1. No category

SPAREBANKSTIFTElSEN
HELGELAND
PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE
I GENERALFORSAMLINGEN I
SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND
Den 22. april 2015 kl. 16:00 ble det avholdt konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland. Møtet ble holdt på Meyergården Hotell,
Mo i Rana.
Deltagere:
Tom Engø, Inger Lise Pettersen, Stig Roger Nilsen, Erling Johansen, Yngve Herigstad,
Siv Bente Westvik, Siri Kobberød, Leif Olav Sagen, Kai Henriksen og Magnus Myrvoll
Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer,
generalforsamlingen er således beslutningsdyktig.
og
Forfall:
Aino Olaisen, Kristian Strauman, Marius Meisfjord Jøsevold og Jann-Arne Løvdahl.
Fra styret møtte:
0yvin Trønsdal
Fra administrasjonen møtte:
Arnt Krane
Referent:
Brit Søfting.
Til behandling forelå:
Sak 1
Åpning av møtet ved generalforsamlingens nestleder Tom Engø
Generalforsamlingens nestleder Tom Engø ønsket velkommen og åpnet
møtet.
Sak 2
Valg av møteleder
Tom Engø ble enstemmig valgt til møteleder.
Protokoll fra konstituerende
møte i generalforsamlingen
i Sparebankstiftelsen
Side 1 av 6
Helgeland 22.04.2015
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
Sak 3
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt ut via e-post den 7.
april 2015, jfr. Vedtektenes ~ 2-3. Det fremkom ingen innsigelser mot
innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.
Sak 4
Valg av to representanter til A underskrive protokollen sammen med
møteleder
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:
Yngve Herigstad og Siv Westvik.
Sak 5
Valg
Medlem av valgkomiteen, Inger Lise Pettersen, presenterte komiteens
innstilling:
Generalforsamlingen:
Leder for generalforsamlingen for ett år (2015)
på valg er Aino Olaisen, Lovund, som har vært leder i 2014.
Hun er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Aino Olaisen, Lovund (gjenvalg)
VEDTAK:
Aino Ola isen, Lovund, ble gjenvalgt
Nestleder for generalforsamlingen for ett år (2015)
på valg er Tom Engø, Mo i Rana, som har vært nestleder i 2014.
Han er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Tom Engø, Mo i Rana (gjenvalg)
VEDTAK:
Tom Engø, Mo i Rana, ble gjenvalgt
Styret:
2 medlemmer til styret for to år (2015/2016)
på valg er Nils Terje Furunes, Oslo og Toril Mevold, Mosjøen, som begge har
vært styremedlemmer i 2013/2014
Begge er valgbare.
Valgkomiteens innstilling: Nils Terje Furunes, Oslo (gjenvalg)
Toril Mevold, Mosjøen (gjenvalg)
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 2 av 6
Helgeland 22.04.2015
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
VEDTAK:
Nils Terje Furunes, Oslo, og Toril Mevold, Mosjøen, ble gjenvalgt
1 varamedlem til styret for ett år (2015)
på valg er Arnt Erling Paulsen, Herøy, som har vært varamedlem til styret i
2014.
Han er valgbar.
Valgkomiteens innstilling: Arnt Erling Paulsen, Herøy (gjenvalg)
VEDTAK:
Arnt Erling Paulsen, Herøy, ble gjenvalgt
Valgkomiteen:
1 medlem til valgkomiteen for valgene i 2016/2017
på valg er Kristian Strauman, Mosjøen, som har vært medlem i valgkomiteen
for valgene i 2014/2015.
Valgkomiteens innstilling: Kristian Strauman, Mosjøen (gjenvalg)
VEDTAK:
Kristian Strauman, Mosjøen, ble gjenvalgt
Sak 6
Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte
Følgende honorarsatser gjelder pr d.d.:
Tillitsverv
Generalforsamlingens leder
Generalforsamlingens
medlemmer og
varamedlemmer
Honorarer
fra
01.05.2014
27.500
2.750
Periode
Pr år
Pr møte
Styrets leder
88.000
Pr år
Styrets nestleder
66.000
Pr år
Øvrige styremedlemmer
55.000
Pr år
Varamedlem til styret
11.000
5.000
Pr år
Pr møte
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 3 av 6
Helgeland 22.04.2015
SPAREBANKSTIFTElSEN
HELGELAND
Honorarer
fra
01.05.2014
Tillitsverv
Periode
Leder generalforsamlingens
valgkomite
5.500
2.750
Pr år
Pr møte
Medlemmer valgkomite
2.750
Pr møte
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen innstiller på å beholde honorarsatsene uendret i 2015, for
deretter å foreta en økning på 10 % i 2016.
Valgkomiteen innstiller videre på, for ettertiden, å øke honorarsatsene med
10 % annethvert år.
