ny administrationsbygning på Norgesvej i Skive. I henholdt til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsen § 21, stk. 3, skal den del af investeringer, som ikke finansieres ved indtægter fra forbrugerne, effektiviseringer og regulering for afvigelse på investeringsrammen, finansieres ved optagelse af lån. Skive Vand A/S forventer at de samlede investeringer i 2014 har udgjort 78,8 mio. kr. og at indtægter opkrævet til investeringer, effektiviseringsgevinst og reguleringer forventes at udgøre 43,3 mio. kr. Forskellen mellem investeringer og indtægter udgør 35,5 mio. kr., som skal finansieres ved lån. Skive Vand A/S påtænker at låne pengene i KommuneKredit, da dette vil sikre den billigste finansiering. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet. I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Skive Vand A/S låne pengene i et pengeinstitut til en, med meget stor sandsynlighed, højere rente. Denne løsning vil imidlertid ikke kræve en kommunal garanti. JURA (herunder lovgrundlag) Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 971 af 25. juli 2013 Jf. Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren nr. 122 af 8. februar 2013. ØKONOMI Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision, og Byrådet besluttede den 27. november 2012, at der skulle opkræves 1,5 % i engangsprovision. SIDE 38 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Opkrævning af garantiprovision er et område under forandring og på den baggrund blev det drøftet i økonomiudvalget den 9. december 2014, hvorvidt principperne for garantiprovision skulle ændres. Økonomiudvalget besluttede, at Byrådsbeslutningen den 27. november 2012 vedtagende praksis fastholdes, dog således at de markedsmæssige vilkår skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det vurderes, at de markedsmæssige vilkår ikke giver anledning til at fravige 1,5 % i engangsgarantiprovision. En kommunegaranti på 35,5 mio. kr. betyder, at Skive Vand A/S skal betale 532.500 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen. En garanti til Skive Vand A/S vil fremgå af regnskabet for 2015 og status over Skive Kommunes lånegarantier i regnskab 2013 og nye garantier for 2014 og 2015 fremgår af nedenstående oversigt: Kr. Forpligtelser Regnskab 2013 353.815.507 Nye garantier i 2014: Glyngøre Hallen, Byrådet d. 28. maj 2013 Glyngøre Hallen, Byråds beslutning på budgetseminar 2014 Skive Trav, Byrådet d. 17. december 2013 Roslev Fjernvarmeselskab, Byrådet d. 17. december 2013 Durup idræts og svømmehal, Byrådet d. 17. december 2013 Skive Vand A/S, Byrådet d. 25. februar 2014 Rødding Vandværk, Byrådet d. 27. maj 2014 Søby-Højslev Hallerne, Byrådet d. 27. maj 2014 Søby-Højslev Hallerne, Byrådet d. 27. maj 2014 Karup lufthavn, Byrådet d. 16. september 2014 Nye garantier i 2014 2.316.745 750.000 5.000.000 1.363.000 2.450.000 27.596.000 2.000.000 1.000.000 3.409.450 960.000 46.845.195 Nye garantier i 2015: Køb af grund - FDF Hagensborg, Byrådet d. 26. august 2014 Ramsing- Lem, Lihme kraftvarmeværk, Byrådet d. 27, januar 2015 Nye garantier i 2015 Garantier i alt 200.000 1.000.000 1.200.000 401.860.702 BILAG 779-2015-12197 779-2015-12194 Anmodning om kommunegaranti.pdf Investeringer i 2014 - ansøgning om kommunegaranti.xlsx SIDE 39 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 21. ANSØGNING FRA SKIVE FJERNVARMEVÆRK OM KOMMUNEGARANTI TIL ETABLERING AF FLISFYRET FJERNVARMECENTRAL Sagsnr. 