Årsredovisning 2014 - Västra Götalandsregionen
Sida 1(20) Årsredovisning 2014 Kulturnämnden 1. Sammanfattning Kulturnämnden vidareutvecklade kulturen i Västra Götaland enligt de prioriteringar som anges i kulturstrategin och de mål som satts upp i kulturplanen för 2013-2015. Regionfullmäktige markerade särskilt i budgetbeslutet för 2014 den reviderade modellen för stöd till folkhögskoleverksamheten i Västra Götaland, särskilda medel för att bibehålla den konstnärliga kvaliteten på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker samt föresatsen att säkra verksamheten i Film i Väst. Särskilda satsningar i budgeten gjordes också på litteraturområdet och på kultur i vården. Det gör att kulturnämnden står väl rustad inför 2015 då litteraturen blir en del av samverkansavtalet med Kulturrådet. Västra Götalandsregionen har också blivit medlem av ICORN, efter initiativ av kulturnämnden, vilket gör Västra Götaland till en av världens tre fristadregioner för konstnärer som söker skydd från förföljelse i sitt hemland. För att utveckla förmågan att analysera kulturens utvecklingspotential i ett brett samhällsperspektiv har kulturnämnden också bidragit till undersökningen Kreativa kraftfält i Skaraborg. Under året har arbetet fortsatt med att förbereda för att nämnden ska kunna ta nya beslut inom olika områden utifrån väl genomarbetade underlag inom strategiområdena öka internationaliseringen och vidgat deltagande. Den största delen av kulturnämndens budget går till uppdragbaserat verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag. Ett stort arbete har lagts ned för att utveckla dessa uppdrag och göra dem tydligare så att kulturnämndens intentioner med stödet får full genomslagskraft. Detta har gjorts i tät dialog med utförarna. Kultursekretariatet har också infört nya rutiner för att kontrollera att avsatta budgetmedel kommer att utnyttjas och att nämnden i annat fall i god tid görs uppmärksam på att det finns ett outnyttjat budgetutrymme. Resultatet för året blev 1,3 mkr och ekonomin är i balans. 2. Verksamheten Arbetet med rättighetsfrågor har huvudsakligen skett på två sätt: (1) i samband med utarbetandet av riktlinjer för kulturnämndens strategiska område Vidgat deltagande (2) i samband med kulturnämndens nya uppdrag för uppdragsbaserat verksamhetsstöd och långsiktigt stöd 2015-2017 Arbetet med att vidga deltagandet i kulturlivet beskrivs också under regionfullmäktiges mål (2.1) och under aktiviteter per strategiområde (2.4.1). Arbetet med barn och unga redovisas under (2.4.1). (1). Riktlinjerna för vidgat deltagande ”Rätten att delta i kulturlivet” antogs av kulturnämnden 24 september 2014. Riktlinjerna är strukturerade i sex insatsområden: motverka diskriminering, jämställdhetsintegrering, jämlikhet, arbetet med nationella minoriteter och arbetet med barn och unga. (2). Kulturnämnden beslutade 23 oktober 2014 att ge treåriga uppdrag till 24 verksamheter: 8 Sida 2(20) med uppdragsbaserat verksamhetsstöd och 16 med långsiktiga uppdrag. De nya uppdragen utmärker sig, bland annat, genom att varje verksamhet har ett särskilt mål om vidgat deltagande. Skillnaden från tidigare uppdrag (2009-2011, 2012-2014) är att det inte längre finns särskilda mål om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. I stället är dessa frågor en del av målet om Vidgat deltagande. Dock måste alla verksamheter med uppdrag i sin återrapportering svara på specifika frågor om arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Det är en av de åtgärder som kulturnämnden prioriterat inom ramen för Handlingsplan för implementering av CEMR deklarationen 2014. I januari 2014 avslutades också en utvärdering av kulturnämndens långsiktiga uppdrag för perioden 2009-2011 där arbetet med tillgänglighet, delaktighet, jämställdhet, och mångfald analyserades. En kartläggning av jämställdheten i kulturnämndens uppdrag 2012 -2014 påbörjades hösten 2014. Under hösten har det idrottspolitiska programmet följts upp beträffande jämställdhet, integration och interkulturell dialog både avseende idrottsförbunden och handikappidrottsförbunden. Dessutom genomfördes en rad samtal med idrottsrörelsen om hur perspektiven demokratiutveckling, nolltolerans, jämlikhet och jämställdhet, mångfald och värdegrundsfrågor kan stärkas i det gemensamma utvecklingsarbetet. Kulturnämnden beviljades i april medel av Statens Kulturråd för att utveckla arbetet med utställningen Vi är romer. Med dessa medel ska Västarvet och övriga samverkanspartners sprida arbetet i fler kommuner. Folkteatern kommer att dramatisera romska röster som plockats upp i projektet. Författarcentrum Väst deltar med att initiera nya berättelser. För att öka möjligheterna för invandrargrupper att behålla och utveckla sin kultur gav kulturnämnden fortsatt bidrag till Regional SIOS och till sverigefinska distriktsorganisationer. Flera samtal har förts på presidienivå med Rättighetskommitténs samverkansgrupp och de nationella minoriteterna i Västra Götaland. Kultursekretariatet har delfinansierat ett projekt, Gemenskaper i Olikheter, där minoriteters kultur- och språk, inklusive teckenspråk, ska ges större utrymme bland kulturinstitutioner och i samhället. De olika minoriteternas förutsättningar och arbetsmetoder ska inspirera varandra till nytänkande och verksamhetsutveckling. Arbetet sker tillsammans med Örebro Läns Landsting och med civilsamhället. Behovet av nationell samordning för dessa kulturer är stort. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Regionfullmäktiges mål uppfylls genom samtliga de insatser som gjorts av kulturnämnden och som redovisas under (2.3). Därutöver redovisas särskilt utfall för de indikatorer som fastställdes i Regionfullmäktiges budget för 2014. Sida 3(20) Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare I juni antog kulturnämnden Riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst. Dessa kommer att ingå i Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet som är gemensamma för hela Västra Götalandsregionen. Kultur i Väst har i sitt uppdrag för 2015-2017 ansvar för att arbeta med denna fråga. Riktlinjerna för Vidgat deltagande innehåller insatsområdet aktivt motverka diskriminering vilket gör att det målet finns i alla kulturnämndens nya uppdrag. Se mer under (2.4.1) Vidgat deltagande. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kulturchefen har fortsatt arbetet för att nå Västra Götalandsregionens övergripande mål för att vara en attraktiv arbetsgivare. Se även rubrik 3 Personal. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Västarvet Kulturnämnden beslutade 25 april 2013 att göra en översyn av Västarvets förutsättningar att finansiera sin verksamhet kommande år. En oberoende utredare tillsattes och resultaten presenterades vid kulturnämndens möte 18 september 2013. Kulturnämnden beslutade vid mötet att beakta utredarens slutsatser i detaljbudget för 2014 och 2015 vilket också har gjorts. Regionstyrelsens ägarutskott fick en föredragning av utredningen våren 2014. Kulturnämnden beslutade även att fördjupa dialogen mellan beställarnämnd och utförarstyrelse om styrning, finansiering och förhållanden till olika aktörer. Dialogen har fokuserats kring de villkor som ska gälla sedan Västergötlands museum blivit en självständig verksamhet 1 juli 2014. I samband med att Västarvet gavs ett nytt uppdrag för 2015-2017 har ytterligare förtydliganden gjorts avseende stöd som lämnats till några olika verksamheter av kulturnämnden genom Västarvet. En dialog om huvudavtalets giltighet för Bohusläns museum har också förts med Stiftelsen Bohusläns museum och Västarvet. Under hösten tecknades ett nytt avtal om drift mellan stiftelsen och regionstyrelsen. Detta prövas för närvarande av Länsstyrelsen som förutskickat ett ställningstagande till början av 2015. Kulturnämnden får i uppdrag att initiera projekt för att söka former för kulturutveckling med hjälp av modern teknologi/interaktivitet Att nyttja tekniken är ett strategiskt område i kulturstrategin som beskrivs under (2.4.2) nedan. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kulturnämnden lämnar en årsredovisning där kostnader och intäkter i allt väsentligt ligger inom budget och visar ett resultat på + 1,3 mkr. Kravet på kostnadskontroll och balans i verksamheten kan därmed anses vara uppfyllt. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet 2014 beslutade kulturchefen om en verksamhetsplan som också innehöll ett nytt arbetssätt för Sida 4(20) kultursekretariatet. Detta har inneburit en ökad effektivitet och mindre sårbarhet i organisationen. Fler medarbetare har samverkat kring bland annat uppdrag, utvärdering och kontakter med olika aktörer. Antalet anställda har minskat med tre personer från 2013. Sjukskrivningstalen har minskat för både män och kvinnor. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål I Västra Götalands regionala kulturplan 2013 - 2015 preciseras målsättningar och insatser för fem strategiska områden. De fem områdena är hämtade ur kulturstrategin En mötesplats i världen. Delårsredovisningarna är uppbyggda på dessa. • Ett vidgat deltagande med målsättningen att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla • Gynna förutsättningarna för den nyskapande konsten och stimulera konstformer som utmanar • Medvetet nyttja tekniken för konstnärligt innehåll, spridning och medskapande • Genom samverkan stärka och utveckla kapaciteter • Öka internationaliseringen och därigenom öka förståelsen för olika kulturformer samt bidra till kompetensutveckling. Kulturplanen utgör även i vissa delar ett förhandlingsunderlag med staten för anslagsposten bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturplanen följs upp årligen enligt särskilda föreskrifter och riktlinjer från Statens Kulturråd. Utöver de insatser som framgår av kulturplanen prioriterade kulturnämnden satsningar inom följande områden under 2014: • Insatser inom ramen för kultur, vård och hälsa. • Insatser för att stärka samtidskonsten bland annat att formulera målbild 2021 och fortsätta arbetet med residens. • Insatser inom ramen för kulturnämndens litteraturplan. Dessa tre prioriteringar redovisas inom strategiområdena nedan. Dessutom finns politiska prioriteringar beträffande barn och unga, kulturella och kreativa näringar samt stöd till de egna bolagen för ökad synlighet och attraktion. Även dessa rapporteras nedan. Styrdokumentet VG2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, har fått genomslag i sekretariatets arbete. I arbetet med de nya uppdragen har varje verksamhet tillsammans med sekretariatet valt ut några av strategins 32 prioriterade frågor och kopplat dessa till verksamhetens mål för uppdragsperioden. Det gör det möjligt att följa upp insatserna inom VG2020 inte bara på projektnivå utan också genom uppdragsbaserade Sida 5(20) verksamhetsstöd och långsiktiga uppdrag som omfattar cirka 85 % av kulturnämndens budget. Dessutom kopplas varje tjänsteutlåtande till kulturnämnden på samma sätt till VG2020. 2.4 Aktiviteter per strategiområde Kulturnämnden stödjer kulturlivet i Västra Götaland genom ett brett och omfattande uppdrags- och stödsystem till såväl kulturinstitutioner och folkhögskolor som aktörer inom det fria kulturlivet och civilsamhället. Mer än 85 procent av kulturnämndens budget utgör stöd till verksamheter med uppdragsbaserat verksamhetsstöd, långsiktiga eller kulturstrategiska uppdrag. Uppdragen är kulturnämndens viktigaste verktyg för att bidra till att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om det goda livet, kulturstrategin och kulturplanen. Uppdragen kompletteras med satsningar på det fria kulturlivet genom utvecklingsprojekt, frispelsprojekt, EU-stöd och stipendier. Dessutom finns ett stort antal regelbaserade verksamhetsbidrag till folkbildning, idrottsrörelse och föreningsliv inom civilsamhället. 