Ladda ner Västtrafiks årsredovisning 2014, (pdf
Västtrafiks årsredovisning 2014 Fakta om Västtrafik Västtrafik under en dag • Huvudkontor i Skövde • L okalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg och Skövde • 7,6 miljarder kronor i omsättning • 285 anställda • 1 787 bussar • 101 tåg • 263 spårvagnar • 33 båtar • 680 bilar och specialfordon • Cirka 900 linjer • Cirka 21 000 hållplatser • Nästan 10 000 ”gillare” på Västtrafiks Facebooksida • Cirka 1 700 följer vd Lars Backström på Twitter • Drygt 600 följare på Instagram • 4 78 000 kunder i Västtrafiks kundregister. CIRKA 390 000 PERSONER RESER MED VÄSTTRAFIK CIRKA 925 000 RESOR I DEN VANLIGA KOLLEKTIVTRAFIKEN CIRKA 7 000 RESOR MED ANROPSSTYRD TRAFIK FORDONEN KÖR CIRKA 47 000 MIL (NÄRA 12 VARV RUNT JORDEN) CIRKA 68 000 BESÖKARE PÅ HEMSIDAN CIRKA 5 000 BESTÄLLNINGAR TILL BESTÄLLNINGSCENTRALEN CIRKA 1 300 S A M TA L T I L L K U N D S E R V I C E RESEPLANERAREN ANVÄNDS CIRKA 1 050 000 GÅNGER 3 Fokus på utveckling under ett stabilt år för Västtrafik Västtrafiks två senaste år har haft helt olika karaktärer, både praktiskt och känslomässigt. 2013 var vi drivna av en stark yttre press på att lyckas med de omfattande trafiksatsningarna som genomfördes efter införandet av trängselskatten. Den övergången gick bra. 2014 har präglats av konsolidering och utvecklingsarbete. Vi är mer långsiktiga än tidigare och vi har en tydlig bild av vart Västtrafik är på väg. 4 Utvecklingen under 2014 var positiv och det finns flera anledningar för oss att vara mycket nöjda. den planerade trafiken. Ett par linjer trafikerades med enkelvagnar. Bristen på moderna spårvagnar med låggolv försämrade tillgängligheten för resenä rer med funktionsnedsättning. Efter reparationer ska spårvagnarna successivt tas tillbaka i trafik under 2015. Kunder med färd tjänstbevis har fått gratis resor i kollektivtrafiken som kompensation. • Den andra utmaningen är tåginfrastrukturen. Trots planerade investeringar kommer järnvägsnätet i Västra Götaland inte att möta efterfrågan på antal turer, önskade restider och krav på hög punktlig het. Med hög belastning ökar känsligheten för för seningar. De ökar i sin tur risken för inställda tåg. Detta är problem som både vi och andra parter arbetar med. Västsvenska paketet med bland annat en tågtunnel genom Göteborg kommer att få avgö rande betydelse för tågtrafikens utveckling. Resandet i sin helhet ligger kvar på den rekordhöga nivå som vi nådde under 2013. Vår egen del av den regionala tågtrafiken fortsatte att öka och detsamma gällde bussresorna. Pendeltågstrafiken låg stadigt på samma nivå som 2013. Båttrafiken var det trafikslag som procentuellt sett hade den kraftigaste tillväxten. Bakom den lig ger en stark ökning av resor över Göta älv. Däremot minskade resandet inom spårvagnstrafiken. Positiv bild av 2014 Sammantaget är läget i Västtrafik gott. Baskvaliteten på vår leverans av resor ligger i det stora hela på rätt nivå. Störningsinformationen fungerar bättre och bättre. Betalsystemet som vi har idag är stabilt och i våra planer finns utveckling som förbättrar syste met. I nästa steg ska vi göra köpen av biljetter enkla re och vi ska lansera ett nytt sortiment av biljetter. Kring detta kretsar en hel del av vårt utvecklingsar bete i närtid. 95 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med den senaste resan. När vi mäter nöjdheten om bord under pågående resa ser vi en positiv trend på de flesta parametrarna. Kunderna upplever bland annat att förarna kör fordonen på ett bra sätt och att de har god uppsikt över trafiken. De goda betygen är viktiga för oss. Gemensam affär Bemötandefrågorna är högt prioriterade och de dri ver vi tillsammans med våra partner. Målet är att våra kunder ska känna igen sig och få samma bemö tande inom hela Västtrafik. På bussar, båtar, tåg, i våra butiker … ja överallt. Det här arbetet sköter vi inom ramarna för Väst trafikmodellen. Modellen ger förutsättningar för oss och för våra partner att tillsammans utveckla vår gemensamma affär: kollektivtrafiken i Västra Göta land. Trafiken är stabil. Det gäller både punktlighet och utförda resor med ett par undantag. De problem som vi hade för bara några år sedan är i huvudsak lösta. Det är framför allt inom två områden som vi har större utmaningar att hantera: •Den ena utmaningen är spårvagnssituationen. De nyaste spårvagnarna håller inte måttet på grund av bland annat korrosionsskador. Under 2014 hade vi inte tillräckligt många vagnar i drift för att utföra Lars Backström vd Västtrafik AB 5 En del av det som hände 2014 JANUAR I FE B R U A R I Fler tågavgångar på Kinnekullebanan. Sms-biljett införs i alla kommuner. Närtrafiken i Västra Götalandsregionen börjar byggas ut. Den ska ge fler resmöjligheter i områden där det inte finns underlag för vanlig busstrafik. Färre incidenter som stör ordningen. Undersökning visar att ordningsstörningar i kollektivtrafiken minskat med nästan en tredjedel. MA R S Samres får uppdraget att sköta Västtrafiks kundservice, resegarantiärenden och beställningscentralen för anropsstyrda resor. ”Var-är-bussen-appen” lanseras för att göra det enklare att resa med Västtrafik. 28 miljoner kronor i kvalitetsbonus delas ut till trafikföretag med hög kundnöjdhet 2013. A PRIL Ombyggd och nydesignad Västtrafikbutik invigs på Nils Ericsonterminalen i Göteborg. Smidigare pendlingsresor till och från Landvetter flygplats tack vare ny överenskommelse mellan Flygbussarna och Västtrafik. Färjebåten Carl Wilhelmson (Lysekil–Skaftö) får fräschare interiör. MA J Ombordmätningar visar att 94 procent av Västtrafiks kunder är nöjda med sin senaste resa. Den högsta noteringen sedan januari 2013. Tågtrafiken förbättras mellan Trollhättan och Vänersborg. Ger bättre punktlighet. Rekordmånga deltar i Resenärskampen. 224 förslag om hur kollektivtrafiken kan utvecklas. JUNI Strejk stoppar Öresundstågen under 16 dagar. Torps nya bussterminal i Uddevalla öppnar för Västtrafiks regionbussar. Fler pendelparkeringar för bilar och cyklar – nya ska byggas och några befintliga får fler platser. Sommarturer på rälsbuss Bengtsfors–Mellerud. Ett samarbete mellan DVVJ och Västtrafik. 6 AUGU S T I Extra trafik sätts in under musik- och kulturfestivaler i Göteborg och Skövde. J UL I Västtrafik börjar sälja SJ:s tågbiljetter i Skövde och Trollhättan. Nya trafikavtal skrivs för busstrafiken i Alingsås, Orust och Lerum med trafikstart i juni 2015. Avtalen innebär höga miljökrav och fördjupat samarbete mellan trafikföretagen och Västtrafik. Ställverksbyte på Göteborgs central påverkar tågtrafiken. Bussar ersätter tågtrafiken på vissa sträckor. Amhults nya resecentrum invigs. Hede station öppnas igen efter en stor ombyggnad. Nu kan alla stationer längs Kungsbackapendeln ta emot Västtrafiks nya längre tåg. S E P T E M BER OKTOBER Fritidskortet får utökad giltighet på vardagar – från kl. 14 istället för från kl. 16. SJ vinner upphandling av tågtrafiken i Västsverige. Avtalet börjar gälla i december 2015. 200 000 västsvenska hushåll erbjuds att provåka gratis i kollektivtrafiken under två veckor. Omfattande spårarbete genomförs vid Gamlestadstorget. Bussar ersätter spårvagnstrafik. Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar lyfts fram på FN:s klimattoppmöte som goda exempel på hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Kungälv ska få ett nytt modernt resecentrum 2018. Västtrafik och Kungälvs kommun fattar beslut om byggnation. Västtrafik investerar cirka 20 miljoner kronor i anläggningen. N O V E MB E R 85 miljoner kronor satsas på ny och utbyggd kollektivtrafik 2015. Fler bussturer och tågavgångar över hela regionen och utveckling av trafiken i flera städer. Västtrafiks vd Lars Backström möter resenärer på Nils Ericsonterminalen över en kopp kaffe. Västtrafiks kunder hyllas i en omfattande kampanj. D E C E M BER Hjärtstartare installeras på Västtrafiks tåg för att kunna rädda liv ombord. Invigning av ny pendelparkering i Nol och en ny parkering i Lödöse är klar. Skövde stadstrafik förändras för att ge fler och bättre resmöjligheter. 7 8 Västtrafikmodellen skapar goda förutsättningar för samarbete De första idéerna om hur nya avtalsformer kan stödja kollektivtrafikens utveckling började ta form under tidigt 2000-tal. Branschen inledde diskussioner på nationell nivå om att utveckla ett samarbete som var fokuserat på kunderna. ”Rollerna spelar roll” blev ett centralt forum för de samtalen och ur det bildades 2007 ett samarbetsråd. Året därpå startades fördubblingsprojektet, X2. Det är en partnersamverkan mellan Svensk Kollektivtra fik, Sveriges Kommuner och Landsting, Branschför eningen Tågoperatörerna, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikver ket. Målet är att fördubbla kollektivtrafikens mark nadsandel. Projektet har stor drivkraft och det har fått tungt genomslag. När det första utredningsförslaget till ny kollek tivtrafiklag lades fram 2009, svarade parterna inom fördubblingsprojektet samstämmigt genom att pre sentera en alternativ lösning. I svaret fanns en idé skiss till en gemensam vision och en ny affärsmodell som skulle styra kollektivtrafiken i Sverige i riktning mot fördubblingsmålen. När regeringen senare lade fram sitt lagförslag stämde det i allt väsentligt överens med de idéer och synpunkter som branschen hade lämnat. I ”Rollerna X2” gjorde vi i Västtrafik, tillsammans med företrädare för våra partner, en tolkning av hur arbetet med affärsmodellen skulle gå till. Viktigt i det arbetet var att skapa en värdegrund och en gemen sam kultur. Detta hände under tidig höst 2010. Sedan dess har utvecklingen mot nära samarbeten och givande partnerskap gått mycket snabbt. 2014 lyfte för för sta gången ett trafikföretag spontant idén om att alla som arbetar i och för Västtrafik borde ha en gemen sam Västtrafikuniform. Det är en intressant tanke som växt fram ur att parterna ser kollektivtrafiken som en gemensam affär. 9 En gemensam affär som bygger på en gemensam kultur – Västtrafikmodellen har blivit vår gemensamma struktur och kultur för att skapa framgång. Den ger tydlighet och visar hur vi utvecklar den gemensamma affären i våra olika roller. Genom Västtrafikmodellen flyttas en stor del av det operativa ansvaret från Västtrafik till trafikföretagen och andra partner – till dem som är närmast kunden, precis som i ett modernt serviceföretag, konstaterar Västtrafiks vd, Lars Backström. 10 Västtrafikmodellen ersätter ett gammalt synsätt där den ena parten var upphandlare och den andra var leverantör. I den tidens rollfördelning var ett av upphand larens främsta mål att upphandla och förvalta avtal. Det fanns inga koncept för utvärdering av kvalitet. Låga priser blev det primära och i spåren av dem kom effekter som bristande punktlighet, skräp och dålig ordning om bord, sämre fordon och eftersatt underhåll. – Det fanns tydliga kvalitetskrav i avtalen, men vi prioriterade inte att följa upp resultaten, säger Lars Backström. – Missnöje från kunderna blev en naturlig konse kvens. – Leverantörerna gjorde dåliga affärer och Väst trafiks varumärke fick ständigt nya fläckar. I det klimatet fanns ingen grund för att bygga förtroende för Västtrafik eller för att bygga samarbeten. Vi hade helt enkelt inte förutsättningarna för att nå våra mål. fiken parallellt med ett kraftigt ökat utbud av resor från årsskiftet 2012/2013. – 2011 var det alldeles tydligt att våra leveranser inte låg på den nivå som krävdes. Västtrafik organiserade om och satte hårt fokus på fyra områden: • Hela, rena och driftsäkra fordon. • Tillförlitlig störningsinformation. • Ett driftsäkert betalsystem. • Åtaganden inom Västsvenska paketet i samband med införandet av trängselskatt 2013. De första mötena om fördubbling och ny avtalspro cess hade Västtrafik med företrädare för branschen 2010. I samtalen utkristalliserades fem gemensam ma mål: • Fördubbling • Kundnöjdhet • Nöjda medarbetare • Lönsamhet • Samhällsnytta. – Några saker var vi helt överens med trafikföre tagen om. Vi skulle höja leveransnivån rejält och de legera ansvar. Dessutom skulle vi utveckla avtalen så att drivkrafterna för att nå målen blev tydligare och mer effektiva. – Västtrafik skulle ta steg mot att fungera som ett modernt serviceföretag som möter kunden med ett enhetligt uttryck. Något stort och viktigt hände när branschen bestäm de sig för fördubblingsmålet. – Det gav ytterligare energi och blev en blåslampa. Dels till målstyrningsarbetet som var påbörjat på Västtrafik. Dels till hela branschen som delvis sak nade en stark kund- och resultatorienterad kultur, reflekterar Lars Backström. – I diskussionerna om att fördubbla kollektivtra fikens marknadsandel fanns ett strukturellt fokus. Det blev tydligt att det inte bara krävdes nya samar bets- och avtalsmodeller för att nå fördubblingsmå let. Vi behövde också ett mycket starkare kundfokus. Att etablera affärsmodellen är en resa. Målet är att alla parter ska ha en helhetssyn på Västtrafik och se kollektivtrafiken som en gemensam affär. – Kunden ska känna sig välkommen och trygg överallt. På fordon, i bemötande, i störningsinfor mation, i kommunikation och i alla andra situatio ner ska jag som kund veta vad jag kan förvänta mig. Aldrig osäkerhet och oväntade överraskningar. All tid igenkännande och modern service. – Kunden ser Västtrafik som en helhet och med de ögonen har Västtrafik cirka 9 000 anställda. – Vi i Västtrafik är beroende av att våra partner mår bra och gör hälsosamma affärer. På samma sätt vill vi att de ser på oss. Besluten om införande av trängselskatt i Göteborg och utbyggnaderna av infrastrukturen inom ram arna för Västsvenska paketet gick i samma rikt ning. De eldade på utvecklingen. Erfarenheterna från Stockholm visade att trängselskatten minskade bil resorna samtidigt som resandet med kollektivtrafi ken ökade. Allt talade för att Göteborg skulle få en liknande utveckling. Därför blev det helt avgörande att säkerställa de grundläggande funktionerna i tra 11 Västtrafiks affärsmodell präglar avtalet om Västtågen Avtalet om Västtågen är ett gott exempel på hur Västtrafikmodellen fungerar i praktiken. – Det handlar mycket om relationsbyggande, lyhördhet och om att arbeta i team, förklarar Mikael Olsson som är chef över enheten Leverans på Västtrafik. 