779-2014-38897 Dok.nr. 779-2014-261134 Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller at der gives kommunegaranti til Skive Fjernvarme a.m.b.a. til optagelse af en byggekredit i KommuneKredit på 90 mio.kr. at byggekreditten, ved anlægsprojektets afslutning, konverteres til et lån i KommuneKredit, med dertilhørende kommunegaranti. at kommunegarantien gives på betingelse af byrådets godkendelse af ’Projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive’. at der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet tilgår kassen. SAGSFREMSTILLING Skive Fjernvarme a.m.b.a. har den 22. oktober 2014 indsendt en anmodning til Skive Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån til flisfyret fjernvarmecentral. Skive Fjernvarmes lånebehov er opgjort til 90 mio. kr. Kommunegarantien skal anvendes til etablering af en ny kedelcentral på bar mark, herunder tilslutning af anlæg til eksisterende forsyningsnet. Bygningskompleks skal indeholdende en 10MW hedtvandskedel med tilhørende teknisk hjælpeanlæg, flislager, kontrolrum, værksted, hjælpefaciliteter mv. I første omgang skal garantien dække den nødvendige byggekredit, samt efterfølgende realkreditfinansiering. Anlægsbudgettet er på 90 mio. kr., og lånet optages først når den endelige anlægssum er kendt, og indeholder kun de faktiske afholdt udgifter. Indtil da skal kommunegarantien dække den kommende byggekredit. Teknisk Forvaltning oplyser, at de har vurderet projektet og finder, at det opfylder kravene iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Endvidere stemmer projektet overens med intentionerne i Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan for Skive Kommune, samt er forberedt for geotermiprojektet. Kommunegarantien gives på betingelse af byrådets godkendelse af ”Projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive”. TMU har på deres møde den 13. januar 2015 behandlet projektforslaget og indstiller til økonomiudvalget og Byrådet at projektet godkendes. Projektforslaget behandles i økonomiudvalget den 20. januar 2015 og i Byrådet den 27. januar 2015. I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Skive Vand A/S, Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset, og såfremt garantien ikke imødekommes skal Skive Fjernvarme a.m.b.a. låne SIDE 40 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 pengene i et pengeinstitut til en, med meget stor sandsynlighed, højere rente. Denne løsning vil imidlertid ikke kræve en kommunal garanti. Skive Fjernvarme a.m.b.a. oplyser på mail, at de foretrækker at et eventuelt lån i KommuneKredit optages som et fastforrentet lån, hvilket også er KommuneKredits generelle anbefaling til de danske forsyningsselskaber. JURA (herunder lovgrundlag) Jf. den kommunale lånebekendtgørelse ØKONOMI Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision, og Byrådet besluttede den 27. november 2012, at der skulle opkræves 1,5 % i engangsprovision. Opkrævning af garantiprovision er et område under forandring og på den baggrund blev det drøftet i økonomiudvalget den 9. december 2014, hvorvidt principperne for garantiprovision skulle ændres. Økonomiudvalget besluttede, at Byrådsbeslutningen den 27. november 2012 vedtagende praksis fastholdes, dog således at de markedsmæssige vilkår skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Det vurderes at de markedsmæssige vilkår ikke giver anledning til at fravige 1,5 % i engangsgarantiprovision. En kommunegaranti på 90 mio. kr. betyder, at Skive Fjernvarme a.m.b.a. skal betale 1.350.000 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen. En garanti til Skive Fjernvarme a.m.b.a. vil fremgå af regnskabet for 2015 og status over Skive Kommunes lånegarantier i 2013 og nye garantier for 2014 og 2015 fremgår af nedenstående oversigt: Kr. Regnskab 2013 Forpligtelser 353.815.507 Nye garantier i 2014: Glyngøre Hallen, Byrådet d. 28. maj 2013 Glyngøre Hallen, Byråds beslutning på budgetseminar 2014 Skive Trav, Byrådet d. 17. december 2013 Roslev Fjernvarmeselskab, Byrådet d. 17. december 2013 Durup idræts og svømmehal, Byrådet d. 17. december 2013 Skive Vand A/S, Byrådet d. 25. februar 2014 Rødding Vandværk, Byrådet d. 27. maj 2014 Søby-Højslev Hallerne, Byrådet d. 27. maj 2014 Søby-Højslev Hallerne, Byrådet d. 27. maj 2014 Karup lufthavn, Byrådet d. 16. september 2014 Nye garantier i 2014 