2.4.1 Vidgat deltagande Kulturnämndens målsättning med att vidga deltagandet är att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla och också angå alla. Riktlinjer Riktlinjer för vidgat deltagande antogs av kulturnämnden i september 2014. De utgår från rättighetsbaserade arbetsmetoder och identifierar sex insatsområden vart och ett med sitt särskilda förhållningssätt. Insatsområdena är: att motverka diskriminering, att arbeta för jämställdhetsintegrering, att arbeta med de nationella minoriteterna, att arbeta med barn och unga, att arbeta för jämlikhet samt att arbeta med det civila samhället. För att sprida kunskap om riktlinjerna arrangerade kultursekretariatet konferensen Tänk om II i november 2014. Samverkansplattform För att arbetet med interkulturell dialog ska kunna ske samordnat och kunskapsbaserat har kultursekretariatet skapat två arenor för regionövergripande samverkan. Dessa arenor ska bygga broar mellan regionen och kommunerna om praktik, forskning, politik och civilsamhälle utifrån ett interkulturellt perspektiv genom: - en regional samverkansplattform där de olika nämndernas sekretariat eller kanslier inom Västra Götalandsregionen samverkar. Den politiska nivån involveras genom en referensgrupp bestående av en ledamot från varje nämnd vars sekretariat eller kanslier deltar i samverkansplattformen. Referensgruppen ska kunna lämna synpunkter och förslag. En operativ arbetsgrupp bestående av representanter från de olika sekretariaten och kanslierna bildas också. Länsstyrelsen i Västra Götaland och representanter från ett antal kommuner och aktörer från civilsamhället ingår i samverkansplattformen. - ett regionalt forskningsråd. Forskningsrådet ska initiera, stimulera och samordna kompetensutveckling, uppdragsutbildningar och nydanande forskning på temat interkulturell dialog. För närvarande ingår Göteborgs universitet, Högskolan väst och Högskolan i Borås i Sida 6(20) plattformen. Uppdrag Kultursekretariatet har i en dialogprocess arbetat fram nya uppdrag för perioden 2015-2017 som antogs av kulturnämnden under hösten. Uppdragen gäller regionens helägda bolag och förvaltningar, det så kallade uppdragsbaserade verksamhetsstödet, och större uppdrag till verksamheter med stöd från regionen men med annan huvudman så kallade långsiktiga uppdrag. Uppdragen är som tidigare nämnts centrala för att riktlinjerna för Vidgat deltagande ska förverkligas. Barn och unga KLIV 3.0 – Kultur och lärande i vardagen är ett projekt som syftat till att öka kontinuiteten i samverkan mellan skola och kultur i det vardagliga arbetet. Skolpersonal har med lokala och regionala kulturaktörer arbetat i åtta kommuner med att utveckla nya samarbetsmetoder och pedagogiska modeller. Projektet avslutas 2014 och övergår 2015 till Kultur i Väst. Kompetensväxling Innovatum Science Center har ett uppdrag att samordna kulturarvsverksamheter, turistorganisationer och arbetsmarknadsenheter för att erbjuda ungdomar ferie- och praktikjobb på lokala kulturturistiska besöksmål, såsom arbetslivsmuseer, lokala museer, vandringleder och kyrkor. Unga mötesplatser KEKS, ett samverkansorgan för fritidsgårdar, har ett uppdrag att utveckla fritidsgårdarna till projektmötesplatser för unga. Unga ska ges större möjlighet att med vuxenstöd utveckla egna projekt. Utbildningen för fritidsledare sker i samverkan med högskolor och Göteborgs folkhögskola. Projektet fortsätter under 2015. Ungas internationella rörlighet Under 2014 fördes dialog med ett kommunalförbund för att starta en pilot för att skapa en infrastruktur av lokala kontaktpersoner och mentorer i Västra Götaland som kan stödja ungas möjligheter till internationella kulturutbyten, studier, praktik eller arbete. Dialogen kommer att fortsätta under 2015. Civilsamhället Utöver de insatser som nämns under (2) och (2.1) rättighetsfrågor ovan. Pilotprojektet SROI, att mäta sociala värden, slutfördes och rapporterades på en Nordisk Folkhälsokonferens i Trondheim hösten 2014. SROI står för Social Return on Investment. En SROI-analys synliggör en verksamhets sociala värden och dessa visar tydligt på de stora sociala värden civilsamhället besitter. En stor potential framöver ligger i att tillämpa denna Sida 7(20) analysmetod på kulturverksamheter inom civilsamhället. Olika arbeten pågår i regionen för att stärka lokala civilsamhälleliga utvecklingsarbeten. Några som varit aktuella under året har varit Glasets Hus i Limmared där näringsliv, kommun, volontärer och många föreningar arbetat gemensamt i lokalsamhället men också i delregionen för att åstadkomma en intressant kulturverksamhet på orten. Ett liknande utvecklingsarbete har ägt rum i norra Bohuslän där verksamheter som berör stenindustri, besöksnäring och konstnärliga verksamheter kan utvecklas till ett så kallat kultursystem. Detta går under namnet Granitriket med syfte att skapa en gemensam bild och verksamhetsutveckling med stenriket som bas som också kan stärka de kulturella och kreativa näringarna. Folkbildning I samverkan med folkbildningens aktörer antog kulturnämnden ett folkbildningspolitiskt program som överlämnats till regionstyrelsen som skickat det på remiss. Programmet kommer att behandlas i regionstyrelsen våren 2015. I programmet anges en god hälsa som ett utvecklingsområde för folkbildningen vilket föranlett kulturnämnden att tillsammans med Folkhälsokommittén bevilja medel till Västra Götalands bildningsförbund för ett mer strategiskt arbete inom detta område. Under 2014 påbörjades också ett arbete med att se över regelverket för stödet till studieförbundsdistrikten. I april 2014 fick de regionägda folkhögskolorna i uppdrag att utveckla sin samverkan med kommunerna samt att utreda förutsättningarna för en filmutbildning. I det nya långsiktiga uppdraget till de regionägda folkhögskolorna angavs bland annat filmutbildningen som en prioriterad uppgift. Kulturnämnden beslutade dessutom att avsätta medel till alla folkhögskolor i Västra Götaland för att genomföra ett digitalt kompetenslyft för sin personal. Folkbildningen spelar en viktig roll inom strategiområdena vidgat deltagande och utveckla kapaciteter, där arbetet med folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg, stödet till förberedande scenkonstutbildning på Folkhögskolan i Angered och stödet för samverkan mellan Göteborg Film Festival, Filmpedagogerna, Folkets bio och folkhögskolor i Västra Götaland kan nämnas. Festivalutveckling Under 2014 har kulturnämnden låtit göra en översyn av konst- och kulturfestivalerna i Västra Götaland. Kulturnämnden stöder årligen ett fyrtiotal festivaler i hela Västra Götaland, exempelvis Valle Baroque, Old ox, Aurora Chamber Music, Kosterfestivalen, Marstrands barockfestival, Internationell spelmansstämma på Konstepidemin, Ornungastämman och Uddevalla folkmusikfestival. De är intressanta inte minst som en aspekt av Vidgat deltagande. De är ofta drivna av frivilliga, med idéer från gräsrötterna, de involverar lokalsamhället och har förmåga att angå många medborgare. Kultursekretariatet tillfrågade 49 festivalarrangörer genom en enkät av vilka 41 svarade. Av enkäten framgår att 1087 artister samt 1100 volontärer är engagerade i genomförandet varje år. Kulturnämnden bidrar med c:a 9,2 miljoner kronor till festivalerna som omsätter 78 miljoner kronor och lockar 1,6 miljoner Sida 8(20) besökare. 