12 – Kunderna ska få en bra produkt som hela tiden utvecklas. Samtidigt ska både SJ och vi vara vinnare. Västtågen är ett nio år långt avtal som Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik till sammans tecknade med SJ 2014. I avtalet ingår all region- och pen deltågstrafik hos de tre trafikhu vudmännen. Trafiken drivs redan idag av SJ som tog över i maj 2012 när den dåvarande operatören inte längre kunde uppfylla Västtrafiks krav. En förutsättning för att nå målen är att Västtrafik både ställer rätt krav och ger rätt förutsättningar för sin affärspartner. Med Västtrafikmodellen följer en hög grad av frihet för Västtrafiks samarbetspartner att välja väg för att nå målen i sina avtal. De som mö ter kunderna vet också bäst vad kunderna behöver och vill ha. Därför är det trafikföretagen som tar be sluten i de praktiska frågorna om trafiken. För att se att allt fungerar som det ska blir den ge mensamma uppföljningen och kontrollen från Väst trafik och trafikföretagen bättre än tidigare. – Det är ingen slump att företag som vill göra rela tionen till kunden bättre exempelvis använder kund undersökningar och inspelningar av samtal mellan kundservice och kunder. Sådana mätningar bekräftar om de är på rätt väg eller om något måste förändras. Den nya överenskommelsen med SJ gäller från de cember 2015. Mikael Olsson anser att Västtrafikmo dellens anda präglar avtalet. – Det bygger på partnerskap, säger han. Vi har ska pat utrymme för SJ att agera och ta ett mycket stort ansvar. Västtrafik har satt mål för bland annat resande och kundnöjdhet. SJ har i sitt anbud tolkat målen och överfört dem till praktik genom att visa hur de vill driva och utveckla trafiken. Alla trafikavtal ska successivt fasas in i Västtrafik modellen. Det nya sättet att tänka har gjort att resur serna används effektivare samtidigt som kunderna blir mer och mer nöjda med trafiken. Rollfördelningen är tydlig och båda parter är väl inför stådda med vad som gäller. – Vi hade vårt första möte med SJ redan ett år innan trafiken i det nya avtalet börjar rulla. Det tyck er jag ger en tydlig signal om hur vi ser på betydelsen av långsiktigt och nära samarbete. Vi ska jobba nära varandra och vara flexibla och lyhörda. Ett avtal som ger rätt förutsättningar för SJ – Att arbeta som leverantör till Västtrafik är fantastiskt roligt! Det är den första kommentar som Lena Källström, vd för SJ:s dotterbolag Götalandståg, ger till samarbetet inom ramarna för Västtrafikmodellen. – Det nya avtalet, Västtågen, som startar i decem ber 2015, var väldigt viktig för SJ att vinna eftersom vi vill arbeta med avtal som ger oss goda förutsätt ningar att leverera bra trafik. Den stora praktiska betydelsen av Västtågenavtalet exemplifierar Lena Källström med öppenheten i informationssystemen. Vid en trafikstörning får Västtrafik omedelbart kännedom om händelsen och kan informera kunderna. Fordonsproblem som rap porteras in från förarna blir också direkt synliga för Västtrafik. Det är värdefullt eftersom Västtrafik sva rar för underhållet av lok och vagnar. – Vi lever efter Västtrafiks värdegrund fullt ut. Den gäller för all vår personal. Transparent, öppet och ärligt är ord som hela tiden kommer tillbaka i hennes uppfattningar om samar betet. – Sedan vi tog över pågående avtal i maj 2012 har vi inte ägnat tid åt att titta i avtalet, utan all gemen sam tid har lagts på att utveckla trafiken. 13 En avtalsmodell som flyttar ansvaret för lokal marknadsföring I Västtrafikmodellen ingår att trafikföretagen kan göra egna insatser för lokal marknadsföring och försäljning. – Att de tar större ansvar för affär och marknad inom sina avtal är logiskt, anser Anna Färnevik som är Västtrafiks marknads- och kommunikationschef. 14 Västtrafikmodellen förändrar rol ler och ansvar. – Centrala kampanjer och akti viteter ansvarar Västtrafik för, förklarar Anna Färnevik. Trafik företagen står för egna aktivite ter inom sina avtalsområden för att öka resandet, få nöjdare kunder och påverka re sultaten. – Det är en naturlig utveckling. Företagen som verkar lokalt har de bästa förutsättningarna att nå sina marknader. De känner sina kunder och vet vad som behöver göras. dels i en operativ grupp som planerar aktiviteter som trafikföretagen genomför. Under 2015 kommer sex stora bussföretag att bju das in till det nya arbetssättet. Sedan hösten 2014 är allt arbete med marknad och kommunikation samlat till en avdelning i Västtrafik. Det gäller även ansvaret för den interna kommuni kation som ska nå alla som arbetar för Västtrafik. – För att lyckas med vår kommunikation måste vi ta ansvar för att nå hela vägen ut till kund. Det förut sätter att vi vet vilka behov som finns hos våra partner. – Exempelvis behöver vi kanaler för att bland annat nå ut till alla förare. Den infrastrukturen måste vi bygga upp från början och det blir en jätteutmaning, Anna Färnevik jämför med butiker som ingår i större franchisekedjor. Oavsett vem som äger buti ken eller var den ligger, ska alla kommunicera samma sak och all personal ska veta vad som gäller. Samma tanke måste gälla för exempelvis förare som kör för Västtrafik. – Bilden och upplevelsen av Västtrafik ska vara enhetlig. Det förutsätter att förarna som möter kun derna, får rätt information och är så trygga i sitt ar bete att de gör sitt bästa för helheten och det goda kundmötet. På det här området hände det saker redan under 2014. Nobina stod för lokala aktiviteter i Skaraborg och Keolis var aktiva på Hisingen. Några av de lokala insatserna var så bra att andra aktörer, som arbetar med andra avtal, hörde av sig och ville använda idéerna. Anna Färnevik gillar tan ken på att dela med sig av idéer och erfarenheter för att på det sättet få ett starkare genomslag som gagnar hela affären. – Vi utvecklar nya arbetssätt för att jobba med marknadsföring gemensamt med trafikföretagen. Samarbete är en grundsten i alla nya avtal. Inom varje avtal deltar Västtrafik dels i en affärsledning, Nobina står för Västtrafiks lokala aktiviteter i Skaraborg – Vi finns nära kunderna och vi tar oss verkligen tid att prata med dem under våra aktivite ter. Det är mycket uppskattat, berättar Rebecca Regstorp som är marknadsförare på Nobina i Skaraborg. för att göra reseupplevelsen ännu bättre. Vid trafik förändringar kan Nobina göra förstärkta informations insatser. Att förarna finns med i en del av de löpande insatserna och i kampanjer har blivit naturligt. – I de dagliga mötena med våra gemensamma kun der är de Västtrafiks varumärke och ansikte utåt, sä ger Rebecca Regstorp. – Vi har förare som är utbildade kundvärdar och som medverkar vid exempelvis kampanjer och lo kala event. De är särskilt duktiga på att möta kunder och de kan den lokala trafiken. Därför blir de lokala kundmötena extra bra. För att öka resandet i Skaraborg arbetar Nobina ef ter en lokal marknadsplan. I planen ingår kvalitets arbete för att få reda på mer om vad kunderna önskar och aktiviteter för att hitta nya kunder. Andra delar av arbetet handlar om att göra Västtrafik mer synliga lokalt, om att lyfta kollektivtrafiken på ett positivt sätt i lokala kampanjer och om kundvårdsaktiviteter 15 Västtrafik gör samhällsnytta inom många områden Västtrafik har i många år visat att investeringar i kollektivtrafik är goda affärer. För varje satsad skattekrona får samhället väsentligt mer tillbaka. Ju fler som väljer att resa kollektivt, desto större blir samhällsnyttan. Därför är målet om att fördubbla resandet med kollektivtrafiken viktigt ur ett mycket bre dare perspektiv än bara resornas. Här är några områden där kollektivtrafikens nytta för samhället och fördelar för de enskilda människorna är tydlig: • Större arbetsmarknadsregioner. Fler jobb blir tillgängliga för fler människor. Företagen får lättare att rekrytera personal. Detta ger positiv inverkan på löner, konkurrenskraft, skatter, tillväxt och liknande. • Fler människor kan dagpendla till fler utbildningar – framför allt unga som inte har egen bil. Detta ger många fördelar. Bland annat stiger ut bildningsnivån i regionen vilket leder till att näringslivet lättare kan rekrytera kvalificerad arbetskraft. • Säkrare resor. Ju fler som reser kollektivt, desto mindre blir samhäl lets kostnader för dödsfall och vård av skadade människor. Det be ror på att kollektivtrafiken är säkrare än att åka bil, gå eller cykla. • Större frihet att välja var man vill bo. Goda kommunikationer gör det lättare att bo på mindre orter och på landsbygden. Det mot verkar avfolkning där det är glest bebyggt och det motverkar överhettning i stora städer med bostadsbrist. • Bättre hälsa är en effekt som alla som reser kollektivt får på köpet. En kollektivtrafikresenär går i genomsnitt fyra gånger mer än en person som reser med bil. Sådan vardagsmotion är mycket bra för hälsan. • Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Bra kollek tivtrafik bidrar till att kvinnor och män får samma möj ligheter att resa till arbete och utbildning. •B ättre utnyttjad restid. När man reser kollektivt går det att använda restiden till andra saker, bland an nat till att arbeta eller vila. •B ättre framkomlighet. Ju fler som reser kollek tivt, desto bättre plats blir det på gator och vägar. Restiderna minskar för alla, även för bilister. Mer effektiva transportvägar blir argument för företag att etablera sig. • Lägre miljöpåverkan. Alla som reser med Väst trafik bidrar till en bättre närmiljö och till att bromsa den globala uppvärmningen. •E ffektivare användning av energi. Det går åt mindre energi om man reser tillsam mans än om var och en reser för sig. 16 Mål som bidrar till att utveckla det goda livet i Västra Götaland Västtrafik är en strategiskt styrd organisation som har tydliga mål för allt från varför vi finns till hur vi ska uppfattas. Här är några av målsättningarna. Övergripande mål Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafik ens marknadsandel ska öka för en attraktiv och kon kurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och prioriteringar: Mission Västtrafik finns till för att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Det gör Västtrafik till en aktör som bidrar till att utveckla det goda livet i Västra Götaland. 1. Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till 2006. Prioriteringar för att nå delmål 1: Trimma, effek tivisera och minska restiden för kollektivtrafiken jämfört med andra färdmedel. Genomföra nödvän diga åtgärder och beslutade strukturförändringar till följd av infrastrukturinvesteringar. Utveckla åtgärder för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Vision Vår vision är att vara det naturliga valet när man re ser. Våra kunder väljer oss för att de vill, inte för att de måste. Affärsidé Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partner utveckla, marknadsföra och le verera attraktiva och kostnadseffektiva kollektiv trafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. 2.Minst 85–90 procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025. Prioriteringar för att nå delmål 2: Förbättra och säkerställa kvaliteten. Utreda och förbereda för implementering av en kommande pris- och sorti mentsstrategi. Utveckla basutbudet. Verksamhetsstrategi i korthet Verksamhetsstrategin är basen för hur Västtrafik dri ver utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland. Strategin bygger på effektivt och konstruktivt sam arbete genom partnerskap. Vi och våra partner har en gemensam värdegrund som präglar arbetet med att på bästa sätt ta vara på våra gemensamma resur ser. Vårt utvecklingsarbete ligger i framkant. 