2.316.745 750.000 5.000.000 1.363.000 2.450.000 27.596.000 2.000.000 1.000.000 3.409.450 960.000 46.845.195 Nye garantier i 2015: SIDE 41 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Køb af grund - FDF Hagensborg, Byrådet d. 26. august 2014 Ramsing- Lem, Lihme kraftvarmeværk, Byrådet d. 27, januar 2015 Nye garantier i 2015 Garantier i alt 200.000 1.000.000 1.200.000 401.860.702 BILAG 779-2014-261569 779-2014-261566 Anmodning fra Skive Fjernvarme om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral Investeringsoversigt SIDE 42 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 22. STUDIETUR 2015 TIL MILANO - TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sagsnr. 779-2014-36272 Sagsbeh. Finn Dissing Dok.nr. 779-2015-35405 ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at studieturen godkendes. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget har tidligere drøftet muligheden for en studietur i løbet af 2015.Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) udbyder nu en studietur til Milano i perioden 10.-12. juni 2015. Turen er målrettet medlemmer af teknik- og miljøudvalg og ledende embedsmænd. Udbyttet er stor faglig inspiration og mulighed for at dyrke netværk og fagligt fællesskab med andre kommuner. KTC har arrangeret turen med et deltagerantal på max. 40 personer fra forskellige kommuner. Målet er primært at besøge EXPO-udstillingen, årets verdensudstilling, med temaet ’Feeding the planet, Energy for life’, der bl.a. handler om bæredygtighed, biodiversitet og energi. Andre temaer er byudvikling og byomdannelse med fokus på trafikløsninger. Det foreløbige program er: Onsdag efter ankomsten bruges til en lille city-bytur og møde med repræsentanter fra kommune og trafikselskab om byens transport-strategi, der bl.a. omfatter et samarbejde med Københavns Kommune og Gehl Architects. Hele torsdagen bruges til besøg på EXPO-udstillingen i udvalgte pavilloner samt mulighed for at fordybe sig efter egne interesser. Fredagen er besøg i nye byfornyelsesområder med hovedvægt på miljømæssige tiltag og besigtigelse af ny arkitektur af bl.a. Daniel Liebeskind og Zaha Hadid samt bæredygtig byfornyelse. Oplæg og introduktioner fra rådgivere og kommunale embedsmænd. Pris pr. person forventes at blive ca. 6.000 kr. ex. moms. som dækker ophold, guide, måltider og intern transport i Milano som beskrevet. Flytransport er ikke inkluderet. 2 overnatninger centralt i Milano i enkeltværelse. 2 frokoster og tre middage. Entre på EXPO-udstillingen. Intern transport i Milano, der kan bestå af såvel offentlig transport som privat bus. Lokale møder med Milano kommune og andre relevante virksomheder. Planlægning af program og deltagelse på hele turen med Arkitekt MAA Paul Børling. Det endelige program er endnu ikke udsendt. Forvaltningen har forhåndstilmeldt udvalget og 2 embedsmænd. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 43 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 23. TILLLÆG TIL REGLERNE FOR ERSTATNING AF DOKUMENTERET TABT ARBEJDSFORTJENESTE OG KØRSELSGODTGØRELSE Sagsnr. 779-2014-14006 Sagsbeh. Lone Knudsen Dok.nr. 779-2015-33262 ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Det indstilles At der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse for byrådsmedlemmers deltagelse i møder i følgende, idet udpegning hertil er sket af byrådets stående udvalg: -Samarbejdsudvalget -Etnisk råd -Styregruppen vedrørende akut-tilbud i psykiatrien -Bestyrelsen for center Tandregulering -Bestyrelsen for Pulsen -Kontaktrådet -Kulturhusbåden Svanen -Bestyrelsen for Green Lab Erstatningen og godtgørelsen ydes med virkning fra 1.1.2014. SAGSFREMSTILLING Byrådet vedtog i mødet den 25. november 2014 regler for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og byrådsmedlemmers kursusdeltagelse. Bente Østergaard deltog ikke i mødet i stedet deltog Prior Poulsen. Det fremgår af dette