2.4.2 Nyttja tekniken Det strategiska området, Att nyttja tekniken, kan delvis ses som ett medel att uppnå ett vidgat deltagande. Det fungerar därför som ett viktigt kriterium för att besluta om olika insatser. Den samverkan som idag finns mellan kulturinstitutioner och folkbildning kommer att fortgå också 2015. Det gäller framförallt möjligheten att nyttja sociala medier och digitala interaktiva lösningar i relation till filmmediet. 2014 gav kulturnämnden stöd till folkhögskolor i Västra Götaland för att öka den grundläggande digitala kompetensen. Målet är att fortsatt stödja folkhögskolornas utvecklingsarbete med digitala pedagogiska lösningar och sociala medier. Något som varit framgångsrikt och kommer att ges fortsatt stöd är Västarvets utvecklingsarbete med digitalisering och digitala arenor samt Nordiska Akvarellmuseets utvecklingsarbete med en s.k. samåkningsapplikation. Att digitalt strömma scenkonstinstitutionernas föreställningar är ett nödvändigt första steg för att vidga deltagandet i kulturlivet. Flera verksamheter är närvarande på sociala medier och nästa steg är att utveckla digitala interaktiva lösningar. Det är en uppenbar utmaning att ta steget från att strömma produktioner till att arbeta mer interaktivt. Det kräver att kulturverksamheten byter fokus från distribution till interaktion. Kulturnämnden utvecklade 2014 projektet Agera digitalt vidare. Det syftar till digital konstartsutveckling och medfinansieras av Statens Kulturråd. Det har fokus på scenkonst och genomförs i samarbete med kulturverksamheterna. Fem projekt har utvecklats under projekttiden, bland annat en applikation kring Malmska valen, strömmad kultur från små organisationer och maker spaces i Sjuhärad. Det senare har involverat biblioteken i alla kommuner i Sjuhärad som bjuder in till lab i ny digital teknik. Slutligen genomfördes inom ramen för Agera digitalt en konferens på Bio Roy och Världskulturmuseet i Göteborg med 130 nationella och internationella gäster. Innovatum Science Center och Västarvet är ansvariga för Industrimuseum Västra Götaland (IMVG) och har under året etablerat en grundstruktur för det framtida utvecklingsarbetet. IMVG har tagit fram en digital första prototyp av en applikation som ska binda samman arbetslivsmuseer, industrimuseer och liknande genom interaktiva funktioner för att öka tillgängligheten. Applikationen kommer att vara en virtuell väg in i museerna till platser, byggnader och verksamhet spridd över stora delar av regionen. Detta projekt är därmed relevant även för strategiområdet Utveckla kapaciteter. Sekretariatet har vidareutvecklat Kreaktor som är ett webbaserat hjälpverktyg för invånare och kulturaktörer. I denna kunskapsbank samlas resurser, aktörer och utvecklingsarbeten i regionen. En särskild matchningsfunktion gör att verktyget kan användas aktivt för att bygga nätverk och söka samverkan. Kreaktor presenterades på konferensen Agera digitalt. Kulturnämndens har strömmat några nämndsammanträden på webben varvid det också har Sida 9(20) funnits möjligheter för invånarna att ställa frågor i realtid direkt till ledamöterna. 2.4.3 Gynna nyskapande För att gynna nyskapande förutsätts mångfald av olika slag. Kulturnämnden ger stöd till hundratalet utförare; institutioner och verksamheter i det fria kulturlivet och civilsamhället. Det finns en särskild förnyelsepotential i kopplingen mellan dessa. I budgeten 2014 lyfts särskilt fram samtidskonst, litteratur och kultur i vården. Kulturnämnden beslutade om ett särskilt stöd till internationella konstresidens vilket resulterade i AiR Västra Götaland. Tio konstinstitutioner med regionala uppdrag har tillsammans diskuterat inriktning, resurser, samarbeten och gemensamt värdskap. Detta har lett till att åtta residens genomförts under 2014 med så goda resultat att residensutvecklingen fortsätter. Under 2014 har 20 projekt fått stöd med hjälp av crowdfunding (privatpersoner som satsar pengar i kulturprojekt) där ett stöd från kulturnämnden också fanns med i potten. 27 projekt har presenterat sig på webben, och av dem har 20 lyckats få hel finansiering inom den uppsatta tiden. Litteraturplanen 2013-2015Våren 2014 utreddes förutsättningarna för att inrätta litterära residens och fristäder. I fokus stod förslag på kommuner för litterär residensverksamhet, organisation, finansiering samt möjligheter att involvera fristadskommuner. Utredningen förordade Strömstad att bli huvudsäte för ett regionalt litterärt residens samt att Åmål, Alingsås och Partille skulle utgöra satelliter med särskilda profiler. Detta blev under hösten kulturnämndens beslut. Utredningen visade att fristäder och residens är verksamheter med skilda syften och därför bör hanteras som två olika insatsområden. I november fattade kulturnämnden beslutet att ansöka om medlemskap i ICORN- The international cities of refuge network, och därmed bli en fristadsregion. Som en konsekvens av detta beslutades att avsätta medel till tre fristadskommuner i Västra Götaland under 2015 samt en regional fristadskoordinator. En kartläggning av författare och publicister, verksamma i Sverige men som skriver på annat språk än svenska, har producerats. I den presenterades en rad satsningar som skulle kunna stödja denna grupp till ökad självförsörjning och fler möjligheter till synlighet. Den insats som utpekades som särskilt viktig var möjligheten till ett översättarstöd som skulle kunna sökas av förlagen. Detta stöd har etablerats under en försöksperiod på två år från och med 2015 och Författarcentrum Väst ansvarar för att administrera det. Även ett stöd för essäer och kvalificerad kulturjournalistik har utretts. Ett centralt dilemma enligt utredningen är att i ett medielandskap statt i snabb förändring ges fördjupning och reflektion allt mindre plats, och att detta är nödvändigt för demokratin. Författare och publicister har svårt att försörja sig på sitt yrke och ett stöd för essäer skulle också erbjuda kortare uppdrag mellan bokprojekten. Kulturnämnden beslutade att etablera ett essästöd samt att uppdra till Nätverkstan i Göteborg att administrera detta från och med 2015. Sida 10(20) Kultur i vården Inför 2014 tillfördes kulturnämnden särskilda medel för att utveckla ett samarbete med hälsooch sjukvården. Satsningen har resulterat i sammanlagt sex projekt för att stödja utvecklingen av nyskapande kulturprojekt i samarbete med sjukhus och