3.Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Prioriteringar för att nå delmål 3: Ta fram en ny strategi för åtgärder för människor med funktions nedsättningar. Utveckla kvalitetsuppföljningssys tem av fordonens tillgänglighetsutrustning. Slutföra installationerna av audiovisuella hållplatsutrop. Västtrafiks verksamhet är målstyrd. I avtal arbetar vi och våra partner fram tydliga mål som vi följer upp tillsammans. Vårt mål är att hålla hög och jämn kvalitet genom att leverera stabila och pålitliga resor som fungerar i alla delar. 4.Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025. Prioriteringar för att nå delmål 4: Följa upp miljö krav i alla avtal genom revisioner och rapportering från trafikföretagen. Driva på utvecklingen inom miljöområdet, till exempel genom fortsatt enga gemang i test- och demonstrationsprojekt, och i samverkansprojekt för att underlätta kollektivt resande till evenemang och turistmål. Västtrafik kan inte göra allt för alla, men vi kan göra mycket för de flesta. Rätt tjänst vid rätt tillfälle ger rätt värde för kunden samtidigt som vi bidrar till hållbar samhällsutveckling. 17 LED N IN G SG RU PP Bakre raden (från vänster) Mikael Olsson, enhetschef leverans Lena Jovén, chef stabskommunikation Kari Finnskog, enhetschef IT Pernilla Bergwall, HR-chef Sara Frank, ekonomidirektör Främre raden (från vänster) Andreas Almquist, enhetschef utveckling Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning & marknad Lars Backström, vd Roger Vahnberg, vice vd 5 3 1 6 2 4 6 4 5 7 3 4 5 3 1 18 8 STYRELSE 1 Thomas Larsson (MP), Göteborg 2 Jan-Erik Wallin (M), Vara 3 Soili Brunberg (MP), Hisings Kärra 4 Ewa Hamberg (V), Göteborg 5 Elving Andersson (C), Uddevalla 6 Leif Blomqvist (S), Västra Frölunda, ordf 7 Lars Backström, vd 8 Mimmi von Troil (M), Göteborg, vice ordf 9 Maj Steen (M), Borås 10 Benny Strandberg (KD), Kungälv 11 Tore Hult (S), Alingsås 12 Nanna Siewertz Tulinius (FP), Lerum 13 Ulla Persson, styrelsesekreterare Ej med på bild: Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Ellös Ulf Olsson (S), Borås Conny Johansson (S), Falköping Eva Abrahamsson (M), Smögen 7 11 13 9 10 9 6 12 8 9 11 8 13 12 19 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB, org. nr 556558-5873, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014. Alla uppgifter avser år 2014 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande värde föregående år. Ägarförhållande Organisation och arbetssätt Västtrafik AB ägs till 100 % av Västra Götalandsre gionen från och med 1 januari 2012. Bolaget bildades 1998-08-21. Bolaget förvärvade då aktierna i läns trafikbolagen Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Göteborgs och Bohus Läns Trafik AB, Älvsborgs trafiken AB samt Skaraborgs Läns Trafik AB från de dåvarande ägarna. Samtidigt övertogs stadstrafiken i Göteborg från Göteborgs stad. Under 2006 genom fördes en fusion till ett bolag. Fram till 2011-12-31 ägdes bolaget av Västra Götalandsregionen tillsam mans med de 49 kommunerna i regionen. Västtrafiks fokus är på utförarrollen, det vill säga leveransen av kollektivtrafik. Organisatoriskt är bo laget inriktat mot ett process- och kundorienterat arbetssätt. Västtrafiks huvudprocesskarta har fem huvudprocesser: • Etablera gemensam affär med partner • Skapa konkurrenskraftiga kollektivtrafikresor och tjänster • Sälja kollektivtrafikresor och tjänster • Leverera kvalitetssäkrade kollektivtrafikresor och tjänster • Säkra leveransen till kund. Uppdrag Huvudprocesserna visualiserar och fokuserar på hur värde skapas för kunden. I samtliga huvudpro cesser arbetar Västtrafik gemensamt med företagets partner, där trafikföretagen utgör en stor majoritet. Västtrafik driver kollektivtrafik inom Västra Göta landsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollektivtrafiknämnden är beställarorganisation. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom är Västtrafik ledande aktör i att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partner, utveckla, mark nadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffek tiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Arbetet har fortsatt med att utveckla verksamhe ten i enlighet med Västtrafikmodellen, en modell som syftar till att på smartast sätt möta kundernas behov. Detta ska ske i nära samverkan med Västtra fiks partner under hela avtalens livscykler. Västtra fikmodellen är en av grunderna i att nå Västtrafiks övergripande mål. Flerårsöversikt Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtra fiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikför sörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfull mäktige. Där återfinns Västtrafiks mål över en fyraårsperiod samt på längre sikt. Kollektivtrafiknämn den ger, med programmet som bas, Västtrafik ett år ligt uppdrag. Antal miljoner resor* 20142013201220112010 278 278 261 258 227 Omsättning (mnkr) 7 597 7 104 6 788 6 130 5 659 Ägarersättning (mnkr) 3 615 3 323 3 015 2 833 2 545 Självfinansieringsgrad** 52 % 52 % 54 % 53 % 54 % 6 % 5 % 9 % 8 % 10 % Soliditet Medelantalet anställda 271259254255247 Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kom mun. Västtrafik har även enskilda avtal med 42 kom muner om att tillgodose deras invånare med färd tjänst. *Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2013 med ca 5 miljoner delresor. ** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna, motsvarar självfinansieringsgraden 55 %. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljett intäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 20 Viktiga händelser under året 2014 I februari beslutas Pris- och sortimentsstrategin ”steg 1” i regionfullmäktige. Beslutet innebär att Västtrafik får i uppdrag att genomföra förenklingar av biljettsystemet och biljettsortimentet. Förenk lingarna medför bland annat att check-ut försvinner, gränssnittet på biljettmaskinerna förenklas och en app-lösning för smartphone införs som ett komple ment till Västtrafikkortet. Prissortimentet ska för enklas och göras mera enhetligt. I september invigs ett nytt resecentrum i Amhult. Resecentrumet ligger mellan Amhult Torg och Tors landakrysset och rymmer kiosk, vänthall, toalett, bankomat och pausutrymme för förarna. I september fattar styrelsen beslut om Sävenäs depå etapp 2, vilket innebär att depån ska anpassas för att kunna göra underhåll av fordonstypen X61 för pen deltågstrafiken i regionen. Detta för att kunna möta den pågående och förväntade trafikutvecklingen. SJ börjar återigen köra tågtrafik på sträckan Göte borg–Malmö. Ökat utbud är positivt ur ett resenärs perspektiv, men har medfört viss minskning av re sor och intäkter för Västtrafik. Ett stort energioptimeringsarbete genomförs på be fintliga byggnader och leder fram till att Västtrafik lyckas miljöcertifiera ytterligare sex fastigheter: Alingsås bussterminal, Kampenhof bussterminal, Mölnlycke resecentrum, Mölndalsbro, Nils Ericson terminalen och Drottningtorget i Göteborg har cer tifierats enligt Green Building. Den 11 mars invigs en ny bussdepå på Hisingen. Det är Nobina som kommer att nyttja depån åtminstone fram till 2019. Inledningsvis kommer omkring 20 bussar att vara uppställda här. Depån har totalkapa citet för cirka 50-60 bussar. I oktober slår Västtrafik försäljningsrekord för tjäns ten Autoladda, då kunderna har köpt för över sex miljoner kronor. Västtrafik har nu runt 33 000 kunder som använder tjänsten. I september 2013 tog ISS Facility Services över sex Västtrafikbutiker. Den 1 mars 2014 tar de över de tre butiker där Västtrafik hittills haft egen personal. I oktober blir tågupphandlingen klar. Det blir SJ som fortsätter att köra Västtrafiks tåg. Det nya av talet, som startar i december 2015, följer Västtrafik modellen med fokus på partnerskap. I april är det nypremiär för Västtrafiks butik på Nils Ericsonterminalen. Det är den tredje butiken enligt det nya konceptet. De två tidigare – Frölunda och Trollhättan – har nyligen firat 1-årsjubileum. Västtrafik genomför i oktober en outsourcing av KIC:s ”första linje” till Samres. Under 2014 genomförs tester i syfte att utveckla CRM (Customer Relation Management) genom ra batter på Västtrafiks sortiment och andra förmån liga erbjudanden. Tre testkampanjer genomförs un der april, september och november. Målgruppen är olika kundsegment utifrån köpbeteende bland våra registrerade kunder. Kampanjerna ger resultat både direkt genom ökad försäljning, men också på längre sikt till följd av att kunderna ökat sina köp efter be arbetningen. Rekordresultat för senaste provåkarkampanjen. Med 200 500 utskick och 106 000 svar har Västtrafik lan dat på drygt 42 000 provåkare. Från den 25 november kan man köpa alla enkelbil jetter i Reseplanerar-appen. Nya redovisningsprinciper Detta är bolagets första årsredovisning upprättad med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokförings nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovis ning (K3). Se not 2 för ytterligare information. KIC (Kundinformationscenter) och Anropsstyrd tra fik upphandlar ett nytt ärendehanteringssystem som går i skarp drift den 6 maj. Bakgrunden till upphand lingen är att förenkla, snabba på och effektivisera hanteringen av kundärenden. Tågstrejk bryter ut den 2 juni och varar i drygt två veckor. Konflikten handlar om anställningsformer och schemaläggning. 21 Engångsupplösning av skuld till resenär december 2014 har påverkat biljettintäkterna med cirka 7 mnkr. Resandet Under 2014 gjordes 278 miljoner resor med Västtra fik, vilket är i samma nivå som 2013. Västtrafik hade under 2013 en resandeutveckling på cirka 6 %. Under år 2014 planade resandeökningen ut och var totalt cirka 276 miljoner resor (exkl. resor för anropsstyrd trafik) vilket är samma nivå som 2013. Västtrafik be dömer att i ett längre perspektiv (fördubblingsmålet 2025) vara i linje med de målsättningar som finns, men att det i nuläget däremot är osäkert om resan demålet enligt Trafikförsörjningsprogrammet 2016 uppnås. Att intäktsnivån var lägre i inledningen av året än antagandena var vid tillfället för budget 2014, till sammans med ett i stort sett oförändrat resande har bidragit till att biljettintäkterna för 2014 understi ger budget med cirka 3,5 %. Biljettintäkter Löpande 12-månader Intäkter 3 000 000 2 800 000 Resandeutveckling (1 000-tal delresor) Löpande 12-månader justerat för stämplingsbenägenhet exkl. sjuk- och färdtjänstresor 2 600 000 2 400 000 Utfall Mål Trafikförsörjningsprogram 2012–2016 Mål Fördubbling 2006–2025 2 200 000 2 000 000 320 000 300 000 260 000 240 000 220 000 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 En jämförelse mellan stads-, lokal- respektive region trafik visar en svagare positiv ökning för stadstra fiken till följd av en minskning inom spårvagns trafiken. Stadstrafiken minskar något om man tar hänsyn till prisökningen medan såväl lokal- som regiontrafiken ökar. Under året har viss omklassifi cering skett vilket är beaktat i jämförelsetalen. 280 000 200 000 Budget 3 200 000 2016 Biljettintäkter/försäljning Biljettintäkter Biljettintäkterper perproduktområde produktområde Västtrafik redovisar en positiv försäljnings- och in täktsutveckling för 2014 jämfört med 2013. Resande utvecklingen har varit oförändrad vilket innebär att den positiva försäljnings- och intäktsutvecklingen härrör till största delen av genomförd prisjustering, samt i viss utsträckning till ett förändrat resmöns ter. Den sänkta snittintäkten per resa från 2013 har delvis återhämtats. mnkr Stadstrafik Lokaltrafik Regiontrafik 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Föregående års minskning av sms-biljetter är inte återhämtad under 2014 utan har stabiliserat sig på en lägre nivå. Under 2014 har utveckling av en för säljnings-app startat och i slutet av året lanserades den första produkten, enkelbiljett i app. I december såldes biljetter via denna kanal för 1 mnkr. Västtra fik planerar att fortsätta lansera produkter i denna kanal under 2015. 500 0 2012 Biljettintäkterna ökade under 2014 totalt sett med 6 %, varav prisjusteringen står för den övervägande delen. 