regelsæt, at det ikke gælder for hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre. Dette har næppe været hensigten med byrådets vedtagelse, da der tidligere er udbetalt i overensstemmelse med denne indstilling. Det er oplyst af udvalgssekretariaterne, at de stående udvalg udpeger til følgende: Arbejdsmarkedsudvalget udpeger til Samarbejdsudvalget (der fra 2015 erstatter LBR) og Etnisk råd. Sundhedsudvalget udpeger til bestyrelsen for Styregruppen for akut-tilbud i psykiatrien, Center for Tandregulering og bestyrelsen for Pulsen. Social og ældreudvalget udpeger til Kontaktudvalget. Kultur- og fritidsudvalget udpeger til Kulturhusbåden Svanen. Udvalget for teknik og miljø udpeger til bestyrelsen for Green Lab. JURA (herunder lovgrundlag) Den kommunale styrelseslov ØKONOMI SIDE 44 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 24. Sagsnr. Sagsbeh. PANTEBREVE VED HANDICAPINDRETNING AF BOLIGER - RYKNING FOR NYT LÅN MED PROVENU TIL EJER. Dok.nr. LUKKET SIDE 45 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 SIDE 46 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 SAMLET BILAGSLISTE 1 779-2015-1736 Budget- og regnskabsprocedure 2015 Budget- og Regnskabsprocedure, 2015 Ny 1 779-2015-37286 Budget- og regnskabsprocedure 2015 Budgetseminar 2015, program 3 779-2015-22807 En ny begyndelse i Teknisk Forvaltning | organisationstilpasning. Oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning 2015..pdf 4 779-2015-11636 Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - Skive, motorløb i Skive Lufthavn Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben Skive 5 779-2015-37699 Ansøgning til RENT LIV-puljen - Digital Turistservice Digital turistservice 2014.doc 8 779-2015-12585 Ophør af specialtilbud på Oddense Skole Skema over høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole 8 779-2015-22046 Ophør af specialtilbud på Oddense Skole Høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole - samlet 9 779-2015-3271 Ådalskolen - Fremtidig organisering Skema over høringssvar 2015 - Ådalskolen - fremtidig organisering 9 779-2015-22110 Ådalskolen - Fremtidig organisering Høringssvar vedr. Ådalskolens fremtidige organisering - samlet 9 779-2014-271156 Ådalskolen - Fremtidig organisering Økonomisk beregning : Ådalskolen som én selvstændig skole på én matrikel 10 779-2015-23825 Navneændring daginstitutionen "Daycare Nord Resen/Rosenbakken" Ansøgning om navneændring og referat fra bestyrelsesmøde 11 779-2015-22257 Anlægsbevilling - velfærdsteknologi i Socialafdelingen Velfærdsteknologi - Kort notat til Socialplanen 12 779-2015-25560 Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik (endelig version) 17 779-2015-7649 Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024 Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel 17 779-2015-7650 Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024 Bilag 2 - Kortlægningsdel 18 779-2015-25187 Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag SIDE 1 SKIVE KOMMUNE ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015 Jordbro Å - Kortbilag til dagsordenspunkt.pdf 19 779-2015-32406 Ændring af takstblad for affaldsgebyrer Ordning for genbrugsplads - Bilag 1 - Tiltrådt dagsordenspunkt fra TMU 19 779-2015-32409 Ændring af takstblad for affaldsgebyrer Ordning for genbrugsplads - Bilag 2 - Notat om ny ordning for genbrugsplads til ØK 20 779-2015-12197 Skive Vand A/S - Kommunegaranti Anmodning om kommunegaranti.pdf 20 779-2015-12194 Skive Vand A/S - Kommunegaranti Investeringer i 2014 - ansøgning om kommunegaranti.xlsx 21 779-2014-261569 Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral Anmodning fra Skive Fjernvarme om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral 21 779-2014-261566 Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til etablering af flisfyret fjernvarmecentral Investeringsoversigt SIDE 2
© Copyright 2024