1. No category

STOCKBY VÄGFÖRENING
PROTOKOLL FÖRT VID STOCKBY VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 9
NOVEMBER 2015, KL 19.00 I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD
1§
Mötets öppnande och val av mötesordförande
Vägföreningens ordförande Thomas Sjökvist hälsade de 44 närvarande medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat. Ingemar Hertz valdes till ordförande för årsmötet.
2§
Val av sekreterare för årsmötet
Håkan Brännlund valdes till mötessekreterare.
3§
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Vilhelm Boije och Jan Sjögren valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
4§
Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning
Kallelse hade utsänts vecka 39 till samtliga medlemmar samt annonserats på föreningens hemsida. Mötet
fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
5§
Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att röstning ska ske genom i första hand acklamation, i andra hand genom handuppräckning
med en röst per fastighet. Röstlängd tillika debiteringslängd fanns framlagd vid mötestillfället. Röstlängden
fastställdes av mötet.
Två giltiga fullmakter lämnades. En stämmodeltagare lämnade tre fullmakter varvid mötesordförande upplyste att
man vid föreningens årsmöte endast äger rätt att företräda en medlem ytterligare genom fullmakt.
Mötesordföranden upplyste vidare årsmötet och medlemmen ifråga att medlemmen inte betalt årets
medlemsavgift och därför endast kunde tillräkna sig en rösträtt.
6§
Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning med noter har funnits tillgängliga på föreningens
hemsida och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra.
Thomas Sjökvist (föreningens ordförande) föredrog kortfattat innehållet under respektive rubrik i
verksamhetsberättelsen.
På fråga från en mötesdeltagare meddelades att det planeras att träd som skymmer vägbelysningen längs
Klevbergsvägen ska beskäras under hösten. Som svar på ytterligare en fråga från mötet svarade Thomas Sjökvist
att det är kommunen som ansvarar för skötsel inklusive belysning av lekplatser. Inga ytterligare frågor ställdes
avseende föreningens verksamhetsberättelse.
Lennart Gutå (vägföreningens kassör) redogjorde i korthet för föreningens resultaträkning. Resultatet efter
bokslutsdispositioner för verksamhetsåret 2014-2015 uppgick till + 54 010 kr (överskott).
Mötesordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.
En mötesdeltagare anmärkte på att posten Personal & administrativa kostnader i resultaträkningen redovisas som
en klumpsumma.
Mötet beslutade att det i årsmötesprotokollet skulle noteras att det av årsredovisningarna i fortsättningen skall
tydligt framgå hur arvoden övriga ersättningar betalas ut till styrelsens medlemmar.
Lennart Gutå redogjorde därefter i korthet för föreningens balansräkning.
Mötet beslutade därefter att godkänna verksamhetsberättelsen, vilken lades till handlingarna.
1
7§
Revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning verksamhetsåret 2014-2015.
Föreningens revisor Elisabeth Palm, läste upp revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna
ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
Resultat- och balansräkning godkändes och fastställdes därefter av mötet samt lades till handlingarna.
8§
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades av mötet.
9§
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Motion från Conny Falkenby och Roland Smedin
Conny Falkenby och Roland Smedin yrkar i en motion till årsstämman följande
i) Generellt parkeringsförbud införs på Apelvägen
ii) Att vägbelysningen justeras för att uppnå avsedd verkan
iii) Att (reklam) skyltens placering kontrolleras mot gällande lagstiftning och åläggs att justeras därefter.
I det yttrande som förberetts av styrelsen framfördes följande förslag till beslut avseende motionen från Falkenby
och Smedin;
i) Det ligger inte inom vägföreningens behörighet att utfärda lokala trafikföreskrifter enligt förslaget men väl hos
Ekerö kommun, till vilka vägföreningen avser att med motionen och med detta yttrande överlämna synpunkterna
till kommunförvaltningen
ii) Styrelsen, som lagt ner stora kostnader och stor möda på belysningsfrågorna i samband med utbytet till LEDarmatur, anser att den aktuella belysningen är tillräcklig och inte har försämrats vare sig från
trafiksäkerhetssynpunkt eller som allmän belysning.
iii) Byggnadsnämnden i Ekerö kommun beviljar eller avslår uppsättning av sådana skyltar som motionärerna tar
upp. Som anförts under pkt i) ovan avser styrelsen att till kommunförvaltningen överlämna motionen med detta
yttrande.
Mötet beslutade att motionen därmed kunde anses vara besvarad.
10§
Granskning och fastställande av styrelsens förslag till:
a. Åtgärdsprogram för 2015/2016
Styrelsens förslag till åtgärdsplan för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida
och har även funnits utlagd på biblioteket i Stenhamra.
Ordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.
En mötesdeltagare undrade vad skrivningen i åtgärdsplanen avseende Båthamnsvägen betyder?
Thomas Sjökvist svarade att styrelsen avser att hålla extra uppsikt över Båthamnsvägen för att om
möjligt undvika att de stora problem med vägen som nu åtgärdats återkommer.