22 2013 2014 Utvecklingen per korttyp visar jämfört med föregå ende år en större ökning för både period- och skol kort, samtidigt som värdekort ökar i en lägre takt. Totalt ökar biljettintäkterna med 168 mnkr. Exklu deras effekten av prisökningar visar periodkort och skolkort fortsatt en ökning samtidigt som biljettin täkterna för värdekort minskar. Investeringar och finansiering Det totala finansieringsbeloppet uppgick till 207 mnkr (841). Statsbidragen för de färdigställda inves teringarna uppgick till 43 mnkr (132) . Investeringsbeloppet fördelas med 4 mnkr (1) på immateriella tillgångar, 31 mnkr (24) på trafiknära infrastruktur, 39 mnkr (870) på tågfordon inklusive komponenter och övriga inventarier. Förändring av pågående arbete uppgick till 133 mnkr (65). Biljettintäkter Biljettintäkterper perkorttyp korttyp mnkr Värdekort Periodkort Skolkort Den långfristiga upplåningen från Västra Göta landsregionen är 1 905 mnkr (1 952), under året har skulden avseende finansiella leasingavtal lösts. 3 000 2 500 2 000 Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 1 500 1 000 För en person med funktionsnedsättning kan trygg heten vara helt avgörande för att våga resa. I resan ingår bland annat planering av resan, på väg till hållplatsen, på hållplatsen, stiga på eller av fordon, betala, service under resan, eventuella byten och anslutningsresor. I Västtrafiks handlingsplan ”Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder” från 2004 sattes mål för tillgänglighetsanpassning av fordon, hållplatser, information och service, där målet var att minst 90 % av personer med funktions nedsättning ska kunna resa med den allmänna kollek tivtrafiken. 500 0 2012 2013 2014 Kostnader De direkta trafikkostnaderna, det vill säga ersätt ningen till entreprenörerna, ökade under året med knappt 4,5 %. Ökningen beror främst på indexupp räkning av entreprenörsavtal, satsningar på ny tra fik och nya avtal efter upphandling. Entreprenörs avtalen löper över långa tidsperioder. I avtalen ingår de index som ska korrigeras under löptiden. Även relativt små indexförändringar ger stora kostnads förändringar för Västtrafik eftersom de påverkar en stor del av kostnadsmassan. För 2014 påverkar dessutom särskilt ökade kostnader för spårvagns trafiken och tågtrafiken. Ett tillgänglighetsanpassat fordon skall enligt Myn digheten för delaktighet (MFD) vara utrustad med ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop. Idag är i stort sett alla bussar, tåg och båtar tillgänglig hetsanpassade medan cirka 30 % av spårvagnarna återstår. Under 2021 beräknas de äldre spårvagnarna vara utbytta och alla fordon i den allmänna kollek tivtrafiken vara tillgänglighetsanpassade. Indexutveckling PPI AKI KPI Ledsagarservice erbjuds på 65 större byteshållplat ser och drygt 1 800 ledsagningar genomförs per år. Tjänsten ingår i biljettpriset och är öppen för rese närer som anser sig vara i behov av servicen. All trafikpersonal, via förarcertifieringen eller motsva rande, utbildas i bemötande av alla kundgrupper. Ambitionen är att det ska bli så enkelt som möjligt för alla att åka kollektivt. 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 2005 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 23 Miljö Framtida utveckling Under 2013 fastställde Västra Götalandsregionen en Miljö- och klimatstrategi. Västtrafik fortsätter att befinna sig i en expansiv fas med stora utmaningar på både kort och lång sikt. Västtrafik driver miljöarbetet med hjälp av ett miljö ledningssystem. Systemet omfattar hela verksam heten, men upphandling av trafiktjänster är en vik tig del eftersom effekten av den levererade trafiken står för Västtrafiks största miljöpåverkan. Fyra av fem miljömål i Miljö- och klimatstrategin omfattar trafiken och dess miljöpåverkan, det femte målet gäller Västtrafiks fastigheter. Västtrafik kommer att fortsätta verka utifrån det fyraåriga trafikförsörjningsprogram som Kollektiv trafiknämnden tagit fram. Det innehåller bland an nat Västtrafiks mål som motsvarar utvecklingen för kollektivtrafiken i Västra Götaland. För Västtrafik som helhet gäller ett fördubblat kollektivtrafikre sande från 2006 till 2025, medan programmet anger utvecklingstakten mer i närtid. Nämnden konkreti serar sedan programmet ytterligare i form av ett år ligt uppdrag till Västtrafik. I nya bussupphandlingar som genomförts under 2014 har krav ställts på 95 % förnybart drivmedel från år 2016. För stadstrafikfordon (klass 1) har krav ställts på energieffektiva fordon. Under 2014 starta des ny trafik i Skaraborg och av totalt 225 bussar var drygt 30 gasbussar. Västtrafiks utmaningar fortsätter att handla om att matcha resandeökningen, med andra ord en ökad efterfrågan, med punktlighet, pålitlighet och kapa citet. Samtidigt intensifieras arbetet med Västsven ska paketet i och omkring Göteborg. Under 2015 är det nödvändigt att Västtrafik förbereder både före taget såväl som partner för att kunna hantera den påverkan olika byggnationer kommer att få på kol lektivtrafiken. Under 2013 utfördes 80 % av personkilometrarna och 63 % av fordonskilometrarna med förnybart driv medel (gäller alla trafikslag utom fartyg där uppgift om personkilometer ännu inte är möjlig att ta fram). Målet är att 95 % av personkilometrarna ska utföras med förnybar energi år 2025. En ny målbild för tågtrafiken inom Västra Götalands regionen beslutades under 2013. Analyser pågår av vad den kommer att föra med sig i form av konkreta krav på bland annat nyanskaffningar av ytterligare tåg. Under 2014 avslutades projektet Hyperbus, där tre laddbussar testats i Göteborg. Bussarna har laddats med el vid ändhållplatserna. Resultatet visar att kun der, förare och boende längs linjen varit nöjda med fordonen. Fordonen har gett en total energibespa ring på 61 %, en minskad drivmedelsförbrukning på 81 % och koldioxidutsläppen minskade med 75 %. Vid eldrift minskade bullret med 20 dBA, i relation till en jämförbar dieselbuss. Under 2014 beslutades om steg 1 av en ny Pris- och sortimentstrategi för regionen. Arbetet för detta pågår och införandet av främst ny digital försälj ningskanal förväntas under 2015. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att genomföra kommande förändringar i det befintliga betalsystemet. Planeringen av projektet ElectriCity har pågått un der året och trafikstart planeras i juni 2015. I syfte att visa den bedömda ekonomiska utvecklingen upprättar Västtrafik en långtidsprognos. Den senaste omfattar perioden 2016-2018. Den ekono miska utvecklingen bygger på de föresatser och för utsättningar som ställts i befintliga resandemål och på satsningar i enlighet med Trafikförsörjningspro grammet och de lokala målbilderna. Förutom att arbeta för en renare fordonspark arbetar Västtrafik med att öka marknadsandelen för resan det i regionen genom kundkampanjer som genom förts under året. Sveriges Riksdag har beslutat om en ny kollektivtrafiklag som gäller från och med den 1 januari 2012. Lagen och de riktlinjer som branschorganisatio nerna har tagit fram tillsammans kommer att för ändra förutsättningarna för att driva kollektivtrafik. Påverkan för Västtrafik på lång sikt är svår att för utsäga. 24 Särskilda riskfaktorer Resultatutveckling I jämförelse med annan offentligt ägd verksamhet är Västtrafik utsatt för normala marknadsrisker. Efterfrågan på Västtrafiks tjänster påverkas av för ändringar i konjunktur och på arbetsmarknad. Det går heller inte med säkerhet att förutse kundernas reaktioner på förändringar av Västtrafiks priser och tjänster. Intäkterna styrs av hur kunderna reser och väljer färdbevis. De totala rörelseintäkterna exklusive driftsbidrag var 3 981 mnkr (3 749) och de totala rörelsekostna derna, inklusive finansnettot, uppgick till 7 590 mnkr (7 232). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 7 mnkr (-160) i jämförelse med budget. Efter bokslutsdispositioner på -7 mnkr (+130) återstår 0 mnkr (-30). I kommersiell verksamhet leder ökad efterfrågan oftast till bättre ekonomiska resultat. För Västtra fik leder däremot ökade volymer till behov av större driftsbidrag. Självfinansieringsgrad, beräknad som intäkter ex klusive driftsbidrag och statliga bidrag i förhållande till totala kostnader, uppgår till 52 % (52). Soliditeten uppgår till 6 % (5) vid utgången av året. Ytterligare nyckeltal Västtrafiks trafikkostnader påverkas direkt av den allmänna kostnadsutvecklingen (det vill säga olika index). Då trafikkostnaderna står för en betydande del av kostnadsmassan, drygt 80 %, kan mindre för ändringar i index ge stor påverkan på Västtrafiks re sultat. Självfinansieringsgrad, beräknad som intäkter exklu sive driftsbidrag och statliga bidrag samt exklusive den särskilda anropsstyrda trafiken och trafiktillköp i förhållande till totala kostnader, uppgår till 46 % (46). Självfinansieringsgrad enligt Trafikanalys, beräknad som statliga bidrag samt intäkter exklusive driftsbi drag i förhållande till totala kostnader, uppgår till 52 % (53). Inköp av tåg görs i huvudsak i utländsk valuta. Enligt Västtrafiks finanspolicy ska öppna valutapositioner av materiell omfattning säkras. Detta sköts av Väs tra Götalandsregionens koncernbank. Vid utgången av 2014 har samtliga tåg levererats och Västtrafik har kvarvarande öppna positioner på ca 31,5 mn€. De kvarvarande öppna positionerna har inte säkrats. Subventioneringsgrad enligt SKL, beräknad på hur stor del av kostnaden som bekostas av Västra Göta landsregionen och regionens kommuners kostnad i form av driftsbidrag och tillköp, uppgår till 60 % (59). Västtrafik har, som regionens övriga nämnder och styrelser, redovisat företagets säkerhetsarbete och krishanteringsförmåga till Regionstyrelsen. Väst trafik har bedömt att det är god kontroll på säker hetsarbetet. Det finns däremot ytterligare behov av att ta fram en handlingsplan fastställd av styrelsen för säkerhetsarbetet med mera. Detta arbete pågår och beräknas vara klart under 2015. Subventioneringsgrad, beräknad på hur stor del av kostnaden som bekostas av enbart Västra Göta landsregionens driftsbidrag, uppgår till 51 % (50). När det gäller Västtrafiks krishanteringsförmåga be döms den vara god och det finns en krishanterings plan som under året har anpassats efter regionens krishanteringsplan. Årets resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Förslag till behandling av vinst Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): Balanserad vinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 658 818 Summa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 658 818 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 658 818 Summa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 658 818 För företagets resultat och ställning vid räkenskaps årets slut hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. 25 Resultaträkning Belopp i tkr om inget annat anges. Not 20142013 Rörelsens intäkter Biljettintäkter......................................................................................................................... 2 932 757 2 764 573 Driftsbidrag............................................................................................................................ 3 615 496 3 322 692 Övriga rörelseintäkter.......................................................................................................... 3 1 048 601 984 606 Summa rörelsens intäkter.................................................................................................. 7 596 854 7 071 871 Direkta trafikkostnader.......................................................................................................... -6 043 497 -5 789 729 Övriga externa kostnader................................................................................................ 4, 5 -973 153 -941 469 Personalkostnader............................................................................................................... 6 -191 348 -174 459 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar....................................... -313 364 -253 752 Summa rörelsens kostnader.............................................................................................. -7 521 362 -7 159 409 Rörelseresultat..................................................................................................................... 75 492 -87 538 Rörelsens kostnader Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter............................................................................. 800834 Räntekostnader och liknande resultatposter......................................................................... -69 742 -73 602 Summa resultat från finansiella poster............................................................................. -68 942 -72 768 Resultat efter finansiella poster......................................................................................... 6 550 -160 306 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan............................................ -6 550 130 124 Summa bokslutsdispositioner........................................................................................... -6 550 130 124 Årets resultat....................................................................................................................... 