Tom Engø fremmet forslag om å fjerne siste setning i valgkomiteens forslag til
vedtak, da det ikke kan være ønskelig å binde opp generalforsamlingen for et
lengre tidsrom enn maks. to år frem i tid.
VEDTAK:
Honorarsatsene beholdes uendret i 2015, for deretter
10 % fra l. mai 2016.
Sak 7
ei økes med
Endring av Sparebankstiftelsen Helgelands vedtekter
Daglig leder Arnt Krane redegjorde for bakgrunnen for forslaget.
Sett fra stiftelsens side vil hensynet til sikkerhet, risikospredning og likviditet
være viktige momenter for en lavere eierandel enn 35 % av bankens utstedte
egenkapitalbevis. Stiftelsen har, selv etter et betydelig nedsalg av EK-bevis,
en høy eksponering mot banken. Hvis man i tillegg tar hensyn til fondsobligasjon på MNOK 20 og bankinnskudd blir reell eksponering mer enn 55 %
av balansen.
Styret behandlet saken i møte den 5. mars 2015 og vedtok å fremme forslag
overfor generalforsamlingen om endring av vedtektenes 9 1-4 under
forutsetning av Finanstilsynets etterfølgende godkjennelse:
forslag til vedtak:
Vedtektenes
!i 1-4 endres til:
"Stifte/sen skal ha en eierandel i Helgeland Sparebank som utgjør
25 0AJ eller mer av bankens utstedt eierandelskapital"
med den forutsetning at Finanstilsynet etterfølgende godkjenner
vedtektsendringen.
VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland 22.04.2015
Side 4 av 6
SPAREBANKSTIFTELSEN
HELGELAND
Sak 8
Godkjenning av Arsplan for kapitalforvaltning 2015
Daglig leder Arnt Krane gikk gjennom styrets notat til generalforsamlingen om kapitalforvaltningsstrategi for 2015 med vekt på:
•
•
•
Sparebankstiftelsens bakgrunn og formål
Strategi for kapitalforvaltning
- overordnet tilpasning
- overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen
Kapitalforvaltning i det kommende året
- forvaltning av stiftelsens omløpsmidler - likviditetsdisponering
- Anleggsmidlene - utsiktene fremover og
Kapitalforvaltningsstrategien for 2015 legges frem for godkjenning i
generalforsamlingen i henhold til vedtektenes ~ 2-3, punkt 15. jfr. ~ 2-5,
2. avsnitt.
Styret behandlet saken i møte den 5. mars 2015, og anbefaler overfor
generalforsamlingen at forslaget vedtas.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi, anbefalt av styret
i møte den 5. mars 2015, fastsettes som Sparebankstiftelsen
Helgelands Kapitalforvaltningsstrategi for 2015.
VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Sak 9
Fullmakt til nedsalg av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank
Daglig leder Arnt Krane kommenterte styrets innstilling overfor generalforsamlingen.
I de foregående år har generalforsamlingen gitt fullmakt til å selge inntil
5.554.598 egenkapitalbevis. Styret har i medhold av fullmaktene solgt 5,5
millioner bevis.
I egen sak har generalforsamlingen vedtatt å endre vedtektenes ~ 1-4 slik at
minste eierandel stiftelsen kan ha av eierandelskapitalen i Helgeland
Sparebank skal være 25 %.
Reduksjon fra 35 % til 25 % vil utgjøre 1.870.000 bevis. I tillegg er det
54.598 bevis av tidligere meddelt fullmakt som ikke er benyttet.
Styret behandlet saken i møte den 5. mars 2015, og anbefaler overfor
generalforsamlingen at forslaget vedtas.
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 5 av 6
Helgeland 22.04.2015
SPAREBANKSTIFTEL5EN
HELGELAND
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland gir styret
fullmakt å kunne selge ned fra stiftelsens beholdning av
egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Målet er å sikre maksimal
flyt av egenkapitalbevis (bevis som eies av andre enn stiftelsen).
En forutsetning for denne fullmakten er at Finanstilsynet godkjenner
endring av vedtektenes ~ 1-4 i tråd med vedtak fattet av
generalforsamlingen.
Fullmakten er begrenset til 1.924.598 egenkapitalbevis og løper inntil
ordinær generalforsamling i 2016.
Et nedsalg må tilpasses markedsforholdene og skal ikke gjennomføres
med mindre styret etter en samlet vurdering finner det finansielt
fornuftig.
VEDTAK:
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.
Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.
Mo i Rana de
22. april 2015
>ho
...
1.~
+l~~*,J
q~'gve
~rigstad
.
Siv B. Westvik
Protokoll fra konstituerende møte i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen
Side 6 av 6
Helgeland 22.04.2015