vårdcentraler. Bland annat fick Clownkliniken stöd för att genomföra sitt arbete med clownbesök i hela Västra Götaland, Västarvet för att tillsammans med en rad vårdcentraler göra lokalhistoriska utställningar på turné i väntrummen, Konstenheten för att pröva metoder med performance i sjukhusrum och Konst för dementa för att genomföra ett projekt i Tanum och Sotenäs där dementa samtalar kring konst enligt en utarbetad pedagogisk metod. Handlingsprogrammet för Kulturella och kreativa näringar I arbetet med att genomföra kulturnämndens handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar är Kreativa kraftfält en analysmetod för att identifiera och utveckla kultursystem. Analysen syftar till att få ökad kunskap om tillståndet och kapaciteten inom kulturen generellt och de kulturella och kreativa näringarna i synnerhet. Kulturen som tillväxtfaktor och kulturlivets bidrag till samhällets utveckling undersöks närmare genom den forskning som görs inom Kreativa kraftfält i Skaraborg med en internationellt ledande forskningsmiljö. Samverkan har skett med Pier Luigi Sacco, verksam vid universitetet i Milano, Massimo Buscema, forskningsinstitutet Semeion i Rom och Christer Gustafsson, Uppsala Universitet. Resultaten redovisades vid en konferens i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun. Dessutom genomfördes en konferens i samverkan med Falköpings kommun för att diskutera slutrapport och analysera resultaten på kommunnivå. I handlingsprogrammet ryms satsningar inom området kulturexport. Kultursekretariatet har under året samverkat med Business Sweden för att ge sju grupperingar av kulturföretagare bättre förutsättningar att verka. I slutet av 2014 har två kultursystem startats. Ett projekt handlar om att utveckla besöksnäringen kring den bohuslänska graniten (se ovan XXX). Tillsammans med Not Quite i Fengersfors prövas nya metoder av stärka besöksmålets potential och kapacitet. Syftet är att knyta fler externa aktörer till platsen och att vidga utbudet. 2.2.4 Utveckla kapaciteter Insatser inom detta strategiområde genomförs framför allt genom samverkan med olika myndigheter och externa parter. Samverkan med kommuner och kommunalförbund Föreningen Pilgrims/Vandringsleden Lödöse-Essunga har under året organiserat kommuner, föreningar och privata aktörer för att utveckla vandringsleden med sträckan Lödöse Dalsland. Det är en nödvändig förutsättning för att kunna få en fungerande led hela sträckan mellan Nidaros/Trondheim och kontinenten genom Västra Götaland efter den så kallade St Sida 11(20) Olavsrutten. Västra Götalandsregionen har delfinansierat en internationell konferens PSCRL som arrangerades av Göteborgs universitet. Konferensen behandlade frågor kring samarbete och utveckling av den Europeiska Landskapskonventionen. Kulturnämnden har delfinansierat en förstudie kring hur den Europeiska lanskapskonventionen kan tillämpas vid kommunal- och delregional planering med Falköpings kommun och Skaraborgs kommunalförbund som exempel. Västra Götalands Bildningsförbund har genomfört ett projekt kring folkbildningens betydelse för natur- och kulturturism. Tillsammans med kommunalförbunden har ett arbete påbörjats som gäller regionalisering av tre internationella festivaler: Göteborgs internationella filmfestival, Konstbiennalen och Dans & Teaterfestivalen. Målet är att festivalerna ska inbjuda till aktiv delaktighet lokalt och samtidigt berika kommuner och aktörer med ett internationellt utbud. Två av kommunalförbunden samt kulturchefsnätverket i GR har avsatt budgetmedel 2014 och flera kommuner har anmält intresse för att ingå i projektet. Utvecklingsbidrag har beviljats av Kulturrådet för tre år. Kultursekretariatet har deltagit i en utvecklingspanel i Nossebro (Essunga kommun) för att utveckla kommunen i enlighet med retroprojektet. I gruppen deltar kommunen, Västarvet och regionutvecklingssekretariatet. Arbetet har lett fram till en kartläggning och SWOT-analys som nu analyseras i kommunen. Göteborgs kommun har inlett ett arbete där handlingsplaner för Göteborgs stads kulturprogram ska tas fram. Kultursekretariatet är representerad i den kulturpolitiska gruppen. Ett första samtal har inletts med Borås- och Göteborgs kommuner om att i samverkan med Västra Götalandsregionens kulturnämnd arrangera en nordisk konferens Nordic Urban Camp på temat kulturplanering. Kultursekretariatet har inlett en dialog med Göteborg & Co med anledning av deras arbete med jubileet 2021. Dialogen med Göteborgs stad kring filmutvecklingen i staden och regionen har fortsatt och intensifierats under året när Göteborg har beslutat om ett stöd på tio miljoner kronor till film. Kulturnämndens presidium har diskuterat Textilmuseets framtid med Borås stad och Högskolan i Borås. Överläggningarna resulterade i att Textilmuseet nu har ett långsiktigt uppdrag i kulturnämndens budget förutom en grundfinansiering av Västarvet. Två möten med kommunalförbundens presidier har genomförts. Vid dessa har kulturmiljonen, genomförandeplanerna och Västra Götalands kulturplan diskuterats. Kultursamverkansmodellen En processplan för hur Västra Götalands regionala kulturplan ska tas fram har antagits av kulturnämnden. Kulturplanarbetet kommer att utföras i samverkan med kommunerna och i Sida 12(20) dialog med kulturaktörerna. På tjänstemannasidan har ett första möte genomförts med Fyrbodals- och Boråsregionens kommunalförbund samt med GR:s kulturchefsnätverk. Alla regionala centrumbildningar har dessutom medverkat på ett första möte. Kulturnämnden och Västgruppen har informerats om kommande kulturplans disposition och den planerade politiska beslutsprocessen. På det nationella planet ha kultursekretariatet deltagit i Kulturrådets möten med samverkansrådet. Kulturrådets ledning har även gjort studiebesök i regionen. Kultursekretariatet har också varit representerat vid två informationsträffar som arrangerats av Kulturrådet gällande deras utökade ansvar kring hbtq- och tillgänglighetsfrågor, så att dessa perspektiv ska kunna omfattas av kulturplanen. Kulturnämndens presidium, med utökning av kulturnämndens tillträdande ordförande, besökte under två dagar i november kulturdepartementet, Kulturrådet, Riksarkivet och Konstnärsnämnden. Vid dessa tillfällen framfördes kulturnämndens syn på kulturpolitik, samverkansavtalet, budgetfrågor och utvecklingspotential. På Riksarkivet togs frågan om en