0 -30 182 Bokslutsdispositioner 26 Balansräkning Belopp i tkr om inget annat anges. Tillgångar Not 2014-12-312013-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram........................................................................................... 7 22 837 20 783 Summa immateriella anläggningstillgångar.............................................................................. 22 837 20 783 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark..................................................................................................................... 8 562 917 582 029 Maskiner, tåg och andra tekniska anläggningar............................................................................. 9 2 805 075 2 982 301 Inventarier, verktyg och installationer......................................................................................... 10 22 296 15 656 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar......................11 159 302 98 224 Summa materiella anläggningstillgångar................................................................................... 3 549 590 3 678 210 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav......................................................................................... 12, 13 414 628 Långfristiga fordringar.................................................................................................................. 14 426 217 409 114 Summa finansiella anläggningstillgångar.................................................................................. 426 631 409 742 Summa anläggningstillgångar..................................................................................................... 3 999 058 4 108 735 145 960 138 008 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar................................................................................................................................. Fordringar på koncernföretag.......................................................................................................... -- Övriga fordringar.............................................................................................................................. 67 754 65 174 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter............................................................................. 15 154 287 182 152 Summa kortfristiga fordringar...................................................................................................... 368 001 385 334 Kassa och bank.............................................................................................................................. 8 090 12 790 Summa omsättningstillgångar.................................................................................................... 376 091 398 124 Summa tillgångar.......................................................................................................................... 4 375 149 4 506 859 27 Balansräkning fortsättning Belopp i tkr om inget annat anges. Eget kapital och skulder Not 2014-12-312013-12-31 Eget kapital............................................................................................................................16 Bundet eget kapital Aktiekapital (200 000 aktier)........................................................................................................ 200 000 200 000 Summa bundet eget kapital..................................................................................................... 200 000 200 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust....................................................................................................... 1 659 - Årets resultat .............................................................................................................................. - -30 182 Summa fritt eget kapital........................................................................................................... 1 659 -30 182 Summa eget kapital.................................................................................................................. 201 659 169 818 Ackumulerade överavskrivningar................................................................................................. 81 550 75 000 Summa obeskattade reserver.................................................................................................. 81 550 75 000 Skulder till koncernföretag........................................................................................................... 1 856 735 1 904 490 Övriga skulder.............................................................................................................................. 321 073 98 011 Summa långfristiga skulder..................................................................................................... 2 177 808 2 002 501 Leverantörsskulder...................................................................................................................... 603 679 818 483 Skulder till koncernföretag........................................................................................................... 623 301 811 235 Skulder till resenärer.................................................................................................................... 341 204 297 607 Aktuella skatteskulder.................................................................................................................. 1 732 336 Obeskattade reserver Långfristiga skulder ..............................................................................................................17 Kortfristiga skulder Övriga skulder.............................................................................................................................. 6 675 10 528 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter........................................................................ 18 337 541 321 350 Summa kortfristiga skulder...................................................................................................... 1 914 132 2 259 539 Summa eget kapital och skulder............................................................................................. 4 375 149 4 506 858 Ställda säkerheter...................................................................................................................... Inga Inga Ansvarsförbindelser............................................................................................................. 20 28 Kassaflödesanalys Belopp i tkr om inget annat anges. Not 20142013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster..................................................................................... 75 492 -87 538 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet ............................................................... 19 298 451 204 734 Erhållen ränta........................................................................................................................... Erlagd ränta............................................................................................................................. 800834 -51 920 -73 602 322 823 44 428 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet...................................................................................... Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar............................................................................................... 17 333 194 493 Ökning/minskning av skulder................................................................................................... -345 407 644 041 Kassaflöde från den löpande verksamheten....................................................................... -5 251 882 962 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar................................................................... -10 105 -569 Investeringar i materiella anläggningstillgångar....................................................................... -196 778 -840 396 Sålda materiella anläggningstillgångar..................................................................................... 7336 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar............................................................... --21 Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar................................................................ Kassaflöde från investeringsverksamheten........................................................................ 214- -206 596 -840 950 Villkorat aktieägartillskott......................................................................................................... 31 840 - Upptagna lån........................................................................................................................... 321 073 - Amortering av skuld VGR......................................................................................................... -47 755 -47 755 Amortering av leasingfinansiering........................................................................................... -98 011 -4 770 Kassaflöde från finansieringsverksamheten....................................................................... 207 147 -52 525 Årets kassaflöde.................................................................................................................... -4 700 -10 513 12 790 23 303 Finansieringsverksamheten Likvida medel Vid årets början........................................................................................................................ Vid årets slut............................................................................................................................ 8 090 12 790 Årets kassaflöde.................................................................................................................... -4 700 -10 513 29 Noter Belopp i tkr om inget annat anges. NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av skrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för in ternt upparbetade immateriella tillgångar. Från räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bok föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års redovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovis ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFN) med tillägg för utvalda rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet (RR) 1-29. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jäm förelsetalen för 2013 har räknats om och att omräk nade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 2. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nytt jandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbe tade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till an skaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaff ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utländska valutor Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som avser fordringar och skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaff ningsvärde aktiveras. Intäkter Intäkter har i resultaträkningen redovisats som bil jettintäkter, driftsbidrag samt övriga rörelseintäkter. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffnings värdet om de beräknas ge företaget framtida eko nomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaff ningstidpunkten. Biljettintäkter består dels av den del av kontoladd ningar och periodkort som konsumeras under rä kenskapsåret och dels av vid resan direkt betalda färdbevis i form av enkelbiljetter, sms-biljetter och liknande. Utgifter för löpande reparation och underhåll redo visas som kostnader. Driftsbidrag avser ersättning från ägaren som ska täcka verksamhetens underskott. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Kostnader Bolagets kostnader har i resultaträkningen redo visats som direkta trafikkostnader, övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar samt räntekostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Direkta trafikkostnader består av ersättningar till tra fikföretag för utförande av åtaganden som beskrivs i trafikavtalen. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 30 Skuld till resenär Den del av försäljningsintäkten som kunden ännu inte använt genom att resa, bokas upp som en skuld. För områdesladdningar, vars giltighet avser en viss tidsperiod, beräknas skulden som den kvarvarande tidens andel av laddningens pris i förhållande till hela periodens längd. Dessutom kvarstår ett åta gande från Västtrafiks sida att lösa in färdbevis som ställts ut i de gamla biljettsystemen. Se not 20. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Stommar......................................................................................... 50 år Installationer............................................................................. 20–25 år Hissar, rulltrappor............................................................................ 25 år Övrigt...............................................................................................20 år Specialbyggnader......................................................................... 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar ...........................5–20 år Tågfordon Ersättningar till anställda Bolagets bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner belastar resultaträkningen under det år de är hän förliga till. Stomme.....................................................................................25–30 år Inredning.......................................................................................12,5 år Förslitningsdelar och återkommande revisioner........................... 5–8 år Vid anskaffningstillfället begagnade fordon............................. 8–12,5 år För avgiftsbestämda planer betalar företaget fast ställda avgifter till en separat oberoende juridisk en het och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier er läggs. Inventarier, verktyg och installationer........................................ 20 år Redovisning av statliga bidrag Erhållna statliga bidrag för finansiering av anlägg ningstillgångar redovisas i balansräkningen som en reduktion av anskaffningsvärdet i enlighet med K3, kapitel 24. Bidragen är inte förknippade med några villkor. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans aktioner som medfört in- eller utbetalningar. Leasingavtal Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom slutningen. Leasingavtal där leasegivaren i huvudsak behåller alla risker och fördelar med äganderätten klassifice ras som operativa. 31 NOT 2 EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL K3 Detta är den första årsredovisning för K3-konver teringen som Västtrafik AB upprättar enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när redovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid upp- rättandet av rapporten över periodens ingående finan siella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (tidpunkt för övergång till K3). övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upp rätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovis nings- och värderingsprinciper tillämpas retroak tivt. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat bolagets ställ ning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa. Följande ändringar av redovisningsprinciper och över gångsbestämmelser påverkar bolaget: - Byggnader har tidigare skrivits av enligt plan, nu tillämpas komponentavskrivning på byggnader en ligt reglerna i kapitel 17 i K3. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas.Vid en Not Utgående Justeringar balans 2013 som gjorts i enligt tidigare ingångsbalans- principer räkningen 2013 Effekter under Övriga justeringar Utgående 2013 avseende avseende poster balans 2013 poster som som ska enligt K3- justerats i ingångs- redovisas enligt reglerna balansräkningen K3 under 2013 Bolagets balansräkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt: Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 783 20 783 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 1 659 582 029 Övriga anläggningstillgångar 3 096 181 3 096 181 Finansiella anläggningstillgångar 409 742 409 742 Summa anläggningstillgångar 580 370 4 107 076 0 0 1 659 4 108 735 Kortfristiga fordringar 385 334 385 334 Kassa och bank 12 789 12 789 Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 000 398 123 398 123 4 505 199 0 0 1 659 4 506 858 200 000 200 000 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital 1 659 1 659 Årets resultat Balanserad vinst eller förlust -31 841 -31 841 Summa fritt eget kapital -31 841 0 0 1 659 -30 182 Summa eget kapital 168 159 0 0 1 659 169 818 Obeskattade reserver 75 000 75 000 Långfristiga skulder 2 002 501 2 002 501 Kortfristiga skulder 2 259 539 2 259 539 Summa eget kapital och skulder 4 505 199 0 32 0 1 659 4 506 858 Bolagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3: Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer.................................................................................................................. 200 000 Eget kapital 2013-01-01 enligt K3................................................................................................................................................................. 200 000 Justeringar under 2013: Komponentavskrivningar............................................................................................................................................................................. 1 659 Eget kapital 2013-12-31 enligt K3..................................................................................................................................................... 201 659 NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Tillköps- och avtalstrafik...................................................................................................................... 830 932...................................... 796 504 Hyresintäkt tåg................................................................................................................................... 58 272...................................... 60 346 Statsbidrag......................................................................................................................................... 22 310...................................... 35 921 Bidrag från VGR.................................................................................................................................. 31 242...................................... - Fastighetsintäkter............................................................................................................................... 39 488...................................... 32 813 Viten................................................................................................................................................... 11 804...................................... 14 745 Reklamintäkter.................................................................................................................................... 18 899...................................... 18 717 Kontrollavgifter.................................................................................................................................... 12 015...................................... 13 493 Övrigt.................................................................................................................................................. 23 639...................................... 12 067 Summa............................................................................................................................................. 1 048 601...................................... 984 606 Tillköps- och avtalstrafik är sådan trafik som täcks till 100 % av beställaren, till exempel sjuk- och färdtjänstresor som regleras via ett separat avtal mellan Västtrafik och anslutna ägare samt övriga tillköp av trafik. Avtalet med Hallandstrafiken avseende Kungsbackapendeln är ett annat exempel på så kallad avtalstrafik. NOT 4 LEASINGAVGIFTER 20142013 Operationell leasing Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning inom 1 år.......................................................................................................... 592...................................... 937 Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 år........................................................................... 240...................................... 753 Förfaller till betalning senare än 5 år................................................................................................... - ..................................... - Summa operationell leasing...................................................................................................... 832...................................... 1 690 Totala minimileasingavgifter................................................................................................................ - ..................................... 105 706 Framtida finansiella kostnader............................................................................................................ - ..................................... -3 152 Nuvärdet av minimileasingavgifterna..................................................................................... 0...................................... 102 554 Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: Förfaller till betalning inom 1 år.......................................................................................................... - ..................................... 4 543 Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 år........................................................................... - ..................................... 67 252 Förfaller till betalning senare än 5 år................................................................................................... - ..................................... 30 759 Summa finansiell leasing .......................................................................................................... 0...................................... 102 554 33 NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 20142013 Deloitte Revisionsuppdraget........................................................................................................................... 635........................................ 366 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget.............................................................................. 100........................................ 50 Summa............................................................................................................................................ 735........................................ 416 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller andra biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 20142013 Medelantalet anställda...................................................................................................................... 271........................................ 259 Varav kvinnor (%)............................................................................................................................... 58........................................ 55 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören..................................................... 2 309........................................ 2 231 Löner och ersättningar till övriga anställda......................................................................................... 121 794........................................ 112 637 Summa............................................................................................................................................. 124 446........................................ 115 182 Sociala avgifter enligt lag och avtal.................................................................................................... 42 582........................................ 39 256 Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören.......................................................... 336........................................ 320 Pensionskostnader för övriga anställda............................................................................................. 13 256........................................ 12 182 Summa............................................................................................................................................. 56 174........................................ 51 758 Totalt................................................................................................................................................ 180 620........................................ 166 940 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Könsfördelning styrelseledamöter på balansdagen (%) Kvinnor............................................................................................................................................... 47........................................ 47 Män................................................................................................................................................... 53........................................ 