På fråga från en mötesdeltagare som undrade hur ofta styrelsen träffas svarade Håkan Brännlund
(föreningens sekreterare) att styrelsen normalt träffas en gång per månad.
Mötet hade inga ytterligare frågor gällande styrelsens förslag till åtgärdsplan för 2015/2016.
Mötet ombads därefter att ta ställning till styrelsens förslag till åtgärdsplan för 2015/2016.
Mötet beslutade godkänna styrelsens förslag.
b.
Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
Föreningens kassör, Lennart Gutå, presenterade styrelsens förslag till arvoden för styrelse med
suppleanter, revisorer och valberedning. Förslaget innebär en generell höjning av arvoderingen med 2%.
I tillägg till budgetförslaget som bilagts i årsmöteshandlingarna presenterade kassören en precisering av
arvodena för de olika funktionerna i föreningens styrelse. Preciseringen biläggs årsmötesprotokollet.
Ordföranden lämnade därefter ordet fritt för frågor.
En mötesdeltagare frågade vad timersättningen utöver styrelsens fasta arvoden avsåg?
Som svar på frågan förklarade kassören att timersättning betalas ut för arbeten som inte kan anses
tillhöra det normala styrelseuppdraget, dvs. ett arbete som i annat fall hade kunnat utföras av en
2
entreprenör.
Flera mötesdeltagare var fortsatt kritiska till kassörens redovisning och menade att det inte var tydligt
vad som var ordinarie styrelsearbete och vad som berättigade till ersättning per timme. Det anmärktes
också på att ersättningsnivåerna allmänt var för höga.
Mötet ombads därefter att ta ställning till styrelsens förslag till arvoden för 2015/2016.
Votering begärdes och mötet ombads att genom handuppräckning ta ställning till styrelsens förslag till
arvoden för 2015/2016.
Röstsammanräkningen resulterade i 19 röster för styrelsens förslag och 20 röster däremot.
Mötesordförande konstaterade att det därmed saknades ett förslag för styrelsens arvodering för det
kommande verksamhetsåret och uppmanade de som röstat mot styrelsens förslag att presentera ett
motförslag.
Mötet ajournerades i tio minuter för att ett nytt arvoderingsförslag skulle kunna presenteras.
När mötesförhandlingarna återupptogs presenterade Vilhelm Boije inför stämman, följande förslag till
förändringar relativt styrelsens förslag till arvodering för verksamhetsåret 2015/2016;
i.
Budgetpost
Generell
uppräkning
Arvode ursprungligt förslag
Generell uppräkning av arvoden
relativt föregående verksamhetsår
med 2%
Arvode enligt nytt förslag
Ingen uppräkning av arvoden.
ii.
Vice Ordförande
11 478 kr (inkl. 2% uppräkning)
36 253 (11 253 + 25 000) kr
iii.
Vägmästare
50 643 kr
0 kr
iv
Budget
timersättning
360 timmar
Ingen timersättning ska utgå
Mötet ombad därefter att genom handuppräckning ta ställning till det nya förslaget för styrelsens
arvodering för verksamhetsåret 2015/2016.
Röstsammanräkningen resulterade i 22 ja röster och 21nej-röster.
Mötesordföranden konstaterade att stämman därmed godkänt det nya förslaget till arvodering.
c.
Utgifts- och inkomststat för 2015 – 2016
Styrelsens förslag till årsbudget för det kommande året har funnits tillgänglig på föreningens hemsida
och har även lagts ut på biblioteket i Stenhamra.
Lennart Gutå, vägföreningens kassör, redogjorde i korthet för styrelsens ursprungliga förslag till budget.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor.
På fråga från en mötesdeltagare om kassören kunde föra in de nyss beslutade förändrade arvodena i
budgetförslaget svarade Gutå att det inte var möjligt under pågående möte.
Mötet hade inga ytterligare frågor gällande styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2015/2016.
Mötesordföranden bad mötet att ta ställning till om stämman kunde godkänna det framlagda
budgetförslaget med tillägget att budgetposten för styrelsens arvodering ska justeras enligt det beslut
som stämman redan fattat enligt punkten §10b.
Mötet beslutade godkänna det framlagda budgetförslaget tillägget för justerade arvoden.
3
d.
Vägavgift
Vägavgifter grundas på andelstal som beslutats av lantmäteriet. Styrelsens förslag till avgift för
verksamhetsåret 2015/2016 är oförändrad 256 kr/andel.
Mötesordföranden lämnade ordet fritt för frågor.
Mötet hade inga frågor gällande styrelsens förslag till vägavgift för 2015/2016.
Mötet ombads att ta ställning till styrelsens förslag till vägavgift för 2015/2016.
Mötet godkände styrelsens förslag.
11§
Sista betalningsdag för vägavgifter samt meddelande om när protokoll och debiteringslängd finns
tillgängliga för granskning
Vägavgiftsavier sänds ut i november med sista betalningsdatum 2015-12-31. Debiteringslängd fanns framlagd vid
mötet. Protokoll anslås på föreningens hemsida 2015-11-23, www.stockbyvagforening.org. Debiteringslängd
förvaras efter mötet hos föreningens kassör.