gemensam överenskommelse upp. En sådan överenskommelse har under året tecknats med Konstnärsnämnden. Den nationella påverkansagendan och annat påverkansarbete Kulturnämnden och kultursekretariatet samarrangerade med Svensk Scenkonst två kulturseminarier i Almedalen och deltog också i panelerna; en politisk och en sakkunnig. Den politiska panelen diskuterade under rubriken Kultursamverkansmodellen tre år senare farhågor, drömmar och möjligheter. En nyckelfråga var att kulturnämnden önskar en politisk dialog med kulturdepartementet direkt utan gå via Statens Kulturråd. Tjänstemannapanelen diskuterade EU-samarbetet. En tjänsteman från Wales var inbjuden för att visa på konkreta sätt att samarbeta med den nationella nivån. Wales deltar för Storbritanniens räkning i kulturens Öppna samordningsmetod (ÖSM). Denna panel hade som effekt att flera års stiltje vad det gäller regional medverkan i EU-kommissionens ÖSM, byttes till en öppning från kulturdepartementet för ett konstruktivt samarbete. Under hösten har processen vilat på grund av val i Sverige och väntan på EU-kommissionens nya arbetsprogram i vilket nya metoder för ÖSM presenterats. 2015 återupptas samtalet med kulturdepartementet. Västra Götalandsregionen är medlem i det informella nätverket Informal Baltic Sea Group vilket främst drivs av regionkontoren i Bryssel. Kulturnämnden deltog med en föreläsare Henrik Jansson, VD på Inkubatorn i Borås - då nätverket arrangerade en konferens på temat kreativa näringar och kultur som utvecklingskraft i Östersjöområdet. Även under det italienska ordförandeskapet genomfördes en konferens ledd av de italienska regionerna på temat regioner, kultur och kulturella näringar. Kulturnämnden deltog med professor Christer Gustafsson om kulturarv och förnyelse. Kultursekretariatet har deltagit vid regelbundna överläggningar inom ramen för överenskommelsen om samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överenskommelsen syftar till att arbeta strategiskt Sida 13(20) med frågor som anknyter till kultursamverkansmodellen men som samtidigt inte fullt ut omfattas av den. Under slutet av året har frågan om föreningsarkivens tillhörighet inom den regionala organisationen fått en lösning och arbetet med att upprätta en överenskommelse om samverkan med Riksarkivet återupptagits. 2.4.6 Öka internationaliseringen Kulturnämndens mål med att främja en ökad internationalisering är att öka förståelsen för olika kulturformer, vidga kulturaktörernas marknad samt bidra till kompetensutveckling. Vidare ska det internationella arbetet främja ett demokratiskt synsätt och motverka främlingsfientliga stämningar. Arbetet sker på tre olika nivåer: i internationella organisationer, genom internationellt utbyte samt genom den Europeiska unionen. I samband med att den svenske honorärkonsuln i North East England var värd för den årliga Consular Dinner närvarade represententer för kulturnämnden och kultursekretariatet som också gjorde ett antal studiebesök samt genomförde möten med samarbetspartners för diskussion om fortsatt samarbete. I maj ordnade Västra Götalandsregionen ett möte mellan det italienska filmnätverket Cultura contro Camorra och bland annat ABF Media, Antirasistiska filmdagar, Angeläget och Exilfilmfestivalen. Den italienska delegationen bestod av tre personer, en regissör, en producent och festivalgeneralen för Cultura contro Camorra som går av stapeln varje år i Neapel. Kultursekretariatet bjöds in till Stara Zagora i Bulgarien för att tala om Västra Götalandsregionens arbete med kulturturism utifrån EU-projektet Charts, i vilket kultursekretariatet ansvarat för temat Quality criteria. I augusti deltog kultursekretariatet i EU-projektet Charts slutkonferens i Grekland. På konferensen föreläste professor Bo Bergman på temat ”känslokartor och kvalitetskriterier inom kulturturism”. I september gav kulturnämnden stöd till Regionteater Väst för att delta i ett projekt i Reggio Emilia för att utveckla samarbetet med Emilia-Romagna ytterligare. Projektet Challenge/Utmaningen genomfördes i samarbete med Reggio Emilia Centret och Aterballetto, ett av Italiens främsta danskompanier. En delegation av tjänstemän från North East England besökte Göteborg i september för att besöka bland annat Göteborgs symfoniker, Kultur i Väst och Lindholmen Science Park. Diskussioner fördes även med delar av presidiet och parterna enades om att förlänga nuvarande samarbetsavtal. Under en svarsresa från kulturnämnden diskuterades avtalets förlängning. Internationella riktlinjer Efter att kulturnämnden i mars beslutade om riktlinjer för kulturnämndens strategiområde – Sida 14(20) öka internationaliseringen har arbetet inriktats på att analysera ett antal förslag på nya samarbetsregioner. Kulturnämnden har sedan länge ett gästateljéutbyte med Kunming i Kina. Då Kultur i Väst och Folkets Bio blev inbjudna till Beijing och en konferens, med koppling till MIK-dagarna om mänskliga rättigheter, undersöktes förutsättningarna för att utveckla samarbete med någon kinesisk kanton. En tjänsteman från sekretariatet deltog och knöt ett antal kontakter med hjälp av svenska ambassaden i Peking. Diskussioner pågår med olika parter inför ett eventuellt samarbete. Sedan tidigare är det beslutat att kulturnämnden ska starta ett ateljéutbytesprogram med Detroit. För att förbereda detta samt undersöka möjligheterna för ytterligare samarbeten var sekretariatet på plats och träffade olika kulturorganisationer – både offentliga och från det fria kulturlivet. Diskussioner pågår även med Riksantikvarieämbetet om ett projekt om stadsutveckling där situationen i Detroit skulle kunna vara intressant. Med Vilniusregionen har samarbete inletts och ett avtal tecknats. Detta bygger delvis på att ett antal kommuner i Skaraborg sedan tidigare har ett mångårigt utbyte. En grupp tjänstemän besökte Vilnius och mötte ett stort intresse. Ett samarbetsavtal undertecknades på politisk nivå i december vid en ceremoni på Svenska ambassaden i Vilnius. Från litauisk sida fanns representanter från samtliga åtta kommuner som ingår i Vilnius Regional Development Council. Samarbetet kommer bland annat att ske inom konsthantverk, barockkultur, historiska besöksmål, scenkonst, kulturarv, teater – särskilt riktat mot barn och unga samt ungdomars deltagande i kultur och idrott. I Rumänien har kontakt tagits med Sibiuregionen för att utreda intresset för ett