53 Kvinnor............................................................................................................................................... 56........................................ 43 Män................................................................................................................................................... 44........................................ 57 Könsfördelning företagsledning på balansdagen (%) Tjänstepensionsförmån Ordinarie pensionsålder för VD är 65 år. För pensions förmåner och försäkringar gäller vad som allmänt tillämpas inom bolaget. Avgångsvederlag för VD och vice VD Vid uppsägning från bolagets sida är VD och vice VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigade till en engångsersättning enligt nedan. Pensionsförpliktelser För övrig personal tryggas ålderspension och familje pension genom en försäkring i Alecta. Enligt ett ut talande från Redovisningsrådet Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret har Västtrafik emellertid inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta, redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Ålder vid avgång < 50 år Antal månadslöner VD vVD ........................................................ 12............. 12 50–54 år ........................................................ 18............. 18 55–59 år ........................................................ 24............. 24 60 år – ........................................................ 24............. 30 Dock kan engångsersättningen inte utgå med fler månader än som är kvar till pensionsålder. Lön under uppsägningstiden (6 månader) ska redu ceras med vad som uppbärs från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är teck nade i Alecta uppgår till 7 555 tkr (6 348 tkr). 34 NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER FÖR DATAPROGRAM 20142013 Ingående anskaffningsvärden............................................................................................................ 49 551....................................... 45 492 Årets förändringar - Inköp................................................................................................................................................ 3 900........................................ 569 - Omföring från pågående nyanläggningar......................................................................................... 6 205........................................ 3 490 - Försäljningar och utrangeringar........................................................................................................ -1 225........................................ - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.............................................................................. 58 431........................................ 49 551 Ingående avskrivningar...................................................................................................................... -28 768........................................ -21 611 1 225........................................ - Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar........................................................................................................ - Avskrivningar.................................................................................................................................. -8 051........................................ -7 157 Utgående ackumulerade avskrivningar......................................................................................... -35 594....................................... -28 768 Utgående restvärde enligt plan............................................................................................... 22 837........................................ 20 783 NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 20142013 Ingående anskaffningsvärden............................................................................................................ 735 848........................................ 392 683 Årets förändringar - Inköp................................................................................................................................................ 31 046........................................ 24 465 - Statliga stöd............................................................................................................................... -35 665....................................... -131 740 - Omföring från pågående nyanläggningar......................................................................................... 8 205........................................ 450 440 - Försäljningar och utrangeringar........................................................................................................ -7........................................ - - Omklassificeringar........................................................................................................................... -39........................................ - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.............................................................................. 739 388........................................ 735 848 Ingående avskrivningar...................................................................................................................... -153 819........................................ -137 453 Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar........................................................................................................ 3........................................ - - Avskrivningar................................................................................................................................... -22 673........................................ -16 366 - Omklassificeringar........................................................................................................................... 18........................................ - Utgående ackumulerade avskrivningar......................................................................................... -176 471........................................ -153 819 Utgående restvärde enligt plan............................................................................................... 35 562 917........................................ 582 029 NOT 9 MASKINER, TÅG OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 20142013 Ingående anskaffningsvärden.......................................................................................................... 4 718 548...................................... 3 260 628 - Inköp.............................................................................................................................................. 72 280...................................... 881 634 - Statliga stöd................................................................................................................................... -7 688...................................... - - Omföring från pågående nyanläggningar ...................................................................................... 51 753...................................... 586 893 - Försäljningar och utrangeringar...................................................................................................... -237 432...................................... -10 607 Årets förändringar - Omklassificeringar......................................................................................................................... 39...................................... - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden............................................................................ 4 597 500...................................... 4 718 548 Ingående avskrivningar.................................................................................................................... -1 736 247...................................... -1 521 307 Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar...................................................................................................... 217 428...................................... 7 467 - Avskrivningar................................................................................................................................. -273 588...................................... -222 407 -18...................................... - - Omklassificeringar......................................................................................................................... Utgående ackumulerade avskrivningar....................................................................................... -1 792 425...................................... -1 736 247 Utgående restvärde enligt plan............................................................................................. 2 805 075...................................... 2 982 301 NOT 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 20142013 Ingående anskaffningsvärden.......................................................................................................... 63 083....................................... 61 329 - Inköp.............................................................................................................................................. 9 689....................................... 1 362 - Omföring från pågående nyanläggningar....................................................................................... 6 003....................................... 392 - Försäljningar och utrangeringar...................................................................................................... -4 752....................................... - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden............................................................................ 74 023....................................... 63 083 Ingående avskrivningar.................................................................................................................... -47 427....................................... -39 607 Årets förändringar Årets förändringar - Försäljningar och utrangeringar...................................................................................................... 4 752....................................... - - Avskrivningar................................................................................................................................. -9 052....................................... -7 820 Utgående ackumulerade avskrivningar....................................................................................... -51 727....................................... -47 427 Utgående restvärde enligt plan............................................................................................. 22 296....................................... 15 656 36 NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 20142013 Ingående nedlagda kostnader.......................................................................................................... 98 224...................................... 1 074 764 Årets förändringar - Inköp.............................................................................................................................................. 133 244...................................... 64 675 - Omföring till övriga anläggningstillgångar...................................................................................... -72 166...................................... -1 041 215 Utgående nedlagda kostnader............................................................................................... 159 302....................................... 98 224 NOT 12 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2014-12-312013-12-31 Samtrafiken i Sverige AB................................................................................................................ 30....................................... Kust till kust.................................................................................................................................... 30....................................... 30 30 Västtåg AB...................................................................................................................................... - ...................................... 200 SLTF Resekortföreningen............................................................................................................... 200....................................... 