Mötet beslutade att godkänna föreslaget betalningsdatum.
12§
Val av ledamöter & suppleanter till styrelsen
Thomas Sjökvist, sittande styrelsens ordförande, inledde med att meddela att mot bakgrund av de beslut som
fattats av stämman nu saknas förutsättningar för styrelsen att fortsätta sitt arbete och att styrelsen därför ställer
sina platser till förfogande.
Valberedningens ordförande Nils-Eric Häggberg tvingades konstatera att det därmed saknades förslag till ny
styrelse.
Mötesordföranden meddelade att det i den uppkomna situationen fanns två alternativ; att mötet föreslår en
interimsstyrelse eller att länsstyrelsens syssloman inkallas för administrera föreningen till dess att en ny styrelse
kan utses.
Mötet ajournerades ånyo för överläggningar för att om möjligt ta fram ett förslag till interimsstyrelse.
När mötesförhandlingarna återupptogs presenterade Vilhelm Boije inför stämman, följande förslag till
interimsstyrelse;
Kenneth Bergman
Örjan Josefsson
Rune Blomqvist
Owe Granqvist
Vilhelm Boije
Frank Pfestorf
Pablo Gorget
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
Mötesordföranden frågade därefter om stämman kunde godkänna den föreslagna interimsstyrelsen med mandat
fram till extrastämma.
Mötet godkände förslaget till interimsstyrelse.
Mötesordföranden frågade därefter om förslag till datum för extrastämman vid vilken en ordinarie styrelse ska
utses.
Det föreslogs att extrastämma ska hållas 2015-12-07.
Mötet biföll detta förslag.
14§
Val av ordförande fram till extrastämma
Vilhelm Boije föreslog Owe Granqvist som interimsstyrelsens ordförande fram till extrastämma, 2015-12-07.
Mötet biföll detta förslag.
15§
Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter var enligt följande:
4
Elisabeth Palm
Gunilla Jerlinger
revisor
revisor
Kvarstår – mandattid utgår 2016
Omval – mandattid utgår 2017
Leif Johansson
Stefan Poulsen
revisorssuppleant
revisorssuppleant
Omval – mandattid utgår 2017
Kvarstår – mandattid utgår 2016
Mötet biföll valberedningens förslag.
16§
Val av valberedning
Valberedningen inför årets stämma har utgjorts av Nils-Eric Häggberg och Markel Valverde.
Till valberedning inför kommande extrastämma föreslogs Anders Ahlmark och Lotta Nordman.
Mötet biföll detta förslag.
17§
Övriga frågor (av ej beslutskaraktär samt i allmänintresse)
Inga övriga frågor behandlades.
18§
Meddelande om protokollsjustering
Protokollet från dagens årsmöte justeras hos mötessekreteraren Håkan Brännlund, Ramvägen 10,
söndagen den 22/11 kl. 19:00.
19§
Mötet avslutas
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och den avgående styrelsen för ett gott utfört arbete
under det gångna året. Mötesordföranden önskade interimsstyrelsen lycka till med arbetet fram till extrastämman.
Därefter förklarades årsmötet avslutat.
Vid protokollet
Mötesordförande
___________________________________
Håkan Brännlund
___________________________________
Ingemar Hertz
Protokolljusterare
___________________________________
Vilhelm Boije
___________________________________
Jan Sjögren
5
Stockby Vägförening personalbudget 2015/2016
Generell uppräkning
Generell uppräkning
Funktion
2 procent arvoden styrelse, valberedning och revisorer
2 procent uppräkning av timersättning
Befattning/
Belopp 14/15 Belopp 15/16
Ansvarsområde
Styrelse
Ordförande
v Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vägmästare
Belysning
Grönområden
Totalt styrelse
Suppleanter
Revisorer
Valberedning
14/15
15/16
57 957
11 253
57 844
32 635
50 643
32 635
25 882
59 116
11 478
59 000
33 287
51 655
33 287
26 399
268 849
274 222
649 kr/möte vid närvaro
(Max kostnad
40* 649
= 25 960 kr
662 kr/möte vid närvaro
(Max kostnad
40* 661
= 26 440 kr
14/15
15/16
Årsarvode
2 425 kr
Årsarvode
2 473 kr
14/15
15/16
Årsarvode
2 425 kr
Årsarvode
2 473 kr
Övrig timersättning till styrelseledamöter, suppleanter, som
deltar i extra arbetsuppgifter utöver ordinarie tjänst
14/15
258 kr
15/16
263 kr
Behov 14/15
Behov 15/16
360 timmar à
258 kr
92 880 kr
360 timmar à
263 kr
94 680 kr
Total ersättning samtliga funktioner
2014/2015
2015/2016
268 849 kr
25 960 kr
4 850 kr
4 850 kr
92 880 kr
397 389 kr
274 222 kr
26 440 kr
4 946 kr
4 946 kr
94 680 kr
405 234 kr
476 867 kr
486 281 kr
Total ersättning inkl 20 % sociala avgifter
2015/2016
6