eventuellt samarbete. De områden som diskuteras är bland annat folkbildning och Västra Götalandsregionens arbete med romska frågor. Med delstaten Santa Catarina i Brasilien förs inledande diskussioner om ett samarbete kring bland annat hållbar utveckling (Stena metall och SP m fl) - ett Vinnovaprojekt kring resursåtervinning, community-kultur och festivalutveckling, botanik, dans, mjukvaruutveckling och maker-kultur, industrimuseum, kultur och hälsa, stadsutveckling och design. Med anledning av att kulturnämnden har en gästateljé i Berlin föddes tanken att den kunde utnyttjas för att skapa kontakter i Brandenburg (som omsluter Berlin) och därmed också samarbeten inom andra kulturområden. Under arbetets gång framkom att Schleswig-Holstein vore en bättre samarbetspartner. Det analysarbetet kommer att genomföras i början av 2015. Åttamiljonersstaden är ett samarbete mellan kommuner och regioner från Oslo till Köpenhamn. Projektet har växt fram ur det tidigare GO-samarbetet och syftet är att knyta samman städerna Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn med en höghastighetsjärnväg. Här kan kulturen spela en stor roll genom att en järnväg skulle bidra till väsentligt ökad tillgänglighet och utbud inom rimlig restid. Dessutom är kultur ett perspektiv som bör beaktas i långsiktiga och omfattande samhällsprojekt, enligt VG2020. Kultursekretariatet har under 2014 tagit aktiv del i detta arbete främst regioninternt och kommer att intensifiera arbetet då de politiska signalerna blir tydliga, i april 2015. Sida 15(20) Gästateljéer Kulturnämndens internationella Artist-in-Residence-program fortlöper med ett flertal utställningar och samarbeten. Förutom de sedan länge etablerade konstnärsutbytena med Querétaro, Mexiko, Kunming, Kina samt de två tremånadersvistelserna för regionens konstnärer i Atelierhaus Mengerzeile i Berlin, utökades programmet 2014 med Detroit. EU Kultursekretariatets påverkansarbete tillsammans med andra medlemmar i nätverket RCC (Regions and Cities for Culture) gav utdelning. Kommissionen planerade först att begränsa en utlysning av ett kontrakt för lokal kulturutveckling enbart till städer. När det slutligen utannonserades var även regioner inbjudna att lägga bud. Under perioden har det första urvalet inom EU:s kultur- och mediaprogram Kreativa Europa gjorts. I Västra Götaland var det endast en verksamhet, Statens museer för Världskultur, som fick stöd. Av de sju medfinansieringslöften nämnden gett i år var det två projekt som beviljades stöd, Dans och teaterfestivalen och Nätverkstans projekt om en utbildning för chefer inom kulturverksamheter, med stöd från Erasmus +. Två av verksamheterna som fick avslag (teatergruppen Skogen i Göteborg och Not quite i Fengersfors) söker igen med nämndens medfinansieringsintyg. Tre EU-seminarier har genomförts i samarbete med Kulturrådet. Arbetet med att stödja tillkomsten av EU-projekt har 2014 fått ett annat upplägg. TILLT har fått ett uppdrag att hjälpa kulturverksamheterna att skriva och designa projekt. Kultur i Väst kommer att ta mer ansvar för seminarier och information om program och utlysningar. Arbetet med den öppna samordningsmetoden som nämns ovan har minst lika stor relevans mot Bryssel som mot Stockholm. Under året har sekretariatet undersökt om nätverket RCC kan stärkas genom att man lyfter ÖSM (kulturens Öppna samordningsmetod) som ett exempel på en process som brister i subsidiaritet. Detta kan formellt göras hos Regionkommittén. Frågan besvarades med att det eventuellt kan göras i en fas då processen görs om, vilket betyder att sekretariatet fortsatt bevakar frågan. 9-11 oktober hölls Scandinavian Landscape Forum på Marstrand i samarbete med Europarådet och organisationen Civilscape. Huvudfinansiärer och värdar var Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet och Sveriges Hembygdsförbund. Under året har arbetet inom Nordsjökommissionens kultur- och turismgrupp resulterat i att en särskild förening, North sea food association, bildats för att fortsatt utveckla en cultural route i enlighet med Europarådets riktlinjer. Efter två års intensivt arbete har det paneuropeiska EU projektet CHARTS, Culture and Heritage Added value to regional policies for Tourism Sustainability, avslutats. Fjorton partners från europeiska regioner har samarbetat för att utbyta erfarenheter och utarbeta riktlinjer för olika kulturturistiska områden. Västra Götalandsregionen har genom kulturnämnd/sekretariat varit partner. Regionen har särskilt bidragit inom områdena, Sida 16(20) kvalitetsutveckling, klimatfrågor, tillgänglighet och utveckling av cultural routes. Organisationen ECTN, European Cultural Tourism Network, som varit initiativtagare till CHARTS projektet och varit sammanhållande under projektets genomförande har under året tagit initiativ till nya projekt inom ramen för det nya EU programmet Interreg Europe. Ett av projekten kan komma att ge stöd åt regionens projekt Industrimuseum Västra Götaland. 2.6 Insatser för kommunikation Kultursekretariatet har fortsatt att arbeta med det prioriterade området rörlig bild och har bland annat producerat kulturpolitisk film. En ledamot från varje parti i kulturnämnden har intervjuats och filmerna har lagts ut på hemsidan under rubriken "5 min kulturpolitik". Under perioden har Ett år av kulturpolitik – ett reflekterande bokslut för Västra Götalandsregionens kulturår 2013 publicerats och delats ut till nyckelpersoner för kulturen inom Västra Götaland och i Almedalen. En rapport, baserad på djupintervjuer med representanter för de prioriterade målgrupperna, har genomförts och varit viktig för att utveckla kommunikationen i relation till målgruppernas informationsbehov och önskemål. Hemsidan har omarbetats och fått enhetligare information om stödformer samt en översyn gällande det engelska innehållet för internationella besökare. Lagom till mandatperiodens slut har kultursekretariatet gett ut en bok om regional kulturpolitik under de femton år som regionen har funnits – hur den har växt fram och vad som formade den ur några perspektiv som kulturnämnden valt ut. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Under året har arbetet med att förbereda miljödiplomering av nämnd och sekretariat i det närmaste slutförts. Fokus för nämndens arbete ligger på fler kollektiva resor till möten, vegetarisk och köttfri kost samt läsplattor till ledamöter för att minska mängden papper. För sekretariatet är en webbaserad utbildning i miljökunskap genomförd. Den ursprungliga målsättningen att vara klar med diplomeringen innan årsskiftet lades på is i avvaktan på en ny organisation av de centrala kanslierna. En extern miljörevision är planerad till början av 2015 3. Personal Kulturchefen genomförde aktiviteter för en förbättrad arbetsmiljö, delvis i samarbete med Hälsan och arbetslivet, under det första halvåret i enlighet med beslutad handlingsplan. Arbetet på sekretariatet genomfördes under 2014 enligt den verksamhetsplan som tagits fram tillsammans. Den innebär dels att vissa grundläggande mål för sekretariatets interna arbete formulerats, att ett strukturerat arbetssätt tillämpas och att arbetsgrupper bildats med ansvar för särskilda arbetsområden. Västra Götalandsregionens personalpolicy har kompletterats med en särskild etisk kod för kultursekretariatet. Rollbeskrivningar för anställningar på sekretariatet har tagits fram och en översyn och justeringar av tjänstebeteckningar har gjorts. Tillämpning av korrekt arbetstidsavtal för olika tjänster har införts och lönekriterierna har setts över. Den plan för arbetsmiljöarbetet som beslutades för det andra halvåret har lagts på is Sida 17(20) i avvaktan på omorganisationen av de centrala kanslierna. Dessa insatser genomförs därför istället våren 2015. Sedan augusti är samtliga medarbetare samlade i lokalerna i Göteborg. 3.2 Personalstruktur Omorganisationen av de centrala kanslierna innebär att personalstrukturen kommer att analyseras närmare våren 2015. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 2,3 3,1 Män 1,1 3,5 Totalt 1,8 3,3 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 75,2 71,6 Män 0 91,9 Totalt 57,1 79,7 Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år för både män och kvinnor och ligger väl under målsättningsnivån 5 %. 3.6 Jämställdhet och mångfald I arbetet med personalpolicyn och kultursekretariatets etiska kod har jämställdhet och mångfald varit en del. Hela sekretariatet har också varit involverade i att ta fram riktlinjer för strategiområdet Vidgat deltagande som bland annat innehåller jämställdhet och mångfald som insatsområden. Dessa riktlinjer diskuterades också på en särskild konferens Tänk om II. Riktlinjerna kommer i fortsättningen att användas både i det externa och interna arbetet. Kulturchefen har inte genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap i Västra Götalandsregionens regi, men har sedan tidigare gedigen erfarenhet av att arbeta med jämställdhets- och genusfrågor 3.7 Personalvolym Personalen har minskat sedan föregående år med tre personer till 20 personer (12 kvinnor och 8 män)varav 2 är visstidsanställda. Det finns inga ofrivilliga deltider. 3.9 Personalkostnadsanalys Under 2014 har antalet anställda per yrkeskategori inte förändrats nämnvärt. Det finns inga kostnader för övertid eller mertid under 2014 liksom för 2013. Kostnader för Ob-tillägg är normala. Sida 18(20) 5. Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Den övergripande inriktningen för ekonomin inom Västra Götalandsregionen är att alla verksamheter ska bedrivas ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Skattemedel ska användas effektivt och svara mot invånarnas behov. De förutsättningar som verksamheterna fick för 2014 var en uppräkning på 2,8 procent av regionala medel med ett generellt effektiviseringskrav på 0,6 procent, dvs en nettouppräkning på 2,2 procent. Kulturnämnden fick i februari också en uppräkning på de statliga medlen inom samverkansmodellen på 2 procent (ca 6 mkr). Nämnden fattade beslut om fördelningen av dessa medel vid sitt sammanträde den 20 mars. 5.1 Ekonomiskt resultat AR04 RR-rapport Årsredov Beställare Tillväxt/Utveckling 723 Kulturnämnden Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Statsbidrag Utfall Budget Utfall 1412 1412 1312 budget/ utfall/utfall utfall % 308,1 300,5 300,6 7,6 2,5% Erhållna bidrag 3,6 3,5 0,3 0,1 1 019,7% Övriga intäkter -0,1 0,0 1,4 -0,1 -104,7% Verksamhetens intäkter 311,6 304,0 302,3 7,7 3,1% Personalkostnader -16,8 -18,4 -17,6 1,6 -4,5% -1 290,9 -1 274,9 -1 244,2 -16,0 3,8% -30,2 -26,5 7,8 -15,4% -1 330,2 -1 323,5 -1 288,2 -6,6 3,3% 4,2% Lämnade bidrag Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Regionbidrag -22,4 1 019,5 1 019,5 978,2 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,3 0,0 0,5 0,3 Resultat 1,3 0,0 -7,3 1,3 Sida 19(20) 5.1.1 Resultat Resultatet för året är + 1,3 mkr. Intäkterna ligger något högre än budgeterat på grund av att uppräkningen av statliga medel för 2014 tillkommit med 6 mkr. Kostnaderna ligger med motsvarande belopp högre än budget. Personalkostnaderna ligger lägre än budget främst på grund av lägre kostnader för arvoden till kulturnämnden och lägre resekostnader. 5.1.2 Besparingskrav Regionfullmäktige har beslutat om besparingar på vissa kostnadskonton gällande konsulter, kurs och konferensavgifter samt trycksaker. Utfallet per 2014-12-31 ligger totalt på 1 171 tkr vilket är väl inom den ram på 1 569 tkr som gäller för kulturnämnden sammalagt. Dock ligger besparingarna med ett lägre utfall på användande av konsulter och med ett högre utfall på trycksaker, PR och information. Kurser och konferenser ligger i stort sett i nivå med måltalet. Då det gäller externa konsultkostnader ska en fortsatt besparing med 305 tkr ske under 2015. Utfall Målnivå Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 265 967 Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 159 150 Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 746 452 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Kulturnämnden har ett resultat i balans för 2014, med ett positivt resultat på 1,3 mkr. 5.3 Eget kapital Avstämning eget kapital 723 Kulturnämnden Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och 1312 1412 ev bokslutsdisp Eget kapital, region 22 496 15 221 Årets resultat, bolag och region -7 275 1 268 Summa eget kapital 15 221 16 489 Eget kapital 0 Det egna kapitalet uppgåt till 16 489 tkr vid utgången av 2014, inklusive periodens resultat på 1 268 tkr. Sida 20(20) 6. Bokslutsdokument och noter Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter enligt bifogade dokument. Analyslänkar Bokslutsdokumentation ../../userfiles/1/documents/2010_2518_9BE6C.xls Noter ../../userfiles/1/documents/2010_2518_D0F0.xls
© Copyright 2024