200 Öresundståg AB............................................................................................................................. 120....................................... 120 Smartpack Sverige.......................................................................................................................... - ...................................... 15 Vänertåg AB.................................................................................................................................... 13....................................... 12 X2 Kollektivtrafiken......................................................................................................................... 21....................................... 21 Utgående ackumulerade värden........................................................................................... 414 ...................................... 628 NOT 13 FUSION Västtåg AB, org nr 556613-6577, har fusionerats med Västtrafik AB under räkenskapsåret 2014. Överföring av räkenskaperna har skett per 2014-08-14. Tillgångar och skulder har intagits till det övertagande företaget till sina koncernmässiga värden. Kassa och Bank............................................................................................................................................................................................. 259 Summa tillgångar.................................................................................................................................................................................... 259 Bundet eget kapital...................................................................................................................................................................................... 200 Fritt eget kapital............................................................................................................................................................................................ -4 Kortfristiga skulder........................................................................................................................................................................................ 63 Summa skulder........................................................................................................................................................................................ 259 37 NOT 14 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 20142013 Fordringar färdbevis........................................................................................................................ 452....................................... 849 Statsbidrag..................................................................................................................................... 425 765....................................... 408 265 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde........................................................................ 426 217....................................... 409 114 Fordringar färdbevis avser fordringar på trafikföretag avseende laddningar av förarkort och löper utan ränta under den tid som trafik utförs åt Västtrafik AB. Statsbidrag avser fordran av beslutade bidrag för tåg som köpts och aktiverats. NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2014-12-312013-12-31 Förutbetalda trafikkostnader........................................................................................................... 45 362....................................... 89 371 Upplupna biljettintäkter................................................................................................................... 55 807....................................... 45 260 Upplupna intäkter andra trafikhuvudmän........................................................................................ 3 789....................................... 4 289 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter..................................................................... 49 329....................................... 43 232 Summa......................................................................................................................................... 154 287....................................... 182 152 NOT 16 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL ÖvrigtSumma Aktiekapital fritt eget kapital eget kapital Eget kapital 2013-01-01...................................................................... 200 000............................. - .............................. 200 000 Årets resultat........................................................................................ - ............................ -30 182............................... -30 182 Eget kapital 2013-12-31..................................................................... 200 000............................. -30 182............................... 169 818 31 841 Villkorat aktieägartillskott........................................................................... - ............................ 31 841............................... Årets resultat........................................................................................ - ............................ - .............................. - Eget kapital 2014-12-31..................................................................... 200 000............................. 1 659............................... 201 659 Villkorat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 31 841 tkr. NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2014-12-312013-12-31 Långfristiga skulder Skuld VGR.......................................................................................................................................... 1 856 735...................................... 1 904 490 Skuld leasingavtal.............................................................................................................................. - ..................................... 98 011 Övriga skulder.................................................................................................................................... 321 073...................................... - Summa långfristiga skulder...................................................................................................... 2 177 808...................................... 2 002 501 38 NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2014-12-312013-12-31 Upplupna löner och semesterlöner.................................................................................................... 7 010...................................... 6 518 Upplupna sociala avgifter................................................................................................................... 2 203...................................... 2 048 Upplupna entreprenörsersättningar................................................................................................... 122 237...................................... 102 292 Förutbetald ersättning för anropsstyrd trafik..................................................................................... 34 927...................................... 33 392 Förutbetalda intäkter.......................................................................................................................... 85 538...................................... 88 661 Reglering anropsstyrd trafik............................................................................................................... 16 647...................................... 23 254 Förutbetalda statsbidrag och bidrag från Trafikverket......................................................................... -...................................... 32 750 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter........................................................................ 68 979...................................... 32 435 Summa............................................................................................................................................ 337 541...................................... 321 350 NOT 19 POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET 2014-12-312013-12-31 Avskrivningar som belastar resultatet............................................................................................... 313 364...................................... Reavinst anläggningstillgångar.......................................................................................................... 4...................................... 255 411 -9 Utrangeringar..................................................................................................................................... 20 009...................................... 3 111 -52 120 Förändring av fordringar, färdbevis och ej utbetalda bidrag............................................................... -17 103...................................... Valutadifferenser................................................................................................................................ -17 823...................................... - Summa............................................................................................................................................ 298 451...................................... 206 393 NOT 20 ANSVARSFÖRBINDELSER Färdbevis som ställts ut i de gamla biljettsystemen har en giltighetstid på tio år. Under denna tid kvarstår således Västtrafiks åtagande att återlösa färdbevisen på anmodan. I trafikavtal med specifika fordon där bedömningen är att det inte finns någon andrahandsmarknad finns en återköpsklausul. Tecknandet av sådana avtal sker i undantagsfall och Västtrafik har idag två sådana avtal. Vid ny upphandling inkluderas dessa fordon i nytt avtal varmed åtagandet bedöms begränsat. 39 Skövde den 20 februari 2015 Leif Blomqvist Mimmi von Troil ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE Tore Hult Britt-Marie Andrén Karlsson Ulf Olsson Conny Johansson Jan-Erik Wallin Eva Abrahamsson Maj Steen Soili Brunberg Thomas Larsson Nanna Siewertz Tulinius Ewa Hamberg Elving Andersson Benny Strandberg Lars Backström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Min revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2015 Harald Jagner AUKTORISERAD REVISOR Vår granskningsrapport har avgivits den 3 februari 2015 Birgitta Eriksson Nils-Gunnar Nilsson LEKMANNAREVISORLEKMANNAREVISOR (Undertecknar i egenskap av suppleant) 40 Granskningsrapport för år 2014 Till årsstämman i Västtrafik AB (Org.nr 556558-5873) Till Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen Vi, av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet under år 2014. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning och prövning. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi har under året inriktat vår granskning på bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunal lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt uti från bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. I den av ägaren beslutade bolagspolicyn framgår att lekmannarevisorerna årligen ska uttala sig om bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som anges i bolagsordningen och i ägardirektiv samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Vi åberopar bifogad redogörelse och rapport. Göteborg den 3 februari 2015 Västra Götalandsregionen REVISIONEN Birgitta Eriksson Nils-Gunnar Nilsson LEKMANNAREVISORLEKMANNAREVISOR 41 Revisionsberättelse Till årsstämman i Västtrafik AB (Org.nr 556558-5873) Rapport om årsredovisningen Rapport om andra krav enligt Iagar och andra författningar Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Västtrafik AB för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31. Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Västtrafik AB för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har an svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Interna tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden rättvisande bild av Västtrafik ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Göteborg den 20 februari 2015 Harald Jagner AUKTORISERAD REVISOR 42 PRODUKTION: KALIBER K: AXELSON INFORMATION, ALSIN DESIGN, INPROJECT. FOTO: STINA OLSSON, THOMAS HARRYSSON, RUNE ANDERSSON, JEANETTE LARSSON, PETRA EBBESON, TIINA PETERSSON, JAN EFRAIMSSON, CHRISTER OLSSON, PATRIK JOHÄLL, EDDIE LÖTHMAN. TRYCK: STROKIRK-LANDSTRÖMS AB Västtrafik AB. Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Skövde Resecentrum, Stationsgatan 7, Skövde. Tel: 0500-46 44 00. Fax: 0500-46 44 96. E-post: [email protected]. Hemsida: www.vasttrafik.se
© Copyright 2024